5 Arnaque, Escroquerie, Fraudes 2024.1.3-5.15 ✓Press ✓France,法国

Gironde : la justice confisque neuf châteaux viticoles du Bordelais appartenant à un magnat chinois
Par Le Figaro avec AFP

Mal acquis, neuf vignobles du Bordelais ont été confisqués au magnat chinois Naijie Qu par le tribunal judiciaire de Paris, mercredi. Le montant des créances et des biens confisqués s’élève à 35,5 millions d’euros.

Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné mercredi la confiscation de neuf châteaux dans le vignoble bordelais acquis au début des années 2010. Ils appartenaient à un magnat chinois qui a été condamné pour blanchiment de détournement de fonds publics chinois. Dans ce dossier emblématique des problèmes posés par la financiarisation des sociétés agricoles, le montant des créances et des biens confisqués, s’élève à 35,5 millions d’euros.

Une affaire de «bien mal acquis» pour laquelle Naijie Qu, 63 ans, patron du groupe Haichang qui a fait fortune dans le pétrole et les parcs d’attractions à Dailan dans le nord de la Chine, a été condamné à trois ans de prison avec sursis et à une amende d’un million d’euros. Une somme bien supérieure aux 400.000 euros d’amende requis par le procureur Patrice Amar lors de l’audience en février, en sus de quatre ans de prison avec sursis. Son salarié Jian Liu, 54 ans, a écopé de 18 mois de prison avec sursis et de 50.000 euros d’amende pour faux, usage de faux et escroquerie, conformément aux réquisitions. L’enquête du parquet national financier (PNF) a en effet révélé des actes notariés falsifiés, «un comportement qui se règle normalement devant une cour d’assises», a tonné le président Pierre Jeanjean en rendant la décision du tribunal.

27 propriétés viticoles achetées en 5 ans

Débarqué dans le Bordelais en 2009, le «discret» M. Qu, comme le décrivait le quotidien Sud-Ouest en révélant il y a dix ans qu’il était dans le collimateur de la Cour des comptes chinoise, avait acheté 27 propriétés viticoles en cinq ans. Des châteaux délaissés et déficitaires, a-t-il assuré par écrit aux enquêteurs français. Les neuf châteaux confisqués, mis par le magnat chinois au nom de sa femme à Hong Kong, avaient été acquis via de complexes montages financiers impliquant des prêts auprès de la succursale française de la plus grande banque chinoise ICBC, une foule de sociétés aux noms anglais exubérants comme «Vast Fortune», «Golden Finder» «Major Billion» ou «Silver Emperor», le paradis fiscal des Iles vierges britanniques et des jeux de compensation de dettes et créances réciproques.

Pour les obtenir, il était aussi reproché à Naijie Qu d’avoir détourné des subventions destinées à acheter des entreprises étrangères dans le domaine scientifique et des technologies. «On leur a fait un mauvais sort», a déclaré Me Maxime Delhomme, avocat des deux ressortissants chinois à l’issue de l’audience. L’avocat qui estime qu’avec la confiscation, ses clients «se font plumer deux fois», envisage de faire appel.

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La justice fait confisquer des châteaux du Bordelais propriété d’un magnat chinois
Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné mercredi la confiscation de neuf châteaux dans le vignoble bordelais acquis au début des années 2010 par un magnat chinois qui a été condamné pour blanchiment de détournement de fonds publics chinois et abus de biens sociaux.

Dans cette affaire de “bien mal acquis”, Naijie Qu, 63 ans, patron du groupe Haichang qui a fait fortune dans le pétrole et les parcs d’attractions à Dailan dans le nord de la Chine, a été condamné à trois ans de prison avec sursis et à une amende de un million d’euros. C’est plus que les 400.000 euros d’amende demandés lors de l’audience en février par le procureur Patrice Amar, qui avait aussi requis quatre ans de prison avec sursis.

Les châteaux étaient mis au nom de sa femme à Hong Kong, via de complexes montages financiers impliquant des prêts auprès de la succursale française de la plus grande banque chinoise, ICBC, une foule de sociétés aux noms anglais exubérants comme “Vast Fortune”, “Golden Finder” “Major Billion” ou “Silver Emperor”, le paradis fiscal des Iles vierges britanniques et des jeux de compensation de dettes et créances réciproques.

Pour acquérir ces propriétés, il lui était reproché d’avoir employé des subventions de la municipalité de Dalian intialement destinées à acheter des entreprises étrangères dans le domaine scientifique et des technologies.

Il a été relaxé du chef de blanchiment de fraude fiscale.

Son salarié Jian Liu, 54 ans, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende pour faux, usage de faux et escroquerie, conformément aux réquisitions. L’enquête du parquet national financier (PNF) a révélé des actes notariés falsifiés, “un comportement qui se règle normalement devant une cour d’assises”, a tonné le président Pierre Jeanjean en rendant la décision du tribunal.

Le montant des créances et des biens confisqués s’élève à 35,5 millions d’euros.

Le tribunal a, en revanche, relaxé la société comptable Exco Ecaf, poursuivie pour non-dénonciation de délit par commissaires aux comptes.

Pour le parquet, le dossier met en évidence un problème de financiarisation des sociétés agricoles qui renchérit les prix à l’hectare et le caractère illusoire de l’intervention de la Safer, bras des pouvoirs publics pour veiller au maintien d’une agriculture dynamique et à la transparence du marché foncier.

“Village Bordeaux”

Depuis 2012, plus de 200 acquisitions ont été réalisées dans le vignoble bordelais par des investisseurs chinois, issus principalement de l’élite économique, politique et artistique du pays, à l’instar du fondateur de la plateforme de commerce en ligne Alibaba, Jack Ma, qui a racheté plusieurs propriétés dont le château de Sours dans l’Entre-Deux-Mers, ou de l’actrice Zhao Wei dans l’appellation Saint-Émilion. Cet intérêt s’est estompé ces dernières années, plusieurs dizaines de domaines ayant même été remis en vente.

Débarqué dans le Bordelais en 2009, le “discret” M. Qu, comme le décrivait le quotidien Sud-Ouest en révélant il y a dix ans qu’il était dans le collimateur de la Cour des comptes chinoise, avait acheté 27 propriétés viticoles en cinq ans. Des châteaux délaissés et déficitaires, a-t-il assuré par écrit aux enquêteurs.

A l’époque, il passe par une agence immobilière bordelaise spécialisée, visite à tour de bras, projette d’acheter cinquante châteaux, de développer l’oenotourisme et contacte en 2010 la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Bordeaux qui, dans un premier temps, l’accompagne dans ses projets : il veut créer en Chine “un Village Bordeaux” et un festival du vin.

“On leur a fait un mauvais sort”, a déclaré après le délibéré Me Maxime Delhomme, avocat des deux ressortissants chinois, estimant qu’avec la confiscation, ses clients “se font plumer deux fois”.

“Ils n’ont volé personne et en Chine, personne ne s’est plaint. Il y a eu une enquête administrative qui s’est clôturée sans sanction”, a-t-il ajouté, contestant la lecture de la justice française sur ce point.

Quand M. Qu arrive en France, il est millionnaire: “Il prend quelques conseils, dépense, paie plus cher que ce que ça vaut, tout le monde est content d’encaisser et ensuite, on lui envoie le fisc et la police!” Un comble selon l’avocat, qui envisage de faire appel.

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巴黎法庭没收中国富豪拥有的9座酒庄
巴黎法庭以财务违规没收了9座葡萄酒酒庄。酒庄的拥有者是被法国媒体誉为“波尔多酒庄最大的中国买家”，他叫曲乃杰，出生于辽宁省大连市，大连海昌集团董事长。没收酒庄的同时，曲乃杰被判3年缓期徒刑，被罚款1百万欧元。

曲乃杰的被控罪名是涉嫌挪用辽宁省和大连市政府拨给海昌集团的3200万欧元（2014年约等于2.68亿元人民币）的海外科技型企业补贴，并将这笔钱在5年中购买了25家葡萄酒庄。

据《泰晤士报》报道，除了涉嫌挪用的国家补贴外，曲乃杰还被指控使用伪造的葡萄园销售票据，从卢森堡子公司获得3000万欧元（约2.23亿人民币）的额外贷款，如今这笔贷款已经偿还。

检察官声称，曲乃杰和其团队使用一家离岸公司掩盖资金来源。曾由波尔多商会主席Pierre Goguet领导的会计公司Exco Ecaf则被指控为其从犯。曲乃杰手下的一名雇员刘建(音译)被判18个月缓期徒刑，罚款5万欧元。

62岁的曲乃杰再次否认自己有任何不当行为。法新社表示，他准备上诉。曲乃杰于2010年以51.5亿人民币身家，位列福布斯中国富豪榜第189名。

La Repression des Fraudes a contrôlé 66.000 établissements en 2023
Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont effectué plus de 95.000 contrôles en 2023, “plus de 260 visites par jour”, a détaillé vendredi la ministre déléguée aux entreprises, Olivia Grégoire.

Ces contrôles ont été effectués dans des établissements physiques et sur des sites internet. La ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation a salué l’action de cette administration comptant 2.900 agents, sous la tutelle du ministère de l’Economie et “centrale dans la vie des gens et des consommateurs”, lors de la présentation du bilan de la DGCCRF à Bercy.

Dans le détail, plus de 66.000 établissements et sites internet ont été contrôlés en 2023, au terme desquels la DGCCRF a délivré 20.560 avertissements, 27.122 injonctions de se mettre en conformité, et notifié 2.247 amendes administratives pour un montant de 49,3 millions d’euros, selon son rapport publié vendredi.

Les amendes administratives ont pour une large part sanctionné des irrégularités dans les délais de paiement ou de facturation, ainsi que des pratiques commerciales restrictives. Le démarchage et la vente hors établissements, notamment lors des foires, ainsi que des manquements dans l’information générale du consommateur, ont aussi fait l’objet d’amendes pour un montant significatif.

En outre, près de 3.200 contentieux pénaux ont été transmis au parquet, notamment pour pratique commerciale trompeuse ou non respect des règles d’étiquetage des produits. 41 rapports d’enquêtes de concurrence ont été transmis à l’Autorité de la concurrence, et 1.502 transactions pénales ont été conclues, pour un montant de 8,8 millions d’euros.

Dernier chiffre: les laboratoires de la DGCCRF, communs avec la Douane, ont réalisé plus de 110.000 analyses de produits en 2023, dont plus de la moitié portant sur la “physico-chimie alimentaire” (analyses de la composition nutritionnelle des aliments).

Mme Grégoire a par ailleurs souligné que le plan de simplification pour les entreprises, présenté le 24 avril par le gouvernement, prévoyait que les agents de la fonction publique chargés du contrôle des entreprises “effectuent désormais un stage en entreprise” afin de “mieux connaître son fonctionnement” et d’être à même “de mieux la comprendre quand on la contrôle”.

Elle a précisé que les agents de la DGCCRF seraient concernés par cette mesure qui vise également les inspecteurs du travail, des impôts, de l’Urssaf et des Douanes, selon le site de la direction générale des Entreprises (DGE), un autre service de Bercy.

Mme Grégoire a en outre indiqué que l’application “Signal Conso”, lancée pour permettre au grand public de saisir la DGCCRF de dysfonctionnements en tout genre, allait prochainement intégrer les alertes de rappel de produits “Rappel Conso”, qui signale les produits “dangereux”, qu’ils soient alimentaires ou non.

Qu’est-ce que “l’arnaque à l’or” qui sévit sur les routes ?
L’arnaque à l’or a fait son retour sur les routes françaises. La technique n’a pas changé : les escrocs demandent de l’argent pour faire le plein en échange de bijoux prétendument précieux.

Sur les routes franciliennes, une vieille arnaque sévit ces dernières semaines. Sur Facebook, la page “Info Trafic Ile-de-France” a averti les automobilistes, vendredi 1ᵉʳ mars, de la présence d’un escroc sur l’A86 extérieure, au niveau de Thiais (Val-de-Marne), rapporte actu.fr.

Nommée “arnaque à l’or” ou “panne bulgare”, l’escroquerie est simple : simuler une panne pour ensuite soutirer de l’argent.

L’escroc arrêté sur le bas-côté, souvent accompagné de sa famille pour attendrir les automobilistes, demande aux voitures de s’arrêter pour lui venir en aide. Il explique ensuite être en panne d’essence et ne pas avoir d’argent sur lui. Il propose alors des bijoux prétendument précieux en échange d’argent liquide pour payer son carburant.

Les bijoux n’ont en réalité aucune valeur et la voiture n’est pas réellement en panne. Il s’agit simplement d’une ruse pour soutirer un peu d’argent. Cette technique est fréquemment utilisée sur les axes secondaires, notamment dans l’est de la France.

Les forces de police conseillent aux automobilistes de ne pas s’arrêter et de recueillir plutôt des informations qui permettraient d’identifier le véhicule en question.

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Attention à “l’arnaque à l’or” sur les routes d’Île-de-France, des automobilistes alertent
Le coup de la panne et un scénario bien rodé. Voilà la technique utilisée par des escrocs sur les routes d’Île-de-France pour arnaquer des automobilistes.

Elle n’est pas nouvelle mais certains tombent encore dans le panneau. La page Facebook d’Info Trafic Ile-de-France, qui renseigne les automobilistes franciliens sur leurs conditions de circulation sur les routes autour de Paris, a signalé vendredi 1er mars qu’un escroc adepte de « l’arnaque à l’or » aurait sévi ces dernier jours sur l’A86 extérieure, au niveau de Thiais dans le Val-de-Marne.

Le coup de la panne d’essence

La technique appelée également « panne bulgare » est bien rodée. Venue de l’Est de la France, on la retrouve souvent sur des axes secondaires ou des sorties de voies rapides. Le scénario est toujours à peu près le même : un automobiliste simule une panne. A l’arrêt, capot de la voiture relevé, il s’arrête au bord de la route, les feux de détresse enclenchés, dans l’attente d’une bonne âme venant lui apporter son aide.

Quand celle-ci arrive, l’homme explique ne plus avoir d’essence dans son réservoir et surtout plus d’argent pour faire le plein. Mais, par chance, il a sur lui des bijoux qu’il dit vouloir échanger contre des euros. Sauf que ceux-ci n’ont aucune valeur. Des bijoux de pacotille censés en mettre plein la vue.

Une stratégie pour attendrir la victime

Pour jouer sur la corde sensible, l’escroc est souvent accompagné de femmes et d’enfants. De quoi attendrir la victime si besoin et la convaincre de se rendre à un distributeur pour retirer de l’argent.

Vos « warnings » doivent alors se déclencher. Un automobiliste en panne d’essence demande le plus souvent à être accompagné vers la station-service la plus proche et non pas vers un distributeur…

Comme l’indiquait Actu Essonne en 2019 déjà, les forces de l’ordre recommandent de « ne jamais s’arrêter et de recueillir le plus de détails possibles pouvant permettre l’identification de la voiture suspecte ».

Les faux conseillers bancaires, une arnaque en forte hausse
Dans son rapport annuel publié mardi, la plateforme gouvernementale de sensibilisation aux risques numériques alerte sur la forte hausse des arnaques au faux conseiller bancaire ainsi que la poursuite des rançongiciels.

La plateforme gouvernementale de sensibilisation aux risques numériques, cybermalveillance.gouv.fr, voit dans la forte hausse des arnaques au faux conseiller bancaire « le phénomène de 2023 », a-t-elle indiqué dans son rapport annuel publié mardi, alors que les attaques par rançongiciel ont également atteint un niveau « record ».

L’organisme a enregistré un bond de fréquentation de 78 % de son article dédié à cette fraude, où des escrocs usurpent le numéro d’appel du service client de la banque de la victime et, grâce à leur assurance et de bons renseignements, la poussent à valider des achats en ligne ou des transferts d’argent. « Ils visent absolument tout le monde, via des données récupérées par l’hameçonnage ou en les rachetant », explique Jérôme Notin, directeur général de la plateforme. « Aujourd’hui, c’est le seul moyen [pour les pirates] de pouvoir utiliser des données bancaires. »

S’il est difficile d’estimer combien de personnes sont derrière ces arnaques, Jérôme Notin y voit l’action de plusieurs « petits groupes de quelques personnes » très bien organisées. « On peut vraiment parler d’une mafia. » La plateforme d’aide aux victimes de cybercrimes a également enregistré près de 2 800 demandes d’assistance dans des attaques par rançongiciel, soit 12 % de plus qu’en 2022.

Ces attaques, qui bloquent l’accès au système informatique d’un organisme contre le versement d’une rançon, sont particulièrement en hausse dans les collectivités (+36 %). « Elles pensent encore qu’elles ne vont pas être victimes de rançongiciels », regrette Jérôme Notin, qui alerte sur « le manque de préparation et d’anticipation » des petites collectivités. « Aujourd’hui, ce qui intéresse les cybercriminels, ce sont les données personnelles des administrés, qu’ils revendent ensuite pour des attaques ciblées », comme les fraudes au faux conseiller bancaire.

Avec près de 1,5 million de consultations sur la plateforme, les différentes formes d’hameçonnage (”phishing” en anglais) restent la menace la plus répandue en ligne. Pour 2024, l’organisme anticipe des arnaques autour des Jeux olympiques de Paris (du 26 juillet au 11 août), comme de faux liens offrant de places gratuites pour la compétition.

Pour éviter de compromettre ses données, « on ne clique jamais sur les liens, que ce soit dans un mail ou un SMS », rappelle le directeur général de Cybermalveillance. « Et si on est contacté, on se rend directement sur la plate-forme censée nous écrire », dit-il, citant Colissimo, Amazon ou Netflix parmi les marques les plus souvent usurpées.

“C’EST UNE ARNAQUE”: SHEILA MET EN GARDE SES FANS CONTRE UN FAUX CONCERT ORGANISÉ EN SON NOM À NICE
Le 03/01/2024 à 19:56

Un homme se faisant passer pour une proche de Sheila a tenté d’organiser une fausse soirée privée de la chanteuse à Nice pour soutirer de l’argent à ses fans.

Sheila victime d’une usurpation d’identité? Actuellement en tournée à travers la France pour fêter ses 60 ans de carrière, la chanteuse française est sortie du silence ce mercredi pour avertir ses fans d’une arnaque réalisée en son nom.

D’après ce post, “quelqu’un se faisant passer pour un proche” de l’artiste aurait annoncé un show privé et payant de cette dernière à Nice afin de soutirer de l’argent à son public.

“Surtout ne répondez pas et n’envoyez pas d’argent, c’est une arnaque”, a mis en garde l’équipe de Sheila sur Instagram.

“Il est bien évident que toute manifestation prévue serait annoncée directement par le site officiel. Tout le reste n’est que fake”, peut-on lire dans la suite du post.

sheila_artiste_officiel
ATTENTION MESSAGE IMPORTANT !
À la demande de Sheila, je vous informe que quelqu’un se faisant passer pour un proche de l’artiste (qu’il n’est pas) organise une soirée payante à Nice et annonce la présence de Sheila. Surtout ne répondez pas et n’envoyez pas d’argent, c’est une arnaque !
Il est bien évident que toute manifestation prévue serait annoncée directement par le site officiel. Tout le reste n’est que fake. Face a la recrudescence de faux comptes, d’escroqueries et de fabulation en tout genre, restez prudents !
Bonne année à vous tous !
Le webmaster

D’après Nice Matin, plusieurs fans de Sheila ont ainsi témoigné avoir reçu un mailing frauduleux leur demandant 500 euros pour participer à cette soirée, soit disant en présence de la chanteuse.

Escroqueries fréquentes

Ce n’est pas la première fois qu’une personnalité française est visée par une usurpation d’identité à des fins frauduleuses. Récemment, des stars telles que Slimane, Vincent Cassel ou Carole Bouquet ont également été contraints de prendre publiquement la parole pour mettre en garde leurs fans contre des faux comptes malveillants à leur nom.

En juillet dernier, une fan espagnole de Brad Pitt s’est ainsi faite avoir et a réalisé plusieurs versements, pour un montant total de 170.000 euros, à une personne rencontrée sur Facebook qui prétendait être l’acteur américain et se disait amoureux d’elle.