偵破中部地區最大虛擬貨幣洗錢集團案 2023.10.31……【Police】【Taiwan,台灣】刑事警察局與臺中市政府警察局第六分局等單位於111年10月中旬偵辦假投資詐欺集團案，經2波查緝行動掃蕩轉帳水房及查緝水房主嫌到案後，繼續向上溯源偵查，針對虛擬貨幣贓款金流進一步分析，追查出幕後金主及相關共犯身分。➤【台湾】侦破中部地区最大虚拟货币洗钱集团案一、侦办单位：台湾台中地方检察署（汤股）、刑事局电信侦查大队（第二队）、台中市政府警察局第六分局、刑事警察大队侦六队。二、查获时间：112年6月13日。三、查获地点：桃园市、台中市等地。四、查获嫌犯：邱○○（男）、廖○○（男）、陈○○（男）、黄○○（男）等4人。五、查获赃证物：查扣现金新台币21万7千元、AP手表3支、小客车2辆（蓝宝坚尼URUS、Lexus LM）、手机10支、笔电1台、金融卡6张、存折6本、毒品咖啡包及恺他命等证物。六、案情摘要：（一）刑事警察局与台中市政府警察局第六分局等单位于111年10月中旬侦办假投资诈欺集团案，经2波查缉行动扫荡转账水房及查缉水房主嫌到案后，继续向上溯源侦查，针对虚拟货币赃款金流进一步分析，追查出幕后金主及相关共犯身份。（二）本案转账水房犯嫌将被害人赃款向境外虚拟货币交易所或个人币商购买虚拟货币后，再将赃款上交金主邱嫌转卖变现，集团从中赚取价差牟利，转账水房部分计经手不法所得216万6,177颗泰达币（以交易所价格32.35），换算约新台币7千万元；进一步统计邱嫌所用虚拟货币钱包自111年2月中旬到遭警方查获，共计经手3亿2千4百万颗泰达币（324,202,300颗），换算约新台币104亿8,794万余元。