密码保护:信和财富案 2023.12.6……【自媒体】2023 年 12 月京城之行—旁听信和案朝阳法院第一次开庭及朝阳经侦走访要点总结
同行人员:兔子,小马姐,淡然,王勤,静泽,海鲜酱,Diana,熊小猫
12 月的京城,寒冷萧索,信和案的受害人经历了 4 年半的漫长的等待,进入了第一个段性的结果公布–信和案在朝阳经侦第一次开庭。此次开庭主要是针对被告人犯罪事实的审理及审判。出庭的被告人有:夏靖,夏仕兵,刘莹(夏靖妻子),霍继凤(夏仕兵前妻,2016 年离婚),王扬,韩知音,张慎(以上名字是当庭听到,音同,字有差异)
庭审从早晨 9 点开始,一直持续到晚上 11 点,检察官以非法吸收公众存款罪对这七人的罪行提起公诉,法官对他们的罪行逐一进行了审理,每个犯罪嫌疑人都聘请了两到三名律师到庭,辩护律师也对这七人的罪行进行了辩护。基本信息是夏靖认罪,但关于检察院公诉的 1170 亿平台累计充值金额夏靖并不认可。他辩称平台数据被经侦篡改过,他认为实际的涉案金额只有四五百亿。其他犯罪嫌疑人均认为他们只是收到夏靖的指令干活,一切听从夏靖的指挥,他们有些是挂名法人但不参与真正的经营管理,他们无罪。
在庭审的最后法官简单介绍了审计报告的内容。目前全国的报案人大约 15000 人,对应的仅报案人未兑付金额 30 多亿。但审计出来的充提差达到 600 多亿,(充提差的意思是出借人的充值金额减去提取金额),信和平台历年兑付的利息为 130 个亿。
庭审中提到的几个细节分享:
1.夏靖供述他一共花了1 个亿聘请律师及支付法院诉讼费起诉了4 万多名小额借款人,官司都赢了,但各地法院执行庭执行不力,几年时间只收回了 100 万。
4.夏靖供述信和经营期间,一般 120 万以上的借款他们会审核对方的资质或者抵押物,但低于 120 万的借款任何人都可以非常轻易的从平台借到。
5.夏靖投入了 9.7 个亿在湖南上融(音同)做军工生意的研发,但最后公司被张骁(音同)无偿拿走。夏靖供述他和张达成的口头协议,张先把 9.7 亿的前期研发投入给夏,等张拿到国家补贴后再给夏 150 亿,结果最后几乎什么都没给。以上两个例子说明夏在管理公司的过程中唯我独尊,非常随意,公司账务有很大的问题。公私户混用,对外的大笔交易连合同都不签定,仅凭口头承诺。这也是信和案发后无钱兑付的很重要的原因之一。
12 月 5 日,庭审后的第二天,我们又跑了朝阳区检察院,检察官以太忙没有时间为由不同意见面,留下了我们的联系方式。随后我们去了朝阳经侦。
信和 818 出借人委员会

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