加密貨幣交易所JPEX詐騙案 合夥人涉在台非法招攬檢聲押 2023.11.9……【Press】【Taiwan,台灣】調查局台北市調查處，兵分9路搜索，約談JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀等4人，晚間10時許訊後，依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪將張、施2人聲押禁見。
➤【台湾】JPEX加密货币交易所。
加密货币交易所JPEX涉诈骗，香港警方调查中，也有台湾投资人受害。JPEX台湾区首席张姓合伙人涉嫌在台非法招揽，台北地检署昨天约谈张姓男子到案，今天凌晨声请羁押禁见。
检调获报指出，张姓男子等人于今年6月起涉嫌鼓吹民众投资虚拟货币JTC币等金融商品，并以显不相当的报酬向不特定人招揽投资及收受款项。
台北地检署昨天指挥调查局台北市调查处执行搜索9处所，并约谈张男等4人到案。检察官漏夜复讯后，认定张男与施姓讲师涉违反银行法、洗钱防制法等罪嫌重大，向法院声押禁见，刘姓被告新台币5万元交保，1人请回。
而曾担任JPEX台湾区代言人的艺人陈零九，检察官日前依证人身分约谈到案，讯后谕令无保请回。
JPEX加密货币交易所涉诈骗案，由香港警方调查中；另有在台投资人向台湾检警调单位告发，并向金融监督管理委员会检举，金管会日前已启动相关行政程序，并提供情资给检调参考。

陳零九捲加密貨幣平台JPEX詐欺疑雲被約談 檢調9路搜索2人聲押

2023/11/08 23:07
首次上稿 16:43
更新時間 23:07（2人聲押禁見）

〔台北報導〕藝人陳零九近來因代言香港加密貨幣平台JPEX捲入詐欺疑雲，台北地檢署傳喚陳零九作證後，認定陳為受害者，今指揮調查局台北市調查處，兵分9路搜索，約談JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀等4人，晚間10時許訊後，依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪將張、施2人聲押禁見。

詐騙手法層出不窮，陳零九也因投資，慘被騙走15％的資產，上月初還被檢調依證人身分約談，訊後被認定為受害者而請回。此外，港星張智霖則擔任該公司的香港品牌大使，張智霖因此受波及，曾於今年9月21日被港警請去協助調查。

今年6月15日，JPEX在台舉辦發布會，還聲稱找來「台灣地區星級代言人陳零九先生」，事後卻傳出疑似涉及洗錢等爭議，檢調擴大調查中。

加密貨幣交易所JPEX為登記於澳洲的境外公司，在港、台找來多位藝人代言，在幣圈擁有高知名度，然而，今年9月13日，香港證監會點名JPEX違反監管規定之後，該平台隨即爆發出金困難及轉移資產等詐欺爭議，累計已超過2千人向香港警方報案，涉詐金額13億港幣，折合台幣約53億餘元；今年9月26日至28日，香港與澳門警方展開聯合查緝行動，累計已凍結該平台將近1億港元的資金。

而台灣的JPEX團隊則源自於香港團隊，據了解，台灣已提告的受害者尚不多，該平台在台涉及洗錢及違反銀行法的不法資金，也遠低於港方查緝的金額。

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加密貨幣交易所JPEX詐騙案 合夥人涉在台非法招攬檢聲押
2023/11/9 08:42（11/9 09:03 更新）

（台北9日電）加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害。JPEX台灣區首席張姓合夥人涉嫌在台非法招攬，台北地檢署昨天約談張姓男子到案，今天凌晨聲請羈押禁見。

檢調獲報指出，張姓男子等人於今年6月起涉嫌鼓吹民眾投資虛擬貨幣JTC幣等金融商品，並以顯不相當的報酬向不特定人招攬投資及收受款項。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處執行搜索9處所，並約談張男等4人到案。檢察官漏夜複訊後，認定張男與施姓講師涉違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌重大，向法院聲押禁見，劉姓被告新台幣5萬元交保，1人請回。

而曾擔任JPEX台灣區代言人的藝人陳零九，檢察官日前依證人身分約談到案，訊後諭令無保請回。

JPEX加密貨幣交易所涉詐騙案，由香港警方調查中；另有在台投資人向台灣檢警調單位告發，並向金融監督管理委員會檢舉，金管會日前已啟動相關行政程序，並提供情資給檢調參考。