山西太原市万柏林区王溶、程红忠等五人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案 2023.12.11……【资金清退】太原市万柏林区人民法院将依法开展集资参与人信息登记核实、案款发放工作，现将信息登记核实事项公告。➤信息登记核实工作期限：自2023年12月15日起至2024年6月15日止。（信息登记核实工作于登记期限内提前完成的，则信息登记核实工作提前结束，启动下一阶段程序。）➤本案采用线上登记方式进行核实，登记核实流程包括登录本院公告的微信公众号，线上核实身份信息、收款账户的采集、集资数据确认等环节。➤公诉机关指控，2017年5月23日，被告人王溶等人成立方大长风实业有限公司（以下简称“方大长风公司”），并租用太原市万柏林区长风西街16号3幢3203号为公司地址，法定代表人为王溶，股东为程红忠、杜广卫等人。2017年5月至2018年3月期间，在未经有关部门批准的情况下，方大长风公司以晋商回乡创业的名义，开发“万花筒”平台，在网上非法吸收公众存款。通过投资及发展下线可获得高额利息及提成为诱饵，以理财的方式吸收公众资金，设立投资门槛，分别为5000元、1万元、2万元、3万元四种会员，分为两种收益模式，其中静态收益为约定十天收益12％，月收益36％，十天可以取现。动态收益为V1级代理，直推2人，可获得第一代推广奖励8％，V2级代理，直推3人，可获得二代推广奖励5％。除了该两种收益模式之外，可以挣取代理奖励，代理分为新晋、精英、资深、蓝宝、红宝、皇冠代理六个等级，代理管理的团队人员分为50人至1万人六个档次，代理分别奖励团队业绩（投资额）0.1％至2％。投资客户按照方大长风公司规定，将投资款项转至方大长风公司公户、王溶个人银行账户、郭晓鹿个人银行账户等11个账户内，该11个账户负责收取集资款项并发放分红、提成。由于业绩量大，公司设立八个运营部，分别设立部长进行宣传投资，运营部涉及山西省太原、临汾、吕梁、晋中等市。经鉴定，注册会员总数为45775人，已实名认证人数为37069人。经审计，共非法吸收资金41776.1382万元，集资款项除2600万余元用于投资经营外，剩余用于偿还投资者本金及挣取的分红、提成等。