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密码保护:安徽省合肥市被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款罪(安徽大志集团、安捷财富、智佳金服平台等)一案 2023.12.2……【自媒体】安捷财富、智佳金服平台的出借人数据,当初响应国家金融创新号召,进入平台注册时即已经形成,个人信息准确。2018年合肥公安号召报案后,都在规定时限内通过邮寄、现场报送材料、网上进入公安设计的小程序填报上传材料等方式完成。
合肥中院 2023-12-01 17:29 发表《凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人(被害人)登记信息》的公告,对于线上预约、线下登记的做法,微信群中议论纷纷(主要是外地P2P出借人),线上人员分散在全国各地
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Bị cáo 2023.12.2……【Press】【Vietnam,Việt Nam,】Như thể biết rằng, chỉ cần đưa ra lời khai không chuẩn xác sẽ một lần nữa kéo chồng mình vào tù, nên dù HĐXX chưa hỏi đến, Nguyễn Thị Đao (SN 1990, trú khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cũng chủ động trả lời “không liên quan gì đến chồng của bị cáo”. Đao hiểu rõ, bốn đứa con của mình đang phải sống cảnh bơ vơ vì cha mẹ đi tù, nên cố giữ không để nhân đôi thời gian xa cách đó thêm lần nữa.
TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Hà Thị Nga (SN 1980, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 29/11, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Tú (SN 1993, trú ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ năm 2012, Công ty cổ phần Gạch ngói Sông Lam (có địa chỉ xóm 10, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã ngừng hoạt động và tất cả các tài sản trong khuôn viên Công ty đã thế chấp để vay vốn tín dụng tại ngân hàng.
Ngày 2/12, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Trần Thị Thu Trân vừa đến Công an thị xã An Khê đầu thú về hành vi vay 4,8 tỷ đồng, sau đó không trả rồi cùng chồng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Với thủ đoạn lừa bán số lô, số đề qua mạng, Nguyễn Văn Hiệp đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 100 bị hại, với tổng số tiền khoảng 350 triệu đồng.
➤【越南】1、女子因诈骗两次入狱
宽松的穿搭依然不影响阮氏道的好看脸蛋。如果不是陷入“陆地巨头”破产的境地,或许Dao的出现依然会让很多人梦寐以求。不幸的是,这段致富之旅的结束不仅让阿道付出了代价,也将她和丈夫推上了正义的审判。
仿佛知道只要提供不准确的证词就会再次将她的丈夫拖入监狱,即使陪审团还没有询问,Nguyen Thi Dao(1990年出生,居住在广南省维川县南福镇龙川2街区)也主动回复“与被告丈夫无关”。道清楚地知道,他的四个孩子因为父母入狱而独自生活。
阮氏道是一名新娘化妆师,收入稳定,足以维持生活。但随后,土地热很快蔓延到了Dao一家,她和丈夫开始携手“冲浪”。
不可否认,这片土地让她一家人过上了富人般的奢华生活。让Dao的贪婪无法阻挡。直到“房地产泡沫破灭”,道和妻子再也经营不下去了。为了拿到钱还债,道和妻子联手实施诈骗。那也是Dao第一次入狱。
阮氏道因诈骗财产罪被广南省人民法院判处有期徒刑12年,其丈夫何越上(生于1987年)也因同样罪行被判处有期徒刑8年。
岘港市以“欺诈性侵占财产”和“伪造组织和机构印章和文件;使用假机构和组织的文件印章”,把这对夫妻从广南省提出来,道的丈夫作为相关权利义务人出庭。
这也是Dao害怕丈夫再次“卷入”这起案件的原因。所以Dao始终坚称,这件事情从始至终都是她一个人干的,她的丈夫并不知道。
阮氏道在本案中的犯罪行为可见一斑,
当被问到,一个女人为什么要冒着把自己变成这样自私的人的风险时,Dao毫不犹豫地回答……因为钱。她声称自己做生意亏了钱,负债累累,口袋里已经没有钱了,只好去借一笔高利贷款。而后,为了有钱支付贷款的利息,被告一次又一次“闭上眼睛”实施上述诈骗行为。
这也是阮氏道第二次入狱的原因。
他们本以为可以让四个孩子在各方面都得到充实的生活,但最终却让孩子们失去了一个完整的家庭。
以“诈骗财产罪”判处有期徒刑十二年,以“伪造机关、组织印章、证件罪”判处有期徒刑三年;岘港市今天宣布,加上广南省人民法院先前宣布的12年徒刑,道将用27年才能回来。
2、河内女被告躲藏10年后的悲惨结局
河内市人民法院刚刚开庭审理,以“诈骗财产”罪判处被告人河氏雅(1980年出生,居住于河内市清治区文殿镇)20年有期徒刑。
根据起诉书,2011年11月,河内警察调查局收到了Nguyen Hoang L.先生和其他许多人谴责河氏雅的请愿书。在申请中,他们指控被告接受金钱从苹果订购电子科技产品,例如:Iphone、Ipad、Macbook、电子配件……或向他们借钱,然后跑路,并没有退回货物并挪用金钱。
由于河氏雅于2012年4月12日从住所逃跑,市警察局调查部门。河内发布通缉令。经过 10 年的躲藏,2022 年 12 月,河氏雅在庆和省芽庄市被捕。
2011年初,Nga向熟人介绍,他可以从国外大量进口苹果电子科技产品到越南,价格比市场价便宜……她收取押金或向多人借钱做生意。
调查机构认定,2011年4月至2011年11月期间,河氏雅从10名受害者处挪用了超过175亿越南盾的资金。特别是,Nguyen Hoang L.先生多次以订单总价值50%的定金形式向被告汇款以订购苹果产品。
但到了到期日,Nga并没有将货物退回给L先生,而是要求预约,原因有很多:运输、进口手续缓慢、困难。
3、诈骗入股企业挪用数十亿资金,一青年被判12年有期徒刑
11月29日,河内市人民法院一审开庭审理,以“诈骗财产”罪判处被告人杜明图(1993年出生,住河内市同英区梅林公社)12年有期徒刑。
本案受害人为Le Thi Thu H女士(1987年出生,河内巴亭市)。
起诉书称,2021年5月左右,Do Minh Tu通过社交网络Facebook认识了Le Thi Thu H女士。Tu向H女士介绍,被告独居,从事金融投资业务。
随后Tu先生邀请H女士出资并参与金融投资。
4、骗取银行抵押资产变卖侵占存款
11月29日,义禄县警方消息称,该单位刚刚发出通知,寻找与宋林砖瓦股份公司发生的挪用财产诈骗案有关的受害人。
初步调查文件显示,自2012年起,松林瓷砖股份公司(位于义安省义禄县义和乡10号村)已停止运营,公司园区内所有资产已被抵押以向银行借款。
但陶文俊(53岁,董事长)和何亭东(44岁,宋林砖瓦股份公司董事)利用职务便利,仍与单位签订了商业合同出售这些公司资产,目的是在经济合同中挪用存款。
据调查机构称,Tuan和Tung在Nghe An诈骗受害者的财产超过3亿越南盾。
5、盗取数十亿盾的诈骗犯投案自首
12月2日,嘉莱省警方消息称,嫌疑人Tran Thi Thu Tran刚刚来到安溪镇警方投案自首,承认自己借了48亿越南盾,随后不还,并跑路。
据初步了解,11月13日,安溪镇警方收到NTBH女士(居住在安溪镇)对Tran Thi Thu Tran(生于1980年,居住在第8组)报案的申请,Tran借了48亿越南盾,指定还款日期 2023 年 11 月 9 日。
然而,当预约日期到来时,Tran不仅没有归还钱,而且在没有人联系她的情况下逃离了该地区。
11月17日,安溪镇公安局作出寻找Tran的决定。
11月26日,Tran Thi Thu Tran知道自己无法隐藏,于是前往安溪镇警察局自首并承认了这一事件。
具体来说,从2020年至今,由于生意亏损,Tran向很多人借了钱,以维持向民众和银行贷款的利息支付。在向 H 女士借了 48 亿越南盾后,Tran 和她的丈夫逃到了这座城市。
6、近100人“落入网购彩票买号陷阱”
阮文协利用网上出售抽签号码和彩票号码的伎俩,成功实施诈骗,侵占近百名受害人的财产,共计约3.5亿越南盾。
12月1日,清化省厚禄县警方表示,该单位刚刚立案侦查此案,并刑事拘留了阮文协(1999年出生,河内市翁化县文泰公社),以“欺诈性侵占财产”行为调查并澄清案情。
在侦查过程中,厚禄县警方掌握了足够的证据,认定阮文协就是实施通过买卖批号、彩票号码侵占财产的诈骗行为的主体。与此同时,对阮文协发出紧急逮捕令。
初步调查结果显示,2023年5月左右,阮文协到社交网络搜索,学会了如何通过买卖段号、彩票号码等方式在网上骗取房产。
此后,该对象购买了一个垃圾手机SIM卡来注册一个名为“Nguyen Bao Long”的Zalo帐户,并购买了一个名为Luu Duc Hai的银行(MB)帐户,然后设置了数十个虚拟Facebook帐户进行广告,实施诈骗、侵占财物的行为。
仅从2023年6月起直至被捕,阮文协成功实施诈骗,侵占近100名受害人的财产,侵占金额约3.5亿越南盾。
浙江省丽水市庆元县公安局敦促庆元籍非法滞留境外高危人员限期回国 2023.12.2……【警方通告】正告本县群众勿抱侥幸心理,出国从事违法犯罪活动。现通告仍滞留在缅北、金三角、阿联酋、柬埔寨等涉诈高危地区的4名庆元籍重点人员,尽快回国返乡。一、滞留境外涉诈高危地区的庆元籍人员,自本通告发布之日起至2024年1月31日前必须回国返乡。在回国前15日内通过电话或亲属向户籍所在地派出所报备,并通过正规渠道回国。二、滞留境外涉诈高危地区的庆元籍人员,要认清形势,在限定期限内回国返乡配合公安机关审查。如实供述自己的违法犯罪行为或检举、揭发他人违法犯罪行为的,经查证属实,可以依法从轻、减轻或免除处罚。三、对拒不返乡仍滞留境外涉诈高危地区的人员,公安机关将坚决严厉依法打击,并会同有关部门采取联合惩戒措施。前期通报中有二名人员拒不回国,已被公安机关立案侦查,抓捕归案。四、滞留境外涉诈高危地区人员家属自本通告发布后,要主动配合当地党委政府和公安机关的劝返工作,及时联系和规劝其在规定时限内回国返乡并告知滞留境外涉诈高危地区的潜在危险和现实危害。
➤附:庆元籍非法滞留境外高危人员名单
吴森荣(拒不回国,已抓捕归案,已刑事拘留) 庆元县龙溪乡岙里村岙里路61号
张继土(拒不回国,已抓捕归案,已刑事拘留) 庆元县张村乡澄湖村13号
张全付(二次通告) 庆元县隆宫乡张地村53号
范林光(二次通告) 庆元县竹口镇竹口后窑陈45号
范方勤(一次通告) 庆元县荷地镇大岩村处山路49号
吴金来(一次通告) 庆元县龙溪乡后洋坑村老路49号
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