天津北辰区操双梅集资诈骗一案 2023.12.4……【资金清退】被告人操双梅集资诈骗一案涉财产部分，北辰区人民法院已依法立案执行。现对已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。➤一、清退核实登记时间：2023年 9月27日至2023年12月20日。本案采取线上和线下相结合的方式进行资金核实，线下核实工作已经于2023年9月27日通过电话通知的方式启动。➤同案犯操双梅供述，证实在2016年1月24日通过微信群认识群主“拓展”，“拓展”向其介绍福建省漳州市乐惠网公司的相关资料和投资理财的模式，其觉得可信度比较高，遂进行投资。乐惠网的会员注册操作流程是先登录乐惠网网页，页面会显示今日股价，有一个登陆菜单弹出，输入个人的ID号和密码。新会员必须得是老会员登陆之后，才可以注册，老会员点击注册新会员选项，将申请注册的新会员的姓名、身份证号码、联系方式输入，系统会分配一个ID号。新会员注册的前提是必须有乐惠网的币子，用币子进行注册，700元换100个乐惠网币子，注册会员最低需要100个币子，比率没有变过，不会有变更比率吃差价的情况。注册成功后，老会员将ID号和密码告诉新会员，新会员就可以从网上自己操作了，并且还可以发展新的会员。乐惠网币子是乐惠网公司发行的，其也是从上线的人那里购买。币子可以用于注册新会员使用，还可以提现，发展新会员可以将自己的币子兑现。币子可以购买乐惠网公司的股票，股票也是乐惠网公司发行的，股票价格在0.2美元到0.4美元之间变动，只涨不跌，股价涨到了每股0.4美元就可以进行一次拆分，进行一次拆分，会员的股票就会翻倍。股票要想全部提现出来必须被公司扣除10%的股，还得再拿出30%的股票进行复投，复投之后剩余的股票乘以当时的股价兑换成为币子，币子提现的时候还得扣除10%，一般等到第三次拆分才能挣钱。后来乐惠网股票不能进行拆分，是因为投资的人数和数额都不多了。其是第三次拆分后进场，在第七次拆分后出场，其一共经历了五次拆分。乐惠网在2016年7月份转型为“互联国际”，再后来“互联国际”又转型为“ACF”。2016年8月，其受乐惠网公司林总之约，到台湾省台北市乐惠网公司去考察，其带着薛富刚去的，考察之后其就感觉乐惠网投资项目不行了。其知道乐惠网投资理财项目实际上就是一个骗局，但其未在乐惠网的微信群内向投资人说过，其只是跟薛富刚、汪流安等人说过，但薛富刚、汪流安等人都没有跟投资人说，还继续发展会员。薛富刚自己建了一个新群，大约有500人，有的是投资人，有的也不是，在2016年8月份其就退出来了。其建立了一个微信管理群，群里都是乐惠网管理层人员，有薛富刚、汪流安、周周、“人生豪迈”、“白云”（兰士琴）、沈洪强、何霞、“徐大仙”等人。其第一次投资乐惠网理财项目后发展了张大爷、张兰英、杨树来、宋子权等人。薛富刚发展了汪流安、周洪英、网名“白云”的人（兰士琴）。其在北辰的两次讲课是薛富刚组织、主持的，其就是受薛富刚邀请来给投资人讲课。在2016年6、7月份，在兰士琴北辰的家里讲课，当时有30人参加，也是讲解乐惠网公司的情况、乐惠商场的情况，投资收益及风险的情况。在河东一个饭店的那次推介会是大家共同研究召开的，当时除了其讲课外，徐富先也讲课了，薛富刚、汪流安等人也作了发言，讲他们自己进入乐惠网的心得。上述三次讲课都是其给讲关于乐惠网投资的事情。其名下农业银行的账户（尾号3571），大部分进账都是乐惠网投资人的投资款，还有部分货款和账款，涉及薛富刚、汪流安等60余人的转账都是乐惠网理财项目的投资款，找其注册乐惠网会员的投资人没有以现金方式给付其投资款的。从2016年1月到2016年8月份，其上述农业银行账户约有投资人40-50人打款，入账共计约七、八百万元。其介绍的投资人第一部分是其朋友，第二部分是其在微信群里认识的,第三部分是其推荐的下线发展的乐惠网投资人。其不认识的人，都是在网上找推荐人，推荐人再与其联系,这些买币子的人要通过其往上才能买到币子，上述农业银行账户的出账系其往上买币子的支出。其在投资乐惠网期间所获的静态收益和动态收益。静态收益就是拆分盘股票翻倍所获得的收益，动态收益就是靠发展下线而获得的自身投资款5-12%不等的收益。静态投资可以分为700元、2100元、4200元、7000元、21000元、42000元六种投资等级，如果想多投就得继续注册账户。动态收益一共有四个奖金，直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖。直推奖就是发展一个下线所获得的奖励，投资700元直推奖是5%;投资2100元直推奖是6%，以此类推，这些都是推荐人投资额的百分比奖励，这个奖励是网站账户的奖金明细里就能看到，但是得累计到700元才可以提现，并且后台也要扣除10%的提现费。对碰奖是当发展两个下线的时候，左右各一个人就会产生对碰，以投资额小的那个人为基数奖励，这个对碰奖励比率和直推奖一样，或是有两个团队的看业绩，总的业绩也可以对碰，以小的为基数给奖励。总之对碰奖是以小的投资款为基数进行碰撞，然后被大数额投资款的减去小数额投资款，下次无论团队里的任何人再投资，都可以与他的投资款碰撞，得到碰撞奖，再减去再循环下去。管理奖就是在自己投资700元的情况下，拿下对碰奖的2%和下线的下线对碰奖的2%的总和，投资2100元的3%,投资4200元拿两代的4%，投资7000元拿三代的7%。见点奖就是投资人要发展下线，在该投资人的伞下所产生的层级，根据当时投资人的投资额的0.5%给奖励。见点奖的比率分为700元奖励3层0.5%；投资2100元奖励6层0.5%；投资4200元，奖励9层0.5%，以此类推。其获得直推奖就是介绍张兰英获得的，没有获得对碰奖、管理奖，见点奖在18层之内其也能得到，乐惠网网上能看的到。其对薛富刚、汪流安、沈洪强、杨树来、耿秋莲、申颖等人发展会员的具体情况不清楚，但认为应该属实。