博爪
密码保护:沈阳市元藏阁文化艺术传播有限公司暨丰旭等人非法吸收公众存款罪一案(简称“元藏阁”案) 2024.3.7 ☑资金清退
现公告开展受损集资人信息核实登记工作。从2024年3月11日起至2024年4月11日在长春市宽城区人民法院南侧信访接待室进行现场申报。
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非法集资
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上海市黄浦区华夏信财(花虾金融)非法吸收公众存款案 2024.3.6 ☑资金清退
华夏信财股权投资管理有限公司非法吸收公众存款投资受损人信息核对:请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。在核对确认截止期限前尽快办理,过期线上不再受理。线上核对确认期限至2024年11月1日止。
上海市黄浦区人民法院正在办理(2021)沪0101刑初196号案件(以下简称“华夏信财”案件)。华夏信财股权投资管理有限公司(以下简称“华夏信财公司”)系台港澳与境内合资的有限责任公司,法定代表人和实际控制人为被告人李彬。华夏信财投资管理(上海)有限公司、华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司、华夏信财信息咨询(上海)有限公司、华夏信财网络科技(北京)有限公司等公司均由华夏信财公司全资控股。上述公司经营范围均不包括吸收存款的金融业务。被告人刘家慈、刘刚、段念、李斌、戴士军、曾海波、李海、韩琦分别负责运营、法务、宣传、市场销售等各职能部门管理工作。华夏信财公司未经国家主管部门许可,以线下门店、互联网APP推广等方式,以网络借贷中介公司名义,向社会不特定公众变相吸收公众存款;同时负责运营“华夏信财APP”、“花虾金融APP”招揽客户,向社会不特定公众宣传推销相关理财产品。
四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案(“崇孝非吸案”) 2024.3.6 ☑资金清退
➤四川省大邑县人民法院公告(三)转卡消费情况公告:本院依据已经发生法律效力的大邑县人民法院(2020)川0129刑初69号刑事判决,立案执行被执行人成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案。经本院调查核实,部分集资参与人(共计590人)已将受损金额的部分或全部转为消费卡在大邑县崇孝颐养项目园区进行消费。本院拟将在大邑县崇孝颐养项目园区消费的金额在集资参与人的受损金额中予以扣减
➤四川省大邑县人民法院公告(四)第二批退赔公告:经本院复核确认,本批次分配将针对755名集资参与人实施,本院已委托中国建设银行股份有限公司大邑支行对退赔款项进行批量代发。针对本次拟退赔 755 名集资参与人,本院已委托建行大邑支行进行初步筛查,其中 712 名人员具备直接开立银行电子存单条件,建行大邑支行将按本次拟退赔比例(5%)将该 712 名集资参与人应受领退赔款项统一划付至各集资参与人名下;其余43 名人员,因未提交有效身份证件或身份证件已过有效期等情况,暂无法开立银行电子存单,需待该43人向本院补充提供最新有效身份证件后按照上述流程批量代发
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