黑龙江省嫩江市人民检察院
起 诉 书
黑嫩检刑诉〔2023〕8号
被告人刘丽娟，女，1962年○○月○○日出生，公民身份号码2326221962○○○○○○○○，○○族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地黑龙江省嫩江市，住嫩江市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2022年9月9日被嫩江市公安局刑事拘留，于2022年10月16日经本院批准，次日由嫩江市公安局逮捕，于2022年12月3日，被嫩江市公安局取保候审，于2022年12月15日经本院决定，同日由嫩江市公安局取保候审。
被告人刘中华，男，1979年○○月○○日出生，公民身份号码2326221979○○○○○○○○，○○族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地黑龙江省嫩江市，住嫩江市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2022年10月4日被嫩江市公安局刑事拘留，于2022年10月16日经本院批准，同日由嫩江市公安局逮捕。
本案由嫩江市公安局侦查终结，以被告人刘丽娟、刘中华涉嫌组织、领导传销活动罪，于2022年12月15日向本院移送起诉。本院受理后，于2022年12月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
“TR外汇”网络平台于2022年2月被广西贺州市公安局立案侦查，该平台属平台型的新业态传销犯罪，其宣称为用户托管炒外汇为幌子，以投资为名要求参与者交纳1万元至5万元不等的费用注册成为会员，以发展人员数量确定IB、MIB、PIB等级别，并以高额静态收益、动态收益为诱饵，以直接或间接发展的人员数量及其投资金额为奖励依据，吸引参与者积极发展其他人参与，层层发展下线。
2018年12月，被告人刘丽娟经李某某（另案处理）介绍成为“TR外汇”平台会员。2018年12月至2022年9月间，被告人刘丽娟、刘中华以嫩江市华润二期东门市330号为工作室、组建微信群、带领部分参与人到大连、三亚等地参加考察、培训等方式，在嫩江市积极开展推广活动，直接或间接发展他人注册投资成为平台会员，成为其下线，从而非法获利。经鉴定，刘丽娟发展下线7层，下线人数1648人，吸收传销资金总计人民币60,439,579.20元。被告人刘中华除参与“TR外汇”并发展下线外，还负责在群内进行宣传、指导，同时长期负责为参与人注册帐户、入金、出金、按期发放佣金，并从中获利。
经侦查，被告人刘丽娟于2022年9月8日被嫩江市公安局传唤到案；被告人刘中华于2022年10月3日被哈尔滨市公安局在哈尔滨市抓获到案。
认定上述事实的证据如下：
1.物证手机二部；
2.书证转帐记录、群内聊天记录、传销层级表等；
3.证人宋某某、智某某、周某某等84名证人的证言；
4.被告人刘丽娟、刘中华的供述和辩解；
5.鉴定意见北京网神洞鉴科技有限公司司法鉴定所出具的电子数据司法鉴定意见书；
6.视听资料讲课音频、刘中华手机提取的电子数据等。
本院认为，被告人刘丽娟、刘中华以为用户托管炒外汇为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照发展人员数量形成层级关系，以发展人员数量及投资金额作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘丽娟、刘中华到案后如实供述所犯罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人刘丽娟、刘中华认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
黑龙江省嫩江市人民法院
检察官：唐喜艳
2023年1月13日
附：
1.被告人刘丽娟被取保候审在住所地；被告人刘中华羁押于嫩江市看守所；
2.案卷材料和证据十一册；
3.《认罪认罚具结书》二份；
4.《量刑建议书》一份。
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