博爪
密码保护:信和财富案 2023.12.6……【自媒体】庭审简报。 2023年12月4日,在排除了谎言(蓝天自己不参加庭审)和欺骗(两人冒充是蓝天推荐的代表)等干扰之后,蓝天、小马姐、开心宝贝3人经法官审核同意后作为旁听代表,参加了北京市朝阳区人民法院对信和案的首次开庭。朝阳区检察院对夏靖、夏仕兵、王杨、韩知音、张慎、刘萤、霍继凤(姓名可能有同音字)七名被告以非法吸收共众存款罪分别提起公诉,法庭依次进行审理。七名被告均为自己进行了辩护,同时各聘请了1-2名律师进行辩护。夏靖辩称总的集资额只有4-5百亿,如果他不被抓,他通过诉讼追回的钱能够覆盖出借人的未兑付总额。检察院公示了审计报告的主要内容。整个庭审从上午9点持续至晚上10.50(中途休庭约1小时、休息15分钟)。由于法庭禁止录音录像、也不准书面记录。小马姐因晚上6点以后参加单位视屏会议,现根据蓝天的记忆,将庭审和审计报告等关键信息进行归纳整理,经其他代表审核,报告
1、检察院依据审计报告公诉,夏靖作为信和大金融、资产家和金信网的实控人,历年来累计集资总额为1170多亿元,出借人总数约16.7万人(注:本人理解包括已经下车的出借人)。出借人资金的冲提差为600多亿元。
3、夏靖被捕前因借款人不还钱在法院提起的民事借贷诉讼案件近5万件,花费的诉讼费1亿多元。夏靖被抓后,已经判决的未能执行,有些进入再审程序,有些被撤销立案或未立案,实际只收回100多万元。
就信和案件的实际状况,对今后维权提出如下建议:
夏靖将非法所得投入其家族企业、投资其他企业作为其本人和家族人员的股份、以个人名义购买基金等理财产品、购买房产以及作为个人消费资金等,涉嫌合同诈骗,应该数罪并罚,仅以非法吸收公众存款定罪,不完全符合事实,量刑偏轻。夏靖犯罪数额巨大,应该提级审判,
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JPEX加密貨幣交易所、HOUNAX加密貨幣騙案 2023.12.6……【Press】【Hongkong,香港】虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」涉詐騙案續有更多人報案。警方今日(6日)表示,截至前日(4日)下午4時,警方再接獲6受害人報案,累計報案人數增至164人,涉及金額共約1.59億元,增加約400萬元。
虛擬資產交易平台JPEX案續有更多人報案。警方表示,截至今日(6日)下午4時,警方累計接獲2,629人報案,較對上一次、11月26日公布時多6人,涉及金額共約16.1億元。案件至今共有67人被捕,較警方對上一次的公布多一人,所有被捕人已獲准保釋候查,須於12月下旬至明年1月下旬向警方報到。警方指案件調查仍在進行中,不排除有更多人被捕。刑事部人員亦積極跟進調查,並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。
➤【香港】JPEX加密货币交易所、HOUNAX加密货币交易所。
虚拟货币交易平台「HOUNAX」涉诈骗案续有更多人报案。警方今日(6日)表示,截至前日(4日)下午4时,警方再接获6受害人报案,累计报案人数增至164人,涉及金额共约1.59亿元,增加约400万元。
虚拟资产交易平台JPEX案续有更多人报案。警方表示,截至今日(6日)下午4时,警方累计接获2,629人报案,较对上一次、11月26日公布时多6人,涉及金额共约16.1亿元。案件至今共有67人被捕,较警方对上一次的公布多一人,所有被捕人已获准保释候查,须于12月下旬至明年1月下旬向警方报到。警方指案件调查仍在进行中,不排除有更多人被捕。刑事部人员亦积极跟进调查,并会继续联络涉案人士以提供相关数据协助警方调查。
深圳融金所案 2023.12.6……【自媒体】最近两个月多次联系深圳中院,法院的说法一直在变。
十月份联系,法院给的说法是,还要补充证据,十一月中旬会出结果。
十一月中旬联系,法院说法变成了,十二月初出结果。
十一月底致电,法院的说法是,案子还没上会,15天以后再打过来。
今天再打过去,法院的说辞仍然是非常丝滑地变卦了:“20天!20天以后再打过来!”
问了一点细节,
1你们在等什么?是等姚颖晖、李素琴他们案子过来并案处理吗?
——没有,我们这是独立的案子,已经审结了。
2审结了?也就是说结果已经出来了?
——是的,只是还没有向当事人宣判。
3既然都已经有结果了,为什么还要拖,拖到20天以后才宣判公示?
——这个不需要跟你解释这么多,你们天天打电话来问,我就没法工作了。反正你20天以后再打过来问。
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2024.10.24 姜达治,颜志鹏盜竊罪判刑理由書。控罪:第一及第二被告人承認一項扒竊控罪。案情:第一及第二被告人是中國內地居民,他們於2024年1月26日從中國內地抵港,獲批准逗留至2024年2月2日。2024年1月30日1200時左右,控方第一證人(女警員8326)在港鐵鑽石山站C出口外巡邏,看見第一及第二被告人四處張望,留意途人的物品,形跡可疑,於是一直觀察第一及第二被告人,並在二人後面尾隨。同日1225時左右,控方第一證人跟隨第一及第二被告人去到荷里活廣場2樓229號舖“運動家”(“店舖”)。第二被告人先向第一被告人點頭,然後進入店舖。控方第一證人向控方第二證人(警員11863)指出第一及第二被告人,要求支援。同日1227時左右,控方第一證人到達涉案店舖,在約一米外進行觀察,當時光線充足,視線沒有受阻。控方第一證人觀察到以下情況。
2024.10.22 梁慧妍盜竊罪上訴判案書。本席以「重審」的方式細心考慮過案中的所有證據,特別考慮到上訴人在案中拿取了一共十六件物品,包括一對鞋,一包襪,兩包髮夾,一支咖啡,一包糖果,一盒壽司,一盒刺身,一袋麵包,一盒粟米,兩盒生果,兩包肉及兩包麵包製品,總值港幣866.7元;還有考慮過案中的閉路電視片段(P4),現場相片(P3)及商店地圖(P5),特別留意到上訴人最終被截停的位置已經去到接近地鐵站D出口,明顯地與超級市場的格局不同,而且已經遠離。本席得出與裁判官上述的相同結論,案中的證據足以在毫無合理疑點的情況下證明上訴人干犯了控罪中的店鋪盜竊。她聲稱忘記付款或沒有為意離開了超級市場,在上述情況下明顯地不可能屬實。在達到以上結論前,本席有細心考慮過上訴人今天在庭上提出的理由。
2024.10.21 陳映彤(D1),莊浩軒(D5),黃祺盛(D6)串謀勒索罪(Conspiracy to blackmail),非法禁錮(False imprisonment),搶劫罪(Robbery),盜竊罪判刑理由書。事件1:2022年12月6日下午,男子X在Telegram的一個公開群組召妓,以6,000元獲取性服務。同日2100時,X到達尖沙咀君怡酒店的一房間內,確認D1年滿16歲後。輕判求情:D1現年18歲,案發時16歲,初犯,接受至中三學歷。D1父母離異,令D1的抑鬱症病情加重,D1輟學,也令她誤交損友。在2020年,D1被診斷患有持續性抑鬱症(Dysthymia)和邊緣型人格缺失。
2024.10.21 趙名宇(第一上訴人),莊慧敏(第二上訴人)盜竊罪判案書。控罪詳情指出在2022年4月23日,兩名上訴人在香港九龍紅磡德豐街7號黃埔花園青樺苑(第5期)地庫一層及地下「永旺(香港)百貨有限公司」偷竊一個西瓜,一個蜜瓜,兩包布丁,兩包藍莓,一包刺身,一包壽司及一包雞,總值港幣1,600元。
2024年11月18日
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