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密码保护:上海黄力洪、朱迪(纳泓系)、浦德系集资诈骗案 2023.12.7……【资金清退】“纳泓系”案第一次案款发放执行。
➤“纳泓系”集资诈骗案投资人总受损人数885人,总受损金额为14.27亿余元;“浦德系”集资诈骗投资人受损人数1896人,总受损金额为14.10亿余元。根据审计报告对资金流向的认定,“纳泓系”平台与“浦德系”平台资金高度混同,无法区分,且可供执行财产清单完全一致,故将“纳泓系”与“浦德系”两个平台案款进行统一归集,并按照同一比例发放。
➤截止目前,“纳泓系”与“浦德系”两个平台共执行到案款总计3718万余元,已符合案款发放条件。本院拟于2023年12月中旬开始进行第一次案款发放。
➤共计执行到位人民币3718万余元,为“浦德系”平台受损投资人预留1833万余元,为“纳泓系”未登录平台的受损投资人预留433万元,本次“纳泓系”发还总金额1423万余元,发还比例1.3%。案款发放时间:2023年12月11日至12月31日。
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缅甸佤邦司法委向中方再次移交中国籍电诈涉案人员406名 2023.12.7……【媒体报道】佤邦新闻局7日报道 遵照佤邦联合党中央下达的常态化严打电诈犯罪的指示,结合群众举报及社会提供的线索,日前,佤邦司法委干警迅速行动,在勐平地区成功捣毁多个隐藏在暗处的电诈窝点,并当场抓获一批流窜作案的中国籍涉诈人员406名。12月7日上午,我方在勐啊口岸向中方移交了此次行动中抓获到的406名中国籍电诈涉案人员及作案工具。
此批即将移交的406名中国籍电诈涉案人员里,其中有中方通缉的在逃人员4人及中方发函要求协助抓捕的1人、网络电信诈骗骨干2人。
依据佤邦司法委与中国云南省边境相关地市公安局签署的警务合作机制协议,7日上午,佤邦司法委已将此批行动中抓获的406名中国籍犯罪人员,连同手机、电脑等一批作案工具一并向中方进行了移交。
移交现场,当406名涉诈人员分批次移交到中国警方时,他们当即被中国警方作为犯罪涉案人员押解。相信等待他们的必将是中国法律的严惩。
浙江嘉兴市南湖区沈发明、朱广涛、徐基亮、王伟、赵红珍、万文征等人犯非法吸收公众存款罪、沈发明犯集资诈骗罪一案(“嘉兴助业公司”案) 2023.12.6……【资金清退】南湖法院现依据生效刑事裁判文书对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。
➤一、清退时间:本次资金清退自2023年12月7日开始。
二、清退对象:资金清退对象为在“嘉兴助业非融资性担保有限公司”等参与集资且经一、二审法院核实认定的受损集资参与人。参与集资的相关刑事案件被告人(包括被追究刑事责任的员工)不列入资金清退范围。
三、清退金额:本次资金清退总金额为人民币14197149元。根据全体受损集资参与人的受损金额和本次清退总金额确定统一的清退比例。每名集资参与人的具体清退金额按其受损金额乘以清退比例确定。
四、清退方式:本院将通过已获取的受损集资参与人的手机号码发送提示短信,并由资金清退组工作人员电话核实相关信息后进行统一清退。本院已委托中国工商银行南湖支行为受损集资参与人开设电子账户,清退资金汇入该账户。
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