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212案进展 2024.1.2-3.22 ✓法院通告

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罪名
①非法吸收公众存款罪 ②诈骗罪 ③集资诈骗罪 ④组织、领导传销活动罪 ⑤合同诈骗罪

通告
①开庭 ②判决 ③执行 ④立案

序号罪犯罪名案号法院时间通告详情
212聂新杰、聂佳尧②（2024）浙0521刑初41号浙江湖州市德清县2024.3.22①
211盛晨悦、蓝振国、曹仲薇、郭书磊、尤宇韵、
吴文燕、赵莉		①（2023）浙0521刑初224号浙江湖州市德清县2024.3.22①
210李滕、陈静静等人②（2023）京0106刑初1315号北京市丰台区2024.3.22①
209上诉人（原审被告人）汪建辉⑤②安徽黄山市2024.3.22①
208王谍②福建龙岩市武平县2024.3.21①
207吕松利、罗庆、金科诈骗罪、偷越国境罪（2024）皖1282刑初45号安徽阜阳市界首市2024.3.21①
206胡川②四川宜宾市翠屏区2024.3.21①
205吴汉超⑤（2024）云0303刑初60号云南曲靖市沾益区2024.3.20①
204楚卫华诈骗罪上诉②河南商丘市2024.3.20①
203邴其伟⑤（2023）京0106刑初1027号北京市丰台区2024.3.20①
202涂默涵②四川宜宾市翠屏区2024.3.19①
201张雨②（2024）京0106刑初58号北京市丰台区2024.3.19①
200孙海涛②吉林通化市集安市2024.3.15①
199董亭亭②（2024）苏0281刑初222号江苏无锡市江阴市2024.3.15①
198黄祖谈、米菲菲(女)、陈亮、宁雪清(女)
非法吸收公众存款罪,虚开发票罪		（2023）浙0523刑初537号浙江湖州市安吉县2024.3.15①
197张鑫、魏太任、徐利钊、詹先俊、郭先樟、刘宗坤、
林正强、郭先海诈骗罪,偷越国境罪		（2024）苏0282刑初103号江苏无锡市宜兴市2024.3.15①
196闵建春①（2023）苏0282刑初728号江苏无锡市宜兴市2024.3.15①
195杨晓榕,钟灵杰,杨宇,王凌杰
诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪		（2024）云2301刑初4号云南楚雄州楚雄市2024.3.15①
194卓莹②（2024）苏0324刑初5号江苏徐州市睢宁县2024.3.15①
193张翔睿等四人②湖南郴州市汝城县2024.3.14①
192陶其飞、林丽明、杨世祥②（2023）苏0281刑初1693号江苏无锡市江阴市2024.3.14①
191董满晖、吴静林②（2024）苏0281刑初72号江苏无锡市江阴市2024.3.14①
190杨留记，徐正女(女)，唐汝祥,徐义远，唐巧英(女)②（2024）浙0523刑初114号浙江湖州市安吉县2024.3.14①
189陈洁(女)诈骗罪、盗窃罪（2024）浙0523刑初88号浙江湖州市安吉县2024.3.14①
188瞿国锁⑤（2024）苏1281刑初57号江苏泰州市兴化市2024.3.14①
187汪建英②（2024）皖1002刑初46号安徽黄山市屯溪区2024.3.14①
186王兆林⑤（2024）皖1126刑初69号安徽滁州市凤阳县2024.3.14①
185彭祥,彭碧虹②（2024）皖1126刑初63号安徽滁州市凤阳县2024.3.14①
184赫广子⑤（2024）皖1126刑初66号安徽滁州市凤阳县2024.3.14①
183吴昌波②福建福州市晋安区2024.3.14①
182官家正,纳磊,纳俊芳③（2023）云0423刑初344号云南玉溪市通海县2024.3.14①
181“足博仕”（足博仕鞋业有限公司）特大养老诈骗案开庭
该案涉案嫌疑人300余人、受害人近3万人，
涉案财产达10亿元左右，是近年来西陵法院
审理涉案金额最多的养老诈骗案件		②湖北宜昌市西陵区2024.3.13①1
180徐文银等361名原告与被告九江悦澜体育发展
有限公司、张德亮、杨智程服务合同纠纷一案		（2024）赣0426民初168号江西九江市德安县2024.3.132
179王枫楠、权鹏②（2024）苏13刑终18号江苏宿迁市2024.3.13①
178朱胜龙、李荣生诈骗罪、偷越国(边)境（2024）苏1311刑初2号江苏宿迁市宿豫区2024.3.13①
177梁秋华②河南信阳市息县2024.3.13①
176李立兵②（2024）京0106刑初139号北京市丰台区2024.3.13①
175汪玉堂骗取贷款一案黑龙江农垦红兴隆2024.3.13①
174范洪涛②河南郑州市管城回族区2024.3.13①
173李梦城②（2024）闽0825刑初24号福建龙岩市连城县2024.3.12①
172蒋达②河南郑州市金水区2024.3.12①
171陆慧慧②（2024）苏1181刑初142号江苏镇江市丹阳市2024.3.12①
170吴皓凌②福建南平市顺昌县2024.3.12①
169杨阳、王子银、张涛、李锴、许一莲
非法经营、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事		（2024）甘0123刑初67号甘肃兰州市榆中县2024.3.12①
168甘茂李②（2024）川0302刑初40号四川自贡市自流井区2024.3.12①
167陈明②福建福州市晋安区2024.3.12①
166余世有②陕西渭南市潼关县2024.3.12①
165张宗利、刘荣芬①北京市丰台区2024.3.12①
164康国庆②（2024）皖0291刑初37号安徽芜湖经济技术开发区2024.3.12①
163李荣华,张文博,李永长,游国强②（2024）皖1126刑初44号安徽滁州市凤阳县2024.3.12①
162上诉人孙洋①福建福州市2024.3.12①
161上诉人陈晓、原审被害人肖诗浩⑤福建福州市2024.3.11①
160上诉人陈欣①福建福州市2024.3.11①
159郑恩江、姜海波②（2024）黑0605刑初13号黑龙江大庆市红岗区2024.3.11①
158马英②福建福州市晋安区2024.3.11①
157张会拓贷款诈骗罪上诉案河南洛阳市2024.3.8①
156颜廷江等⑤河南周口市扶沟县2024.3.8①
155张阿兵②（2024）浙0212刑初257号浙江宁波市鄞州区2024.3.8①
154左庆亮挪用资金罪（2024）苏1311刑初37号江苏宿迁市宿豫区2024.3.8①
153朱超②（2023）苏1311刑初204号江苏宿迁市宿豫区2024.3.8①
152江文照②（2024）闽0803刑初38号福建龙岩市永定区2024.3.8①
151林维鑫②福建福州市仓山区2024.3.8①
150薛理国②福建福州市仓山区2024.3.8①
149梁万奎③河南郑州市金水区2024.3.7①
148施韵②河南郑州市金水区2024.3.7①
147周奕龙②福建泉州市鲤城区2024.3.7①
146黄美凯、章芳义、章翔鹏、李贵泉②福建泉州市鲤城区2024.3.7①
145陈红娇、李美莺①（2023）闽0112刑初370号福建福州市长乐区2024.3.7①
144徐熙亮、李孝松、张亮亮、李金强、罗昌毅、
余贤靖、巫锡鹏		②（2024）苏0282刑初129号江苏无锡市宜兴市2024.3.7①
143鲜艳②河南商丘市夏邑县2024.3.7①
142及爱虎②（2024）京0118刑初30号北京市密云区2024.3.7①
141崔杰②（2024）京0106刑初90号北京市丰台区2024.3.7①
140杨佃照①（2023）粤0303刑初722号广东深圳市罗湖区2024.3.7①第二次
139严文锋②福建厦门市思明区2024.3.7①3
138孙卫①北京市东城区2024.3.7①
137王丹、黄光辉（均取保）①湖南湘潭市岳塘区2024.3.7①
136张反修②河南郑州市金水区2024.3.6①
135周小熊（在押）③湖南湘潭市岳塘区2024.3.6①
134陈欢欢、段彩霞、刘超、曹启敏④福建福州市仓山区2024.3.6①
133上诉人孙洋①福建福州市2024.3.6①
132杨志刚①北京市东城区2024.3.6①
131苏丽琳、刘用赛、林晓阳、徐志海、黄艺①福建泉州市鲤城区2024.3.6①
130林依瑞、郑玉燕③（2024）闽0112刑初58号福建福州市长乐区2024.3.6①
129肖凌④福建宁德市福鼎市2024.3.6①
128蒋兵②云南保山市隆阳区2024.3.6①
127杨泽斌、李茂林、李晓涵②云南保山市隆阳区2024.3.5①
126林贤宝②福建宁德市福鼎市2024.3.5①
125卓吓荣②福建宁德市福鼎市2024.3.5①
124黄桂芳、田云义②（2024）云03刑终82号云南曲靖市2024.3.5①
123袁雪蓉②福建莆田市城厢区2024.3.5①
122王金华②黑龙江农垦红兴隆2024.3.5①
121林美燕、林菊月①（2024）闽0112刑初55号福建福州市长乐区2024.3.5①
120丁超②（2024）苏0282刑初128号江苏无锡市宜兴市2024.3.5①
119岳敏等③（2023）京0105刑初1856号北京市朝阳区2024.3.5①
118上诉人石乔、金正乐⑤福建福州市2024.3.5①
117刘文光、曹朝用、郑实禄、林美珍、姜华②福建福州市仓山区2024.3.5①
116陆秀杰、李卢娅（女）、陈松、何孝双、
姜国杨、张勇、孙先宝		①江苏镇江市京口区2024.3.5①
115吴闻达②（2024）闽0303刑初42号福建莆田市涵江区2024.3.4①
114黄浦金、潘红成、钟昆、周相识、周六龙、
蔡志新、唐清平、朱耿洲、吴恩敏、庄志民诈骗罪、
非法拘禁罪、敲诈勒索罪、组织他人偷越国境罪、
偷越国境罪		（2024）苏0281刑初175号江苏无锡市江阴市2024.3.4①
113上诉人林学宁③福建福州市2024.3.4①
112薛鹏②北京市丰台区2024.3.4①
111张峰①山东滨州市滨城区2024.3.4①
110高建忠、高翔、丁秀钦①（2023）闽0112刑初363号福建福州市长乐区2024.3.1①
109王落、王骥、李方利、杜娟、魏小改、赵林、
肖龙娇、尹军		②（2024）苏0282刑初122号江苏无锡市宜兴市2024.3.1①
108黄宝光、黄道明、黄小波、黄羊成②福建泉州市鲤城区2024.3.1①
107杨右金②（2024）浙0523刑初30号浙江湖州市安吉县2024.3.1①
106赵虎、彭朝霞、何炯、刘锦（均取保）①湖南湘潭市岳塘区2024.3.1①
105周峰、吴中宝、王容、叶廷富合同诈骗、诈骗②⑤江苏镇江市京口区2024.3.1①
104王腾腾③（2024）皖0103刑初48号安徽合肥市庐阳区2024.3.1①
103上诉人：安徽省东正汽车销售有限公司，全秀静①（2024）皖16刑终35号安徽亳州市2024.2.29①
102罗跃峰②福建福州市仓山区2024.2.29①
101黄红杰②福建福州市仓山区2024.2.29①
100上诉人（原审被告人）程芙蓉②安徽黄山市2024.2.29①
99江宁慧、江锦平、王春燕②（2024）浙0282刑初211号浙江宁波市慈溪市2024.2.29①
98上诉人黄亮集资诈骗罪、洗钱罪一案福建福州市2024.2.29①
97王继煌⑤福建泉州市鲤城区2024.2.29①
96林海峰②福建泉州市鲤城区2024.2.29①
95冉军、周颖、张国云、赵军②（2023）皖0402刑初543号安徽淮南市大通区2024.2.29①
94陈薛松②（2024）皖0103刑初40号安徽合肥市庐阳区2024.2.29①
93原审被告人郭吉顺,上诉人刘克勇,
上诉人靖心胜,上诉人张志成		②山东济南市2024.2.29①
92王永建非法吸收公众存款罪再审①河南南阳市方城县2024.2.28①
91上诉人王绍文②山东济南市2024.2.28①
90张世乾、罗兵、胡新勤、林智恒、彭序集、曹淦、
黄成森、黄威、方倩、张添麒、钟黎、何计标、
杨洪、曹志雄、陈雪莲、陈志鑫、吴振斌、
余思银诈骗罪，组织他人偷越国境罪，偷越国境罪		（2024）苏0282刑初75号江苏无锡市宜兴市2024.2.28①
89敖小龙②福建泉州市鲤城区2024.2.28①
88郑国森③（2023）闽0305刑初448号福建莆田市秀屿区2024.2.28①
87周文⑤（2024）苏1111刑初9号江苏镇江市润州区2024.2.28①
86方伯庆②（2024）浙0282刑初13号浙江宁波市慈溪市2024.2.28①
85上诉人：周航军②（2023）浙04刑终270号浙江嘉兴市2024.2.28①
84张斌②（2024）皖0291刑初11号安徽芜湖经济技术开发区2024.2.28①
83刘文义（在押）②湖南湘潭市岳塘区2024.2.28①
82颜体（取保）②湖南湘潭市岳塘区2024.2.28①
81许英子（在押）诈骗、非法经营湖南湘潭市岳塘区2024.2.28①
80泰州阳蕊新能源有限公司、陈小平⑤（2023）苏1281刑初625号江苏泰州市兴化市2024.2.28①
79陈欢欢、刘超、段彩霞、曹启敏④福建福州市仓山区2024.2.27①
78上诉人：汪建华；原审被告人：宋明根③（2024）浙04刑终27号浙江嘉兴市2024.2.27①
77徐明强②（2024）甘0503刑初14号甘肃天水市麦积区2024.2.27①
76李井女、叶党女、左苏梅②（2024）浙0282刑初237号浙江宁波市慈溪市2024.2.27①
75王瑞兆、张秋明、吴多福②福建福州市仓山区2024.2.27①
74龙滔、刘仁（2人在押）、姜宁湘（取保）⑤湖南湘潭市岳塘区2024.2.27①
73熊陆灿、吴龙②湖南常德市武陵区2024.2.27①
72刘玲②（2024）苏1281刑初106号江苏泰州市兴化市2024.2.27①
71张香香②（2024）苏1281刑初17号江苏泰州市兴化市2024.2.27①
70郑志涛②⑤（2023）浙0523刑初605号浙江湖州市安吉县2024.2.26①
69上诉人：米若彤②（2024）皖16刑终15号安徽亳州市2024.2.26①
68危璐蕾、谢能铧、许健杰、林方善、何俊鸿、
江雨希、朱佳仪		②福建福州市仓山区2024.2.26①
67彭程①（2024）鲁0883刑初69号山东济宁市邹城市2024.2.26①
66章宏伟②（2024）苏1111刑初31号江苏镇江市润州区2024.2.26①
65宝文强、武自正、蒋永华、蒋杨敬、董堃、余金光
运送他人偷越国境罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪		（2024）云0924刑初51号云南临沧市镇康县2024.2.23①
64吴红杰、张财源、吴国宏、梁新洁、余锦昌、
胡银平、张丽雪		②福建厦门市思明区2024.2.22①4
63徐仕强、尹燕掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（2024）闽0112刑初54号福建福州市长乐区2024.2.22①
62张荣祥①（2024）闽0112刑初9号福建福州市长乐区2024.2.22①
61赵若伊等①吉林吉林市船营区2024.2.21①
60上诉人李乐②山东济南市2024.2.21①
59缪伏德、张长明非法经营罪（2023）闽0981刑初569号福建宁德市福安市2024.2.21①
58李正彪①云南保山市隆阳区2024.2.21①
57梁志龙等②吉林长春市净月高新区2024.2.20①
56李康博②河南郑州市荥阳市2024.2.20①
55王欢②（2024）皖0103刑初41号安徽合肥市庐阳区2024.2.20①
54姚华兴②（2023）皖0103刑初385号安徽合肥市庐阳区2024.2.20①
53张小红、张娇容①（2023）闽0112刑初333号福建福州市长乐区2024.2.20①
52张树、黎文忠运送他人偷越国境罪（2024）云0924刑初42号云南临沧市镇康县2024.2.20①
51徐尔俊①（2023）黔2301刑初841号贵州黔西南州兴义市2024.2.20①
50陈明松②（2023）苏1181刑初1043号江苏镇江市丹阳市2024.2.19①
49上诉人李利、张宁、李慧超、朱美仙、黄红忠、胡庆玲
原审被告人杜汉东		①安徽黄山市2024.2.19①
48金光荣等人、“财富宝”平台以外的其他集资项目
（三亚房产众筹、新三版股权、句容房产项目等）		①江苏南京市栖霞区2024.2.85
47樊莹（女）、施丹（女）、程晗、周小云①江苏镇江市京口区2024.2.6①
46陈锴,谢航,张浩杰,黄振龙,吴健康,袁容芳,
洪灵明,肖飞,万志梦,罗德成,饶嘉丽,刘嘉锋		①（2023）粤0106刑初1175号广东广州市天河区2024.2.2①
45房立军等①四川自贡市贡井区2024.2.1①
44王晶等①吉林松原市前郭尔罗斯县2024.2.1①
43姚明纪②福建泉州市鲤城区2024.2.1①
42杨堡塘②云南保山市隆阳区2024.1.31①
41谢灵光②（2023）京0102刑初377号北京市西城区2024.1.31①
40黄祖谈、米菲菲(女)、陈亮、宁雪清(女)
非法吸收公众存款罪、虚开发票罪		（2023）浙0523刑初537号浙江湖州市安吉县2024.1.29①
39刘红铸②云南保山市隆阳区2024.1.29①
38史育彬⑤福建泉州市鲤城区2024.1.26①
37王永宝、张永炎①（2023）鲁0114刑初573号山东济南市章丘区2024.1.25①
36刘勇军、周财源、聂宝龙②（2023）粤0303刑初1150号广东深圳市罗湖区2024.1.25①
35陈书成⑤福建泉州市鲤城区2024.1.25①
34苏丽琳、刘用赛、林晓阳、徐志海、黄艺①福建泉州市鲤城区2024.1.24①
33赵颖等①（2023）京0101刑初702号北京市东城区2024.1.23①
32张茂华⑤（2023）云3325刑初62号云南怒江州兰坪县2024.1.22①
31刘芸①内蒙古鄂尔多斯市东胜区2024.1.22①第二次
30刘星池②江苏南通市海门区2024.1.18②
29马云凯、赵彦星、柴文龙、马静、谭高帅、许如月、
张雨飘、李丹、郑兴杰、胡影		②江苏南通市海门区2024.1.18②
28陈丹丹、孙闪闪、陈宝林、董虎群、马静良、
徐海燕、王玲娟、王英、何林烨、范卫东		②江苏南通市海门区2024.1.18②
27张跃龙、尤纯、刘浩、高志朋、李元庆、范龙凯、
马鑫、尤军贺、朱子龙、赵康、刘鹏飞、刘泽、
于淼、罗睿智、张朋、孙佳森、赵志杨、代朝阳、
胡佳、付川、臧欣静、孙赛、李苗芳、刘鹏辉、
李献超、李鹏、薛芊、李川、马宗辉		②江苏南通市海门区2024.1.18②
➦江文①（2024）粤0303刑初60号广东深圳市罗湖区2024.3.4①
26江文①（2024）粤0303刑初60号广东深圳市罗湖区2024.1.17④
25蔡馨雨犯诈骗罪、郭旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪②天津市宝坻区2024.1.17①6
24鄂尔多斯市宏扬商贸有限责任公司、朱振杰、张瑞玲①内蒙古鄂尔多斯市东胜区2024.1.17①
23迪庆州康德股权投资基金管理有限公司①云南迪庆州香格里拉市2024.1.167
22陈勇志①（2023）粤0303刑初1167号广东深圳市罗湖区2024.1.16①
21孙宽迎①陕西渭南市潼关县2024.1.16①
20肖晶、刘益嘉、熊建良、苏永新①（2023）粤0304刑初4号广东深圳市福田区2024.1.15②8
19宋会丽①云南保山市隆阳区2024.1.15①
18谢巧燕①福建宁德市古田县2024.1.12①
17王健、蔡瑞雄、陈俏姬、麻嘉佳、徐晓明、
龙开发、徐嵘浩		①（2023）粤0304刑初909号广东深圳市福田区2024.1.12①
16赵金磊①山东诸城市2024.1.119
15夏予柱①（2023）粤0304刑初1056号广东深圳市福田区2024.1.11①
14谭红琴④（2023）苏0324刑初722号江苏徐州市睢宁县2024.1.11①
13刘博儒②（2023）甘1122刑初309号甘肃定西市陇西县2024.1.11①
12王娟、王海明①福建龙岩市长汀县2024.1.10①
11孙明达、张东波、沙起鑫、宋佳奇、罗凤林、
王延、鄞丹、施乐、刘沛
深圳融金所案		①（2022）粤0304刑初288号
（2024）粤0304执855号		广东深圳市福田区2024.1.9③
10后三牛②（2023）甘1122刑初311号甘肃定西市陇西县2024.1.9①
9张海龙①（2023）浙0523刑初552号浙江湖州市安吉县2024.1.8①
8成都市口贷网①（2020）川01刑初72号
（2022）川0191执4687号		四川成都市2024.1.5③
7耿延超、朱建洲、林彬、李雪华①（2021）粤0304刑初1390号广东深圳市福田区2024.1.4②10
6汤明、李邦艳、汪香农①（2023）粤0304刑初322号广东深圳市福田区2024.1.4②11
5朱晓云②（2023）粤0303刑初769号广东深圳市罗湖区2024.1.3②12
4蒋伟、黄小飞②③（2022）粤0303刑初815号广东深圳市罗湖区2024.1.3②13
3张梦洋、肖斌、刘方、顾鲁江②（2023）粤0304刑初504号
（2023）粤0304刑初570号		广东深圳市福田区2024.1.2②14
2郭鑫、卓嘉棠、王炼隆、卓嘉民、余奕鑫、莫少丹、
吴倩、陈海娜、孙禹琴、吴许先、巫秀芬、曾晓旋、
黄秀娥（深圳市州九文化发展有限公司）		②（2023）粤0303刑初495号广东深圳市罗湖区2024.1.2②15
1项麟童①（2023）粤0303刑初992号广东深圳市罗湖区2024.1.2②16
详情见法院官方发布
  1. 检察机关指控
    2019年12月至2022年6月，足博仕鞋业有限公司（以下简称足博仕公司）股东宋某某、余某某、黄某某、李某（四人均另案处理）以足博仕公司及关联公司为依托，为谋取非法利益与他人合谋，从厂家定制价格低廉的食品、保健品，设计剧本化、套路化的销售模式和“话术”，将不具有医药作用的食品、保健品虚构成能治疗老年人常见疾病、具有药用功效的高端产品。宋某某等人抓住老年人治病、长寿的心理，将制作的“话术”以视频会销、落地会销的方式，通过包括宜昌在内的全国各地近3000家经销商面向当地老年人实施诈骗活动，各经销商依托于公司、商行等门店，通过门店销售员面向当地老年人营销养老保健产品。 ↩︎
  2. 九江悦澜体育发展有限公司会员服务购买人：
    本院受理的(2024)赣0426民初168号徐文银等361名原告与被告九江悦澜体育发展有限公司、张德亮、杨智程服务合同纠纷一案，适用代表人诉讼程序审理，本院发出权利登记公告，经权利登记资格审查以后，有54名符合权利登记范围的会员服务购买人申请加入代表人诉讼，以上会员服务购买人对拟任代表人人选均没有提出异议，本院认定5名拟任代表人作为代表人。
    具体名单如下：徐文银，杨林枝，洪秀秀，王灶儿，张胜。
    已申请加入本案诉讼的会员服务购买人，可以自本公告发布之日起十日内向本院申请撤回权利登记，并可以另行起诉。 ↩︎
  3. 关于严文锋涉嫌犯诈骗罪一案 被害人权利义务告知、出庭通知的公告
    本院定于2024年3月7日09时00分在本院科技法庭公开开庭审理由思明区人民检察院提起公诉的指控被告人严文锋涉嫌犯诈骗罪一案。本案合议庭组成人员：郑志勇、高皇、夏福平，书记员：郑舒琳，公诉人：付明明、王静静。
    因本案所涉诈骗罪的被害人众多，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百二十一条之规定，现通过互联网通知本案被害人出庭，并告知被害人在法庭审理过程中依法享有的诉讼权利：
    （一）可以申请合议庭组成人员、书记员、公诉人、鉴定人和翻译人员回避；
    （二）可以提出证据，申请通知新的证人到庭、调取新的证据，申请重新鉴定或者勘验；
    （三）可以委托诉讼代理人，也可以推选若干代表人参加庭审。
    被害人行使相关诉讼权利时，可以书面形式递交本院。邮寄地址：福建省厦门市思明区人民法院刑事审判庭，邮政编码：361000
    上述事项如有疑问，请与我院联系。联系电话：0592-5306357
    二〇二四年二月十九日
    附被害人名单：
    王云亮、孙明启、阮细在、王艺娟、陈国丹、陈建辉、林敏、吴秀珍 ↩︎
  4. 关于张财源等七人诈骗罪一案 被害人权利义务告知、出庭通知的公告
    本院定于2024年2月22日至23日（每日早上9：00）在本院科技法庭公开开庭审理由思明区人民检察院提起公诉的被告人吴红杰、张财源、吴国宏、梁新洁、余锦昌、胡银平、张丽雪诈骗罪一案。本案合议庭组成人员：许晓琳、易惠英、黄招荣，书记员：张鹭，公诉人：李志勇、付明明、林树森。
    因本案所涉诈骗罪的被害人众多，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百二十一条之规定，现通过互联网通知本案被害人出庭，并告知被害人在法庭审理过程中依法享有的诉讼权利：
    （一）可以申请合议庭组成人员、书记员、公诉人、鉴定人和翻译人员回避；
    （二）可以提出证据，申请通知新的证人到庭、调取新的证据，申请重新鉴定或者勘验；
    （三）可以委托诉讼代理人，也可以推选若干代表人参加庭审。
    被害人行使相关诉讼权利时，可以书面形式递交本院。邮寄地址：福建省厦门市思明区人民法院刑事庭，邮政编码：361000
    上述事项如有疑问，请与我院联系。联系电话：0592-5308962
    二〇二四年二月十八日
    附被害人名单：江永瀛、袁昭蔼、庄秀玉、陈丽宝、叶丽英、林世雄、郑莲羡、徐通胜、何乃兴 、郭美珠、余长悟、李桂兰、王德全、蔡源明、洪美丽、吴庭茂、何美琴、沈福才、郭桂华、马敏琴、梁美彪、伍王保、林丽珍、 吴永固、陈丽菲、杨金恋、郑开展、陈小芬、李秀珍、叶再添、杨丽琴、陈祖森、谢亚龙、林宝珠、林阿信、朱永和、周宏、陈淑珍、黄宗继、陈巧治、苏秀妹、朱阿民、莫瑶琴、王和平、杨映霞、张丽珠、胡继红、谢新民、杨能敏、许惠香、 陈阿妹（高振福）、王国英、 杨清江、袁昭隄、李春兴、袁昭夏、黄启河、黄桂英、林秀文、潘荣钦、王佩玲 、李锡雄、卢有泉、王美丽、童曙光、 陈玉兰、苏建国 、何秀珠、邵云芝 、战发环、林丽珍、林阿勇、张玉环、郭地厚、王新定、柴永申、朱桂云、姚辉英、张秀兰、巫清兰、马文谦、蒋玉华、苏太平、陈丽明、郑舜英、苗其芬、陈学春、张湧川、李迎花、王汇源、吴玉英、齐玉广、张宗仁 、王钦生、李奕妹、钟蕊青、王慧清、李珍珠、刘加华、骆素恋、张英兰、周屹峰、罗世琴、郑慈悦、蔡秀贞、王阿池、王惠仁、王克福、王秋霞、洪国雄、谢碧云、卢金凤、林丽水、陈光辉、廖世紞、陈金台、孙香英、许敏凤、高玉飞 、顾菊芳、洪金安、徐美珍、王章明 、黄亚雪、辜庆丰、陈钦海 、李玉卿、戴重华、毛庆华、乐火秀、杨孙铭、杨美金 、陈建国、李月华、陈和华、陈秀荣、郑和海、徐秀娟、严可湘、陈志谦 、吴梅英、林如梅、郑锦梅、赵育韩、陈文波、郑群珍、林祖荣、吴裕生、董子桂、郑锡周、曾秀珍、贺光成 、郭新玲、高德根、刘用泓、李锡林、余维卿、战克雯、杨汝坚 ↩︎
  5. 提示金光荣等人非法吸收公众存款案集资参与人尽快报案：自金光荣等人非法吸收公众存款案信息核对工作启动以来，广大受损集资参与人高效地完成信息登记、损失金额确认等事项。为避免集资参与人未及时报案，影响后续案件处理，现提醒如下：投资“财富宝”平台以外的其他集资项目（三亚房产众筹、新三版股权、句容房产项目等）中未报案的集资参与人，本人携带身份证及相应证据材料尽快至南京市公安局经济技术开发区分局现场报案。报案截止日期为2024年3月10日。 ↩︎
  6. 因该案涉案的被害人人数众多，现通过互联网通知本案被害人出庭，并告知被害人在法庭审理过程中依法享有的诉讼权利：
    （一）可以申请合议庭组成人员、书记员、公诉人、鉴定人和翻译人员回避。
    （二）可以提出证据，申请通知新的证人到庭、调取新的证据，申请重新鉴定或者勘验。
    被害人行使相关诉讼权利时，可以书面形式递交本院。 ↩︎
  7. 因迪庆州康德股权投资基金管理有限公司犯非法吸收公众存款罪，为了最大限度保障相关权利人的合法权益，维护社会稳定。经康德案件资产处置领导小组研究决定，现对涉案关联的维西顶级电竞会所进行转让，并向社会各界发布转让公告。
    一、转让标的：维西顶级电竞会所（地址：迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县保和镇德鲁克酒店楼下，统一社会信用代码：92533423MA6MWY2327），现有电脑设备100套、中央空调1台、监控设备1套、网吧主机1套等配套设施，具备《网络文化经营许可证》、《工商营业执照》，证件真实、合法，有效。
    二、转让金额：转让金额经与有意向者协商后价高者得，付款方式为一次性付清所有转让款项。
    三、转让方式：付款完成后，资产处置组将积极协调相关证照的办理。
    四、公告期限：2024年1月16日—2024年1月30日。
    如有意转让者请与康德案件资产处置领导小组联系。 ↩︎
  8. 本院受理的（2023）粤0304刑初4号被告人肖晶、刘益嘉、熊建良、苏永新非法吸收公众存款罪一案已宣判，现将判决结果公告如下：
    一、被告人肖晶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。
    二、被告人刘益嘉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。
    三、被告人熊建良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。
    四、被告人苏永新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
    五、追缴涉案款项按比例发还有本金损失的集资参与人，不足部分责令被告人肖晶继续退赔并按比例原则发还，其他被告人在各自违法所得数额范围内承担退赔责任。
    六、公安机关已查封、冻结、扣押的涉案财产依法甄别、变价后纳入前述判项执行。
    目前本案仍在上诉期内。 ↩︎
  9. 由于本案集资参与人众多，为确保集资参与人及时了解案件审理进程，保障参与人的合法权利，集资参与人于本公告发布之日起自行协商推选3至5名代表人，并将推选结果于2024年1月18日前告知本院，期满推选不出代表人的，本院将视案件情况决定是否指定代表人，决定集资参与人、代表人参加或旁听庭审。 ↩︎
  10. 一、被告人耿延超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。
    二、被告人朱建洲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
    三、被告人林彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
    四、被告人李雪华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
    五、冻结在案赃款及退赃款项按比例分别发还有本金损失的各集资参与人。由公安机关追缴本案违法所得，并按上述原则发还；不足部分，责令被告人耿延超继续向有本金损失的集资参与人退赔。 ↩︎
  11. 一、被告人汤明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
    二、被告人李邦艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。
    三、被告人汪香农犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。
    四、扣押的被告人李邦艳名下的玛莎拉蒂汽车（车牌号粤
    BP654P），张峥名下的大众辉腾汽车（车牌号粤
    B0951P），北京建国门北大街5号18层2030房产，李邦艳名下的深圳百仕达花园百怡苑
    9栋1A房产，深圳晋汇基金管理有限公司持有的深圳前海爱视锐康科技有限公司的股权，依法处置后得款按比例发还有本金损失的集资参与人；冻结在案银行账户内涉案资金，按比例发还有本金损失的集资参与人。
    五、继续追缴本案违法所得，按比例发还有本金损失的集资参与人；责令各被告人继续退赔（被告人汤明、汪香农在其违法所得范围内、被告人李邦艳在其违法所得及继承张峥财产范围内），并按以上原则发还；查封在案贵州省清镇市站街镇三河村云梦小镇房产100套，作为后续追缴（以贵州云梦置业有限公司尚欠深圳晋汇基金管理有限公司借款为限，具体金额以相关凭证及生效法律文书确认为准）执行财产线索移送执行机关依法处置。 ↩︎
  12. 一、被告人朱晓云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2023年1月10日起至2027年1月9日止；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    二、责令被告人朱晓云在人民币20万元内退赔本案被害人经济损失（详见被害人损失清单）。 ↩︎
  13. 一、被告人蒋伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币2000000元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币1000000元；数罪并罚决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币3000000元。
    （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月21日起至2041年12月20日止；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    二、被告人黄小飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币2000000元。
    （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月20日起至2036年12月19日止；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    三、责令被告人蒋伟、黄小飞连带退赔诈骗案被害人的全部损失（清单另附）；责令被告人蒋伟退赔集资诈骗案被害人的全部损失（清单另附）。
    四、查封在案的蒋伟的房产一套予以追缴，用于退赔诈骗案、集资诈骗案被害人损失；查封在案的黄小飞的房产一套予以追缴，用于退赔诈骗案被害人损失；集资诈骗案冻结在案的银行账户内的资金予以追缴，用于退赔集资诈骗案被害人的损失。 ↩︎
  14. 一、被告人张梦洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。
    二、被告人肖斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
    三、被告人顾鲁江犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。
    四、被告人刘方犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
    五、扣押在案的被告人财物由执行机关依法处置，按比例发还各被害人；不足部分，责令被告人张梦洋继续退赔。 ↩︎
  15. 一、被告人郭鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年8月10日起至2027年8月9日止；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    二、被告人卓嘉棠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    三、被告人王炼隆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    四、被告人卓嘉民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年9月23日起至2023年12月22日止；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    五、被告人余奕鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    六、被告人莫少丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    七、被告人吴倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年10月11日起至2024年8月10日止；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    八、被告人陈海娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    九、被告人孙禹琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    十、被告人吴许先犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年7月28日起至2023年12月27日止；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    十一、被告人巫秀芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    十二、被告人曾晓旋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    十三、被告人黄秀娥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年10月13日起至2023年11月12日止；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
    十四、责令被告人郭鑫退赔被害人经济损失共计人民币4938162元（具体详见退赔清单），在执行过程中，被害人已获得的退赔部分予以抵扣。
    十五、公安机关冻结在案并移送本院的深圳市州九文化发展有限公司、郭鑫、卓嘉民、卓嘉棠、余奕鑫、孙禹琴银行账户内的款项以及被告人郭鑫、卓嘉棠、王炼隆、陈海娜、余奕鑫、莫少丹、巫秀芬案发后向本院退回的犯罪赃款共计人民币1184049.79元（其中，被告人陈海娜多退的人民币13822.5元在执行其罚金刑时，依法予以抵扣；被告人卓嘉棠在上海浦东发展银行账号6217931175188392中的人民币49671.93元在执行其罚金刑时，依法予以抵扣），依法按比例退赔本案的被害人（具体详见退赔清单）。继续追缴被告人吴倩犯罪所得人民币57452.12元，追缴被告人吴许先犯罪所得人民币26938.4元，追缴完毕后，依法按比例退赔本案的被害人（具体详见退赔清单）。
    十六、被告人郭鑫自有的位于佛山市三水区芦苞镇文博路5号山宜水富家园8座2503的房产一套以及被告人郭鑫用赃款购买的特斯拉车辆一部变现后，依法按比例退赔本案的被害人（具体详见退赔清单）；公安机关扣押并随案移送的涉案物品（详见随案移送清单）变现后，依法按比例退赔本案的被害人（具体详见退赔清单）；扣押的公司印章、合同、协议书、营业执照等，由公安机关依法销毁。 ↩︎
  16. 一、被告人项麟童犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。
    二、责令被告人项麟童退赔违法所得人民币2808129元，按比例返还投资人[参见（2022）粤0303刑初325号案件投资人名单]。 ↩︎

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