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密码保护:广东深圳市福田区丘文桂等人“钱盒子”平台非法吸收公众存款案 2024.4.29 ✓资金清退
领款公告(第二次):本院已于2023年11月13日发布第一次公告,因部分投资人提交异议,经公安机关委托审计机构补充鉴定,本院刑事审判庭已重新明确的本金有损失的集资参与人名单(投资人及相应退赔金额详见附件1,实际退赔1486人,剔除1人为本案负有退赔义务的被执行人)及相应本金损失数额作为本次退赔的依据。本院决定对已明确有本金损失的投资人先行按比例退赔已执行到款项(本次退赔金额32904320.59元)。
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浙江杭州市拱墅区陈杭生等犯集资诈骗罪一案(平台公司为浙江中新力合控股有限公司,平台为杭州“鑫合汇”P2P互联网金融平台,简称“中新力合”案或“鑫合汇”案) 2024.4.29, 2023.12.29 ✓资金清退
2024.4.29, 案款清退公告(三):对已执行到位的案涉资金进行第三次清退,本次清退金额为人民币4.9亿余元。清退时间2024年4月29日
2023.12.29, 案款清退公告(二):对已执行到位的案涉资金进行第二次清退。本次清退金额为人民币3.3亿余元。清退时间2023年12月29日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件,就近至工商银行网点领取清退资金。
Binance(币安加密货币交易所), Changpeng Zhao(“CZ”, 币安创始人赵长鹏) 2024.4 ✓Press ✓Judge ✓U.S.,美国
2024.4.29, CZ 量刑信将币安前首席执行官描绘成出身卑微,忠诚的家庭男人、朋友,对享乐主义冷漠。在周二宣判前,法庭收到了来自他的朋友和亲人的 161 封来信。请求对他明天的判决进行宽大处理。附:来信中赵长鹏现妻和前妻的信(中文原文)
2024.4.25, Friends, Family, Royalty Seek Mercy for Crypto’s Richest Man
2024.4.24, Binance’s founder and former chief executive, Changpeng “CZ” Zhao, should spend three years in prison for his role in enabling the crypto exchange to violate federal sanctions and money laundering laws, the U.S. Department of Justice said Tuesday night. The former CEO’s attorneys argued he should serve no jail time, citing the fine he paid and his “extraordinary acceptance of responsibility.”(美国司法部周二晚间表示,币安创始人兼前首席执行官赵长鹏因参与加密货币交易所违反联邦制裁和洗钱法而应入狱三年。这位前首席执行官的律师辩称,他不应该被判入狱,理由是他支付了罚款,而且他“非常愿意承担责任”。赵预计将于 4 月 30 日被判刑。赵长鹏在宣判前道歉。)
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China, 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
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密码保护:China, 资金清退 2024.11.13-11.14
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
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