全台最大虛擬幣詐騙！上億贓款「清點4小時」
TVBS
發佈時間：2024/01/04 23:13
最後更新時間：2024/01/05 00:11
新北市警方破獲最大宗虛擬幣詐騙！詐騙集團以合法交易所掩護非法，3年來超過百人受害，警方3號兵分15路搜索，在14名嫌犯家中，共查扣超過1億元現金，加上虛擬幣換算，不法獲利超過2億。
大批警力鎖定目標，立刻用破壞工具撬開大門，好不容易才把窗戶敲破，立刻進到屋內逮人。
警方vs.嫌犯：「什麼名字？」
對方都還來不及反應，就被團團警力壓制在地，原來這名林姓男子，涉及虛擬幣交易所詐騙，3年多來至少百人受害。
記者江昀蔓：「警方兵分多路搜索，一共在嫌犯家中找到這麼多錢，在我旁邊這一綑是一百萬元，因此前方就有1千8百萬元，再加上後面紙箱，金額總共超過一億元現金。」
記者會現場還出動霹靂小組護票，除了這些現金加上虛擬幣，換算不法獲利超過2億，主嫌用IG臉書等社群媒體發文炫富，誘導詢問民眾投資虛擬幣，供稱會在國內外知名交易所上市，再和虛擬幣交易所負責人潘姓男子合作，讓虛擬幣上架，卻利用不法手段讓幣值波動。
新北刑大科偵隊長林敬隆：「我們於昨日(1/3)動員上百名警力，分別前往台北新北以及台中，等15個處所進行搜索和拘提，總共拘提林姓男子等14人到案。」
林姓主嫌身揹三條通緝，其中一項被判刑10個月，這回用合法交易所掩護，讓投資民眾上網搜尋都能看見資料加深信任，也成了目前為止全台最大宗虛擬幣詐騙。
幣圈大咖涉詐騙！ACE王牌交易所潘奕彰被聲押
首次上稿 01-04 23:32
更新時間 01-05 06:18
〔台北報導〕全台前3大的合法虛擬幣交易平台「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰，驚爆捲入詐騙疑雲！台北地檢署3日指揮新北市刑事警察大隊15路全台大搜索，查扣現金贓款1億1152萬餘元，以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣，拘提潘男等14人，4日晚間複訊後依涉犯詐欺、洗錢及銀行法等罪，將潘男等7人聲押禁見。
本案另有黃男等3名共犯，各以3萬到20萬元不等金額交保，均限制出境及出海。
據了解，潘男等人到案後，均否認涉及詐欺等犯罪，檢方考量潘男等7嫌的供述不一致，認定有勾串、滅證及逃亡之虞，據此聲押禁見。
潘奕彰在幣圈相當有名氣，曾多次接受媒體採訪暢談心得，曾提到中南部有些人打著虛擬貨幣旗幟，以直銷手法及使用保證獲利為噱頭，向婆婆媽媽等菜籃族推售，結果害一堆人買到假的比特幣，交易所也人去樓空；不料，潘男自己竟也捲入詐騙疑雲。
檢警調查，潘男等人涉嫌透過IG等網路社群平台，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱這些虛擬貨幣將在國內、外各知名交易所上市，吸引上百名受害人投資，等到被害人發現幣價直線跌落，無法流通變現時才知受騙，憤而向檢警報案。
檢警3日在涉案被告台北市的處搜扣多達1億1152萬餘元現金贓款，動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將贓款清點完畢，現已存入銀行完成扣押。
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