朱姓女子任職中國信託商業銀行時涉幫詐騙集團洗錢，桃檢起訴22人 2023.12.29 ☑Judge ☑Taiwan,台灣桃園地方法院今天判處朱女有期徒6年6月，全案可上訴；桃園地院也認定中信銀涉有刑事責任，依法告發。桃園地檢署5月間依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等，起訴朱女、集團首腦林姓女子等22人，並建請法院從重量刑。桃園地方法院今天就包含朱女在內的6人先行判決。➤裁判字號：臺灣桃園地方法院 112 年度金重訴字第 7 號刑事判決裁判日期：民國 112 年 10 月 27 日裁判案由：組織犯罪防制條例等公訴人：臺灣桃園地方檢察署檢察官被告：王華慈、曹豐榮上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第12176號），本院判決➤台湾法院判决书三、先前相关起诉、追加起诉及移送并办背景：㈠本院112年度金重诉字第1号（下称前案）：检察官先前以112年度侦字第3632、2740、10686、11051、11052、11082、12191、20386、20929号，对被告朱紫彤、黄诣程、吕思帆、刘泊枋、林玮婕、洪铤皙、徐仲暐、吴陈奕勋、吴志彰、刘冠麟、林嘉玲、吴柏睿、郑嘉展、周晴慧、俞咏祥、郑博誉、刘文杰、胡嘉玲、戴耀霆、曲德新、杨惠如及林子杰等22人（下合称前案被告22人）提起公诉，略以：1.前案被告朱紫彤（通信软件Telegram昵称：萱萱）自民国108年12月16日起，在中国信托成功分行担任柜台客户服务专员（下称柜员），负责办理「开户（台外币）」、「（台币）存款、/提款/转账」、「外汇业务（含黄金）」、「单笔/缴费服务」、「彩券」、「投资理财（含贷款）」及「财富管理VIP」共7项业务。甲○○（昵称：Bubblegirl）为朱紫彤之高中同学，王华瀚（昵称：张国周，另行签分侦案）则为甲○○之胞弟；缘王华瀚担任不详诈欺集团水房端成员，负责接受不同诈欺集团之委托，将不同诈欺集团水房端与银行串联，系处理诈欺集团之诈欺所得金流以牟利之人；甲○○遂于000年00月间，将朱紫彤介绍予王华瀚，朱紫彤因而加入王华瀚所属之诈欺集团，为诈欺集团车主即人头帐户提供者，办理绑定台币、外币约定帐户及调高台币、外币帐户之转账额度等银行业务，使诈欺集团能快速、大额将诈骗所得赃款转移、隐匿。某真实姓名年籍不详昵称「凤凰」之成年男子，则为「凤凰」等诈欺集团之境外首脑，「凤凰」诈欺集团与其他不详诈欺集团，先后成立名为「信合」、「华银」、「VanguarGroup」、「联宇公司」、「博亿股票」、「恒通股票」、「财丰投资」、「联邦投信」、「摩根」、「Blackstone」、「Robinhood」、「Liangang」等诈骗投资平台；「一飞冲天」、「VIP投资操作群组」、「飙股褔利○○群」、「瑞杰三重好礼金融股票群」等在通信软件LINE上所设立假投资诈骗群组，渠等于诈得款项后，再透过王华瀚联系朱紫彤，由朱紫彤为诈欺集团之车主办理绑约、调額等银行业务，再每件收取新台币（下同）5万元不等之报酬；前案被告林玮婕（昵称：兔爷、兔兔、D）透过「张恩伟」及「NaNa」之介绍认识「凤凰」，经「凤凰」许以车主帐户内之赃款每笔导出之金额4%作为报酬，聘雇林玮婕担任虚拟货币操作员及在台最高管理人员；前案被告徐仲暐（昵称：DIY、将来王）担任「凤凰」诈欺集团之车商，即接洽人头帐户提供者，将车主介绍与「凤凰」诈欺集团；前案被告刘泊枋（昵称：派潘架发威）及王德进（另案侦办中）分别提供名下之公司帐户，担任「凤凰」诈欺集团之车手即提领赃款之人；前案被告洪铤皙（昵称：七亿、观测站、进线王、O）担任「凤凰」诈欺集团控站即车主办理相关金融帐户等后续转账流程时，渠等设立之据点管理人员，而前案被告劉冠麟（昵称：超人、马东锡）、林嘉玲（昵称：明蒂、玲玲）、吴志彰（昵称：胖虎）及吴陈奕勋（昵称：探清水河）则为控站人员，渠等均于该起诉书【附件：本案诈欺集团组织成员姓名昵称暨分工表】所示之时间加入「凤凰」诈欺集团。前案被告黄诣程、曲德新、吕思帆、杨惠如、刘文杰、胡嘉玲、戴耀霆、俞咏祥、林子杰、吴柏睿、周晴慧、郑博誉及郑嘉展等人系担任诈欺集团之车主（由朱紫彤办理绑约、调額等银行业务），自愿接受诈欺集团之指示，接受该集团之教育训练，为诈欺集团办理相关绑定台币、外币约定帐户、调高台币、外币帐户之转账额度。朱紫彤、甲○○、王华瀚及王华瀚所属之诈欺集团成员，林玮婕、洪铤皙、吴陈奕勋、吴志彰、刘冠麟、林嘉玲、徐仲暐、王德进及刘泊枋所属之「凤凰」等诈欺集团成员，与黄诣程、曲德新、吕思帆、杨惠如、刘文杰、胡嘉玲、戴耀霆、俞咏祥、林子杰、吴柏睿、周晴慧、郑博誉及郑嘉展等人，共同组成以实施诈术为手段，而具有持续性、牟利性之有结构性诈欺集团犯罪组织，渠等共同意图为自己不法之所有，而基于三人以上共同诈欺取财、掩饰隐匿诈欺款项之洗钱联络，共组诈欺集团。