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密码保护:信和财富案 2023.12.6……【自媒体】庭审简报。 2023年12月4日,在排除了谎言(蓝天自己不参加庭审)和欺骗(两人冒充是蓝天推荐的代表)等干扰之后,蓝天、小马姐、开心宝贝3人经法官审核同意后作为旁听代表,参加了北京市朝阳区人民法院对信和案的首次开庭。朝阳区检察院对夏靖、夏仕兵、王杨、韩知音、张慎、刘萤、霍继凤(姓名可能有同音字)七名被告以非法吸收共众存款罪分别提起公诉,法庭依次进行审理。七名被告均为自己进行了辩护,同时各聘请了1-2名律师进行辩护。夏靖辩称总的集资额只有4-5百亿,如果他不被抓,他通过诉讼追回的钱能够覆盖出借人的未兑付总额。检察院公示了审计报告的主要内容。整个庭审从上午9点持续至晚上10.50(中途休庭约1小时、休息15分钟)。由于法庭禁止录音录像、也不准书面记录。小马姐因晚上6点以后参加单位视屏会议,现根据蓝天的记忆,将庭审和审计报告等关键信息进行归纳整理,经其他代表审核,报告
1、检察院依据审计报告公诉,夏靖作为信和大金融、资产家和金信网的实控人,历年来累计集资总额为1170多亿元,出借人总数约16.7万人(注:本人理解包括已经下车的出借人)。出借人资金的冲提差为600多亿元。
3、夏靖被捕前因借款人不还钱在法院提起的民事借贷诉讼案件近5万件,花费的诉讼费1亿多元。夏靖被抓后,已经判决的未能执行,有些进入再审程序,有些被撤销立案或未立案,实际只收回100多万元。
就信和案件的实际状况,对今后维权提出如下建议:
夏靖将非法所得投入其家族企业、投资其他企业作为其本人和家族人员的股份、以个人名义购买基金等理财产品、购买房产以及作为个人消费资金等,涉嫌合同诈骗,应该数罪并罚,仅以非法吸收公众存款定罪,不完全符合事实,量刑偏轻。夏靖犯罪数额巨大,应该提级审判,
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信和财富
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JPEX加密貨幣交易所、HOUNAX加密貨幣騙案 2023.12.6……【Press】【Hongkong,香港】虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」涉詐騙案續有更多人報案。警方今日(6日)表示,截至前日(4日)下午4時,警方再接獲6受害人報案,累計報案人數增至164人,涉及金額共約1.59億元,增加約400萬元。
虛擬資產交易平台JPEX案續有更多人報案。警方表示,截至今日(6日)下午4時,警方累計接獲2,629人報案,較對上一次、11月26日公布時多6人,涉及金額共約16.1億元。案件至今共有67人被捕,較警方對上一次的公布多一人,所有被捕人已獲准保釋候查,須於12月下旬至明年1月下旬向警方報到。警方指案件調查仍在進行中,不排除有更多人被捕。刑事部人員亦積極跟進調查,並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。
➤【香港】JPEX加密货币交易所、HOUNAX加密货币交易所。
虚拟货币交易平台「HOUNAX」涉诈骗案续有更多人报案。警方今日(6日)表示,截至前日(4日)下午4时,警方再接获6受害人报案,累计报案人数增至164人,涉及金额共约1.59亿元,增加约400万元。
虚拟资产交易平台JPEX案续有更多人报案。警方表示,截至今日(6日)下午4时,警方累计接获2,629人报案,较对上一次、11月26日公布时多6人,涉及金额共约16.1亿元。案件至今共有67人被捕,较警方对上一次的公布多一人,所有被捕人已获准保释候查,须于12月下旬至明年1月下旬向警方报到。警方指案件调查仍在进行中,不排除有更多人被捕。刑事部人员亦积极跟进调查,并会继续联络涉案人士以提供相关数据协助警方调查。
深圳融金所案 2023.12.6……【自媒体】最近两个月多次联系深圳中院,法院的说法一直在变。
十月份联系,法院给的说法是,还要补充证据,十一月中旬会出结果。
十一月中旬联系,法院说法变成了,十二月初出结果。
十一月底致电,法院的说法是,案子还没上会,15天以后再打过来。
今天再打过去,法院的说辞仍然是非常丝滑地变卦了:“20天!20天以后再打过来!”
问了一点细节,
1你们在等什么?是等姚颖晖、李素琴他们案子过来并案处理吗?
——没有,我们这是独立的案子,已经审结了。
2审结了?也就是说结果已经出来了?
——是的,只是还没有向当事人宣判。
3既然都已经有结果了,为什么还要拖,拖到20天以后才宣判公示?
——这个不需要跟你解释这么多,你们天天打电话来问,我就没法工作了。反正你20天以后再打过来问。
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