信和财富案 2024.4.9 ✓自媒体 4.9下午朝阳经侦沟通要点

4.9下午朝阳经侦沟通要点
1,出借人:自去年开庭至今五个月了,经侦这边有没有追侦到一些新的资产
经侦:有一些大额借款人的房产和地皮被冻结,有西安的,青海的。一周之内会补侦到检察院。
2,出借人:各地的审计报告都在陆续上交中,目前还有哪些城市缺失?
经侦:联系了经侦负责审计的人员,没联系上。但是前期来京留下当地经侦联警官都有在联系,并且加了微信。同时呼吁各地经侦尽早把审计材料和判决书交予北京。
3,出借人:有出借人提供了当地大额借款人的审判文书及房产,还有夏靖在当地投资的地皮。建议张警官联系地方警官共同办案,查封资产。
经侦:警官建议全国出借人均可在地方寻找大额借款人和夏靖的资产,提供线索,推进办案进度,以查找更多大额借款人和夏靖的隐匿资产。
4,出借人:提出小额借款人的催收问题
经侦:目前全国的P2P案件,在小额借款人的催收方面都素手无策,一来警力不够,二来没有部门能够牵头干这件事情,建议我们可以寻求金融局的帮助。
5,出借人诉求将信和案按最高检工作中集资诈骗罪的认定,对夏靖在2018年7月20号后无法对付,已被金融局出函要求自查的情况下,还继续各地游说新增出借人这一行为应认定为集资诈骗,
经侦:接受了出借人提供的材料,并表示会上呈。

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