Le petit commerçant chinois devenu le blanchisseur du crime organisé et des fortunes françaises 2023.11.22……【Press】【France】Chen Wei, 40 ans, né en Chine et naturalisé français, propriétaire d’une petite boutique de textile à Aubervilliers, est au cœur de plusieurs enquêtes : des millions d’euros auraient transité par sa boutique, pour le compte, entre autres, de la bande corse du Petit Bar, ou de riches clients s’adonnant à la fraude fiscale.Pas facile de trouver son magasin de textile au cœur du Centre international de commerce France Asie (CIFA) d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), la plus grande zone commerciale de gros en Europe. Difficile, aussi, d’imaginer que Chen Wei, son propriétaire, soit le fil rouge de plusieurs dossiers majeurs de blanchiment traités par la justice. S’il nie les accusations qui le visent, les enquêtes en cours, à Paris et à Marseille, lui prêtent, à chaque fois, le même rôle : blanchisseur attitré de la fine fleur du crime organisé et de fortunes françaises. Des millions d’euros auraient été blanchis, rien qu’entre 2018 et 2020, en transitant, en espèces, par ses caisses grâce à un système de compensation et de fausses factures.➤【法国】一位华人小商贩如何变身有组织犯罪和法国富豪的洗钱者40岁的陈伟 (音译)，生在中国，入籍法国，突然成了涉嫌法国几项洗钱大案的核心人物。法国世界报11月22日发表的这一长篇报道说，陈伟在巴黎近郊小城欧贝维利耶法国亚洲国际商业中心 (CIFA) 有一家很不起眼的纺织品商店，谁也不会想到这家小店的店主成了几宗洗钱大案的核心嫌疑人。陈伟否认对他的指控，但巴黎和马赛司法机关正在进行的调查都指向了他，他涉嫌通过一种补偿系统和开假发票，为科西嘉“小酒吧”犯罪团伙及从事税务欺诈的富人客户洗钱。仅2018-2020年，就有几百万欧元现金被洗白。世界报报道说，就是在这个由数百家相同店铺组成的迷宫中，手提箱携带者前来收取他们的黑钱。1 月 6 日，法国刑事调查部门和情报部门联合对这一主要以现金交易为主的无数的华人公司的地区发出了警告。陈伟所在的法亚国际商业中心成立于 2006 年，根据法国官方备忘录，这里甚至已成为 “洗钱的神经中枢”。陈伟出生在温州郊区，法亚国际商业中心的许多商人都来自温州。他加入了法籍，是两个孩子的父亲，自称帕斯卡尔，他有一个厨师营业执照，其实只做过纺织业。2004 年，他成立了自己的公司 Feeling Style，这是一家纺织品和鞋类批发商。当他在法亚国际中心开店时，中国人已经取代了 20 世纪 70 年代从巴黎 Sentier 区迁移到欧贝维利耶的犹太店主。2020 年，陈伟已经有了长足的进步。他的年收入超过 15 万欧元，从奥贝维利耶的家搬到了巴黎第 16 区维克多.雨果广场附近的一套漂亮公寓，还开着一辆凌志轿车。他说自己已经不再玩扑克牌了，他曾在巴黎的前法兰西航空俱乐部（Aviation Club de France）的博彩俱乐部玩过很长一段时间这种游戏。正是这种好赌的激情让他在 2008 年第一次触犯了法律—与非法赌博有关。2020 年 9 月 28 日在马赛对阿兰进行搜查时，警方缴获了 10 000 欧元现金。更重要的是，他们发现了一个记事本、几张纸和一个螺旋笔记本，上面有他亲笔书写的数字和名字。涉案金额从 2 万欧元到 100 多万欧元不等。阿兰愿意配合，拒绝与科西嘉黑手党扯上关系。他在 2020 年 9 月 30 日说，”我做过一些付款业务，但都是与公司董事进行的，他们都是普通人，目的是进行税务欺诈”。世界报说，至此，偷税漏税者的潘多拉魔盒已经打开。多年来，得益于与陈伟和其他来自 CIFA 的中国商人的联系，他一直在为巴黎大区的房地产开发商、国内富有的房地产商、汽车设备制造商的董事、安保公司和一家全国性的面包店特许经营公司洗钱。他的忠实客户包括迪卡侬和 Fnac Darty 等集团的高级管理人员。他还为外国富豪提供服务，尤其是在比利时。他甚至向其他中间人开放他自己的渠道，这些中间人会带来自己的客户。其中，蒂埃里-L.在接受法官询问时承认，他曾利用这一渠道，两次为 “克里斯托夫-费弗里埃（……），一位朋友 “洗钱 40 万欧元。Février 先生是一位极具争议的法国和国外破产公司买家，他在能源转型方面的投资使他在 2022 年初因税务欺诈洗钱而被起诉。据他的律师之一戴维-阿佩尔鲍姆（David Apelbaum）称，他正在对后一案件中对他的指控进行抗辩，并表示不想对另一案件发表评论。11 月 16 日，在奥贝维利耶 CIFA 的中心地带，世界报记者参观了陈炜的 Feeling Style 专卖店，顾客们正在选购自己在巴黎的店铺。虽然他不在场，但他的一名销售助理与他取得了联系，但他拒绝对正在进行的调查发表评论。