破案快訊
發布日期：112-10-30 更新日期：112-10-30 發布單位：刑事警察局公共關係室
幽靈車手銀行搬磚拖錢 刑事局偵破紀姓主嫌等17人假投資詐欺集團案
一、偵辦單位：臺灣臺中地方檢察署(篤股)
刑事局中部打擊犯罪中心
臺中市政府警察局第二分局
臺北市政府警察局中山分局
新北市政府警察局樹林分局
臺南市政府警察局第四分局
二、查獲時間：112年9月間
三、查獲地點：臺中市、新北市及臺南市
四、查獲嫌犯：紀○○(女，45歲)等17人
五、查獲贓證物：現金新臺幣(以下同)1,100萬餘元、取款應答筆記本、人頭公司申辦文件、銀行存摺、大小章、發票章、提款卡1批等證物。
六、案情摘要：
(一)刑事局中部打擊犯罪中心於111年6月接獲報案，有假投資詐欺集團以高報酬為誘因，鼓吹民眾加入股票投資群組及假投資平臺，宣稱按指示操作即可翻倍獲利，並以高獲利數據使被害人提高意願持續投入本金，致使財損動輒達千萬元，警方組成專案小組積極查處並報請臺灣臺中地方檢察署(篤股)指揮偵辦。
(二)本案經查該假投資詐欺集團，先由外務找人頭設立工商行號，以該工商行號名義向銀行誆稱有貨款往來，申辦取得公司帳戶後，再教導被害人以貨款名目為由匯款，再由集團吸收欠債或居無定所成員為車手，偽裝公司會計以繳交貨款名義，至銀行臨櫃提領大量贓款，其中一名成員以此方式向銀行領取詐欺款項逾2億5,000萬餘元。
(三)專案小組蒐證完備後，持臺灣臺中地方法院(檢察署)搜索票及拘票於臺中市、新北市及臺南市等地分6次執行查緝行動，溯源追查收贓洗錢紀姓水商到案，全案共緝獲17人到案，依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
(四)刑事警察局呼籲，凡標榜高額獲利、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形，民眾應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，小心求證仍為防詐不二法門，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線及時查證。
警方破詐騙洗錢集團 車手偽裝會計提領逾2.5億元
2023/10/30 17:54（10/30 18:06 更新）
刑事局中打偵辦假投資詐騙集團案件，溯源追查出為詐團收贓洗錢的犯罪集團，於今年1至9月間陸續收網，逮捕主嫌紀女與成員共17人，並查扣現金、人頭帳戶、公司印章等贓證物。（翻攝照片）中央社記者 傳真 112年10月30日
（中央社記者 台中30日電）刑事局中打偵辦假投資詐騙集團案，循線查出為詐團收贓洗錢的犯罪集團，逮捕主嫌紀女等人，其中成員陳女近2年提領贓款逾2.5億元，警方全案詢問後，將紀女等17人依法送辦。
刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿指出，中打第二隊於民國111年6月接獲報案指，有假投資詐騙集團以高報酬為誘因，吸引民眾加入股票投資群組及假投資平台，宣稱按指示操作即可翻倍獲利，並以高獲利數據使被害人提高意願持續投入本金，造成財損動輒達新台幣千萬元。
警方獲報後，立即與台中市警局第二分局、台北市警局中山分局、新北市警局樹林分局與台南市警局第四分局組成專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦。
經警方溯源追查出為詐團收贓洗錢的犯罪集團，並於今年1至9月間陸續收網，前往台中、新北及台南等地，將洗錢集團主嫌45歲紀女與成員共17人帶回偵辦。
辦案人員查出，詐騙洗錢集團會先找人頭設立工商行號，以工商行號名義向銀行誆稱有貨款往來，申辦取得公司帳戶後，再教導被害人以貨款名目為由匯款，再由集團招收欠債或居無定所的成員為車手，偽裝公司會計以繳交貨款名義，至銀行臨櫃提領大量贓款。
警方發現，其中車手成員陳女，每次前往銀行提領贓款時，都會穿著套裝偽裝成會計人員，甚至準備與行員的應對筆記本，每次提領300萬至700萬元不等，自去年犯案至今，成功向銀行領取詐騙款項逾2億5000萬餘元，警方初估陳女透過幫詐團提領贓款，不法獲利至少上百萬元。
警方全案詢問後，依詐欺罪及違反洗錢防制法等罪嫌，將紀女等17人移送台中地檢署偵辦。
刑事局中打偵辦假投資詐騙集團案件，循線查出為詐團收贓洗錢的犯罪集團，其中車手成員陳女（中）自111年犯案至今，成功向銀行領取詐騙款項逾新台幣2.5億元，警方全案詢問後，依詐欺罪及違反洗錢防制法等罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者 傳真 112年10月30日
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