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密码保护:杭州市拱墅区李丽娇等集资诈骗一案(平台公司为“投融家”“萌小薪”) 2024.2.6 ☑资金清退
清退公告(一):本次清退金额为人民币7162.91万余元。清退时间2024年2月6日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。
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投融家
萌小薪(长富理财)
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河南焦作市8.15非法集资案(武陟) 2024.2.5 ☑资金清退
资金清退工作通告(九):河南省焦作市武陟县将对8.15非法集资案参与人第八次发放清退资金,清退比例为应清退金额的0.5%。
➤附:☑媒体报道
2014.10.9 网易财经特别策划“河南焦作曝非法集资大案 涉案至少20亿波及多省”
河南省焦作市日前曝出一起非法集资大案,涉案金额至少达20亿元,包括山东、安徽、山西和陕西等多个省市的投资者或高达数万人被套。
网易财经了解到,这家名为中宏昌盛的投资集团号称在中国境内拥有17家控股公司,实际运作中却是以资产管理等名义广泛吸纳社会公众资金。随着当地警方的突然强势介入,大批投资者已陷入恐慌状态。
8月中旬开始,有投资者发现中宏昌盛(香港)投资控股集团(简称“中宏昌盛”)旗下公司并没有及时给付投资利息,而想继续投资存钱发现也存不进去了。
投资者随后得知,8月15日,中宏昌盛集团董事长廉金枝已被河南省焦作市警方从办公室以涉嫌非法集资的名义带走,随后从焦作市信雅达资产管理有限公司开始,中宏昌盛旗下多个担保和资产管理等公司相继被地方政府查封。
焦作市政府发出的公示显示,“2014年8月15日,焦作信雅达资产管理有限公司、河南千森宇投资担保有限公司焦作分公司等公司非法集资案件发生后,市委、市政府高度重视,迅速成立了市815专案工作组。”而根据洛阳市打击和处置非法集资工作办公室9月1日发布的案情通报透露,“焦作方……目前已安排200余名警力全面进行案件调查取证工作。”
那么这位廉金枝到底是何许人也呢?公开资料显示,廉金枝,河南孟州人,出生于1980年,毕业后刚开始在中原内燃机配件厂做一名技术员,2003年进入郑州中信银行工作,在这里开始接触中小企业融资问题;2007年,廉金枝在焦作市创建了第一家众信商务有限公司,开始从事揽储对接企业项目的业务,后相继成立了各种名字的资产管理公司,并于2012年成立中宏昌盛企业管理有限公司,即集团总部,总部建立后,继续在各地不断建分公司,直到815案发。
➤附:☑法院判决书
浙江湖州市南太湖新区“程某红等人犯电信诈骗罪”案 2024.2.6 ☑资金清退
第二次清退:已执行到位人民币10280616.69元。发放时间2024年2月6日。
➤附:2023.2.20 对已到位的部分款项进行第一次清退,已执行到位人民币8675017元。发放时间2023年2月20日。本次发放采取线上发放方式。法院通过工商银行为被害人办理资金清退业务,被害人须携带本人有效身份证件,就近至工商银行网点领取。
➤☑媒体报道 今日(2020年3月20日)春分,湖州市公安局南太湖新区分局在上午举行新闻发布会,发布近日成功侦破“2019·9·25”特大通讯网络诈骗案的详细案情。
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