2024.7.12 Pusat panggilan sindiket tipu pelaburan Forex yang beroperasi di sebuah premis di Jalan Hang Tuah dekat sini, digempur dan berjaya menahan 65 individu pada 2 Julai lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, suspek berusia lingkungan 20 hingga 50 tahun yang ditahan terdiri daripada 51 warga tempatan dan 14 warga asing.
65 ahli sindiket tipu Forex diberkas
KUALA LUMPUR – Pusat panggilan sindiket tipu pelaburan Forex yang beroperasi di sebuah premis di Jalan Hang Tuah dekat sini, digempur dan berjaya menahan 65 individu pada 2 Julai lalu.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, suspek berusia lingkungan 20 hingga 50 tahun yang ditahan terdiri daripada 51 warga tempatan dan 14 warga asing.
Menurutnya, warga asing itu membabitkan tiga warga Vietnam, Bangladesh (1), Hong Kong (1), China (7), India (1) dan Thailand (1).
“Berdasarkan penelitian pakar sindiket ini dipercayai menjalankan aktiviti penipuan pelaburan Forex dan menawarkan dua jenis akaun iaitu standard dan premium.
“Pelabur yang berminat boleh mengakses laman sesawang yang disediakan bagi tujuan mendaftar, membuka akaun dan menguruskan transaksi pelaburan mereka,” katanya dalam sidang akhbar di Menara KPJ pada Jumaat.
Beliau berkata, siasatan dengan agensi penguatkuasaan pelaburan sedang dijalankan bagi menentukan kesahihan syarikat yang mengendalikan platform pelaburan terbabit dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
Dalam kes berlainan, Ramli berkata, dua kediaman yang dijadikan sebagai pusat panggilan sindiket pelaburan tidak wujud di Bukit Jalil dekat turut diserbu polis pada 2 Julai lalu.
Beliau berkata, operasi terbabit telah menahan enam lelaki berusia 18 hingga 29 tahun selain rampasan pelbagai barang seperti lima komputer riba dan 18 telefon bimbit.
“Sindiket dipercayai akan mencipta akaun sosial media palsu di aplikasi CMB Dating dan Instagram sebelum digunakan untuk berkenalan dengan mangsa dalam kalangan warga Singapura.
“Mangsa seterusnya akan ditawarkan dengan skim pelaburan tidak wujud bernama ‘charlesa.biz’ dan diberikan pautan untuk mendaftar,” katanya.
Tambahnya, suspek berperanan sebagai ejen pusat panggilan dan menerima gaji RM3,000 sebulan berserta komisen 10 peratus daripada nilai kerugian yang ditanggung mangsa.
“Pada 5 Julai, lima suspek telah dituduh di bawah Seksyen 120B(2) Kanun Keseksaan dan pertuduhan pilihan di bawah Seksyen 29(1) Akta Kesalahan Kecil 1955,” ujarnya.
—
6男设呼叫中心诈骗新加坡人 全数被捕 5人面控
6名男子受雇于诈骗集团，以“不存在投资计划”网骗新加坡人，最终全数落网。
（吉隆坡12日讯）6名本地男子受聘于诈骗集团设立呼叫中心，以不存在投资计划在网上诱骗新加坡人，除了可领取3000令吉月薪外，还可10%抽佣，但他们最终还是被警方识破行踪，全数落网。
此外，警方已在完成调查后，根据总检察署指示，将其中5人带上法庭，在串谋罪名下面控。
全国警察商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫在新闻发布会上指出，警方于本月2日突击武吉加里尔2个被充当呼叫中心的住家单位，逮捕6名年龄18至29岁的男子助查。
“警方调查发现，被捕男子受聘于诈骗集团，以不存在的投资计划行骗；这批嫌犯每月薪金3000令吉，另外也可从客户投资额中获得10%佣金。”
他说，被捕嫌犯先是在一个约会平台和Instagram注册假的社交账号，他们的目标是新加坡人，在取得对方信任后，便开始游说对方对一名名为“charlesa.biz”的项目进行投资。
“嫌犯会发送链接让受害者进行注册，继而骗走投资者的血汗钱。”
他说，警方在行动中起获5部手提电脑、18部手机、一个手镯、一张通行卡以及一只名牌手表等等物品；其中5名嫌犯已于本月5日，在刑事法典120b(2)(串谋)条文下被控。
另一方面，南利也指出，警方于本月2日在汉都亚路破获一个疑是外汇投资诈骗集团的呼叫中心，并逮捕65名本地和外籍男女。
“警方与国内相关投资执法机构正在对此展开进一步调查，以确认此投资平台的真实性。”
他说，此外汇投资集团向客户推出“标准”与“高级”2种投资配套，有兴趣者可登入集团提供的网站注册帐号进行投资。
他指出，落网的65名男女分别是本地25男26女、越南女子3人、孟加拉女子1人、香港男子1人、中国3男4女、印度男子1人及一名泰国女子，他们年龄20至50岁。
与此同时，警方也在行动中起获5部iMac、25部手提电脑、3部电脑主机、4个荧幕、路由器、数据机、1张大马公司委员会证书以及2张吉隆坡市政局执照等等。
目前警方援引刑事法典420（欺骗）条文展开调查。
2024.7.9 Empat warga Singapura yang ditahan Polis Diraja Malaysia (PDRM) kerana terlibat sindiket pertaruhan judi haram pada 1 Julai lepas, hari ini diserahkan kepada Singapore Police Force (SPF). Beliau berkata dalam operasi sama turut ditahan dua wanita tempatan berusia 29 dan 34 tahun yang berperanan menguruskan transaksi judi, hasil perkongsian maklumat daripada pihak berkuasa Singapura. “Keenam-enam individu ini telah dituduh semalam di bawah Seksyen 6(1) Akta Pertaruhan 1953. Mereka dijatuhi hukuman denda dan telah membayar denda masing-masing. Mohd Shuhaily berkata berdasarkan siasatan, enam individu itu terlibat dalam pertaruhan 4D dan lumba kuda haram dalam talian yang beroperasi di Singapura termasuk pemain, manakala Malaysia bertindak sebagai pusat pengiraan dan merekodkan taruhan. Beliau berkata modus operandi sindiket itu adalah menggunakan talian telefon berdaftar di Singapura dan beberapa laman sesawang bagi mengelak dipantau PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC).
4 penjenayah warga Singapura terbabit kes judi haram diserah kepada polis Singapura
Johor Bahru: Empat lelaki warga Singapura yang terbabit dengan operasi kumpulan jenayah terancang membabitkan pertaruhan judi haram yang ditahan Polis Diraja Malaysia (PDRM) awal bulan ini, diserah kepada Pasukan Polis Singapura (SPF) untuk siasatan lanjut.
Penyerahan dilakukan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain kepada Pemangku Timbalan Pesuruhjaya Polis (Siasat dan Risikan) dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Deputi Komisioner Zhang Weihan, hari ini.
Mohd Shuhaily berkata, kesemua suspek berusia 41 hingga 60 tahun itu diserahkan selepas mereka membayar denda yang dikenakan mengikut Seksyen 6(1) Akta Pertaruhan 1953, semalam.
“Hasil perkongsian maklumat daripada SPF, pada 1 Julai lalu, kita lancarkan tiga serbuan di tiga lokasi berasingan dekat pangsapuri sekitar bandar raya ini dan menahan enam individu iaitu empat lelaki warga Singapura dan dua wanita warga tempatan berusia 29 serta 34 tahun.
“Suspek terbabit dengan sindiket judi dalam talian membabitkan taruhan 4D, judi kuda haram yang mana ia dilakukan (pemain) di Singapura, namun pusat pengiraan di Malaysia, iaitu yang merekodkan segala taruhan,” katanya pada sidang media di Bangunan Sultan Iskandar (BSI) di sini.
“Sindiket ini juga tidak menggunakan perkhidmatan talian Malaysia, kesemuanya juga tiada dalam pemantauan PDRM atau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) kerana mereka berada di sempadan Johor-Singapura.
“Suspek menggunakan perkhidmatan talian Singapura serta beberapa laman sesawang yang dikenal-pasti sebagai tempat menerima pertaruhan.
“Kaedah ini digunakan bagi mengelirukan pihak berkuasa yang mana ia beroperasi di negara berlainan,” katanya lagi.
Menurut Shuhaily, empat warga Singapura yang ditahan mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan penyalahgunaan dadah, perjudian tanpa lesen, kongsi gelap dan merusuh.
Katanya, dua wanita warga tempatan itu berperanan menguruskan transaksi perjudian terbabit.
“Hari ini, kita serah empat suspek warga Singapura kepada SPF. Untuk makluman, semua (keempat-empat suspek) sudah dijatuhi hukuman denda, jadi mereka ditahan atas waran untuk diserahkan kepada pihak Singapura.
“Dalam konteks risikan, kita akan kongsikan bersama pihak Singapura kerana kes induk di Singapura, jadi mereka (Singapura) yang akan lengkapkan siasatan dan apa juga maklumat yang kita terima, kita boleh siasat,” katanya.
Pada 1 Julai lalu, Polis Singapura dan Malaysia berjaya menumpaskan operasi kumpulan penjenayah terancang dengan menahan 43 individu disyaki terbabit dalam pertaruhan judi haram.
SPF turut mengeluarkan perintah larangan pelupusan untuk tujuh hartanah bernilai lebih SGD$10.7 juta (RM37.02 juta).
Wang, barang kemas, jam tangan mewah dan lebih 40 akaun bank dianggarkan berjumlah hampir SGD$4 juta (RM13.84 juta) turut dirampas.
—
远程赌博跨国团伙43人落网后 新马警方再捕两人
侦破非法远程赌博团伙，新加坡警察部队和马来西亚皇家警察日前逮捕43人后，再逮捕两名涉案人。
早前报道，两国警方6月30日和7月1日展开“特别骰子行动”（Op Dadu Khas），在新马两地逮捕43名涉及非法远程赌博活动的男女，并对总值超过1070万新元的七个房地产发出禁止处置令。
两国警方星期二（7月9日）在马来西亚关税、移民与检疫（CIQ）综合大楼举行联合记者会，透露又有两名马来西亚女子在新山落网，加上此前被捕的四名新加坡男子，共有六名涉案人在马来西亚被捕，相信他们是远程赌博网站的“代理主管”（master agent）。被捕的四名新加坡人中，两人41岁，另两人分别为53岁和60岁。
马国皇家警察刑事调查局总监苏海利在记者会上说，“特别骰子行动”共展开23次突击行动。被捕的四名新加坡男子之中，除了53岁男子外，另三人有毒品前科。“41岁男子和60岁男子也涉及黑社会活动。”
落网的两名马来西亚女子分别为29岁和34岁，没有前科。
涉经营非法万字票赌马等 为躲马国监视在我国设服务器
苏海利透露，这些嫌犯涉嫌非法万字票（4D）赌博和赌马活动。他们把总部设在新山，但使用新加坡的服务器运作，以此来躲过马来西亚通讯及多媒体委员会和警方的监视。
他说：“我们认为本地女性协助这个远程赌博团伙，团伙的主要业务在新加坡。他们利用马来西亚作为计票中心，收集4D和赛马等活动的赌注。”
四名新加坡男子已经在马来西亚认罪。根据马国赌注法令第6节条文，两人被罚款3000令吉（约867新元），另外两人被罚款2500令吉。四人已引渡回新加坡，并将再度被控上法庭。
苏海利说，网络犯罪没有边界，因此执法人员也要打破边界，柔佛警方将与新加坡警方继续密切合作，保持交流。“那些觉得能藏匿在边境的罪犯，作案时应该再三想清楚，邪不胜正，我们会找出并逮捕他们，将他们绳之以法。”
新加坡警察部队代副警察总监（调查及情报）兼刑事侦查局局长张伟汉也说，新加坡将继续与马来西亚和更多国家展开合作。“我们与马来西亚皇家警察有着长期和紧密的合作关系，以共同打击跨国有组织犯罪团伙。”
涉案九人已被控 包括一家三口
涉案的其中九人已被控上法庭，包括白腾顺（63岁）与妻子卓玉慧（62岁），以及儿子白俊龙（39岁）一家三口。
另外六名被告是沈宽泰（49岁）、杜耀新（58岁）、梁瑞庄（55岁）、许和源（55岁）、沈伟强（57岁）和蔡英德（64岁）。
控状显示，白腾顺涉嫌在去年11月至上个月30日期间，通过赌博网站收注，赌博的类别包括赌球、赌马、万字票和多多等；儿子白俊龙被指协助父亲收注，妻子卓玉慧则涉嫌协助收集和分发奖金等。
2024.6.21 Polis menahan seorang lagi individu menjadikan jumlah keseluruhan 14 individu termasuk empat kakitangan bank ditahan setakat ini bagi membantu siasatan kes kehilangan wang daripada beberapa akaun simpanan tetap sebuah bank melibatkan kerugian RM24.2 juta.
Polis Diraja Malaysia ( Royal Malaysia Police )
南利向媒体展示警方所充公的物品。
[POSTING PILIHAN] CURI RM24.2 JUTA: 14 INDIVIDU DITAHAN TERIMA KOMISEN ANTARA RM100,000 HINGGA RM240,000
Kuala Lumpur, 21 Jun 2024 – Polis menahan seorang lagi individu menjadikan jumlah keseluruhan 14 individu termasuk empat kakitangan bank ditahan setakat ini bagi membantu siasatan kes kehilangan wang daripada beberapa akaun simpanan tetap sebuah bank melibatkan kerugian RM24.2 juta.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, CP Dato’ Sri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, individu yang ditahan di sekitar Kota Kinabalu, Sabah semalam itu merupakan seorang wanita warga tempatan dan dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan salah seorang kakitangan bank.
“Setakat ini, hasil siasatan mendapati sindiket ini mula aktif pada awal 2023 dan kesemua suspek menerima wang komisen antara RM100,000 hingga RM240,000 mengikut peranan masing-masing.
“Kita juga percaya dalang utama bagi kes ini adalah individu yang dipercayai pakar dalam membuat pemalsuan dokumen peribadi seperti kad pengenalan serta cap jari bagi proses pengeluaran duit,” katanya dalam sidang media di Menara KPJ di sini hari ini.
—
Jabatan Siasatan Jenayah Komersil – JSJK PDRM
𝐏𝐎𝐋𝐈𝐒 𝐓𝐔𝐌𝐏𝐀𝐒𝐊𝐀𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐃𝐈𝐊𝐄𝐓 𝐂𝐔𝐑𝐈 𝐖𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐀𝐑𝐈 𝐀𝐊𝐀𝐔𝐍 𝐁𝐀𝐍𝐊
Kuala Lumpur, 21 Jun 2024 – Umpama filem Hollywood, satu sindiket yang dianggotai beberapa ahli dari dalam dan luar sebuah bank tempatan berjaya melarikan wang berjumlah RM24.2 juta. Lebih mengejutkan, wang tersebut dikeluarkan secara tunai di kaunter bank yang berkenaan. Melalui sidang media yang diadakan di pejabatnya pada hari ini, YDH CP Dato’ Sri Ramli bin Mohamed Yoosuf, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil mendedahkan satu pasukan siasatan telah dibentuk bagi menyiasat kegiatan satu sindiket terancang yang membuat pengeluaran wang secara tunai dari akaun simpanan tetap sebuah bank tempatan tanpa kebenaran dan pengetahuan empat pemilik akaun yang sebenar. Tiga daripada pemilik akaun adalah dari Selangor dan satu dari Perak.
“Susulan daripada laporan polis pertama pada 6 Jun 2024, tiga lagi laporan polis lain turut dibuat berkenaan modus operandi yang sama. Nilai keseluruhan wang yang telah dikeluarkan oleh sindiket ini adalah RM24.2 juta iaitu RM3.5juta bagi kes pertama, RM5.7 juta bagi kes kedua, RM6 juta bagi kes ketiga dan RM9 juta bagi kes keempat. Daripada empat laporan polis yang diterima, dua laporan dibuat oleh pemilik akaun dan dua yang lain dibuat oleh pegawai bank yang berkaitan.”
“Bermula 13 hingga 20 Jun 2024, seramai 14 individu terdiri daripada 8 lelaki dan 6 wanita berusia 22 hingga 53 tahun telah ditahan kerana disyaki terlibat dengan jenayah terancang ini. 13 daripada mereka ditangkap di sekitar Kota Kinabalu, Sabah dan seorang ditangkap di Padang Besar, Perlis. Seorang daripada mereka telah dibebaskan dengan jaminan polis pada 17 Jun 2024 manakala bakinya sedang direman sehingga 22 dan 24 Jun 2024. Daripada 14 yang ditahan setakat ini, empat adalah kakitangan bank tersebut.”
“Siasatan setakat ini mendedahkan ini merupakan satu jenayah terancang yang melibatkan ahli sindiket dari dalam dan luar bank yang bersubahat bagi urusan pengeluaran wang simpanan tetap dari empat akaun yang telah dikenal pasti. Pengeluaran wang pertama secara tunai di kaunter bank telah berjaya dilakukan sekitar bulan April 2024 dan disusuli beberapa pengeluaran seterusnya pada bulan Mei serta Jun 2024. Melalui pakatan dalaman, pengeluaran wang tersebut berjaya dilakukan dengan mematuhi prosedur pengeluaran wang yang ditetapkan pihak bank menjadikan ia tidak dapat dikesan. Kegiatan tersebut hanya terbongkar apabila salah seorang daripada empat pemilik akaun yang terjejas hadir ke bank untuk membuat pengemaskinian akaun simpanan tetapnya. Siasatan lanjut di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan sedang dijalankan.”
Menurutnya lagi, siasatan juga mendapati dalang utama kes ini turut terlibat membuat perancangan dan membuat pengeluaran sebanyak RM551,000.00 dari sebuah bank yang lain sebelum ini iaitu pada awal tahun 2024. Kes ini juga sedang dalam siasatan pihak Polis.
—
CURI RM24.2 JUTA: 14 INDIVIDU DITAHAN TERIMA KOMISEN ANTARA RM100,000 HINGGA RM240,000
KUALA LUMPUR, 21 Jun (Bernama) — Polis menahan seorang lagi individu menjadikan jumlah keseluruhan 14 individu termasuk empat kakitangan bank ditahan setakat ini bagi membantu siasatan kes kehilangan wang daripada beberapa akaun simpanan tetap sebuah bank melibatkan kerugian RM24.2 juta.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata individu yang ditahan di sekitar Kota Kinabalu, Sabah semalam itu merupakan seorang wanita warga tempatan dan dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan salah seorang kakitangan bank.
“Setakat ini, hasil siasatan mendapati sindiket ini mula aktif pada awal 2023 dan kesemua suspek menerima wang komisen antara RM100,000 hingga RM240,000 mengikut peranan masing-masing.
“Kita juga percaya dalang utama bagi kes ini adalah individu yang dipercayai pakar dalam membuat pemalsuan dokumen peribadi seperti kad pengenalan serta cap jari bagi proses pengeluaran duit,” katanya dalam sidang media di Menara KPJ di sini hari ini.
Sementara itu, Ramli berkata siasatan juga mendapati dalang utama kes turut terlibat membuat perancangan dan melakukan pengeluaran sebanyak lebih RM551,000 dari sebuah bank lain sebelum ini pada awal tahun dan kes tersebut juga dalam siasatan polis.
“Keseluruhan barangan yang dirampas setakat ini adalah sembilan kenderaan pelbagai jenis dan jenama, wang tunai berjumlah RM1.93 juta, telefon bimbit pelbagai jenama, kad ATM, debit dan kredit serta barang kemas dan dokumen dipercayai berkait dengan aktiviti jenayah ini,” katanya dan menambah kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
Pada 16 Jun lepas media melaporkan polis menahan seorang lelaki disyaki dalang sindiket yang terbabit dalam kes mengeluarkan wang daripada beberapa akaun simpanan tetap melibatkan kerugian sebanyak RM24.2 juta.
Penahanan lelaki berusia 40-an di Sabah pada Jumaat lepas itu dibuat setelah polis menahan seorang wanita yang juga kakitangan sebuah bank di Kota Kinabalu pada 13 Jun.
Beliau berkata tangkapan dibuat selepas pihaknya menerima empat laporan daripada pemilik akaun dan kakitangan bank pada awal Jun lepas di Petaling Jaya, Selangor apabila mangsa menyedari terdapat pengeluaran wang mencurigakan yang dilakukan secara tunai di Kota Kinabalu membabitkan beberapa akaun simpanan tetap.
—
Komisen hingga RM240,000 jadi ‘orang dalam’ sindiket curi duit akaun simpanan
Kuala Lumpur: Pegawai bank disyaki menerima komisen antara RM100,00 hingga RM240,000, apabila bersubahat menjadi ‘orang dalam’ bagi sindiket yang mencuri RM24.2 juta daripada empat akaun simpanan, baru-baru ini.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, jumlah komisen itu didakwa berbeza mengikut peranan masing-masing, yang mana dalang utama akan menerima habuan paling lumayan.
Katanya, pihaknya percaya sindiket itu sudah merancang jenayah berkenaan sejak awal tahun lalu, membabitkan empat ‘orang dalam’ antaranya pegawai bank yang menguruskan akaun simpanan tetap selain pengurus bank.
“Semua suspek (14 orang) dipercayai rakan. Ada pegawai bank, ada bekas pegawai bank dan dalang dia ini memang pakar memalsukan data serta dokumen.
“Dalam industri perbankan, kita tahu ada proses verifikasi termasuk biometrik bermaksud sindiket ini menggunakan cap jari dan gambar mereka (ahli sindiket).
“Data (dalam sistem) itu original (asli) tetapi sindiket mampu mengubah data seperti cap jari dan gambar ahli sindiket (untuk akses akaun mangsa),” katanya pada sidang media di Pejabat JSJK Bukit Aman di sini, hari ini.
Ramli berkata, pengeluaran haram itu hanya berjaya dilakukan melalui pakatan dalaman kerana di atas kertas, ia kelihatan seperti transaksi yang sah.
“Kegiatan penipuan ini mula terbongkar apabila salah seorang pemilik akaun simpanan hadir ke bank untuk membuat pengemaskinian akaun simpanan tetapnya.
“Mangsa membuat laporan polis pada 6 Jun lalu sebelum satu pasukan siasatan dibentuk untuk menyiasat kegiatan pengeluaran wang tanpa kebenaran dan pemilik akaun sebenar,” katanya.
Menurutnya, suspek utama juga mempunyai kepakaran dalam memalsukan sistem biometrik pada kad pengenalan dan data milik mangsa.
Selain tangkapan, polis merampas sembilan kenderaan pelbagai jenis, wang tunai RM1.93 juta, telefon bimbit, kad ATM, kad debit, kad kredit, barangan berharga serta dokumen yang mempunyai kaitan dengan aktiviti jenayah yang dilakukan.
Setakat ini suspek ditahan reman sehingga 24 Jun dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
—
2420万定存遭盗提案 犯罪集团开这价收买银行内鬼
（吉隆坡21日讯）不法集团用10万至24万令吉“收买”银行内鬼！
早前被揭发的银行客户2420万令吉定期存款被盗提案，警方追查后发现，这个犯罪集团相信从去年已开始策划，并从今年4月开始动手，事后嫌犯可从各自的任务中，分得10万至24万令吉不等的佣金。
武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利透露：“此案首脑自去年开始计划盗提计划，并善于伪造文件，而警方调查后发现，此人于今年初也曾参与策划并从另一家银行提取了55万1000令吉。”
他说，该集团与银行职员“里应外合”，透过后者的权限篡改客户资料，再把客户的拇指指纹和照片，更改为集团成员，以便神不知、鬼不觉地盗走款项。
他今午召开记者会时说，警方是本月6日接获有关不法集团盗提银行户头持有人的款项投报后，即成立一个调查小组调查此案。
他说，有关集团是在4名银行户头持有者不知情的情况下，从他们的固定储蓄户头提取现金，共2420万令吉。
“4名银行户头持有人中，3人来自雪州，另一人则来自霹雳。其中一名受害者是在登门更新银行户头资料时，揭发此事。”
他说，继警方接获首个投报后，也陆续接获另外3宗投报；4宗投报分别来自2名银行持有者及该银行官员。
他说，因此，警方于本月13日至20日，分别逮捕涉及此案的8男6女（22岁至53岁）助查，并指其中4人是所涉及银行的职员。
“被捕的13人是在沙巴亚庇落网，而另1人则在霹雳巴东勿刹被捕。”
南利建议银行，加强银行的生物特征识别系统和核查银行职员的背景。
1女公务员落网
警方最新逮捕的女嫌犯（40余岁），是一名公务员，她是早前1名落网嫌犯的未婚妻。
早前落网的嫌犯，其中11人的延扣令已届满，因此他们于周五早上被警方押上亚庇推事庭，申请二度延扣令。
11名嫌犯和最新落网的女嫌犯，被警方延扣3天助查；申请延扣令的程序于上午11时30分结束后，所有嫌犯被押离现场。
此外，南利也说，警方在行动中共扣押9辆车辆、193万令吉现金、手机、提款卡、扣账卡、信用卡、台球桌及文件资料等助查，目前援引刑事法典420条文（诈骗）调查此案。”
2024.6.17 Seorang akauntan warga emas kerugian lebih RM2.27 juta selepas terpedaya dengan sindiket pelaburan mengenai pembelian saham yang diiklankan menerusi aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Johor CP M Kumar berkata lelaki tempatan berusia 75 tahun itu membuat laporan polis semalam dan mendakwa dia mula terjerat dengan penipuan terbabit sejak 19 Dis tahun lepas.
Akauntan rugi RM2.2 juta terperdaya pelaburan saham
JOHOR BAHRU: Seorang akauntan kerugian lebih RM2.2 juta selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan saham.
Kejadian bermula pada Disember tahun lalu apabila lelaki tempatan berusia 75 tahun itu menerima pesanan melalui aplikasi WhatsApp berkaitan pelaburan pembelian saham.
Ketua Polis Johor Komisioner M Kumar berkata, tertarik dengan pesanan pelaburan yang menjanjikan pulangan lumayan, mangsa mengikut arahan dengan memuat turun dan mendaftar di aplikasi itu.
“Mangsa seterusnya memulakan pelaburan pada Mei dan Jun lalu dengan memasukkan wang ke beberapa akaun bank atas arahan suspek.
“Melihat status pelaburan di aplikasi yang diberikan mencatatkan keuntungan berjumlah RM12.9 juta membuatkan mangsa teruja dengan keuntungan yang dipaparkan dan mahu mengeluarkan wang tersebut,” katanya dalam kenyataan pada Isnin.
Bagaimanapun, Kumar memberitahu suspek mengarahkan mangsa perlu membayar komisen berjumlah RM1.6 juta terlebih dahulu.
“Tindakan itu membuatkan mangsa telah mengesyaki dirinya ditipu dan bertindak membuat laporan polis.
“Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan,” ujarnya.
—
Warga emas rugi RM2.27 juta terpedaya sindiket pelaburan palsu
Seorang akauntan warga emas kerugian lebih RM2.27 juta selepas terpedaya dengan sindiket pelaburan mengenai pembelian saham yang diiklankan menerusi aplikasi WhatsApp.
Ketua Polis Johor CP M Kumar berkata lelaki tempatan berusia 75 tahun itu membuat laporan polis semalam dan mendakwa dia mula terjerat dengan penipuan terbabit sejak 19 Dis tahun lepas.
“Mesej WhatsApp berkenaan memberi penerangan tentang cara membuat pelaburan dengan turut menjanjikan keuntungan yang lumayan secara mudah dalam masa singkat.
“Tertarik dengan tawaran itu, mangsa mengikut arahan dalam mesej dengan memuat turun satu aplikasi selain dia turut mendaftar bank akaun bagi memantau pelaburan yang dibuat,” katanya dalam kenyataan hari ini.
Beliau berkata mangsa mula membuat pelaburan menerusi beberapa transaksi bermula bulan lepas sehingga awal bulan ini dengan keseluruhan wang dipindahkan berjumlah lebih RM2.27 juta.
Kumar berkata mangsa kemudian dimaklumkan pihak sindiket bahawa keuntungannya mencapai RM12.9 juta hasil pelaburan dibuat, namun dia diminta membayar komisen RM1.6 juta sebelum boleh mengambil wang keuntungan itu.
“Mangsa enggan membuat pembayaran komisen berkenaan kerana mengesyaki telah ditipu sindiket pelaburan palsu,” katanya sambil menambah kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
—
注册账号以为赚1290万 75岁会计师失227万积蓄
（新山17日讯）75岁老会计师坠入投资骗局，以为赚了1290万令吉，想要提出利润才知受骗，总损失额达227万6000令吉。
柔佛州总警长古马今日发文告指出，这名来自新山的七旬老翁是误坠高利润投资诈骗陷阱，才痛失大笔积蓄。
他说，老翁是于去年12月19日通过手机应用程式WhatsApp收到一则购买股票的广告，以为可以通过下载指定的投资应用程式获取投资信息，并在短时间内轻松获得丰厚利润。
“为了赚取高利润，老翁按照广告中的指示，下载有关应用程式，并注册一个投资账号，于今年5月及6月开始进行投资，过程中，老翁按照指示款汇到多个指定的银行户头，总计227万6000令吉。”
他说，老翁后来查阅应用程式，发现已获得高达1290万令吉的利润，当老翁决定提取所有利润时，骗子却指示老翁缴付160万令吉的佣金。
“老翁有感自己受骗，没有再支付该费用，并选择报警。”
古马说，警方已援引刑事法典第420（欺骗）条文调查此案，在此条文下一旦罪成，可面对监禁最少1年、最高10年，鞭笞和罚款。
他呼吁民众提高警惕，切勿轻信社交媒体或网络上的投资优惠信息，可通过商业罪案调查组的社交媒体账号，获取更多关于诈骗案的最新资讯。
2024.6.10, Polis setakat ini mengenal pasti enam akaun bank dipercayai digunakan sindiket penipuan pelaburan berasaskan jual beli barangan secara dalam talian yang memperdaya pemain badminton kebangsaan, Lai Pei Jing baru-baru ini.
Polis kenal pasti enam akaun bank diguna tipu pemain badminton kebangsaan
KUALA LUMPUR: Polis setakat ini mengenal pasti enam akaun bank dipercayai digunakan sindiket penipuan pelaburan berasaskan jual beli barangan secara dalam talian yang memperdaya pemain badminton kebangsaan, Lai Pei Jing baru-baru ini.
Menurut Utusan Malaysia, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, pihaknya sedang melakukan siasatan lanjut dengan institusi perbankan terlibat.
Katanya, ia bagi mendapatkan butiran akaun dan transaksi kewangan berkaitan.
“Ini susulan satu laporan polis dibuat oleh seorang pemain badminton kebangsaan yang mengalami kerugian ratusan ribu ringgit setelah ditipu dalam skim pelaburan berasaskan jual beli barangan dalam talian.
“Setakat ini, siasatan mengenal pasti enam akaun bank yang digunakan oleh sindiket penipuan ini,” katanya dalam sidang akhbar di Menara KPJ di sini hari ini.
Menurut beliau, siasatan dijalankan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan atas kesalahan penipuan.
Pada 3 Jun lalu, polis mengesahkan menerima laporan daripada pemain beregu campuran negara itu yang ditipu sindiket pelaburan.
Ramli dilaporkan berkata, laporan kejadian dibuat di Seri Kembangan, Selangor.
“Kita sedang menjalankan siasatan lanjut kerana ia melibatkan sindiket penipuan pelaburan,” katanya.
Terdahulu, Pei Jing berkongsi kejadian menimpanya itu di Instagram pada 2 Jun lalu dan berharap semua pihak memberikan dia ruang untuk bertenang.
“Saya ditipu, hampir semua simpanan saya oleh sindiket penipuan. Sejujurnya, ini adalah tamparan hebat kerana ia adalah simpanan hasil kerja keras saya sejak bertahun-tahun,” katanya.
—
已鉴定6银行户口有关 警方联手银行查赖沛君案
（吉隆坡10日讯）武吉阿曼商业罪案调查局主任拿督斯里南利指出，针对羽球混双名将赖沛君遭诈骗一案，已鉴定6个银行户头与此案有关。
南利提出，警方目前已与银行机构合作，且已经追查到涉及此案，有金钱来往的银行账户。
他说，警方目前已援引刑事法典420条文（诈骗）展开进一步调查。
大马羽球混双名将赖沛君误坠名为“DoBeVil”的线上投资诈骗，引起全城热议。
建议采用软件打击诈骗案
南利：首次汇款将发警告
此外，南利提出，当局建议采用一个特别软件来打击涉及金融机构账户的诈骗案。
他说，这个名为“首次汇款通知”（First Time Transfer Pop Up）的软件，将在民众的银行账户汇款给首次交易的账户时，提出警告。
当局接到有关公司账户遭骇客入侵的投诉后，已经在6月4日与国家银行的会议中提起这项建议。
“警方早前接获投诉，指有罪犯通过骇入公司户头，更改薪资文件的数据，改为钱驴的户头。公司未觉察这个变化，就把数据上载到会计系统来发薪水。”
他说，这让企业以为已经给职员发薪水，但实际上是把钱汇入了罪犯的账户。
“目前有一家金融机构已经采用这个软件。”
他也透露，通过多次的协商，当局已经成功解决部分问题，目前也正在设法打击线上诈骗案，包括提出处理银行账户的标准作业程序，解决当下可能存在的混淆问题。
南利提出，当局也协商推出一个指南，以公平对待线上诈骗案的受害者。
“我们还在深究，未来的决定将注重受害者的福祉，同时强化打击线上诈骗案的的元素。”
半年商业罪案损失达9亿
与此同时，警方截至6月2日共接获1万4051宗商业罪案投报，其中一天最高的报案数量高达92宗，而损失金额相比去年多出三成。
南利提出，今年第22个星期（5月27日至6月2日）接获的商业罪案投报中，损失大95万9041令吉。
今年截至6月2日的商业罪案损失则是9亿5904万1692令吉，相比去年同期的的7亿2884万6238令吉高出32%。
他认为，能够适当处理案件增加的趋势，去年同期的案件档案有5643宗，而今年则有6531宗。
南利认为，案件和损失金额的上升，显示当局需要更积极采取行动来打击商业罪案。
“警方呼吁个社会阶层参与，并且采取行动来防止商业罪案。”
2024.6.5, Two reports involving over half a million ringgit in losses have been linked to the Dobemall and Dobevil phone applications, says Bukit Aman. The Dobevil app had been highlighted in previous media reports following national mixed doubles badminton player Lai Pei Jing posting on her social media that she had fallen prey to an investment scam.
Two reports with over RM500,000 in losses linked to Dobevil, Dobemall mobile apps
PETALING JAYA: Two reports involving over half a million ringgit in losses have been linked to the Dobemall and Dobevil phone applications, says Bukit Aman.
Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department (CCID) director Comm Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf (pic) said that the two reports involving an estimated RM540,000 in losses were lodged in Selangor and Sarawak.
He said that in the Selangor report, the victim was coaxed into downloading the app by a friend on TikTok whereas the victim in Sarawak was told to download it after clicking on a Facebook advertisement.
The victims were then told to use the app to make purchases with the promise of making profits from each buy.
“They would be able to see their commissions increase. However, they were hit with various fees when they tried to to take the money out,” he said.
Comm Ramli added that both applications are currently being investigated, and that the Dobemall app is still available for download.
“The links between the two apps are being investigated. We do not deny the possibility of both being operated by the same syndicate.
“The CCID will work with the Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) to take down the app to avoid more people falling victim,” he said.
The Dobevil app had been highlighted in previous media reports following national mixed doubles badminton player Lai Pei Jing posting on her social media that she had fallen prey to an investment scam.
It is believed that Dobevil was the app used by the scammer.
—
警方：购物平台线上投资 赖沛君坠Dobevil App诈骗
（八打灵再也5日讯）全国警察商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫证实，大马羽球混双名将赖沛君是误坠一个名为Dobevil的购物平台线上投资计划，并在手机安装及下载了同名的应用程式，损失逾40万令吉。
此外，他也证实，警方除了在雪兰莪州史里肯邦安接获赖沛君投报外，砂拉越三马拉汉省也有一名女销售员因坠入同样骗局报案，损失12万5000令吉。
南利今晚发表文告指出，至目前为止，警方共接获上述2宗针对Dobevil与Dobemall的投报，损失总额为54万零600令吉。
通过抖音认识网友下载App
“警方初步相信，Dobevil与Dobemall这两个手机应用程式（App）涉嫌诈骗，声称让受害者通过App进行购买交易后，可获得佣金及利润，但2名受害者受骗的过程各有不同。”
他说，赖沛君是通过抖音上认识的网友而下载这个App，砂拉越的受害者是一名四十余岁的女销售员，她是透过点击脸书广告链接后下载此App。“受害者在手机安装这个App后，将会受指示在App上进行指定交易，并且每笔交易都可获得佣金，他们也可在App上查看自己的佣金，但当他们要提现时，就会被征收额外的费用。”
南利指出，警方正在调查Dobevil与Dobemall这两个App的关系，不排除它们都由同一个诈骗集团所操控。
2 App仍在应用商城
“此外，警方进一步调查后发现这两个App仍可在一些手机的应用商城中下载，因此警方将会与通讯及多媒体委员会合作，把这两个App下架。”
警方已援引刑事法典420（欺骗）条文调查上述案件。
砂女求职不慎上当
根据警方对这两起案件的初步调查，使用Dobevil应用程式的诈骗集团，是通过投资计划来诱骗赖沛君，而有关砂拉越女子则是因为求职，准备当线上销售员，而不慎上当。
砂拉越警察总监拿督曼查上个月杪证实，三马拉汉省一名四十余岁女促销员，在今年1月9日在社交媒体上对一份兼职工作有兴趣，于是联络对方。
“一名男子随后献议她到一个叫Dobemall的线上销售平台做销售员，并要求她安装一个叫Dobevil的手机应用程式。”
他说，女子最终掉入虚拟兼职工作骗局，痛失12万5000令吉。
买商品赚佣金似庞氏骗局
据悉，Dobevil是一款购物平台的线上投资计划，投资者会受要求在手机里安装同名应用程式来操作。
这个程式允许用户购买商品并获得佣金，同时还可以招揽其他人加入投资计划，从下线的佣金中获得分成，运营模式疑似庞氏骗局。
“投资佣金”来自新投资者
消息透露，用户在这个线上商城中所购买的商品并没有价值，他们所获得的“投资佣金”，其实是来自新投资者加盟的佣金，一旦市场饱和，难以找到新投资者加入，骗局就会崩盘。
也有消息透露，这个Dobevil是属于刷单骗局，但具体如何运作诈骗，则有待警方进一步透露及证实。
记者尝试在网上查询关于Dobevil和DoBeVil的详情时，发现在iPhone手机的App store里也能找到DoBeVil及DobeMall，但两个应用程式的开发者并非同一人。
安卓手机的Play store则没发现。
2024.6.3, Federal Commercial Crime Investigation Department (CCID) director Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf said the investigation was launched after police received a report on the matter from Pei Jing.
peijinglai:
謝謝在我最煎熬的時刻 幾乎二十四小時陪著我的你們🙏🏻 我想我是時候振作起來 清理好思緒 調整好心情 做好當下該做的事⋯ 我想盡我最大的努力提供更多的反詐資訊來幫助更多的人🙂↕️
Thank you for being with me almost 24 hours a day during my most difficult times. 🙏🏻 I think it’s time for me to pull myself together, clear my thoughts, adjust my mood, and focus on what needs to be done right now. I wish to do my best to provide more anti-fraud information to help more people. 🙂↕️
—
Cops probing national shuttler Pei Jing’s investment scam case
KUALA LUMPUR: Police today confirmed that they have launched an investigation into the case of national mixed doubles shuttler Lai Pei Jing, who lost her lifetime savings after falling victim to an investment syndicate.
Federal Commercial Crime Investigation Department (CCID) director Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf said the investigation was launched after police received a report on the matter from Pei Jing.
“A report regarding the incident was made in Seri Kembangan, Selangor. We are conducting further investigations as it involves an investment fraud syndicate,” he told the New Straits Times.
Ramli said preliminary investigation showed Pei Jing had joined an investment scheme based on online buying and selling of goods.
This scheme, he said, operates using an application known as Dobevil and participants can see the commission earned through the application.
He added that the case is being investigated under Section 420 of the Penal Code for cheating.
Yesterday, the 31-year-old took to social media to share the unfortunate incident and asked for personal space to process her thoughts and emotions.
“First of all, to my relatives and friends who see this post, whether you are curious or concerned, please give my family and me some private space to deal with our emotions.
“Please give us time to process everything, especially my mum. Thank you. Yes, I was scammed of almost all my savings by a fraud group.
“Honestly, this has been an extremely heavy blow to me. My hard-earned savings from decades of hard work,” she said.
Pei Jing, who makes up the world No. 23 pairing with Tan Kian Meng, also explained that she is already working closely with the local authorities.
—
赖沛君坠骗案失毕生积蓄 | 南利证实：是商业投资骗案 “诈骗条文调查”
（八打灵再也3日讯）大马羽球混双名将赖沛君昨日在社交媒体发文称遭诈骗集团骗走毕生继积蓄，引起社会关注，警方目前已接获投报并开档调查此案。
全国警察商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫今日受询时向本报证实，警方已接获赖沛君的投报。
“是的，警方已经接获这名羽球国手的投报，这是一起商业投资骗案，警方已经开档调查此案。”
他说，警方援引刑事法典420（诈骗）条文开档调查。
另一方面，本报今午尝试联系赖沛君了解更多案件详情，不过她的手机已关机，暂时无法联系。
赖沛君是于昨天在社交媒体Instagram上发文，指她遭诈骗集团骗走了几乎所有积蓄，并呼吁大众给予她及家人一些私人空间处理情绪。
她也说，她会在沉淀情绪后，再考虑透过什么方式与公众分享其被骗过程，以及避免受骗的方式，希望能帮助大家提高警惕，以免上当。
2024.5.24, Polis berjaya menumpaskan sindiket ‘Gang Wong’ dengan rampasan pelbagai jenis barangan bernilai RM51.2 juta. Sindiket penipuan pelaburan Forex dan mata wang kripto itu dipercayai telah beroperasi sejak 2017, berpangkalan di luar negara. Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Husain berkata 10 individu warga tempatan ditahan dalam serbuan di sekitar Lembah Klang pada 13 hingga 21 Mei lalu.
Sindiket ‘Gang Wong’ tumpas, rampasan barangan RM51.2 juta
Kuala Lumpur, 24 Mei- Polis berjaya menumpaskan sindiket ‘Gang Wong’ dengan rampasan pelbagai jenis barangan bernilai RM51.2 juta.
Sindiket penipuan pelaburan Forex dan mata wang kripto itu dipercayai telah beroperasi sejak 2017, berpangkalan di luar negara.
Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Husain berkata 10 individu warga tempatan ditahan dalam serbuan di sekitar Lembah Klang pada 13 hingga 21 Mei lalu.
Antara yang disita termasuk 18 kenderaan mewah, 203 motosikal, 10 beg tangan, 75 utas jam, 129 keping geran kenderaan dengan nombor pendaftaran eksklusif dan wang tunai.
Tan Sri Razarudin memaklumkan perkara tersebut dalam sidang media di ibu negara.
Berdasarkan siasatan, sindiket ini menjalankan pengubahan wang haram menggunakan kaedah seperti urusan jual beli nombor pendaftaran eksklusif dan jam tangan berjenama mewah di kedai jam bertempat di Bukit Jalil.
Selain itu, mereka turut melaburkan wang dalam perladangan buah durian seluas 100 ekar dan menggunakan pengurup wang tidak berdaftar untuk menukar kripto kepada tunai sebagai modus operandi sindiket tersebut.
Mereka yang ditahan terdiri daripada lapan lelaki dan dua wanita berusia lingkungan 28 hingga 51 tahun.
Kesemua individu ditahan reman tiga hingga tujuh hari di bawah Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001.
Beliau turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dan menjauhi sebarang aktiviti mencurigakan serta memberi kerjasama menyalurkan maklumat berkaitan jenayah pengubahan wang haram.
—
Police bust forex and crypto scam syndicate, seize RM51 mil in assets [NSTTV]
KUALA LUMPUR: Police have busted a GHC Forex and cryptocurrency investment scam syndicate, seizing assets worth RM51.2 million.
Inspector-General of Police Tan Sri Razarudin Husain said the group was known as “Gang Wong”.
Police arrested 10 locals, comprising eight men and two women aged between 28 and 51, for their suspected involvement with the investment scam syndicate.
The operation, conducted by the Anti-Money Laundering Criminal Investigation (AMLA) team and the Secretariat Office of the IGP, Bukit Aman, involved several raids across the Klang Valley from May 13 to 21.
Razarudin said all suspects have been remanded for three to seven days under Section 4(1) of the Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLATFPUAA) to assist in the investigation.
From the raids, police seized 129 vehicle certificates with exclusive registration numbers worth RM18 million, 75 branded watches valued at RM10 million, 18 luxury vehicles of various brands worth RM9 million, RM503, 001 in cash, 203 motorcycles worth RM406, 000 and 10 branded handbags worth RM90, 000.
“We also seized foreign currency including 320,000 Japanese yen, 3,940 Thai baht, 455 Turkish Lira, 290 Chinese yuan, 305 US dollars, 27,000 Korean Won, 200 Singapore dollars, and 200 Australian dollars, along with 10 chequebooks, 12 mobile phones, and computer equipment,” he said at a press conference at Menara KPJ here today.
Razarudin said actions has been taken to freeze 33 bank accounts totaling RM10.7 million and seize cryptocurrency worth RM3.5 million at current value, believed to be the proceeds from the investment scam activities.
The total amount of frozen and seized assets is RM51,213,176.
Razarudin said the syndicate, which has been operational since around 2017 and is based in an Asian country, laundered money through various methods, including the sale or purchase of high-value registration numbers and luxury watches.
He said based on the investigation, this money-laundering syndicate conducted illegal money transaction using methods such as the sale and purchase of high-value exclusive and classic registration numbers and the sale and purchase of high-end branded watches at a watch shop located in Bukit Jalil.
“This syndicate transferred funds from illegal activities from the foreign country to Malaysia using unregistered money changers and cryptocurrency transactions.
“They also invested money in a 100-acre durian plantation and used unregistered money changers to convert cryptocurrency to cash as a modus operandi to evade law enforcement,” he said.
He added that the proceeds from these illegal activities were also used to purchase properties within Malaysia, which are still being traced.
—
由华裔男首脑“领军” “Gang Wong”从国外骗回大马
（吉隆坡24日讯）“Gang Wong”在其中一名落网华裔首脑带领下，从国外骗到国内，但警方初步相信，其幕后没有“大人物”保驾护航！
警察总长丹斯里拉查鲁丁今日召开记者会指出，警方捣毁名为“Gang Wong”的虚拟货币投资诈骗集团，并逮捕10名华裔男女，包括一名男首脑。
他说，调查发现， 10名嫌犯从2017年开始，便在某亚洲国家设立诈骗基地，以高回酬投资为由骗取外籍投资客的钱财。
“一行人不久前返回大马，除了想方设法转移巨额赃款，也将整个诈骗阵营搬移大马，但诈骗目标仍是外国人。”
他说，10名嫌犯在大马没有犯罪前科，但警方仍将调查他们在国外是否有案底，警方也不排除嫌犯仍有余党潜逃在外。
“警方也将调查受骗者的身分，但初步相信，他们都在国外。”
另外，被问及是否有拿督或丹斯里等“VIP”（大人物）牵涉其中时，他回应，初步调查后没有发现这个情况。
2024.5.3, Polis membongkar satu sindiket tipu pelaburan guna nama syarikat terkenal, Goldman Sachs selain tawaran pakar analisis dikenali sebagai ‘Cikgu Trader’ dengan janji keuntungan hingga 200 peratus sebulan. Kegiatan sindiket itu ditumpaskan menerusi serbuan Op Nuri di tujuh negeri iaitu Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Sarawak pada 29 April lalu.
(警方破获以一位自称有“Cikgu Trader”分析师指路，向投资者保证每月可获高达200％的利润承诺为饵的投资诈骗集团。这个集团运作一年多以来，导致受害人蒙受高达1130万令吉的损失。武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里斯里南利指出，警方在4月29日于雪兰莪、柔佛、森美兰、霹雳、吉打、槟城和砂拉越7州属展开的Op Nuri突袭行动中捣破该诈骗集团。)
Sindiket guna nama Goldman Sachs, tawar khidmat ‘Cikgu Trader’
KUALA LUMPUR – Polis membongkar satu sindiket tipu pelaburan guna nama syarikat terkenal, Goldman Sachs selain tawaran pakar analisis dikenali sebagai ‘Cikgu Trader’ dengan janji keuntungan hingga 200 peratus sebulan.
Kegiatan sindiket itu ditumpaskan menerusi serbuan Op Nuri di tujuh negeri iaitu Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Sarawak pada 29 April lalu.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, operasi ini berjaya memberkas 12 warga tempatan termasuk dua wanita berusia lingkungan 21 hingga 45 tahun.
“Siasatan mendapati suspek berperanan sebagai pengarah syarikat dan pemilik perniagaan yang digunakan sebagai akaun keldai dalam aktiviti penipuan pelaburan yang dijalankan.
“Polis percaya kegiatan penipuan ini beroperasi secara dalam talian sejak Februari lalu dengan menggunakan nama syarikat pelaburan terkemuka di dunia iaitu Goldman Sachs bagi memperdayakan mangsa,” katanya dalam sidang akhbar di sini pada Jumaat.
Ramli berkata, media sosial Facebook dan aplikasi WhatsApp digunakan sebagai medium pemasaran dan komunikasi dengan mangsa.
Dalam pada itu, belum mendedahkan, skim pelaburan ini dikesan menawarkan pulangan yang tinggi iaitu 15 hingga 200 peratus sebulan.
“Keuntungan pelaburan dijamin melalui bimbingan dan bantuan daripada pakar analisis pasaran modal atau ‘Cikgu Trader’, malah mangsa juga diminta memuat turun aplikasi Bam Pro dan Baly Pro Apps di ‘App Store’ dan ‘Google Store’,” ujarnya.
Jelasnya, mangsa seterusnya diarahkan membuat pindahan wang pelaburan ke akaun syarikat keldai yang ditetapkan oleh sindiket sebelum menyedari gagal mengeluarkan wang keuntungan yang diperolehi.
“JSJK telah membuka 29 kertas siasatan babit 41 mangsa yang melibatkan nilai kerugian RM11.3 juta.
“Siasatan telah mengenal pasti terdapat 19 akaun bank melibatkan tiga syarikat dan 16 perniagaan yang disalahgunakan sebagai keldai akaun untuk menerima wang daripada mangsa,” katanya.
Justeru, beliau berkata, JSJK turut mengesan terdapat syarikat-syarikat pelaburan dilihat mula menawarkan pelaburan berasaskan emas.
“Jika melihat kepada rekod siasatan yang dijalankan oleh pihak polis, kebanyakan skim pelaburan ini akan berakhir dengan penipuan dan kerugian kepada mangsa,” katanya.
Tegasnya, JSJK mencadangkan agar Bank Negara Malaysia menetapkan peraturan yang lebih sesuai dan memastikan semua syarikat pelaburan yang berasaskan logam berharga sebegini agar berdaftar dengan pihak mereka.
“Ini penting bagi menentukan wang yang dilaburkan adalah terjamin dan sekali gus mengelakkan kewujudan lebih banyak skim penipuan pelaburan,” katanya
—
Sindiket pelaburan guna nama Goldman Sachs untuk perangkap mangsa – Polis
KUALA LUMPUR: Sindiket yang memperdaya orang ramai dengan menyamar sebagai sebuah syarikat pelaburan terkenal dunia, Goldman Sachs, akhirnya tumpas.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, berkata sindiket berkenaan menipu orang ramai sehingga menyebabkan kerugian hampir RM11.4 juta.
Katanya menerusi Operasi Nuri 7/24 membabitkan beberapa siri serbuan di tujuh negeri iaitu Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Sarawak pada 29 April lalu.
Beliau berkata, menerusi serbuan itu, pihaknya menahan 12 individu terdiri daripada 10 lelaki dan dua wanita, semuanya warga tempatan berusia antara 21 hingga 45 tahun.
“Serbuan ini adalah hasil risikan yang dijalankan selepas kita menerima 41 laporan polis daripada mangsa penipuan sindiket ini membabitkan kerugian berjumlah RM11.39 juta.
“Antara suspek ditahan termasuk yang berperanan sebagai pengarah syarikat dan pemilik perniagaan yang digunakan sebagai akaun keldai dalam aktiviti penipuan pelaburan yang dijalankan,” katanya dalam sidang media di ibu pejabat JSJK Bukit Aman di sini, hari ini.
Beliau berkata, siasatan mendapati sindiket penipuan ini beroperasi secara dalam talian dengan menggunakan nama syarikat pelaburan yang terkemuka di dunia iaitu Goldman Sachs bagi memperdayakan mangsa.
“Sindiket ini didapati menggunakan laman Facebook dan aplikasi WhatsApp sebagai medium pemasaran dan komunikasi dengan mangsa selain mengiklankan promosi pelaburan melalui laman sosial dengan aplikasi sistem algoritma Facebook.
“Skim pelaburan ini menawarkan pulangan yang tinggi iaitu 15 peratus hingga 200 peratus sebulan. Keuntungan pelaburan dijamin melalui bimbingan dan bantuan daripada pakar analisis pasaran modal atau ‘Cikgu Trader,” katanya.
Mangsa yang terpedaya, katanya akan diminta memuat turun aplikasi ‘Bam Pro’ dan ‘Baly Pro Apps ‘di telefon bimbit menerusi ‘App Store’ dan ‘Play Store’.
“Mangsa seterusnya diarahkan membuat pindahan wang pelaburan ke akaun syarikat keldai yang ditetapkan oleh sindiket.
“Mangsa akan menyedari telah ditipu apabila tidak dapat mengeluarkan wang keuntungan yang diperoleh,” katanya.
Ramli berkata, setakat ini sebanyak 29 kertas siasatan dibuka membabitkan sindiket ini dengan nilai kerugian RM11.39 juta.
“Siasatan mengenal pasti sebanyak 19 akaun bank membabitkan tiga syarikat dan 16 perniagaan disalahgunakan sindiket ini sebagai keldai akaun untuk menerima wang daripada mangsa.
“Kesemua suspek direman tiga hari sehingga semalam dan sudah dibebaskan dengan jaminan polis. Kes sedang disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan iaitu tipu,” katanya.
Tambah beliau, sindiket ini didapati baharu aktif Februari lalu namun sudah berjaya memperdaya puluhan mangsa membabitkan nilai kerugian jutaan ringgit.
Justeru, katanya orang ramai dinasihatkan tidak mudah terpedaya dengan tawaran pelaburan yang menjanjikan pulangan terlalu lumayan dalam masa singkat.
—
41人中招·12男女落网 月赚200%骗局卷走1130万
（吉隆坡3日讯）警方破获以一位自称有“Cikgu Trader”分析师指路，向投资者保证每月可获高达200％的利润承诺为饵的投资诈骗集团。
这个集团运作一年多以来，导致受害人蒙受高达1130万令吉的损失。
武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里斯里南利指出，警方在4月29日于雪兰莪、柔佛、森美兰、霹雳、吉打、槟城和砂拉越7州属展开的Op Nuri突袭行动中捣破该诈骗集团。
他今日在一项新闻发布会上说，警方在行动中逮捕12名包括2名女性的本地公民，年龄介于21至45岁。调查发现嫌犯是以公司董事和业主的身分，作为钱驴账户进行投资诈骗活动。
他表示，此诈骗集团自去年2月以来一直在网上进行相关的活动。
“脸书和手机应用程式被用作营运和与受害者沟通的媒介。此投资计划声称每月可提供15%至 200%的高回酬，惟具体情况不详。
“它通过指定的资本市场分析专家或‘Cikgu Trader’的指导和帮助来保证投资利润，并要求受害者在‘App Store’和‘Google Store’下载Bam Pro和Baly Pro应用程式。”
他解释，受害人被指示将款项转入该集团设定的钱驴公司账户后，才发现本身是未能提取所赚取的利润。
他补充，商业罪案调查部已针对41名受害者进行29份立案调查，涉及总额1130万令吉的损失。
南利形容，调查发现共有涉及3家公司和16家企业的19个银行账户，这些账户被滥用为钱驴账户，以接收受害者的资金。警方也发现这些投资公司开始提供黄金投资。
他强调，若仔细观察警方过往的调查记录，大多数此类投资计划都会以欺诈和受害者面对损失告终。
2024.5.3, Polis membongkar kegiatan satu sindiket penipuan pelaburan yang mempromosi pelaburan tidak wujud menerusi ‘live’ TikTok’ dan menayang jongkong emas tiruan dan mata wang Amerika Syarikat (AS) palsu untuk memperdaya orang ramai.
Kegiatan sindiket itu tumpas selepas polis menyerbu dua premis di sekitar Petaling Jaya yang dijadikan pusat panggilan sindiket berkenaan pada 25 April lalu.
Sindiket tayang ‘jongkong emas’, mata wang asing ‘goda’ orang ramai buat pelaburan
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf (kanan) menunjukkan jongkong emas palsu yang ditawarkan sindiket penipuan pelaburan Goldman Sachs di Menara KPJ, Kuala Lumpur.
KUALA LUMPUR: Polis membongkar kegiatan satu sindiket penipuan pelaburan yang mempromosi pelaburan tidak wujud menerusi ‘live’ TikTok’ dan menayang jongkong emas tiruan dan mata wang Amerika Syarikat (AS) palsu untuk memperdaya orang ramai.
Kegiatan sindiket itu tumpas selepas polis menyerbu dua premis di sekitar Petaling Jaya yang dijadikan pusat panggilan sindiket berkenaan pada 25 April lalu.
Hasil serbuan, polis menahan lapan warga tempatan terdiri daripada enam lelaki dan dua wanita berusia antara 21 hingga 43 tahun.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, berkata pemeriksaan mendapati sindiket terbabit disyaki menjalankan aktiviti penipuan pelaburan secara dalam talian yang menyasarkan warganegara Malaysia.
Katanya, premis berkenaan dijadikan pusat khidmat pelanggan, selain turut digunakan sebagai pusat pengiklanan dan promosi pelaburan menggunakan aplikasi TikTok.
“Lapan individu yang ditahan berperanan selaku pengarah syarikat, pengurus, moderator, tenaga pengajar, editor dan ‘host live TikTok’.
“Turut dirampas tiga unit CPU, masing-masing tujuh monitor dan komputer riba, telefon bimbit (11), masing-masing satu router, modem wifi dan kamera, satu ikat wang palsu dolar AS dalam bentuk bernilai AS$100 serta 10 replika jongkong emas,” katanya.
Ramli berkata, siasatan mendapati, sindiket ini berperanan mempromosi urus niaga pasaran saham yang didakwa beroperasi di Hong Kong.
“Pelabur yang berminat akan dimasukkan ke dalam kumpulan Telegram dan diajar untuk melakukan urus niaga jual beli saham itu melalui laman sesawang yang diberikan oleh sindiket.
“Kita masih menjalankan siasatan lanjut berhubung modus operandi sindiket ini serta jumlah mangsa sindiket ini yang sebenar dan jumlah kerugian. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun keseksaan,” katanya.
Dalam pada itu, Ramli berkata, pihak JSJK mendapati kebelakangan ini, pelaburan berasaskan emas mula menjadi pilihan orang ramai berikutan ketidaktentuan ekonomi global dan mata wang di seluruh dunia.
“Emas dilihat sebagai aset yang stabil kerana nilainya yang terus meningkat sekali gus menjanjikan keuntungan kepada pelabur yang berminat dan fenomena ini diambil kesempatan apabila banyak syarikat pelaburan dilihat mula menawarkan pelaburan berasaskan emas.
“Jika melihat kepada rekod siasatan yang dijalankan oleh pihak polis, kebanyakan skim pelaburan ini akan berakhir dengan penipuan dan kerugian kepada mangsa,” katanya.
Jelas beliau, sekiranya harga emas terus dalam trend menaik, ramai pelabur akan menjual semula emas untuk mendapatkan keuntungan.
“Pada masa sama, syarikat tidak dapat memenuhi tebusan emas dan ini akan memberi kesan kepada pelabur.
“Justeru, kita berpendapat perlu diwujudkan satu mekanisme yang lebih mantap untuk memantau dan menyelia skim-skim pelaburan yang dianjurkan oleh syarikat khususnya berkaitan pelaburan emas.
“Kita mencadangkan Bank Negara Malaysia menetapkan peraturan yang lebih sesuai dan memastikan semua syarikat pelaburan berasaskan logam berharga seperti emas agar berdaftar dengan pihak mereka,” katanya.
Kata beliau, perkara itu penting bagi menentukan wang yang dilaburkan adalah terjamin, sekali gus mengelakkan kewujudan lebih banyak skim penipuan pelaburan.
—
马警捣毁两网络投资诈骗团伙 起获假金条假美元等道具
（吉隆坡综合讯）马来西亚网络投资诈骗猖獗，警方上个月捣毁两个诈骗团伙，揭发不法分子利用社交媒体宣传假投资计划，包括在社媒直播中用假美元和假金条等道具诱骗民众投资。
马国武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫星期五（5月3日）召开记者会说，警方根据投报，分别在4月25日和29日针对不同的诈骗团伙展开突击行动，共逮捕20人协助调查。
在第一起行动中，警方在雪兰莪州八打灵再也捣毁一个线上投资诈骗呼叫中心，逮捕八名年龄介于21岁至43岁的马国男女。他们涉嫌通过TikTok直播宣传虚假的香港股票投资计划，还用假美元和假金条谎称有关投资可获得丰厚回酬，吸引民众上钩。
根据警方初步调查，这个诈骗团伙去年8月开始活跃，在八打灵再也租下两间办公室充当客户服务及宣传中心。落网的六男二女分别扮演公司董事、经理、直播主持人等角色，警方还在现场起获三台电脑主机、七台手提电脑、11部手机、一台路由器、一台网络连线器、一捆面额为100美元的假钞、10块假金条及一把钥匙。
南利指出，这个诈骗团伙在社媒谎称他们负责促进在香港运营的股票市场交易。“有兴趣者会被拉进一个Telegram群组，被教导如何通过他们提供的网站进行股票交易。”
对于有多少受害者及损失金额的问题，南利称案件仍在调查中，无法透露更多细节。不过他说，今年截至4月28日，警方共接获1万零106起各类商业罪案投报，损失金额超过8亿6600万令吉（约2亿4700万新元）。
至于第二起突击行动，南利说，涉及的诈骗团伙冒用美国高盛集团（Goldman Sachs）名义行骗，在脸书、即时通信应用WhatsApp等平台宣传不存在的投资计划，声称每月可获得最高200%回酬，骗走41名受害者逾1139万令吉（约325万新元）。
警方掌握情报后，于4月29日兵分多路到雪兰莪、柔佛、森美兰、霹雳、吉打、槟城和砂拉越同步展开行动，逮捕12名涉案男女。他们多为空壳公司负责人，涉嫌利用19个银行户头，包括三个公司户头和16个商业户头充作“钱骡”户头进行投资诈骗。
警方援引《刑事法典》欺骗条文调查上述两个诈骗团伙的落网嫌犯。
2024.5.3, Orang ramai diingatkan tidak menyertai sebarang skim pelaburan yang tidak berdaftar di Malaysia kerana penyertaan mereka tidak akan dilindungi dalam perundangan negara ini, sekali gus meletakkan risiko kepada pelabur untuk mengalami kerugian lebih besar.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf memetik keputusan Mahkamah Persekutuan pada 24 April lalu yang membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk melucut hak sejumlah RM1,112,700 daripada 79 pelabur skim pengambilan deposit secara haram.
FRAUDULENT INVESTMENT SCHEME VICTIMS RISK LOSING RIGHT TO RECOVER LOSSES – CCID
03/05/2024 03:10 PM
KUALA LUMPUR May 3 — Individuals who have fallen victim to fraudulent investment schemes risk losing the right to recover their money even after going through the legal avenue.
Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department (CCID) director Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf said this is due to the funds seized from the syndicate being determined as proceeds of illegal activities, and therefore, victims cannot be considered to have a legitimate legal interest in them.
“Evidence shows that they (investors) have voluntarily and without coercion deposited money into accounts that were instructed, to become investors in the VenusFX scheme and expect a return on the investment,” he said during the CCID director’s special media conference at Menara KPJ, here today.
On April 24, the Federal Court allowed the prosecution’s appeal to forfeit more than RM1.1 million from 79 investors in an illegal deposit taking scheme.
A three-judge panel led by Chief Justice Tun Tengku Maimun Tuan Mat also ordered that the funds be divested of their rights and channeled into government revenue.
In light of this, Ramli cautioned the public against engaging in any unregistered investment schemes, especially those promoted through social media platforms and the like.
When asked about potential scam victims seeking recourse, Ramli explained that such claims could be pursued through a request to investigative officers, though the ultimate decisions lie with the courts.
Moreover, Ramli noted a recent surge in companies offering gold-based investments, a trend driven by current global economic uncertainty and currency fluctuations.
“Based on our investigations, many of these investment schemes end in deception and loss. For instance, if gold prices continue to rise, investors may sell for profit. However, companies may fail to meet gold redemption obligations, resulting in adverse effects for investors,” he elaborated.
Therefore, Ramli emphasised the need for a robust mechanism to monitor and regulate investment schemes, particularly those involving gold investments.
“Our department proposes that Bank Negara Malaysia establish more appropriate regulations and ensure that companies offering precious metal-based investments are duly registered with them. This is crucial to safeguard invested funds and mitigate the proliferation of fraudulent investment schemes,” he stressed.
—
Investment scam losses cannot be recouped, says Bukit Aman
Friday, 03 May 2024
KUALA LUMPUR: Losses incurred from an investment scam cannot be recouped even through the legal process, says Bukit Aman.
Commercial Crime Investigation Department (CCID) director Comm Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf (pic) said as previously reported, the Federal Court allowed for the prosecution’s application to forfeit RM1,112,700 from 79 investors of the Venus FX illegal deposit-taking scheme.
“A panel of three judges led by Chief Justice Tun Tengku Maimun Tuan Mat ordered the RM1,112,700 to be forfeited to government revenue, stating that there was merit in the appeal.
“Court proceedings stated that money seized from the syndicate were proceeds from an illegal activity, thus money deposited by a third party was also tainted.
“So the respondents could not have any legal rights over the money,” he told a press conference at CCID headquarters here on Friday (May 3).
Comm Ramli said the court proceedings revealed that the investors willingly deposited money to invest in the scheme in the hope of profits and returns.
“We remind the people of the court’s decision showing the action of certain individuals investing in illegal schemes will only lead to bigger losses.
“Those who want to invest must not get involved in unregistered schemes, especially those advertised on social media,” he said.
Comm Ramli said scam victims could still attempt to claim back their losses if they did so through the investigating officers.
“The decision will then be made by a judge or a magistrate,” he said.
—
Federal Court allows forfeiture of RM1.11mil from illegal deposit-taking scheme investors
Wednesday, 24 Apr 2024
PUTRAJAYA: The prosecution succeeded in its appeal at the Federal Court on Wednesday to forfeit RM1,112,700 from 79 investors involved in an illegal deposit-taking scheme.
The three-man bench comprising Chief Justice Tun Tengku Maimun Tuan Mat, Court of Appeal President Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim, and Federal Court judge Datuk Sri Hasnah Mohammed Hashim overturned the decisions of the Court of Appeal and High Court.
Stating that there was merit in the appeal, Justice Tengku Maimun ordered the RM1,112,700mil to be forfeited to the government revenue.
Based on the facts of the case, Venus FX was a company providing a trading platform specialising in foreign exchange, and the respondents (79 investors) were members of the Venus FX scheme.
Representations were made that individuals depositing amounts ranging from US$100 to US$10,000 into the company would be entitled to a daily return on investment ranging from 4 to 6% over 80 days.
They would then be registered as members with access to the company’s webpage. Venus FX members were also paid a commission for every new member they recruited.
In 2016, Venus FX management made an announcement on its website instructing all members to deposit their investment sums into a bank account belonging to Yayasan Usaha Ventures Malaysia (YUVM).
Members were informed that YUVM was an authorised foundation governed by the Finance Ministry and the parent company of Venus FX.
The 79 investors paid monies to the YUVM bank account, however, during a meeting in Sept 2016, a Venus FX member informed the other members that YUVM is not associated with the company and that the announcement was a scam.
The members were also told that YUVM’s chairman falsely claimed that the foundation was government-authorised and that he was pursuing a banking license under the Financial Services Act 2013.
This license was supposed to be held by YUVM, with Venus FX as its subsidiary managing the license, and to obtain this license, it was stated that RM50 million had to be deposited with YUVM.
Two investors lodged police reports and an investigation of Venus FX’s investment scheme showed that two individuals had commenced the forex trading without a Bank Negara Malaysia licence and that the YUVM chairman and treasurer were also involved in it.
On Dec 14, 2017, the prosecution applied to the High Court to forfeit RM2.2mil from YUVM on the basis that the funds were illegal proceeds under Section 137 of the Financial Services Act 2013.
A notice was published to allow any third party with an interest in the seized funds to file a claim and present reasons as to why it should not be forfeited.
As a result, one investor, R. Sudesh, filed an application with the High Court, seeking to represent 78 other investors, requesting the return of RM1,112,700 out of the RM2.2mil seized.
On May 28, 2019, the High Court ruled in favour of Sudesh and the other investors, ordering the RM1,112,700 be returned to them, which the Court of Appeal upheld on Dec 15, 2022.
Deputy Public Prosecutor (DPP) How May Ling, assisted by DPP Parvin Hameedah, contended that the funds seized from YUVM’s bank account were derived from an illegal activity, therefore, deposits made by third parties were also tainted with illegality, and the respondents could not be considered to have a legitimate legal interest.
She argued that both the High Court and the Appellate Court erred in law in determining that the respondents were victims of fraud because the evidence indicated that the respondents willingly deposited money into the YUVM bank account as Venus FX investors, expecting returns on their investments, without any coercion.
Lawyer Ravi Nekoo representing the respondents, submitted that the monies in YUVM’s bank account belonged to the 79 investors, adding that the funds were never removed from the said account to be used for any unlawful activity.
He said his clients were victims of a scam and did not receive or use any proceeds of an unlawful activity.
—
Perundangan negara tak lindungi peserta skim pelaburan tidak berdaftar
3 May 2024
KUALA LUMPUT – Orang ramai diingatkan tidak menyertai sebarang skim pelaburan yang tidak berdaftar di Malaysia kerana penyertaan mereka tidak akan dilindungi dalam perundangan negara ini, sekali gus meletakkan risiko kepada pelabur untuk mengalami kerugian lebih besar.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf memetik keputusan Mahkamah Persekutuan pada 24 April lalu yang membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk melucut hak sejumlah RM1,112,700 daripada 79 pelabur skim pengambilan deposit secara haram.
Katanya, panel hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara, Tun Tengku Maimun Tuan Mat telah mengarahkan wang tersebut dilucut hak kepada hasil kerajaan.
Dalam kes tersebut, 79 responden yang terlibat telah membuat tuntutan kepada mahkamah untuk mendapatkan semula wang mereka yang dilaburkan di dalam skim pelaburan VenusFX.
Bagaimanapun, berdasarkan hujahan, wang yang dirampas daripada sindiket pelaburan tersebut adalah hasil aktiviti haram, oleh itu wang yang didepositkan oleh responden juga turut dicemari.
Justeru, responden tidak boleh dianggap mempunyai kepentingan undang-undang yang sah terhadap wang berkenaan.
“Mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan juga dikatakan telah terkhilaf daripada segi undang-undang ketika memutuskan bahawa responden telah menjadi mangsa penipuan sedangkan bukti menunjukkan mereka secara sukarela dan tanpa paksaan telah mendepositkan wang ke akaun yang diarahkan untuk menjadi pelabur dalam skim VenusFX serta mengharapkan pulangan atas pelaburan tersebut,” katanya pada sidang akhbar di sini hari ini.
Ramli sekali lagi mengingatkan orang untuk tidak mempercayai sebarang tawaran yang berbentuk “to good to be true”.
Beliau juga merujuk kepada satu kes Jabatan Siasatan Jenayah Komersil dalam siasatan satu kes di Petaling Jay, yang mana pengadu memaklumkan telah berkenalan dengan suspek yang mengaku sebagai pemilik sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan multi-level marketing (MLM).
Pengadu diyakinkan syarikat milik suspek bakal berkembang menjadi syarikat gergasi dan mempunyai cawangan di seluruh negara.
Selain itu, suspek meyakinkan pengadu dia mempunyai pegangan saham sebanyak 20,000,000 unit saham di dalam syarikat tersebut dengan nilai 1 unit saham bersamaan RM1.
Suspek kemudian menawarkan kepada pengadu untuk mengambil 5,000,000 unit saham miliknya dengan nilai hanya RM0.80 untuk setiap unit.
Pengadu yang telah diperdaya membuat tiga pindahan wang ke dalam akaun yang diarahkan oleh suspek.
Namun, semakan lanjut dilakukan mendapati mendapati suspek hanya memiliki 1,500,000 unit saham sahaja dalam syarikat tersebut.
Dorongan suspek telah mengakibatkan pengadu kerugian RM4.1 juta.
Justeru, adalah diingatkan kepada mereka yang berminat untuk melabur, jangan sesekali terlibat dengan apa jua skim pelaburan tidak berdaftar khususnya yang diiklankan melalui laman sosial dan seumpamanya,” katanya lagi.
—
发表回复