刑事局一舉破獲假投資3詐團水房 2023.11.3……【Police】【Taiwan,台灣】刑事警察局打擊詐欺犯罪中心情資研析專責小組於112年9月間深入分析追查發現3處洗錢水房，專替股票假投資詐欺集團從事洗錢不法行為，犯罪手法皆是先加LINE好友，再被拉入投資群組，分享飆股的投資標的，再鼓吹被害人加入「明月」、「精誠」等股票假投資網站所連結的APP或交易平臺進行投資，並將投資款項匯入到人頭帳戶，由轉帳水房成員透過網路轉帳方式將詐騙款項層轉到虛設的公司帳戶，再由集團車手至金融機構臨櫃大額提領。
➤【台湾】刑事局强力打诈 一举破获假投资3诈团水房擒获42人
侦办单位：台湾台北地方检察署（年股）、台湾台中地方检察署（平股、实股）、刑事警察局侦查第七大队、台北市政府警察局信义分局、大安分局、新北市政府警察局新庄分局、海山分局、台中市政府警察局刑事警察大队、台南市政府警察局刑事警察大队、高雄市政府警察局左营分局、苗栗县警察局刑事警察大队。
二、查获时间：112年10月23日24日等2日。
三、查获地点：台中市、新北市、高雄市县等地。
四、查获嫌犯：曾○○（85年次）、朱○○（88年次）、廖○○（81年次）等42名。
五、查获赃证物：现金新台币（以下同）80万余元、犯案用手机20支、桌电8台、断电遥控器5组、存折10本及金融卡10张等证物。
六、案情摘要：
（一）刑事警察局打击诈欺犯罪中心情资研析专责小组于112年9月间深入分析追查发现3处洗钱水房，专替股票假投资诈欺集团从事洗钱不法行为，犯罪手法皆是先加LINE好友，再被拉入投资群组，分享飙股的投资标的，再鼓吹被害人加入「明月」、「精诚」等股票假投资网站所连接的APP或交易平台进行投资，并将投资款项汇入到人头帐户，由转账水房成员透过网络转账方式将诈骗款项层转到虚设的公司帐户，再由集团车手至金融机构临柜大额提领。
（二）案经情资研析专责小组分派予北部诈欺侦查中心侦辧，并报请台北、台中等地检署指挥侦办，与全台多个警察机关共组专案小组，总计发动3波缉捕行动，查获曾姓等42名嫌犯到案，并查扣上述赃证物，清查被害人50余人，被害金额高达1亿余元，全案依涉犯诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌移送侦办。