b.z͓̽
密码保护:中植系财富平台 2023.10.20……【自媒体】【客户陪伴汇报】1020
尊敬的客户,您好:
以下是近期集团相关主体信息跟踪
📌 20231017广东群体接待会议纪要
📌 20231018日常海总接待-集团会议纪要
in
未分类
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
文章加密说明
←
Attorney General James Sues Cryptocurrency Companies Gemini, Genesis, and DCG for Defrauding Investors 2023.10.19……【Attorney】【U.S.】Sweeping Lawsuit Details How Genesis and DCG Concealed $1.1 Billion in Losses and Alleges Gemini Repeatedly Lied to Investors
AG James Seeks Restitution for Hundreds of Thousands of Investors Who Lost More Than $1 Billion
➤【美国】Gemini及DCG遭纽约执法单位起诉!未揭露财务风险,涉嫌诈骗用户11亿美元
在去年因3AC 破产而受到连带影响的Gemini 及DCG 于近期遭到纽约执法单位起诉,检方称这两间公司皆未能向投资人揭露公司所面临的风险,涉嫌诈骗用户数亿美元。
纽约总检察长Letitia James 于周四指控Gemini 交易所及DCG 的Genesis 全球资本部门,未向投资人揭露其加密借贷计画所面临的风险。其指出,Gemini 欺骗用户与Genesis 的合作中风险贷款的情形,并且未透露有近60% 的第三方贷款是提供给Alameda。Genesis 及DCG 则是试图隐瞒不断增加的资产损失。
Letitia James 于声明中表示:「这是不良行为者在监管不足的加密货币产业中造成伤害的又一例子。」
Letitia James 进一步指出,Genesis 未能对三箭资本(3AC) 充分审计,并向Gemini 谎称有「定期审视其借款人的财务状况」。
另外,Gemini 曾在去年7 月察觉到Genesis 的财务风险后,考虑将Gemini Earn 的计画关闭,其营运长及风险管理人员也在去年6-9 月撤回自己在Earn 计画中的投资。不过此计画最终并未关闭,也未向投资人揭露相关风险的警告。
同时,指控中也提到在去年10 月的会议中,Barry Silbert (DCG 执行长) 有告知Gemini 共同创办人Cameron Winklevoss,Genesis 有宣告破产的需求以返还Gemini 资产,为此,Gemini 秘密多次延后Genesis 的还款期限。
在这份指控中,Letitia James 能希望禁止Gemini、Genesis 及DCG 进入纽约的金融投资业。同时也寻求对投资人进行赔偿,并追回这些公司涉嫌的不义之财。
对于上述指控,DCG 提出抗辩,表示:「我们对投诉的提出感到措手不及,并没有任何证据表明DCG、Barry Silbert (DCG 执行长) 或其员工有任何不当行为。」
Gemini 则是在X (Twitter)上称纽约总检察长的指控证实了Gemini、Earn 计画用户及其他债权人是大规模诈欺的受害者,毕竟Gemini 早于今年7 月便对DCG 与Barry Silbert 提出财务报表共谋造假的告诉。
不过,对于自己也被起诉,Gemini 则是表示:「指责受害者的欺诈及虚假陈述行为是毫无道理的,我们期待为自己辩护,反对这种不一致的立场。」
江西萍乡市湘东区符志良(湖南志良友成智能科技有限公司萍乡分公司)集资诈骗案 2023.10.20……【法院通告】萍乡市湘东区人民检察院以湘检刑诉〔2023〕133号起诉书指控被告人符志良涉嫌犯集资诈骗罪向萍乡市湘东区人民法院提起公诉,2023年10月7日立案。
➤本案共有集资参与人58人已向公安机关报案登记,为全面查清符志良集资诈骗案的犯罪事实,保护群众合法权益,本院继续开展符志良集资诈骗案集资参与人报案登记工作。核实登记时间:2023年10月20日至2023年11月19日
→
评论
More posts
Myanmar! မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသည့် ပြည်ပနိုင်ငံသား ၁၀၉ ဦး ထပ်မံစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းခဲ့, မန္တလေး KBZ ဘဏ်ခွဲ ဓားပြတိုက်မှု CCTV မှတ်တမ်းပါပုံ နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ပုံသဏ္ဍာန်ကွဲလွဲ၍ ဝေဖန်မှုများရှိ, ပြည်ပနိုင်ငံသား လွှဲပြောင်းရေး ကြန့်ကြာနိုင်၊ ကျားဖြန့်ဖော်ထုတ်မှု ဆိုင်းထားရ, ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့် ကျားဖြန့်ဂိုဏ်းသား တရုတ်များ တရားခံအဖြစ် လွှဲမည်, ကျားဖြန့်တိုက်ဖျက်ရေး BGF အပူတပြင်း လုပ်ဆောင်, 緬甸詐騙營辦春晚 性感女團跳辣舞, အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှု (Telecom Fraud )နှင့် ဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဆက်စပ်ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား (၂၀၀)ထပ်မံ လွှဲပြောင်း ပေးအပ် 2025.2.6-2.23
2025年2月23日
Cambodia! បុរសវ័យចំណាស់វ័យ ៧០ឆ្នាំម្នាក់ កាប់សម្លាប់ប្រពន្ធរហូតដល់ស្លាប់ដោយសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌ, កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ក្នុងករណីមានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារ, បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីជំរុញឱ្យក្រសួងការងារដោះស្រាយវិវាទការងារដែលកើតឡើងបីឆ្នាំមកហើយ, Two arrested in $180,000 Telegram fraud which used Hun Sen’s name, Bodyguard Headquarters Unit officer arrested for murdering wife, ពលរដ្ឋខ្មែរជិត ២ពាន់នាក់នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីអាមេរិកមកប្រទេសកំណើតវិញតាមវិធានការលោក ដូណាល់ ត្រាំ, 5 Indonesians charged with murder, Phnom Penh nightclub fire 2025.2.1-2.22
2025年2月23日
Malaysia! Suspek kes cabul kanak-kanak di masjid direman seminggu, Tipu pelaburan saham didalangi Datuk: 32 laporan diterima babit kerugian RM1.398 juta, Ibu tiga anak maut dipercayai dibunuh kekasih, ‘Man Tiger’ claims trial to attempted murder of married couple in Simpang Renggam shooting, Lambat keluar selepas beli nasi ayam punca suami tampar isteri, Lelaki mengaku salah bakar lima motosikal dipenjara 12 tahun, Tiga selebriti dipanggil SPRM minggu ini, Hampir 20,000 murid sekolah terjebak penggunaan vape rokok elektronik, Johor drug offender serving jail term claims trial for alleged attempt to bribe policeman, From dramatic 2024 KLIA shooting to Kota Baru arrest: Travel agency manager pleads guilty to firearm possession faces 14 years in jail and caning 2025.2.2-2.23
2025年2月23日
U.S.! Florida woman who survived parents’ murders as toddler reveals ‘missing piece’ after killer’s execution, Delphi murders: For family of killed teen the wait for justice was agonizing and unsatisfying, Connecticut cannibal killer given conditional release after 2011 murder in which he ate victim’s brain eye, Man charged with robbing Dollar Store in Warrenville, Three individuals were recently arrested by the Laurens County Sheriff’s Office after a burglary in Clinton, Fugitive accused of leaving newborn in the snow after brutally beating infant’s mom nabbed in Florida, Robbery suspects get married in Las Vegas in middle of crime spree across SoCal 2025.2.21-2.23
2025年2月23日
评论