臺中地檢署偵辦被告李○○等10人涉嫌違反銀行法案件 2023.11.27……【Attorney】【Taiwan,台灣】臺中地方檢察署為加強打擊地下金融及澈查非法吸金集團，由本署吳昇峰、賴謝銓檢察官統籌指揮本署重案支援中心檢察事務官、法務部調查局臺中市調查處，偵辦億○環球策略有限公司(下稱億○環球公司)負責人李○○等10人涉嫌於民國104年至111年長達7年間，以取得香港百麗集團(BEST LEADER)授權為名，違法販售「百麗穩健增值型」、「安柏環球佳釀」2檔基金，查獲非法吸金詐騙金額約逾新臺幣(下同)18億餘元，並查扣被告李○○等人之不動產及名下之帳戶金額約1.7億元。全案於今日依違反銀行法等罪嫌對被告李○○等10人提起公訴，並聲請宣告沒收不法所得共15億餘元。➤【台湾】台中地检署侦办被告李○○等10人涉嫌违反银行法案件-侦查终结提起公诉并声请宣告没收不法所得台中地方检察署为加强打击地下金融及澈查非法吸金集团，由本署吴升峰、赖谢铨检察官统筹指挥本署重案支持中心检察事务官、法务部调查局台中市调查处，侦办亿○环球策略有限公司（下称亿○环球公司）负责人李○○等10人涉嫌于民国104年至111年长达7年间，以取得香港百丽集团（BEST LEADER）授权为名，违法贩售「百丽稳健增值型」、「安柏环球佳酿」2档基金，查获非法吸金诈骗金额约逾新台币（下同）18亿余元，并查扣被告李○○等人之不动产及名下之帐户金额约1.7亿元。全案于今日依违反银行法等罪嫌对被告李○○等10人提起公诉，并声请宣告没收不法所得共15亿余元。被告李○○等人在台成立亿○环球公司，佯称与香港百丽金融集团为关系企业，经香港百丽集团推荐，向投资人强调「百丽稳健增值型」方案是投资代垫积极型客户之保证金的稳健型商品，让积极型客户可以运用较大的杠杆操作外汇，区分1年期获利10.2%、2年期获利11%、3年期获利12%；「安柏环球佳酿」方案则是投资环球酒业板块、精品葡萄酒、一级酒庄酒品投资及葡萄酒内存块链平台等，如名人（贝克汉、姚明、刘嘉玲、赵薇）等人亦有投资，每半年1期，获利9.5%至13.5%。使受害投资人深信「可保本、稳健获利」，以及资金由香港、澳大利亚金融机关监管低风险等话术，吸引投资人投入高额资金。本案经检察官侦查终结后，认被告李○○等10人涉嫌违反银行法第29条之1、同法第125条第1项之非法经营收受存款业务等罪嫌明确，提起公诉并向法院声请就渠等自104年3月至111年9、10月间所收取之投资额（不法所得）共约15亿余元，依银行法第136条之1、刑法第38条之1第3项规定，除应发还被害人或得请求损害赔偿之人外，宣告共同没收之，并于全部或一部不能没收或不宜执行没收时，追征其价额。台中地检署呼吁应经由正当合法管道进行投资理财，对于强调保证获利、高报酬之投资方案须谨慎投资，勿轻信不法份子投资话术，本署将持续依据「打击诈欺行动纲领1.5版」意旨及法务部、台湾高等检察署指示，强化侦查能量，贯彻打击不法金流项目，维持社会安定及国家经济稳定，展现政府打击非法吸金及诈欺犯罪之决心。