香港證監會新聞稿
證監會告誡公眾提防LonShiX及Bitbank (Global) Financial Holding Group的涉嫌虛擬資產相關欺詐行為
2023年12月20日
證券及期貨事務監察委員會（證監會）今天告誡公眾，提防分別以“LonShiX”（註1）及“Bitbank (Global) Financial Holding Group”（註2）的名稱運作的實體涉嫌從事聲稱與虛擬資產相關的欺詐行為。
LonShiX
證監會注意到，LonShiX在其網站上聲稱它的地址位於香港，而該地址是虛假的。LonShiX透過在社交媒體平台及即時通訊軟件上訛稱是獲銀行認可的投資專業人士的人，誘使投資者開立投資帳戶。
Bitbank (Global) Financial Holding Group
證監會注意到，Bitbank (Global) Financial Holding Group所採用的名稱與一家日本加密貨幣交易所的名稱非常相似，但事實上兩者並無關聯。
證監會亦懷疑Bitbank (Global) Financial Holding Group可能曾透過網上渠道（包括其網站和社交媒體）散布有關本身及其業務的虛假及具誤導性的資料，聲稱它取得了證監會牌照，並已開始申請虛擬資產服務提供者的牌照（註3）。
上述聲稱全部皆與事實不符，但卻可能造成虛假及具誤導性的印象，令人誤以為Bitbank (Global) Financial Holding Group的服務及業務已妥為領有牌照並屬合法，藉此誘使他人在其平台上交易。
香港警務處已應證監會的要求，採取行動封鎖LonShiX及Bitbank (Global) Financial Holding Group的網站，以及相關的X帳戶（註4）。
LonShiX、Bitbank (Global) Financial Holding Group及它們的網站在2023年12月20日被列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單。
證監會謹此再次告誡公眾，提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的“好得令人難以置信”的投資機會及意見。投資者在作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。
完
備註：
- LonShiX聲稱透過其平台（https://lonshix.com/）提供數碼貨幣、外匯及其他投資服務。
- Bitbank (Global) Financial Holding Group分別在www.bitbank.world及bitbanksupport.zendesk.com/hc/en-us的網站上聲稱是數碼資產交易平台。
- 該公司聲稱已取得第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的牌照，且聲稱於2023年6月已申請第7類（提供自動化交易服務）受規管活動及虛擬資產服務提供者的牌照。
- 前稱Twitter。
最後更新日期 2023年12月20日
香港證監會新聞稿
證監會告誡公眾提防以EAsyGOld Trend 及 EAsyGOld Plus為名而發售的非認可投資產品
2023年12月21日
證券及期貨事務監察委員會（證監會）今天就一項非認可投資產品告誡公眾，當中涉及一個名為“EAsyGOld TrendTM＂及“EAsyGOld PlusTM＂的黃金差價合約自動交易系統（統稱為該產品）。
該產品並未獲證監會認可向香港公眾發售，及涉嫌違反《證券及期貨條例》（註1及2）。
證監會注意到，該產品是由管理一個名為“EAsyGOld自來金＂的Telegram群組（https://t.me/easygogold） 及一個Instagram公眾帳戶（https://www.instagram.com/easygold_hk） 的團隊操作，並透過Telegram和Instagram上的公眾帳戶及頻道，以非常高的每月目標回報率（40%-80%） 進行推廣。 “EAsyGOld自來金＂的團隊亦設立另一個Telegram帳戶（https://t.me/EAsyGOld_Admin） ，以招攬公眾投資於該產品。
該產品和其相關資料已在2023年12月21日登載於證監會的可疑投資產品警示網頁上。
本會告誡公眾切勿投資於任何非證監會認可的投資產品。由於該等產品不受證監會規管，故產品的投資者不會獲得任何保障或受到的保障非常有限，並可能會損失其全部投資。證監會亦再次提醒投資者應謹慎對待那些看來 “好得令人難以置信＂的投資機會，及在作出投資決定時應保持警惕。
調查仍在進行中，證監會將就任何違法行為採取適當行動。
完
備註：
- 該產品表面上具備《證券及期貨條例》附表1第1部第1條所界定的集體投資計劃的特點。根據《證券及期貨條例》第103條，任何人在香港或其他地方發出任何廣告、邀請或文件，而該廣告、邀請或文件屬或載有請香港公眾取得集體投資計劃的權益或參與集體投資計劃，即屬犯罪，但如證監會已認可該項發出或豁免情況適用，則屬例外。一般而言，集體投資計劃必須由獲證監會發牌或註冊的中介人銷售。非認可集體投資計劃通常只可銷售予專業投資者。
- 根據《證券及期貨條例》第114條，任何人未領有規定的牌照而經營或顯示自己經營某類受規管活動的業務（當中將包括推廣集體投資計劃的權益），即屬犯罪。根據《證券及期貨條例》第115條，任何人在香港或從香港以外地方向香港公眾積極推廣該名人士提供的任何服務，而該等服務如在香港提供，便會構成某類受規管活動，亦屬犯罪。
最後更新日期 2023年12月21日
香港證監會警告：LonShiX、Bitbank涉虛擬資產詐騙，警方已封鎖網站
2023-12-20 in 亞太, 交易所, 管制
香港證監會（SFC）今日發出警告，LonShiX 及 Bitbank (Global) Financial Holding Group 涉嫌進行虛擬資產相關欺詐行為，提醒民眾應特別提防。
（前情提要：香港證監會公布9間「可疑加密貨幣交易所」，JPEX受害金額升至16.1億港元）
（背景補充：香港HashKey 比特幣交易量達34.9億鎂「快超越幣安」，遭社群質疑造市刷量）
本月 7 日，香港證監會（SFC）為了避免 JPEX 詐欺案再次出現，除了公布虛擬資產平台牌照申領現況的相關名單外，還提供可疑虛擬資產交易平台警示名單。
而今日證監會再發警告，LonShiX 及 Bitbank (Global) Financial Holding Group 涉嫌進行虛擬資產相關欺詐行為，提醒民眾應特別提防。
LonShiX 與 Bitbank 的虛假聲明與誤導性宣傳
LonShiX 在其網站上虛假聲稱地址位於香港，並在社群媒體及即時通訊軟體上假稱為獲銀行認可的投資專家，藉此誘騙投資者開設帳戶。
Bitbank（比特銀行）則利用與日本加密貨幣交易所相似的名稱，散布虛假及具誤導性資料，其中包括聲稱已獲證監會牌照，並已著手申請成為虛擬資產服務提供者。然而，香港證監會已確認這些聲明與事實不符。
香港證監會的因應措施
香港證監會已將這兩家公司及其網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單，如下圖所示。
香港警務處也已應證監會的要求，採取行動封鎖 LonShiX 及 Bitbank（Global）Financial Holding Group 的網站，以及相關的社群媒體 X 帳戶。
無牌公司及可疑網站完整列表。Source : 香港證監會
證監會警告民眾提防過於誘人的投資機會，其在公告中寫道：
民眾應提防在社群媒體平台及即時通訊軟體上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見。
投資者在做出投資決定時應保持警惕並提防詐欺行為。
发表回复