b.z͓̽
密码保护:京城小资钱包案件 2023.11.30……【资金清退】据自媒体通知:小资钱包案件的各位难友带着本人身份证去当地工商银行柜台查询一笔由北京海淀法院执行局委托北京九龙山工商银行以受害人名义办理的“个人人民币3月期整存整取存款”单,有工商银行储蓄卡的可以直接办理定期转活期,没有工商银行卡的可以现金取出来!目前每位收到的返款比例大约为本金的10%。
难友1:你拿身份证到当地就近的工商银行,到柜台上让柜员帮你找个你名下3月期的定期存单,应该有,转活期或者取现,我已经取到了。
难友2:还有你这次没查到,是不是查的位置不对啊?这次不是电子账户,而是三个月的定期存单。有的工行工作人员查错地方了,以为是电子账户了,而说没有的!
in
那些年,我们一起雷过的网贷
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
文章加密说明
小资钱包
←
上海“聚财猫系”平台王戎、韩越、薛亮集资诈骗案件 2023.11.30……【资金清退】投资人信息登记核对平台使用的相关说明。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间:2023年11月30日14时。“聚财猫”“君融理财”“抓钱猫”“石头理财”“牛板金”五起集资诈骗案件涉19万余投资人,信息登记核对平台将持续开放,目前并无截止日期,如遇登录拥挤情况,请错峰登录。本案投资人损失计算采用全面审计的方式(即投资人在聚财猫、石头理财、大连君融贷、抓钱猫、牛板金的总投入金额减去总兑付金额)。
➤上海一中院执行的“聚财猫系”集资诈骗案件涉财产部分是以被告人王戎、韩越等人,通过融数金服信息服务有限公司、大连君融贷信息技术服务有限公司及春晓资本集团,设立“君融理财”平台,并先后收购“抓钱猫”“石头理财”“牛板金”及被告人薛亮设立的“聚财猫”平台,在未取得国家相关主管部门批准的情况下,以提供网络借贷中介服务为名,采用虚构借款标的等手段,向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。
➤附:【法院判决书】2020.11.18 上海市奉贤区人民法院 被告人庄某某、陈某某、顾2、冯某某、王某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
上海市奉贤区人民检察院指控,2014年8月至2017年2月间,上海裕乾金融信息服务有限公司(以下简称“裕乾公司”)设立“聚财猫”P2P网络借贷平台,在未取得金融主管部门许可的情况下,通过投放广告、口碑宣传等方式,承诺6%-16%的年化收益,公开向社会不特定公众非法募集资金。2017年2月后,裕乾公司法定代表人薛亮明知“聚财猫”平台存在大额待偿金额的情况下,仍然伙同王戎、韩越、吴隽等人(均另案处理)利用虚假借款标的非法募集资金。经审计,2014年8月至2018年7月,“聚财猫”平台非法募集资金共计人民币503.44亿余元(以下币种同),未兑付被害人本金55.03亿余元,造成投资参与人损失53.3亿余元。
2017年1月至2018年7月间,被告人庄某某在担任裕乾公司产品管理部经理期间,明知裕乾公司未取得金融主管部门许可,仍协助薛亮利用王戎、吴隽等人提供的虚假融资标的在“聚财猫”平台上公开向社会不特定公众募集资金。
2017年至2018年7月间,被告人陈某某、顾2、冯某某分别担任裕乾公司首席运营官、副总裁、财务总监期间,明知裕乾公司未取得金融主管部门许可,仍协助薛亮运营、管理裕乾公司和“聚财猫”平台,公开向社会不特定公众募集资金。
2017年至2018年7月间,被告人王某某在担任裕乾公司运营部经理期间,明知裕乾公司未取得金融主管部门许可,仍协助薛亮公开宣传、推广“聚财猫”平台,并提供资金账户用于归集、转移集资款。
2019年7月18日,被告人庄某某、顾2、冯某某主动至公安机关投案,并如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后,被告人王某某退缴赃款1000余万元,被告人陈某某退出违法收入50万元,被告人冯某某退出违法收入27.63万余元,被告人庄某某退出违法收入8万元。
四川信托 2023.11.28……【自媒体】周二记事。2023年11月28日成都的天气依照睛朗
→
评论
More posts
Myanmar! မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသည့် ပြည်ပနိုင်ငံသား ၁၀၉ ဦး ထပ်မံစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းခဲ့, မန္တလေး KBZ ဘဏ်ခွဲ ဓားပြတိုက်မှု CCTV မှတ်တမ်းပါပုံ နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ပုံသဏ္ဍာန်ကွဲလွဲ၍ ဝေဖန်မှုများရှိ, ပြည်ပနိုင်ငံသား လွှဲပြောင်းရေး ကြန့်ကြာနိုင်၊ ကျားဖြန့်ဖော်ထုတ်မှု ဆိုင်းထားရ, ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့် ကျားဖြန့်ဂိုဏ်းသား တရုတ်များ တရားခံအဖြစ် လွှဲမည်, ကျားဖြန့်တိုက်ဖျက်ရေး BGF အပူတပြင်း လုပ်ဆောင်, 緬甸詐騙營辦春晚 性感女團跳辣舞, အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှု (Telecom Fraud )နှင့် ဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဆက်စပ်ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား (၂၀၀)ထပ်မံ လွှဲပြောင်း ပေးအပ် 2025.2.6-2.23
2025年2月23日
Cambodia! បុរសវ័យចំណាស់វ័យ ៧០ឆ្នាំម្នាក់ កាប់សម្លាប់ប្រពន្ធរហូតដល់ស្លាប់ដោយសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌ, កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ក្នុងករណីមានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារ, បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីជំរុញឱ្យក្រសួងការងារដោះស្រាយវិវាទការងារដែលកើតឡើងបីឆ្នាំមកហើយ, Two arrested in $180,000 Telegram fraud which used Hun Sen’s name, Bodyguard Headquarters Unit officer arrested for murdering wife, ពលរដ្ឋខ្មែរជិត ២ពាន់នាក់នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីអាមេរិកមកប្រទេសកំណើតវិញតាមវិធានការលោក ដូណាល់ ត្រាំ, 5 Indonesians charged with murder, Phnom Penh nightclub fire 2025.2.1-2.22
2025年2月23日
Malaysia! Suspek kes cabul kanak-kanak di masjid direman seminggu, Tipu pelaburan saham didalangi Datuk: 32 laporan diterima babit kerugian RM1.398 juta, Ibu tiga anak maut dipercayai dibunuh kekasih, ‘Man Tiger’ claims trial to attempted murder of married couple in Simpang Renggam shooting, Lambat keluar selepas beli nasi ayam punca suami tampar isteri, Lelaki mengaku salah bakar lima motosikal dipenjara 12 tahun, Tiga selebriti dipanggil SPRM minggu ini, Hampir 20,000 murid sekolah terjebak penggunaan vape rokok elektronik, Johor drug offender serving jail term claims trial for alleged attempt to bribe policeman, From dramatic 2024 KLIA shooting to Kota Baru arrest: Travel agency manager pleads guilty to firearm possession faces 14 years in jail and caning 2025.2.2-2.23
2025年2月23日
U.S.! Florida woman who survived parents’ murders as toddler reveals ‘missing piece’ after killer’s execution, Delphi murders: For family of killed teen the wait for justice was agonizing and unsatisfying, Connecticut cannibal killer given conditional release after 2011 murder in which he ate victim’s brain eye, Man charged with robbing Dollar Store in Warrenville, Three individuals were recently arrested by the Laurens County Sheriff’s Office after a burglary in Clinton, Fugitive accused of leaving newborn in the snow after brutally beating infant’s mom nabbed in Florida, Robbery suspects get married in Las Vegas in middle of crime spree across SoCal 2025.2.21-2.23
2025年2月23日
评论