피해자만 5500명…1000억 빼돌린 초대형 투자사기조직 검거
총책 맡은 전현직 조폭들, 점조직으로 피해자들 현혹
경찰 “도피 중 총책 2명 추적 중…피해금 환수에 최선”
2023-11-08 11:51 송고
피해자 5500여명, 피해액 1000억원을 낳은 초대형 투자사기조직이 경찰에 덜미를 잡혔다.
제주경찰청은 사기, 전자금융거래법 위반 혐의로 조직폭력배 출신인 총책 30대 남성 A씨 등 38명을 검거해 이 중 33명(구속 12명)을 검찰에 송치하고, 나머지 5명은 보강수사를 하고 있다고 8일 밝혔다.
A씨 일당은 2020년 12월부터 올해 1월까지 2년여간 투자사기 범행을 통해 피해자 5500여 명으로부터 1014억원을 뜯어낸 혐의를 받고 있다.
경찰에 따르면 총책 A씨는 또다른 총책 2명과 함께 점조직을 먼저 꾸렸다. 일정 금액을 수고비로 주겠다며 공범들을 모집해 영업팀, 관리팀, 자금세탁팀을 구성한 뒤 영업팀은 수도권, 관리팀과 자금세탁팀은 지방에 두고 범행을 준비했다.
A씨 일당은 조직이 꾸려지자 가상 자산, 외국 통화, 금 등의 자산 투자를 빙자한 온라인 사이트를 개설하고 ‘원금 보장과 200% 이상의 고수익 창출이 가능하다’는 내용의 광고성 문자메시지를 무작위로 발송하기 시작했다. 발송건수만 3600만 건에 달했다.
해당 문자메시지를 본 피해자들이 접근해 오면 이들은 우선 카카오톡 오픈채팅방에 참가하도록 한 뒤 10만~20만원 단위의 소액투자부터 하도록 유도했다. 가짜 자격증과 미리 오픈채팅방에 배치된 바람잡이들의 ‘실제 수익을 봤다’는 거짓말로 피해자들을 현혹하는 식이었다.
그렇게 피해자들이 돈을 보내면 A씨 일당은 마치 피해자들이 실제 수익을 얻은 것처럼 온라인 사이트 화면을 조작했다. 이 과정을 통해 A씨 일당을 믿게 된 피해자들은 고액투자에도 나섰다. ‘특별 서비스로 2억원을 지원해 줄 테니 3억원에 맞춰서 투자하십시오’, ‘수익금을 인출하시려면 25%의 수수료가 필요합니다’ 등의 거짓말에 속은 것이다. 이런 식으로 한 피해자는 8억원의 피해를 보기도 했다.
관련 신고를 접수한 경찰은 끈질긴 추척 수사 끝에 지난 3월 자금세탁팀 직원 1명을 최초로 검거한 것을 시작으로 최근까지 총책 A씨를 비롯한 피의자 대부분을 검거했다. 현재 경찰은 또다른 총책인 현직 조직폭력배 B씨와 자금세탁팀장급 C씨를 추적하고 있다.
김성훈 제주경찰청 사이버범죄수사대장은 “피의자들은 계좌 추적을 피하기 위해 피해금을 인터넷 도박을 해 얻은 수익금으로 위장했다”며 “범죄수익금이 전액 현금으로 인출돼 환수에 어려움이 있지만 도피 중인 피의자들을 끝까지 추적해 최대한 환수하겠다”고 했다.
김 대장은 이어 “원금 보장과 고수익을 약속하는 것은 피해자의 어려운 경제 상황을 악용하는 전형적인 수법”이라며 “모르는 사람이 전화나 문자 등으로 투자를 권유하는 것은 무조건 의심해야 하고, 어디에도 무조건 안전한 투자란 없다는 것을 꼭 기억해 달라”고 당부했다.
“고수익 보장합니다” 제주서 천억원대 ‘투자 리딩’ 사기 조직 검거
입력 2023.11.08 12:03수정 2023.11.08 12:03
제주경찰청, 38명 검거·12명 구속 ‘고수익’ 미끼…피해자 5500여명 허위사이트 개설해 수익금 속여 피해액 대부분 못 찾아…2명 추적
가상 자산 등에 투자하면 고수익을 올려주겠다고 속여 1000억원대 사기를 벌인 일당 30여명이 경찰에 붙잡혔다.
제주경찰청 사이버범죄수사대는 사기 및 전자금융거래법 위반 혐의로 38명을 검거해 이 중 총책 A(30대)씨 등 12명을 구속 송치, 21명을 불구속 송치했다고 8일 밝혔다.
5명은 불구속 수사 중이고, 검거되지 않은 또다른 총책 B씨와 C씨를 추적하고 있다.
이들은 지난 2020년 12월부터 올해 1월까지 가상자산, 외국통화, 금 등 자산 투자를 빙자한 허위사이트를 개설한 뒤 피해자 5500여명을 상대로 1014억원을 편취한 혐의를 받는다.
이들은 ‘원금보장’, ‘고수익 창출’ 등을 미끼로 총 3600만건의 대량 문자메시지를 보내 피해자들을 끌어모은 것으로 파악됐다.
이들은 오픈채팅방을 통해 투자한 피해자들에게 ‘고점이니 팔아야한다’, ‘지금 사야한다’고 투자 리딩을 하면서 입금을 유도한 뒤 허위 사이트를 개설해 실제로 수익이 발생한 것처럼 속인 것으로 조사됐다.
이들은 수익금을 인출하려면 25% 상당의 수수료를 입금해야 한다고 재차 돈을 뜯은 것으로 나타났다. 단일 최대 피해 금액으로는 8억원으로 전해졌다.
이들은 서울 강남역 인근에 본사를 두고 영업팀, 관리팀, 자금세탁팀으로 역할을 나눠 비수도권 지역을 중심으로 조직적인 범행에 나서는가 하면, 108개에 달하는 대포통장을 이용한 것으로 드러났다.
또 계좌 추적을 피하기 위해 편취한 현금으로 인터넷 도박을 한 뒤 출금해 마치 도박 수익금인 것처럼 위장한 것으로 확인됐다. 이 과정에서 일부 조직원이 도박 혐의로 경찰 조사를 받기도 했으나 투자 사기 혐의는 다뤄지지 않았다.
피해 금액은 모두 현금으로 인출돼 세탁까지 이뤄져 현재까지 대부분 찾지 못한 상태다. 경찰은 세탁한 현금이 모여 있는 장소를 찾는데 주력하고 있다.
고액 투자 사기 신고를 접수한 경찰은 올해 3월부터 계좌 추적, 통신수사 등을 통해 자금세탁 조직원을 최초로 검거했다. 해당 조직원으로부터 확보한 SNS 대화내역을 분석해 전국을 대상으로 한 조직 범죄임을 인지했다.
추적에 나선 경찰은 올해 5월 총책 A씨를 검거하는 등 순차적으로 조직원을 붙잡았다. 해외로 도피한 조직원의 경우 인터폴 적색수배 등 국제공조수사를 펼쳐 국내 입국과 동시에 체포했다.
김성훈 제주경찰청 사이버범죄수사대장은 “모르는 사람이 전화·문자·SNS로 투자를 권유하는 것은 무조건 의심해야한다”며 “원금보장·고수익을 약속하는 것은 피해자의 어려운 경제 상황을 악용하는 전형적인 수법이며, 어디에도 무조건 안전한 투자란 없다는 것을 명심해달라”고 당부했다.
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