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密码保护:融众网 2023.12.14 ☑公司方发布
尊敬的融众网出借人:从2020初融众网响应政府号召良性退出以来,尽管我司一直努力处置自身优质资产及依靠法院清收数亿元债权,但效率不尽人意,经过我司及关联公司克服重重困难和坚持不懈的努力,终于迎来了良好结果,现将情况通报给大家
➤各位投资人,从2020年初融众网良性退出以来,我司在处置资产及清收债权路上一次次充满希望却一次次受阻,努力与艰辛溢于言表。造成出借人认为我司屡屡失约或故意拖延的不良影响。由于我司关联公司优质矿权资产转让给本地大型国企已成定局,回款资金全面覆盖所有出借人剩余本金,我司完全可以实现清零计划,达成不让出借人损失本金的初心,特向融众网出借人郑重承诺。出借人可随时到我司向工作人员了解具体情况。
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Four charged by feds, accused of running an $80 million ‘pig butchering’ scheme 2023.12.14 ☑Attorney ☑U.S.,美国
Lu Zhang, 36, Justin Walker, 31, Joseph Wong, 32, and Hailong Zhu, 40, allegedly used dating services and social media platforms to send unsolicited messages to victims.
Four accused scam artists, three from Southern California and one from suburban Chicago, were charged in an alleged “pig butchering” scheme that bilked victims out of more than $80 million, officials said Thursday.The defendants would cold call victims via dating apps and other social media platforms to “slowly gain their trust, eventually introducing the idea of making a business investment using cryptocurrency,” according to a statement by federal prosecutors in Los Angeles.U.S. authorities call this a “pig butchering” scheme, loosely translating the crime’s foreign language description of building a mark’s confidence before going in for the kill of stealing money.These “unsolicited messages or calls” were often presented as innocent “wrong number” contacts before striking up a friendship with victims, federal authorities said.The government named four defendants, Lu Zhang, a 36-year-old woman from Alhambra, California, and three male co-defendants — Justin Walker, 31, from Cypress, California, Joseph Wong, 32, of Rosemead, California, and Hailong Zhu, 40, from Naperville, Illinois.They were all charged with conspiracy to commit money laundering, concealment money laundering and international money laundering, officials said.Attorneys for Zhang and Walker could not be immediately reached for comment on Thursday afternoon. It wasn’t immediately clear if the other two defendants had hired or been assigned defense lawyers yet to speak on their behalf.
➤美国司法部周四(12月14日)宣布,联邦检察官挫败了一项加密货币投资诈骗案(俗称“杀猪盘”),四名男子被起诉,其中两人被捕,受害者损失超过8,000万美元。根据指控书,张璐(Lu Zhang,音译,女)、贾斯汀‧沃克(Justin Walker)和约瑟夫‧王(Joseph Wong,音译)是加州居民,与伊利诺伊州居民朱海龙(Hailong Zhu,音译)被控涉嫌合谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱等七项罪名。张璐和沃克周三(13日)被捕并在洛杉矶联邦法院出庭。
“杀猪盘”是指一类电信诈骗手段,诈骗实施者通过电讯及网络信息技术来捏造虚拟形象获得被害方信任,进而建立亲密关系,最终达到骗取公私财物的目的。因该手段组织严密、产业链完整、施骗周期长、受害人数多、涉案金额高等原因,受到社会关注。在信任关系建立后,诈骗者谎称是可以教受害者如何透过交易加密货币或其它资产来赚取巨额利润,说服受害者将大笔资金发送到虚假的投资平台。但那些交易都是假的,收益也是精心伪造的。诈骗者在得手后逃走,有时一次可骗取数百万美元。
上述四名诈骗者涉及至少284笔诈骗操作,导致受害者损失超过8,000万美元。其中有超过2,000万美元是受害者被骗直接存入与被告有关的银行账户的。诉状称,被告利用在加州注册的空壳公司将利润转移到美国国内和国际银行账户。共谋者在包括美国银行和摩根大通在内的多家银行开设了账户,并让受害者向这些账户转账。然后,他们再将这些钱以他们自己的名义转移到国内账户,以及转移到香港或巴哈马银行的国际账户上,还有转移到虚拟币泰达币(Tether)上。如果罪名成立,张璐和沃克最高将面临20年监禁。
(“Pig butchering”(杀猪)源自中文短语“杀猪盘(sha zhu pan)”,是一种日益普遍的骗局。)
内蒙古语芹科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案 2023.12.14 ☑警方通告
相关人员利用内蒙古语芹科技有限公司进行传销活动,该案件现已由呼和浩特市公安局新城区公安分局经济犯罪侦查大队受理初查
➤凡是在内蒙古语芹科技有限公司(呼和浩特市新城区团结巷与中山路交叉口东南方向80米丰泰金翡丽广场C座1008号)成为画室粉丝,参与链接中抢画的参与人,请携带报案材料(需在材料中写清楚自己的层级关系以及打款的金额)、参与人本人身份证原件及复印件、付款凭证、银行交易流水、画室账户注册信息等相关材料,在2024年2月12日之前到新城区公安分局经济犯罪侦查大队制作询问笔录。
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