密码保护：Australian Federal Police raids target alleged money laundering by Changjiang Currency Exchange 2023.10.26……【Press】【Australia】AFP officers started investigating Changjiang Currency Exchange when they noticed it expanding during COVID lockdowns
Police allege a gang was laundering money through 12 retail outlets around Australia
The gang allegedly coached criminals on how to create fake documents to conceal where their money came from, police allege
➤【澳大利亚】据澳大利亚联邦警察在10月26日发布的信息，
在澳大利亚联邦警察局（Australian Federal Police）领导的澳洲历史上最复杂的洗钱调查中，长江换汇（Changjiang Currency Exchange）因涉嫌洗钱被搜查，七人被逮捕。
联邦警察指控，长江换汇涉嫌在过去三年中清洗近2.29亿澳元的非法犯罪所得。
在对长江换汇进行了为其14个月的调查后， 240多名联邦警察和92名专家成员对墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的办公室及成员住所执行了20次搜查令。
四名中国公民和三名澳大利亚公民因涉嫌参与洗钱集团而被起诉。
被捕七人包括四男三女，年龄从35至40岁不等。
据澳大利亚广播公司报道，该团伙的一名37岁的成员来自墨尔本东部的Balwyn。他被指控犯有两项共谋处理犯罪所得的罪名。如果罪名成立，他最高可被判处终身监禁。
警方称，在过去三个财政年度中，长江换汇转移了超过100亿澳元的资金。虽然这些资金大部分来自从事合法行为的客户，但联邦警察指控长江换汇为有组织犯罪分子秘密转移非法所得资金进出澳大利亚提供了便利。
澳大利亚联邦警察局东部司令部助理局长斯蒂芬·达梅托（Stephen Dametto）说，这个组织严密的集团据称以每本20万澳元的价格购买了假护照，一旦执法机构对其产生怀疑，这些假护照可以使其成员逃离该国。
达梅托说：“澳大利亚联邦警察局将指控长江换汇得以掩盖其非法行为，因为它看上去像一个合法的汇款机构。”
“这次调查之所以如此复杂和独特，是因为这个被指控的犯罪集团在全国各地都有光鲜亮丽的店面，在众目睽睽之下运作——它不像其他的洗钱组织那样在暗处运作。”
澳大利亚联邦警察局将指控该集团成员通过犯罪活动积累了大量的非法财富。
“他们在澳大利亚最奢华的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶40万澳元购买的车辆，” 达梅托说，“他们居住在昂贵的住宅中，其中一处住宅价格超过1000万澳元。”
联邦警察局的调查人员及其主要合作伙伴已对此案开展了14个月的调查，还出动了五名法务会计和警方卧底，对长江换汇的银行对账单、纳税记录、身份证件和其他财务记录进行了梳理。
助理局长达梅托说，长江换汇背后的洗钱组织多年来一直在建立自己的企业，是一个“高度复杂、精密的洗钱组织“。
“与利用金融业漏洞的传统洗钱组织不同，长江洗钱组织将自己扎根于金融服务业的结构之中，成为全国最大的独立汇款机构之一。我们认为，这使它能在一段时间内更容易地利用漏洞。”
为期 14 个月的“夜狼行动”得到了澳大利亚反洗钱行动中心（AUSTRAC）、澳大利亚边境部队（ABF）、澳大利亚刑事情报委员会（ACIC）、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）、澳大利亚税务局（ATO）和美国国土安全调查部（HSI）的支持。