跳至内容
b.z͓̽
密码保护:上海大圣理财 2023.10.28……【自媒体】4000万争议之来龙去脉以及后续追踪
in
那些年,我们一起雷过的网贷
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
文章加密说明
大圣理财
←
28亿洗钱案 2023.10.25……【Press】【Singapore,新加坡】涉及金额28亿元的本地最大宗洗钱案有新进展,警方到其中一名被告住所,拖走四辆名车。
➤【新加坡】8 月 15 日,新加坡接线报,出动超过 400 名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处(Special Operations Command)和警察情报局的查案人员,在全国多个地方展开稽查行动,并于武吉知马、乌节路等超豪华别墅和公寓区逮捕 10 人。
同时,警方对价值约 8.15 亿新元的 94 处房产、50 辆汽车和一批名酒发出了禁止处置令,并查获了超过 1.1 亿新元存款的 35 个相关银行账户和 2300 万新元现金,以及 250 个奢侈品包和手表、270 多件珠宝首饰等奢侈品和 11 份虚拟资产信息文件。
随着调查的深入,警方捕获的总金额持续增加,94 处房产增加到 110 处,50 辆汽车增加至 62 辆,确定的涉案人数也从原来的 10 人增加到 34 人,已被扣押在银行户头的资金超过 55 亿,现金超过 3.8 亿,仅金条总数就有 68 根,虚拟资产金额达到 1.9 亿元。
被捕获的 10 名犯罪分子分别为苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁),以及王德海(34岁)。其中,张瑞金和林宝英为同居情侣关系。10 人原籍均为中国福建闽南地区,被知情人士称为福建帮,该帮派主要以姓氏宗族划分,苏姓、王姓、胡姓和陈姓是该帮派中的主要分支。
从国籍护照来看,仅有张瑞金、林宝英、王宝森为中国籍,其他均以其他国籍入境新加坡,其中陈清远、苏文强、苏宝林为柬埔寨籍;苏海金、王德海为塞浦路斯籍、王水明为土耳其籍、苏剑锋则是瓦努阿图籍。
目前,除了上述10人被控,相信还有24人是他们的关系人。根据新加坡警察部队之前的文告,有12人正在协助调查,八人被通缉。
杭州招财猫理财 2023.10.28……【自媒体】2018年4月偶然在朋友圈,看到同事在发招财猫的理财产品,浙大友创千万投资,杭州文广国企入股,北京银行资金存管,ICP许可三级等保……利息比余额宝还高,加上“互联网金融”几年的宣传,就把自己预存的装修款转了进来,最长的也是半年,没想到的是,踩了个大坑……
这周在几位热心喵友的帮助下,把判决书附的资产清单整理出来了
→
评论
More posts
Australia! Notorious serial killer dies, Alleged killer mushroom cook Erin Patterson, Pilot accused of killing wife, crime spree spanning 17 suburbs, Alleged ringleader of car theft syndicate arrested in Melbourne’s west, Girl’s death in a Queensland cult, Gold Coast jet-ski shop targeted in late-night break-in, disappearance of a 12-year-old girl near Collie more than 40 years ago, Three women injured in dingo attack 2025.4
2025年4月21日
U.S.! Oklahoma City bombing, FSU Shooting, A woman struggling with mental illness and her disabled son, Two Sioux Falls day care employees charged with child abuse, 30 years since the Oklahoma City Bombing, Uber driver killed in shooting targeting passenger, Burglars tunneled through concrete into LA jewelry store, brothers contributed to their deaths by cycling while impaired, postal worker killed in NY deli stabbing, 29-year-old woman’s stabbing death, corpse was sexually violated on NYC subway train, Cody Balmer faces domestic abuse charges, Teen charged with killing parents, ‘Slender Man’ stabber, Man arrested for robbing woman, Connecticut house of horrors stepmom 2025.4
2025年4月21日
Vietnam! bị cáo, Một công an xã bị thương khi truy bắt tội phạm ma tuý, Người phụ nữ quấn 4 kg vàng ở bụng, Làm giả hồ sơ vay để chiếm đoạt 48 tỉ đồng, Truy bắt nhóm thanh niên đánh người, Giả làm chồng nhắn tin cho vợ “moi” gần, Phát hiện gần 25kg ma túy và 1 khẩu súng tại căn hộ của cô gái ở Bình Dương, Thanh niên rút toàn bộ tiền trong thẻ ATM trộm được vì, Thủ đoạn lừa đảo tinh vi khiến chủ hàng hoa sập bẫy, Lê Hoàng Minh Long khống chế hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi không thành, Kẻ giết bạn gái sau khi cầu hôn bị phạt án tử hình, Phát hiện đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin và 1.400 viên ma túy, Bắt 3 đối tượng tổ chức tài xỉu online, Bắt 2 kẻ cầm đầu đường dây mua bán người sang khu Tam Giác Vàng, Tạo tài khoản ảo chơi huê online, Hệ sinh thái kinh doanh của một “ông trùm” vừa bị bắt vụ kẹo rau củ Kera, Bắt khẩn cấp đối tượng chặn người đi đường cướp tài sản, Bắt giữ gã cha dượng nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ, Hằng Du Mục Quang Linh Vlogs thừa nhận sai phạm tại cơ quan điều tra, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, Bắt khẩn cấp người đàn ông giết vợ ở Kiên Giang rồi bỏ trốn sang Hậu Giang, Danh tính 3 đối tượng bị bắt khẩn cấp vụ chặn xe, Hàng loạt phòng khám đa khoa của người Trung Quốc sử dụng giấy tờ giả, Mất gần 1.5 tỷ đồng vì liên lạc với “người thân” qua Facebook 2025.4
2025年4月21日
密码保护:Macao! 祐漢十二排檔(檔位編號二十至二十五號以及三十一至三十六號)焚燬 祐漢小販區昨晚八時許發生大火 濃煙直捲半空 火光熊熊 至少五名檔主被通知到場 有人得悉攤檔起火 幾乎想衝入現場 口中喊着“冇啦冇啦” 激動得捶胸頓足 亦有六旬女檔主得知失火 情緒激動疑似心悸, 情侶來澳賭博輸清遭禁錮 案中男事主前一日晚上約8時輸清賭本 聯絡貴利借款100000港元 條件為每局百家樂以8點及9點勝出 需抽取投注額三成作為利息 事主及女友借款後在三名疑犯陪同下賭博 直至翌日凌晨5時將借款輸清 被帶到路氹某酒店房間禁錮, 一名在澳讀書的內地女學生報稱上月七日在澳期間接獲自稱“內地出入境職員”來電 女事主不虞有詐 按指示將八十萬元人民幣存入指定內地賬戶, 內地女子在路氹某賭場輸光賭本 疑輕信一名在賭場認識且自稱賭術精湛的男友人 對方要求以性交易作為出手代賭的代價 誰知有人“趙完鬆”藉故離去 女子心有不忿誣告遭強姦 涉案內地女子姓鄭 三十六歲 報稱銷售員, 醉酒駕車襲擊前女友被判實際徒刑 上訴終院敗訴, 內地婦賭場廁所拾萬五籌碼並在賭場輸光, 一名內地男子涉嫌與兩名女裝東南亞籍男子性交易後 不滿肉金太貴 報警誣告對方搶劫 涉案內地男子姓任 三十八歲 報稱民宿東主, 市政署2024年捕獲流浪犬568隻 較2023年上升近五成 同時 市政署近年更積極與動保團體合作 共同推動“TNA” 即捕捉 絕育 開放領養 盡力減少動物流浪數量 2025.4
2025年4月21日
评论