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密码保护:杭州市拱墅区胡玺等犯集资诈骗罪一案(平台公司简称“叮叮理财”案) 2023.12.29 ☑资金清退
案款清退。现依据刑事判决书,对已执行到位的案涉资金进行清退。本次为“叮叮理财”案第三次资金清退。
本次清退金额为人民币1145.9万余元。清退时间2023年12月29日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件,就近至工商银行网点领取清退资金。
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叮叮理财
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深圳市罗湖区被告人刘勇军、周财源、聂宝龙涉嫌诈骗罪(涉案平台:“蝴蝶效应”)一案 2023.12.26 ☑法院通告
已于2023年12月12日立案。本案拟定于2024年1月16日14时30分公开开庭审理。
上海市虹口区中润国盈公司集资诈骗案 2023.12.29 ☑资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
平台上线时间:2024年1月2日。申报核对确认期限:2024年1月2日至2024年3月31日止。请投资受损人之间相互通知,并在截止日前合理安排时间进行办理,逾期将承担相应风险(包括不能领取受损款或不能同比例领取受损款等)。
➤经审理查明:2014年5月至2015年11月期间,韦某(另案处理)先后成立江苏成安股权投资基金管理有限公司(以下简称“江苏成安”)、中融成安资产管理有限公司(以下简称“中融成安”)、东方成安、中润国盈集团、江苏中润国盈资产管理有限公司(以下简称“江苏中润国盈”),后以中润国盈集团作为控股平台,实际控制多家关联公司和100余家SPV公司,形成中润国盈系公司。上述公司在中润国盈集团的协调下一体化运营,根据集团的分工分别承担募集资金、资产处置、对外投资、资金划转等职能。2015年7月至2017年9月,中润国盈集团实际控制的东方成安、中融成安、江苏成安以投资不良资产为名,先后发布15只小额理财产品,以8%-12%的年化收益为诱饵,通过POS机和转账方式收款,向社会公众募集资金。
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