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密码保护:浙江杭州市拱墅区陈杭生等犯集资诈骗罪一案(平台公司为浙江中新力合控股有限公司,平台为杭州“鑫合汇”P2P互联网金融平台,简称“中新力合”案或“鑫合汇”案) 2024.4.29, 2023.12.29 ✓资金清退
2024.4.29, 案款清退公告(三):对已执行到位的案涉资金进行第三次清退,本次清退金额为人民币4.9亿余元。清退时间2024年4月29日
2023.12.29, 案款清退公告(二):对已执行到位的案涉资金进行第二次清退。本次清退金额为人民币3.3亿余元。清退时间2023年12月29日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件,就近至工商银行网点领取清退资金。
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25 anti-scam, anti-money laundering, charge, sentencing 2024.1.11-4.26 ✓Attorney ✓Gov ✓Police ✓Press ✓U.S.,美国
广东深圳市福田区丘文桂等人“钱盒子”平台非法吸收公众存款案 2024.4.29 ✓资金清退
领款公告(第二次):本院已于2023年11月13日发布第一次公告,因部分投资人提交异议,经公安机关委托审计机构补充鉴定,本院刑事审判庭已重新明确的本金有损失的集资参与人名单(投资人及相应退赔金额详见附件1,实际退赔1486人,剔除1人为本案负有退赔义务的被执行人)及相应本金损失数额作为本次退赔的依据。本院决定对已明确有本金损失的投资人先行按比例退赔已执行到款项(本次退赔金额32904320.59元)。
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