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密码保护:黄金钱包(、白金钱包)平台 2023.12.1……【自媒体】黄金钱包一审判决下来了:杨连光、叶梦圆、张晶、马川、曾庆搏获刑
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谭硕等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、舒建生等人犯掩饰、隐瞒犯罪 2023.12.1……【资金清退】关于被执行人谭硕等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案((2023)湘0721执604号),被执行人舒建生等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案((2023)湘0721执1727号),因被害人信息不完整或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款,现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第四百四十五条规定,请被害人自本公告发布之日起一年内联系本院,并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。逾期不认领或资料不符合认领条件的,本院将依法对公告的案涉款项上缴国库。
➤谭硕等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案应认领情况:易宏芳:9708元、吴运兰:8592元、李彩莲:8592元、刘 震:8592元、李 芳:6770元、张惠萍:12887元
➤舒建生等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案应认领情况:黄善霞:5000元
➤附:【法院判决书】
2023.4.19 湖南省安乡县人民法院 被告人谭硕、徐洪辉、李业健、董昭焘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书
2023.3.29 湖南省安乡县人民法院 被告人熊宜涛犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告人刘刚、李乾、金志栋、杨奇福、舒建生、薛玉坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书
中植系财富平台 2023.11.28……【自媒体】中植投资人笔录询问提纲
2、如何知道的投资项目(何时、何地;网上、电话邀约、朋友介绍、街头发放宣传单或其他形式);
3、介绍人的具体信息(姓名、性别、年龄、现住址、联系方式及微信等信息)
4、集资参与人投资金额、返利金额、未兑付金额、实际损失金额;
5、集资参与人投资的项目基本情况(名称、时间、价格),约定返利情况,年限;
6、集资参与人对应的业务员及接触过的公司人员(需辨认);
7、如何接触到投资项目,如何被邀约到店,公司对项目的介绍情况(宣传方式、套路,如何诱导事主投资),到店后的接待流程,具体到店时间,接待人员,对应的业务部门及主管情况,是否组织相关活动;
13、投资协议签署情况、签署过几份协议(每份合同名称、产品种类、每份合同的投资项目、每份合同投资了多少钱(实际投资本金、使用代金券、打折情况要说明,要有相应的银行流水)、每次返收益情况(返息方式,相应的银行流水);
14、合同是否到期、目前没到期合同的剩余未返本金(剩余未返本金=该合同实际投资本金减去该合同已返收益)。写清每份合同是哪名员工(姓名、职务、电话)经办的,其直接上级领导的姓名、职务、联系方式(为捋清楚业务员团队之用);
15、投资所用银行卡号、返利所用银行卡号(开户行、户名等信息);
16、每份合同在何地交的投资款(APP 还是网站、微信公众号、公司现场、家中、其他场所),如何交的钱(POS 机刷卡、充值、转账、现金),付款卡号、开户行;付款微信号、支付宝号等情况;
17、是否了解融资公司的基本情况(名称、注册地、办公地、法人、实际控制人、部门构架、主要领导、各层级领导及业务团队情况、主要开展何种业务、目前经营状况等);
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