15 案訊, 組織犯罪條例, 詐欺, 詐騙, 洗錢, 洩密, 藏匿人犯, 通緝犯, 虛擬貨幣交易所, 起訴, 防詐騙, 警政報導 2024.4.26-5.13 ✓Police ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾

16律師涉洩密詐騙集團遭起訴 主嫌鄭鴻威當軍師檢求刑逾9年

（台北13日電）北檢偵辦詐騙集團案件期間，查出鄭鴻威等16名律師為車手辯護時，涉嫌洩漏偵查中筆錄內容等資料，今天依組織犯罪、洩密、洗錢等罪起訴鄭男等18人，並將16名涉案律師移送懲戒。

除了鄭鴻威外，其餘被起訴的律師包括楊雅涵、李明潔、張作詮、朱一品、林聰豪、黃耕鴻、賴季倉、湯建軒、曾彥鈞、官厚賢、廖瑞銓、陳漢笙、蔡崇聖、鍾璨鴻、李佳玟。鄭鴻威的助理林佳毅、會計師李昊承也涉及本案遭訴。鄭鴻威、林佳毅偵查期間遭羈押禁見。

檢調偵辦一起詐騙集團案時，發現有律師利用陪偵或閱卷時獲得偵查秘密，並利用通訊軟體傳送偵查內容給詐騙集團成員。台北地檢署指揮調查局台北市調處陸續展開4波搜索、約談行動，查獲鄭鴻威等律師涉案。

檢調調查，執業律師鄭鴻威去年加入連姓男子所屬犯罪集團（另案偵辦中）後，負責處理集團旗下車手遭檢警查緝後相關法律事務，內容包含遭查緝前的防範措施、遭查緝當下與檢警的應對等。

檢調查出，詐騙集團旗下車手遭檢警查獲時，鄭鴻威親自或委由助理林佳毅指派楊雅涵等15名律師擔任車手的辯護人，這些律師利用陪同車手製作警詢、偵訊筆錄及羈押閱卷機會，將筆錄內容告知鄭鴻威後，由鄭鴻威轉知車手所屬集團上游人員知悉。讓集團上游成員管控風險、調派人力及認列虧損，藉此維持詐欺集團的存續運作。

檢方指出，會計師李昊承明知鄭鴻威是詐騙集團軍師，將名下銀行帳戶及虛擬錢包提供給鄭鴻威，作為收受詐欺集團支付報酬使用。李昊承自去8月17日起至12月1日，兌換並提領共計新台幣1270萬4901元到自己帳戶，再轉匯1216萬6500元到鄭男銀行帳戶，賺取差額53萬餘元。

檢方另查出，律師黃耕鴻與楊雅涵去年共同擔任桃園地檢署某件刑事案件辯護人期間，黃耕鴻於去年11月2日偵查庭過程中，無故以自備錄音設備竊錄偵查庭開庭過程不公開活動，進而於同日將錄音檔案傳送給楊雅涵。

台北地檢署今天偵查終結，依組織犯罪防制條例、刑法非公務員洩漏國防以外秘密罪、洗錢防制法洗錢罪嫌，起訴鄭鴻威等18人。

檢方認為，鄭鴻威身為律師，未潔身自愛，恪遵法令及職業倫理，明知詐欺集團詐欺犯行侵害民眾財產權益甚鉅，卻扮演軍師角色，維繫詐欺集團存續，重創律師職業形象。鄭男僅坦承部分洩密犯行，對於洗錢、組織犯罪部分仍矢口否認，犯後態度不佳，建請法院從重量處應執行有期徒刑9年以上之刑。

北檢表示，涉案律師不法犯行除依法起訴外，另就違反律師法、律師倫理規範部分，將簽分「律他」案，於調查後移付律師懲戒委員會追究懲戒事宜。

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勾結詐團！16律師1會計師起訴 鄭鴻威求刑9年

〔台北報導〕台北地檢署偵辦律師勾結詐團集體洩密案，今依組織犯罪條例、洩密、洗錢防制法等，起訴律師鄭鴻威等16名律師、1名助理、1名會計師，共18人；檢方並以鄭鴻威身為律師，竟涉嫌勾結詐團、扮演軍師角色，維繫詐欺集團存續，重創律師職業形象，迄今僅坦承部分洩密犯行，仍矢口否認洗錢、組織犯罪，犯後態度不佳，建請法院量處9年以上徒刑。

這次被起訴的律師除了鄭鴻威外，其餘15人分別是：李明潔、張作詮、朱一品、黃耕鴻、廖瑞銓、蔡崇聖，此6人為各自事務所的主持律師，楊雅涵、林聰豪、賴季倉、湯建軒、曾彥鈞、官厚賢、陳漢笙、鍾璨鴻、李佳玟，這9人則是各別事務所的受僱律師。

檢方調查，鄭鴻威涉嫌加入暱稱「銀河車隊-美國」的詐欺集團，負責處理集團旗下車手遭檢警查緝後的相關之法律事務，內容包含遭查緝前的防範措施、遭查緝當下與檢警的應對，與遭查緝後，由其自行或指揮安排派案律師擔任落網車手的辯護人，以監視車手是否供出上游成員，並藉此取得車手於偵查中筆錄內容、車手是否遭羈押、扣案贓款數額等資訊，並告知集團成員，以利該上游管控風險、調派人力及認列虧損，藉此維持該詐欺集團存續運作。

檢方調查，楊雅涵、黃耕鴻等15名律師亦被參與詐團組織，包含擔任車手辯護人，並利用陪同車手製作警詢、偵訊筆錄及聲請羈押閱卷機會，以文字、口述或其他方式將筆錄內容、羈押聲請書等偵查資訊告知鄭鴻威後，由鄭鴻威轉知所屬集團上游人員知悉；檢方統計，這15人總共參與洩密案件數高達117件，其中以陳漢笙24件最多。

檢方調查，會計師李昊承除涉將其名下銀行帳戶及虛擬錢包提供給鄭鴻威，作為收受詐團支付報酬使用外，還幫忙洗錢；律師黃耕鴻另涉竊錄偵查庭內容，甚至在引薦其他律師替當事人辯護時，要求律師需回報律見時被告陳述內容或寄會客菜、寄物等需求。

檢方除對鄭鴻威求處9年以上徒刑外，其助理林佳毅，檢方認為他身為陽明交通大學科技法律研究所在學碩士生，明知鄭鴻威各項不法犯行，仍為抽取蠅頭小利，自願協助鄭威鴻為詐團洩密，甚至引薦其他律師加入，在鄭威鴻被收押禁見後，仍持續聯繫詐團上游承接案件，行為惡劣，視公權力於無物，犯後態度亦惡劣，建請量處4年以上徒刑；至於李昊承除協助鄭鴻威外，搜索當下立即聯繫共犯欲串滅證，犯後態度惡劣，建請量處3年以上徒刑。

虛擬幣詐騙案 律師王晨桓「電子監控」800萬交保

虛擬幣「ACE王牌交易所」勾結詐團，前、後任負責人潘奕彰、律師王晨桓與首腦林耿宏32人起訴，14名羈押被告中，王晨桓移審後400萬元交保，檢方不服抗告成功，台北地院今晚再開庭，裁定王以800萬元交保，同時施以電子監控。

偵查中羈押禁見的是林耿宏、潘奕彰、王晨桓、集團帳房林耿漢、控股作手林婉榆、IMBA直銷團隊理事長林若蕎、IMBA行政人員林敬智、IMBA分會長劉宇恒、IMBA分會長王淑瑩、IMBA分會長吳誌軒、交易所主管高偉倫、交易所執行長張爾杰、負責藏匿人犯的宜蘭蓮池精舍住持林淑芬與謝詩瑩母女14人。

14人日前移審，裁定羈押不禁見的有林耿宏、潘奕彰、林若蕎、林耿漢、林敬智，王晨桓則以400萬元交保。

王晨桓在移審時認罪，表示願意和被害人和解，還聲稱覺得虧欠家人與客戶，他自己也是法律人，與2名律師討論後決定認罪。

王晨桓告訴法官，在法律責任與社會責任下，他決定採取最好的方式處理，目前可支配資產有2500萬元，希望交保金可壓在450萬元內，法官裁定他以400萬元交保，須定時至派出所報到。

檢方起訴，詐欺集團2019年起詐銷MOCT、CSO、FITC、NFTC虛擬幣，編寫不實投資白皮書，藉王牌、ProEx交易所銷售，再成立IMBA直銷團隊推銷，同時在網路媒體發布假新聞、操縱幣價，以此誆騙1292人約8億元。

林耿宏將騙來現金中的1億多元給林淑芬作為蓮池精舍房地購入、營運費，將4300萬元給王晨桓，其中2600萬元為王牌交易所增資款，另有1700萬元投資曼谷建業法務事務所，再以4740萬元給前「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南加以隱匿。

王晨桓部分，他被控以「軍師」教導林耿宏修改白皮書，安排虛擬幣兌換實體商品服務，上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，還涉嫌指派律師取得卷證資料洩密給詐團，王同時將新北市新店區中正路的房屋供通緝中的林耿宏藏匿，另以收「保護費」名義向行家茶葉公司負責人何在彬詐騙7227萬元。

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王牌律師王晨桓涉詐 800萬元交保加戴電子腳環換免押
2024年5月8日 週三

涉詐的律師王晨桓獲800萬元交保加戴電子腳環換免羈押，今日凌晨12時許，王晨桓辦妥手續後步出法院。

前建業法律事務所所長、王牌律師王晨桓，捲入虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰以虛擬貨幣詐騙上億元案，台北地檢署4月26日起訴全案後，王獲以台北地院裁定400萬元交保免羈押，但檢察官認為應繼續羈押，提準抗告成功後，台北地院7日改裁定800萬元交保，並命王戴科技控制設備電子腳環、限制出境出海及住居。

由於王晨桓之前已以400萬元交保，昨遭裁定加保至800萬元後，妻子及律師不到一小時即提著400萬元現金到法院，但因王要戴電子腳環監控，由技術人員到場處理及測試後，今（8日）凌晨12時許，王晨桓辦妥手續並確認監控設備功能及訊號正常後，他才步出法院。

涉詐的律師王晨桓遭加保400萬元後，他的妻子及律師不到1小時即籌足款項。

檢察官調查發現，律師王晨桓與詐騙集團過從甚密，檢警偵辦時曾在王的新北深坑住家搜出近5,000萬元現鈔，專案小組當時還同步拘提另名推銷虛擬幣的詐騙女慣犯林若蕎，查扣市值1,800萬元的麥拉倫720S跑車，並從她身上扣到王位在新北新店中正路的豪宅鑰匙。王另涉用「擊落低軌衛星」等特殊說詞向茶行騙取7,000萬元。

檢警調查認為今年初王晨桓在泰國曼谷盛大成立分所，資金來源疑與詐團有關，且他還涉嫌利用豪宅藏匿遭通緝的詐團首腦林耿宏，並替詐團洗錢，檢警曾懷疑，部分款項還存放宜蘭壯圍一處宗教場所。

全案是檢警調查發現，虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰利用魔券幣、CSO幣、FITC幣等虛擬貨幣詐騙，導致1,200人被害，損失近8億元，台北地檢署4月26日將潘與涉入的建業事務所律師王晨桓等人起訴，並分別求處20年及12年重刑，王由法院裁定400萬交保停押，7日晚間再加保400萬元及戴電子腳環防逃。

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涉詐欺洗錢！ 王牌大律師拚交保喊窮 檢方：若「社會性死亡」會留在台灣嗎？
2024年5月8日 週三

台灣前三大的前建業法律事務所所長王晨桓，涉協助詐團賣垃圾幣，另用「擊落低軌衛星」等套路訛詐茶行7千萬元，更將贓款匯入建業的泰國曼谷分所。王晨桓原本交保400萬遭撤銷，台北地院昨(5/7)日晚間二度召開羈押庭，檢辯展開羈押殊死戰。王晨桓狂喊資產全被扣「手頭吃緊」；檢方則要他吐出7千萬元天價交保不然乾脆羈押，「他是高度智慧型犯罪，假設已『社會性死亡』，還有什麼理由留在台灣不逃？」

法院昨裁定他加保為800萬，命他8個月內都必須配戴電子腳鐐監控，另須限制出境、出海及住居等。王晨桓火速籌足保金，但點鈔辦保和戴上電子腳鐐仍耗費2個多小時的時間，王晨桓凌晨走出法院時神情嚴肅，記者問他對交保的意見，他重申，等適當時間會跟大家報告；記者另追問他，配戴電子腳鐐會不會不舒服？他則沒有回答。

根據檢方調查，林耿宏詐騙集團於2019年間成立ACE王牌交易所、ProEx交易所，上架販賣魔券幣（MOCT幣）等垃圾幣誘騙投資，受害者逾1292人，受騙金額估計7億9673萬6628元，犯罪所得逾22億元。林耿宏將贓款4300萬元交給王晨桓，其中2600萬元作為王牌交易所增資款，其他1700萬元則交由王晨桓投資建業於泰國曼谷成立的分所。

檢方起訴後，北院合議庭4/29裁定王晨桓交保400萬元，境管及每周赴派出所報到3次，但檢方旋即提出準抗告成功，承審法官昨(5/7)日晚間再次開庭更裁，檢辯展開一場精彩的法庭攻防。

王晨桓辯手頭緊：連偵查中律師費都沒結清

法官一開庭就確認王晨桓是否仍認罪？他再度向法官表明認罪的決心。他堅定地說，除了藏匿人犯（編按：檢方指控他在新店豪宅藏匿通緝犯林耿宏）以外的罪名，他全部都認罪，他更仔細交代洗錢金流，也坦率供稱他確實詐騙茶行7227萬元，更表示有洩密給詐團及幫忙找律師，連「組織犯罪」都爽快認罪。

話鋒一轉，昔日的王牌大律師無奈地吐露他目前的經濟慘況。王晨桓表示，建業也已經終止授權曼谷分所，自己也已經被建業「除名」，而他兼職的董監事近日也都去函辭職了，他強調。名下雖有4間不動產，但權狀都被檢調查扣，而且不動產也還有3、4千萬貸款，現在也幾乎不可能變現，「我的短期收入是零，手頭很緊，連偵查中的律師費都還沒結清」。

他還當庭爆料，之前親戚曾用他的銀行帳戶提款，還因此造成檢方誤認他「脫產」。他說，那個帳戶現在也不能用了，現在手頭能動用的現金不多，他表示，在這次出庭前他把放在家裡的「車馬費」、「紅包袋」拿出來湊一湊，勉強湊到100到150萬元，如果法院還要往上加保，他就必須聯絡親友籌錢。

法官冷不防問他說，你願意接受電子監控設備嗎？

王晨桓聽完後露出苦笑，直言「希望不要」，他說，「法院之前諭知交保後，我都依照規定到派出所報到，我願意更頻繁的報到，如果要用電子監控，對我而言會有心理負擔，不是因為顏面問題…不過如果法院認為這樣比較放心，我也會尊重。但是，以我現在的資產根本不可能逃亡，逃亡不是我的選項，我沒能力逃了。」

曾為北檢檢肅黑金專組檢察官的委任律師鍾維翰，則為他辯護說，檢方在準抗告書裡指控王晨桓「為求交保認罪」，還說他的說法是「空泛認罪」，但王晨桓認罪明明很具體明確，沒有檢方指稱的空泛狀況。

「社會性死亡」更可能逃！檢方建請7千萬天價交保

公訴檢方則不客氣地表示，王晨桓和辯護律師通篇一直主張認罪要求交保，但是認罪並不是逃亡、串證和反覆實施之虞的擔保。

檢方表示，王晨桓之前是台灣前三大事務所的所長，更是虛擬貨幣、王牌交易所的CEO，是少數精通法律和虛擬資產的人，更擁有轉化資產的管道和能力。王晨桓和一般幣商不同，他具備逃亡的法律知識及能力，「這是高度智慧型犯罪，之前交保400萬元，根本不足以構成心理強制力。而且，假使他已經『社會性死亡』，那他還有什麼理由留在台灣不逃亡？」

檢方也擔心，王晨桓認罪後將面臨12年重刑，法院若讓王具保，等於是奉公守法的公務員對於犯罪者的能力欠缺想像力。「王晨桓不但是詐團的法律軍師，上至（主嫌）林耿宏，下至小業務都靠他脫免罪責，他是詐消集團的信心與力量，若讓他具保，不只可能逃亡，他還可以繼續指揮犯案。實際上，連羈押期間，他都透過當時的委任律師傳遞串供紙條，試圖勾串證人，這都足以證明他的能力。」

檢方也強調，王晨桓在本案獲利超過上億元，基於犯罪者不能保有犯罪所得的立場，不能讓他享受犯罪所得，如果非要交保，「可以先扣除被檢方扣押的部分，剩下的7000萬元贓款，可以用來當保金數字，如果他只願意拿出100萬到150萬元交保，就請法院一定要羈押他。」

檢方：他利用法律事務所灌水時數，撈走茶行2千萬

王晨桓被檢方查出，利用擔任茶行法律顧問之便，拿「擊落低軌衛星」、「打下無人機」當離譜理由詐騙茶行7千多萬元。

檢方當庭爆料，其中的2032萬元，王晨桓是用「虛偽記載」或「指示建業法律事務所律師」等方式，把自己處理個人私事的時數或其他公務時數，灌水灌到茶行應該付的時數。檢方表示，從2020年1月到2024年1月間為止，王晨桓共收取茶行2032萬7200元的服務費，檢方認為他刻意透過法律事務所洗錢，質疑他根本沒清楚交代這部分。

檢方也不解地說，「當初的移審庭，王晨桓曾經說自己有2500萬元資產，但剛剛聽完他講的，感覺他似乎已經『身無分文了』，但這樣子，豈不是更印證他有逃亡疑慮？而且他一再強調願意增加『定期報到』次數，但這種方法只會增加警方工作勤務負擔，怎麼能擔保他不逃亡？像朱國榮也是一向警方報到完畢，就馬上就逃亡了，因此，定期向警方報到並不是有效防逃方式。」

檢方還點出，王晨桓當初被收押時，他的銀行帳戶有人提領現金，監視器還拍不到領款人，請調查局詢問才知道，是他的家人請親友密集持續提領數百萬元現金。檢方拿這件事證明，王晨桓絕對有錢，根本不像他說的「身無分文」。

撇海外生活，王晨桓：泰國合夥人恨我都來不及了

眼見檢方要求羈押的主張強烈。王晨桓趕忙解釋說，建業的曼谷分所由泰國合夥人擔任經營者，他匯過去的1700萬元外加個人投資500萬元，大概是2200萬元，但光是裝潢就耗掉1500萬元，外加每月租金耗費50萬，每月人事費約50到100萬元，錢幾乎燒光了。他向法官喊冤說，「我已經被建業除名，建業也中止授權了，泰國合夥人恨我都來不及了，他被我害到，不可能掩護我逃亡。」

就連他擔任CEO的王牌交易所，他都無法掌握。王晨桓說，「王牌交易所現在主管機關高度介入，不要說碰了，我連辦公室都進不去，據說他們連買『一張紙』都需要經過銀行同意。」

至於檢方質疑的不明人士從帳戶提領現金，王晨桓再此解釋，那是家人提領的，當初是為了籌措他的保金，家人才陸續提領400萬元。

委任律師鍾維翰則反擊檢方，呼籲全案能回到法律層面討論，「他是一個認罪認得這麼徹底的被告，到底還要跟誰串滅證？地院裁定也沒提到串證這一點，王晨桓沒有拒絕電子監控….因為他還有那麼一點自尊心，穿戴設備難免引人議論，即使如此，他也依然表示願意尊重法院裁定。」

律師盼交保金適當：他已非人前風光的大律師

鍾維翰不客氣地說，檢方舉出朱國榮和慶富案當逃亡的案例，想套在王晨桓身上，但王晨桓的情況和這些人完全不一樣。「但檢察官還是想像他有能力、有資源逃往海外，他已經清楚交代金流，當一個一個面紗被揭開時，就可以知道，他已經完全沒有逃亡海外的能力和資源。懇請檢察官不要把他想成羈押前那個『人前風光的大律師、所長』，法院得在他的能力範圍內裁定適當的交保金。」

另一名委任律師張復鈞則說，他不是空泛認罪，而且也沒有翻供可能性，他不滿地說，「檢方刻意把他描述成高智商犯罪，在海外神通廣大，這樣的指述太誇大。他的工作重心都環繞在台灣，他都是台灣律師界發展事業，現在連離開台灣都有困難，不曉得為什麼檢察官認為他可以在國外風光生活…」

檢辯唇槍舌戰一個多小時，法官評議後仍認為沒有羈押必要性，但加保為800萬元，為了防止逃匿，另命他限制出境、出海、住居，同時還得戴上電子腳鐐監控，時間為期8個月。

88會館負責人郭哲敏高額具保被撤銷 新北地院諭知續押禁見

（中央社記者新北7日電）88會館負責人郭哲敏與張旭昇涉地下匯兌案，新北地院開羈押庭；檢方不再主張高額交保，要求續押；被告盼維持具保裁定，強調會配合每一庭的審理。法院先將2人續押禁見5天候辦。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上博弈網站及地下通匯；新北地方法院4月23日裁定以新台幣5000萬元具保停止羈押，並以電子腳環監控8個月。

另同案被告郭哲敏的親信張旭昇，裁定以30萬元交保，2人都被限制出境、出海、住居、禁止騷擾證人及同案被告等。

因檢方提抗告，高等法院6日撤銷原裁定，發回地院更裁，地院傍晚開羈押庭，聽取檢方、被告、辯護人陳述。

新北地檢原抗告時主張，如要交保，建請將郭哲敏交保金提高至新台幣2億元以上。另主張對張旭昇交保金額提高至700萬元以上，並施以電子腳環科技設備監控。

不過，檢方今天在羈押庭時，不援用原提高具保金額的主張，仍強調郭哲敏有柬埔寨、泰國、新加坡的不動產，有柬埔寨護照，也辦過移民新加坡手續，更有海外帳戶，足以有財力潛逃國外生活。

檢方主張，相對於郭哲敏的財力，交保金額只是很小的數目，且監控設備曾故障，是否可防逃令人質疑，只有羈押禁見才能繼續審理。

檢方主張，張旭昇曾私自拘禁證人，且判決有罪。曾於108年密集出入境20次，因從事地下匯兌，在港澳足以有資金潛逃生活。不是提高保金、電子監控即可防止串供。故主張要求繼續羈押，以利審理。

被施以電子監控的郭哲敏，在開庭時，高檢署監控中心電話一度響起，要求回報。因在開庭，郭哲敏無法接聽，由法警代為回覆。

郭哲敏表示，在海外沒房產，境外帳戶已關閉，「一塊錢都沒有」，且柬埔寨的護照也被調查局收回，他也沒辦移民新加坡，檢方沒有實質證據，不可以亂說。

另外，他是被迫留在海外，現在主動聯繫回來台灣面對官司，將全力配合每一庭的審理，沒有必要逃亡，「如果有任何一庭不到，可以立即收押。」

辯護律師說，檢方控張旭昇在港澳有大量資金，但無證據。被告是自行投案，且已經承認地下匯兌，有妻兒在台灣，沒必要逃亡與串供。電子監控為法務及司法制度，若要避免張旭昇逃亡，以電子監控即可，沒必要羈押。

審判長諭知，訊問被告2人後，依卷附相關證據，認為被告郭、張2人違反銀行法罪嫌重大且為重罪，有逃亡及串供、串證之虞，有羈押必要。高院撤銷原裁定後，原延長羈押裁定應繼續執行，並禁止接見通信。

郭、張2人開庭後，被法警上銬押回台北看守所。2人原裁定羈押至4月28日才屆滿，地院4月23日同意具保，還有5天須續羈押禁見。審判長說，2人是否延長羈押禁見，及被告聲請具保的部分，合議庭諭知等候核辦，並以書面裁定。

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檢抗告成功！88會館郭哲敏5千萬元交保撤銷 續羈押禁見5天

新北地院審理AE集團董事長、「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，上月裁定郭哲敏5千萬元交保、限制出海出境及施以電子腳鐐科技監控8個月；新北地檢署抗告成功，高等法院昨撤銷原裁定，發回更裁，新北院合議庭今諭知，郭哲敏續行羈押禁見至5月11日，郭重獲自由短短5天，立即被法警上銬、押回台北看守所，但由於他的羈押期限也將屆滿，是否延押禁見，合議庭將以書面裁定告知。

檢警追查，AE集團董事長郭哲敏，在台開發線上賭博遊戲，並協助業者串接第三方支付開通入出金功能，抽成獲利16億5千多萬，還涉營地下匯兌金額高達217億，獲利1億2千多萬。

5/11後是否延押 合議庭將書面裁定告知

檢方是在去年11月間追加起訴郭哲敏，全案移審後，合議庭於去年11月29日裁定郭及其親信張旭昇羈押禁見3個月，2月29日再延長羈押禁見2個月，不過，合議庭於4月23日裁定2人交保，檢方隨即提起抗告，高院發回更裁，新北院合議庭今諭知，兩人涉嫌重大，所犯為重罪，有逃亡及串證之虞，因此2人續行羈押禁見。

據了解，2人原本被裁定羈押禁見至4月28日，但因為在4月23獲交保，有5天重獲自由，不算在羈押天數之中，因此今日續行羈押禁見後，期限至5月11日才屆滿，有5天須補足。

至於5月11日後是否延押禁見，檢方認為，郭哲敏有逃亡事實，在泰國、柬埔寨及新加坡有房產，在美國及新加坡亦有金融帳戶或虛擬貨幣，也曾辦理過新加坡投資移民，有足夠財力逃亡海外並生活，且他曾指示共犯重置手機，本案審理時，證人有出現聲音極小、不敢直視郭哲敏、證述迂迴掩飾與矛盾情形，可見他對證人有實質影響力，有串滅證之虞，不論提高保金或施以電子腳鐐，都無法確保郭哲敏不會逃亡、接觸證人，沒有其他替代方案可以確保後續審理進行，建請延押禁見。

對此，郭哲敏則反駁，自己在海外並無任何資產，沒辦過投資移民，證人上述情形與他無關，自己很坦蕩，絕不會逃亡與串證，也會配合法院審理出庭，請求交保；合議庭則諭知候核辦。

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【更新】洗錢217億郭哲敏5千萬交保飛了！ 新北院逆轉收押禁見

綽號「小明」的88會館負責人郭哲敏，涉經營線上博弈網站及協助詐團洗錢，經手金流上看217億餘元。新北地院裁定他具保5千萬元、命戴電子腳鐐，同夥張旭昇則交保30萬，檢方向高院提抗告成功，新北院今天傍晚重新召開羈押庭，郭哲敏、張旭昇準時到庭，兩人面對媒體一句不吭。檢辯在法庭上展開羈押大戰，合議庭評議後裁定大逆轉，諭知兩人均收押禁見。

檢方查出，郭哲敏擔任AE集團董事長，他於2018年以AE集團名義在台成立睿世軟體等多家公司，他和遊戲公司合作開發線上賭博遊戲，再提供境外賭博業者經營線上賭博網站，他則抽成獲利。根據檢方估計，自2022年底為止，約獲利16.5億台幣。

而郭哲敏因賭博業務需要轉而從事地下匯兌，他利用「PGTalk」的PG點數協助詐團洗錢，粗估經手匯兌金額高達217億154萬5434元，而他也將犯罪所得透過買房產、畫作等方式洗錢。

檢方對該集團動手前，郭哲敏早一步逃出境，檢方去年2月先切割起訴「PGTalk」負責人林秉文、AE集團大帳房杜韋蓁等人。但郭哲敏去年7月在泰國落網後被押解回台歸案，檢方去年11月間將他依《組織犯罪防制條例》、《銀行法》等罪名追加起訴。

全案在新北地院審理時，在押的郭哲敏、張旭昇聲請具保停止羈押，合議庭原本諭知，郭哲敏交保5千萬元後限制出境、出海及住居，另配戴電子腳環，並禁止他對證人及張旭昇實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為；張旭昇則交保30萬元，同樣限制出境、出海及住居，並禁止用上述方法接觸證人。

但檢方認為兩人仍有羈押之虞，向高院提起抗告，檢方主張，若法院認定必須交保，郭哲敏交保金至少2億元，張旭昇至少700萬元。

高院認為，郭哲敏、張旭昇涉及《銀行法》非法經營國內外匯兌業務罪，不但涉嫌重大、所犯本刑為5年以上重罪，且有客觀逃亡事實，加上本案還有多名證人尚待法院調查，張旭昇也曾因私行拘禁及傷害證人，經法院判決有罪確定。

高院綜合考量後，認為交保金額確有疑慮，且檢察官抗告有理由，昨天將全案發回新北地院更裁。新北地院昨天緊急通知郭哲敏、張旭昇今天下午5點到庭，檢辯攻防後，合議庭已諭知兩人羈押禁見。

政院將推打詐新4法 詐欺逾千萬最重關10年

（中央社記者台北7日電）行政院政務委員羅秉成今天說，行政院會9日將通過打詐新4法，讓執法單位有更多法律工具，像是鉅額詐欺加重罪，未來只要涉及新台幣1000萬元以上詐欺，刑責3年起跳，最重10年；同時有條件放寬GPS、M化警車等用於偵查的科技手段。

網路節目「齊有此理」今天釋出專訪羅秉成的精華內容。為了強化打詐力道，羅秉成說，行政院會9日將通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例草案」，以及洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法等立法及修法草案，透過打詐新4法，讓執法單位有更進階的法律工具，加速打詐腳步。

針對投資廣告詐騙部分，羅秉成說，草案除要求金融、電信、網路業者的防詐責任與義務外，也提供業者避風港跟免責條款，避免業者後顧之憂。

他解釋，詐騙投資廣告依然有付費，為避免業者不敢下架，草案訂定「避風港條款（安全港條款）」，業者若接獲政府通知，就應該要下架詐騙投資廣告，後續責任由政府負責；同時，業者若是配合政府辦案提供資料，也可免除保密義務。

羅秉成也說，為了嚇阻詐騙，也加重懲詐力道，草案訂定鉅額詐欺加重罪，未來涉及1000萬元以上的詐欺，刑責3年起跳，視情節最重可以關到10年，等於騙越多、關越久；另外，只要3人組成詐騙集團行騙，將加重其刑1/2；同時，假釋部分引入三振條款，3犯詐欺入獄者未來不准假釋。

科技偵查及保障法草案部分，羅秉成提到，目前犯罪集團大肆利用通訊軟體等犯罪，「歹徒已經開遊艇，你還在游泳」，因此現行警方許多科技偵查手段必須跟上，未來包含「M化偵查網路系統」（M化車）GPS、M化警車、熱顯像儀等都將規範可有條件使用，但一定要有法官令狀，避免民眾憂慮政府監控。

至於通訊保障及監察法部分條文修正草案，將針對網路流量紀錄修正。羅秉成表示，犯罪集團知道打電話會被監聽，因此都改用網路通訊軟體居多，由於使用網路會走電信流，雖然看不到內容，但可以知道IP位置、SIM卡，警方可藉網路流量紀錄追蹤犯罪足跡、反求犯罪行為人的模式。

羅秉成也說，至於洗錢防制法就是針對詐騙加重其刑，另外納管虛擬通貨。

羅秉成表示，如果朝野各界都支持打詐新4法加上明年推出的打詐行動綱領2.0，相信詐欺危害會有所減輕。

牛樟芝大王用虛擬寵物吸金 詐騙破億元警逮21人

有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫曾吸金28.5億元，去年間才遭台北地檢署起訴，刑事局中打又查出，劉涉嫌利用「錢鼠投資平台」等虛擬寵物投資為題材，向被害人吸金，等到達一定金額後，再佯稱平台遭駭客攻擊，讓被害人蒙受損失，吸金詐騙金額破億元，檢警在今年2月間收網，帶回劉等涉案21人，警詢後依法移送南投地檢署偵辦。

南投地檢署近期偵辦「錢鼠投資平台」人頭帳戶案，由端股檢察官指揮刑事局中打一隊、南投、新北、桃園、花蓮等地科偵隊合組專案小組偵辦，經大量金流交易數據分析及過濾相關資料後，鎖定有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫等人涉案。

檢警調查，劉男曾以「珍菌堂公司」名義吸金，遭台北地檢署起訴，他利用區塊鏈熱潮，在2019年7月至2020年6月間，轉型成立「派特寵物街」、「錢鼠」及「百鳥朝鳳」等虛擬寵物投資平台，宣稱該等平台以區塊鏈為基礎設計，可保證獲利，舉辦多場說明會用於推廣及取信投資人。

平台設立初期都能正常交易，等投資人初嘗甜頭陸續加大投資金額後，劉等人即以投資平台遭駭客攻擊為由惡意關閉，導致投資人血本無歸。

全案在去年6月28日至今年2月26日數波查緝，緝獲劉男等21人到案，查扣現金409萬元、電腦主機、筆電、手機、平板、硬碟儲存裝置、金融帳戶及筆記本等贓證物，另由法院裁定財產扣押房地產20筆及金融帳戶款項總計約2500萬元，檢方訊問後，命劉男等涉案人交保。

檢警以數位鑑識方式，調查扣案電磁紀錄儲存設備，發現該等平台經營期間，虛擬寵物交易金額高達數億元，顯示受騙民眾眾多。

刑事局呼籲，假投資詐騙手法多元，投資應循正當管道，勿參與網路不明者邀請加入之投資，若發現疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，以保障自身權益。

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「牛樟芝大王」虛擬寵物吸金！買賣電子貓詐騙數億　21人落網

被稱為「牛樟芝大王」的台商劉威甫，2016年在台成立珍菌堂公司，以直銷模式推廣牛樟芝培植，向上百名投資人不法吸金28.5億元，去年5月遭台北地檢署起訴。台南地檢署近日偵辦「錢鼠投資平臺」人頭帳戶案，發現劉男還成立虛擬寵物投資平台，聲稱是區塊鍊寵物遊戲，以買賣電子貓賺取價差，且保證獲利，吸引大批投資人掏錢加入，最後透過惡性倒閉捲款落跑，不法吸金高達數億元。專案小組今年2月逮捕劉男等21人，依違反《銀行法》等罪移送法辦。

檢警查出，劉威甫等人利用區塊鏈熱潮，於2019年7月至2020年6月間，轉型成立「派特寵物街」、「錢鼠」及「百鳥朝鳳」等虛擬寵物投資平台，宣稱該平台以區塊鏈為基礎設計，可保證獲利，並舉辦多場說明會用於推廣及取信投資人。平台設立初期投資人均能正常交易，待投資人初嘗甜頭陸續加大投資金額後，詐欺集團即以投資平台遭駭客攻擊為由惡意關閉，導致投資人血本無歸。

▲▼警方在現場查扣現金409萬元、電腦、手機、平板、硬碟儲存裝置等贓物

檢警經過數波查緝，共計緝獲劉嫌等21人到案，並查扣現金409萬元、電腦主機、筆電、手機、平板、硬碟儲存裝置、金融帳戶及筆記本等贓證物，另由法院裁定財產扣押房地產20筆及金融帳戶款項總計約2500萬元。經數位鑑識扣案電磁紀錄儲存設備，發現該等平台經營期間，虛擬寵物交易金額高達數億元，受騙民眾眾多。

警方呼籲，假投資詐騙手法多元，投資應循正當管道，勿參與網路不明者邀請加入之投資，若發現疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，以保障自身權益。

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牛樟芝詐騙主嫌再詐財 設虛擬寵物投資平台吸金近億

結論先講
警方查獲，曾以經營牛樟芝名義吸金28.5億遭元起訴的劉姓主嫌，又涉嫌架設虛擬寵物投資平台吸金，等到加大投資金額後，藉口平台被駭客攻擊而關閉，導致被害人血本無歸。另外台中警方也查到林姓主嫌向被害人兜售生基位，誘騙被害人購買並加入業務，實際上是遭到詐騙。
警方仔細清點贓證物，還有好幾本存摺和現金，並將涉案的劉姓主嫌和共犯共21人帶回偵辦。

劉姓主嫌去（2023）年間以經營牛樟芝的名義，向被害人吸金28.5億遭北檢起訴，但警方查到，他又以架設虛擬寵物投資平台向被害人吸金。

刑事警察局中打中心第一隊長蔡佳耀表示，「它會依照養成的天數、領養的時間還有收益的狀況給投資客做標的，依循的獲利部分，被害人有所獲利當然就會加大投資金額。」

警方表示，嫌犯成立虛擬寵物投資平台，宣稱創造不同級數的貓鼠鳥等動物讓投資人領養、投資天數越多獲利越高，還舉辦多場說明會推廣，但卻在投資人加大金額後，就藉口平台被攻擊而關閉。

警方調查目前有31名被害人，不法金額獲利近億。

彰化警受騙後加入詐欺集團 判2年9月再遭免職

（彰化縣4日電）時任彰化縣警察局員警55歲凃信仲投資虛擬貨幣遭騙，不顧警察身分加入詐騙集團，當起人頭帳戶及取款車手，被依加重詐欺等判2年9月，也被警局記2大過免職淘汰，全案可上訴。

根據彰化地方法院刑事判決，民國111年7月起凃信仲加入身分不詳自稱「蘇格蘭銀行經理」、「老總」、楊姓男子詐欺集團，提供帳戶及擔任取款車手，騙取多名被害人逾新台幣百萬元，共獲1萬7000元報酬，依犯3人以上共同詐欺取財罪判應執行有期徒刑2年9月。

判決指出，凃信仲擔任警察人員，對現今詐欺猖獗狀況非常清楚，明知詐欺集團犯罪嚴重危害民眾，政府嚴加查緝並加重刑罰，仍貪圖利慾、以身試法，提供帳戶、擔任車手取款、轉交贓款，審酌坦承犯行並與告訴人達成民事調解等，9次犯行合併應執行2年9月。

彰化縣警察局今天向媒體表示，偵辦詐欺案件時，發現前交通警察隊凃信仲於111年7月起，因投資虛擬貨幣遭詐騙集團詐欺蒙受損失，之後提供帳戶給詐騙集團作為人頭帳戶，警方主動調查並報請檢察官指揮偵辦、移送，同時記2大過免職淘汰。

彰化縣警察局指出，此案是警察局自檢查辦，面對員警違法案件秉持不掩飾、不護短、不庇縱立場，未來持續加強員警法紀觀念、落實考核機制，尤其針對勤務、經濟及生活不正常跡象員警，介入查處並關懷輔導，展現整肅風紀決心。

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父曾任鄉長 兒也是警察／從警35年涉詐 千萬退休金飛了

彰化縣員警凃信仲淪為詐騙集團車手，他的家世不錯，其父親曾任彰化縣某鄉鎮的鄉長，兒子目前也在警界服務。

〔彰化報導〕彰化縣員警凃信仲淪為詐騙集團車手，獲利一萬七千元，卻遭判刑二年九月，若最後依此定讞，將從執法者淪為坐監的囚犯；不僅如此，他還被彰化縣警局免職，經查凃男已從警三十五年，符合月退休金申請資格，結果獲利區區萬餘元，原本的上千萬元退休金全飛了，還賠上聲譽。

已符合月退申請資格

據指出，凃男平時上下班正常，經濟狀況穩定，生活也不特別奢華，薪資沒有因為積欠債務遭扣款，卻只因為被詐騙集團騙走一百多萬元，就受引誘加入詐團「想賺回來」，一念之差而因小失大，令人欷歔。

雙手上銬…悔之晚矣

此外，據知凃男家世不錯，其父親曾任彰化縣某鄉鎮的鄉長，兒子目前也在警界服務，投資虛擬貨幣遭詐後，為了急於討回損失淪為罪犯，直到雙手上銬，才發現鑄下大錯，後悔已來不及。

警界人士表示，凃男本來在彰化縣警局交通隊擔任警務佐，已年滿五十五歲，加上從警年資三十五年，符合「月退」資格，若非此次犯案遭免職，每月退休金可領取六萬多元，以近年台灣男性平均壽命來看，可領超過一千萬元。

彰化縣警局指出，如今凃員觸犯刑案遭免職，無法辦理退休，連帶月退俸全部泡湯，僅剩之前月繳的退撫基金與公保不受影響，粗估可請領退撫基金約一七○萬元、公保約一九○萬元。

涉詐欺歸案！貴婦奈奈男友父黃立雄戴腳環離開北檢 律師揭返台真正原因

網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與男友黃博健2018年涉吸金逃亡加拿大，其男友父親、名醫黃立雄夫婦因投資醫美涉詐逃亡加國，4人都遭通緝。黃立雄與妻子黃林麗真年事已高，希望落葉歸根，昨搭機返台，今由調查局人員上銬解送歸案。台北地檢署訊後，命黃立雄50萬交保、限制住居、限制出境出海，實施科技監控3個月。

黃立雄辦保後，有人員至北檢替黃立雄安裝電子腳環，晚間7點多，黃立雄不發一語，離開北檢。

黃立雄委任律師說，黃立雄夫妻領有加拿大難民證，兩人因年事已高，盼回台落葉歸根，黃林麗真母親年逾9旬且病危，兩人為了見親人最後一面而回台。

蘇陳端與男友黃博健設立「杏立博全」診所，販售醫美相關產品，2018年突然倒閉，兩人遭提告吸金約10億元潛逃出境至加拿大多倫多，檢方隨即對蘇陳端、黃博健、黃立雄三人發布通緝。黃林麗真則有多起詐欺案由士檢偵辦，部分案件未到案而遭通緝。

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貴婦奈奈男友媽涉詐欺歸案「無保請回」　士檢命境管、撤銷通緝

「貴婦奈奈」蘇陳瑞同居男友的父母黃立雄、黃林麗真今（3）日清晨自加拿大被押解回台，由台北市調查處帶回後，再分別將兩夫妻解送台北地檢署、士林地檢署。其中，黃林麗真因挨告詐欺，經士檢複訊後無保請回，但限制出境、出海，並撤銷通緝，當庭領歸案證明書。

據了解，一名陳姓男子指控，黃林麗真是某佛教團體成員，聲稱要替接班上師建造台灣住處，須要投資款，2011年8月，他匯款400萬元到黃博健胞弟黃博鴻的帳戶，但卻沒有建造，提告詐欺。

檢方偵辦時，黃博鴻辯稱，不知母親在佛教團體的互動，該筆費用是陳男同意借他先用來投資，才會開立支票、利息給陳男，但他投資虧損，沒辦法還，也與陳男約定分期還款，2018年已還235萬元，陳男向法院聲請支付命令，雙方於2018年以170萬和解，每月支付陳男10萬元。

檢方認為，此案是投資失利，屬債權不履行的民事糾紛，與刑責無涉，詐欺罪嫌不足，不起訴。但黃林麗真因未到案被發布通緝。

破案快訊
發布日期：113-05-02 更新日期：113-05-03 發布單位：刑事警察局公共關係室

黑幫組詐團遭車手黑吃黑！幫規教訓逼還款

一、偵辦單位：臺灣嘉義地方檢察署(列股)、刑事警察局（偵查第四大隊）、嘉義市政府警察局（第一分局、刑事警察大隊）、高雄市政府警察局（岡山分局）、臺南市政府警察局（白河分局）。
二、查獲時間：113年4月9日。
三、查獲地點：高雄市梓官區、左營區、桃園市八德區。
四、查獲犯嫌：蔡○○（75年次）、蔡○○（75年次）、曾○○（86年次）、黃○○（87年次）、莊○○（92年次）等計5人等。
五、查獲贓證物：茶行匾額、廟宇活動服幟、手機、西瓜刀、現金40萬9仟元、電腦主機、螢幕、點鈔機、球棒、無線電對講機等贓證物。
六、案情摘要：
(一)高雄市梓官區新興幫派以「茶行」為體系，該幫派行事作風兇狠、囂張，於112年3月因1名李姓男子假冒該「茶行」名義在外招搖撞騙，遭劉嫌等人強押至該茶行毒打1頓，更將拍攝過程影片流傳至網路，經高雄市政府警察局岡山分局移送後，仍屢犯不改，刑事局獲悉該新興幫派，為壓制該幫派氣焰，積極佈線，蒐集該幫派不法事證。
(二)經調查、蒐證發現該幫派以蔡嫌為首，以茶行作掩護，實際結合「假投資股票詐欺集團」詐騙被害人，於112年11月間以假冒投資股票話術可短期高獲利，騙取被害人信任後，蔡嫌指揮3名車手成員至屏東地區向被害人面交取款120萬元，未料其中1名車手黑吃黑捲款而逃，另2名車手則被連坐帶往茶行毒打，脅迫向親友借款償還，復教唆遭控制之車手於112年12月初，至嘉義市西區行搶簡姓被害人，倖未得逞。經專案小組調閱周邊監視器，先鎖定行搶犯嫌身分查緝到案，得知上情，溯源偵辦。
(三)專案小組歷經3個多月跟監埋伏，於查獲時、地持拘票、搜索票前往該茶行等據點搜索，當場拘提蔡嫌等5人，查扣茶行匾額、廟宇活動服幟、手機、西瓜刀、現金40萬9仟元、電腦主機、螢幕、點鈔機、球棒、無線電對講機等贓證物；其中發現該茶行之匾額係由高雄某知名茶行及知名幫派共同贈予，顯見該幫派與其他幫派串聯，實有掃蕩之必要，詢後全案將蔡嫌等人依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌，解送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。
(四)刑事警察局表示：現今詐欺集團經常結合黑道幫派，衍生多起黑吃黑，幫派私刑、暴力之行為，並呼籲民眾切勿心存僥倖而加入詐欺集團。刑事局將持續秉持除惡務盡、刨根溯源之精神，對於任何暴力犯罪均會深入追查幕後幫派主使，威力掃蕩打擊幫派組織，使其受到應有之法律制裁。

P2P網路借貸平台又傳爆雷 旭新發長文聲明稱絕不甩鍋
2024-05-01 台北即時報導

繼imB網路借貸平台之後，台灣首家P2P網路借貸平台旭新科技爆雷，4月30日公告停止出金，投資人已成立自救會。旭新科技昨聲明表示，由於公司營運帳戶被台中地檢扣押1,800萬元，代管帳戶被扣押超過8,000萬元。加上金流服務商終止服務，嚴重影響旭新日常營運。該公司強調投資會員的提款及債權再轉讓功能暫停，待律師協調完成後，由新加坡合作方提供新的還款方式與期程。

旭新科技聲明稱，2019年5月，新北地方檢察署曾經就旭新違反銀行法及詐欺做出不起訴處分，經檢察官送請再議後，台灣高等檢察署仍舊維持不起訴處分。去年5月imb詐騙案爆發後整個行業更是陷入寒冬，有數間業者陸續關閉不再對大眾提供服務。旭新從2014年開業至今沒有對不起任何一位投資會員、債權轉讓方、借款人，苦等的主管機關以及監理細則在和金管會、銀行局、各種民間協會開過無數的會議後依然毫無下文，等來的卻是在去年7月台中調查局、台中地檢署再一次搜索與偵查。

旭新科技表示，「同樣的商業模式為什麼金管會說可以，新北地檢署說可以，台中地檢署說不行？」「在沒有任何受害者的情況下就起訴了？這種預防性的辦案手法真的符合無罪推定原則？」，正當諮詢律師解決時，公司的營運帳戶與代管帳戶內的資金被當成犯罪所得扣押了。

旭新科技的營運帳戶總共被扣押1,800萬元新台幣，代管帳戶共被扣押超過8,000萬元新台幣。代管帳戶的資金是債權出讓方或是借款人已經還款給旭新會員，會員暫時尚未提領的資金。

旭新表示，在如此艱難的狀態下仍持續營運，甚至去年10月金管會公布網路事業借貸指導原則後，公司依據指導原則將金流給第三方托管、要求投資會員在投資前填寫投資前風險評量表，除再一次確認會員們真的了解購買債權、網路借貸的風險外，也替投資人設下出借限額，避免風險太過集中。

旭新稱，不料本月旭新董事長又因銀行法一案被聲押獲准，加上金管會主委黃天牧在近期面對質詢時表示：「網路事業借貸指導原則沒有法律效力，不遵守不會有相關罰則」，台灣政府這種不想管、無法管，直接讓檢調管的消極作為，讓穩定合作近十年的新加坡合作方們開始對是不是要與旭新繼續合作產生疑慮。

旭新說，眾所皆知新加坡是極為講求法治的國家。新加坡金管局對當地金融服務更是用完善的法規做高度的監理，對於類似旭新的平台早有相關的法規以及對應的牌照。在考量相關法律風險後，新加坡的合作方決定終止與台灣旭新的合作。除此之外，本來的第三方金流服務商也在銀行認列旭新為高風險客戶的背景下，於4月30日終止與旭新的金流服務。

旭新說明，為了保障台灣旭新科技所有投資人的權益，新加坡、柬埔寨、馬來西亞、印尼的合作方已統一委託新加坡知名律師事務所處理之後的還款事宜。而台灣旭新也由創業至今的法律顧問作對口，共同替投資人維護法律權益，並協調還款事宜。

旭新強調，直至今日旭新仍無出現任何一位的受害者，且所有上架過的債權、借款皆提供多種驗證方式。此次藉由雙方律師清償與計算債權及借款除了能夠最大程度保障各位投資人外，更能夠驗證在旭新上架過的任何一筆債權、借款的真實性以及相對應的擔保品價值。

旭新表示，投資會員在旭新上的提款以及債權再轉讓功能會暫時暫停，待雙方律師協調完成後，由新加坡合作方提供新的還款方式與期程。在這中間旭新的客服管道會保持暢通，後續也會透過說明會、直播、網頁更新等方式將最近的進度報告給所有會員。

旭新最後稱，絕非出了事就雙手一攤說我們只是平台的甩鍋平台。會秉持一如過去十年的精神，以會員的權益為優先，嚴守產業倫理與職業道德，與委任律師共同協作監督已出讓之債權、媒合之借款的後續還款事宜，繼續成為台灣網路借貸平台行業的典範。

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稱年化收益7至12%！　P2P網路理財平台「旭新科技」暴雷停止出金

台灣首家「債權投資P2P網路理財」旭新科技，以年化收益7至12%的口號，吸引近萬人投資，日前暴雷被檢調凍結9800萬元，4月30日停止出金。業者出面喊冤，強調資金運用沒問題，卻被依銀行法起訴「很無奈」；金管會則提醒，P2P平台並非金管會核准設立，投資人務必特別當心。

什麼是P2P投資理財？P2P（Peer to Peer）指的是「點對點」和「去中間化」，核心概念是透過網路平台媒合投資人與借款人，讓有閒錢也有意願的投資人，跳過中間銀行平台，直接借錢給有需求的借款人。如此，借款人取得資金，投資人去除銀行仲介者利差，獲得優於定存的更高利息，創造借貸雙贏。

旭新科技是一家債權投資P2P網路理財平台，宣稱年化收益有7至12%高報酬，吸引近萬投資人認購境外債權，日前暴雷，公司帳戶內1800萬新台幣營運資金，及代管帳戶內的8000多萬元都被檢警扣押，4月30日停止出金。

旭新科技電商部總監曾振威表示，目前台灣沒有相關專法，業者只能依照民法的『債權轉讓』作依據來做生意，卻被依違反『銀行法』被起訴，讓業者覺得無所適從。

旭新官網上也能看見公司聲明，強調公司「資金運用沒問題」，該公司已經營運近十年，稱在2014年10月及2019年2月得到金管會回復「網路借貸平台在符合法規下業者可自行規劃」，卻在2019年5月被新北地檢署依銀行法起訴，當時訴訟到高等檢察署維持不起訴處分，2023年7月再遭台中地檢署偵查。

律師陳昭琦表示，以實務經驗來看，這類生意很有大部分是詐騙集團。P2P業者並不是金管會核准設立的金融特許事業，所提供的服務自然就不得涉及吸收大眾資金，或是發行有價證券的業務行為，如果逾越，就涉及刑事責任的認定。

據了解，旭新科技推出的債權認購方式最高上限5萬，由債權人匯錢給旭新，旭新再把錢和利息匯給債權出讓方，大量資金匯款到旭新，再加上宣稱期滿還本7至12%高報酬率等，讓台中地檢認為有違反銀行法之虞，提起公訴。

但旭新澄清利息是來自海外借款人，旭新只當平台媒介，從頭到尾只收手續服務費。旭新科技電商部總監曾振威強調，旭新只有代收代付，過去新北地檢也曾提違反銀行法及詐欺，也獲得後續不起訴。

對此台中地檢署回應，已經提起公訴，相關事證及說明待法院審理，而金管會則說P2P業者不是金管會，准許設立金融特許業務，提供服務不得涉及吸收大眾資金，但到底有無違法，還得進一步確認。

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P2P平台「旭新」停止出金！ 投資人怨：血汗錢啊

繼imB網路借貸平台之後，台灣首家「債權投資P2P網路理財」旭新科技爆雷，4/30官網公告停止出金，100多名投資人成立自救會，投資金額高達2千萬，現在很擔心錢拿不回來，對此旭新科技接受我們訪問，澄清已經和債權出讓方律師協調，也喊冤被認定違反銀行法，但他們從頭到尾只收服務費，台中地檢則說，案件提起公訴，有待法院審理。

旭新科技投資人林家輝：「我們這些錢，有的是貸款貸出來的錢，拿來做投資耶，我們要繳利息，要繳房貸耶。」

投資人很氣憤，擔心辛苦賺的錢會不會就這樣石沉大海？

旭新科技投資人林家輝：「看到有人付將近1千萬投資在裡面，這些錢也是我們辛苦血汗錢。」

口中所說的投資就是繼imB網路借貸平台後，又一家債權投資P2P網路理財旭新科技，在4/30官網公告停止出金，讓投資人傻眼，100多人立刻成立自救會，總投資金額還高達2000萬。

旭新科技投資人林家輝：「像我自己投資案子，是柬埔寨建設公司案子，年化報酬率有8%。」

根據了解旭新科技推出的債權認購方式最高上限5萬，由債權人匯錢給旭新，旭新再把錢和利息匯給債權出讓方，大量資金匯款到旭新，再加上宣稱期滿還本7~12%高報酬率等，讓台中地檢認為有違反銀行法之虞，提起公訴，但旭新澄清利息是來自海外借款人，旭新只當平台媒介，從頭到尾只收手續服務費。

旭新科技電商部總監曾振威：「投資人在我們這邊，購買投資債權標的，我們會跟投資人收服務費，或是海外債權出讓方，我們媒合成功也會跟海外收服務費。」

總監正面對決接受訪問，強調旭新只有代收代付，過去新北地檢也曾提違反銀行法及詐欺，但後續不起訴，只是投資人最關心的還是何時拿到還款，還得和債權出讓方律師協調。

旭新科技電商部總監曾振威：「他們現在正在架構這東西，這需要大家給雙方律師一點時間。」

對此台中地檢署回應，已經提起公訴，相關事證及說明待法院審理，而金管會則說P2P業者不是金管會，准許設立金融特許業務，提供服務不得涉及吸收大眾資金等，但到底有無違法？還得進一步確認。

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獨家》P2P平台又爆雷！旭新停止出金 金管會緊盯

繼imB網路借貸平台之後，又一家「債權投資P2B網路理財」旭新科技爆雷，4月30日官網公告停止出金，投資人已成立自救會。金管會指出，目前沒有收到旭新投資人申訴，後續會再緊盯發展。現階段對P2P平台朝兩方向控管，一、協助P2P業者加強自律，二、優化P2P業者與銀行合作機制，優化金流管理。

金管會指出，根據台中地檢署新聞稿資料，旭新科技遭起訴，是因被認定有違反《銀行法》的不法吸金，金管會給予尊重。

旭新科技股份公司在網路架設P2B模式的理財網站，並以期滿還本、7至12％高報酬率為宣傳，吸引近萬投資人認購柬埔寨等境外債權，吸金高達73億元。去年9月台中地檢署認定該公司已涉嫌違反《銀行法》，對旭新科技公司陳姓負責人等15人提起公訴。

目前旭新投資人已成立自救會，而旭新公司將從5月1日起連辦五場說明會，針對公司近況進行說明。

據旭新聲明稿指出，去年imB詐騙案爆發後就讓整個產業陷入寒冬，銀行動輒以高風險為由終止服務關掉網路借貸業者的銀行戶頭，去年更遭中檢依銀行法提起公訴，公司的營運帳戶1,800萬新台幣與代管帳戶內的資金8,000多萬元就被扣押，嚴重影響到投資人的權益與公司日常營運。

旭新聲明稿指出，目前並未有任何受害者，為了保障台灣旭新科技所有投資人的權益，新加坡、柬埔寨、馬來西亞、印尼的合作方已統一委託新加坡知名律師事務所處理之後的還款事宜。而台灣旭新這邊也由創業至今的法律顧問作對口，共同替投資人維護法律權益，並協調還款事宜。投資會員在旭新上的提款以及債權再轉讓功能會暫時暫停，待雙方律師協調完成後，由新加坡合作方提供新的還款方式與期程。

金管會指出，為協助健全P2P平台產業的正向發展，在2023年10月19日發布「網路借貸平臺業務事業指導原則」，針對P2P平台的風險控管機制及消費者保護措施，訂定相關參考做法。

金管會指出，P2P平台是依民法規範提供資金借貸及債權轉讓等資訊中介及媒合相關服務，不是金管會核准設立的金融特許事業，不得經營吸收存款或發行有價證券等金融特許業務。

金管會提醒民眾，若要投資P2P借貸商品，要仔細了解平台運作模式，不要憑藉業者宣稱高獲利而貿然投入，需注意債權安全性和金流。

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「旭新科技」爆出被終止金流服務　憂成im.B翻版！投資人組自救會

im.B詐騙案讓投資人餘悸猶存，現在台灣P2B媒合平台又出事了嗎？來看到旭新科技是創新投資公司，創立第10年轉介投資人投資海外標的並收取服務費，但日前被台中地檢署凍結8900萬元，上月又爆出被終止金流服務，讓投資人相當擔憂，對此旭新陸續展開說明會，表示雙方律師都在處理，絕不甩鍋。

詐騙案受害者(2.3)：「現在的行政中心，我們在這邊懇請懇求。」震驚全台的im.B吸金案，上千位受害人頻頻抗議，損失金額已經超過新台幣25億，im.B詐騙風波都還沒過去，現在又傳出有投資人的錢，恐怕拿不回來。影片旁白：「柬埔寨在長期內作為該地區有競爭力的市場，脫穎而出。」

影片打著投資海外房地產獲利的口號，台灣首家P2B債權投資媒合平台旭新科技也如法炮製，在網站主打投資一年收益能達到8.4%，吸引大批民眾投入資金，但公司營運狀況連連，讓投資人組成多達40人的自救會。債權人林家輝：「自救會的金額的話，之前據媒體報導就有73億74億了，自救會這邊的話也有看到，有人付將近1千萬投資在裡面，也是我們的辛苦血汗錢，有的甚至是貸款貸出來的 ，我們也要繳利息也要生活啊。」旭新科技是網路借貸及債權轉讓平台，營利來源來自收取服務費，2014年成立，但在2019年因違反銀行法詐欺被新北檢盯上，獲得不起訴，2023年台中檢調搜索偵查，凍結旭新9800萬元。

im.B案加上詐騙猖獗，讓旭新坦言經營陷入寒冬，2024年銀行認列旭新為高風險客戶，上個月30號第三方金流服務商宣布，終止金流服務。債權人林家輝：「都是用高額報酬率來吸金，但到底是不是真的有吸金，要請台中地檢署出來說明。」旭新科技電商部總監曾振威：「我們已經有委由律師，海外的這些債券出讓方，他們已經也委由律師，我們兩邊都委由律師去商討，這些後續的包含還款計畫。」旭新陸續召開說明會，強調目前沒有任何受害者，聲明中也提到也絕不甩鍋，但投資人的擔憂全寫在臉上，就怕真的遇到吸金案老本都討不回來。

貴婦奈奈公公黃立雄涉詐欺逃亡加拿大 聯繫調查局表明願返台

（台北1日電）媒體報導，網紅貴婦奈奈、丈夫黃博健、公公黃立雄涉詐欺遭通緝，黃立雄夫妻聯繫調查局，願返台說明。調查局今天證實，黃立雄夫妻未獲繼續居留，有表達返台意願，時間未定。

由於黃立雄已遭台北地檢署通緝，返台後將解送北檢歸案，由檢察官釐清詐欺案細節。

本名蘇陳端的貴婦奈奈和黃博健合開「杏立博全」醫美診所，民國107年間無預警歇業，積欠廠商款項，疑涉惡性倒閉。貴婦奈奈和黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭北檢通緝。

調查局掌握貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，108年間將3人列入外逃通緝犯名單。

鏡週刊報導指出，黃立雄夫妻疑似於加拿大遭到黑道追債、恐嚇，日前主動聯繫法務部調查局，願意返台說明案情。

調查局今天證實，黃立雄夫妻上月聯繫調查人員，表達返台意願，由於黃立雄夫妻未獲得居留，無法待在加拿大，目前由駐加拿大法務秘書與加拿大研商黃立雄夫妻返台事項，詳細返台時間未確定；至於黃立雄返台原因是否與黑道追債有關，調查局未證實。

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貴婦奈奈男友父母加國拒庇護 將遭遣返

網紅貴婦奈奈的男友及父親，惡性倒閉位在大安區的醫美診所捲款十億元，六年前潛逃到加拿大，被害人求償無門，三人都涉嫌詐欺遭到調查局通緝，如今因為男友的父親「黃立雄」夫婦，申請庇護居留遭否決，所以即將被潛返，才聯絡調查局接受調查。

記者蘇珮語：「網紅貴婦奈奈和她的男友、及男友的父親，因為涉嫌詐欺遭到通緝，不過人已經潛逃到了國外，但近期調查局證實，已經接到男友的父母通知，願意返台說明案情。」

調查局的通緝犯查詢系統上，大大貼著貴婦奈奈的照片，還有他的男友黃博健及父親黃立雄，因為合開醫美診所，卻涉嫌惡性倒閉捲款十億元，三人潛逃加拿大長達六年，如今男友的父母，終於要回台灣了。

黃博健的75歲父親黃立雄，6年前潛逃加拿大，曾是婦產科名醫的他，更曾欠稅達七千多萬元，而他們夫婦向檢調單位供稱，因為被黑道恐嚇也遭加拿大否決居留，願意回台接受調查。

當初受害者們組成自救會聯盟，這麼多年終於看到一線曙光。

法務部長蔡清祥：「對於通緝犯他願意返國歸案，我們都非常的歡迎，希望及早就他的案情來說明清楚，我們一定會依法來辦理。」

雖然台灣和加拿大沒有司法互助協定，但法務部長強調，執法單位都有互相聯繫，黃立雄夫婦從加拿大回台，也會由法務部的駐加拿大聯絡官陪同。

已經六年了，和男友依然在國外，甚至還在打移民訴訟官司。現在男友的父母即將回台說明，受害者被詐騙的款項，只希望能順利拿回來。

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【獨家】貴婦奈奈行蹤曝光最新發展　男友黃博健爸媽主動表明歸案將返台

貴婦奈奈日前在加拿大接受本刊採訪，透露自己靠打零工過活，發傳單、清潔工都做過，連頭髮都自己剪，生活並非外界所想的豪奢。

台灣網紅始祖「貴婦奈奈」20年前靠著經營無名小站「貴婦奈奈的福態日記」一炮而紅，她與男友黃博健及爸媽遭控吸金被通緝，本刊獨家報導貴婦奈奈在加國行蹤後，黃博健的爸媽日前也主動與調查局台北市調處外事站聯繫，表明願意回台說明遭黑道恐嚇及滯留加拿大未歸細節，由於他們的護照已遭註銷，包括移民署等單位獲悉後，緊急派員處理相關返國程序，黃博健的爸媽近日將由調查局從加國帶回台灣接受調查。

台北地檢署偵辦本名蘇陳端的網紅貴婦奈奈，和男友黃博健創立的醫美診所「杏立博全」倒閉案，發現他們在2018年11月30日搭機赴美，和黃博健的名醫父親黃立雄等人在海外會合，旋即前往加拿大，由於診所突然倒閉，有消費者提告詐欺，加上媒體大肆報導貴婦奈奈等人涉嫌吸金，檢方對貴婦奈奈及黃博健等人發布通緝。

黃博健一行人抵達加拿大後，主張遭恐嚇申請難民，連加國皇家騎警也前來調查，但查無有洗錢跡象，因此，准予他們入境，由於刑事局在加國未駐點，無法插手幫忙，僅能憑調查局在溫哥華的法務祕書費盡苦心掌握他們落腳地點回報局本部，但礙於黃博健等人合法在加國居留，雖遭通緝仍無法逮人。不過，本刊調查，貴婦奈奈及黃博健遭控吸金捲款潛逃案，被害人分成2類，一是在檯面上組成自救會提告，多是中產階級或一般上班族購買醫美產品被倒帳，因診所無預警倒閉，商品券形同壁紙，估計此部分的消費者損失金額約500萬元。

另一類則屬於見不得光類型，金額超級龐大，即錢莊以吸血鬼方式放款給黃博健，因利息高，金主大多已拿回本金，因此未出面報警，而是私下透過管道放消息或動用黑道勢力討債，直至黃博健出境前的利息已逾上億元，是否因此成為壓垮診所的最大關鍵，背後有無黑幫放高利貸也成檢調欲釐清重點。

至於倒楣遭牽扯的貴婦奈奈知名髮型設計師，因牽線親友投資該診所，由於診所人去樓空，該名設計師也挨告，但北檢查無詐欺犯行，早已將他不起訴。此外，據了解，黃博健的媽媽也同樣挨告詐欺，不過，士林地檢署也同樣查無犯行，早已做出不起訴處分，至於是誰在幕後吸血榨乾診所，有無黑手甩鍋貴婦奈奈與黃博健讓他們成為替死鬼，唯有他們返國向專案小組說明，才能讓真相大白。

本刊日前直擊貴婦奈奈在加拿大東部小城漢米爾頓市現身，經溝通後，她同意受訪並向本刊說，2018年11月，黃博健的爸媽遠赴加拿大愛德華王子島參加宗教法會，有黑幫趁著家中沒人，偽刻她的印鑑製作不實租約，佯裝成租客騙過大樓管理員入屋翻箱倒櫃，還有人將黃博健擄走押上車恐嚇，揚言掌握其雙親轉機回台的班機時間，放話要將2老擄走軟禁。

黃博健深怕家人遭遇不測，獲釋後立刻買了2張隔天一早飛往舊金山的機票，直到上飛機後，黃博健才透露診所生意很好，賺了很多錢，疑遭會計聯合外人作假帳掏空，案發半年前，因診所資金調度需求，透過某位台北市議員的助理介紹金主借錢應急，沒想到竟是地下錢莊，才短短幾個月，連本帶利竟滾到積欠上億元。

由於黑道頻頻上門討債，還揚言對她不利，但她跟黃博健非如媒體報導所言因玩期貨造成虧損才跑路，是幕後影武者想趁機奪走診所經營權，不但恐嚇逼他們遠走他鄉，更透過媒體製造散布不實吸金消息，至於真相為何？有待司法查明。

「角頭」臨演李振豪犯台版柬埔寨案…拐88人當豬仔 二審仍判刑18年

在電影「角頭」擔任臨演的竹聯幫分子李振豪犯「台版柬埔寨案」，與集團成員先後販賣88名國人至柬國從事電信詐欺，一審去年4月先判李18年徒刑，同年11月再另判李18年徒刑；案件上訴，台灣高等法院今就前案部分宣判，仍維持一審判決，判李振豪18年徒刑，可上訴。

2022年傳出有國人被誘騙至柬埔寨從事電信詐欺、被控制行動自由，檢警查緝2波救回數十人，檢方分2波起訴，法院也分2波審理。

2023年4月13日一審依人口販運、私行拘禁等罪判李振豪18年徒刑，其餘8名被告林晉宇、陳思瑋、黃炫逢、楊家豪、鄭學鴻、陳均翰、黃鈺真、王契文，分別判11年至16年6月徒刑。二審今撤銷楊家豪、陳均翰、黃鈺真的部分，分別改判9年6月、15年、9年徒刑，其餘人維持一審判決。

檢察官指控，李振豪等集團成員2021年11月起，與柬埔寨姓名不詳「八爺」、「筱白白」共組詐欺、人口販運集團，從事招募、接送、辦護照、訂機票及統計、記帳等發放報酬事宜，將國人運輸到柬國後，彼此協助監控被害人。

檢方查出，犯罪集團將被害人交付柬國買方，每賣1人獲得3到5萬元報酬，之後又與年籍不詳的「賈惇銘」、「Andy」、「竑毅」、「武男兄」、「山酥」合作，以台北市林森北路某大樓的7樓為據點，由李振豪與柬國據點對口接洽人口販運事宜。

李振豪等人利用臉書刊登博弈、遊戲客服、AV拍攝等廣告，誘騙失業、信用紅燈、高額負債、更生人、八大行業、走投無路或被仇家追殺的年輕人前往柬埔寨工作，但被害人到達柬埔寨後，護照隨即被沒收。應徵者被迫從事電信詐騙，若業績不佳則遭毆打、電擊、關入密閉空間，且遭恫「柬埔寨每天都有人賣器官」。

高院開庭時，李振豪曾說「應該判我無罪」，並聲請傳喚31名被害人，主張要找出矛盾點；他請求交保，並說為了證明自己清白，不會逃亡。

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《角頭》臨演竹聯幫大哥李振豪拐賣88國人當豬仔 二審維持18年

竹聯幫東堂大哥李振豪（藍衣者）涉嫌販賣82豬仔至柬埔寨。（資料照）

曾在國片「角頭」擔任臨演的竹聯幫東堂份子李振豪，被控與人蛇勾結，先後誘騙88名國人赴柬埔寨當「豬仔」強迫從事電信詐騙。台北地院去年4月依買賣人口、妨害自由等罪，將李振豪判刑18年，11月第二波再判18年。全案上訴二審，台北高等法院就前案部分駁回上訴，維持一審判決18年有期徒刑。

檢警調查，李振豪旗下共2個人口販運集團，一個自2月起與柬埔寨當地人蛇集團勾結，誘騙台灣人。另一個以同樣是竹聯幫成員的林晉宇為首，自2021年11月起，就從事柬埔寨非法人口販運，之後林的集團加入李男集團。該集團每騙一個台灣人，就可獲得1萬7000至1萬8000不等美金。

李振豪等9人組成買賣人口犯罪組織，以高薪工作等理由，誘騙民眾同意前往柬埔寨工作，但實際卻是以每人數10萬元代價，將民眾賣到柬埔寨。集團會先將被害人集中安置在旅館內，待簽立雇用契約，就把人送到柬埔寨，由當地人蛇集團接手，送進詐騙園區工作，估計85人（88人中有3人未出國）受害，初估不法獲利超過1200萬元。

北檢全案共分兩波起訴，北院分別審理，第一案誘騙88名國人赴柬埔寨部分，就買賣人口、妨害自由等罪判刑18年，高院審理時，李振豪高呼「應判我無罪」，同時聲請31名被害人出庭，高院今駁回上訴，維持一審判決，判李振豪18年，可上訴。

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附：

臺灣臺北地方法院111年度重訴字第15號被告李振豪等 違反人口販運防制法等案件新聞稿
2023.4.13

新聞摘要：
被告李振豪等9人組成買賣人口之犯罪組織，以高薪工作、幫忙清償債務等，誘騙民眾同意前往柬埔寨工作，然實際上是以每人數十萬元之代價將受騙者賣到柬埔寨。被告等人雖否認犯行，然有通訊軟體對話、被告刊登之不實廣告、組織帳表、證人證述等證據足證被告等人之犯行。
被告9人各自參與之事務有所不同，各依其等參與之部分論罪，並審酌各被告之分工及參與程度、所生危害、犯後態度（全部否認、飾詞卸責，或部分坦承然避重就輕）、犯罪所得及其他法定量刑因素分別量處其刑度。

本院111年度重訴字第15號被告李振豪等違反人口販運防制法等案件於民國112年4月13日下午2時9分宣判，茲說明判決結論及事實理由摘要如下：

壹、判決結論：

被告李振豪等9人均共同犯買賣人口罪，被告李振豪共19罪，應執行有期徒刑18年；被告林晉宇共11罪，應執行有期徒刑13年；被告陳思瑋共22罪，應執行有期徒刑16年6月；被告黃炫逢共20罪，應執行有期徒刑16年6月；被告楊家豪共9罪，應執行有期徒刑13年；被告鄭學鴻共15罪，應執行有期徒刑15年6月；被告陳均翰共9罪，應執行有期徒刑15年；被告黃鈺真共7罪，應執行有期徒刑11年；被告王契文共3罪，應執行有期徒刑11年。各被告之犯罪所得（李振豪：1,653,678元、林晉宇442,324元、陳思瑋296,588元、黃炫逢132,000元、楊家豪430,552元、鄭學鴻351,460元、陳均翰143,711元、黃鈺真176,367元、王契文52,500元）及犯罪所用之物均沒收。

貳、有罪事實、理由、論罪量刑與沒收摘要：

一、事實摘要：

被告陳思瑋、林晉宇、黃炫逢、楊家豪、鄭學鴻自民國110年11月間某日起，與柬埔寨共犯共同組成買賣人口之犯罪組織，以高薪工作、幫忙清償債務等理由誘騙民眾同意前往柬埔寨工作，然實際上是以每人數十萬元之代價將受騙者賣到柬埔寨，受騙者抵達柬埔寨後被迫從事詐騙工作，護照被收走，被要求付高額贖金才能返臺，人身自由受到嚴重限制，若不從或業績不好會被毆打、體罰、關進小黑屋等，甚至被轉賣掉。上述5位被告嗣於111年2月間起至同年5月5日為警查獲止，與被告李振豪、陳均翰另組成相同性質之買賣人口犯罪組織，被告黃鈺真、王契文嗣後亦加入此組織，此組織以李振豪為首，也從事將民眾拐賣到柬埔寨之犯罪行為，遭賣到柬埔寨之受騙者亦遭遇上述被迫從事詐騙工作、人身自由受到嚴重限制之艱難處境。被告等人就其各別在組織內負責之工作可獲得相對應之報酬，渠等即以此種方式獲取高額之不法利益（本案起訴範圍限於偵查中已返臺之被害人，並非遭被告等人賣掉的全部被害人）。

二、理由摘要：

(一)論罪說明：

被告李振豪、黃炫逢、陳均翰、王契文全部否認犯罪，被告陳思瑋、林晉宇、楊家豪、鄭學鴻、黃鈺真則部分承認、部分否認。本案之犯罪事實有通訊軟體對話紀錄、自被告手機中查獲之帳表、被告所刊登之不實工作廣告、被害人之證述、共同被告之證述、被告之供述等證據可資佐證，足以認定所有被告均為犯罪組織之成員及其就各被害人出國事宜所參與、執行之事務為何，以及被害人在柬埔寨遭受之不人道待遇、被害人透過通訊軟體向被告反應時被告均置之不理甚至封鎖被害人等置被害人生死於不顧之情況，故被告等人為求私利而對被害人施用詐術使被害人同意出國工作，實際上將被害人賣給柬埔寨不詳買方，而構成營利以詐術使人出國罪、買賣人口罪及主持、指揮或參與犯罪組織罪。

(二)量刑說明：

審酌被告9人於本案案發時均正值青壯，顯有以正當工作謀生之能力，卻不思以正當工作維生，竟為獲取高額利益，即組成跨國性之買賣人口組織，以上述手法侵害多名被害人之自由、身體、生命法益，嚴重危害個人法益及治安，置被害人於惶恐、無助之境而不顧，惡性重大；被告李振豪、黃炫逢、陳均翰、王契文就本案犯行全部否認，飾詞狡辯，顯然毫無悔意；被告林晉宇、陳思瑋、楊家豪、鄭學鴻、黃鈺真雖坦承部分犯行，然避重就輕，僅坦承較輕之罪或證據非常明確之事實，亦難認確有深切反省之意；並分別衡酌被告9人就本案之分工與參與程度、各次犯罪所得、其等之學經歷、家庭經濟狀況、素行等一切情狀，就其等所犯分別量處如上開判決結論欄所示之刑。

(三)沒收說明：

被告9人就本案犯行所獲得之報酬為犯罪所得，均沒收（被告李振豪為組織首領，故除依帳表可分配之個人分潤外，未分配之組織營收亦在其項下宣告沒收）；供本案犯罪所用之手機、監視器等物均沒收。

參、不另為無罪諭知理由摘要：

一、檢察官雖認被告等人上開犯行一併構成剝奪他人行動自由罪、三人以上共犯詐欺取財未遂罪、違反人口販運防制法第32條第1項、第2項意圖營利以強暴、脅迫、恐嚇、監控、利用不當債務約束或他人不能或難以求助之處境，使人從事勞動與報酬顯不相當之工作之罪。然除在國內剝奪被害人行動自由一節並無證據可證外，其餘檢察官論罪部分屬被害人在國外遭受之待遇或被害人著手詐騙之行為，被告等人既基於將被害人出售給買受人之意，若買受人於被害人在其支配下時，對被害人為構成犯罪之行為，無從認身為出賣人之本案被告與買受人有犯意聯絡與行為分擔，遑論還與被害人因受到買受人實力支配所為之犯行有犯意聯絡與行為分擔。所以不能既論被告買賣被害人，又論被告與位在柬埔寨之買受人共犯剝奪被害人行動自由、違反人口販運防制法第32條第1項、第2項之罪，甚至還論被告李振豪等人與本案被害人、柬埔寨買受人均共犯三人以上共犯詐欺取財未遂罪。

二、檢察官另認被告等人上開犯行亦均一併構成主持、指揮或參與組織罪，然為避免重複評價，僅就最先繫屬於法院之最早犯行論以主持、指揮或參與組織罪，故除了最早著手之犯行外，其餘犯行不再併論此罪。

肆、合議庭成員：審判長林虹翔、陪席法官陳冠中、受命法官卓育璇

伍、本案有罪部分檢察官、被告、辯護人均得上訴；無罪部分，檢察官得上訴。

陸、本新聞稿內容如與判決原本不一致者，以判決原本內容為準。

ACE王牌詐騙案 14在押被告移審法院 首腦林耿宏喊冤求交保
2024/04/29 21:48

〔台北報導〕台北地檢署本月26日偵結起訴虛幣交易商「ACE王牌交易所」詐騙案，起訴自稱「系統之神」的主謀林耿宏、王牌交易所創辦人潘奕彰、建業法律事務所所長王晨桓等32人，今天將在押的林耿宏等14名被告移審台北地院，合議庭下午兵分2路開庭，林耿宏不認罪，供稱IMBA是有實際營運生產、有真實營收的新創產業，並非詐騙，希望法官讓他交保去借錢和維持公司運作。

北院今受理後，由合議庭審判長吳承學、受命法官趙耘寧開兩間法庭分別訊問14名被告，讓被告暢所欲言，以致光是訊問第一棒林耿宏就超過3小時，預期今將至少開庭至深夜，將於全部訊問完畢後再宣布後續應繼續羈押或交保等強制處分結果，研判主要成員交保機率不高。

林耿宏庭訊時否認犯罪，他細數旗下的4大虛擬貨幣：CSO幣、FITC幣、NFTC幣、BNAT的功能及目標，強調虛幣是非常創新的應用產業，營運3年多來創造真實營收與獲利，並自行開發工廠製造產品銷售，將虛幣應用於會員日常休閒與日常必需品上的消費抵扣，並非單純炒作虛幣，「如果我只想利用虛幣當做斂財工具，他不可能發展這麼多產品線，也不會找4年前就在台灣虛幣投資界居於領先地位的ACE王牌交易所來協助開發與營運。」

林說，真正的詐團沒有任何實際投資，利用虛幣來詐騙民眾的錢，而虛幣投資目前沒有法規可依循，導致金管會與銀行緊縮，甚至污名化整個虛幣產業，銀行不准民眾匯款買虛幣，也不允許將錢存入帳戶，使得他們必須現金交易，一堆現金搬來搬去，又被質疑洗錢，運作非常困難，今年1月5月無預警被搜索後，資金被扣押、主要員工被收押、造成資金短缺，被迫暫停營業，警方搜索後公然稱其4大幣是「詐騙幣」，導致1200多名投資人恐慌而紛紛提告，對集團造成無可彌補的傷害。

在另一庭，宜蘭蓮池精舍住持林淑芬，被控與女兒謝詩瑩成立宗教組織，以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，協助ACE詐團主謀林耿宏洗錢1億餘元，林淑芬供稱他是依林耿宏與「業務頭」林若蕎的指示，將其意思轉達給業務員，兩林也是她虔誠的信徒，有一起共修，她只是要推廣宗教信仰，帶他們增強能量場，她沒有介入業務運作，由於大家平常都在一起，就沒有懷疑他們在犯罪。

謝詩瑩被指為管理業務員面試、核薪、發薪水、帳務等行政業務，並協助移轉1億餘元資金，並曾在精舍逐一檢查業務員手機有無刪除對話，她供稱盡量配合檢警辦案，據實以告，未隱瞞事實，並主動提供帳冊和隨身碟，撇清她只擔任行政工作2個月，未參與計算獎金和記帳，她只知道林耿宏等人很有錢，不知道他們在犯罪，她請求交保。

北檢起訴指控，以林耿宏為首的ACE虛擬貨幣詐騙集團，明知虛幣CSO幣、NFTC幣等「垃圾幣、空氣幣」，本質上僅是以電腦程式產出的電子訊號，鑄造成本低廉，無實際應用的前景，卻透過犯罪組織分工，編寫不實白皮書、製造散布利多假新聞，透過經營王牌、ProEx等交易所將虛幣上架，操縱幣價，並由IMBA直銷團隊推銷，誆騙民眾投資購買，詐銷得手近8億元，已有1292名被告人提告，另涉洗錢22億餘元。

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ACE王牌交易所詐騙案「5人續押9人交保」　知名律師王晨桓當庭認罪！
2024-04-30　08:18

「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣一案越滾越大。（圖／中市刑大提供）

「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣一案越滾越大，包括前創辦人潘奕彰、主謀林耿宏、擔任「軍師」角色的知名律師王晨桓全遭逮，旗下公司接連被抄。台北地院昨（29日）也受理北檢起訴移審該案，今（30日）凌晨諭知14名偵查期間在押的被告，其中不認罪的包括林耿宏、潘奕彰等5人續押但解除禁見；而律師王晨桓則在台北地院首次庭訊中，當場承認詐欺、洗錢犯行，獲400萬元交保；其餘8人各以20萬至100萬元交保，均限制出境出海與住居。

台大法學碩士的王晨桓，不到40歲就當上全台知名的建業法律事務所所長，據台北地檢署起訴內容顯示，2023年起，他開始擔任ACE王牌交易所總裁，並於移審時認罪，坦承觸犯組織犯罪、洗錢、詐欺罪，涉嫌以「軍師」角色教導林耿宏修改虛擬貨幣白皮書，安排虛擬幣兌換實體商品服務，上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，更成立建業法律事務所曼谷分所，配合主謀林耿宏洗錢到泰國，當中僅否認將林耿宏藏於其新店豪宅的藏匿人犯指控。

此外，王晨桓還在2019年擔任苗栗某茶葉公司法律顧問時，因茶葉公司何姓負責人懷疑遭監控，便向對方佯稱可以高價聘請專業人士解決，並以「已擊落低軌衛星」、「據報打下一架無人機」、「美國人複驗，黑車有問題」等荒誕話術進行詐騙，估計自2020至今年1月共成功騙得客戶7227萬餘元。

對此，他也向法官表示自己虧欠家人與客戶，「對於社會大眾及建業法律事務所表達最深歉意，不希望事務所客戶為此出庭作證，不希望案子繼續下去，會盡力與被害人達成和解。」而法官也諭知他400萬元交保，限制出境出海與住居，每週須赴派出所報到3次。

全案32名被告中，有14人遭收押至今，除王晨桓外，另ACE前創辦人潘奕彰、主謀林耿宏、林耿宏的胞弟兼集團帳房林耿瀚、直銷虛幣團隊IMBA理事長林若蕎、行政人員林敬智，5人皆否認犯罪，且涉嫌重大，已有勾串、滅證、逃亡及反覆實施犯罪之虞或事實，裁定續押但解除禁見。

其中主謀林耿宏不僅不認罪，還將法庭當成虛擬貨幣產品說明會，不斷強調自己為台灣虛幣的貢獻，更聲稱被起訴的4種虛幣發行項目在台灣都是「稀有創新的虛擬幣應用」，他不僅努力研發投資，也創造實質營收，也因此才接到導演魏德聖、愛迪達最大代理商的合作。而前創辦人潘奕彰則聲稱自己只是專業經理人，並從2021年就試圖擺脫林耿宏的掌控，一直到2023年林耿宏找到王晨桓接手「ACE王牌交易所」後才終於脫身。

而涉嫌透過人頭帳戶洗錢約19億元兼控股的作手林婉榆 、IMBA分會長劉宇恒、王淑瑩、吳誌軒、負責控制交易平台上虛幣價格的ACE主管高偉倫、執行長張爾杰、為林耿宏集團業務員講課洗腦的宜蘭蓮池精舍住持林淑芬、林淑芬女兒及ACE行政人員謝詩瑩等8人，各獲20萬至100萬元交保。

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王牌交易所詐投資人22億　名律師王晨桓當庭認罪4百萬交保
發佈時間：2024/04/30 09:39

知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前爆出詐騙風波，交易所創辦人勾結詐團，涉嫌利用魔券幣、CSO幣、NFTC幣等無法兌現的虛擬貨幣坑殺超過1200名投資客，不法所得超過22億元，檢警日前起訴32人。其中擔任「軍師」角色協助詐團洗錢的王牌律師王晨桓，在收押4個月後，昨（29）日庭訊時首次認罪，庭訊後獲400萬交保，其餘8人各以20萬至100萬交保；另主嫌林耿弘等5人續押。

起訴指出，主嫌林耿宏與潘奕彰明知魔券幣、CSO幣、FITC幣等虛擬貨幣（俗稱垃圾幣），本質僅為以電腦程式產出電子訊號，鑄造成本低廉，並無實際應用前景，2人卻在108年起，透過犯罪組織分工，以編寫內容不實的虛擬貨幣白皮書，並經營王牌交易所、ProEx交易所，將垃圾幣上架，利用一般人對於虛擬貨幣不熟悉的情況，再藉由直銷團隊推銷，在網路散布不實新聞在交易所操縱幣價，詐得8億元，檢警深入追查，林男另外涉及洗錢，金流超過22億元。

檢方進一步查出，身為知名律師事務所、同時也是交易所總裁的王晨桓，還擔當軍師的角色，指導詐團修改集團發行、虛構專業團隊成員的白皮書，還洗錢到國外成立律師事務所，另還協助主嫌林耿宏逃亡、藏匿。不僅如此，王晨桓還利用「已擊落低軌衛星」、「雇請退伍軍人排除政府跟監」等荒唐話術詐取客戶超過7千萬元。

檢警日前起訴32名被告，其中有14人自案發後遭逮捕收押至今。昨日台北地院首次開庭，王晨桓坦承參與組織、詐欺、洗錢等罪嫌，並表示會全力與被害人達成和解；此外，主嫌林耿宏則堅不認罪，據悉，林還將法院當成產品說明會，強調4種虛擬貨幣發行項目，企圖脫罪。

台北地院審理後，法院諭知王晨桓400萬元交保，限制出境出海與住居，每周赴派出所報到3次；另涉嫌掌控人頭帳戶洗錢、控股的林女等8名集團成員分別以20萬至100萬交保。

至於主嫌林耿宏、ACE創辦人潘奕彰以及協助行銷的林若蕎等5人，因矢口否認犯罪，有串證、逃亡之虞，裁定續押但解除禁見。

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涉虛擬貨幣詐騙案主嫌續押 知名律師獲交保
2024/4/30 10:29

（台北30日電）王牌交易所創辦人潘奕彰、律師王晨桓等人，涉誘騙被害人投資無法變現的虛擬貨幣，獲利近8億元，遭檢方起訴後移審。北院今裁定潘奕彰續押、王晨桓400萬元交保，限制住居、定期警局報到。

全案經起訴，台北地方法院昨天召開接押移審庭，經漏夜庭訊後，今天裁定主嫌潘奕彰、林耿宏、林若蕎、林耿漢、林敬智羈押；王晨桓獲交保新台幣400萬元，並限制出境、出海及限制住居，且應於每週一、四、日晚間赴警局報到。

其他8名同案被告獲20萬元至100萬元不等金額交保。

檢方起訴指出，潘奕彰、林耿宏等人涉嫌成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、在網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段，誆騙民眾投資購買內容不實的虛擬貨幣，以此方式詐得近新台幣8億元，被害人超過1200人。

檢方表示，林耿宏等人將犯罪所得4300萬元交付王牌交易所負責人、知名律師王晨桓，其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為某法律事務所之投資款。林耿宏等人先後將犯罪所得共4740萬元交付等方式，藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿並使用特定犯罪所得遂行洗錢犯行。

檢方指出，王晨桓於112年6月間以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容，並安排這些虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務，及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，讓這些虛擬貨幣表面上看起來可供流通變現，以取信於他人。

檢方表示，IMBA旗下成員去年6月間因詐欺案遭檢警搜索，王晨桓接受委託即指派魏姓律師擔任該案被告的選任辯護人，由魏姓律師於偵查中陪同訊問，並趁機取得卷證資料，隨即傳送資料給王晨桓，王晨桓將資料洩漏給IMBA幹部，讓IMBA集團得以知悉案件偵查過程、內容、目前掌握的事證。

另外，檢方查出王晨桓於108年間擔任苗栗縣某茶葉公司何姓負責人法律顧問，王晨桓察知何男對於茶葉公司地處山區時常聽見疑似槍聲，及疑似遭人監控等對周圍環境時存人身危安恐懼，佯稱可以協助聘請退伍軍人及專業人士，排除公司周圍危險狀況，以維護安全名義，於109年間至今年1月間，向何男詐騙至少7227萬餘元。

北檢26日依組織犯罪、詐欺取財、洗錢、洩密、藏匿人犯等罪起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓等32人，建請法院將潘奕彰、林耿宏等4名主嫌求處20年以上之刑，並建請法院量處王晨桓12年以上之刑。

ACE案外案／王牌律師裝神弄鬼 向茶商收保護費

檢方偵辦ACE王牌交易所詐騙吸金案，追查發現律師王晨桓除涉及組織犯罪與洗錢，還「裝神弄鬼」向茶葉商收取保護費，不法獲利達七二二七萬元。

被害人何在彬是苗栗茶道研究會長，過去曾被指控哄抬價格登上媒體版面。

起訴書指出，二○一九年王晨桓擔任苗栗縣「行家茶葉公司」法律顧問，由於該茶葉公司地處山區，常會聽見疑似槍聲，茶商何在彬認為周圍環境恐有人身危安疑慮，擔心被特定人監控，王男認為有機可乘，起意詐騙謀財。

專案小組調查，王晨桓向何在彬佯稱，可以協助聘請退伍軍人及專業人士，藉以排除公司周圍相關危險狀況，不過，需要何在彬支付高額「保護費」。

何在彬後來向王晨桓反映，公司周圍出現不明人車、或聽聞不明聲響、或見到不明光芒時，王晨桓即透過通訊軟體與何在彬聯絡，傳送訊息「裝神弄鬼」。

檢方調查，王晨桓傳給何在彬的訊息包括「是縣政府叛徒借的車，來刺探」、「已擊落低軌衛星」、「打下一架無人機」、、「『長輩』已協助處理掉，都對方人馬」、「有掌握到，抓人，他們今天損失慘重」等，讓何在彬盡信不疑。

此外，檢警搜索IMBA詐團，王晨桓受IMBA理事長林若喬委託，指派妻子魏婉菁擔任IMBA王姓女成員辯護人，魏女利用羈押庭閱卷機會，傳送聲押書等檔案給王晨桓，由王洩給林若蕎知悉偵查過程，以便林串滅證，夫妻檔涉及洩密。

「婷」妹詐騙再現│癡情男急匯10萬 湖內警與行員聯手戳破騙局

高雄市茄萣區一名陳姓男子（46歲），於113年4月25日13時28分許，前往本市茄萣區農會，欲臨櫃匯款新臺幣10萬元至一名暱稱「思婷」之女子所提供之指定金融帳戶，行員關心詢問後察覺有異樣，立即通報本分局。本分局茄萣所警員陳昱文及周祐平等2人到場後，在員警及行員的耐心說明下，終戳破外表為「思婷」的粉紅泡泡愛情詐騙情節，打消陳男匯款念頭。

陳男係透過通訊軟體Line上認識暱稱「思婷」之女性，「思婷」即主動用「你忘了嗎」、「親愛的早安」等話語，逐步取得陳男信任後，雙方旋用Line以充滿愛意「親愛的」互為暱稱，聊天、交往半年有餘。先前「思婷」曾要求陳男匯款新臺幣100萬到指定金融帳戶，陳男不疑有他馬上前往匯款，但該帳戶卻被列為警示帳戶，以匯款失敗收場。經過此事後，「思婷」仍不放棄，繼續每日三餐噓寒問暖，讓陳男於4月25日13時許，再度前往茄萣區農會，欲匯款10萬元至「思婷」指定的另一個金融帳戶，行員詢問匯款用途時，陳男說詞反覆，先說要購買保健食品，又改口說是分期付款，行員機警察覺有異，立即通報本分局派員到場合力勸說，解釋這是典型的粉紅泡泡愛情詐騙手法，成功攔阻新臺幣10萬元匯款。

湖內分局呼籲，愛情詐騙層出不窮，網路交友務必謹慎，切勿被溫情攻勢哄騙貿然匯款，進而落入「假交友真詐財」陷阱。如遇類詐騙案件，應多方查證並提高警覺，可撥打「110」或「165反詐騙專線」尋求警方協助查證。

「ACE王牌交易所」賣垃圾幣詐22億　名律師、網紅32人起訴求重刑

▲▼知名律師王晨桓。（圖／翻攝臉書／ACE Exchange – 王牌加密貨幣交易所）
▲知名律師王晨桓涉嫌參與虛擬貨幣詐騙洗錢案遭起訴求刑12年。（資料照／翻攝臉書王牌加密貨幣交易所）

近年在虛擬貨幣圈引起轟動的「ACE王牌交易」，遭人檢舉販售的「魔券幣」等虛幣根本無法兌現，形同垃圾幣，檢警獲報展開3波大規模搜索，查出全案是吸金詐騙慣犯林耿宏找來幣圈網紅潘奕彰，以及律師王晨桓聯手詐騙、洗錢，以虛幣詐得逾22億元，另外還涉嫌幫詐團洗錢，金額恐逾20億元，台北地檢署調查後，26日起訴全案32名嫌犯，並對林、潘、彰等人求處重刑。

主嫌林耿宏早在2018年間，就找來直銷高手林若蕎的「千蕎團隊」，對外販售自創的虛幣IBCoine，1年多詐得2億多元，林當時遭檢察官提起公訴後，就落跑遭通緝，其他被案涉案情節還在法院審理中。

▲▼ACE王牌交易所創辦人潘奕彰涉虛擬貨幣MOCT(魔券幣)詐騙案遭聲押禁見。（圖／翻攝潘奕彰臉書）
▲幣圈名人潘奕彰現遭羈押禁見中。（資料照／翻攝潘奕彰臉書）

沒想到原本逃到國外的林耿宏，2019年之後又偷偷回台，找來經常到處演講解說虛擬貨幣管理制度的網紅潘奕彰，另外自創「MOCT(魔券幣)」等虛擬幣，宣稱可在潘奕彰創辦的「ACE王牌交易」、「ProEx交易所」買賣，宣稱未來將成為世界搶手的虛幣。

之後林耿宏再找來律師王晨桓接手擔任「ACE王牌交易所」總裁，由王晨桓擔任軍師，協助修改用來用來取信民眾的「白皮書」，讓民眾更相信真的有團隊在協助經營、操作魔券幣交易，更期待魔券幣的前景就像知名的比特幣一樣可期。

▲▼警方在王晨桓家中搜出4700萬現金，在王晨桓女友家查扣價值1800萬的麥拉倫跑車。（圖／記者翻攝）
▲警方查扣王晨桓價值1800萬的麥拉倫跑車。（資料照／記者翻攝）

直到有民眾發現魔券幣無法公開流通，價格不如預期，想兌現又遭刁難，檢警獲報後展開3波搜索約談，陸續將涉案的林耿宏、潘奕彰、王晨桓、林若蕎等14人聲押禁見獲准，清查發現3年多來1200人受騙，金額至少22億元，其中已查扣到約8億元的現金以及虛擬貨，以及名車麥拉倫、賓士各1輛。

台北地檢署主任檢察官揚嶺、檢察官陳玟瑾指揮新北市刑大等單位偵辦後，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪起訴涉案的32名被告，其中曾任台大法律系助教的律師王晨桓，是知名建業法律事務所所長，卻勾結詐欺集團參與犯罪，甚至與同為律師的妻子魏婉菁洩漏偵查秘密，個人獲利4300萬元，被檢察官請求量處12年以上有期徒刑。

而這個詐團要角林耿宏、潘奕彰、林若蕎、陳錦暘4人利用專業知識、對幣圈的影響力，聯手誆騙民眾，危害社會經濟秩序，惡性重大，犯後又矢口否認犯行，被檢察官建請法院重判20年以上有期徒刑。

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「ACE王牌交易所」虛擬幣詐騙案 知名律師王晨桓32人起訴求重刑

台灣前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署26日偵結，檢方查出，王牌交易所前後任負責人潘奕彰、知名律師王晨桓勾結詐團主嫌林耿宏等人，自2019年起以虛擬貨幣詐欺近8億多元，另以不法所得交給王晨桓成立建業法律事務所曼谷分所、宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等方式洗錢22億多元，台灣有1200人受害，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪起訴潘、王、林共32人，並將林耿宏、潘奕彰4人求處20年以上徒刑、王晨桓求刑12年以上徒刑，林淑芬等人求刑15年以上徒刑、適當之刑。

目前全案有潘奕彰、王晨桓、林耿宏14人在押，下周一移送台北地院審理。

檢警調查出，該詐團明知虛擬貨幣MOCT幣（魔券幣）、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣，屬 成本低廉的空氣幣、垃圾幣，自2019年起，透過嚴密組織分工，以編寫不實虛擬貨投資白皮書、透過王牌交易所、ProEx交易所銷售，再藉由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散布不實新聞、並在交易所操縱幣價等手段，誆騙1200人購買虛擬貨幣，詐騙近8億餘元。

檢警調清查、統計該詐團將詐騙犯罪所得22億餘元，進行洗錢，其中林耿宏等人指示下屬陸續將犯罪所得，每次將數百萬元至1000萬元現金，分批搬運、藏匿於雙北市各處，再輾轉挪為他用；另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用，供作洗錢據點之一。

林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付律師王晨桓，其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款；先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。

目前全案共扣得6億餘元不法所得，包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元（折合約9萬260元）、虛擬貨幣BNB（幣安幣）248顆、BTC（比特幣）43 顆、USDT（泰達幣）194萬3602顆、ETH（乙太幣）2300顆，虛擬貨幣價值約4億餘元）及賓士轎車1輛（已變價171萬元）、麥拉倫跑跑1輛。

檢警調偵辦本案，迄今已展開3波行動，第1波是今年1月3日，檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人，第2波是1月19日，檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人，第3波於3月8日執行，全案今偵結起訴。

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ACE王牌交易所詐騙案起訴 創辦人潘奕彰與知名律師王晨桓均求重刑

台灣前3大虛擬貨幣交易商之一「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰勾結自稱「系統之神」的林耿宏、「千蕎團隊」林若蕎等詐團，利用魔券幣、CSO幣、FITC幣、NFTC幣等虛擬貨幣詐財、洗錢，有多位律師參與其中，被害人數超過1200人，損失近8億元，台北地檢署今偵查終結，起訴知名律師王晨桓等32人。

台北地檢署依組織犯罪防制條例、詐欺取財、洗錢防制法、洩密、藏匿人犯罪嫌等，除對潘奕彰、林耿宏、林若蕎等4名詐團主嫌起訴求處20年以上重刑，對涉嫌勾結詐團的律師王晨桓也求處12年以上重刑。上午10點說明全案偵查結果。

北檢起訴指出，被告林耿宏、潘奕彰、林若蕎等人均明知虛擬貨幣MOCT幣（魔券幣）、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣本質僅為以電腦程式產出的電子訊號，鑄造成本低廉，並無實際應用前景，竟自民國108年起，透過犯罪組織分工，以編寫內容不實的虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx交易所，將虛擬貨幣於兩處交易所分別上架（王牌交易所：MOCT幣、ProEx交易所：CSO幣、FITC幣等幣）。

詐騙集團利用一般人不十分理解或不明白虛擬貨幣原理、價值及交易方式的機會，藉由成立IMBA直銷團隊及各分會推銷，並於網路媒體散布不實新聞或於交易所操縱幣價等手段，誆騙民眾投資購買虛擬貨幣，以此方式詐得至少近8億餘元。

王晨桓明知CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣均無實際價值，發行的白皮書內所載團隊姓名也均為虛構的英文名，仍於去年6月間，以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容，以符合形式規定，當中資訊虛偽，令使用者相信當中存在專業團隊，還安排虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務，及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，使表面上具實體落地應用價值及交易平台可供流通變現，以取信於他人。