京城赵春霞的爱投资平台 2023.10.10……【自媒体】立案 5 年，没有案情通报，你认可他们的工作吗？2023 年 9 月 7 日，爱投资案在北京市山后法院开庭被告人：林华英、韩世琪、陶爽（女）、苏红（女）、李小林、崔淑萍（女）、王涛、崔春光、王博、李俊男、韩嘉（女）。起诉内容：在本诉中以安投融（北京）科技有限公司、安投融（北京）金融信息服务有限公司运营的爱投资平台发展线上 P2P 业务，向社会公开宣传，并以投资回报和签订借款协议等形式向社会公众变相吸收存款数额人民币 300 余亿元，给投资人造成资金损失人民币 90 余亿元。审计报告内：爱投资平台接收投资人的投资情况,累计投资金额309 亿余元，累计偿还金额 211 亿余元，差额 97 亿，即涉案数额是 97 亿余元，借款人总计借款数额 106 亿，归还本金数额 3 亿，偿还利息数额 9 亿，差额 94 亿。经过审讯，发现整个爱投资平台资金流向分为明显四个阶段：2013-2014，第一阶段资金流模式：投资人资金进入张骥的个人账户，之后转入借款人账户。2015-2016，第二阶段资金流模式：投资人资金是从投资人账户进入华富士通账户，之后从华富世通账户转入借款人账户。2016 年年底以后，第三阶段资金流模式：投资人资金进入第三方支付平台，再进入华富士通，再进入保理公司，最后进入借款人账户。第四阶段资金流模式：投资人资金账户进入第三方支付平台，再进入新网银行或者华富士通，再进入保理公司，最后进入超级放款人，由超级放款人将资金转账给借款人。《变更起诉决定书》涉及被告人涉案金额，涉案金额计算的是被告人入职到离职期间整个平台“非吸”的金额。因被告人可能是某个部门的负责人，做了部分“非吸”工作，因爱投资平台体量大，不可能一个人完成从头到尾全部“非吸”工作，只能用这个计算方法做参与，最后量刑也不是按照这个金额来量刑。高玉的证明，高玉是上海国厚一个部门经理，在 19 年负责爱投资平台涉案资产梳理工作，主要证实国厚资产、安徽宣城国厚、国厚组建联合小组在爱投资平台负责资产计价和梳理，组织 6 家事务所，一家会计师事务所，组织联合工作组对爱投资平台资产进行计价和梳理，其主要证明发现爱投资平台资金存在大量金融违规情况，设置资金池，以及存在大量逾期借款，平台存在借新还旧情况，涉及全国出借人 11 万人。平台的借款企业，公安机关找到借款企业负责人，包括丁勇、翁浩、林国栋、朱志强，都是从平台借过款。这组证据主要证实部分涉案企业从平台借钱的情况，公安机关已督促这些企业，按时按批进行还款。林国栋涉嫌和赵春霞共同投资项目有非吸行为，已经采取刑事强制措施，已经起诉了。赵洪昇是赵春霞的哥哥，在侦查期间，对赵洪昇采取过强制措施，但赵洪昇是在 18 年 7 月份平台暴雷以后才进入平台帮助处理后续事宜的，没有参与平台非吸行为，赵洪昇作的主要事情是替赵春霞管理爱投资平台的一些基本情况，赵洪昇没有犯罪。李晓让，是一个出借人代表。主要证实他投资了 150 万，借款人是群星国际。因为本案投资人的数量巨大，只出示一份做为代表，体现出投资人通过公开宣传了解到爱投资平台，然后在平台投资的一个情况。本案书证量很大,公诉人主要说明书证内容及出示书证的目的。首先出示 AFC、宣城国厚资产相关书证包括爱投资引入 AFC 处置存量资产的资料，以及爱投资平台吸收处置情况，还有宣城国厚对爱投资平台的产品评价报告，以及安投融和国厚资产签订的《债权签收协议》，爱投资的《坚守者计划》方案，以及国厚出具的《爱投资整体金额》工作汇报，就是 AFC、宣城国厚进入安投融以后的处置资产的一个书证。公安机关查到一些涉案项目书证：包括上海雁塔、北京泰和康、希波资本的项目说明，赤峰项目，新疆准丰石油、北京大仓投资有限公司涉及到的借款项目，还有百通天下等公司的《借调报告》，以及李俊男的阿波罗赤峰项目的《借调报告》，李俊男的云南航卫生态等公司的《借调报告》，《爱投资平台在泉州项目进展汇报》，以及《追逃废债情况的处理》，海淀法院对正在审理的《关于深圳众和等公司的涉案判决书》，昌平法院对中荣实业等公司的涉案判决书、朝阳法院对涉案追缴逃废债的一些民事的调节书、判决书、裁定书，本案相关的一些民间借贷的判决书，安投融平台和各地法院及涉案企业的法律文书，还有中通管业、赤峰地产嘉兴融汇、等借调报告，李俊男起诉借款公司的民事判断书，《爱投资平台清退处理工作报告》、步森股份项目相关资料，X 腾项目相关资料，新疆准丰石油项目相关资料，等。这些都是借款项目，主要证实民警在抓住被告人后，在工作期间提取了爱投资平台放款项目的书证，以及平台在这些项目出现坏账以后，包括李俊男等代理人向各地法院起诉要求借款人还款的情况。平台暴雷后，我是留下坚持工作的员工。期间，我和这些坚持工作的员工操作十几亿元的现金和财产，我们把证据准备出来，交给了公安机关，其中有近十亿的金额被公安机关冻结，这些是我们做的，请主法官给予考虑。