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密码保护:深圳融金所平台 2023.11.24……【自媒体】今天(23.11.24)下午,【(2023)粤0304刑初98号】被告人为李素琴、姚颖辉、孟楚来、徐慧芳的4人一案在福田法院第二审判庭开庭。
李、姚、孟、徐乃融金所董监高其中的高——即高级管理人员。李素琴负责的快易信经手6个亿的资金,姚颖辉负责的纳鑫置业经手平湖地块,占融金所债权的比重都比较大。
卢骞(带队)、Hanna、BillLee、龙女、用珍星5位本地代表百忙之中抽出时间,提前赶往福田法院,代表融金所广大出借人出庭旁听。
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深圳信融财富平台 2023.11.23……【自媒体】信融财富出借人监督委员会紧急通报!1350万催收回款不翼而飞情况通报
前言:清退组接到信融财富管案民警占强的通知,2023 年11月20日下午到福田经侦大队和高猛开协调会。清退组认为1350万催收回款去向不明应该慎重对待,特通知监委会其他成员参会。
时间: 2023年11月20日下午
参会人员:占警官、卢主任、陈敏、陈爽、李佑名、刘海军、李月明、高猛、陈金朋(不知哪方的)
会议议题:关于谢争江案件执行款去向问题
谢争江案件简介:
①谢争江借款案由信融清退组和委托律师向深圳国际仲裁委员会申请仲裁, 2018年10月8日深仲裁判决胜诉。2023年3月深圳中院委托前海法院执行局拍卖抵押房产,于2023年3月14日完成法拍,拍卖款1350余万到达法院执行局账上。全过程由清退组和委托律师全程负责,没有任何第三方公司参与。
②2023年6-7月,由于谢争江借款案是以信融原员工张伟(超级放款人)为原告诉讼的,执行款必须先转汇到张伟个人账户后再转回信融。清退组多次通过函件和信息通知福田经侦管案民警占强,福田法院管案法官慕锋,要求确认执行款接收账户(信融对公账户或专案账户),但一直未收到任何回应。
③2023 年11月17日,清退组了解到张伟已将该款私自转给第三方公司(非案件委托公司)后,紧急通知监委会委员刘海军、李佑民、李月明、高智斌赶往深圳调查事情真相。
经查证(经侦会议现场查实) 2023 年9月张伟已将催收回款转给第三方公司(会议代表陈金朋),会议现场陈当着管案民警占强的面以保密为借口拒绝监委会和清退组的查证。最后会议不了了之。
监委会和清退组认为这个事件必须严谨对待,否则有一就有二, 出借人已经受过一次伤害,现在又有人借信融实控人齐洋失联浑水摸鱼侵害出借人利益,这种给出借人造成二次伤害是决不允许的。
我们呼吁广大出借人积极参与维护自身权益。警惕对待一切可能伤害出借人权益的行为。信融实控人齐洋失联以后的催收工作必须在监委会和清退组发布的5个制度下依法开展,催收工作严格实行双重监管,确保案件情况和案件资金账目使用公开透明(一事一公告,一案一公示),有序开展催收工作,才能杜绝类似事情再次发生。
李月明、高智斌、刘海军、李佑民(委员签名)
信融财富出借人监督委员会
江西省上饶市铅山县对铅山籍非法滞留境外涉诈高危地区的人员敦促回国返乡 2023.11.24……【警方通告】2023年11月23日,上饶市铅山县打击治理电信网络新型违法犯罪中心发布劝返通告。现对铅山籍非法滞留境外涉诈高危地区的人员敦促回国返乡,逾期拒不回国的,按照相关法律法规从严处罚,一、非法滞留境外涉诈高危地区的铅山籍人员,应于2023年12月31日前回国返乡。回国前,提前联系户籍地公安机关报备,并通过正规渠道回国,回国后第一时间到户籍地派出所报到。未在公告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的铅山籍人员,勿心存侥幸心理,应主动与户籍地公安机关取得联系并于2023年12月31日前回国,争取宽大处理。二、滞留境外涉诈高危地区的铅山籍人员,要认清形势,在限定期限内提前报备且主动回国的,可依法从轻或减轻处罚,情节显著轻微、危害不大的,可依法视情免除处罚。对仍不知悔改、执迷不悟,无视政策宣传、拖延或拒不回国的非法滞留高危地区人员,按照相关法律法规从严处罚。
➤铅山县劝返名单(24人)
陈天富、男、铅山县紫溪乡
郑梦枫、男、铅山县紫溪乡
诸兴华、男、铅山县永平镇
张宇、男、铅山县新滩乡
严清泉、男、铅山县新滩乡
奚孝南、男、铅山县新滩乡
杨超、男、铅山县新滩乡
黄辉、男、铅山县武夷山镇
任福强、男、铅山县武夷山镇
腾波、男、铅山县汪二镇
蔡承环、男、铅山县石塘镇
徐建平、男、铅山县青溪办事处
李俅、男、铅山县湖坊镇
王勇飞、男、铅山县虹桥乡
朱建波、男、铅山县河口镇
余俊、男、铅山县河口镇
刘皓骅、男、铅山县河口镇
徐丹、男、铅山县河口镇
李忠扬、男、铅山县葛仙山镇
蒋国亮、男、铅山县葛仙山镇
欧儿涛、男、铅山县葛仙山镇
李忠军、男、铅山县葛仙山镇
王胜从、男、铅山县葛仙山镇
雷俊、男、铅山县陈坊乡
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