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『China,中国』 2058(+2366) 案件进展, 警方通告, 法院通告, 检察院通告 2024.5.18-6.30(+2024.1.1-5.17)

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罪名
①非法吸收公众存款罪②诈骗罪③合同诈骗罪④集资诈骗罪⑤组织、领导传销活动罪
⑥帮助信息网络犯罪活动罪⑦掩饰、隐瞒犯罪所得罪⑧盗窃罪

通告
警方（P1征集线索、报案登记 P2=P1+退缴非法所得）
检察院（J1公安移送 J2提起公诉） 法院（F1开庭 F2判决）

4424近期，庐山市公安局成功打掉了以陈士亮为首的犯罪团伙。该犯罪团伙在九江市濂溪区,修水县,庐山市
等地及周边县市区，采取暴力、威胁等手段攫取利益，实施强迫交易、敲诈勒索、殴打他人、
故意损毁财物、寻衅滋事、诈骗等违法犯罪行为，严重破坏行业秩序，造成了极其恶劣的社会影响。		江西九江市庐山市公安局2024.6.30P1[1]
注[1]
犯罪嫌疑人信息
犯罪嫌疑人：陈士亮，男，绰号“大亮”，居民身份证号码：34112619820924■■■■，安徽省滁州市凤阳县人。
犯罪嫌疑人：周建，男，绰号“小诸葛”，居民身份证号码：34232619720420■■■■，安徽省滁州市凤阳县人。
犯罪嫌疑人：陈仕龙，男，绰号“大龙”，居民身份证号码：34112619760629■■■■，安徽省滁州市凤阳县人。
犯罪嫌疑人：孙彦海，男，居身份证号码：34112619741012■■■■，安徽省滁州市凤阳县人。
犯罪嫌疑人：陈仕雨，男，绰号“小三”，居民身份证号码：34112619781206■■■■，安徽省滁州市凤阳县人。
犯罪嫌疑人：陈起敏，男，绰号“陈敏”，居民身份证号码：36220419860201■■■■，宜春市高安市人。
犯罪嫌疑人：罗杰，男，绰号“杰子”，居民身份证号码：36220419850717■■■■，宜春市高安市人。
4423武定公安公开曝光涉“两卡”惩戒人员（一）云南楚雄州武定县公安局2024.6.29注[1]
注[1]
武定县公安局始终保持高压严打态势，持续推进“断卡”行动。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，对已查明犯罪事实的违法犯罪行为人给予相应处罚。
现将涉“两卡”惩戒人员名单进行曝光，请广大群众引以为戒，避免成为犯罪分子的帮凶。
案例一
李某某，户籍地武定县 开卡银行：武定兴福村镇银行股份有限公司
违法事实：
2024年5月，李某某在“MOMO陌某”平台上做兼职为主播提现，将自己银行卡、身份证和手机交由他人操作使用，该银行卡被用于为电信网络诈骗活动收取及转出涉诈资金45800.00元。
处罚结果：
李某某的行为违反了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款之规定，处罚款一千五百元。
案例二
吉某某，户籍地武定县 开卡银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司武定县静山路营业所
违法事实：
2024年5月，吉某某坤为了办理网贷，将自己银行卡提供给他人“包装流水”，该银行卡被用于为电信网络诈骗活动收取及转出涉诈资金19000.00元。
处罚结果：
吉某某的行为违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款之规定，处罚款一千五百元。
案例三
罗某某，户籍地武定县 开卡银行：中国农业银行股份有限公司武定狮山支行
违法事实：
2024年3月至5月，罗某某在“永俐娱乐场”网页平台注册账号并绑定银行卡参与网络赌博活动，用于赌资结算的银行卡接收到电信诈骗受害人资金1200元。
处罚结果：
罗某某的行为违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款之规定，违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，处罚款五百元。
案例四
杨某某，户籍地武定县 电话卡开卡地：武定县狮山路祺彩厅
违法事实：
2023年8月，杨某某将自己名下的两张电话卡出售给他人，该两张电话卡被他人用于拨打电话实施诈骗，受害人被骗资金共计43.25万元。
处罚结果：
杨某某的行为违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款之规定，处罚款五千元。
4422公开劝返滞留缅北等地仍未回国的6名庐山市籍人员
程明剑,欧阳静静,邹冰,周韬,熊亚春,姜含笑		江西九江市庐山市公安局2024.6.28
4421近期，望谟县公安局打掉一犯罪团伙，抓获蒙邦望、康宇豪、余贵强、韦双等
多名犯罪嫌疑人。该团伙涉嫌故意伤害、聚众斗殴、非法经营、催收非法债务等
多起违法犯罪，严重扰乱社会秩序，社会影响恶劣。
附犯罪嫌疑人照片:蒙邦望(蒙望),康宇豪(小豪),余贵强(小二),韦双(大双),
韦小双(小双),卢胜,卢雄志(狗熊),黄俊,黄闯(闯),黄宁(伟男),周智磊(周磊),
甘明晰(老K),韦威威(老威),周鹏(老黑),陈逛(狂),杨明园(小路),岑柄志 (岑贵),王功强		贵州黔西南州望谟县公安局2024.6.28P1
4420麒麟警方公开曝光涉“两卡”惩戒人员名单（一）
麒麟警方多措并举，强力推进“断卡”行动，打击处理一批涉“两卡”违法犯罪人员
现将2024年以来，部分涉“两卡”违法犯罪人员名单曝光		云南曲靖市麒麟区公安局2024.6.28注[1]
44192024年6月20日，广东省公安厅指挥清远、广州两地依法对
以蔡某飞、苏某南为首的涉黑恶团伙进行联合收网		广东清远市公安局2024.6.28P1
4418近期,葫芦岛市公安局连山分局石油街派出所抓获犯罪嫌疑人杨某惠(男)。
杨某惠在葫芦岛市辖区内多次以为他人办工作的名义收取费用,将收取的钱财
另作他用,性质特别恶劣,严重破坏社会秩序。目前,犯罪嫌疑人杨某惠已被检察机关批准逮捕		辽宁葫芦岛市连山区公安局2024.6.28P1
4417酒泉市公安局肃州分局在开展常态化扫黑除恶斗争过程中，根据群众举报线索，
依法对谢建升、谢飞、王建明等三名犯罪嫌疑人立案侦查，并采取刑事强制措施。
凡是曾遭受谢建升、谢飞、王建明等人违法犯罪侵害的受害者，
或者给上述犯罪嫌疑人借款且约定利息的人员。		甘肃酒泉市肃州区公安局2024.6.28P1
4416刘培强涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉②广东深圳市检察院2024.6.28J1
4415吴国通⑦湖北潜江市检察院2024.6.28出庭
4414麦飞军⑦湖北潜江市检察院2024.6.28出庭
4413吴美娟⑥湖北潜江市检察院2024.6.28出庭
4412徐晓文⑦湖北潜江市检察院2024.6.28出庭
4411李涛⑥贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.28出庭
4410赵祥波②贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.28出庭
4409王耀⑦湖北仙桃市检察院2024.6.28出庭
4408殷成碗、罗秋⑦湖北仙桃市检察院2024.6.28出庭
4407张倩 非法经营湖北仙桃市检察院2024.6.28出庭
4406曹云霄⑦湖北仙桃市检察院2024.6.28出庭
4405张勇华⑧湖北仙桃市检察院2024.6.28出庭
845↓上诉人:伍华文 帮助信息网络犯罪活动罪,偷越国（边）境罪,诈骗罪安徽宣城市法院2024.6.28F1
4404杨志鹏②吉林松原市长岭县法院2024.6.28F1
4403余氏平、邓麻应强、褚英富 运送他人偷越国境云南保山市腾冲市法院2024.6.28F1
4402刘良如②福建龙岩市武平县法院2024.6.28F1
4401丁辉 骗取贷款罪,职务侵占罪福建泉州市鲤城区法院2024.6.28F1
4400张益丰 非法经营罪福建宁德市福鼎市法院2024.6.28F1
4399赖进禄②福建龙岩市长汀县法院2024.6.28F1
4398董维强、黄启飞、丁铃、曾宪峰、王美华②福建龙岩市长汀县法院2024.6.28F1
4397张杨兵 盗窃、诈骗、徇私枉法、贪污、挪用公款云南怒江州福贡县法院2024.6.28F1
4396余宏 运送他人偷越国（边）境罪云南保山市隆阳区法院2024.6.28F1
4395罗彬⑧四川宜宾市翠屏区法院2024.6.28F1
4394马正林⑤山西吕梁市文水县法院2024.6.28F1
1750↓张文颢、邱尚长 骗取出口退税罪福建泉州市鲤城区法院2024.6.28F1
2372↓（2024）沪01刑终264号 张俊⑧上海市第一法院2024.6.28F1
4393（2024）沪01刑终308号 张俊②上海市第一法院2024.6.28F1
4392（2024）苏1391刑初46号 郁灯柏②江苏宿迁经开区法院2024.6.28F1
4391（2024）云0127刑初202号 周昆⑦云南昆明市嵩明县法院2024.6.28F1
4390（2024）浙0521刑初119号 韩芳琴②浙江湖州市德清县法院2024.6.28F1
4389（2024）苏1281刑初369号 翁明凯⑥江苏泰州市兴化市法院2024.6.28F1
4388（2024）苏1281刑初339号 代佳松,文小康,黄维旭 诈骗罪,偷越国（边）境罪江苏泰州市兴化市法院2024.6.28F1
4387（2024）苏1281刑初370号 吴顺曹⑧江苏泰州市兴化市法院2024.6.28F1
4386（2024）苏1281刑初373号 顾小勇⑦江苏泰州市兴化市法院2024.6.28F1
4385（2024）黔0382刑初298号 徐洪豫②贵州遵义市仁怀市法院2024.6.28F1
4384（2024）湘0921刑初204号 陈铁军⑧湖南益阳市南县法院2024.6.28F1
4383（2024）云0829刑初59号 李红超、李阿安⑧云南普洱市西盟县法院2024.6.28F1
4382（2024）云0829刑初60号 岩冷 开设赌场罪云南普洱市西盟县法院2024.6.28F1
739↓（2024）粤0304刑初186号 豆新虎①广东深圳市福田区法院2024.6.28F1
↓（2024）黔0382刑初259号 邱顺权②贵州遵义市仁怀市法院2024.6.28F1
910↓（2024）粤0303刑初510号 黄光虎、李爱珠涉嫌非法吸收公众存款罪一案，
已于2024年5月6日立案		①广东深圳市罗湖区法院2024.6.28F1
4381绿野宣判公告
本院定于2024年6月28日9时00分，在本院第一审判庭公开开庭宣判被告人任德田、
吴峰、王茂湖、宋广杰、王云武、付秀红、叶爱荣、宋光霞、术守芬、段义亮、吴向华、
宁广峰、陈建红、张承振、王学海、祝令丽、蔡红、潘清涛、于敬敬、陈胜良、李敏、
叶永成、郭荣悦、李海龙、李振勇、靳献苗、侯秀丽、丁明杰、张俊、王慧才、
许祖威、宋宗玉犯非法吸收公众存款罪一案		①山东济南市章丘区法院2024.6.28F2
4380（2024）粤03刑更554号
罪犯方燕梅，女，1997 年3 月 2 日出生，汉族，因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年八个月，
并处罚金三万三千元。案件生效后，方燕梅因处于哺乳期，被暂予监外执行；
执行届满收监时，方燕梅因怀孕，被第二次暂予监外执行。
此次执行届满收监时，方燕梅以其再次怀孕为由，向我院申请暂予监外执行。		②广东深圳市法院2024.6.28
注[1]
案例一
李某华，户籍地：贵州省兴义市威舍镇
高某贵，户籍地：贵州省兴义市威舍镇
违法犯罪事实：李某华、高某贵为牟取非法利益，于2023年12月利用李某、龙某的银行卡，帮助犯罪分子转移诈骗资金。李某华、高某贵因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。
案例二
尹某雄，户籍地：云南省曲靖市麒麟区东山镇
杨某宇，户籍地：云南省曲靖市罗平县马街镇
姚某瑞，身户籍地：云南省曲靖市富源县墨红镇
陈某恒，户籍地：云南省曲靖市麒麟区东山镇
违法犯罪事实：2023年11月，尹某雄、杨某宇、张某恒为牟取非法利益，利用姚某瑞的银行卡帮助犯罪分子转移诈骗资金，该四人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。
案例三
韦某辉，户籍地：广西省柳州市柳城县太平镇
违法犯罪事实：2023年12月，韦某辉为牟取非法利益，在昆明、大理、曲靖等多地，通过充值加油卡的方式帮助犯罪分子转移诈骗资金。韦某辉因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。
案例四
杨某民，户籍地：云南省曲靖市富源县黄泥河镇
张某，户籍地：云南省曲靖市富源县古敢乡
违法犯罪事实：2024年4月，张某、杨某民为牟取非法利益，非法搭建GOIP（手机口），为境外诈骗分子拨打诈骗电话提供便利。张某、杨某民因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。
案例五
贾某平，户籍地：河北省遵化市建明镇
违法犯罪事实：2024年1月，贾某平为“投资理财”，将个人名下两张银行卡出借给他人使用，后该人银行卡被犯罪分子用于转移诈骗资金124.5万。贾某平因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。
案例六
郭某芹，户籍地：江苏省涟水县君悦华城小区
违法犯罪事实：2024年1月，郭某芹为“虚拟货币交易”，将个人名下两张银行卡出借给他人使用，后该人银行卡被犯罪分子用于转移诈骗资金105万元。郭某芹因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。
案例七
闫某梅，户籍地：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市
违法犯罪事实：2024年4月，闫某梅为“办理贷款”，将个人名下银行卡出借给他人使用，后该人银行卡被犯罪分子用于转移诈骗资金20万元。曲靖市公安局麒麟分局依法对闫某梅处以行政拘留十日、罚款1000元的处罚。
案例八
罗某豪，户籍地：云南省曲靖市麒麟区西城街道
违法犯罪事实：2024年3月，罗某豪为牟取非法利益，将个人名下的银行卡提供给“跑分”团伙用于转移诈骗资金，罗某豪因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。
案例九
刘某，户籍地：云南省曲靖市沾益区盘江镇
违法犯罪事实：2024年3月，刘某为牟取非法利益，将个人名下的银行卡提供给“跑分”团伙用于转移诈骗资金，刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。
序号罪犯、案号、案情罪名公检法时间通告
4379目前，绵阳市公安局正在侦办“石晓航等人集资诈骗案”
我局已对上述案件立案侦查，请在石晓航名下白城市民欣服装工贸有限公司投资		④四川绵阳市公安局2024.6.27P1
43782023年11月，南通市公安局崇川分局已对张凌云涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
2024年6月18日,经南通市崇川区人民检察院批准，我局依法对
涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人张凌云执行逮捕		①江苏南通市崇川区公安局2024.6.27P1
43772019年12月，我局对华仕企业管理咨询江苏有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查①江苏南通市崇川区公安局2024.6.27P1
4376吉林市公安局船营分局办理的吉林市船营区沃尔克非法吸收公众存款案
（公司全称：深圳市英伦沃尔克资产管理有限公司，
办公地点：吉林市船营区联通大厦旁精智公寓411房间）。		①吉林吉林市船营区公安局2024.6.27P1
4375近期，我局破获谢某等人涉嫌销售假药案。
凡2021年1月1日至2024年6月16日期间，在“乐山市市中区慷春大药房”
（乐山市市中区海棠路261号）购买过“金刚肾宝”“筋骨康”“风寒骨痛散”“骨痛康”产品的消费者		四川乐山市市中区公安局2024.6.27P1
4374近日，河南省中原油田公安局刑事侦查支队侦破一起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人
何某（女，34岁，2015年起在濮阳市华龙国美电器做销售员）。2023年至2024年，
犯罪嫌疑人何某虚构经营手机生意、做家电厂家补贴、给发货商送礼等事实，
诱导受害人投资骗取钱财。		②河南中原油田公安局2024.6.27P1
43732024年3月30日，四子王旗公安局发布了“太一系”公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告
截止现在，“太一系”公司未对大陆投资人开展清退工作，
现再次严正敦促“太一系”公司立即开展清退工作。
公安机关将在2024年7月13日第二次补充侦查完毕后，移送检察机关，
在此期间，投资人要尽快进行报案并提交证据		①内蒙古乌兰察布市四子王旗
公安局		2024.6.27P2
4372近期，昭通市公安局昭阳分局正在侦办沈远绪涉嫌诈骗一案，发现自2023年2月以来，
犯罪嫌疑人沈远绪谎称自己认识相关单位人员，以帮忙办理烟草专卖证、申请（购买）
公租房、办理银行贷款等为由多次实施诈骗。目前犯罪嫌疑人沈远绪已被逮捕。
沈远绪，女，汉族，35岁，彝良县人。		②云南昭通市昭阳区公安局2024.6.27P1
4371近期，刚察县公安局破获了尕布藏东主涉嫌系列诈骗案。
2023年以来，犯罪嫌疑人尕布藏东主谎称自己有房子出售或有政府周转房可以转让等为由，
骗取他人钱财。		②青海海北州刚察县公安局2024.6.27P1
4370宜良警方公开曝光涉“两卡”惩戒人员名单（三）云南昆明市宜良县公安局2024.6.27注[3]
4369近期，红河州公安局成功打掉一犯罪团伙，相继抓获犯罪嫌疑人许纯属、王南、杨自学等人，
目前均已采取强制措施。		云南红河州公安局2024.6.27P1[2]
4368王某、伊某兰因涉嫌合同诈骗一案，由贵阳市公安局白云分局立案侦查，
案件现已移送审查起诉。
请曾被王某、伊某兰以打官司等虚假理由借款诈骗，且尚未到公安机关说明情况和报案的人员		③贵州贵阳市白云区公安局2024.6.27P1
4367马某军等人涉嫌诈骗案进行被害人登记
2020年8月至2023年3月期间，以马某军为首的团伙在湖北省武汉市通过网络发布大量
中医养生广告，使用虚构的张老中医名义，模仿专业的中医术语，在线对中老年男性
进行“隐疾诊断”。该团伙通过取得被害人信任，推销出售假冒的中药包套餐，
骗取全国各地被害人钱财。		②重庆市万州区公安局2024.6.27P1
4366阳西县公安局正在侦办“朱某培、周某炫、罗某安等人合同诈骗案”，
有部分沙扒镇荣盛山湖海楼盘被诈骗受害人未向公安机关报案登记。
凡是与阳江市悠家公寓有限公司、湛江市路寻酒店管理有限公司、
朵尔曼觅悦（阳江）酒店管理有限公司签订《代购委托合同》及《房屋经营管理合同》
且没有登记报案的当事人		③广东省阳江市阳西县公安局2024.6.27P1
4365近期，个旧市公安局专案组将涉嫌聚众斗殴、故意伤害、开设赌场等违法犯罪的
靖少兴、何险松、罗玉刚、靖雄、靖少华等人抓获并依法采取强制措施。		云南红河州个旧市公安局2024.6.27P1[1]
4364王志峰、朱可⑤陕西渭南市华州区检察院2024.6.27J1
4363芦勇、任品宏等五人涉嫌诈骗罪一案，已由咸阳市公安局秦都分局侦查终结，
于2024年6月14日移送本院审查起诉。
2021年9月以来，犯罪嫌疑人芦勇、任品宏等五人利用网络，以售卖“收藏品”等为名，
诈骗一百余名被害人，涉案数额特别巨大。		②陕西咸阳市秦都区检察院2024.6.27J1
4362董雨欣⑦湖北潜江市检察院2024.6.27出庭
4361刘兵⑦湖北潜江市检察院2024.6.27出庭
4360蔡保华⑧湖北仙桃市检察院2024.6.27出庭
4359李达⑧湖北仙桃市检察院2024.6.27出庭
4358汪威 开设赌场湖北仙桃市检察院2024.6.27出庭
↓杨成伟③贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.27出庭
4357韩家梅等 非法吸收公众存款罪上诉①吉林通化市法院2024.6.27F1
4356傅丹丹等 非法吸收公众存款罪上诉①吉林长春市法院2024.6.27F1
4355吴庭和等②吉林白山市抚松县法院2024.6.27F1
4354刘强 开设赌场罪吉林松原市长岭县法院2024.6.27F1
4353李光毅,曾选青⑧安徽宣城市宣州区法院2024.6.27F1
4352余云杰⑥安徽宣城市宣州区法院2024.6.27F1
4351刘均华等①吉林延边州和龙市法院2024.6.27F1
4350上诉人:赵明⑧安徽宣城市法院2024.6.27F1
4349李铁 诈骗罪上诉②吉林长春市法院2024.6.27F1
4348关铁力 诈骗罪上诉②吉林长春市法院2024.6.27F1
4347刘乾柱,钟小萍 虚开增值税发票福建龙岩市武平县法院2024.6.27F1
4346王明锋⑧福建泉州市鲤城区法院2024.6.27F1
4345蒋少清⑧福建泉州市鲤城区法院2024.6.27F1
4344宋方高②福建宁德市福鼎市法院2024.6.27F1
4343彭正路、彭天恒、周金贤⑥云南昆明市五华区法院2024.6.27F1
4342段乃创⑧山西晋城市城区法院2024.6.27F1
4341张艳②吉林长春市宽城区法院2024.6.27F1
4340丁英杰②江西萍乡市芦溪县法院2024.6.27F1
4339吴鑫跃 侵犯公民个人信息罪福建龙岩市长汀县法院2024.6.27F1
4338王章成,金廷贵⑧四川宜宾市翠屏区法院2024.6.27F1
860↓陈扬江②福建泉州市鲤城区法院2024.6.27F1
↓（2024）苏1311刑初204号 张景辉⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.27F1
1782↓（2024）皖0291刑初58号 黄环②安徽芜湖经开区法院2024.6.27F1
4337（2024）沪01刑终486号 常明杰⑥上海市第一法院2024.6.27F1
4336（2024）沪01刑终390号
周耀仙,朱永兵,储德纯,李术才,章亮亮,周芸平,赵丹,刘路,王宝中 非法经营罪		上海市第一法院2024.6.27F1
4335（2024）沪01刑终359号 林思健②上海市第一法院2024.6.27F1
4334（2024）沪01刑终364号 李超②上海市第一法院2024.6.27F1
4333（2024）云0602刑初577号 邵聪跃②云南昭通市昭阳区法院2024.6.27F1
4332（2024）云0602刑初466号 陈志龙,房玉帅,付永豪,任天奎②云南昭通市昭阳区法院2024.6.27F1
4331（2024）浙0523刑初212号 郎泽琦,王进②浙江湖州市安吉县法院2024.6.27F1
4330（2024）苏1391刑初92号 蒋引⑧江苏宿迁经开区法院2024.6.27F1
4329（2024）闽09刑更354号 魏秋鹏 信用卡诈骗罪福建宁德市法院2024.6.27F1
4328（2024）闽09刑更352号 陈芳兴①福建宁德市法院2024.6.27F1
4327（2024）云0127刑初205号 李顺国②云南昆明市嵩明县法院2024.6.27F1
4326（2024）云0127刑初204号 朱学品⑦云南昆明市嵩明县法院2024.6.27F1
4325（2024）云0127刑初201号 熊次里②云南昆明市嵩明县法院2024.6.27F1
4324（2024）云0802刑初151号 王康来⑦云南普洱市思茅区法院2024.6.27F1
4323（2024）皖1504刑初81号 张海有⑦安徽六安市叶集区法院2024.6.27F1
4322（2024）苏1311刑初227号 王乃谋②江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.27F1
4321（2024）苏1281刑初337号 吴杰 诈骗罪,偷越国（边）境罪江苏泰州市兴化市法院2024.6.27F1
4320（2024）苏1281刑初354号 包正华,王炳忠 诈骗罪,偷越国（边）境罪江苏泰州市兴化市法院2024.6.27F1
4319（2024）苏1281刑初338号 董少强 诈骗罪,偷越国（边）境罪江苏泰州市兴化市法院2024.6.27F1
4318（2024）苏1281刑初336号 邱国强 诈骗罪,偷越国（边）境罪江苏泰州市兴化市法院2024.6.27F1
4317（2024）苏1281刑初327号 祝正兵②江苏泰州市兴化市法院2024.6.27F1
4316（2024）苏1281刑初359号 金涛,王勇,崔剑涛⑥江苏泰州市兴化市法院2024.6.27F1
4315（2024）苏1281刑初362号 罗其伟 开设赌场罪江苏泰州市兴化市法院2024.6.27F1
4314（2024）湘0921刑初207号 戴卫强2人 偷越国（边）境罪湖南益阳市南县法院2024.6.27F1
4313（2024）云0303刑初171号 张恒⑧云南曲靖市沾益区法院2024.6.27F1
4312（2024）云0113刑初18号 樊启超、孟令然、姜丽、章锦元、王帅、高海芳、高丹⑤云南昆明市东川区法院2024.6.27F1
4311（2023）云2530刑初399号 普朝贵,李学有,曹辉,李江湖,高伟 敲诈勒索罪云南红河州金平县法院2024.6.27F1
4310（2024）闽0803刑初110号 王会玲②福建龙岩市永定区法院2024.6.27F1
4309（2024）云2928刑初111号 赵正蕊 开设赌场罪云南大理州永平县法院2024.6.27F1
4308（2024）粤0303刑初375号 徐长铭、赵立宇 已于2024年4月8日立案①广东深圳市罗湖区法院2024.6.27F1
所有案件详情见公检法机关官方发布渠道
注[1]
犯罪嫌疑人基本情况：
犯罪嫌疑人靖少兴，绰号：少兴，男，汉族，1974年01月14日生，云南省个旧市大屯人。
2.犯罪嫌疑人靖少华，男，汉族，1971年10月29日生，云南省个旧市大屯人。
3.犯罪嫌疑人何险松，绰号：老木头、红兵，男，汉族，1977年08月14日生，云南省个旧市大屯人。
4.犯罪嫌疑人罗玉刚，绰号：老撬，男，汉族，1977年07月09日生，云南省个旧市大屯人。
5.犯罪嫌疑人靖雄，绰号：狗熊，男，汉族，1985年05月31日生，云南省个旧市大屯人。
6.犯罪嫌疑人念海成，绰号：杠上花，男，汉族，1988年03月20日生，云南省个旧市大屯人。
7.犯罪嫌疑人戈永，曾用名戈勇，男，汉族，1977年03月08日生，云南省个旧市大屯人。
8.犯罪嫌疑人李建松，绰号：老奶，男，汉族，1985年06月04日生，云南省个旧市大屯人。
9.犯罪嫌疑人徐万永，绰号：捞子，男，汉族，1989年10月28日生，云南省个旧市大屯人。
10.犯罪嫌疑人李仕伟，男，汉族，1964年06月26日生，云南省个旧市大屯人。
11.犯罪嫌疑人陈学林，绰号：大石柱，男，汉族，1960年03月14日生，云南省个旧市大屯人。
注[2]
附：该团伙主要涉案人员
1.庄金表（外号老庄、老金、老福建，男，50岁，福建省晋江市青阳下行陈人）
2.许纯属（外号许老板、许友谊、许猪，男，47岁，福建省晋江市安海镇桥头村浦边四里人）
3.王南（外号南哥，男，39岁，云南省红河州开远市中和营大平寨村人）
4.杨自学（外号大牛，男，39岁，云南省红河州金平县金水河镇金橡村人）
5.杨泽全（外号对蛙，男，57岁，云南省红河州金平县勐拉乡勐拉街二队人）
6.陈龙（外号阿刁，男，41岁，云南省红河州金平县勐拉镇勐拉村民委员会勐拉街村民三组人）
7.童新（男，49岁，云南省红河州金平县勐拉镇新勐村民委员会上勐村民小组人）
8.许金铸（外号胖子，男，47岁，福建省晋江市安海镇人）
9.许天祝（外号阿北，男，41岁，福建省泉州市晋江市安海镇桥头村浦边一里人）
10.陶江华（外号老陶，男，45岁，云南省红河州金平县者米乡顶青村民小组人）
11.张勇（外号老牛，男，47岁，云南省红河州建水县曲江镇王和营村委会太平庄下寨村人）
12.龙文有（外号火烧龙，男，57岁，云南省红河州个旧市大屯街道办事处云锡个旧冶炼厂白沙冲人）
13.樊雪（外号光头强、阿凡提，男，37岁，云南省红河州开远市人）
14.王进强（外号桃花老五，男，38岁，云南省红河州开远市中和营镇响水村委会羊子旧中寨村人）
15.李伦（男，31岁，云南省红河州开远市中和营镇大平寨人）
16.李恩帆（外号公鸡头、李恩海，男，30岁，云南省红河州开远市中和营镇大平寨人）
17.余海林（外号麻雀，男，25岁，云南省文山州砚山县平远镇阿三龙村委会街心村小组人）
18.李旺（男，35岁，云南省红河州开远市中和营镇大平寨人）
19.王华（外号阿铁，男，30岁，云南省红河州金平县金水河镇金水河村人）
20.张云开（外号五张，男，46岁，贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县冗渡镇岜么村岩洞组人）
21.杨忠洪（外号杨三，男，48岁，四川省乐山市井研县研经镇五同村9组人）
22.罗红（外号阿杰，男，36岁，云南省红河州金平县勐拉镇新勐村民委员会下勐村民小组人）
23.高保建（外号老高、老湖南，男，53岁，河南省开封市顺河回族区益农北街人）
注[3]
现将本期惩戒名单公开曝光如下：
警示案例一
唐某某，户籍地址：云南省昆明市宜良县南羊街道办土桥社区 开户银行：宜良融丰村镇银行
违法或犯罪事实：2024年1-2月期间，唐某某明知他人可能进行电信网络诈骗活动的情况下为了能够获取利益，仍然提供其名下1张银行卡帮助犯罪分子转移电信网络诈骗涉案账款共计60余万元。
唐某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关依法采取刑事强制措施。
警示案例二
路某某，户籍地址：云南省昆明市宜良县南羊街道办右所社区 开户银行：中国建设银行股份有限公司昆明宜良支行
违法或犯罪事实：2024年2月期间路某某在明知他人可能进行电信网络诈骗活动的情况下为了能够获取利益，仍然提供其名下1张银行卡及其微信支付账户帮助犯罪分子转移电信网络诈骗涉案赃款共计1万元。
路某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关依法采取刑事强制措施。
警示案例三
朱某某，户籍地址：云南省昆明市宜良县匡远街道办永新社区 开户银行：中国银行昆明市宜良支行营业部
违法或犯罪事实：2024年3月期间，朱某某在明知他人可能进行电信网络诈骗活动的情况下为了能够获取利益，仍然提供其名下1张银行卡及其微信支付账户帮助犯罪分子转移电信网络诈骗涉案赃款共计3万元，同时朱某某还邀约组织多人参与帮助境外电诈团伙跑分转账。
朱某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关依法采取刑事强制措施。
警示案例四
戴某某，户籍地址：云南省昆明市宜良县匡远街道办匡山社区
违法或犯罪事实：2024年2月期间，戴某某在明知他人可能进行电信网络诈骗活动的情况下为了能够获取利益，帮助跑分犯罪团伙邀约多人参与帮助境外电诈团伙跑分转账，同时其使用名下微信支付账户帮助犯罪分子转移电信网络诈骗涉案赃款共计9000余元。
戴某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关依法采取刑事强制措施。
4307泸州市公安局江阳区分局已对“易敏涉嫌集资诈骗案”立案侦查。
将对本案集资参与人进行信息登记和证据收集		④四川泸州市江阳区公安局2024.6.26P1
4306近日，我局立案侦办了王便娃等人涉嫌非法吸收公众存款案，王便娃等人
利用尚智逢源(北京)基金销售有限公司运城分公司的名义，
以投资票据等形式在我县范围内开展非法吸收公众存款业务		①山西运城市万荣县公安局2024.6.26P1
4305再次启动“信和财富投资管理（北京）有限公司奉化分公司
非法吸收公众存款案”受损人报案受理工作
对象：曾在“信和财富”奉化分公司投资的、从未到公安机关登记的受损人；
已写入该案法院判决书的161人无需再重复报案；		①浙江宁波市奉化区公安局2024.6.26P1
4304近日，鞍山市公安局专案组成功打掉以张凯博为首的涉恶团伙，抓捕
张凯博、张猛、孙荣基等多名嫌疑人。经查，该团伙在鞍山市内长期从事
聚众斗殴、寻衅滋事、故意毁财、开设赌场等违法犯罪活动，
严重影响了当地的生活和经济秩序。
犯罪团伙主要成员
张凯博,绰号:工业大宝 张猛 孙荣基,绰号:基子 于昕冶,绰号:小冶 张雅楼,绰号:雅楼		辽东鞍山市公安局2024.6.26P1
4303赵进龙(曾用名：赵学明)于2023年8月份至2023年11月份期间，
在乌拉特后旗、临河区、乌海市、杭锦后旗、乌拉特中旗以贩卖铁、牛羊返利等
方式为由实施诈骗。
乌拉特后旗警方已对犯罪嫌疑人赵进龙采取刑事强制措施		②内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗公安局2024.6.26P1
4302近期，济南市公安局章丘区分局打掉一重大犯罪团伙，抓获
张恒花(2003年)、吴志豪(2002年)等八名犯罪嫌疑人。经初步侦查查明，
该犯罪团伙涉嫌寻衅滋事等多种违法犯罪，严重扰乱社会秩序，社会影响恶劣。		山东济南市章丘区公安局2024.6.26P1
43012018年5月，中融民信资本管理有限公司因涉嫌非法吸收公众存款罪
被北京市公安局朝阳分局经侦部门立案侦查。该案涉及线上、线下两部分投资
请尚未向我单位提供材料的线下投资人，及时与芗城公安分局经侦大队联系登记
一请尚未向我单位提供材料的线下投资人,及时与芗城公安分局经侦大队联系登记
二中融系曾于芗城辖区设立实体门店，请知情人提供门店及相关负责人涉案线索
三敦促中融系漳州区域负责人、高级客户经理，主动投案自首。		①福建漳州市芗城区公安局2024.6.26P1
4300重庆市云阳县公安局正对刘路涉嫌集资诈骗一案进行侦办。
现对该案受害人被骗资金情况进行登记。		④重庆市云阳县公安局2024.6.26P1
4299青岛千石汇金投资有限公司（诸城）涉嫌非法吸收公众存款一案，
目前诸城市公安局对相关犯罪嫌疑人已采取刑事强制措施，
案件拟于2024年7月移送审查起诉		①山东潍坊市诸城市公安局2024.6.26P1
4298李某义等人涉嫌诈骗一案（享乐惠冲），广州市公安局天河区分局已立案侦查。
该案主要犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施
请使用“享乐惠冲”微信公众号平台进行话费电费充值未到账，
钱款被骗且尚未在公安机关进行备案登记的受害人		②广东广州市天河区公安局2024.6.26P1
42972024年6月3日，常州市公安局天宁分局立案侦查的
葡京浦银科技咨询服务（常州）有限公司（以下简称“葡京科服”）
涉嫌非法吸收公众存款一案，经持续工作，已对李某某、奚某某等
6名主要犯罪嫌疑人采取了刑事拘留措施		①江苏常州市天宁区公安局2024.6.26P2
4296韩晓荣诈骗一案，已由北京市公安局朝阳分局移送审查起诉②北京市朝阳区检察院2024.6.26J1
4295陈明强涉嫌诈骗罪一案，
已由海口市公安局美兰分局于2024年6月25日移送本院审查起诉。
2023年4月份中旬，犯罪嫌疑人陈明强在外宣称可以帮忙介绍人员到各个派出所
从事辅警工作，并且承诺在派出所实习期满6个月后自动转为正式辅警为由，
诈骗林某某、陈某某、符某某等多名被害人财物。		②海南海口市美兰区检察院2024.6.26J1
4294张丽敏,张丽娜,燕晶,马文,姜丽均,刘清赫,李恒米,廖慧,孙志霞,严廷花
涉嫌诈骗罪案，于2024年6月24日由淮北市公安局烈山分局移送本院审查起诉。
2022年11月以来，犯罪嫌疑人张丽敏、张丽娜、燕晶、马文、姜丽均、刘清赫、
李恒米,廖慧,孙志霞,严廷花先后下载注册了缘欢app并实名认证绑定支付宝账号。
在注册认证该APP后不断在APP内寻找男用户并主动聊天,有男用户对其回复后，
其便以非法占有为目的，以线下约会见面、处男女朋友、结婚等虚构的理由，
以此让被害人产生可以和其“奔现约会”的错误认识,不断诱骗男用户在APP内为和其
聊天而充值金币或购买礼物打赏,犯罪嫌疑人便可从缘欢APP上提现40%的获利		②安徽淮北市烈山区检察院2024.6.26J1
4293江林峰①广东佛山市禅城区检察院2024.6.26J1
4292陈彪②广东东莞市第二市区检察院2024.6.26听证
4291冯泽荣⑧湖北荆门市掇刀区检察院2024.6.26出庭
4290杨长银⑧湖北荆门市掇刀区检察院2024.6.26出庭
4289秦卫平②湖北荆门市掇刀区检察院2024.6.26出庭
4288张炳龙②湖北潜江市检察院2024.6.26出庭
4287刘国伟⑥湖北潜江市检察院2024.6.26出庭
4286熊承美⑦湖北潜江市检察院2024.6.26出庭
4285魏波,张强⑦湖北潜江市检察院2024.6.26出庭
4284罗亚川⑦贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.26出庭
4283刘鑫 敲诈勒索罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.26出庭
4282尤昌锦⑥贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.26出庭
4281许志强⑦贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.26出庭
↓王一凡⑦湖北潜江市检察院2024.6.26出庭
1893↓周正 诈骗罪上诉②吉林长春市法院2024.6.26F1
4280柯维⑧安徽宣城市宣州区法院2024.6.26F1
4279张进磊 开设赌场罪安徽宣城市宣州区法院2024.6.26F1
4278上诉人:张国华;原审被告人:洪育格⑥安徽宣城市法院2024.6.26F1
4277张兴佐⑧福建宁德市霞浦县法院2024.6.26F1
4276梁世达②福建泉州市鲤城区法院2024.6.26F1
4275曾焕彬 开设赌场罪福建泉州市鲤城区法院2024.6.26F1
4274曹伟⑧云南昆明市五华区法院2024.6.26F1
4273杜光辉⑧云南昆明市五华区法院2024.6.26F1
4272双会祥、蒋德钱、沈新龙⑦云南昆明市五华区法院2024.6.26F1
4271陈廷生⑧云南昆明市五华区法院2024.6.26F1
4270付传泰②吉林白山市临江市法院2024.6.26F1
4269杨嘉豪 非法经营山西晋城市城区法院2024.6.26F1
4268王名杰⑥山西晋城市城区法院2024.6.26F1
4267吴桂耀、林沄鹰、罗武淇、王长勤、黄世旺、罗金建、钟甜甜、胡伦娟、吴璐燕、
曾丽珠、王玉勤、万德芳、杨玲玲、程方圆、刘兴庆、汪翔、陈士英、罗雪平、
张鸿均、潘志萍、谭小林、谭承莲		①福建福州市晋安区法院2024.6.26,28F1
4266叶秋荣、张其灵、廖贤金、廖金良、刘琨、高阳健、林煌、吴子龙、戴金飞、
邱俊、刘士民、陈榕、周伟平、叶道权、肖瑞丽、林梦秋、汪雪松、彭利红、
范国磊、黄华备、张春辉、邹枫、王成润、林汇权、沈加邦		②福建福州市法院2024.6.26F1
4265李干么⑧云南保山市隆阳区法院2024.6.26F1
4264张江涛、周云先、周朝银、裴瑞⑦云南保山市隆阳区法院2024.6.26F1
4263张明兴、于佳程①内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市法院2024.6.26F1
4262周建,邓文华,何金柯 非法经营罪四川宜宾市翠屏区法院2024.6.26F1
↓刘江水⑧福建泉州市鲤城区法院2024.6.26F1
1887↓黄文强⑦福建泉州市鲤城区法院2024.6.26F1
3122↓（2024）苏1322刑初404号 顾建盼②江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.26F1
4261（2023）沪01刑初96号 尤国军,方崇行,闻春林,罗伟④上海市第一法院2024.6.26F1
4260（2024）沪01刑终414号 施虎③上海市第一法院2024.6.26F1
4259（2024）沪01刑终461号 冷健行⑧上海市第一法院2024.6.26F1
4258（2024）沪01刑终415号 周永乐 赵良钦,陈善州,王咏琪,周阳林,祝金鹏⑦上海市第一法院2024.6.26F1
4257（2023）沪01刑初97号 吴婷,张黎黎,罗伟④上海市第一法院2024.6.26F1
4256（2024）沪01刑终431号 颜辉②上海市第一法院2024.6.26F1
4255（2024）闽0825刑初132号 王瑞涛⑧福建龙岩市连城县法院2024.6.26F1
4254（2024）闽0825刑初131号 罗钦华、罗善祥、罗善禄⑧福建龙岩市连城县法院2024.6.26F1
4253（2024）皖1002刑初160号 方荣,潘涨洪,袁婷婷,陈晓璐②安徽黄山市屯溪区法院2024.6.26F1
4252（2024）皖1002刑初162号 贾文康⑦安徽黄山市屯溪区法院2024.6.26F1
4251（2024）皖1002刑初163号 王飞飞⑧安徽黄山市屯溪区法院2024.6.26F1
4250（2024）皖1021刑初107号 杨兴洲⑧安徽黄山市歙县法院2024.6.26F1
4249（2024）云01刑终389号 上诉人:张亦轩 敲诈勒索罪云南昆明市法院2024.6.26F1
4248（2024）甘01刑终214号 上诉人（原审被告人）:叶龙龙 原审被告人:崔红亮⑧甘肃兰州市法院2024.6.26F1
4247（2024）苏1391刑初73号 韦海鹏,张海健⑦江苏宿迁经开区法院2024.6.26F1
4246（2024）云0828刑初299号 袁鹏、曾康康、田茂根 偷越国（边）境罪云南普洱市澜沧县法院2024.6.26F1
4245（2024）云0828刑初300号 阮家峻⑦云南普洱市澜沧县法院2024.6.26F1
4244（2024）云0326刑初255号 陆健平②云南曲靖市会泽县法院2024.6.26F1
4243（2024）苏1322刑初572号 邓小平、龚声利、茆学波、殷卫星 非法经营罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.26F1
4242（2024）浙0521刑初166号 朱德平,冯玲③浙江湖州市德清县法院2024.6.26F1
4241（2024）浙0521刑初215号 邱志诚⑧浙江湖州市德清县法院2024.6.26F1
4240（2024）苏1281刑初238号 刘春兵,唐智,孟杨,刘璐,郑新亚,夏高鑫,王小虎,顾伟建,
孟祥,王金凤,严加楠,戚举坤,王爱祥,虞喆,刘伟,袁蛟,张文祥,张子木,王宇翔
开设赌场罪,聚众斗殴罪,妨害作证罪,包庇罪		江苏泰州市兴化市法院2024.6.26F1
4239（2024）黔0382刑初303号 任培强⑧贵州遵义市仁怀市法院2024.6.26F1
4238（2024）黔0382刑初228号 陈发华⑧贵州遵义市仁怀市法院2024.6.26F1
4237（2024）黔0382刑初302号 王涛⑧贵州遵义市仁怀市法院2024.6.26F1
4236（2024）湘0921刑初142号 姚金安②湖南益阳市南县法院2024.6.26F1
4235（2024）云3423刑初83号 和文华②云南迪庆州维西县法院2024.6.26F1
4234（2024）黔0623刑初132号 刘刚刚⑦贵州铜仁市石阡县法院2024.6.26F1
4233（2024）云0924刑初145号 王发其 运送他人偷越国境罪云南临沧市镇康县法院2024.6.26F1
4232（2024）云0924刑初144号 周开华⑧云南临沧市镇康县法院2024.6.26F1
4231（2024）浙04刑终79号 上诉人:王洋洋③浙江嘉兴市法院2024.6.26F1
4230（2024）湘04刑初9号 上诉人:王小元 集资诈骗、洗钱、职务侵占罪湖南衡阳市法院2024.6.26F1
4229（2024）闽0803刑初175号 徐初沈⑦福建龙岩市永定区法院2024.6.26F1
2825↓（2024）粤0303刑初306号 赵城①广东深圳市罗湖区法院2024.6.26F2[1]
注[1]
（2024）粤0303刑初306号
我院立案审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人赵城涉嫌非法吸收公众存款罪一案，因本案涉及的集资参与人众多，现公告送达（2024）粤0303刑初306号刑事判决书。判决如下：
依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人赵城犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，合计折抵刑期3日，即自2023年10月20日起至2027年10月16日止；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
二、责令被告人赵城退赔本案全部集资参与人损失（本案集资参与人情况另附清单）。
三、冻结在案的证人王艳菊名下工商银行6212264000019447859账户、平安银行6230584000002550136账户、招商银行6214836558147266、6214856552909206账户内余额予以追缴，退赔集资参与人。
二〇二四年六月二十六日
42282023年10月28日，我局依法立案侦查郎娜涉嫌诈骗一案，
犯罪嫌疑人郎娜已被依法采取刑事强制措施。
2023年1月至2023年9月期间，犯罪嫌疑人郎娜(女，32岁)以谎称奶粉厂家做活动，
客户支付大额资金购置奶粉可享受低价优惠并赠送较高价值赠品的方式，
骗取受害人购置奶粉资金。该案受害人涉及省内多个城市。		②安徽合肥市包河区公安局2024.6.25P1
4227富顺县公安局依法对犯罪嫌疑人付英(女，52岁，四川富顺人)实际控制的
四川云龙民生态农业有限公司及其关联公司涉嫌集资诈骗案立案侦查		④四川自贡市富顺县公安局2024.6.25P1
4226近日，应县公安局成功打掉以李茂豹为首的犯罪团伙，该犯罪团伙涉嫌敲诈勒索、
寻衅滋事等违法犯罪。目前，主要犯罪嫌疑人
李茂豹（男，汉族，绰号“七团长”，应县杏寨乡安营村人）、
李茂德（男，汉族，应县杏寨乡安营村人）、
郭丽清（女，汉族，应县杏寨乡安营村人）已依法被公安机关刑事拘留。		山西朔州市应县公安局2024.6.25P1
4225近期，巴彦淖尔市公安机关正在侦办史润泽（史三）等人涉恶犯罪团伙案件，
现检察机关已依法对8人作出批准逮捕决定。该犯罪团伙在巴彦淖尔市五原县、
乌拉特中旗、乌拉特前旗等地，涉嫌多起违法犯罪活动。
史润泽（史三）,曹旭龙,石铤锋,闫泽军,张港耀（耀耀）,马波,杨磊,刘飞,马继超		内蒙古巴彦淖尔市公安局2024.6.25P1
4224山东奥捷控股集团有限公司非法吸收公众存款案，已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，
相关犯罪嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施。
请在山东奥捷控股集团有限公司（罗庄区域）以“奥捷金融理财”、“民众投资理财”、
“承兑汇票回购兜底”的形式投资，尚未到公安机关登记的人员		①山东临沂市罗庄区公安局2024.6.25P1
4223近日，长治市公安局潞州分局成功打掉了赵立刚、冯保刚等人组成的犯罪团伙，
目前已对犯罪嫌疑人赵立刚、冯保刚、王勇、岳高强采取强制措施。
以赵立刚为首的犯罪团伙纠集多人对正常前往古城煤矿运煤的车辆采用
威胁、恐吓、非法拦停等方式阻碍运煤车辆正常通行，实施了多起违法犯罪活动。
赵立刚（男，47岁。长治屯留区人） 冯保刚（男，49岁，长治屯留区人）
王勇（男，41 岁，长治屯留区人） 岳高强（男，45岁，长治屯留区人）		山西长治市潞州区公安局2024.6.25P1
4222青岛和晟隆电子商务有限公司烟台福山分公司（享乐吧）①山东烟台市福山区公安局2024.6.25P2
4221在审查犯罪嫌疑人李振鲁等人涉嫌非法吸收公众存款案过程中，我院发现尚有集资参与人
未到公安机关报案登记，请尚未报案的集资参与人及时报案登记		①北京市丰台区检察院2024.6.25
42202024年4月16日，对成都市公安局双流区分局以涉嫌诈骗罪
提请审查逮捕的犯罪嫌疑人刘欣建批准逮捕		②四川成都市双流区检察院2024.6.25批捕
4219仙桃市卫祥水产养殖专业合作社①湖北仙桃市检察院2024.6.25J1
4218柯婴玲、林连丰、康涵雪、黄良骁、刘丽雪、夏腾瑞、谭丽、施瑞、彭小江、游蛟、
朱俊奎、程勤钟、车仁康、黄凤楹、陈泓憬涉嫌诈骗罪一案
上述犯罪嫌疑人利用打电话、拉微信群等方式冒充金融公司从业人员，诱骗被害人炒股，
涉嫌诈骗罪		②广东深圳市罗湖区检察院2024.6.25J1
4217黄智君、郑燕巧、吴清、柳淑媛、庄紫龙、杨志颖、苏世媛、罗涛、杨淇榜、谭军、曾鸿、
陈晓勇、刘成、利紫兰、罗华文、邓署辉、李嘉凯、利佳琪、柴富太、欧阳泰、黄雯静、
范吉利、邓燕谋、廖辉燕、刘开丁、刘泉达、黄何敏涉嫌诈骗罪一案
上述犯罪嫌疑人利用打电话、拉微信群等方式冒充金融公司从业人员，诱骗被害人炒股，
涉嫌诈骗罪		②广东深圳市罗湖区检察院2024.6.25J1
4216黎梓浩、刘梦瑶、徐雨欣、郭文元、张湘东、周如森、廖华、蒋利平、张春、余艳、
吴健昌、岳鑫、曹庆宇、吴小玲、王欢欢、李盛威、游洪伟、胡佳敏、陆大豪、王建颖
涉嫌诈骗罪一案
上述犯罪嫌疑人利用打电话、拉微信群等方式冒充金融公司从业人员，诱骗被害人炒股，
涉嫌诈骗罪		②广东深圳市罗湖区检察院2024.6.25J1
4215刘修养,蒋子仪,陈欣宇,陈豪,宋凯,贺容容,刘磊,朱振姣,孙标,刘艳,苏苹,刘修然,张徽美
组织卖淫，协助组织卖淫、隐瞒犯罪所得		湖北潜江市检察院2024.6.25出庭
4214王丹 开设赌场罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.25出庭
4213汪兴富②贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.25出庭
4212王君秀③贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.25出庭
4211班云龙⑥贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.25出庭
4210张玉⑦贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.25出庭
4209张永兴②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.25出庭
4208黄志清,吴光荣,殷辉,曹建平,罗怀东,董国祥,王金华,黄云波,黄明杰 非法经营罪安徽宣城市宣州区法院2024.6.25F1
4207张建②吉林白城市洮南市法院2024.6.25F1
4206王从晏⑥云南昆明市五华区法院2024.6.25F1
4205席仕奇⑥云南昆明市五华区法院2024.6.25F1
4204张恒②山西晋城市城区法院2024.6.25F1
4203许家新 开设赌场福建福州市晋安区法院2024.6.25F1
4202陈小平⑧福建福州市晋安区法院2024.6.25F1
4201张龙辉、张莹⑦福建龙岩市长汀县法院2024.6.25F1
4200傅正刚②福建龙岩市长汀县法院2024.6.25F1
4199张学富⑦云南保山市隆阳区法院2024.6.25F1
4198杨从刘、王世朝 运送他人偷越国（边）境罪云南保山市隆阳区法院2024.6.25F1
4197赵志强⑦云南保山市隆阳区法院2024.6.25F1
4196李发清⑧云南保山市隆阳区法院2024.6.25F1
4195袁坤②四川宜宾市翠屏区法院2024.6.25F1
1086↓（2024）云01刑终366号
上诉人:江马林;原审被告人:陈自雄,李贵清 盗窃罪,掩饰隐瞒犯罪所得罪		云南昆明市法院2024.6.25F1
4194（2024）沪01刑终407号 薛明峰②上海市第一法院2024.6.25F1
4193（2024）沪01刑再3号 周嘉卿②上海市第一法院2024.6.25F1
4192（2024）沪01刑终442号 崔哲男⑥上海市第一法院2024.6.25F1
4191（2024）沪01刑终338号 陈博,黄艺煌,杨小杰⑦上海市第一法院2024.6.25F1
4190（2024）苏13刑终52号 江苏琴瑟家纺股份有限公司、胡国干、胡琦①江苏宿迁市法院2024.6.25F1
4189（2024）渝0108刑初687号 邹其兴②重庆市南岸区法院2024.6.25F1
4188（2024）云3124刑初175号 李干退,谭勒弄,晏祥敢,韩元斌⑦云南德宏州陇川县法院2024.6.25F1
4187（2024）皖1021刑初114号 化传标⑥安徽黄山市歙县法院2024.6.25F1
4186（2024）甘0123刑初303号 周芳娟⑦甘肃兰州市榆中县法院2024.6.25F1
4185（2024）甘0123刑初304号 刘明龙⑥甘肃兰州市榆中县法院2024.6.25F1
4184（2024）甘0123刑初272号 张德贤②甘肃兰州市榆中县法院2024.6.25F1
4183（2024）云01刑终379号 上诉人:房旭东
贪污罪,受贿罪,私分国有资产罪,国有事业单位人员滥用职权罪		云南昆明市法院2024.6.25F1
4182（2024）云01刑终404号 上诉人:于明明,刘代可,宗德平,苟园,杨安康,黄红羽 开设赌场罪云南昆明市法院2024.6.25F1
4181（2023）浙0523刑初611号
潘晓菲,王帅,杨永军,王鑫,时文顺,陶启胜,林荣钦,李骏,孙伟伟,苗喜文,万千		⑥
⑦		浙江湖州市安吉县法院2024.6.25F1
4180（2024）云2524刑初204号 何银庆②云南红河州建水县法院2024.6.25F1
4179（2024）云2524刑初208号 吴丽华⑧云南红河州建水县法院2024.6.25F1
4178（2024）云0181刑初274号 宋宝奎⑥云南昆明市安宁市法院2024.6.25F1
4177（2024）云0326刑初258号 陶金勇,胡万敏,陶金奎 偷越国境罪云南曲靖市会泽县法院2024.6.25F1
4176（2024）闽09刑更351号 黄旺华 贷款诈骗罪福建宁德市法院2024.6.25F1
4175（2024）闽09刑更358号 刘礼平 信用卡诈骗罪福建宁德市法院2024.6.25F1
4174（2024）闽09刑更355号 杨观福⑧福建宁德市法院2024.6.25F1
4173（2024）云0828刑初283号 缪洲、叶树潘、刘鸿 偷越国（边）境罪云南普洱市澜沧县法院2024.6.25F1
4172（2024）云0828刑初292号 周云菲 开设赌场罪云南普洱市澜沧县法院2024.6.25F1
4171（2024）云0127刑初191号 李勇⑧云南昆明市嵩明县法院2024.6.25F1
4170（2024）晋0522刑初162号 吕路路⑧山西晋城市阳城县法院2024.6.25F1
4169（2024）浙0521刑初194号 李钊,郑丹丹,秦津,师蕾②浙江湖州市德清县法院2024.6.25F1
4168（2024）云0802刑初135号 曾顺华,戴明浩⑧云南普洱市思茅区法院2024.6.25F1
4167（2024）苏1281刑初355号 田野,李伟,吴夏明⑥江苏泰州市兴化市法院2024.6.25F1
4166（2024）云0323刑初186号 方六生⑧云南曲靖市师宗县法院2024.6.25F1
4165（2024）湘0921刑初203号 晏志豪⑧湖南益阳市南县法院2024.6.25F1
4164（2024）云0303刑初178号 普永思⑧云南曲靖市沾益区法院2024.6.25F1
4163（2024）云0303刑初154号 周小刚,李红⑧云南曲靖市沾益区法院2024.6.25F1
4162（2024）云0303刑初152号 罗腊华②云南曲靖市沾益区法院2024.6.25F1
4161（2024）云0927刑初189号 肖祖琴、李江、秋美、周美清 买卖身份证件案云南临沧市沧源县法院2024.6.25F1
4160（2024）黔0623刑初121号 陈瑶瑶,朱兵文,朱福廷,汪金鹏,朱桥林 诈骗罪,偷越国（边）境罪贵州铜仁市石阡县法院2024.6.25F1
4159（2024）云2931刑初77号 赵胜斌②云南大理州剑川县法院2024.6.25F1
4158（2024）云2931刑初81号 苏江民⑧云南大理州剑川县法院2024.6.25F1
4157（2024）云08刑终84号 上诉人：李忠、岩同、莫仁进、刘飞 原审被告人：岩看
运送他人偷越国境罪		云南普洱市法院2024.6.25F1
4156（2024）闽0803刑初174号 张权⑦福建龙岩市永定区法院2024.6.25F1
4155（2024）云2928刑初97号 卜呈河、牟立亚 开设赌场罪云南大理州永平县法院2024.6.25F1
4154朱利宏①辽宁沈阳市大东区法院2024.6.25F2[1]
4153（2024）粤0113执1621号
被害人、债权人及相关人：关于被执行人周凯彬罚金、责令退赔一案，
被执行人周凯彬已缴纳款项，被执行人周凯彬已履行义务完毕，
剩余0.05元应退回给被执行人周凯彬名下的银行账户		广东广州市番禺区法院2024.6.25
注[1]
被告人朱利宏非法吸收公众存款一案，本院已宣判。判决结果如下：
一、被告人朱利宏犯非法吸收公众存款罪，判处有期三年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）。
二、随案扣押资金，待本判决发生法律效后发还集资参与人（名单另附），不足部分继续追缴。责令被告人朱利宏在其参与的非法吸收公众存款犯罪所造成的损失金额范围内承担退赔责任。
三、被告人朱利宏所获违法所得，依法追缴，予以没收。
待判决发生法律效力后，将启动集资款发还工作。
4152近日，怀仁市公安局成功打掉了以武秀全为首的犯罪团伙。
该犯罪团伙涉嫌聚众斗殴、聚众赌博、殴打他人等违法犯罪。目前主要犯罪嫌疑人
武秀全(人称：四子、阳高四岗)、王海生(人称：大红)、师利军(人称：二子)、
王刚(人称：强子、王强)、闫超等人已被怀仁市公安局依法采取刑事强制措施。		山西朔州市怀仁市公安局2024.6.24P1
4151目前，荆门市公安局正在侦办沈爱民等人涉嫌的违法犯罪案件，已抓获
沈爱民（绰号九爷、沈老九，61岁，沙洋马良农场人）、
陈国强（绰号大蛇，46岁，沙洋马良农场人）、
贺正朝（绰号朝儿，47岁，沙洋县高阳人）等多名犯罪嫌疑人，
初步查明沈爱民等人结伙作案，多次实施违法犯罪活动		湖北荆门市公安局2024.6.24P1
4150近期，乐昌市公安局正在侦办朱某莲等人非法吸收公众存款案①广东韶关市乐昌市公安局2024.6.24P1
41492023年6月7日，我局依法立案侦查谭某等人涉嫌诈骗案
2023年4月，犯罪嫌疑人谭某等人在合肥市瑶海区中星城成立第一资本工作室，
对外宣传投资第一资本虚拟币理财项目可以获得高额收益，以此诱骗受害人投资。
该案现进入诉讼阶段		②安徽合肥市瑶海区公安局2024.6.24P1
41482023年12月26日, 杭州市公安局西湖区分局对杭州壹点壹网络科技有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对郑某、汪某等三名犯罪嫌疑人
采取刑事强制措施，并对相关资产开展查控工作		①浙江杭州市西湖区公安局2024.6.24P1
4147但红英、周双元非法吸收公众存款案
2019年08月22日，我局对但红英（德安县人）等人非法吸收公众存款立案侦查，
经依法侦查终结后移送至德安县人民检察院审查起诉，德安县人民法院
于2020年6月28日分别判处但红英、周双元有期徒刑。
2022年6月22日，我局发现有部分受害人未向公安机关检举控告
但红英非法吸收公众存款等违法犯罪，已通过公告形式对外征集线索。
近期工作中发现仍有部分受害人未向公安机关检举控告但红英、
周双元非法吸收公众存款等违法犯罪线索		①江西九江市德安县公安局2024.6.24P1
4146仙居赵闯（北京国商信达）涉嫌非法吸收公众存款案
持有与北京国商信达有限公司、仙居国商信达有限公司及赵闯（男，35岁）
签订借据等有效凭证的集资参与人		①浙江台州市仙居县公安局2024.6.24P1
4145公开劝返滞留缅北等地仍未回国的4名月湖籍人员 邓懿 潘清刚 余辉斌 卢家豪江西鹰潭市月湖区公安局2024.6.24
4144陈清溢、张浩、胡庆超、周剑、曹磊②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.24批捕
4143王佳佳、韩小晶②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.24批捕
4142魏鸣君、邓睆秋、何瑶②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.24批捕
4141袁瑞阳、史霄霖、张开颜②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.24批捕
4140朱海②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.24批捕
4139陈洪标②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.24批捕
4138刘鑫②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.24批捕
4137孙楚昀②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.24批捕
4136童永学②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.24批捕
4135赵小菊①湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.24J2
4134肖家洪②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.24J2
4133胡斌声②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.24J2
4132李国海、陈程涉嫌诈骗案，
已由广东省广州市公安局番禺区分局于2024年6月21日移送本院审查起诉		②广东广州市番禺区检察院2024.6.24J1
4131王献将涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪一案，已由海口市公安局美兰分局
于2024年6月21日移送本院审查起诉。
2022年5月至12月期间，犯罪嫌疑人王献将以能办理海口市龙岐片区
回迁安置房出售事项为由，诈骗苏某某、钱某某等多名被害人财物		海南海口市美兰区检察院2024.6.24J1
4130程珍珍涉嫌非法吸收公众存款一案，南昌县公安局于2024年6月21日
移送本院审查起诉。
相关集资参与人线索征集、权利义务告知、集资数额认定等工作，
南昌县公安局在侦查阶段已经开展		①江西南昌市南昌县检察院2024.6.24J1
4129刘博文涉嫌非法吸收公众存款罪一案
刘博文是田洪、林勇非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人		①广东深圳市南山区检察院2024.6.24J1
4128王百林等 诈骗罪上诉②吉林白城市法院2024.6.24F1
4127王莹②吉林四平市双辽市法院2024.6.24F1
4126张海胜②吉林延边州延吉市法院2024.6.24F1
4125何兴乐 洗钱罪福建宁德市霞浦县法院2024.6.24F1
4124石林茂⑦福建龙岩市武平县法院2024.6.24F1
4123许政韬⑧福建宁德市福鼎市法院2024.6.24F1
4122陈彦臻⑧福建宁德市福鼎市法院2024.6.24F1
4121李路路⑧山西晋城市城区法院2024.6.24F1
4120李思桦②福建福州市晋安区法院2024.6.24F1
4119刘敏莉②福建福州市晋安区法院2024.6.24F1
4118过水龙 开设赌场福建福州市晋安区法院2024.6.24F1
4117钟盛文②福建福州市晋安区法院2024.6.24F1
4116周起君、郑仕宇、林洋、黄艳芳、汪海东、陈明辉、卓莺、王茜茜、江文芳、胡达滨、
黄晏雄、陈乐耀、罗智敏、陶尹红、官同英、李建江、佘小亮、康玉玲、刁留印		②福建福州市晋安区法院2024.6.24F1
4115上诉人吴文凯、黄鸿斌②福建福州市法院2024.6.24F1
4114上诉人邢飞飞、原审被害人倪志晨②福建福州市法院2024.6.24F1
4113王锞、李江龙、于万滨、刘磊掩饰、隐瞒犯罪所得罪，
蔡亚亚、王春芬、李程帮助信息网络犯罪活动罪（宣判）		辽宁锦州铁路运输法院2024.6.24F2
4112赵海利⑧云南保山市隆阳区法院2024.6.24F1
4111王浩、宋奇、邵飞飞、李瑞锋⑦云南保山市隆阳区法院2024.6.24F1
4110王博②陕西渭南市潼关县法院2024.6.24F1
4109高洪涛②吉林松原市长岭县法院2024.6.24F1
4108张家琦②吉林吉林市永吉县法院2024.6.24F1
4107杜玉荣①河南周口市太康县法院 2024.6.24F1[1]
3446↓李鹏飞、李海进、严延强 开设赌场山西晋城市城区法院2024.6.24F1
3264↓（2024）苏1322刑初500号 胡翔翔⑦江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.24F1
↓（2024）苏1281刑初346号 张阳⑥江苏泰州市兴化市法院2024.6.24F1
↓（2024）云0802刑初140号 蓝启亮、黄忠海、黄忠垣 偷越国境罪云南普洱市思茅区法院2024.6.24F1
↓（2024）沪01刑终370号 杨莹④上海市第一法院2024.6.24F1
4106（2024）云0602刑初576号 谢立志 盗窃货物案⑧云南昭通市昭阳区法院2024.6.24F1
4105（2024）云0325刑初179号 胡龙胜②云南曲靖市富源县法院2024.6.24F1
4104（2024）云0325刑初190号 祝建林②云南曲靖市富源县法院2024.6.24F1
4103（2024）皖1021刑申1号 申诉人:杭州高新塑业有限公司①安徽黄山市歙县法院2024.6.24F1
4102（2024）云01刑终384号 臧福顺②云南昆明市法院2024.6.24F1
4101（2024）浙0523刑初305号 姚元英（女）②浙江湖州市安吉县法院2024.6.24F1
4100（2024）闽0981刑初209号 林细嫩⑧福建宁德市福安市法院2024.6.24F1
4099（2024）云0127刑初184号 胡祯江、付玺楠、岳浩、张元 合同诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪云南昆明市嵩明县法院2024.6.24F1
4098（2024）浙0521刑初198号 钱顺山⑧浙江湖州市德清县法院2024.6.24F1
4097（2024）云0802刑初167号 龙晓超⑦云南普洱市思茅区法院2024.6.24F1
4096（2024）云0802刑初168号 杨忠富⑦云南普洱市思茅区法院2024.6.24F1
4095（2024）云0802刑初170号 双印⑦云南普洱市思茅区法院2024.6.24F1
4094（2024）云0802刑初169号 彭强⑧云南普洱市思茅区法院2024.6.24F1
4093（2024）苏1281刑初335号 吴勇毕,钟友平 诈骗罪,偷越国（边）境罪江苏泰州市兴化市法院2024.6.24F1
4092（2024）苏1281刑初340号 王玉华⑧江苏泰州市兴化市法院2024.6.24F1
4091（2024）云0381刑初518号 魏峰雷⑧云南曲靖市宣威市法院2024.6.24F1
4090（2024）黔0382刑初297号 张陈利②贵州遵义市仁怀市法院2024.6.24F1
4089（2024）黔0382刑初296号 李鑫、李清然 开设赌场罪贵州遵义市仁怀市法院2024.6.24F1
4088（2024）苏0324刑初416号 黄先知、张桂红、魏连礼⑦江苏徐州市睢宁县法院2024.6.24F1
4087（2024）云2302刑初115号 严万强⑧云南楚雄州禄丰市法院2024.6.24F1
4086（2024）云2302刑初104号 郑伦,柯成⑧云南楚雄州禄丰市法院2024.6.24F1
4085（2024）云0927刑初201号 张川云 运送他人偷越国境案云南临沧市沧源县法院2024.6.24F1
4084（2024）云2530刑初153号 李勇 运送他人偷越国境罪云南红河州金平县法院2024.6.24F1
4083（2024）云2931刑初87号 李秀全⑧云南大理州剑川县法院2024.6.24F1
4082（2024）云2601刑初378号 杨明多⑧云南文山州文山市法院2024.6.24F1
4081（2024）云2601刑初365号 江荣剑②云南文山州文山市法院2024.6.24F1
4080（2024）沪01刑终380号 卢军⑧上海市第一法院2024.6.24F1
4079（2024）沪01刑终369号 曹培全,胡婷林 开设赌场罪上海市第一法院2024.6.24F1
4078（2024）沪01刑终409号 杜晓祥,田斌斌 开设赌场罪上海市第一法院2024.6.24F1
4077（2024）沪01刑终385号 吴高飞⑧上海市第一法院2024.6.24F1
4076（2023）粤0304刑初504号 张梦洋、肖斌、刘方犯诈骗罪
因部分被告人不服一审判决提出上诉，经深圳市中级人民法院审理后裁定维持原判，
现本案已生效。本院已将本案财产刑移送强制执行，现由本院执行局负责
本案的财产刑强制执行，执行案号为（2024）粤0304执20080号
二〇二四年六月十九日		广东深圳市福田区法院2024.6.24
4075罪犯刘浩哲暂予监外执行诊断申请的社会公示②广东深圳市福田区法院2024.6.24注[4]
4074河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法吸收公众存款案，
2014年11月17日平舆县公安机关立案侦查，
2017年04月27日河南省驻马店市中级人民法院司法审结。
我处非办于近日又追缴了部分涉案资产，并按照相应比例发放至受损人员。		①河南驻马店市平舆县
防范和处置非法集资工作
领导小组办公室		2024.6.24
4073永州恒瑞项目管理有限公司涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告湖南永州市冷水滩区
打击和处置非法集资
领导小组办公室		2024.6.24注[2]
4072关于敦促永州恒瑞项目管理有限公司涉案非法获利人员退缴非法所得的公告湖南永州市冷水滩区
人民政府办公室（金融办）		2024.6.24注[3]
注[1]
附：集资参与人名单：常树洪，许运动，张廷宽，冯秀芹，王广宽，朱在红，张安兴，朱建华，郭凤霞，王宗领，王宗林，王月成，杜朝海，王兴明，王文产，马小红，王金花，邓玉梅，王宗现，姚成章，赵言博，马国伟，盖小喜，杜丽，翟祥民，王宗民，岳新栋，杜瓦厂，张明礼，杜亚茹，王愿成，刘学东，张庆彬。
注[2]
永州恒瑞项目管理有限公司涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告
永州恒瑞项目管理有限公司（简称“恒瑞”）涉嫌非法集资案，已由永州市冷水滩区政府办（金融办）依法行政立案，为及时、准确、全面查清案件事实，依法维护集资参与人合法权益，根据处置非法集资相关规定，现将依法开展”恒瑞”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记工作的有关事项公告如下：
一、登记时间
自2024年5月31日至2024年12月2日工作日上班时间。
二、登记对象
向“恒瑞”非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括企业、个人及其他组织）。
三、登记方式
到永州市冷水滩区“恒瑞工作专班”办公室进行现场信息登记。专班地址：永州市冷水滩区梅湾街道帝王广场建都超市对面电梯上7楼，联系电话：阳主任18607461920、吴主任17374619503（以上个人手机号码经本人授权同意公开）。
四、登记内容
逐项登记集资参与人身份信息及投资信息，包括但不限于有效身份证明、合同（协议）、本金和利息收付凭证、资金交易的银行流水、“恒瑞”收款凭证及其他相关证明资料。
五、风险提示
（一）请集资参与人及时、全面、如实登记，以免影响自身合法权益。如因逾期登记或登记信息不实所产生的后果，由集资参与人自行承担。
（二）集资参与人应当对自身身份认证行为以及提交信息的真实性承担法律责任。如有故意编造虚假信息登记、干扰信息登记工作的，将依法追究相应法律责任。
（三）集资参与人应注意防范电信诈骗，任何部门和机构不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号码及其他个人隐私信息，也不会提出转账、验资、交费等要求。
六、注意事项
信息登记原则上须由集资参与人本人办理。如因集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人、正在服刑、身体存在重大疾病等特殊原因无法由本人进行操作办理的，可由其法定代理人或委托代理人代为操作办理；集资参与人已经死亡的，可由其财产继承人操作办理；集资参与人为单位的，由法定代表人（非法人单位的由其负责人办理）办理。
特此公告。
永州市冷水滩区打击和处置非法集资领导小组办公室 
2024年5月24日 
注[3]
关于敦促永州恒瑞项目管理有限公司涉案非法获利人员退缴非法所得的公告
 永州恒瑞项目管理有限公司涉嫌非法集资已由我办正式行政立案调查。现根据《防范和处置非法集资条例》等法律法规相关规定，严正公告如下：
一、永州恒瑞项目管理有限公司及其关联公司的实际控制人、董事、监事、股东、高管、业务员（含兼职、已离职）及其他为募集资金提供帮助的人员和其他从中获利人员，自公告发布之日起90个自然日内主动到冷水滩区政府办（金融办）交代问题，并上缴在非法集资活动中获得的所有经济利益，包括但不限于广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成、利息、分红收入等。
二、所有从永州恒瑞项目管理有限公司及其关联公司或个人（含实际控制人、董事、监事、名义出借人等）借款的企业和个人，应在规定时间内立刻还清所欠款项。
三、所有通过在永州恒瑞项目管理有限公司及其关联公司（含实际控制人、董事、监事等）非法集资活动并获利的参与人，因参与集资所获取超出本金部分的非法盈利，应在规定时间内全额退缴。
四、永州恒瑞项目管理有限公司及其关联公司的实际控制人、董事、监事、股东、高管、业务员（含兼职、已离职）及其他为募集资金提供帮助的人员有投资的，上缴所有在非法集资活动中获得的经济利益，并在接受行政处罚后，与其他集资参与人一并清退，不足部分由涉案人员自行负责。
五、积极配合调查、及时退缴赃款或及时偿还上述欠款的行为人，可依法从轻、减轻处罚；情节轻微的，可免除处罚。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款或拒不偿还欠款的、不足额退缴赃款或不及时偿还欠款的、隐瞒或转移财产的，我办将依法从严追究其法律责任，并依法追缴其违法所得并予以处罚。
我办将依法、公正、公开办案，最大限度地维护集资参与人的合法权益，请相关人员积极配合调查工作，不信谣、不传谣，通过合法途径理性反映诉求。
退缴赃款事宜，具体由本人携带身份证件到“冷水滩区恒瑞工作专班”办理，退缴非法所得统一汇入区处非办专用账户。联系人：阳主任18607461920、吴主任17374619503（以上个人手机号码经本人授权同意公开）。
地址：冷水滩区梅湾街道帝王广场小区建都超市对面电梯上7楼。
追缴违法所得汇入统一指定涉案资金专户：
账户名：永州市冷水滩区打击和处置非法集资工作领导小组办公室
账  号：82013850003980971
开户行：永州农村商业银行股份有限公司冷水滩支行
退缴赃款网银转账的，请备注：“（姓名）退恒瑞非法所得款”
特此公告。
永州市冷水滩区人民政府办公室（金融办）
2024年5月24日
注[4]
罪犯刘浩哲暂予监外执行诊断申请的社会公示
（2024）粤0304刑更15号
罪犯刘浩哲，男，1988年2月18日出生，汉族，本科文化。
本院作出的（2024）粤0304刑初567号刑事判决书，以诈骗罪判处被告人刘浩哲有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币二万三千元。判决生效后，罪犯刘浩哲以其患有高血压三级、高血压性心脏病、慢性心功能不全急性加重、心功能III级、呼吸衰竭、高尿酸血症、2型糖尿病为由向本院申请暂予监外执行。
本院于2024年6月19日立案，现向社会公示，接受监督。
公示时间为2024年6月19日至2024年6月21日。
公示期如有异议，可以向本院反馈。
4071浙江中翎投控股集团有限公司①浙江杭州市拱墅区公安局2024.6.22P1
4070杭州如驿旅游管理有限公司①浙江杭州市拱墅区公安局2024.6.22P1
4069重庆泓乙贸商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案债权核对登记
2022年10月至2023年10月期间，包某某等人利用重庆泓乙贸商贸有限公司的名义，
向社会不特定对象进行公开宣传并拉拢投资，其行为涉嫌非法吸收公众存款犯罪，
重庆市公安局渝北区分局已经立案侦查。2024年4月26日，经重庆市渝北区人民检察院批准，
犯罪嫌疑人包包某某等人已被执行逮捕。现开展债权核对登记工作		①重庆市渝北区公安局2024.6.22
4068重庆市合川区公安局已对漆德荣等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
现对漆德荣等人自本公告发布之日前形成的债权债务关系予以清理和确认		①重庆市合川区公安局2024.6.22
4067执行款认领公告
本院对历史遗留执行款进行全面清理，现将清理过程中无法通过
其他方式联系相关权利人的执行款予以公告		江苏苏州工业园区法院2024.6.22
4066近期，汕尾市纪委监委联合市公安局成功打掉陈水团等人犯罪团伙，
抓获了陈水团、陈水胜、陈水荣、陈建圳、陈木蕊等违法犯罪人员共5人。
该犯罪团伙在陆丰铜锣湖等地长期实施多宗非法经营、窝藏等违法犯罪活动		广东汕尾市公安局2024.6.21P1
4065近期，旬阳市公安局经过缜密侦查，成功破获杨某某、路某某等人系列入室盗窃案。
2024年4月份以来，犯罪嫌疑人杨某某、路某某二人驾驶摩托车，先后流窜至
安康市宁陕县城关镇，旬阳市小河镇、赵湾镇、麻坪镇，商洛市柞水县乾佑镇，
镇安县永乐镇等地，采用撬门或撬窗等方式入室实施盗窃。盗窃的财物多为
现金、首饰、古玩等物品（后附部分被盗物品照片和作案工具）		陕西安康市旬阳市公安局2024.6.21P1
4064“能量金字塔案”被害人登记、确权
我局侦办的“能量金字塔案”，即“浙江省嘉兴市海盐县吴某玉等人涉嫌诈骗案”，
因部分被害人身份无法确定。
本公告所称的登记对象（被害人），是指2020年1月1日至2022年7月3日期间，
在“能量金字塔案”关联软件“七果坊”APP交易平台注册，并在平台内购买过
“能量金字塔套餐”，且未发展过下家购买套餐并实际发生经济损失的人员。		②浙江嘉兴市海盐县公安局2024.6.21P1
4063宁江区张兴华合同诈骗案
请在松原市宁江区大洼镇圣煜粮库销售粮食，尚未到公安机关登记和提供材料，
且售粮后至今未结算粮款的相关人员，携带好“圣煜粮食贸易有限公司收购凭证”原件		③吉林松原市宁江一公安局2024.6.21P1
4062近日，台州市公安局打掉了王克君（绰号：阿君，男，48岁，临海市汛桥镇人）为首的
涉黑涉恶犯罪团伙，抓获团伙头目王克君及骨干成员多名，目前均已被刑事拘留		浙江台州市公安局2024.6.21P1
4061滕州市公安局于2024年4月22日对王中安非法吸收公众存款案进行立案侦查①山东枣庄市滕州市公安局2024.6.21P1
4060安阳市公安局公开征集汤阴县中西医结合医院原院长王宪平等人违法犯罪线索
安阳市公安局异地用警，指定内黄县公安局管辖，侦办以王宪平为首的犯罪团伙，
团伙的主要成员王宪平等人已被公安机关依法采取强制措施。该团伙长期以来，
有组织地实施了多起寻衅滋事、暴力催收债务、骗取医保等违法犯罪行为		河南安阳市公安局2024.6.21P1
4059近期，九江市公安局浔阳区分局经过缜密侦查，成功打掉了以周凯杰为首的犯罪团伙，
经初步查明，该团伙长期活动于九江市柴桑区及周边县区，实施强迫交易、聚众斗殴、
开设赌场、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动。		江西九江市浔阳区公安局2024.6.21P1[1]
4058鲁善祥②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.21J2
4057肖相国②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.21J2
4056唐文②湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.21J2
4055潘振村、刘小杰等4人诈骗案一案，
已由北京市公安局石景山分局于2024年6月19日向本院审查起诉		②北京市石景山区检察院2024.6.21J1
4054潘振伟、李德才等13人诈骗案一案，
已由北京市公安局石景山分局于2024年6月19日向本院审查起诉		②北京市石景山区检察院2024.6.21J1
4053卢毅④辽宁大连高新园区检察院2024.6.21J1
4052王平等人①贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.21出庭
4051姜达春⑧湖北潜江市检察院2024.6.21出庭
4050左维⑦湖北潜江市检察院2024.6.21出庭
4049李小兵⑧湖北潜江市检察院2024.6.21出庭
4048陈诗宇⑦湖北潜江市检察院2024.6.21出庭
4047廖浩帆⑦湖北潜江市检察院2024.6.21出庭
4046胡桃华⑦湖北潜江市检察院2024.6.21出庭
4045刘金明涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案
本院已于2024年5月15日受理该案，并依法向被告人及辩护人送达了起诉书，
告知了相关诉讼权利义务。
请本案集资参与人于本通告发布之日起7日内自行协商推选3名代表人		①山东滨州市无棣县法院2024.6.21
1887↓黄文强⑦福建泉州市鲤城区法院2024.6.21F1
4044张春钰②吉林四平市双辽市法院2024.6.21F1
4043上诉人 张书瑶、朱政奎、张书灼、朱耕辉、马汉治、连代钗 非法经营罪福建福州市法院2024.6.21F1
4042张淑立 组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施罪吉林长春市德惠市法院2024.6.21F1
4041钟雨谱⑦福建泉州市鲤城区法院2024.6.21F1
4040施伟伟⑦福建宁德市福鼎市法院2024.6.21F1
4039韩冬梅、孙永红、王芳、孙智慧①内蒙古呼和浩特市新城区法院2024.6.21F1
4038林烽等人 骗取出口退税罪、贾振华涉嫌犯虚开增值税发票罪福建福州市仓山区法院2024.6.21F1
4037詹微②福建福州市仓山区法院2024.6.21F1
4036（2024）浙0212刑初885号 范炳康 伪造国家机关证件浙江宁波市鄞州区法院2024.6.21F1
4035（2024）浙0212刑初880号 龚波平⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.21F1
4034（2024）浙0212刑初888号 阿勒庭汗⑥浙江宁波市鄞州区法院2024.6.21F1
4033（2024）浙0212刑初875号 李来宝⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.21F1
4032（2024）浙0212刑初878号 王杰华⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.21F1
4031（2024）浙0212刑初879号 宋南飞、宋昆明、宋南江⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.21F1
4030（2024）浙0212刑初876号 周国明②浙江宁波市鄞州区法院2024.6.21F1
4029（2024）浙0212刑初890号 张琦⑦浙江宁波市鄞州区法院2024.6.21F1
4028（2024）浙0212刑初887号 冯世富⑥浙江宁波市鄞州区法院2024.6.21F1
4027（2024）皖1003刑初33号 代全福,丁汝鹏（曾用名：丁磊）,冯文禄,
张栋,张玲,史秋菊,孙佩佩,赵永芹,范智琪,程召琪		②安徽黄山市黄山区法院2024.6.21F1
4026（2024）沪01刑终377号 朱进辉,袁皆强,朱文浩②上海市第一法院2024.6.21F1
4025（2024）沪01刑终317号 黎俊锋⑦上海市第一法院2024.6.21F1
4024（2024）沪01刑终368号 王海军⑧上海市第一法院2024.6.21F1
4023（2024）沪01刑终426号
马振 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪		上海市第一法院2024.6.21F1
4022（2024）沪01刑终358号 林权 侵犯公民个人信息罪上海市第一法院2024.6.21F1
4021（2024）沪01刑终381号 李永州⑧上海市第一法院2024.6.21F1
4020（2024）浙0523刑初215号 何华旭②浙江湖州市安吉县法院2024.6.21F1
4019（2024）皖1002刑初157号 舒飞龙,王晨涛 掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪安徽黄山市屯溪区法院2024.6.21F1
4018（2024）皖1002刑初144号 邓德建⑤安徽黄山市屯溪区法院2024.6.21F1
4017（2024）苏1281刑初345号 郑三三②江苏泰州市兴化市法院2024.6.21F1
4016（2024）云2601刑初317号 王昆③云南文山州文山市法院2024.6.21F1
4015（2024）云0924刑初119号 陈中豪 偷越国境罪云南临沧市镇康县法院2024.6.21F1
4014（2024）闽0926刑初51号 江杰如、林益欢、陈眉玲、余建辉、黄友委 赌博罪福建宁德市柘荣县法院2024.6.21F1
4013（2024）皖1502刑初280号 刘超然,徐宁宁,姜砚馨,宣丽,张晓茹,贾春芳,张琼元②安徽六安市金安区法院2024.6.21F1
4012（2024）皖1502刑初249号 才方,杜丹,王晓琨，宋丹,刘冠男②安徽六安市金安区法院2024.6.21F1
4011（2024）云0722刑初171号 谭青松②云南丽江市永胜县法院2024.6.21F1
4010（2024）云2530刑初154号 张学敏 运送他人偷越国境罪云南红河州金平县法院2024.6.21F1
4009（2024）云2530刑初147号
钱春 帮助信息网络犯罪活动罪、组织他人偷越国境罪、诈骗罪		云南红河州金平县法院2024.6.21F1
4008（2023）闽0305刑初72号 薛木俤,刘玲燕 开设赌场罪福建莆田市秀屿区法院2024.6.21F1
2913↓徐承峰等 诈骗罪上诉②吉林长春市法院2024.6.21F1
1920↓（2024）苏0282刑初345号
张远亮,袁彪,陈宇,季杰,吴寿星,陆海东,李飘 诈骗罪,危险驾驶罪		江苏无锡市宜兴市法院2024.6.21F1
↓（2024）沪01刑终367号 黄沐凯⑧上海市第一法院2024.6.21F1
3359↓（2024）闽0305刑初181号 张梦龙⑥福建莆田市秀屿区法院2024.6.21F1
1966↓（2023）粤0303刑初674号 周晓明涉嫌非法吸收公众存款罪
（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）		①广东深圳市罗湖区法院2024.6.21F1
4007行政处罚决定书浏市监处罚〔2024〕375号①湖南长沙市浏阳市市场监督管理局2024.6.21注[2]
4006行政处罚决定书浏市监处罚〔2024〕376号①湖南长沙市浏阳市市场监督管理局2024.6.21注[3]
注[1]
犯罪嫌疑人信息
犯罪嫌疑人：周凯杰，男，居民身份证号码：36042119860915001X，江西省九江市柴桑区人。
犯罪嫌疑人：倪荣炉，男，居民身份证号码：360421198112060414，江西省九江市柴桑区人。
犯罪嫌疑人：盛潍，男，外号“潍潍”，居民身份证号码：360421198802150433，江西省九江市柴桑区人。
犯罪嫌疑人：周理龙，男，外号“龙儿”，居民身份证号码：36042119890619043X，江西省九江市柴桑区人。
犯罪嫌疑人：周凯江，男，居民身份证号码：360421198706156632，江西省九江市柴桑区人
注[2]
行政处罚决定书浏市监处罚〔2024〕375号
当事人：湖南广泰农业发展有限公司
证件名称：营业执照
统一社会信用代码：9143018109660828XQ
住所：浏阳市关口街道办事处复兴路东紫门13栋101号
法定代表人：张开淼
当事人系本局核准登记的有限责任公司，因涉嫌利用公司名义非法吸收公众存款，危害社会公共利益，于2024年3月14日被本局立案调查。
经查明，湖南广泰农业发展有限公司成立于2014年4月，公司法定代表人张开淼，注册地址为浏阳市关口街道办事处复兴路东紫门13栋101号，所属行业为农业，2014年下半年，张开淼开始面向社会公众宣传、推广、介绍公司情况，对外宣传公司在上海股权托管交易中心挂牌。为扩大公司注册资金规模，张开淼通过公司的大力宣传及口口相传的方式向社会公众吸收资金，允诺公司上市后投资人将成为公司原始股东。2014年至2016年期间，张开淼吸收陈金华等82人资金共计人民币997.4万元。至案发时，投资人均为纳入公司工商注册登记信息内，投入的资金全部未归还，未分配利润亦未支付利息。2020年6月23日，浏阳市人民法院以非法吸收公众存款罪，判处张开淼有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；责令张开淼返还各集资参与人经济损失款。当事人注册住所浏阳市关口街道办事处复兴路东紫门13栋101号（现为浏阳市关口街道办事处长兴社区复兴中路29号）经营单位浏阳市关口美宜佳便利店现场检查，发现当事人2022年3月至今未在登记场所经营。
上述事实主要有以下证据证明：
1、本局查询的内资企业登记基本情况表1份共5页，证明当事人的基本情况；
2、浏阳市人民法院《刑事判决书》（（2020）湘0181刑初412号）1份共9页；证明当事人利用公司名义非法吸收公众存款，损害社会公共利益的事实；
3、对浏阳市关口美宜佳便利店现场检查、询问笔录各1份及图片8张，证明当事人未在登记住所经营的事实；
4、当事人联络员简易备案截图2张和对当事人法人及联络人的联系截图2张，证明通过登记信息无法联系上当事人的事实；
5、市场主体综合管理系统对当事人列入异常的记录截图1张，证明当事人从2020年至2023年未按照规定报送年度报告被列入经营异常的事实。
上述证据系本局依照法定程序取得，证据真实，合法，与当事人的违法行为有关联性，当事人未提出异议，本局予以采信。
根据以上查明的事实，本局于2024年5月7日依法向当事人送达浏市监罚告〔2024〕0000244号《行政处罚告知书》，当事人对上述事实予以认可，在法定期限内未提出陈述、申辩，也未要求举行听证。
本局认为，当事人利用公司名义非法吸收公众存款，违法国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，数额巨大，损害了社会公共利益，依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定，本局决定吊销当事人营业执照。
如对本行政处罚决定不服，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向浏阳市人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向长沙铁路运输法院提起行政诉讼。
浏阳市市场监督管理局
2024年6月17日
注[3]
行政处罚决定书浏市监处罚〔2024〕376号
当事人：浏阳市东方顺达烟花有限公司
证件名称：营业执照
注册号：430181000019303
住所：浏阳市溪江乡浆田村
法定代表人：汤劲松
当事人系本局核准登记的有限责任公司（自然人投资或控股），因涉嫌利用公司名义非法吸收公众存款，危害社会公共利益，于2024年3月14日被本局立案调查。
经查明，浏阳市东方顺达烟花有限公司成立于2006年6月15日，公司法定代表人汤劲松，注册地址为浏阳市溪江乡浆田村，经营范围为烟花类。2012年5月至2014年8月期间，汤劲松违反国家金融管理法律规定，通过主动联系，相互介绍等方式，以月息2%-8%不等的高额回报为诱饵，向社会公众非法吸收存款，陆续向曾圣、陈训志、冯升旗、曹典辉等18人非法吸收资金共计4084万元，已还款1362.08万元。2020年9月10日，浏阳市人民法院以非法吸收公众存款罪，判处汤劲松有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；责令汤劲松返还各集资参与人经济损失款。当事人注册住所浏阳市溪江乡浆田村现场检查，经浏阳市关口街道办事处和田村村委会工作人员确认该场所全部为荒芜空地。
上述事实，主要有以下证据证明：
1、本局查询的内资企业登记基本情况表1份共3页，证明当事人的基本情况；
2、浏阳市人民法院《刑事判决书》（（2020）湘0181刑初63号）1份共8页；证明当事人利用公司名义非法吸收公众存款，损害社会公共利益的事实；
3、对当事人住所现场检查笔录和对浏阳市关口街道办事处和田村村委会工作人员刘辉河询问笔录各1份及图片4张，证明当事人未在登记住所经营的事实；
4、当事人联络员简易备案截图2张和对当事人法人及联络人的联系截图2张，证明通过登记信息无法联系上当事人的事实；
5、市场主体综合管理系统对当事人列入异常的记录截图1张，证明当事人从2022年至2023年未按照规定报送年度报告被列入经营异常的事实。
上述证据系本局依照法定程序取得，证据真实，合法，与当事人的违法行为有关联性，当事人未提出异议，本局予以采信。
根据以上查明的事实，本局于2024年5月7日依法向当事人送达浏市监罚告〔2024〕0000245号《行政处罚告知书》，当事人对上述事实予以认可，在法定期限内未提出陈述、申辩，也未要求举行听证。
本局认为，当事人利用公司名义非法吸收公众存款，违法国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，数额巨大，损害了社会公共利益，依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定，本局决定吊销当事人营业执照。
如对本行政处罚决定不服，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向浏阳市人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向长沙铁路运输法院提起行政诉讼。
浏阳市市场监督管理局
2024年6月17日
4005近期，余姚市公安局依法侦破了余姚市华都装饰设计有限公司拒不支付劳动报酬案，
抓获犯罪嫌疑人赵光乾（男，1994年出生，贵州省遵义市播州区人），
请在余姚市华都装饰设计有限公司工作但未收到劳动报酬且尚未报案的被害人		浙江宁波市余姚市公安局2024.6.20P1
4004临武县公安局对第五十六批临武籍涉电诈违法犯罪嫌疑人李建文等14人的惩戒令（第56号）湖南郴州市临武县公安局2024.6.20注[2]
4003近期，龙陵县公安局破获“郭敏云等人涉嫌诈骗案”，抓获犯罪嫌疑人
郭敏云（网名“龙陵霸男”，外号“红裤裆”）、杨美芹（网名“杨小乖”，外号“丫头”）、
段正记（网名“上瘾的思念”）、徐仕清（网名“回眸一笑”）、韩丽梅（网名“云南一支花”）
并依法采取刑事强制措施。2023年底至今，郭敏云等人通过抖音平台直播间PK，
许诺虚假高额返利回报，诱骗粉丝、网民打赏、刷礼物的方式实施诈骗违法犯罪活动。
涉案犯罪嫌疑人基本情况
郭敏云 网名“龙陵霸男” 外号“红裤裆” 男 35岁 龙陵县龙新乡绕廊村人
杨美芹 网名“杨小乖” 外号“丫头” 女 33岁 龙陵县镇安镇淘金河村人
段正记 网名“上瘾的思念” 女 39岁 四川省广安市广安区人
徐仕清 网名“回眸一笑” 女 29岁 腾冲市团田乡燕寺村人
韩丽梅 网名“云南一支花” 女 33岁 腾冲市芒棒镇红豆树村人		云南保山市龙陵县公安局2024.6.20P1
4002近日，西和县公安局通过线索排查，发现李芳明涉嫌犯罪行为，
我局进行立案侦查，犯罪嫌疑人李芳明现已被我局采取强制措施。
李芳明，男，汉族，1974年11月2日出生，户籍地：甘肃省西和县十里镇良集村86号，
现住址：西和县十里镇良集村86号。		甘肃省陇南市西和县公安局2024.6.20P1
4001泰安华通投资理财公司、山东泰通金服发展集团有限公司等公司广饶团队①山东东营市广饶县公安局2024.6.20P2
4000朱丽芬等人涉嫌非法吸收公众存款案，我局已立案侦查
持有与朱丽芬（74岁）、周晓璀（77岁）等人签订借据等有效凭证的集资参与人		①浙江台州市仙居县公安局2024.6.20P1
3999兰州市公安局七里河分局立案侦查的甘肃金地投资有限公司非法吸收公众存款案和
甘肃国泰投资管理有限公司非法吸收公众存款案，现上述案件准备进行司法审计		①甘肃兰州市七里河区公安局2024.6.20P1
3998宾川县公安局征集非法集资犯罪线索云南大理州宾川县公安局2024.6.20P1[1]
3997近期，犯罪嫌疑人谢某进（男，38岁，贵州省黔西县人）因涉嫌诈骗一案，
由贵阳市公安局白云分局立案侦查，案件现已移送审查起诉。
请于2021年至2022年期间曾被犯罪嫌疑人谢某进（或虚构姓名王正波）
以做生意等虚假理由借款诈骗，还未到公安机关说明情况及未报案的人员		贵州贵阳市白云区公安局2024.6.20P1
3996陈妙銮、陈晓弟 非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，章绵叶 非法吸收公众存款罪广东深圳市龙华区检察院2024.6.20J1
3995夏莹、陈洪波、朱宏、曾素红、赖勇兴、徐成涛、刘文祥、
魏鹏、郭元书、谭文明、牛建保等人		②福建厦门市翔安区检察院2024.6.20J1
3994郝建国②山西长治市平顺县法院2024.6.20F1
3993潘秀华等②吉林长春市九台区法院2024.6.20F1
3992张轩铭②吉林吉林市船营区法院2024.6.20F1
3991玛啊娜 组织他人偷越国（边）境云南保山市隆阳区法院2024.6.20F1
3990高明②北京市海淀区法院2024.6.20F1
3989上诉人 蔡方隆、唐海涛、王坚雄、张族楠、潘凯进、谢彬 骗购外汇罪福建福州市法院2024.6.20F1
3988范晓梦⑦福建宁德市蕉城区法院2024.6.20F1
3987廉吉文②吉林辽源市龙山区法院2024.6.20F1
3986李玉芳②吉林辽源市龙山区法院2024.6.20F1
3985王静（在押）⑧湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.20F1
3984韩美林⑦福建泉州市鲤城区法院2024.6.20F1
3983向本川⑦福建泉州市鲤城区法院2024.6.20F1
3982夏乐清⑧云南昆明市五华区法院2024.6.20F1
3981张丹丹②云南昆明市五华区法院2024.6.20F1
3980高亚波⑧云南昆明市五华区法院2024.6.20F1
3979蔡兰炳⑦福建宁德市福鼎市法院2024.6.20F1
3978施建萍、赵亚奇、张慧 开设赌场山西晋城市城区法院2024.6.20F1
3977王建贵⑧云南昭通市镇雄县法院2024.6.20F1
3976龚向东,阿正桥,王琼⑥云南玉溪市华宁县法院2024.6.20F1
3975宋佳兴 运送他人偷越国境罪云南玉溪市华宁县法院2024.6.20F1
3974卢俾展、林龙永①福建福州市仓山区法院2024.6.20F1
3973苏冬冬⑦福建福州市仓山区法院2024.6.20F1
3972林振强②福建福州市仓山区法院2024.6.20F1
3971李玉清①内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗法院2024.6.20F1
2784↓张永林（第二次开庭）⑧西藏日喀则市拉孜县法院2024.6.20F1
3970（2024）浙0212刑初793号 徐荣泽⑥浙江宁波市鄞州区法院2024.6.20F1
3969（2024）闽0823刑初111号 杨景妹、陈家良、廖红梅、陈之仲 销售假冒注册商标的商品罪福建龙岩市上杭县法院2024.6.20F1
3968（2024）云0602刑初547号 补健②云南昭通市昭阳区法院2024.6.20F1
3967（2024）苏0324刑初389号 张勇 偷越国（边）境罪江苏徐州市睢宁县法院2024.6.20F1
3966（2024）沪01刑终326号 魏刘云②上海市第一法院2024.6.20F1
3965（2024）沪01刑终327号 尤小林,刘闯①上海市第一法院2024.6.20F1
3964（2024）沪01刑终366号 徐玮⑦上海市第一法院2024.6.20F1
3963（2024）沪01刑终310号 张启斌②上海市第一法院2024.6.20F1
3962（2024）云0326刑初234号 陈建才⑦云南曲靖市会泽县法院2024.6.20F1
3961（2024）云3325刑初50号 和卫兵、彭志、和仁仪、杨帅、白艳辉、和坤城、天川平、
和银华、和艳辉、杨会明、和素菲、和德成、和林辉、杨楠、王南、杨杰 开设赌场罪		云南怒江州兰坪县法院2024.6.20F1
3960（2024）皖1002刑初131号 查丽媛②安徽黄山市屯溪区法院2024.6.20F1
3959（2024）皖1002刑初151号 王闯,汪勇,蒋德莉,柳群
组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪		安徽黄山市屯溪区法院2024.6.20F1
3958（2024）苏1281刑初291号 葛雷 诈骗罪,拒不支付劳动报酬罪江苏泰州市兴化市法院2024.6.20F1
3957（2024）苏1281刑初342号 王杰,王伟,陈驰⑥江苏泰州市兴化市法院2024.6.20F1
3956（2024）苏1281刑初346号 张阳⑥江苏泰州市兴化市法院2024.6.20F1
3955（2022）皖0203刑初30号 王明海,万红霞 非法经营罪安徽芜湖市弋江区法院2024.6.20F1
3954（2024）云03刑终209号 黄明瑞⑥云南曲靖市法院2024.6.20F1
3953（2024）甘0503刑初121号 缑佳秀 偷越国（边）境罪甘肃天水市麦积区法院2024.6.20F1
3952（2024）甘0503刑初122号 徐涛②甘肃天水市麦积区法院2024.6.20F1
3951（2024）云0802刑初155号 罗军⑧云南普洱市思茅区法院2024.6.20F1
3950（2024）云0802刑初154号 石小明⑦云南普洱市思茅区法院2024.6.20F1
3949（2024）云0802刑初140号 蓝启亮、黄忠海、黄忠垣 偷越国境罪云南普洱市思茅区法院2024.6.20F1
3948（2024）云2601刑初319号 沈武阳②云南文山州文山市法院2024.6.20F1
3947（2024）黔0382刑初259号 邱顺权②贵州遵义市仁怀市法院2024.6.20F1
3946（2024）黔0382刑初286号 李培训、李燕州 非法经营罪贵州遵义市仁怀市法院2024.6.20F1
3945（2024）闽0926刑初46号 陈绍良、阮春茂、凌辉、钟丽华、金铃霞、林莲英 赌博罪福建宁德市柘荣县法院2024.6.20F1
3944（2024）云08刑终92号 上诉人：李录斌 运送他人偷越国境罪云南普洱市法院2024.6.20F1
3943（2024）云0722刑初150号 张文才②云南丽江市永胜县法院2024.6.20F1
3942（2024）云0927刑初186号 肖岩金,陈岩翁 运送他人偷越国境云南临沧市沧源县法院2024.6.20F1
3941（2024）云3422刑初21号 施加永、王爱华、孔玉华⑧云南迪庆州德钦县法院2024.6.20F1
3940（2024）闽0305刑初128号
裴路路,曾继玮,叶鹏,谢荣基,李兴辉,朱正亮,梁佳勇,张艺谋,王志文		⑥福建莆田市秀屿区法院2024.6.20F1
2055↓（2024）云0602刑初237号 徐富龙,陈仕忠,陈文聪,代旭,陈全⑦云南昭通市昭阳区法院2024.6.20F1
3079↓（2024）苏0282刑初421号 周胜建,陈磊,沈亚城,吴长兵 盗窃罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪江苏无锡市宜兴市法院2024.6.20F1
↓（2024）皖1003刑初65号 鲁锦,吴兆辉,谢文涛⑧安徽黄山市黄山区法院2024.6.20F1
↓（2024）苏1311刑初204号 张景辉⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.20F1
↓（2024）沪01刑终365号 李彬②上海市第一法院2024.6.20F1
3220↓（2024）闽0305刑初169号 林素珍①福建莆田市秀屿区法院2024.6.20F1
3939广东省江门监狱提请的2024年（第三批）对陈浩全、郭阳烽、陈培辉、李富等192名
服刑人员减刑、假释的案件，现定于2024年6月20日上午10时00分和下午15时00分
在江门监狱开庭审理		广东江门市法院2024.6.20F1
注[1]
举报范围为在宾川县行政区域范围内发生的非法集资活动。重点针对以下领域和行为，（一）非法集资重点领域：各类民间投融资中介行业，网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业，私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生领域；影视投资、网络直播、涉区块链等新兴领域；（二）重点行为：打着“金融创新”旗号，以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“投资理财”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“军民融合”“共享经济”“绿色转型”“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。
已经由公安机关立案侦查或进入起诉、审判、执行等司法环节的刑事案件，不在线索征集范围内。
注[2]
附件：第五十六批临武籍涉电诈犯罪嫌疑人员惩戒名单
1、李建文，湖南省临武县金江镇打鼓村12组
2、张小芳，湖南省临武县镇南乡五里村13组
3、何福林，湖南省临武县南强镇渣塘村12组
4、黄永月，湖南省临武县西山瑶族乡黄寿湾村4组
5、胡建国，湖南省临武县楚江镇粗城村12组
6、陈颖，湖南省临武县武水镇车头村6组
7、王飞，湖南省临武县镇南乡镇南村1组
8、唐育实，湖南省临武县汾市镇麻城村6组
9、雷裕胜，湖南省临武县西山瑶族乡寺湾村2组
10、周国军，湖南省临武县麦市镇琶溪村7组
11、黄章财，湖南省临武县汾市镇腊水村10组
12、杨力学，湖南省临武县舜峰镇成仙观社区解放北路
13、陈潇慧，湖南省临武县镇南乡西冲村1组
14、王博，湖南省临武县舜峰镇南塔社区新建路
3938上网追逃、公开悬赏14名安福籍非法滞留境外涉诈重点人员江西吉安市安福县公安局2024.6.19P1[1]
3937晋中市公安局太谷分局正在侦办的
晋中市太谷区南山苑老年公寓法定代表人任某某涉嫌非法吸收公众存款一案
犯罪嫌疑人任某某已于2024年6月17日被晋中市公安局太谷分局依法刑事拘留		①山西晋中市太谷区公安局2024.6.19P1
3936近期，奈曼旗公安局刑事侦查大队在侦办杨某刚开设赌场案件中，
发现张某军等人涉嫌开设赌场犯罪。
张某军伙同他人以营利为目的，在六号农场大三队村屯牧铺设立多个赌博窝点，
为了防止公安机关查获，不定期更换参赌地点，且每个窝点内都有相应的服务人员，
以此非法获利。目前，该案中主要犯罪嫌疑人张某军已被我局依法采取刑事强制措施。
现有20余名参赌人员被奈曼旗公安局依法行政处罚。
截止目前，张某军的同伙及其他参赌人员未能主动归案接受调查处理		内蒙古通辽市奈曼旗公安局2024.6.19
39352024年5月7日，余干县公安局侦破一起非法吸收公众存款案，
犯罪嫌疑人李小春等人现已归案，并被我局依法采取强制措施		①江西上饶市余干县公安局2024.6.19P1
39342023年1月至2023年8月期间，犯罪嫌疑人穆某某、蔡某某、张某某等人先后在
重庆市万州区注册成立重庆洁华创生物科技有限公司、重庆泓财昌贸易有限公司，以在
某商城投资购买化妆品返利为由，吸引社会不特定人员集资，已涉嫌非法吸收公众存款罪。
现该案已侦破		①重庆市万州区公安局2024.6.19P1
3933中夕建设(东营)有限公司涉嫌合同诈骗案我局已受理并立案侦查。
自2021年李志强成立中夕建设(东营)有限公司以来，被李志强以中夕建设(东营)有限公司
及其他分公司的名义实施诈骗，尚未到公安机关报案的被害人		③山东东营经济技术开发区公安局2024.6.19P1
3932近期，昆明市公安局官渡分局依法对“史某玉等人涉嫌诈骗案”立案侦查。
2023年6月至2023年11月，犯罪嫌疑人史某玉等人在我市内实施了多起以
“发布招聘工程公司项目经理信息”为由的诈骗行为，骗取受害人资金用于日常开支和挥霍
涉案主要犯罪嫌疑人基本情况
史某玉，女，33岁，籍贯：黑龙江省延寿县 王某严，男，36岁，籍贯：云南省玉溪市
武某银，女，48岁，籍贯：云南省玉溪市 杨某利，男，51岁，籍贯：湖北省武汉市
句某光，男，48岁，籍贯：云南省宜良县 张某瑞，男，26岁，籍贯：云南省楚雄市
龙某权，男，23岁，籍贯：云南省禄丰县 尤某平，男，37岁，籍贯：云南省罗平县		云南昆明市官渡区公安局2024.6.19P1
3931西安市公安局高新分局加大对“陕西瑛基量生物能源有限公司沈兴华等人
涉嫌非法吸收公众存款案”的侦办力度
西安市雁塔区人民法院已于2020年12月28日对该案主犯沈兴华依法判决。
现因该案又有投资群众报案，该案目前处于再侦阶段，需要继续查找该案投资群众		①陕西西安市高新区公安局2024.6.19P2
3930近日，烟台市公安局经济技术开发区分局抓获宗兴辉（绰号“大辉”）、杨占山等
二十余名犯罪嫌疑人，并依法采取刑事强制措施。包括主犯宗兴辉在内的多名犯罪嫌疑人
因涉嫌开设赌场罪已被逮捕。在办案中，专案组发现宗兴辉等人还涉嫌其他违法犯罪		山东烟台市开发区公安局2024.6.19P1
3929改则县公安局扫黑办成功侦破果加等人涉恶违法犯罪案件，目前已抓获犯罪嫌疑人
果某、嘎某等人。以果某为首的犯罪团伙，利用职务之便，涉嫌敲诈勒索、寻衅滋事、
强买强卖、非法采砂、虚开增值税、阻碍国家工作人员执行职务等违法犯罪行为
犯罪嫌疑人基本信息：
果某：男，藏族，中共党员，现任改则县麻米乡行勤村党支部副书记、村委会主任；
嘎某：男，藏族，中共党员，现任改则县麻米乡行勤村村委会副主任		西藏阿里地区改则县公安局2024.6.19P1
3928近日，四平市公安局在侦办庞德伍等人涉嫌违法犯罪的案件中，先后抓获
庞德伍（绰号：庞老五）、丁娟（绰号：五嫂、五婶子）、庞德山（绰号：庞老四）
等三名犯罪嫌疑人。
1.庞德伍，绰号：庞老五，户籍地：双辽市双山镇绿化村二屯。
2.丁娟，绰号：五嫂、五婶子，户籍地：双辽市双山镇绿化村二屯。
3.庞德山，绰号：庞老四，户籍地：双辽市双山镇绿化村二屯		吉林四平市公安局2024.6.19P1
3927朱军⑦湖北仙桃市检察院2024.6.19出庭
3926汪晨 偷越国（边）境湖北仙桃市检察院2024.6.19出庭
3925谢媛渊⑦湖北仙桃市检察院2024.6.19出庭
3924鄢文刚⑦湖北仙桃市检察院2024.6.19出庭
3923刘远艮⑦湖北仙桃市检察院2024.6.19出庭
3922吴兆渊⑦湖北仙桃市检察院2024.6.19出庭
3921刘勇⑦湖北仙桃市检察院2024.6.19出庭
3920龙鹏、陈姚⑦贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.19出庭
3919杨成伟、廖海江③贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.19出庭
3918谌天福⑧贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.19出庭
3917张铭轩⑦湖北潜江市检察院2024.6.19出庭
3916赵迪迪⑧湖北潜江市检察院2024.6.19出庭
3915宁容⑥湖北潜江市检察院2024.6.19出庭
3914王江平⑥湖北潜江市检察院2024.6.19出庭
3913温思伟⑥湖北潜江市检察院2024.6.19出庭
3912王昆,李亮亮,聂红年 盗窃,掩饰、隐瞒犯罪所得湖北潜江市检察院2024.6.19出庭
3911李丹⑦湖北潜江市检察院2024.6.19出庭
3910邵显伟⑦湖北潜江市检察院2024.6.19出庭
3909王一凡⑦湖北潜江市检察院2024.6.19出庭
3908李小虎、娄轩轩、卜自锋、蒋凡、张宝、邓雷、罗尉尉、党梦丹、
金霄、袁光、陈凯、方如意、刘小军 开设赌场案		湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.19出庭
3907（2024）黔2301刑初393号
贵州省兴义市人民检察院起诉指控被告人程剑萍、蒋承文非法吸收公众存款罪一案，
本院已于2024年6月14日立案受理，现在审理阶段		①贵州黔西南州兴义市法院2024.6.19
2189↓冯建辉⑤福建宁德市福鼎市法院2024.6.19F1
1751↓叶珠香②福建宁德市蕉城区法院2024.6.19F1
3906徐杨②吉林长春市九台区法院2024.6.19F1
3905刘旭 贷款诈骗罪湖南岳阳市云溪区法院2024.6.19F1
3904上诉人 张来毅、曹斌②福建龙岩市法院2024.6.19F1
3903朱林波②湖南郴州市汝城县法院2024.6.19F1
3902王炳顺③吉林通化市集安市法院2024.6.19F1
3901赵桥瑞⑦云南保山市隆阳区法院2024.6.19F1
3900张怀志⑧吉林长春市德惠市法院2024.6.19F1
3899郭俊杰⑥福建宁德市蕉城区法院2024.6.19F1
3898唐宇轩⑦福建宁德市蕉城区法院2024.6.19F1
3897林鹏、马作辉 开设赌场罪福建宁德市蕉城区法院2024.6.19F1
3896缪颖、林峰、廖成皓、郑应新 串通投标罪福建宁德市蕉城区法院2024.6.19F1
3895黄年辉②福建宁德市蕉城区法院2024.6.19F1
3894曾龙裕②福建宁德市古田县法院2024.6.19F1
3893上诉人 潘拓、潘秀清、林敏、李学军、郑祥智、刘昌贞、魏丽香、王仕贤 开设赌场罪福建福州市法院2024.6.19F1
3892郭国君、叶长辉、张诚（均取保）⑥湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.19F1
3891赵军（取保）②湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.19F1
3890李春光（在押）⑧湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.19F1
3889蒋尤兵⑧福建泉州市鲤城区法院2024.6.19F1
3888卢博⑥云南昆明市五华区法院2024.6.19F1
3887卢元龙②云南昆明市五华区法院2024.6.19F1
3886肖文钰⑧云南昆明市五华区法院2024.6.19F1
3885卫晋峰②山西晋城市城区法院2024.6.19F1
3884张俊⑦福建福州市仓山区法院2024.6.19F1
3883陈文恭⑦福建福州市仓山区法院2024.6.19F1
3882严云昊 掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪
郑民炜、陈柏炎、严潮林 掩饰、隐瞒犯罪所得罪		福建福州市仓山区法院2024.6.19F1
3881陈其旺⑧福建福州市仓山区法院2024.6.19F1
3880刘天鹏⑧福建福州市仓山区法院2024.6.19F1
3879李列鸿②福建宁德市蕉城区法院2024.6.19F1
903↓李牡、李晓冬、孙燕③福建福州市仓山区法院2024.6.19F1
3763↓（2024）晋0522刑初158号 郭沙沙 信用卡诈骗山西晋城市阳城县法院2024.6.19F1
3878（2024）浙0212刑初846号 王金山⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.19F1
3877（2024）浙0212刑初864号 徐文胜①浙江宁波市鄞州区法院2024.6.19F1
3876（2024）苏0281刑初835号 陈佳瑶⑧江苏无锡市江阴市法院2024.6.19F1
3875（2024）闽0823刑初216号 丘慧荣 偷越国（边）境罪福建龙岩市上杭县法院2024.6.19F1
3874（2023）粤0304刑初943号 卢剑良、李斌、吕剑、刘婕（信融财富案）①广东深圳市福田区法院2024.6.19F1
3873（2024）苏0282刑初435号 陈建平、邵俊超、张佳园、王勇⑥江苏无锡市宜兴市法院2024.6.19F1
3872（2024）苏0282刑初559号 李磊⑥江苏无锡市宜兴市法院2024.6.19F1
3871（2024）苏0324刑初400号 张晓雪②江苏徐州市睢宁县法院2024.6.19F1
3870（2024）苏0391刑初112号 杨世祥 合同诈骗、虚开增值税专用发票罪江苏徐州经济技术开发区法院2024.6.19F1
3869（2023）苏0324刑初281号
章拥群、章卓群、郝英楠、张西莲、李金翠、王文、林拾二 假冒注册商标罪		江苏徐州市睢宁县法院2024.6.19F1
3868（2024）沪01刑终372号 刘中立⑧上海市第一法院2024.6.19F1
3867（2024）浙0523刑初247号 廖建富,吴兰忠,戴俊文②浙江湖州市安吉县法院2024.6.19F1
3866（2024）云0326刑初19号 普荣荣,刘强,何艳红,马桂芬,昌兴龙,王文山,彭翠云,
余海涛,赧世先,普荣青,高启周,彭泽训,李飞,邓胜虎,张才,黄金兰
掩饰、隐瞒犯罪所得罪,帮助信息网络犯罪活动罪,偷越国境罪		云南曲靖市会泽县法院2024.6.19F1
3865（2024）皖1002刑初142号 李鸿星,李洁,俞金淋 盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪安徽黄山市屯溪区法院2024.6.19F1
3864（2024）苏1281刑初15号 晋海超⑦江苏泰州市兴化市法院2024.6.19F1
3863（2024）苏1281刑初358号 许海杰⑧江苏泰州市兴化市法院2024.6.19F1
3862（2024）川0302刑初218号 钟圣杰⑧四川自贡市自流井区法院2024.6.19F1
3861（2024）川0302刑初217号 邱利强⑦四川自贡市自流井区法院2024.6.19F1
3860（2024）皖0203刑初96号 魏增富②安徽芜湖市弋江区法院2024.6.19F1
3859（2024）闽0981刑初213号 刘棉羚②福建宁德市福安市法院2024.6.19F1
3858（2024）闽0981刑初108号 徐银玲②福建宁德市福安市法院2024.6.19F1
3857（2024）云03刑终198号 杨丽才、唐兴江、杨洲伍、李江西、师文兴、李盟、彭永飞、
代正彦、唐兴峨、梅晓丽、杜永聪、师文斌、范玉清、李开飞、严付桃、马应安、
胡万兵、张润华、安盈缙、王廷勇 掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪		云南曲靖市法院2024.6.19F1
3856（2024）云03刑终206号 赵有言⑥云南曲靖市法院2024.6.19F1
3855（2024）云0127刑初183号 赵烁沅②云南昆明市嵩明县法院2024.6.19F1
3854（2024）云0381刑初503号 袁宵②云南曲靖市宣威市法院2024.6.19F1
3853（2024）云0802刑初150号 罗晓勇,唐凯 掩饰、隐瞒犯罪所得罪,交通肇事罪云南普洱市思茅区法院2024.6.19F1
3852（2024）闽0926刑初40号 陈银招⑧福建宁德市柘荣县法院2024.6.19F1
3851（2024）云0324刑初207号 郭康,邓继友,王少贤⑦云南曲靖市罗平县法院2024.6.19F1
3850（2024）云2530刑初131号 王明亮、王生华 运送他人偷越国境罪云南红河州金平县法院2024.6.19F1
3701↓（2024）云0113刑初82号 刘诗鹏、王锐、颜爽、张自春 诈骗罪、危险驾驶罪（宣判）云南昆明市东川区法院2024.6.19F2
3849（2023）闽0305刑初449号 郑智仁 诈骗罪、偷越国境罪福建莆田市秀屿区法院2024.6.19F1
3848（2024）闽0305刑初176号 林伟⑧福建莆田市秀屿区法院2024.6.19F1
3847（2023）粤0303刑初1184号 武星、吴婷、徐瑞兰
已于2023年12月19日重审立案		①广东深圳市罗湖区法院2024.6.19F1
3846（2024）粤0303刑初317号 胡蓉犯非法吸收公众存款罪一案，判决如下：
一、被告人胡蓉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。
二、责令被告人胡蓉在被害人经济损失8%的范围内承担连带退赔责任（详见退赔清单）。
三、扣押在案的手机一部予以没收，上缴国库。		①广东深圳市罗湖区法院2024.6.19F2
注[1]
安福这些人被公开悬赏！发现速速举报！
悬赏通告
2024 年 5 月 7 日，安福县公安局发布关于敦促安福籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告后，14 名安福籍非法滞留境外涉诈重点人员不知悔改、执迷不悟，无视政策宣传和大力规劝，拖延或者拒不回国。
经查，安福籍非法滞留境外涉诈重点人员陈超、李金圣、姚奇伟、刘杰、林彪胜、肖子良、彭雨东涉嫌诈骗犯罪，公安机关已立案侦查，对 7 人采取刑事强制措施并上网追逃；对因非法出境入境、长期非法滞留境外拒不回国的谭彩彬、郑天洋、肖瑞、应利娟、李盼辉、刘小华、谢德仁 7 人予以公开悬赏。凡是在 2024 年 7 月 20 日前，提供线索成功抓获或是劝投的单位及个人给予奖励，并对提供线索人员的信息严格保密。
安福县公安局再次敦促 14 名安福籍非法滞留境外涉诈重点人员在 2024 年 7 月 20 日前回国，逾期拒不回国的，按照相关法律法规从严从重处罚。警方呼吁社会各界和广大人民群众，积极向公安机关提供有关安福籍非法滞留境外涉诈重点人员线索，携手筑牢打击电信网络诈骗的安全防线。
3845宁江区张兴华合同诈骗案已被松原市公安局宁江一分局立案侦查
请在松原市宁江区大洼镇圣煜粮库销售粮食，尚未到公安机关登记和提供材料，
且售粮后至今未结算粮款的相关人员，携带好“圣煜粮食贸易有限公司收购凭证”原件		③吉林松原市宁江区公安局2024.6.18
3844河南省鑫达医疗养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，已进入调查阶段。
凡涉及该公司集资的单位及个人，尽快到政府工作专班登记，配合做好资金账目核实等工作		河南省鑫达医疗养老服务
有限公司政府工作专班		2024.6.18
3843近日，公安部强化与缅甸相关执法部门的警务执法合作，推动开展打击行动，
成功捣毁10个位于大其力地区的电诈窝点，抓获150名实施跨境电信网络诈骗的
中国籍犯罪嫌疑人，其中网上在逃人员14名。目前，全部犯罪嫌疑人及涉案物品
已通过云南西双版纳打洛口岸移交我方。
该批犯罪嫌疑人藏匿于大其力地区一处电诈园区内，
冒充军人通过交友方式实施虚假投资理财诈骗。		公安部2024.6.18
3842敦促7名非法滞留境外的吉州区籍人员限期回国
兰峰,吉州区白塘水生棚下村、郭杨,吉州区井冈山大道
刘政,吉州区真君山路、罗名海,吉州区长塘镇庙背罗家村
曾伟,吉州区曲濑乡油店江村、胡智勇,吉州区长塘镇长亭路、肖於强,吉州区圣恩堂巷		江西吉安市吉州区
打击治理电信网络诈骗
工作协调机制办公室		2024.6.18
3841认领无主财物
近期，缙云县公安局破获谢某被诈骗案件。2021年3月16日，我局民警在
海南省海口市秀英区满意100宾馆门口抓捕犯罪嫌疑人覃某时，
现场发现无主现金32000元，截至目前仍无人认领，
现决定对该32000元现金进行为期六个月的公告		浙江丽水市缙云县公安局2024.6.18
3840建平县公安局正在侦办的杨延江、李延杰等人涉嫌敲诈勒索案件，
该案犯罪嫌疑人杨延江、李延杰、于宏图和赵健男等人均被采取刑事强制措施		辽宁朝阳市建平县公安局2024.6.18P1
3839杜华兴（深圳康智源投资管理有限公司，俗称禾中集团，沂南办事处负责人）等人
涉嫌非法吸收公众存款案，已由我局立案侦查，嫌疑人杜华兴已被采取刑事强制措施		①山东临沂市沂南县公安局2024.6.18P1
3838我局正在侦办孟某青、周某云等人涉嫌非法吸收公众存款案，
仍有部分集资参与人未向公安机关报案。
2016年至2018年期间，孟某青、周某云、向某燕等人先后在涵江区江口镇桥西村、
涵江区涵西街道前街巷、福清市渔溪镇隆华路等地设立店铺经营老妈乐商城，
被老妈乐商城以宣讲老年人健康养生为口号，以投资成为老妈乐商城的会员
可以获得高额“广告费”返利为幌子吸引的集资参与人员		①福建莆田市涵江区公安局2024.6.18P1
3837贵州汇文酒业有限公司于2016年至2017年间,以挂牌“【茅台-汇文酒业股权收益权（1号）】”
产品让投资者参与购买，并向投资者兑付本金和收益。以上投资返利方式
涉嫌非法吸收公众存款		①贵州贵阳市南明区公安局2024.6.18P1
3836由西安市公安局碑林分局侦办的陕西银发太阳岛老人院涉嫌非法吸收公众存款案
于2023年6月20日经碑林区人民法院判决
截止目前，仍有部分受害群众尚未报案		①陕西西安市碑林区公安局2024.6.18P1
3835近日，昭平县公安局成功打掉了以黄兴明为首的犯罪团伙。目前，该团伙的主要成员
黄兴明（绰号“阿大”，男，1987年5月出生，广西昭平县昭平镇大壮村人）等人
已被公安机关依法采取刑事强制措施		广西贺州市昭平县公安局2024.6.18P1
3834近期，青州市公安局已对潘跃勇非法吸收公众存款案立案侦查
凡在青州市水米田幼儿园海天辰韵园、青州市水米田幼儿园青云紫府园参与集资的群众		①山东潍坊市青州市公安局2024.6.18P1
3833重庆市合川区公安局已对曹均勇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
因案侦工作和后续资产处置的需要，
现对曹均勇自本公告发布之日前形成的债权债务关系予以清理和确认		①重庆市合川区公安局2024.6.18
3832大连金玛商城企业集团有限公司、王延和、白昌龙、王梓冰④辽宁大连市检察院2024.6.18注[1]
3831谢远丰、钟育杉等29人涉嫌诈骗一案，已于近日由大连经济技术开发区人民检察院审查起诉
谢远丰、钟育杉、徐亚忠等人组织境内人员出境实施电信诈骗活动，骗取被害人钱财。		②辽宁大连经济开发区检察院2024.6.18
3830马博因涉嫌盗窃罪，我院于2024年6月14日向淳化县人民法院提起公诉⑧陕西咸阳市淳化县检察院2024.6.18J2
3829赵家才⑧湖北仙桃市检察院2024.6.18出庭
3828姚国云⑦湖北荆门市掇刀区检察院2024.6.18出庭
3827郝沛、金波等8人 赌博案湖北荆门市掇刀区检察院2024.6.18出庭
3826叶辉敏等人⑦贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.18出庭
3825吴超文、石思维⑦贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.18出庭
3824徐安鹏、任正洪⑦贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.18出庭
3823唐天全②贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.18出庭
3822付王军⑧贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.18出庭
3821张子龙⑦湖北潜江市检察院2024.6.18出庭
3820王红勇⑧湖北潜江市检察院2024.6.18出庭
2712↓张莹、罗厚雄、罗福成 开设赌场罪、危险驾驶罪云南临沧市耿马县法院2024.6.18F1
1336↓韩奉民、刘振成⑦福建泉州市鲤城区法院2024.6.18F1
3819武国光等 诈骗罪上诉②吉林松原市法院2024.6.18F1
3818高伟②云南保山市隆阳区法院2024.6.18F1
3817董成②吉林四平市伊通县法院2024.6.18F1
3816丛佳楠②吉林四平市双辽市法院2024.6.18F1
3815张春生⑧吉林长春市德惠市法院2024.6.18F1
3814黄庆有②吉林长春市德惠市法院2024.6.18F1
3813刘立冬等②吉林长春市德惠市法院2024.6.18F1
3812刘丽敏等⑤吉林吉林市丰满区法院2024.6.18F1
3811龚文昌、李光灿⑧云南临沧市耿马县法院2024.6.18F1
3810龚学兴②福建宁德市蕉城区法院2024.6.18F1
3809严小强、邹火根、曾广福 洗钱罪福建宁德市霞浦县法院2024.6.18F1
3808上诉人 傅培利、黄俊辉、王征龙、郑怡、叶冬冬、林郁、吴仲鸣与原审被告人 陈华①福建福州市法院2024.6.18F1
3807上诉人 钱薇②福建福州市法院2024.6.18F1
3806旷武用、陈立志（均在押）⑧湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.18F1
3805吴猛飞（收治）⑧湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.18F1
3804张文（取保）⑦湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.18F1
3803张荣吉等①吉林长春市九台区法院2024.6.18F1
3802雷清财⑧福建泉州市鲤城区法院2024.6.18F1
3801刘江水⑧福建泉州市鲤城区法院2024.6.18F1
3800李文强、李涛、李桥荣⑥云南昆明市五华区法院2024.6.18F1
3799卢胜亮 偷越国境福建龙岩市武平县法院2024.6.18F1
3798刘建强②山西晋城市城区法院2024.6.18F1
3797胡献立⑧山西晋城市城区法院2024.6.18F1
3796玛特特温、何发林、杨善海、甘明富 运送他人偷越国境罪云南保山市龙陵县法院2024.6.18F1
3795张仁洁⑦福建福州市仓山区法院2024.6.18F1
3500↓（2024）苏0282刑初527号 张伟东⑧江苏无锡市宜兴市法院2024.6.18F1
3061↓（2024）甘0104刑初101号 陈利军,杜志云,蒋雪,周初,汪佳芳,肖扬⑤甘肃兰州市西固区法院2024.6.18F1
3427↓（2024）浙0523刑初249号 黄锋②浙江湖州市安吉县法院2024.6.18F1
3794（2024）浙04刑终114号 上诉人:丁海忠②浙江嘉兴市法院2024.6.18F1
3793（2024）浙0212刑初854号 邹接迎 伪造公司印章浙江宁波市鄞州区法院2024.6.18F1
3792（2024）浙0212刑初775号 孙方成⑦浙江宁波市鄞州区法院2024.6.18F1
3791（2024）苏0281刑初591号 宋玉华②江苏无锡市江阴市法院2024.6.18F1
3790（2024）苏0281刑初743号 林凡 盗窃罪、挪用资金罪江苏无锡市江阴市法院2024.6.18F1
3789（2024）闽0823刑初181号 黄爱琳、韦汝恋、丘耀腾、赖天伦、李铭光②福建龙岩市上杭县法院2024.6.18F1
3788（2024）苏0282刑初537号 李笑 偷越国（边）境罪，聚众斗殴罪江苏无锡市宜兴市法院2024.6.18F1
3787（2024）甘0123刑初292号 吴玉波⑥甘肃兰州市榆中县法院2024.6.18F1
3786（2024）甘0123刑初291号 杜金龙⑥甘肃兰州市榆中县法院2024.6.18F1
3785（2024）甘0123刑初290号 李瑞⑥甘肃兰州市榆中县法院2024.6.18F1
3784（2024）甘0123刑初289号 刘清娥⑦甘肃兰州市榆中县法院2024.6.18F1
3783（2024）甘0123刑初293号 桑树军⑦甘肃兰州市榆中县法院2024.6.18F1
3782（2024）苏0324刑初397号 何敏营、何斌 虚开增值税专用发票罪江苏徐州市睢宁县法院2024.6.18F1
3781（2024）沪01刑终320号 陆丛森,王娟,徐裕评,李秋香,王腾,
唐安安,林通,高正林,景超,杨海威,杨平慧		②上海市第一法院2024.6.18F1
3780（2024）沪01刑终356号 王晓杰⑥上海市第一法院2024.6.18F1
3779（2024）沪01刑终344号 吴福军②上海市第一法院2024.6.18F1
3778（2024）浙0523刑初292号 黄七毛⑧浙江湖州市安吉县法院2024.6.18F1
3777（2024）浙0523刑初229号 叶玉凤⑧浙江湖州市安吉县法院2024.6.18F1
3776（2024）浙0523刑初287号 曹豫川⑧浙江湖州市安吉县法院2024.6.18F1
3775（2024）浙0523刑初286号 张文星⑧浙江湖州市安吉县法院2024.6.18F1
3774（2024）皖1002刑初126号 孟秋利⑥安徽黄山市屯溪区法院2024.6.18F1
3773（2024）川0302刑初25号
陈少微,张立,景茂胜,张秀卿,刘洪,罗显彬,赵俊玲,陈光瑞,李忠洋,林永堤		②四川自贡市自流井区法院2024.6.18F1
3772（2024）皖0203刑初15号 陶新霞,李红艳,桂明,陈超,曾朗,刘凯,黄仁杰①安徽芜湖市弋江区法院2024.6.18F1
3771（2024）云0423刑初159号 许传龙 串通投标罪云南玉溪市通海县法院2024.6.18F1
3770（2024）闽0981刑初149号 缪伟 组织他人偷越国（边）境罪福建宁德市福安市法院2024.6.18F1
3769（2024）渝0107刑初735号 刘阳,李朝果,刘运波⑧重庆市九龙坡区法院2024.6.18F1
3768（2024）渝0107刑初751号 吴家松②重庆市九龙坡区法院2024.6.18F1
3767（2024）苏1322刑初527号 蒋士林⑧江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.18F1
3766（2024）甘0521刑初54号 魏涛 帮助信息网络犯罪活动,掩饰隐瞒犯罪所得甘肃天水市清水县法院2024.6.18F1
3765（2024）甘0503刑初123号 李太宗等三人 开设赌场罪甘肃天水市麦积区法院2024.6.18F1
3764（2024）云0802刑初149号 李德全⑧云南普洱市思茅区法院2024.6.18F1
3763（2024）晋0522刑初158号 郭沙沙 信用卡诈骗山西晋城市阳城县法院2024.6.18F1
3762（2024）晋0522刑初149号 裴宁波⑦山西晋城市阳城县法院2024.6.18F1
3761（2024）云2822刑初140号 岩燕⑥云南西双版纳州勐海县法院2024.6.18F1
3760（2024）黔0382刑初284号 李行⑥贵州遵义市仁怀市法院2024.6.18F1
3759（2024）黔0382刑初291号 杨义文⑧贵州遵义市仁怀市法院2024.6.18F1
3758（2024）云08刑申2号 申诉人：王增海 侵占罪云南普洱市法院2024.6.18F1
3757（2024）云08刑申1号 申诉人：彭臣 销售假冒注册商标的商品罪云南普洱市法院2024.6.18F1
3756（2024）云0115刑初219号 彭瑞贵②云南昆明市晋宁区法院2024.6.18F1
3755（2024）云3422刑初25号 巴丁、小宝⑧云南迪庆州德钦县法院2024.6.18F1
3754（2024）云2928刑初13号 匡浪、蒋杭、梁永星、王朝新⑧云南大理州永平县法院2024.6.18F1
3753（2024）粤0304刑初61号 孙猛①广东深圳市福田区法院2024.6.18F1
注[1]
犯罪嫌疑单位大连金玛商城企业集团有限公司、犯罪嫌疑人王延和、白昌龙、王梓冰涉嫌集资诈骗一案，已于近日由大连经济技术开发区人民检察院上报大连市人民检察院审查起诉。
侦查机关认定：大连金玛商城企业集团有限公司及该公司主要负责人王延和、白昌龙和王梓冰在明知无法通过正常的生产经营活动兑付集资款本息的情况下，假借P2P名义，虚构债权人列表并隐匿实际资金用途，以明显的诈骗手法非法集资，特别是在已经出现兑付不能的情况下，仍虚构康养、物权项目实施非法集资行为。
因本案集资参与人人数众多，现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问，请与大连市人民检察院联系。
3752近期，新安县公安局依法对新安县通瀚商贸信息服务有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案受案调查		河南洛阳市新安县打击和处置
非法集资工作领导小组办公室		2024.6.17P1
3751近期，琼中县公安局对李小胜等人犯罪团伙进行集中收网，共抓获
李小胜（绰号“鸡小”、“么小”）、李阳（绰号：“漏嘴”）、王太云（绰号：“山牛”）、
王波（绰号：“波蛋”）、苏运才（绰号：“才哥”、“立万”）等五名犯罪嫌疑人。
李小胜等人犯罪团伙涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪等违法犯罪活动，
严重扰乱当地社会治安和经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响		海南琼中县公安局2024.6.17P1
3750近日，香格里拉市公安局依法破获了施庆忠、沙秀权等人在香格里拉市农村周边地区
开设赌场案，成功抓获10余名犯罪嫌疑人，
犯罪嫌疑人施庆忠、沙秀权等人已被香格里拉市人民检察院批准逮捕		云南迪庆州香格里拉市公安局2024.6.17P1[2]
3749近期，巢湖市公安局成功侦破“2024.3.15寻衅滋事案”,抓获张磊、罗杨、李煌、张海龙等
多名犯罪嫌疑人并依法采取刑事强制措施。张磊等人长期活动于巢湖市及周边地市，
实施开设赌场等违法犯罪活动		安徽合肥市巢湖市公安局2024.6.17P1[1]
3748近日，呼和浩特市公安局在侦办奇志平等人涉嫌违法犯罪的案件中，先后抓获
奇志平、奇国雄（曾用名：奇铁木真）、云国喜（别名：云旦旦）等三名犯罪嫌疑人，
目前上述人员均已被采取强制措施。
2008年至2024年间，奇志平等人为攫取非法利益，实施多起违法犯罪行为		内蒙古呼和浩特市公安局2024.6.17P1
3747桦甸市公安局已于2023年8月7日对张伟非法吸收公众存款一案立案侦查①吉林吉林市桦甸市公安局2024.6.17P1
3746峨眉山翔美园林绿化有限公司西安分公司（陕西沐盛禾农业科技开发有限公司）、
陕西沐盛禾旅游有限公司		①陕西西安市碑林区公安局2024.6.17P2
3745重庆中渝锦昂商务服务有限公司周口分公司（法人：苏某伟，周口市扶沟县人），
目前该公司的经营行为已涉嫌违法犯罪，已由周口市公安局城乡一体化示范区分局受案初查		河南周口市示范区公安局2024.6.17P1
37442024年1月10日，广饶县公安局依法对广饶县广源工贸有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案立案调查		①山东东营市广饶县公安局2024.6.17P1
3743朱波,谢涛,何兴兴 盗窃,掩饰、隐瞒犯罪所得湖北潜江市检察院2024.6.17出庭
3742夏鹏②湖北潜江市检察院2024.6.17出庭
3741赵四川、李忠国②上海市宝山区检察院2024.6.17J1
3740陈丹娴诈骗罪一案经揭阳市公安局榕城分局侦查终结，于2024年6月14日移送本院审查起诉②广东揭阳市榕城区检察院2024.6.17J1
3739李尚艳、郑锐、廖锋华、马秀玲①广东深圳市南山区检察院2024.6.17J1
3738原审被告人:周玉华,张广,李勇;上诉人:吴巴演南（中文名陈龙）
运送他人偷越国境罪、组织他人偷越国境罪		云南保山市法院2024.6.17F1
3136↓林超志、李凤彬 开设赌场罪福建泉州市鲤城区法院2024.6.17F1
2091↓杨小燕（取保）①湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.17F1
3737上诉人 郑罗东⑧福建福州市法院2024.6.17F1
3736曾林海 偷越国境福建龙岩市武平县法院2024.6.17F1
3735黄志平、赵传燕、李杏书、李春周 运送他人偷越国境罪云南保山市龙陵县法院2024.6.17F1
3434↓（2024）苏0282刑初510号 杨福军 帮助信息网络犯罪活动罪，盗窃罪，故意伤害罪江苏无锡市宜兴市法院2024.6.17F1
3734（2024）浙04刑终124号 上诉人:周庆兵⑧浙江嘉兴市法院2024.6.17F1
3733（2024）浙0212刑初874号 朱成君⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.17F1
3732（2024）浙0212刑初835号 朱培远⑥浙江宁波市鄞州区法院2024.6.17F1
3731（2024）浙0212刑初319号 郑科、林康余 伪造国家机关证件浙江宁波市鄞州区法院2024.6.17F1
3730（2024）浙0212刑初830号 韦春燕②浙江宁波市鄞州区法院2024.6.17F1
3729（2024）浙0212刑初827号 马琪、毛天麟②浙江宁波市鄞州区法院2024.6.17F1
3728（2024）闽0823刑初170号 许艳萍②福建龙岩市上杭县法院2024.6.17F1
3727（2024）苏0282刑初539号 王锦锋、汤宾、潘晓春、潘东、潘昌添、
程洋洋、潘辉龙、潘燚 诈骗罪，偷越国（边）境罪		江苏无锡市宜兴市法院2024.6.17F1
3726（2024）浙0523刑初246号 江驰,刘坤 诈骗罪,偷越国（边）境罪浙江湖州市安吉县法院2024.6.17F1
3725（2024）云0326刑初249号 李学兵 偷越国境罪云南曲靖市会泽县法院2024.6.17F1
3724（2024）云0326刑初242号 徐玉东,龚开志,常朝林 偷越国境罪云南曲靖市会泽县法院2024.6.17F1
3723（2024）云3325刑初65号 褚发龙⑧云南怒江州兰坪县法院2024.6.17F1
3722（2024）皖1002刑初150号 罗桂学⑥安徽黄山市屯溪区法院2024.6.17F1
3721（2024）皖1002刑初149号 郑立根⑦安徽黄山市屯溪区法院2024.6.17F1
3720（2024）川0302刑初16号 黄光辉,周兵,欧培,杨培,杨庚华,肖灿,刘浩
虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪		四川自贡市自流井区法院2024.6.17F1
3719（2024）云0423刑初186号 马绍飞 挪用资金罪云南玉溪市通海县法院2024.6.17F1
3718（2024）苏1322刑初399号 叶敬义⑧江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.17F1
3717（2024）苏1322刑初532号 蒋方洪、姜震⑦江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.17F1
3716（2024）苏1322刑初523号 李兵⑧江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.17F1
3715（2024）苏1322刑初215号 仲葛帅②江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.17F1
3714（2024）苏1311刑初154号 谢正友 非法经营罪江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.17F1
3713（2024）云0802刑初159号 闫如燕⑥云南普洱市思茅区法院2024.6.17F1
3712（2024）云0802刑初153号 蒋发洪⑦云南普洱市思茅区法院2024.6.17F1
3711（2024）云2822刑初138号 杨建二⑧云南西双版纳州勐海县法院2024.6.17F1
3710（2024）云2601刑初337号 李道健⑦云南文山州文山市法院2024.6.17F1
3709（2024）云2601刑初318号 邓礼兵 偷越国（边）境罪云南文山州文山市法院2024.6.17F1
3708（2024）云2601刑初331号 赵广富,孙成勇,冯在文,张朝云,卢海美,游坤⑦云南文山州文山市法院2024.6.17F1
3707（2024）云2925刑初118号 谢宝坤,代文龙⑥云南大理州弥渡县法院2024.6.17F1
3706（2024）云0827刑初86号 扎哈、老二 运送他人偷越国境云南普洱市孟连县法院2024.6.17F1
3705（2024）云0427刑初154号 马富⑧云南玉溪市新平县法院2024.6.17F1
3704（2024）云0829刑初57号 安木拉 开设赌场罪云南普洱市西盟县法院2024.6.17F1
3703（2024）云0324刑初181号 张子豪②云南曲靖市罗平县法院2024.6.17F1
3702（2024）云0324刑初205号 伏树平,袁庆庆,李志兵 偷越国（边）境罪云南曲靖市罗平县法院2024.6.17F1
3701（2024）云0113刑初82号 刘诗鹏、王锐、颜爽、张自春 诈骗罪、危险驾驶罪云南昆明市东川区法院2024.6.17F1
3700（2024）闽0305刑初170号 周明永⑥福建莆田市秀屿区法院2024.6.17F1
3699（2024）沪01刑终337号 朱钢②上海市第一法院2024.6.17F1
3698（2024）沪01刑终362号 李刚⑧上海市第一法院2024.6.17F1
3697（2024）沪01刑终367号 黄沐凯⑧上海市第一法院2024.6.17F1
注[1]
附：部分犯罪嫌疑人基本情况
1、张磊，绰号：“大磊”，男，汉族，芜湖市无为市人，1992年12月16日生，曾因参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪被芜湖县人民法院判处刑罚。
2、罗杨，绰号：“阿阳”，男，汉族，蚌埠市五河县人，1993年2月5日生。
3、李煌，绰号：“阿二”，男，汉族，芜湖市鸠江区，1993年8月5日生。
4、张海龙，绰号：“海龙”，男，汉族，芜湖市无为市人，2000年7月12日生。
5、郝立军，男，汉族，黑龙江省绥化市人，1974年9月20日生。
6、刘朝胜，男，汉族，黑龙江省绥化市人，1975年5月7日生。
注[2]
（附：犯罪嫌疑人信息）
犯罪嫌疑人1：施庆忠，小名“庆忠”，男，白族，1987年09月02日生，云南省洱源县牛街乡西坡村人。
犯罪嫌疑人2：沙秀权，绰号“沙老七”，男，汉族，1977年04月04日生，香格里拉市虎跳峡镇新仁村人。
犯罪嫌疑人3：寸赵标，小名“布丁”，男，白族，1992年08月06日生，云南省洱源县牛街乡西坡村人。
犯罪嫌疑人4：李万安，男，白族，1978年3月19日，云南省洱源县牛街乡西坡村人。
犯罪嫌疑人5：施志刚，男，白族，1975年01月01日生，云南省洱源县牛街乡西坡村人。
犯罪嫌疑人6：施永洲，绰号“头哥”，男，白族，1990年03月12日生，云南省洱源县牛街乡西坡村人。
犯罪嫌疑人7：李根树，小名“阿平生”，男，白族，1973年09月04日生，云南省洱源县牛街乡西甸村人。
犯罪嫌疑人8：段瑞平，小名“阿平”，男，白族，1998年02月02日生，云南省剑川县沙溪镇联合村人。
犯罪嫌疑人9：张荣华，小名“荣华”男，汉族，1984年04月27日生，云南省洱源县三营镇新联村人。
犯罪嫌疑人10：刘金梅，外号“金梅子”女，汉族，1973年12月15日生，丽江市永胜县三川镇军和村人。
犯罪嫌疑人11：施庆周，男，白族，1977年02月20日生，云南省洱源县牛街乡西坡村人，在逃。
犯罪嫌疑人12：施丽松，男，白族，1987年09月25日生，云南省洱源县牛街乡西坡村人，在逃。
犯罪嫌疑人13：杨江龙，男，藏族，1982年06月18日生，云南省洱源县三营镇三营村人，在逃。
犯罪嫌疑人14：施银刚，男，白族，1993年03月06日生，云南省洱源县牛街乡西坡村人，在逃。
犯罪嫌疑人15：黄四华，男，汉族，1981年07月06日生，云南省洱源县牛街乡西甸村人，在逃。
3696周口市公安局川汇区分局于2023年10月26日对周口市仙景园公墓涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查
（非吸方：河北乾煌房地产开发有限公司，担保方：周口市仙景园公墓），成立10.26非吸专案组。
凡在“周口市仙景园公墓”投资的参与人尚未到公安机关登记报案的		河南周口市公安局2024.6.15P2
3695近日，铜陵市公安局义安分局在侦办刘昌宝等人涉嫌违法犯罪的案件中，
先后抓获刘昌宝（绰号:毛毛）、章健兵（绰号:大金刚）、吴正武（绰号:小五子） 、
刘琪（绰号:阿牛）、方知磊（绰号:小金刚）等五名犯罪嫌疑人，
目前上述人员均已被采取强制措施，刘昌宝已被检察机关批准逮捕。
2007年~2013年间，刘昌宝等人为攫取非法利益，纠集他人，实施多起违法犯罪行为		安徽铜陵市义安区公安局2024.6.15P1
3694湛江市赤坎区人民检察院于2024年6月12日向本院移送审查起诉
犯罪嫌疑人陈传宝、肖辉、陈炳明涉嫌侵犯公民个人信息罪一案		广东湛江市霞山区检察院2024.6.15
36932020年，广西玉林市玉州区法院对“斑美拉”特大传销组织案进行一审宣判，
余石容等19名被告人因犯组织、领导传销活动罪，分别被判处12年至2年不等有期徒刑，
并处罚金共计2.7亿多元，依法没收财产约7亿元。
2024.6.15,“斑美拉”老总闭何成的两块手表被司法拍卖，PIAGET银色手表拍出58,650元、
PATEK PHILIPPEA黑色手表拍出260,850元		广西玉林市玉州区法院2024.6.15
3692广州市公安局南沙区分局关于及时领取取保候审保证金的公告（一）
近期，我分局办理的部分案件，因当事人变更联系方式等原因，致使我分局无法联系
并及时办理退还保证金事宜。我分局将相关事项在广州市公安局网站进行公告，
期限为6个月。公告期满仍未前来认领，我分局将依法对该保证金进行处理		广东广州市南沙区公安局2024.6.14退还[4]
3691近日，四平市公安机关经过侦查，依法破获了孙索诚、孙占成等人系列违法犯罪案件，
成功抓获犯罪嫌疑人孙索诚、孙占成、刘海君（刘大军）、高健华等犯罪嫌疑人。
1.孙索诚，曾用名：孙索成，户籍地：伊通满族自治县靠山镇庄家村三组
2.孙占成，户籍地：伊通满族自治县靠山镇庄家村三组
3.刘海君（刘大军），户籍地：伊通满族自治县靠山镇靠山三委一组
4.高健华，户籍地：伊通满族自治县靠山镇靠山村二组		吉林四平市公安局2024.6.14P1
36902024年3月25日，乌拉特前旗公安局刑事侦查大队破获系列拉车门盗窃案。
该犯罪团伙在乌拉特前旗乌拉山镇福泰小区陌野智能酒店附近、融媒体中心北面停车场、
长隆湾四期、嘉禾小镇、大德壹号等地盗窃车内物品，
时间为2024年3月1日至2024年3月25日，如有在此时间、地点车内丢失物品的居民，
请尽快和乌拉特前旗刑事侦查大队民警联系		内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局2024.6.14
3689汤立平①江苏泰州市兴化市公安局2024.6.14P1
3688巴彦淖尔市公安局临河分局经济犯罪侦查大队于2023年07月20日对
北京鸿儒博雅房地产经纪有限公司巴彦淖尔市分公司“丁帅涉嫌非法吸收公众存款罪”
立案侦查，现丁帅主动投案自首至巴彦淖尔市公安局临河分局经济犯罪侦查大队		①内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局2024.6.14P1
36872024年4月25日，我局抓获涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人
蒋文龙（男，38岁，新宁县巡田乡桐古村2组）		④湖南邵阳市新宁县公安局2024.6.14P1
3686近期，余姚市公安局依法侦破了余姚市韩建平非法吸收公众存款一案①浙江宁波市余姚市公安局2024.6.14P1
3685近期，我局对犯罪嫌疑人代家福涉嫌集资诈骗罪一案立案调查，
目前，犯罪嫌疑人代家福已被我局采取刑事强制措施		④江西赣州市信丰县公安局2024.6.14P1
3684涉诈资金核实认领
近日，延津县公安局在侦办“2022.05.06杜某某、王某某等人涉嫌诈骗案”中，
发现账号为“623059125601562741”的银行卡通过绑定“延津县延运副食”收款码
收取、转移涉诈资金，其中收取的3489.5元不能完全辨别是否合法。
如有向该收款码付款的单位或个人，请携带相关材料，于2024年7月14日之前
到延津县公安局刑事侦查大队核实认领		河南新乡市延津县公安局2024.6.14
3683中江县公安局已对
四川省成都市程某某、郭某某、胡某某、张某某等人涉嫌非法吸收公众存款案；
四川省德阳市陈某某等人涉嫌非法吸收公众存款案；
四川省遂宁市练某某等人涉嫌非法吸收公众存款案；
四川省绵阳市李某某等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查
请还未到公安机关报案的程某某等涉嫌非法吸收公众存款案被害人		①四川德阳市中江县公安局2024.6.14P2
3682兹因我局办理“梁万清涉嫌非法吸收公众存款案”
（梁万清，男，身份证号码：152701196003190337）现已进入立案侦查阶段。
现要求在梁万清非法吸收公众存款过程中的所有集资参与人
（包括换具锡林郭勒盟万亿鑫房地产开发有限责任公司认购协议书的集资参与人）
以及与梁万清有其他债权债务关系未解决的个人和单位		内蒙古鄂尔多斯市东胜区公安局2024.6.14P1
3681淄博市公安局周村分局依法侦办的申艮（淄博）金融服务外包有限公司涉嫌
非法吸收公众存款案即将进入审查起诉阶段，黄某、张某、胡某某均已被执行逮捕		①山东淄博市周村区公安局2024.6.14P1
3680近日，衡阳县公安局通过侦查成功打掉李建军、申玉哲等人涉黑恶犯罪团伙，目前已抓获
犯罪嫌疑人李建军、李伟军、陈峰、黄晓辉、刘凌宏、申玉哲、胡宜勇等七人。经查，
以上犯罪团伙成员前科劣迹斑斑，多次被打击处理后仍不思悔改，继续为非作恶，
涉嫌开设赌场、故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴等系列违法犯罪行为		湖南衡阳市衡阳县公安局2024.6.14P1[2]
36792024年6月6日，陕西省渭南市合阳县人民检察院经审查决定，
依法对王新运、王涛等2人以盗窃罪提起公诉		⑧陕西渭南市合阳县检察院2024.6.14J2
3678程杰、李灯坤①安徽阜阳市临泉县检察院2024.6.14J1
3677王广丰、袁李琛、李彦葛、房宇、孙伟霞、荆雯雯、李宁、李振兴②上海市松江区检察院2024.6.14J1
3676曲寅玉、卜宇晴等十八人②上海市松江区检察院2024.6.14J1
3675刘晓东⑦湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
3674曹祖潜⑦湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
3673邹杨天赐⑦湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
3672李绍超⑥湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
3671刘晶⑦湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
3670左城⑦湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
3669李一凡,魏栩甜,周昌平,周昌华⑦湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
3668王炯⑥贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.14出庭
36676月14日，信丰法院依法公开开庭审理刘某等13名被告人偷渡缅北从事电信网络诈骗活动
涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪一案		江西赣州市信丰县法院2024.6.14F1[3]
3666马云波②吉林通化市柳河县法院2024.6.14F1
3665齐亚超②吉林四平市铁西区法院2024.6.14F1
3664王志义②吉林四平市铁东区法院2024.6.14F1
3663张雪松③吉林长春汽车经济技术开发区法院2024.6.14F1
3662陈鋆妙、王增浩、陈飞、苏绍静、胡思律、葛盈盈、厉铭、蔡宇剑、李建、
陈政泽、金灿宇 组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、
侵犯公民个人信息罪、非法持有枪支罪、洗钱罪		福建莆田市城厢区法院2024.6.14F1
3661郑光璞⑧安徽宣城市宣州区法院2024.6.14F1
3660廖涛、李添祥、陈升赞（3人在押）、黄振（取保）⑦湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.14F1
3659林建伟②福建宁德市蕉城区法院2024.6.14F1
3658杨云凯、闵福顺⑦云南保山市隆阳区法院2024.6.14F1
3657王智⑧湖南益阳市资阳区法院2024.6.14F1
3656（2024）浙0212刑初845号 袁兵⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.14F1
3655（2024）浙0212刑初825号 齐俊杰②浙江宁波市鄞州区法院2024.6.14F1
3654（2024）浙0212刑初799号 尹浩然⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.14F1
3653（2024）浙0212刑初843号 徐心澄⑥浙江宁波市鄞州区法院2024.6.14F1
3652（2024）皖1003刑初64号 魏韡②安徽黄山市黄山区法院2024.6.14F1
3651（2024）闽0303刑初112号 翁美燕⑧福建莆田市涵江区法院2024.6.14F1
3650（2024）云0325刑初192号 张乔稳⑧云南曲靖市富源县法院2024.6.14F1
3649（2024）渝0108刑初614号 谭志鲜,傅朋伟,吴俊滨,王晓荣②重庆市南岸区法院2024.6.14F1
3648（2023）浙0523刑初601号 程楼②浙江湖州市安吉县法院2024.6.14F1
3647（2024）沪01刑终370号 杨莹④上海市第一法院2024.6.14F1
3646（2024）沪01刑终314号 黄郁秀⑧上海市第一法院2024.6.14F1
3645（2024）沪01刑终365号 李彬②上海市第一法院2024.6.14F1
3644（2024）云0425刑初59号 杨永康②云南玉溪市易门县法院2024.6.14F1
3643（2024）云7101刑初7号 徐昊鑫（男）、罗佳豪（男）②云南昆明铁路运输法院2024.6.14F1[1]
3642（2024）皖1823刑初57号 庄瑞涛,翁晨,曹能,季张伟,庄曹明,张俊蔚,施程焘 开设赌场罪安徽宣城市泾县法院2024.6.14F1
3641（2024）湘0921刑初155号 李勇兵2人 敲诈勒索罪湖南益阳市南县法院2024.6.14F1
3640（2024）湘0921刑初188号 陈军辉⑦湖南益阳市南县法院2024.6.14F1
3639（2024）粤0311刑初301号 高和峰、余京蔚、潘欣、刘文伟、马红梅、王勇①广东深圳市光明区法院2024.6.14F1
3638（2023）粤0306执15459号刑事财产刑执行财产分配方案公告
詹晓燕、郭保琼、程秀兰、雷井娟、熊花轶、仇青枝、何琼、胡泽容、
周致芬、罗燕琼、谢斯妮、诸满英、赵丽萍、赵艳红、李莉、余国芳、
高建英、李延瑁、李佑娟、王爱斯媞、王丹：
你与被执行人胡子铭、王菲、谢春辉、李德辉、杨文、温祖达、黄宗晨、谢瀚辉、熊聪、
杨成武、何昌、邹阳、陈兴友、李诚、王丽霞、王丽艳、刘勇、韩仲华、李伟鑫、吴亮、
李小龙、李俊、杨登万、潘虹廷、黄东霞、阳承耀、魏厚多罚金、责令退赔一案中，
广东省深圳市中级人民法院作出的（2021）粤03刑终299号裁定书已经发生法律效力，
经移送，本院依法受理。现因本院无法联系到你确认执行财产分配方案，
请你在发放公告之日起30天内，对于该分配方案有异议的尽快跟助理和法官联系。
二〇二三年七月十一日		广东深圳市宝安区法院2024.6.14
3637济源金港特纤公司（麻俊民）非法吸收公众存款，2019年2月21日平舆县公安局
立案侦查，2021年2月25日河南省平舆县人民法院司法审结。
经司法机关审查，无可追缴涉案财产，现予以结案		河南驻马店市平舆县防范和处置
非法集资工作领导小组办公室		2024.6.14
注[1]
被告人徐昊鑫、罗佳豪系原重庆雄起来科技有限公司业务员。2022年12月21日，二被告人与同事一行受公司安排到昆明推销“康诺”牌中性笔。2022年12月22日至30日期间，二被告人在昆明南火车站，虚构在校大学生身份，编造销售中性笔为实习任务，完不成任务会被学校考核，请求过往旅客帮忙“走流程”完成销售考核任务，即旅客先将钱转到学校指定账户，学校审核后再退还给旅客的虚假事实，骗取旅客信任并转账。在旅客要求退款过程中，二被告人以多种理由仅退还部分款项，甚至以学校换财务，要再次转账才能退款为理由要求再次转账。二被告人使用上述方式分别诈骗龙某某、王某某、张某某、毕某某、张某、陈某、叶某某人民币344元、660元、958元、792元、2484元、400元、2826元，合计诈骗人民币8464元。2023年1月1日，二被告人经公安机关电话传唤到案。案发后，二被告人已全部退赔诈骗所得。
注[2]
附：犯罪团伙人员信息
1.犯罪嫌疑人李建军，外号“狗头”“狗老板”，男，汉族，身份证号码：430421198106235474，户籍地：衡阳县金兰镇陈町新村斗朋组14号。
2.申玉哲，外号“哲坨”，男，汉族，身份证号码：430421197501066792，户籍地：衡阳县洪市镇金龙桥村杨龙组1号。
3.犯罪嫌疑人李伟军，男，汉族，身份证号码：430421199005135495，户籍地：衡阳县金兰镇陈町新村斗朋组14号。
4.犯罪嫌疑人陈峰，外号“峰坨”，男，汉族，身份证号码：430421198611175476，户籍地：衡阳县金兰镇陈町新村王关组6号。
5.犯罪嫌疑人黄晓辉，外号“晓辉坨”，男，汉族，身份证号码：430421198812065353，户籍地：衡阳县金兰镇乐田村季塘组5号附1号。
6.犯罪嫌疑人刘凌宏，外号“宏坨”，男，汉族，身份证号码：430421198806024774，户籍地：衡阳县库宗桥镇联胜村荷叶组。
7.胡宜勇，外号“勇坨”，男，汉族，身份证号码：430421198410059030，户籍地：衡阳县台源镇东阳村胡大屋组21号。
注[3]
公诉机关指控：2020年3月至2022年6月期间，被告人刘某等13人陆续偷渡到缅甸勐波进入“洪门国际”电信网络诈骗公司工作，从事针对中国境内居民的电信网络诈骗活动。缅甸孟波“洪门国际”大楼诈骗窝点架构清晰，分工明确，由大组长、主管、后勤、打手、后台技术及客服、前台组长、聊手组成，通过编造各种“话术”对中国境内居民实施电信网络诈骗活动。“聊手”主要负责使用公司发放的手机和聊天账号添加中国境内居民聊天，然后诱导居民在该电诈公司开发的平台内进行刷单；“客服”则负责提供银行账户接收受害人资金，以及将受害人提现资金转入受害人绑定的银行账户内。
公诉机关认为：被告人刘某等13人伙同他人参加境外诈骗犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间三十日以上，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人刘某等9人违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。
注[4]
序号 当事人 金额 文书编号
1 何敏 3000.00 穗公南（东涌）取保字[2023]310595号
2 杨树贤 1000.00 穗公南（东涌）取保字[2022]310294号
3 曾刚 2000.00 穗公南（横沥）取保字[2023]310447号
4 焦锐 1000.00 穗公南（预审）取保字[2021]310560号
5 张永帅 1000.00 穗公南（预审）取保字[2021]310559号
6 张明爱 1000.00 穗公南（预审）取保字[2021]311017号
7 韦秀禧 1000.00 穗公南综取保字(2022)00032号
8 陈湖平 5000.00 穗公南综取保字(2023)310529号
9 邝伟军 1000.00 穗公南综取保字(2023)310436号
10 何洛轩 5000.00 穗公南综取保字(2023)310516号
11 梁荣亮 1000.00 穗公南综取保字(2019)00217号
12 黎正坤 3000.00 穗公南综取保字(2023)310422号
13 杨亚四 1003.04 穗公南综取保字(2021)00238号
14 凌焰波 1000.00 穗公南综取保字(2022)311734号
15 吴会学 1000.00 穗公南（南沙）取保字[2022]310041号
16 安万城 1000.00 穗公南（南沙）取保字[2022]311067号
17 韦庆冠 1000.00 穗公南（南沙）取保字[2022]311146号
18 张华权 1000.00 穗公南（南沙）取保字[2022]310155号
19 孙泽明 1000.00 穗公南（预审）取保字[2021]310317号
20 谢远清 1000.00 穗公南（万顷沙）取保字[2022]311597号
21 李财顺 1000.00 穗公南（万顷沙）取保字[2023]310104号
22 苏灶 1000.00 穗公南（万顷沙）取保字[2023]310105号
3636近期，醴陵市公安局经缜密侦查，依法打掉一个犯罪团伙，抓获陈列、陈芊、汤徐敏等
犯罪嫌疑人20余人。该团伙长期盘踞在醴陵市，为非作恶、欺压百姓，
涉嫌实施了一系列违法犯罪活动，对本市社会秩序造成了极为恶劣的影响。
现向社会各界公开征集该犯罪团伙成员陈列、陈芊、汤徐敏、文心意、张龙、
胡威、朱振宇、陈运龙、王志、付礼、兰建军等人的违法犯罪线索		湖南株洲市醴陵市公安局2024.6.13P1[1]
3635近日，义县公安局成功打掉一涉海涉渔违法犯罪团伙。
该团伙成员刘强、刘新华、许显云、许成龙等人，
长期盘踞在锦州凌海、开发区沿海一带，利用海域从事违法犯罪活动		辽宁锦州市义县公安局2024.6.13P1
3634李忠国涉嫌非法吸收公众存款案（公司名称：费县掌种宝品牌运营中心）
已由费县公安局立案侦查，犯罪嫌疑人李忠国已被依法采取刑事强制措施。
请在“费县掌种宝品牌运营中心”参与投资，尚未到公安机关进行申报、
登记及已登记未提供相关证明材料的投资参与人		①山东临沂市费县公安局2024.6.13P1
3633现我局侦办的安徽亚投通汇实业有限公司涉嫌诈骗案，
相关嫌疑人已被采取强制措施并移送审查起诉。
2018年12月至2023年5月，金某业等人成立安徽格宁美通实业有限公司、
安徽中卓股权投资有限公司、安徽亚投通汇实业有限公司、
中泰融汇（安徽）股权投资有限公司,通过各类网络载体宣传，利用企业融资需求，
以缴纳考察费、项目评估费等名义骗取钱财，其行为涉嫌诈骗犯罪		②安徽合肥市蜀山区公安局2024.6.13P1
36322023年3月至2023年10月期间，赵萍等人利用贵州鸿满天商贸有限公司重庆运营中心、
广州鸿满天品牌推广服务有限公司的名义，向社会不特定对象进行公开宣传并拉拢投资，
其行为涉嫌非法吸收公众存款犯罪，重庆市公安局九龙坡区分局已经立案侦查。
2024年4月29日，经重庆市九龙坡区人民检察院批准，犯罪嫌疑人赵萍已被执行逮捕。
现开展债权核对登记工作		①重庆市九龙坡区公安局2024.6.13P1
3631河南九贡实业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，公安机关已立案侦查。
湖北省汉川市范围内参与投资河南九贡实业集团有限公司、河南龙途智能科技有限公司、
河南省御赐粮液酒业有限公司、河南省御赐珍宝工艺品有限公司、
河南团龙电子商务有限公司的相关人员		①湖北孝感市汉川市公安局2024.6.13P1
3630认领无主财物
近期，缙云县公安局破获马某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案件。
2022年4月30日至5月2日，犯罪嫌疑人马某提供自己的缙云农商银行卡（尾号为6307）
和上海浦东发展银行卡（尾号为3101）给他人转移违法犯罪资金，其中涉案的15万元钱款
已被我局依法扣押。因无法找到被害人，现决定对该案依法扣押的15万元
进行为期六个月的公告		浙江丽水市缙云县公安局2024.6.13
3629阆中市公安局公开征集段阳宗债务线索
阆中市公安局在侦办段阳宗拒不执行判决、裁定案时，发现犯罪嫌疑人段阳宗
除经人民法院判决裁定的债务关系外，还存在未经法院判决、裁定的债务关系。
为确保该案顺利办结，现向全社会征集段阳宗未经法院判决、裁定的相关债务线索		四川南充市阆中市公安局2024.6.13
3628于红霞、梁久丰等8人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，
北京市公安局延庆分局于2024年6月12日向本院移送起诉		北京市延庆区检察院2024.6.13J1
3627张浩、冯梦涛、刘素素等11人涉嫌诈骗罪一案已于2024年6月11日由海盐县公安局
移送本院审查起诉。
侦查机关认定：2023年12月以来，犯罪嫌疑人张浩、冯梦涛、刘素素等11人
以办理年报为由向个体工商户拨打诈骗电话，并通过“快捷年审服务”、“年报快捷服务”
等微信小程序平台收取298元，被害人在话术引导下陷入错误认知后被骗		浙江嘉兴市海盐县检察院2024.6.13J1
3626林某英、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由惠州市公安局
向惠州市人民检察院移送审查起诉，惠州市人民检察院将该案交由本院办理		①广东惠州市惠城区检察院2024.6.13J1
3625王庆⑧贵州遵义市仁怀市检察院2024.6.13出庭
3624戴仁法⑦贵州遵义市仁怀市检察院2024.6.13出庭
3623王冬雨⑧贵州遵义市仁怀市检察院2024.6.13出庭
3622娄迪⑦湖北潜江市检察院2024.6.13出庭
3621郭兆天,许哲航,张亮,章浩⑦湖北潜江市检察院2024.6.13出庭
3620李文剑⑦湖北潜江市检察院2024.6.13出庭
3619钱浩浩,张威,田为锋,黄应生⑦湖北潜江市检察院2024.6.13出庭
3618伍亮亮⑥湖北潜江市检察院2024.6.13出庭
2953↓罗南驰⑦贵州遵义市仁怀市检察院2024.6.13出庭
3617詹源来⑥贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.13出庭
3616张元勋等人 偷越国（边）境罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.13出庭
3615张振等②吉林辽源市东丰县法院2024.6.13F1
3614张俊②吉林吉林市龙潭区法院2024.6.13F1
3613赵剑锋②福建莆田市城厢区法院2024.6.13F1
3612米存、晏华、朱义忠（均取保）①湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.13F1
3611彭存忠、何瑞华⑧福建宁德市蕉城区法院2024.6.13F1
3610冯元标②福建宁德市蕉城区法院2024.6.13F1
3609马世法⑧云南保山市隆阳区法院2024.6.13F1
3608李志佳⑧湖南益阳市资阳区法院2024.6.13F1
3607李志明⑧湖南益阳市资阳区法院2024.6.13F1
3606韩罗林⑦福建福州市仓山区法院2024.6.13F1
3605陈峰⑥福建福州市仓山区法院2024.6.13F1
3604蒋怀龙⑧福建福州市仓山区法院2024.6.13F1
3603余效军 开设赌场罪福建福州市仓山区法院2024.6.13F1
1826↓陈佳凯、陈浩 开设赌场罪福建福州市仓山区法院2024.6.13F1
3602陈辉⑥福建福州市晋安区法院2024.6.13F1
3601（2023）苏1181刑初704号 张晚祥、汪小琴、殷舒婉、许坤、殷国庆、
许春雷、胡亚梅、韦冷媚、王方英		②江苏镇江市丹阳市法院2024.6.13F1
3600（2024）皖0103刑初267号 方建业⑧安徽合肥市庐阳区法院2024.6.13F1
3599（2024）皖0103刑初265号 苏旭东⑧安徽合肥市庐阳区法院2024.6.13F1
2870↓（2024）皖0103刑初162号 王国忠,蒋挺华,张璐璐 开设赌场罪安徽合肥市庐阳区法院2024.6.13F1
3598（2024）浙0212刑初828号 刘浩杰②浙江宁波市鄞州区法院2024.6.13F1
3597（2024）浙0212刑初842号 梁德旺⑥浙江宁波市鄞州区法院2024.6.13F1
3596（2024）浙0212刑初792号 刘轩荣、王彦淞、何福都⑥浙江宁波市鄞州区法院2024.6.13F1
3595（2024）浙0212刑初791号 彭楚淇⑥浙江宁波市鄞州区法院2024.6.13F1
3594（2024）浙0212刑初781号 赵伟涛⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.13F1
3593（2024）云0325刑初195号 赵进华⑧云南曲靖市富源县法院2024.6.13F1
3592（2024）云2323刑初81号 杨正龙,蔡建明,李云 偷越国（边）境罪云南楚雄州牟定县法院2024.6.13F1
3591（2024）渝0108刑初642号 冉舒臣②重庆市南岸区法院2024.6.13F1
3590（2024）云3301刑初49号 赵俊翔,德本漂（马丽）,玛尼尼温瑞,李琴
组织他人偷越国境罪、运输他人偷越国境罪		云南怒江州泸水市法院2024.6.13F1
3589（2024）甘0503刑初114号 缑金强⑦甘肃天水市麦积区法院2024.6.13F1
3588（2024）云01刑终291号 黄亚⑧云南昆明市法院2024.6.13F1
3587（2024）沪01刑终329号 谢斯标⑦上海市第一法院2024.6.13F1
3586（2024）苏1322刑初518号 李胜⑧江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.13F1
2382↓（2024）甘0503刑初92号 宁杨等四人⑦甘肃天水市麦积区法院2024.6.13F1
3122↓（2024）苏1322刑初404号 顾建盼②江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.13F1
3585（2024）皖1002刑初72号 何美玲⑤安徽黄山市屯溪区法院2024.6.13F1
3584（2024）湘0921刑初98号 徐希①湖南益阳市南县法院2024.6.13F1
3583（2024）云3422刑初22号 桑吉向生⑧云南迪庆州德钦县法院2024.6.13F1
3582（2024）云0524刑初87号 杨文浩、段安瑞 运送他人偷越国境罪云南保山市昌宁县法院2024.6.13F1
3581（2024）黔0623刑初105号 罗小涛⑦贵州铜仁市石阡县法院2024.6.13F1
3580（2024）云0924刑初140号 董小秀 开设赌场罪云南临沧市镇康县法院2024.6.13F1
3579（2024）云2524刑初201号 陈旭②云南红河州建水县法院2024.6.13F1
3578（2024）皖0291刑初78号 代平⑧安徽芜湖经济技术开发区法院2024.6.13F1
3577（2024）皖0291刑初67号 徐启林,刘俊,朱永军 开设赌场罪安徽芜湖经济技术开发区法院2024.6.13F1
3576（2024）粤0303刑初391号 谢中海（涉案平台：“宏仁德公司”）
已于2024年4月15日立案		①广东深圳市罗湖区法院2024.6.13F1
3575执行案款领取：关于闫兴杰犯盗窃罪一案，本院已执行到位款项
未提交收款信息被害人：宋亚文（800元）,曹云鹏（200元）		山西晋中市榆次区法院2024.6.13
3574执行案款领取：关于郭佳琪诈骗罪一案，本院已执行到位16040元
未提交收款信息被害人：庞卫焱（15174元），牛士杰（866元）		山西晋中市榆次区法院2024.6.13
3573执行案款领取：关于张小飞盗窃罪一案，本院已执行到位全部款项
未提交收款信息被害人：王海玲（120元），吕璇（30元）		山西晋中市榆次区法院2024.6.13
注[1]
陈列，男，33岁，醴陵市左权镇人
陈芊，男，20岁，醴陵市板杉镇人
汤徐敏，男，34岁，醴陵市长庆街道人
文心意，男，23岁，醴陵市左权镇人
张龙，男，36岁，醴陵市王仙镇人
胡威，男，30岁，醴陵市板杉镇人
朱振宇，男，20岁，醴陵市板杉镇人
陈运龙，男，24岁，醴陵市国瓷街道人
王志，男，33岁，醴陵市左权镇人
付礼，男，34岁，醴陵市左权镇人
兰建军，男，34岁，醴陵市嘉树镇人
3572楚雄市公安局正在侦办深圳农金宝互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，
专案组已对本案的实损集资参与人进行了调查核实		①云南楚雄州楚雄市公安局2024.6.12P1
3571民乐县公安局于2015年9月接到群众报称：在我县丰乐、南古镇所在辖区内分别发现
二辆白色比亚迪S6越野车无人看管，我局接到报警后进行了走访调查，未获取有效线索，
后我局相关部门又发布协查通报对车辆来源进一步进行调查，至今仍无法联系机动车所有人
望合法所有人于公告之日起六个月内持车辆合法证明材料等相关手续到民乐县公安局认领		甘肃张掖市民乐县公安局2024.6.12
3570单旭东（别名：大丈夫，性别：男，民族：回族，出生年月：1980年10月，
户籍所在地：宁夏西吉县兴隆镇单南村五组）因涉嫌合同诈骗罪被西吉县公安局
依法刑事拘留，现已被西吉县人民检察院批准逮捕。
单旭东在西吉县兴隆镇单家集活畜交易市场以“代办”身份先赊后付的方式收购肉牛，
肉牛发往外地款到后，单旭东以各种理由拒不支付，并将大部分牛款挥霍，涉嫌合同诈骗		③宁夏固原市西吉县公安局2024.6.12P1
35692023年11月至2024年3月，黄某杏等人在和平县阳明镇一商铺开设薇薇新娘婚纱摄影店，
经营期间通过大量宣传开业优惠活动，引诱消费者购买摄影升级套餐并收取订金，
后嫌疑人于2024年3月15日携款潜逃，进而实施诈骗。
现该案已经侦破，并已逮捕黄某杏等犯罪嫌疑人		②广东河源市和平县公安局2024.6.12P1
35682021年10月9日，贵阳市公安局南明分局对南明区刘际布涉嫌非法吸收公众存款案
依法立案侦查		①贵州贵阳市南明区公安局2024.6.12P1
35672023年1月7日，义乌市公安局对晟大网络科技有限公司（以下简称晟大公司）
涉嫌非法集资犯罪活动进行立案侦查。
目前，松阳县公安局已对晟大公司松阳地区团队长张某某、王某某立案侦查		浙江丽水市松阳县公安局2024.6.12P1
3566关于侦查杨雪花、尹品才涉嫌非法吸收公众存款案询问受害人通告
通告对象：杨雪花、尹品才涉嫌非法吸收公众存款案中尚未向公安机关报案的受害人		①浙江台州市仙居县公安局2024.6.12P1
3565赣县区公安局于2024年5月10日对“肖莹涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查①江西赣州市赣县区公安局2024.6.12P1
3564广西北海东鑫水产有限责任公司非法吸收公众存款案件
2021年6月以来，广西北海东鑫水产有限责任公司在南充市顺庆区，
以认养鱼苗并返利的方式非法吸收公众存款		①四川南充市顺庆区公安局2024.6.12P1
3563近期，榆林市公安局榆阳分局崇文路派出所正在侦办蔡建波涉嫌诈骗案。
经查，2023年10月份至12月期间，犯罪嫌疑人蔡建波在某网络直播平台
使用昵称为“江湖皮哥”（ID：2622396490）的账号直播时，
多次谎称有能力为他人有偿办理驾驶证，并以此为由实施系列诈骗。
蔡建波，男，汉族，1987年6月8日出生，户籍所在地：陕西省榆林市子洲县。
目前，该蔡因涉嫌诈骗罪已被榆林市公安局榆阳分局依法刑事拘留		②陕西榆林市榆阳区公安局2024.6.12P1
3562陈泽阳等人 集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪广东河源市检察院2024.6.12J2
3561尚红军、王亚玲①陕西渭南市白水县检察院2024.6.12J2
3560李自萍、黄冠华②广东深圳市龙华区检察院2024.6.12J1
3559吐尔迪·乃麦提⑧湖北潜江市检察院2024.6.12出庭
3558彭小武⑧湖北潜江市检察院2024.6.12出庭
3557李福坤⑥湖北潜江市检察院2024.6.12出庭
2802↓邱建国⑦湖北潜江市检察院2024.6.12出庭
3556张步琴等人 侵犯公民个人信息罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
3555朱仁洪⑧贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
3554付顺阳②贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
3553莫梓俊⑧贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
3552陈仕飞⑧贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
3551吴忠兵⑦贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
3550向俊臣⑦贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
3549张威②湖北荆门市掇刀区检察院2024.6.12出庭
3548罪犯冯晓琳暂予监外执行公示⑦广西北海市合浦县法院2024.6.12公示[1]
3547何忠明⑧福建莆田市城厢区法院2024.6.12F1
3546陈金杰 诈骗罪、故意毁坏财物罪福建莆田市城厢区法院2024.6.12F1
3545陶飞宇,薛飞,林自亮,丁辉⑥安徽宣城市宣州区法院2024.6.12F1
3544凌船（在押）⑧湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.12F1
3543林志 运送他人偷越国境云南保山市腾冲市法院2024.6.12F1
3542谢光杨⑦云南保山市腾冲市法院2024.6.12F1
3541余玉勇 运送他人偷越国境云南保山市腾冲市法院2024.6.12F1
3540覃远龙⑧湖北宜昌市长阳县法院2024.6.12F1
3539原审被告人 吴新玲、毕继君、程春利⑤安徽黄山市法院2024.6.12F1
3538徐雨⑥云南保山市隆阳区法院2024.6.12F1
3537徐永建、谢天朋、杨文铭②云南保山市隆阳区法院2024.6.12F1
3536吴绍龙 非法经营罪云南保山市隆阳区法院2024.6.12F1
3535邵春杰②辽宁沈阳铁路运输法院2024.6.12F1
3534陈才⑧四川宜宾市翠屏区法院2024.6.12F1
3533施勇⑧福建福州市仓山区法院2024.6.12F1
3532肖交通⑧福建福州市仓山区法院2024.6.12F1
3531刚彬⑦福建福州市仓山区法院2024.6.12F1
3530李金根⑧福建福州市仓山区法院2024.6.12F1
3529陈波⑧福建福州市仓山区法院2024.6.12F1
3528王松、严武 开设赌场福建福州市晋安区法院2024.6.12F1
3527谢泽兴②福建福州市晋安区法院2024.6.12F1
3526陈是恩、许佳佳、江豪②福建福州市晋安区法院2024.6.12F1
3525张秀秀⑦福建福州市晋安区法院2024.6.12F1
3524（2024）皖0103刑初204号 马晓敏 诈骗罪、职务侵占罪安徽合肥市庐阳区法院2024.6.12F1
3523（2024）皖0103刑初266号 詹志松⑦安徽合肥市庐阳区法院2024.6.12F1
3522（2024）皖0103刑初260号 毕小飞⑥安徽合肥市庐阳区法院2024.6.12F1
1736↓（2023）皖0103刑初642号 郑文连,刘玉政,李金金,丁玲玲,王长旺,
姜强强,徐俊武,唐白清,姜超奇,王忠金,邓扩,袁杨 非法经营罪		安徽合肥市庐阳区法院2024.6.12F1
3521（2024）浙0212刑初643号 钟梅②浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
3520（2024）浙0212刑初840号 黄峻彬⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
3519（2024）浙0212刑初798号 卜祥孟⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
3518（2024）浙0212刑初795号 刘俊⑦浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
3517（2024）浙0212刑初800号 毛二荣、任显彩⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
3516（2024）浙0212刑初829号 朱家杰②浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
3515（2024）浙0212刑初826号 许文东②浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
3514（2024）浙0212刑初794号 陈明宙 诈骗,帮助信息网络犯罪活动浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
3513（2024）皖1003刑初65号 鲁锦,吴兆辉,谢文涛⑧安徽黄山市黄山区法院2024.6.12F1
3512（2024）闽0303刑初138号 蒲小兵②福建莆田市涵江区法院2024.6.12F1
3511（2024）闽0303刑初141号 纪淑琴、蔡恒武 开设赌场罪福建莆田市涵江区法院2024.6.12F1
3510（2024）云0325刑初189号 王龙乖⑦云南曲靖市富源县法院2024.6.12F1
3509（2024）甘0123刑初276号 窦润发⑦甘肃兰州市榆中县法院2024.6.12F1
3508（2024）甘0123刑初277号 闵振文⑥甘肃兰州市榆中县法院2024.6.12F1
3507（2024）甘0123刑初274号 袁晓宇⑥甘肃兰州市榆中县法院2024.6.12F1
3506（2024）甘0123刑初279号 丁峰⑦甘肃兰州市榆中县法院2024.6.12F1
3505（2024）甘0123刑初281号 杨滨⑧甘肃兰州市榆中县法院2024.6.12F1
3504（2024）渝0108刑初563号 朱敬业,朱楠,朱升,梁郭,胡坤林,金全龙,李桂东,何睿,汤保富,梁超②重庆市南岸区法院2024.6.12F1
3503（2024）苏0282刑初409号 王文彬 诈骗罪,合同诈骗罪江苏无锡市宜兴市法院2024.6.12F1
3502（2024）苏0282刑初513号 陈习②江苏无锡市宜兴市法院2024.6.12F1
3501（2024）苏0282刑初541号 钱昱 帮助信息网络犯罪活动罪,危险驾驶罪江苏无锡市宜兴市法院2024.6.12F1
3500（2024）苏0282刑初527号 张伟东⑧江苏无锡市宜兴市法院2024.6.12F1
3499（2024）苏0282刑初542号 程虎、罗孝瑶⑥江苏无锡市宜兴市法院2024.6.12F1
3498（2024）云08刑终85号 刘西江 运送他人偷越国（边）境罪云南普洱市法院2024.6.12F1
3497（2024）闽0803刑初62号 王炜坤、蔡佳伟、朱建文、赖永祥、张培峰、张锦远、
张小龙、熊碧生、张定锋、陈剑磊、张彬龙、李志辉、张雄辉 开设赌场罪		福建龙岩市永定区法院2024.6.12F1
3496（2024）云0423刑初184号 李江②云南玉溪市通海县法院2024.6.12F1
3495（2024）云01刑终340号 游骖②云南昆明市法院2024.6.12F1
3494（2024）云0927刑初187号 万改德 运送他人偷越国境案云南临沧市沧源县法院2024.6.12F1
3493（2024）云0927刑初184号 陈三色 运送他人偷越国境案云南临沧市沧源县法院2024.6.12F1
3492（2024）云0927刑初185号 赵勇 运送他人偷越国境案云南临沧市沧源县法院2024.6.12F1
3491（2024）云0425刑初55号 许兵,陈文富,张垚 盗窃罪,掩饰隐瞒犯罪所得罪云南玉溪市易门县法院2024.6.12F1
3490（2024）苏1311刑初204号 张景辉⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.12F1
3489（2024）苏1322刑初474号 倪前早②江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.12F1
3488（2024）皖1002刑初146号 马长祥⑧安徽黄山市屯溪区法院2024.6.12F1
3487（2024）苏0281刑初391号 潜龙、潜再兴、余斌、万朋、杨震、刘人良、孙常文、严欣②江苏无锡市江阴市法院2024.6.12F1
3486（2024）云2324刑初74号
陆兆辉,罗云涛,杨茂霖,万雄,周强 盗窃罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪		云南楚雄州南华县法院2024.6.12F1
966↓（2024）皖1823刑初69号 曹鸿②安徽宣城市泾县法院2024.6.12F1
3485（2024）粤0303刑初170号 李静①广东深圳市罗湖区法院2024.6.12F1
3257↓（2024）沪01刑终345号 姚日祥⑧上海市第一法院2024.6.12F1
3484（2024）沪01刑终312号 梁仁泊⑧上海市第一法院2024.6.12F1
3483（2023）京0101刑初552号 桑俊杰②北京市东城区法院2024.6.12F1
3482近日，固始县处非办强化协同配合，集中利用三周时间顺利完成
中渝锦昂和诚利源（孟凡奎）两起非法集资案件兑付工作		河南信阳市固始县处非办2024.6.12
2620↓（2023）粤0303刑初704号 薛成涉嫌合同诈骗罪一案，近期，罗湖公安分局
就薛成诈骗案冻结账户向我院移送了依法处置清单，我院近期将研究相关涉案
账户处置意见，请涉及相关账户的人员于6月20日前向本院提交书面意见并附
相关证据（前期已向公安机关提交的可不重复提交）		广东深圳市罗湖区法院2024.6.12
注[1]
关于决定罪犯冯晓琳暂予监外执行的公示
（2024）桂0521刑初54号
罪犯冯晓琳（曾用名冯露露），女，1996年11月8日出生于广西博白县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地广西博白县凤山镇龙城村木锦塘队002号，现住广西合浦县廉州镇廉北村委会冲口电站出租房。
2024年1月22日，本院作出（2024）桂0521刑初54号刑事判决书，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处冯晓琳有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。现该刑事判决已发生法律效力。
本案交付执行前，罪犯冯晓琳以其怀孕为由，于2024年2月5日向本院提交暂予监外执行申请书。本院在立案后，于2024年2月8日请求北海市中级人民法院对冯晓琳进行交付执行前暂予监外执行医学组织诊断工作。北海市中级人民法院于2024年4月1日通知冯晓琳到北海市人民医院指定专家进行诊断，诊断审查意见书结论是罪犯冯晓琳至2024年4月1日止处于怀孕期。2024年5月28日，罪犯冯晓琳在合浦县人民医院生育一名女婴，现正处于哺乳期。
本院认为，罪犯冯晓琳现正处于哺乳期，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十五条第一款第（二）项、第五款之规定，决定如下：
对罪犯冯晓琳暂予监外执行（期限自2024年6月7日起至2025年5月28日止）。
如对罪犯冯晓琳暂予监外执行有异议，请于公示之日七日内向本院提起书面意见。
3481犯罪嫌疑人王伟女，女，1966年5月1日生，诸暨市安华镇浣丰村王店人，
因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局执行逮捕		①浙江绍兴市诸暨市公安局2024.6.11P1
3480宝清县公安局在侦办“20240123”网络开设赌场案中，对涉及到的第三批612张
涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡内资金依法予以冻结，特告知
以下银行卡账户持有人(详见附件)在公告期限内到宝清县公安局配合调查。
冻结的涉案银行卡账户内的资金将依法随案移送起诉		黑龙江双鸭山市宝清县公安局2024.6.11
3479内蒙古优银财务有限公司涉嫌合同诈骗案
已由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队立案侦查
凡在玉泉区蒙西文化大厦6楼以贷款名义与内蒙古优银财务有限公司
签订《贷款协议委托书》并缴纳“手续费”的群众		③内蒙古呼和浩特市玉泉区公安局2024.6.11P1
3478近期，赤峰市公安局“1.18”专案组侦查发现，犯罪嫌疑人吕岩（绰号：二亮）
在赤峰市喀喇沁旗锦山镇经营“大斧歌城”、“帝豪KTV”、“金典KTV“、“星火乐烤汇”
等场所期间，多次实施违法犯罪活动，目前已被依法逮捕。
吕岩，绰号：二亮，男，汉族，1988年2月10日出生，赤峰市喀喇沁旗人，
于2008年至2024年先后在喀喇沁旗锦山镇经营“大斧歌城”、“帝豪KTV”、
“金典KTV“、“星火乐烤汇”等场所。		内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局2024.6.11P1
34772024年4月10日，湘潭市公安局雨湖分局对钟桂彪非法吸收公众存款案立案侦查，
目前犯罪嫌疑人钟桂彪已被采取刑事强制措施		①湖南湘潭市雨湖区公安局2024.6.11P1
3476近期，阳西县公安局依法对阮洁（女，52岁，阳西儒洞人）
涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对阮洁依法采取刑事强制措施。
凡在阮洁处参与“会仔”和出借资金且未登记报案的当事人		①广东阳江市阳西县公安局2024.6.11P1
3475近期，盘锦市公安局“4.02”专案组一举抓获张奔（绰号“小奔哥”）等多名犯罪嫌疑人。
张奔等人在盘锦市辖区内多次利用网络发布负面信息，对被害对象实施敲诈勒索、
寻衅滋事等违法犯罪活动，性质恶劣，严重破坏社会秩序，侵犯公私财产。
目前，抓获到案的3名犯罪嫌疑人已全部被检察机关批准逮捕。
张奔，男，35岁，1989年10月20日出生，绰号：小奔哥，
抖音号：Benge7555，盘锦市大洼区人
崔轶，男，36岁，1988年5月25日出生，盘锦市兴隆台区人
王盼盼，男，31岁，1993年12月15日出生，盘锦市盘山县人		辽宁盘锦市公安局2024.6.11P1
3474近日，榆林市公安局横山分局成功侦破雷生辉、苏乐一、李驰团伙盗窃电缆线系列案件。
查明，雷生辉、苏乐一、李驰相互勾结，驾驶租来的车辆，
流窜至陕西渭南富平、榆林横山，内蒙古乌审旗等地盗窃电缆线。
雷生辉，男，1990年9月15日出生，汉族，户籍地：陕西省富平县张桥镇甘井村，
现住址：陕西省富平县张桥镇甘井村。经横山区人民检察院批准，已对雷生辉执行逮捕。
苏乐一，男，1992年10月15日出生，户籍地：陕西省富平县张桥镇苏吴村，
现住址：陕西省富平县张桥镇苏吴村。经横山区人民检察院批准，已对苏乐一执行逮捕。
李驰,男，1992年12月17日出生，户籍地：陕西省西安市周至县富仁镇新农村新庄北一街，
现住址：陕西省西安市迪赛制药厂家属院。经横山区人民检察院批准，已对其执行逮捕。		⑧陕西榆林市横山区公安局2024.6.11P1
3473李圣君 掩饰、隐瞒犯罪所得，贩卖毒品湖北潜江市检察院2024.6.11出庭
3472李璟⑥湖北潜江市检察院2024.6.11出庭
3471别双全,陈绪斌,苏运波⑧湖北潜江市检察院2024.6.11出庭
3470曾小红②湖北荆门市沙洋县检察院2024.6.11批捕
3469马德龙诈骗罪，故意销毁会计凭证、会计账簿罪，伪造公司印章罪湖北荆门市沙洋县检察院2024.6.11批捕
3468潘志福、潘响明②湖北荆门市沙洋县检察院2024.6.11批捕
34672024年5月29日，成都市成华区人民检察院对涉嫌诈骗罪犯罪嫌疑人朱贺依法批准逮捕②四川成都市成华区检察院2024.6.11批捕
34662024年5月30日，成都市成华区人民检察院对涉嫌诈骗罪犯罪嫌疑人李红依法批准逮捕②四川成都市成华区检察院2024.6.11批捕
34652024年5月16日，成华区检察院对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人石光义、黄甲依法提起公诉②四川成都市成华区检察院2024.6.11J2
34642024年5月28日，成华区检察院对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人廖心源依法提起公诉②四川成都市成华区检察院2024.6.11J2
34632024年5月31日，昭平县人民检察院依法以诈骗罪对被告人李春晖提起公诉。
指控：被告人李春晖以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大		②广西贺州市昭平县检察院2024.6.11J2
3462陈俊智③湖北荆门市东宝区检察院2024.6.11J2
3461雷建军、夏凯政等17人②上海市松江区检察院2024.6.11J1
3460古艳芳嫌诈骗罪一案
犯罪嫌疑人古艳芳于2024年2月23日利用微信公众号平台“一号便民店铺”开始宣传
在2024年2月26日有85折充话费，其利用网络以打折充话费的名义收取被害人资金后
又出境澳门，在澳门将赃款通过兑换港币、转入赌博网站洗钱的手段非法据为已有		②广东深圳市宝安区检察院2024.6.11J1
3459犯罪嫌疑人饶义力涉嫌非法吸收公众存款罪一案
饶义力是被告人徐伟等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人		①广东深圳市南山区检察院2024.6.11J1
3458朱卫兵③河南郑州市金水区法院2024.6.11F1
3457李志刚⑤河南安阳市文峰区法院2024.6.11F1
3456王再清⑧安徽宣城市宣州区法院2024.6.11F1
3455邵惟龙⑧安徽宣城市宣州区法院2024.6.11F1
3454黄武奇（在押）⑧湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.11F1
3453张强等②吉林长春经济技术开发区法院2024.6.11F1
3452李文英⑦云南保山市隆阳区法院2024.6.11F1
3451左成荣⑦云南保山市隆阳区法院2024.6.11F1
3450李召军、岳杰 贷款诈骗罪四川宜宾市翠屏区法院2024.6.11F1
3449何正旭⑧四川宜宾市翠屏区法院2024.6.11F1
3448卢敬春⑧四川宜宾市翠屏区法院2024.6.11F1
1111↓李春涛②四川宜宾市翠屏区法院2024.6.11F1
3447贾天浩、彭晓涛⑦山西晋城市城区法院2024.6.11F1
3446李鹏飞、李海进、严延强 开设赌场山西晋城市城区法院2024.6.11F1
3445陆昌熊⑧福建福州市仓山区法院2024.6.11F1
3444林凯②福建福州市仓山区法院2024.6.11F1
3443杨守民等①吉林通化市梅河口市法院2024.6.11F1
3442黎小华⑥福建福州市晋安区法院2024.6.11F1
3441田洪顺⑦福建福州市晋安区法院2024.6.11F1
3440（2024）云0325刑初193号 李文军,何云华⑦云南曲靖市富源县法院2024.6.11F1
3439（2024）渝0108刑初459号 陈健②重庆市南岸区法院2024.6.11F1
3438（2024）渝0108刑初617号 谢全伟,吕华桥⑦重庆市南岸区法院2024.6.11F1
3437（2024）渝0108刑初616号 彭振东②重庆市南岸区法院2024.6.11F1
3436（2024）渝0108刑初621号 陈光⑧重庆市南岸区法院2024.6.11F1
3435（2024）渝0108刑初630号 徐云超⑧重庆市南岸区法院2024.6.11F1
3434（2024）苏0282刑初510号 杨福军 帮助信息网络犯罪活动罪，盗窃罪，故意伤害罪江苏无锡市宜兴市法院2024.6.11F1
3433（2024）苏0282刑初552号 胡悦②江苏无锡市宜兴市法院2024.6.11F1
3432（2024）苏0282刑初553号 李照领、李空飞、李艳亮、黄立强
盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪		江苏无锡市宜兴市法院2024.6.11F1
3217↓（2024）苏0282刑初493号 任国辉②江苏无锡市宜兴市法院2024.6.11F1
3431（2024）甘0104刑初122号 张浩⑥甘肃兰州市西固区法院2024.6.11F1
3430（2024）甘0503刑初111号 杨亚飞②甘肃天水市麦积区法院2024.6.11F1
3429（2024）甘0503刑初116号 宁凯②甘肃天水市麦积区法院2024.6.11F1
3428（2024）云0181刑初267号 李子金,杨俊莉,戴虞伟⑦云南昆明市安宁市法院2024.6.11F1
3427（2024）浙0523刑初249号 黄锋②浙江湖州市安吉县法院2024.6.11F1
3426（2024）云01刑终364号 保全波②云南昆明市法院2024.6.11F1
3425（2024）苏1322刑初140号 叶东和⑦江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.11F1
3424（2024）云0113刑初83号 何明键⑦云南昆明市东川区法院2024.6.11F1
3423（2024）皖1002刑初145号 丁晓飞 盗窃罪、职务侵占罪安徽黄山市屯溪区法院2024.6.11F1
2168↓（2023）皖1002刑初390号 李文军,安徽军茂汽车贸易有限责任公司,
安徽军茂汽车贸易有限责任公司合肥分公司 诈骗罪、合同诈骗罪		安徽黄山市屯溪区法院2024.6.11F1
3422（2024）湘0921刑初191号 陈万2人⑦湖南益阳市南县法院2024.6.11F1
3421（2024）云2324刑初76号 段毅⑧云南楚雄州南华县法院2024.6.11F1
3420（2024）云2524刑初185号 兰俊涛⑥云南红河州建水县法院2024.6.11F1
3419（2024）皖0291刑初81号 孙学顺②安徽芜湖经济技术开发区法院2024.6.11F1
3418（2024）沪01刑终336号
郑广洛 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪		上海市第一法院2024.6.11F1
3077↓（2024）沪01刑终287号 张彦春④上海市第一法院2024.6.11F1
2437↓（2024）沪01刑终253号 周叶峰 李若雅,石黛 职务侵占罪上海市第一法院2024.6.11F1
3417（2024）粤0303刑初88号 张建华、张金财
已于2024年1月16日立案		①广东深圳市罗湖区法院2024.6.11F1
3416成都市公安局武侯区分局已对郭某某等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查①四川成都市武侯区公安局2024.6.10P2
3415我局在侦办“3.28”非法利用信息网络案中，查处了网站地址为：https：//www.stfil.io的非法网站，
并依法扣押了一批涉案FIL虚拟币。请该网站质押用户和借贷用户来我局反映情况并提供相关证据材料		湖南常德市汉寿县公安局2024.6.9P1
3414青岛恒硕信息科技有限公司莱阳办事处①山东烟台市莱阳市公安局2024.6.9P2
3413目前，西昌市公安局正在侦办凉山米乐装饰公司涉嫌合同诈骗案，凡涉及与凉山米乐装饰公司
（凉山米乐装饰设计工程有限公司）签订房屋装修合同后没有装修完成、没有装修
或者缴纳定金没有装修的受损群众		四川凉山州西昌市公安局2024.6.8P1
3412近日,芜湖市公安局一举铲除了以方解文为首的违法犯罪团伙,现已抓获方解文、夏业树等
多名犯罪嫌疑人。该犯罪团伙在芜湖市南陵县、宣城市等多地，实施开设赌场、寻衅滋事、
聚众斗殴等违法犯罪行为，严重破坏社会秩序和经济秩序，侵害了群众的合法利益，影响恶劣。
姓名：方解文 出生年月：1979年12月16日 籍贯：芜湖市南陵县
姓名：夏业树 出生年月：1989年6月27日 籍贯：芜湖市繁昌区		安徽芜湖市三山经开区公安局2024.6.8P1
3411泓钰汇财信息服务（北京）有限公司莱阳分公司①山东烟台市莱阳市公安局2024.6.8P2
3410王卫娟涉嫌非法吸收公众存款罪一案
王卫娟原系深圳市韵美美容有限公司（公司地址：深圳市罗湖区国贸大厦9A）运营部部长。
2020年10月开始,王卫娟在任职期间,以公司的名义向不特定公众宣传其公司预付货款投资项目，
并承诺支付高额利息。王卫娟收到投资款后，没有实际经营，采取拆东墙补西墙的方式，
将资金在各投资人中腾挪。2021年10月，王卫娟资金链断裂，无法再支付本金及利息，
目前涉案金额正在进一步侦查中		①广东深圳市罗湖区检察院2024.6.8J1
3409孙永升,屈永原,段从认,左安周,段志瑜,张成锐,武必超,郝飞,杨启孝,胡长法（取保）⑥云南德宏州盈江县法院2024.6.8F1
3408广州市公安局越秀区分局处理涉案财物公告清单
1.龙炎青涉嫌抢劫案，龙炎青于2013年12月25日被我局取保候审、交纳保证金一千元。
2014年3月14日我局已批准退还保证金一千元。
2.白礼泉被诈骗案，嫌疑人陈义华于2019年11月22日被我局取保候审、交纳保证金一千元。
2020年11月17日我局已批准退还保证金一千元。
3.白礼泉被诈骗案，嫌疑人张建军于2019年11月22日被我局取保候审、交纳保证金一千元。
2020年11月17日我局已批准退还保证金一千元。		广东广州市越秀区公安局2024.6.7
3407近期，经樟树市公安机关成功抓获了付喜生、付桂儿等九人，并依法刑事拘留。
公安机关现面向全社会公开征集樟树市昌付镇孟塘村委长山里村付喜生、付桂儿、
付义儿、付四林、付三根、付转儿、付细生、付七生、付八生等人的违法犯罪线索		江西宜春市樟树市公安局2024.6.7P1
3406目前，辽源市公安局向阳分局办理的姜莉非法吸收公众存款案，已经向社会征集犯罪线索，
大多数被害人已经报案，但仍有部分被害人轻信谣言没有报案。
现辽源市公安局再次公告，凡在辽源市市区通过在姜莉本人处出借资金
并收取高额利息报酬的个人或单位		①吉林辽源市向阳公安局2024.6.7P1
3405近期，翼城县公安局在山东省济南市将涉嫌非法经营罪的犯罪嫌疑人黄玉凤抓获归案。
目前，该黄已被翼城县人民检察院批准逮捕。该案涉案资金巨大，涉及人数众多。
黄玉凤，女，汉族，1963年3月5日生，公民身份号码：142622196303053224，
籍贯山西省翼城县，现住山西省翼城县南梁镇东郑村。经查，自2021年1月至2023年6月期间，
该黄以“做生意”、“经营羊场”、“承包工程”等需要资金为由，以人传人等方式，通过出具借据、
支付高额利息为诱饵，并承诺按时返本付息，非法经营数额达500余万元，
给我县群众造成严重经济损失		山西临汾市翼城县公安局2024.6.7P1
34042021年10月至2022年期间，犯罪嫌疑人程某通过虚构有关系背景，能够从特殊渠道购买
茅台酒的事实，在全国各地引诱被害人参与茅台酒投资，进而实施诈骗。现该案已侦破		②重庆市万州区公安局2024.6.7P1
3403近日，建始县公安局在常态化扫黑除恶工作中，将涉嫌寻衅滋事、开设赌场、非法采矿的
犯罪嫌疑人尹甫毕、郝志平、田德松、向往、陈勇等11人抓获，并依法采取刑事强制措施。
尹甫毕、郝志平、田德松、向往、陈勇、黄建军、王宇、黄长德、谢松华、李楚先、黄忠勇		湖北恩施州建始县公安局2024.6.7P1
3402苏洁华②广东肇庆市检察院2024.6.7J1
3401熊伟等人②江西南昌高新区检察院2024.6.7J1
3400漆磊⑦湖北潜江市检察院2024.6.7出庭
3399夏冬冬⑦湖北潜江市检察院2024.6.7出庭
3398彭世龙⑦湖北潜江市检察院2024.6.7出庭
3397田齐,朱萍,田成军⑤湖北潜江市检察院2024.6.7出庭
3396本院审结的被告人刘辰等人诈骗案中，被告人刘辰退缴赃款四万四千元、
王云龙退缴赃款二万四千元，张真君退缴赃款二万元，丁浩楠退缴赃款一万二千元。
因无法联系被害人，望涉案的被害人自本公告发布之日起一年内持相关手续
及身份证明到汤阴县人民法院领取		河南安阳市汤阴县法院2024.6.7
3395邱诤,罗彬,胡绍林②四川自贡市贡井区法院2024.6.7F1
3394张振 诈骗罪上诉②吉林长春市法院2024.6.7F1
3393赵安国等①吉林白山市抚松县法院2024.6.7F1
3392王磊②吉林延边州汪清县法院2024.6.7F1
3391余红等 诈骗罪上诉②吉林通化市法院2024.6.7F1
3390张恒源等②吉林辽源市东丰县法院2024.6.7F1
3389孙长征等②吉林长春市农安县法院2024.6.7F1
3388徐文生等②吉林长春市农安县法院2024.6.7F1
3387魏国军②吉林长春市农安县法院2024.6.7F1
3339↓林俊凯、范淑倩、杨胤嘉、卢伟钒、邓小斌、张雨微、苏琪、黄章磊、张宇祥、
林俊朝、余立春、林方泷、李兆臻、林安乐、卓良森、叶志荣、陈可杰		②福建福州市仓山区法院2024.6.7F1
3340↓薄康、张辉弟、曾勋②福建福州市仓山区法院2024.6.7F1
3386陈多卓②吉林通化市梅河口市法院2024.6.7F1
3385何国良⑥福建福州市晋安区法院2024.6.7F1
3384陈青平⑧福建福州市晋安区法院2024.6.7F1
3383李晓敏①福建福州市晋安区法院2024.6.7F1
3382陈敏、刘建新 开设赌场罪福建泉州市鲤城区法院2024.6.7F1
3381孙继阳⑦福建泉州市鲤城区法院2024.6.7F1
3380陈飞萍①福建莆田市仙游县法院2024.6.7F1
3379左静④吉林长春市德惠市法院2024.6.7F1
3378赵英豪、赵双四等14人涉嫌诈骗罪一案，已由万宁市公安局于2024年6月5日移送本院审查起诉②海南万宁市检察院2024.6.7J1[1]
3377杨玛、向思栋、黄庆源、肖熙熙、曾炼、钱要鑫、陈利军 诈骗、偷越国（边）境案湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.7出庭
3376（2024）浙0212刑初765号 李洋⑥浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3375（2024）浙0212刑初782号 邢贵芝、张玲⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3374（2024）浙0212刑初772号 印孟德②浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3373（2024）浙0212刑初778号 李树平,李树金⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3372（2024）浙0212刑初774号 王鹏程⑦浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3371（2024）浙0212刑初738号 汪桂凤⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3370（2024）浙0212刑初749号 刘志民⑦浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3369（2024）浙0212刑初745号 方鑫灿②浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3368（2024）浙0212刑初764号 邹林、邹明⑥浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3367（2024）浙0212刑初776号 王石、乐勤、吴忠明⑦浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3366（2024）浙0212刑初750号 陈林荣⑦浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3365（2024）渝0108刑初604号 张刚⑥重庆市南岸区法院2024.6.7F1
3364（2024）渝0108刑初608号 王俊⑧重庆市南岸区法院2024.6.7F1
3363（2024）黔0382刑初271号 曾令荣②贵州遵义市仁怀市法院2024.6.7F1
3362（2024）皖0103刑初251号 汪东,张根,江立群③安徽合肥市庐阳区法院2024.6.7F1
3361（2024）闽0823刑初160号 蓝金锋⑥福建龙岩市上杭县法院2024.6.7F1
3360（2024）闽0305刑初133号 唐盛桥,刘尚君②福建莆田市秀屿区法院2024.6.7F1
3359（2024）闽0305刑初181号 张梦龙⑥福建莆田市秀屿区法院2024.6.7F1
3358（2024）苏0282刑初505号 张宇⑥江苏无锡市宜兴市法院2024.6.7F1
3357（2024）云3301刑初57号 张汝忠②云南怒江州泸水市法院2024.6.7F1
1967↓（2024）苏0282刑初238号 韩峰⑥江苏无锡市宜兴市法院2024.6.7F1
2067↓（2023）苏0282刑初1328号 王国成③江苏无锡市宜兴市法院2024.6.7F1
3027↓（2024）苏1311刑初35号 李政宇⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.7F1
3356（2023）粤0303刑初1150号 刘勇军、周财源、聂宝龙 诈骗罪（涉案平台：“蝴蝶效应”）
已于2023年12月12日立案		②广东深圳市罗湖区法院2024.6.7F1
注[1]
犯罪嫌疑人赵英豪、赵双四等14人涉嫌诈骗罪一案，已由万宁市公安局于2024年6月5日移送本院审查起诉。
侦查机关认定：
1.2024年1月5日，犯罪嫌疑人赵英豪在万宁市兴隆华侨农场风情街成立万宁兴隆新米奥工艺品店，并与赵双四、吴晓洁经营的海南鲸桥旅行社责任有限公司，尚燕强、孙燕红经营的星浪旅行社等单位合作，以“低价游”为嚎头招揽游客到店内消费。该店讲师通过虚构“玉石店老板”、“房地产开发商”、“澳门赌场老板”等身份，以交朋友请其吃饭和为游客提供帮助等欺骗游客付款，然后将店内进货价格较低的玉器送给游客，骗取游客钱财。该店铺内的销售单显示，万宁兴隆新米奥工艺品店从2024年1月5日正式营业至2024年1月31日，总共诈骗游客约42万元人民币。
2.2023年以来，犯罪嫌疑人赵双四、吴晓洁在万宁市兴隆华侨农场成立海南宇轩贸易有限公司（以下简称驼奶店）和万宁兴隆鲸桥厨具卫具及日用杂品批发店（以下简称锅具店）。赵双四低价购进驼奶粉、锅具等商品后，通过其经营的海南鲸桥旅行社责任有限公司和尚燕强、孙红燕经营的星浪旅行社，以“低价游”为嚎头招揽游客到上述店内消费。该店播放夸大商品功效的宣传视频，讲师通过“支付-全额返还-免费获得商品”等套路，让游客陷入错误认知，认为付款后仍会全额返还，免费获得下一轮商品，但在游客最后一轮支付高额价款后便不再进行退款，导致游客只能以高额价款购入驼奶、锅具等商品。驼奶店从2023年11月至2024年1月31日的营业额约为183万元人民币，锅具店从2023年11月只2024年1月31日的营业额约为140万元人民币。
33556月6日晚间，富信科技（688662）公告，公司近日收到独立董事钟日柱家属的通知，
钟日柱因其个人涉嫌诈骗罪，被广州市公安局越秀区分局刑事拘留。
钟日柱，男，1983年1月出生		②广东广州市越秀区公安局2024.6.6
3354近期，鹰潭市公安局余江分局全力开展打击赌博违法犯罪专项行动，依法查处流动于
余江区邓埠街道国际物流城、九龙花苑别墅、倪桂村何林桂家的“地下”赌场，
陈梦雨、艾敏、万梦洁、邵蓓、周强、夏俊婷等6人已被公安机关依法刑事拘留。
1.陈梦雨，女，1995年08月06日出生，汉族，江西省鹰潭市余江区人
2.艾敏，曾用名艾民，女，1991年03月07日出生，汉族，江西省鹰潭市余江区人
3.邵蓓，曾用名培培，男，1987年12月05日出生，汉族，江西省鹰潭市余江区人
4.周强，曾用名老鼠，男，1987年06月13日出生，汉族，江西省鹰潭市余江区人
5.万梦洁，女，1989年01月12日出生，汉族，江西省鹰潭市余江区人
6.夏俊婷，女，1998年03月22日出生，汉族，江西省鹰潭市余江区人		江西鹰潭市余江区公安局2024.6.6P1
3353邵东市公安局处理无主财物
邵东市公安局红土岭派出所在侦办两起电信网络诈骗案件过程中，从犯罪嫌疑人
李某华中国农业银行涉案账户依法扣押人民币21000元。从犯罪嫌疑人
何某林中国建设银行涉案账户依法扣押人民币327900元。依法扣押上述财产
目前无人认领，望合法财产所有人于公告之日起，六个月内持合法财产证明材料、
身份证明等到我局认领		湖南邵阳市邵东市公安局2024.6.6
3352玉泉派出所涉案财物认领
我局在办理葛尚武等人开设赌场案件过程中发现一批涉案财物（明细详见附件），
现未找到这些涉案财物的所有人，请当事人自公告发布之日起一年内
携带本人有效证件到本局认领		浙江杭州市西湖区公安局2024.6.6
3351大连市公安局甘井子分局已经于2024年1月28日对大连百元祥国际贸易有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。
大连百元祥国际贸易有限公司以“投资干细胞项目”为噱头，许以高额利息，
承诺保本保息，返本付息，面向社会不特定群体非法吸收存款		①辽宁大连市甘井子区公安局2024.6.6P2
3350大连市公安局甘井子分局已经于2024年5月28日对大连树人水产品有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。
大连树人水产品有限公司以“购买海参返利”的名义，许以高额利息，承诺保本保息，
返本付息，通过散发传单、口口相传的方式，面向社会不特定群体非法吸收存款		①辽宁大连市甘井子区公安局2024.6.6P2
3349青云资产管理有限公司 非法吸收公众存款案
现公司涉案人员徐某、徐某某、吴某某已被依法逮捕		①山东淄博市张店区公安局2024.6.6P1
3348牛庆利、陈维龙等11人①山东日照市莒县检察院2024.6.6J2
3347於敬杰 职务侵占、诈骗四川凉山州冕宁县检察院2024.6.6J2
3346王佳东谎称自己有办理学位的能力，骗取40多位学生家长办理学位的资金，
收取诈骗资金后用于自己消费、投资、归还之前家长的退款等		②广东深圳前海自贸区检察院2024.6.6J1
3345王海龙等19人
该团伙涉嫌先后开设中平国润（深圳）投资集团有限公司、华夏财富（深圳）控股集团有限公司
等公司，并与协助诈骗的各类第三方公司合谋，以为企业提供高额融资、投资、借款为由，
诈骗被害企业支付的差旅费、考察费、保理费、尽职调查费等各类费用		③广东深圳前海自贸区检察院2024.6.6J1
3344王继、董明明③广东深圳市南山区检察院2024.6.6J1
3343何瑶瑶 信用卡诈骗湖北潜江市检察院2024.6.6出庭
3342许钟义,李谢满,黄强,刘伟,江维维,高波,周俊杰 侵犯公民个人信息湖北潜江市检察院2024.6.6出庭
2605↓徐桂治②吉林通化市二道江区法院2024.6.6F1
3341崔爱学③北京市第一法院2024.6.6F1
3340薄康、张辉弟、曾勋②福建福州市仓山区法院2024.6.6F1
3339林俊凯、范淑倩、杨胤嘉、卢伟钒、邓小斌、张雨微、苏琪、黄章磊、张宇祥、
林俊朝、余立春、林方泷、李兆臻、林安乐、卓良森、叶志荣、陈可杰		②福建福州市仓山区法院2024.6.6F1
3338洛日尼玛、龙彦好②四川甘孜州道孚县法院2024.6.6F1
3337鲁俊锋 信用卡诈骗罪吉林长春市德惠市法院2024.6.6F1
3336陈乐亨⑧福建泉州市鲤城区法院2024.6.6F1
1607↓姬力玮①山东滨州经济技术开发区法院2024.6.6F1
1175↓（2024）皖0103刑初134号 赵自力①安徽合肥市庐阳区法院2024.6.6F1
3335（2024）浙0212刑初744号 黄吉②浙江宁波市鄞州区法院2024.6.6F1
3334（2024）浙0212刑初773号 朱泽盛②浙江宁波市鄞州区法院2024.6.6F1
3333（2024）云03刑终187号 李昆林、殷梨刚、钱慧、李所林、吕红强、资永斌、
张雄斌、李坤、李玮、保成新、李燕冰、资叶昆、高红伍、马成、李乔斌、资涛、
李永生、赏永林 开设赌场罪		云南曲靖市法院2024.6.6F1
3332（2024）云03刑终179号 程琦麟②云南曲靖市法院2024.6.6F1
3331（2024）云03刑终178号 范华雄、李美琪⑧云南曲靖市法院2024.6.6F1
3330（2024）皖0103刑初250号 周天鹏,王路,周东旭,张元杰,黄耘,刘想想,崔铭宇⑦安徽合肥市庐阳区法院2024.6.6F1
3329（2024）皖0103刑初216号 杨业兴 诈骗罪、职务侵占罪安徽合肥市庐阳区法院2024.6.6F1
3328（2024）皖0291刑初61号 陈文欣,杨佳,朱伟滨,朱剑锋,苏文豪,刘阳清,王业进,朱迎春②安徽芜湖经开区法院2024.6.6F1
3327（2024）闽0823刑初202号 蔡友朋、张振、袁林兴 偷越国（边）境罪福建龙岩市上杭县法院2024.6.6F1
3326（2024）闽0305刑初130号 周明义,任仕彬,林宇枫,刘海彬,刘海洪⑧福建莆田市秀屿区法院2024.6.6F1
2967↓（2024）苏0282刑初492号 张平 敲诈勒索罪江苏无锡市宜兴市法院2024.6.6F1
3325（2024）苏1322刑初453号 范道通②江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.6F1
3324（2024）云3301刑初44号 盛文伟,刘智美,韦仕龙,余得海 运送他人偷越国境罪云南怒江州泸水市法院2024.6.6F1
3323（2024）云0602刑初353号 张代均 盗窃货物案云南昭通市昭阳区法院2024.6.6F1
3322（2024）云0602刑初469号 马定兵②云南昭通市昭阳区法院2024.6.6F1
3321（2024）苏1311刑初161号 喻志亮、殷峥波②江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.6F1
3320（2024）沪01刑终343号 陆曙东⑥上海市第一法院2024.6.6F1
3319（2023）京0101刑初489号 胡凯凯②北京市东城区法院2024.6.6F1
3318（2023）京0101刑初391号 刘飞等①北京市东城区法院2024.6.6F1
3317敦促19名仍非法滞留缅北等境外的吉安市新干县籍人员回国
陈志良,邓丽飞,邓许京,邓永新,傅继德,洪鑫,黄洪云,刘云根,罗安生,孙杰,习林军,
肖凯,杨志强,张成红,张云思,邹海东,邹小伟,邹宇浩,邹追宝		江西吉安市新干县公安局2024.6.5
3316万年县公安局无主财物处理
万年县公安局刑警大队在侦办一起电信网络诈骗案件的过程中，从违法人员
陈良兴的江西银行涉案账户依法扣押人民币50000元，我局依法扣押的
上述财产目前无人认领，望合法财产所有人于公告之日起，
六个月内持合法财产证明材料、身份证明等到我局认领		江西上饶市万年县公安局2024.6.5
3315蓬莱公安依法严厉打击群众反映强烈、社会影响恶劣的网络暴力违法犯罪行为，
现公布1起典型案例：
2024年5月，孙某通过网络与陌生人杨某结识，在聊天过程中，被杨某多次以
聊天视频敲诈勒索，该行为对孙某生活造成严重影响。近日，犯罪嫌疑人已被抓获		山东烟台市蓬莱区公安局2024.6.5
3314近期，香格里拉市公安局正在侦办格茸翁斗诈骗案，2022年1月至2023年4月间，
犯罪嫌疑人格茸翁斗利用个人社交软件抖音（抖音昵称：龙泽只懂车，抖音号
lz171970100000）发布虚假出售二手车信息，2023年04月至2023年05月间，
利用从其他网络平台下载的二手车图片和视频信息及到其他车辆销售公司拍摄的
二手车图片和视频骗取买主信任后，以收取二手车定金名义向他人实施诈骗；
2023年5月间，犯罪嫌疑人格茸翁斗向他人称自己有能力和渠道帮助他人拿工程，
以收取工程介绍费的名义向他人实施诈骗。		云南迪庆州香格里拉市公安局2024.6.5P1
3313近期，安康市公安局高新分局刑事侦查大队破获一起特大盗窃案，
抓获犯罪嫌疑人2名，扣押被盗赃物茅台15年酒、茅台珍品酒若干，
相关犯罪嫌疑人已被我局依法执行逮捕。
2023年5月至2024年2月初，犯罪嫌疑人王某在安康市汉滨区、高新区等
多个住宅小区流窜作案，采取技术开锁方式进入小区业主库房等地实施盗窃。
我局在案件侦办过程中查获大量高档茅台酒（茅台15年酒）		陕西安康市高新区公安局2024.6.5P1
33122024年1月29日，我局依法对犯罪嫌疑人应国金涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
目前，应国金已于2024年2月1日被我局依法刑事拘留，同年3月5日被依法执行逮捕
请在2022年10月1日至2023年12月31日期间借款给犯罪嫌疑人应国金的群众
（含已归还借款的群众）		①江西鹰潭市贵溪市公安局2024.6.5P1
3311长沙市公安局已对湖南安家健康养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查
目前已对安家公司实际控制人贺某依法采取刑事强制措施		①湖南长沙市公安局2024.6.5P1
3310山东山连水农业开发有限公司①山东济南市历城区公安局2024.6.5P1
3309山东泽顺生物科技有限公司①山东济南市历城区公安局2024.6.5P1
3308中金嘉禾商业运营有限公司①山东济南市历城区公安局2024.6.5P1
3307犯罪嫌疑单位雪松控股集团有限公司、犯罪嫌疑人张劲、林伟龙等19人涉嫌集资诈骗、
非法吸收公众存款等罪一案，因本案被害人众多，现采取公告的方式告知本案被害人
在审查起诉阶段享有的权利义务		广东广州市黄埔区检察院2024.6.5
33062024年5月29日，雅安市雨城区人民检察院对陈光洪、郑远文等6人②四川雅安市雨城区检察院2024.6.5J2
3305刘军、黎海林等人②浙江杭州市萧山区检察院2024.6.5J1
3304吕开元、王丽娟、丁红燕等8人涉嫌诈骗罪一案已于2024年6月3日
由海盐县公安局移送本院审查起诉。
2023年8月31日至10月27日期间，犯罪嫌疑人吕开元、王丽娟、丁红燕等8人
利用网络平台发布虚假货运订单，以运货需要先交纳信息费、装卸费、开票费等
费用为理由诈骗被害人钱款		浙江嘉兴市海盐县检察院2024.6.5J1
3303饶建明涉嫌合同诈骗罪一案，2024年6月3日已由浏阳市公安局移送本院审查起诉。
饶建明伙同周青（已判决）,徐竹青（已判决）,万兵（已判决）等人为实施合同诈骗
成立长沙市广聚缘国际贸易有限公司，在没有实际成品佛香购销业务的情况下，
在网络上投放广告，通过承诺收购加工的佛香并退还设备款的方式，骗取他人
签订佛香加工合同及缴纳设备款，后再以各种理由拒绝回收佛香，
制造被害人违约假象，从而骗取被害人钱款。长沙市广聚缘国际贸易有限公司
通过以上形式实施合同诈骗，骗取他人财物数额特别巨大		湖南长沙市浏阳市检察院2024.6.5J1
3302林艳②湖北荆门市东宝区检察院2024.6.5批捕
胡文泽⑦湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3300刘正阳⑦湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3299周航,陈刚 寻衅滋事、偷越国境、帮助信息网络犯罪活动湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3298罗自剑⑧湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3297关天培⑦湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3296陈林俊⑧湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3295阮书文⑦湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3294姬凤岐②吉林长春汽开区法院2024.6.5F1
3293贾丰旭 诈骗罪上诉②吉林长春市法院2024.6.5F1
3292蔡洪岩②吉林吉林市龙潭区法院2024.6.5F1
3291孙萌②吉林吉林市龙潭区法院2024.6.5F1
3290刘跃明⑦四川自贡市贡井区法院2024.6.5F1
3289李卫荣 非法经营罪福建福州市仓山区法院2024.6.5F1
3288林增钦⑧福建福州市仓山区法院2024.6.5F1
3287梁平⑦福建福州市仓山区法院2024.6.5F1
3286林喜财⑧福建福州市仓山区法院2024.6.5F1
3285魏雪艳②吉林长春汽开区法院2024.6.5F1
2336↓林曦、崔成龙 开设赌场罪福建福州市仓山区法院2024.6.5F1
3284韩永杰②陕西渭南市潼关县法院2024.6.5F1
3283本院定于2024年6月5日上午9时在阳信县人民法院刑事审判庭公开审理
被告人王新民涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。
集资参与人可以自行协商推选3名代表人		①山东滨州市阳信县法院2024.6.5F1
3282陈锦辉、吴火栋、张庆美③福建泉州市鲤城区法院2024.6.5F1
3281刘玉龙②吉林延边州延吉市法院2024.6.5F1
3280（2024）浙0212刑初545号 钱良丰 伪造国家机关公文、合同诈骗浙江宁波市鄞州区法院2024.6.5F1
3279（2024）浙0212刑初659号 谢仰杰⑥浙江宁波市鄞州区法院2024.6.5F1
3278（2024）浙0212刑初777号 庞新芳⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.5F1
3277（2024）苏0281刑初415号 李辉②江苏无锡市江阴市法院2024.6.5F1
2176↓（2024）苏0281刑初611号 罗卫军②江苏无锡市江阴市法院2024.6.5F1
2540↓（2024）沪01刑终277号 许金桂 陈亚骏 职务侵占罪上海市第一法院2024.6.5F1
2870↓（2024）皖0103刑初162号 王国忠,蒋挺华,张璐璐 开设赌场罪安徽合肥市庐阳区法院2024.6.5F1
3276（2024）粤0304刑初604号 梁秋实②广东深圳市福田区法院2024.6.5F1
3275（2024）闽0823刑初206号 吴发源⑧福建龙岩市上杭县法院2024.6.5F1
3274（2024）闽0823刑初204号 张子桃⑧福建龙岩市上杭县法院2024.6.5F1
3273（2024）云2323刑初71号 普健才,黑光龙⑧云南楚雄州牟定县法院2024.6.5F1
3272（2024）苏0282刑初424号 时云③江苏无锡市宜兴市法院2024.6.5F1
3271（2024）苏0282刑初75号 张世乾、罗兵、胡新勤、林智恒、彭序集、曹淦、
黄成森、黄威、方倩、张添麒、钟黎、何计标、杨洪、曹志雄、陈雪莲、
陈志鑫、吴振斌、余思银 诈骗罪，组织他人偷越国境罪，偷越国境罪		江苏无锡市宜兴市法院2024.6.5F1
3270（2024）云01刑终316号 张基有 侵犯公民个人信息罪云南昆明市法院2024.6.5F1
3269（2024）浙0523刑初263号 谢坤伦,李君
掩饰、隐瞒犯罪所得,帮助信息网络犯罪活动罪		浙江湖州市安吉县法院2024.6.5F1
3268（2023）浙0523刑初549号 华笑闽,夏文龙,刘自亮,徐钰（女）,胡家源,万震,陈昆
虚开增值税专用发票罪		浙江湖州市安吉县法院2024.6.5F1
3267（2024）浙0523刑初240号 朱力山②浙江湖州市安吉县法院2024.6.5F1
3266（2024）云2524刑初182号 施正飞②云南红河州建水县法院2024.6.5F1
3265（2024）闽0981刑初204号 陈晓伟 帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪福建宁德市福安市法院2024.6.5F1
3264（2024）苏1322刑初500号 胡翔翔 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.5F1
3263（2024）苏1322刑初509号 徐佳伟、贾学平 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.5F1
3262（2024）苏1322刑初517号 宋金山 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.5F1
3261（2024）云0602刑初534号 李龙鑫②云南昭通市昭阳区法院2024.6.5F1
3260（2024）云0602刑初528号 刘立 偷越国（边）境罪云南昭通市昭阳区法院2024.6.5F1
3259（2024）苏1311刑初199号 朱瑞⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.5F1
3258（2024）苏1311刑初191号 文兰强、胡彪⑦江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.5F1
3257（2024）沪01刑终345号 姚日祥⑧上海市第一法院2024.6.5F1
3256（2024）京0101刑初299号 耿小生③北京市东城区法院2024.6.5F1
3255近日，永康市公安局已对金华永康李某等人（“智天置业”）涉嫌诈骗犯罪立案侦查，
目前相关犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
请永康本地投资参与人携带身份证、转账记录等相关证明材料到指定公安派出所
（永康市公安局江南派出所、东城派出所、古山派出所）登记。
指定登记咨询点登记期限为即日起至2024年6月20日		②浙江金华市永康市公安局2024.6.4P1
3254我局正在侦办“联盟康健APP涉嫌非法吸收公众存款案”
登记对象：河南联盟康健网络科技有限公司、联盟康健APP集资参与人		①河南郑州市登封市公安局2024.6.4P1
32532024年5月6日，我局将涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人牛贵抓捕归案①山西朔州市应县公安局2024.6.4P1
3252近期，我局正全力侦办刘厚生、梁海平、邬义太等人涉嫌非法吸收公众存款一案。
该案犯罪嫌疑人刘厚生以经营高安市厚生实业有限公司需要资金周转为由，
向梁海平等人非法集资。犯罪嫌疑人梁海平为赚取高额息差，以资金过桥为由
向邬义太等人非法集资。犯罪嫌疑人邬义太以高安市瑞飞制米厂需要资金周转为由
向社会公众非法集资。邬义太将集资款转借梁海平处谋利，梁海平将集资款转借
刘厚生等处谋利。截止目前，刘厚生非法集资金额达三千余万元，梁海平非法集资
金额三千余万元，邬义太非法集资金额一千余万元。现刘厚生因身体原因已被
高安市公安局依法取保候审，梁海平、邬义太已被高安市公安局依法刑事拘留		江西宜春市高安市公安局2024.6.4P1
3251濮阳市公安局经济技术开发区分局无主涉案物品处理
（2024）2号
我单位在办理一起诈骗案件，犯罪嫌疑人自述2023年2月至5月份，
利用WhatsAPP账户并添加外国人，虚构身份获取对方信任，引导对方
向虚假虚拟货币平台充值，骗取澳大利亚人员汤姆（音）26700余USDT，
并退出赃款126600元。现被扣押的126600元现金无被害人前来认领，
对以上扣押的涉案物品进行公告，公告期为6个月		河南濮阳经济技术开发区公安局2024.6.4
3250杨连得涉嫌组织、领导传销活动案，杨连得已被诸城市公安局依法逮捕。
报案登记人员范围：凡是于2019 年至2020年5月期间,
参与“小熊优鲜”互助资金抢单平台的该平台会员（包括已获利的会员参与人）		⑤山东潍坊市诸城市公安局2024.6.4P1[1]
3249近日，商都县七台镇境内连续发生多起技术开锁拉车门盗窃车内财物案，
使人民群众的财产遭受重大损失，为了有效防止车内财物被盗，
提醒广大群众禁止在车内存放财物，特别是现金。
现经工作发现，盗窃车内财物的犯罪嫌疑人基本特征为中年男性，戴鸭舌帽，
蓝色口罩，上身穿黑色休闲上衣，下身穿咖啡色外裤，脚穿黑色休闲鞋。		内蒙古乌兰察布市商都县公安局2024.6.4P1
3248近期，九江市公安局成功打掉了以万律成（万里）为首的犯罪团伙。
万律成（万里）等人从事非法放贷活动，通过非法手段进行暴力讨债，
涉嫌强迫交易、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪行为。		江西九江市公安局2024.6.4P1[2]
3247邵东市公安局无主财物处理
邵东市公安局双凤派出所在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，
从刘某海湖南农村信用社联合社涉案账户依法扣押人民币47000.00元。
邵东市公安局流光岭派出所在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，
从违法人员申某洁邮政储蓄银行涉案账户依法扣押人民币25284.00元。
依法扣押上述财产目前无人认领，望合法财产所有人于公告之日起，
六个月内持合法财产证明材料、身份证明等到我局认领		湖南邵阳市邵东市公安局2024.6.4
3246西安市公安局碑林分局侦办的陕西中厦建设集团有限公司、
陕西越兴担保有限公司、陕西圣禹投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
西安市公安局碑林分局已对涉嫌非法吸收公众存款罪的公司法人、
实际控制人依法进行了处理，目前已进入诉讼阶段		①陕西西安市碑林区公安局2024.6.4P2
3245昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队依法对黑龙江省兰香食品有限公司
非法吸收公众存款案立案侦查，该案目前处于侦查取证阶段，
主要犯罪嫌疑人已被执行逮捕。
案件即将进入移送起诉阶段，请涉及该案件尚未报案的投资人
(合同签订地点为昆明市盘龙区辖区)		①云南昆明市盘龙区公安局2024.6.4P1
3244忙果到家连锁超市（立山店）在无金融许可证面向社会公众吸收存款，
针对以上犯罪事实鞍山市公安局立山公安分局已经立案侦查，
现该案件主要嫌疑人被我局采取刑事强制措施		辽宁鞍山市立山区公安局2024.6.4P2
3243周某花自2022年10月申请注册为“中裕百丰”门店经理以来，同肖某华一起在
衡阳县西渡镇金欣花苑A区门面经营衡阳县巨人农业经营部（亲客悠选）门店，
以高额回报为诱饵，到处发动客户以77元/只预付货款购买鸡苗，饲养周期158天，
再以99元/只返还货款给客户。到期后不能返还货款，
涉嫌非法吸收公众存款达数百万。凡在周某花、肖某华经营的
衡阳县巨人农业经营部（亲客悠选）门店投资购买鸡苗的所有人		湖南衡阳市衡阳县公安局2024.6.4P1
3242罗会明②湖北荆门市京山县检察院2024.6.4J2
3241张一帆 诈骗罪,盗窃罪湖北荆门市京山县检察院2024.6.4J2
3240余子璇②湖北荆门市京山县检察院2024.6.4J2
3239许涵瑞②湖北荆门市京山县检察院2024.6.4J2
3238对公安机关移送审查起诉的贺强③黑龙江绥化市北林区检察院2024.6.4J1
3237对公安机关移送审查起诉的何文忠⑤黑龙江绥化市北林区检察院2024.6.4J1
3236郭士波②黑龙江绥化市北林区检察院2024.6.4批捕
3235兰水英,佘想桂⑧湖北潜江市检察院2024.6.4出庭
3234刘小艳①湖北潜江市检察院2024.6.4出庭
3233张培培④江苏南京市鼓楼区法院2024.6.4F1
3232戴有钦、黄小青 开设赌场罪福建宁德市古田县法院2024.6.4F1
3231杜兆海②吉林松原市宁江区法院2024.6.4F1
3230成玉卓 信用卡诈骗罪吉林长春市宽城区法院2024.6.4F1
3229李兆君等②吉林通化市梅河口市法院2024.6.4F1
3228谢乘康②福建福州市晋安区法院2024.6.4F1
3227邓长财⑦福建福州市晋安区法院2024.6.4F1
3226张光润②福建福州市晋安区法院2024.6.4F1
3225汤国梁、李文祥⑦福建龙岩市长汀县法院2024.6.4F1
3224江巴⑧西藏日喀则市拉孜县法院2024.6.4F1
3223（2024）浙0212刑初521号 张瑞娣⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.6.4F1
3222（2024）渝0108刑初602号 乔侠 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪重庆市南岸区法院2024.6.4F1
3221（2024）闽0823刑初85号 曹晓燕②福建龙岩市上杭县法院2024.6.4F1
3220（2024）闽0305刑初169号 林素珍①福建莆田市秀屿区法院2024.6.4F1
3219（2024）闽0305刑初134号 黄沛凡,黄圣焱 诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪福建莆田市秀屿区法院2024.6.4F1
3218（2024）苏0282刑初508号 盛智豪 诈骗罪，偷越国境罪江苏无锡市宜兴市法院2024.6.4F1
3217（2024）苏0282刑初493号 任国辉②江苏无锡市宜兴市法院2024.6.4F1
3216（2024）苏0281刑初695号 田烨②江苏无锡市江阴市法院2024.6.4F1
2680↓（2024）苏0282刑初385号 邹小龙、陆洪云、朱利平、蒋雪锋⑦江苏无锡市宜兴市法院2024.6.4F1
3215（2024）苏1322刑初498号 丁训周 组织他人偷越国（边）境罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.4F1
3214（2024）苏1322刑初471号 荣航③江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.4F1
3213（2024）苏1322刑初489号 吴克祥⑧江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.4F1
3212（2024）云0602刑初376号 刘侄②云南昭通市昭阳区法院2024.6.4F1
3211（2024）云0602刑初530号 虎力 盗窃货物案云南昭通市昭阳区法院2024.6.4F1
3210（2024）苏1311刑初148号 魏建兴、潘小冬⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.4F1
3209（2024）云2928刑初80号 姚杨云、马仁宗⑧云南大理州永平县法院2024.6.4F1
3208（2024）沪01刑终52号 陈锐 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪上海市第一法院2024.6.4F1
3207（2024）沪01刑终318号 张颂新,王杏明,卢坤,辛玉良 开设赌场罪上海市第一法院2024.6.4F1
3206（2024）沪01刑终307号 张翔②上海市第一法院2024.6.4F1
3205（2024）京0101刑初111号 孙领泽②北京市东城区法院2024.6.4F1
3204（2024）浙08刑更2377号 赵剑靓②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3203（2024）浙08刑更2524号 秦赛赛②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3202（2024）浙08刑更2513号 赵开伏③浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3201（2024）浙08刑更2512号 张文豪②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3200（2024）浙08刑更2510号 陈功②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3199（2024）浙08刑更2508号 叶贵华⑧浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3198（2024）浙08刑更2505号 陈江亮⑧浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3197（2024）浙08刑更2495号 张仁吉②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3196（2024）浙08刑更2494号 叶先夫②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3195（2024）浙08刑更2489号 卢振宇②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3194（2024）浙08刑更2488号 吴奎阳②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3193（2024）浙08刑更2484号 杨前月②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3192（2024）浙08刑更2476号 王晓波 开设赌场罪；掩饰、隐瞒犯罪所得罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3191（2024）浙08刑更2468号 李火生②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3190（2024）浙08刑更2466号 杨魁③浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3189（2024）浙08刑更2465号 方国红②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3188（2024）浙08刑更2457号 肖敦典②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3187（2024）浙08刑更2453号 陈大财⑧浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3186（2024）浙08刑更2448号 潘松元 偷越国境罪；诈骗罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3185（2024）浙08刑更2436号 缪新财⑧浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3184（2024）浙08刑更2422号 周竹华③浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3183（2024）浙08刑更2419号 赵能量 敲诈勒索罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3182（2024）浙08刑更2413号 唐栩峰⑧浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3181（2024）浙08刑更2412号 柯海聪 帮助信息网络犯罪活动罪；盗窃罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3180（2024）浙08刑更2406号 陈俊浩⑧浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3179（2024）浙08刑更2403号 陈瑞标③浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3178（2024）浙08刑更2402号 李振中②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3177（2024）浙08刑更2389号 张建东⑤浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3176（2024）浙08刑更2386号 饶林⑧浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3175（2024）浙08刑更2385号 周国宝⑧浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3174（2024）浙08刑更2587号 梅晓阳①浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3173（2024）浙08刑更2586号 叶健①浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3172（2024）浙08刑更2583号 张群丰①浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3171（2024）浙08刑更2582号 刘福乐 参加黑社会性质组织罪；
敲诈勒索罪；非法拘禁罪；强迫交易罪；拒不执行判决、裁定罪		浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3170（2024）浙08刑更2581号 范维全 诈骗罪；敲诈勒索罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3169（2024）浙08刑更2580号 徐剑鸿 敲诈勒索罪；诈骗罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3168（2024）浙08刑更2574号 祝海龙 偷越国境罪；诈骗罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3167（2024）浙08刑更2573号 黄泳龙⑦浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3166（2024）浙08刑更2570号 卢武忠⑥浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3165（2024）浙08刑更2568号 方剑峰 盗窃罪；掩饰、隐瞒犯罪所得罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3164（2024）浙08刑更2567号 胡嵩⑦浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3163（2024）浙08刑更2566号 于德龙⑧浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3162（2024）浙08刑更2564号 胡江生②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3161（2024）浙08刑更2563号 袁书用②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3160（2024）浙08刑更2561号 王征②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3159（2024）浙08刑更2559号 叶舟②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3158（2024）浙08刑更2558号 丁志华⑦浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3157（2024）浙08刑更2556号 刘穆俊②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3156（2024）浙08刑更2547号 王建生⑧浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3155（2024）浙08刑更2546号 杜显东②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3154（2024）浙08刑更2545号 宋晓辉②浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
注[1]
杨连得涉嫌组织、领导传销活动案，犯罪嫌疑人杨连得已被诸城市公安局依法逮捕。
为进一步固定该案证据，查明案情，依法打击犯罪，确保案件顺利诉讼，请尚未到公安机关报案登记的参与人，于公告之日起15日内报案登记,逾期未进行报案登记者，视为放弃报案权利。
一、报案登记人员范围：凡是于2019 年至2020年5月期间,参与“小熊优鲜”互助资金抢单平台的该平台会员（包括已获利的会员参与人）。
二、报案登记时需携带的材料：
1、携带本人居民身份证及相关涉案证据材料,包括微信、支付宝、相关银行账户收、支交易流水纸质版或者电子版（交易流水要求全面、完整）；视、音频、图片等。
2、提供自行书写的参与该平台抢单交易的自述材料，内容包括:通过何种途径接触到“小熊优鲜”抢单平台，介绍人如何宣传、介绍；参与听课、培训的次数、地点，培训、讲课人员情况；自述材料中要详细写明本人在该平台注册会员时间、注册会员账号个数（包括用他人名义顶名注册会员情况）及注册会员账号名等本人在平台注册账号详情；参与平台时介绍人（本人直接上线会员姓名、电话号码、籍贯等个人信息）详情、本人在该平台参与抢单交易的起始、结束时间；本人介绍他人（本人直推下线会员）参与情况（包括介绍他人参与人数、姓名、联系方式、籍贯、注册账号数量等）详情；参与人（会员）根据提供的相关账户交易流水，写明参与平台投入抢单、激活码、购物券等支付的资金总额、笔数，收回资金（包括抢单后加价10%卖出的收益、直推会员4%奖励以及1%兑换商品情况、市场保障金奖励）总额、笔数，损失（盈利）金额，上述数据要与提供的相关账户交易流水相符；是否知道本人全部下线投资总额以及其它需要说明的情况。
3、根据自述材料载明的情况，同时下载打印、填写附件登记表。
提供上述材料要如实提供，对提供虚假报案材料的，将依法追究提供人的法律责任。
三、报案登记地点：诸城市公安局经济犯罪侦查大队（诸城市兴华东路47号）
附件：“小熊优鲜”会员登记表样表
注[2]
犯罪嫌疑人信息
万律成，男，曾用名：万里，绰号：“万总”，居民身份证号码：360402197709181514，江西省九江市濂溪区人。
吴野，男，居民身份证号码：360402199308220032，江西省九江市濂溪区人。
金安国，男，居民身份证号码：360402196409260515，江西省九江市濂溪区人
代建胜，男，绰号“大个子”，居民身份证号码：360402197803082715，江西省九江市人。
李汉强，绰号“猴子”，男，居民身份证号码：360402198807254777，江西省九江市濂溪区人。
吕志强，男，居民身份证号码：421127198507064312，江西省九江市濂溪区人
姜志豪，男，绰号“小鸡”，居民身份证号码：360429199707100011，江西省九江市濂溪区人。
段龙棋，男，绰号“龙琪”，居民身份证号码：360402198802222717，江西省九江市濂溪区人。
3153缙云县公安局认领无主财物
近期，缙云县公安局破获李某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案件。
2023年4月1日至4月4日，嫌疑人李某、蒋某等人在福建省云霄县提供银行卡
为电信网络犯罪活动提供帮助。其中，嫌疑人蒋某名下尾号为8882的中国银行
银行卡内有12400元资金被我局依法扣押，但无法找到被害人。
现决定对该案依法扣押的12400元进行为期六个月的公告。		浙江丽水市缙云县公安局2024.6.3
3152近期，兰州市公安局在侦办兰州金行商品交易有限公司涉嫌非法经营案中发现，
一些不法分子利用投资受损群体急于挽回损失的心理，在网络上大肆散布虚假赔付信息。
兰州市公安局从未向社会发布过关于向投资人赔付的相关信息，
请投资人切勿相信关于兰州金行商品交易有限公司赔付的信息，防止上当受骗		甘肃兰州市公安局2024.6.3P1
3151甘肃省陇南市两当县公安局依法处置“11.29”网络赌博案第二批涉案银行账户
甘肃省陇南市两当县公安局在侦办“11.29”网络赌博案中，对52张涉嫌用于
接收、流转赌资的银行卡内资金依法冻结。为查清犯罪事实，依法处置涉赌资金，
告知以下银行卡账户所有人（详见附件）尽快前来我局配合调查。		甘肃陇南市两当县公安局2024.6.3
3150邵东市公安局无主财物处理
邵东市公安局宋家塘派出所在侦办两起电信网络诈骗案件过程中，从违法人员李某垚的
招商银行涉案账户和支付宝涉案账号依法扣押人民币58193.00元。从违法人员曾某刚的
工商银行涉案账户依法扣押人民币40000元。依法扣押上述财产目前无人认领，望合法
财产所有人于公告之日起，六个月内持合法财产证明材料、身份证明等到我局认领。		湖南邵阳市邵东市公安局2024.6.3
31492024年4月26日，威海市公安局经济技术开发区分局对植拓商务咨询有限公司
威海第一分公司（中植系新湖财富理财项目）、高晟咨询服务有限公司威海分公司
（中植系高晟财富理财项目）非法吸收公众存款案立案侦查		①山东威海市经开区公安局2024.6.3P1
3148近期，我局对福清中信先施物流有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，
该案现处于调查取证阶段		①福建福州市福清市公安局2024.6.3P1
3147近期，宣城市公安局宣州分局结合群众举报线索，经缜密侦查，成功打掉了
以骆敏、芮正强为首的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人骆敏、芮正强等人。
目前，犯罪嫌疑人骆敏、芮正强已被宣城市宣州区人民检察院批准逮捕。
2016年4月至2018年10月，犯罪嫌疑人骆敏、芮正强等人以“富邦公司”为据点，
非法从事高利放贷活动，在放贷过程中诱使被害人签订明显不利于被害人的借款协议，
以“高倍条”、“砍头息”等方式虚增债务，采取殴打、滋扰、喷油漆等方式逼债。		安徽宣城市宣州区公安局2024.6.3P1
3146我局侦办的全享通（海南）能源科技有限公司涉嫌非法集资案已进入移送起诉阶段，
请未报案的投资人尽快登记报案		海南海口市公安局2024.6.3P1
3145王兆岩、陈贤武、李江涛、王晓丰 出售出入境证件案湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.3出庭
3144伍军安,陈壹⑦湖北潜江市检察院2024.6.3出庭
3143（2022）晋0302执18号
被执行人赵丽娟、李霞、荆华山、赵瑞琴责令退赔一案的被害人：
本院在执行被执行人赵丽娟、李霞、荆华山、赵瑞琴责令退赔一案期间，已依法对
被执行人赵丽娟购买的位于太原市滨湖街28号7幢-3-701号房屋
及太原市滨湖街28号26幢1-2层商业1006号底商进行了评估、拍卖、变卖。
现拍卖、变卖流程均已结束，无人竞买，如有被害人申请以变卖价格接手该标的物，
请于公告之日起十五日内向本院提出书面申请，逾期则视为放弃。
此外，本案尚有部分被害人在侦查阶段既未向公安机关报案又未在执行阶段向本院
提供个人信息，请上述被害人于公告之日起十五日内向本院申报		山西阳泉市城区法院2024.6.3
3142被执行人杨广勋刑事财产刑执行一案退赔款发放
（2024）苏1202执1706号
关于被执行人杨广勋刑事财产刑执行一案，执行依据为本院（2012）苏1202刑初265号
刑事判决书，现案款已执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时退出相应款项。
请相关被害人（名单附后）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取
（携带身份证复印件以及银行卡的复印件），或与本院执行局工作人员联系。
逾期本院将依法予以上缴国库。
附被害人姓名：郭细玉,华烨,曹逸,刘月平		江苏泰州市海陵区法院2024.6.3
3141武文通等②吉林长春汽开区法院2024.6.3F1
3140李建生⑦福建福州市晋安区法院2024.6.3F1
3139裴振峰⑧福建福州市晋安区法院2024.6.3F1
3138吴婉志②福建泉州市鲤城区法院2024.6.3F1
3137李旭煌⑧福建泉州市鲤城区法院2024.6.3F1
3136林超志、李凤彬 开设赌场罪福建泉州市鲤城区法院2024.6.3F1
3135左升才 组织他人偷越国境罪、寻衅滋事罪云南德宏州盈江县法院2024.6.3F1
3134李斌⑧云南德宏州盈江县法院2024.6.3F1
685↓孙佳琪等三人④山西晋城市城区法院2024.6.3F1
3133刘培祥②西藏日喀则市法院2024.6.3F1
3132汪建英②安徽黄山市法院2024.6.3F1
1511↓（2024）浙0212刑初584号 王路③浙江宁波市鄞州区法院2024.6.3F1
3131（2024）渝0108刑初575号 盛友铭⑧重庆市南岸区法院2024.6.3F1
3130（2023）黔0382刑初439号 张庆忠②贵州遵义市仁怀市法院2024.6.3F1
3129（2024）闽0823刑初203号 曹彬 偷越国（边）境罪福建龙岩市上杭县法院2024.6.3F1
3128（2024）闽0823刑初211号 池永叶⑧福建龙岩市上杭县法院2024.6.3F1
3127（2024）苏1181刑初245号 唐英忠、巫杰、王东平、邵雪儿⑤江苏镇江市丹阳市法院2024.6.3F1
3126（2024）苏0282刑初488号 蒋汉群⑧江苏无锡市宜兴市法院2024.6.3F1
3125（2024）云01刑终330号 上诉人:张士佳②云南昆明市法院2024.6.3F1
3124（2023）浙0523刑初557号 许勇⑧浙江湖州市安吉县法院2024.6.3F1
3123（2024）云0927刑初176号 李艾块 运送他人偷越国境云南临沧市沧源县法院2024.6.3F1
3122（2024）苏1322刑初404号 顾建盼②江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.3F1
3121（2024）苏1322刑初506号 夏玉成⑧江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.3F1
3120（2024）苏1322刑初516号 王晓迪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.3F1
3119（2024）苏1322刑初502号 张月梅⑧江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.3F1
3118（2024）苏1322刑初476号 王志坚⑥江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.3F1
3117（2024）云3301刑初66号 段汝刚②云南怒江州泸水市法院2024.6.3F1
3116（2024）沪01刑终331号 龙兵⑧上海市第一法院2024.6.3F1
3115（2024）沪01刑终295号 刘明山 孟庆侠,张桂宝 开设赌场罪上海市第一法院2024.6.3F1
3114（2024）沪01刑终324号 王秉祥⑧上海市第一法院2024.6.3F1
3113近期，广西富川瑶族自治县公安局成功打掉以周一春、周家宝、何庭、王福华、唐祥军
等人为首的犯罪团伙
2023年以来，该犯罪团伙长期在富川瑶族自治县莲山镇、白沙镇等地从事开设赌场等
违法犯罪行为，目前该团伙的主要成员已被公安机关依法执行逮捕		广西贺州市富川县公安局2024.6.1P1
3112东海县公安局已依法受理东海县鼎峰毛叶山桐子专业合作社
（简称“鼎峰山桐子合作社”，位于东海县白塔埠镇双拥南路47号）涉嫌非法吸收公众存款案		江苏连云港市东海县公安局2024.6.1P2
3111近期，瑞昌市公安局成功打掉盘踞在瑞昌市城区周边村庄聚众开设赌场的犯罪团伙，
抓获犯罪嫌疑人李郑、马星、刘晓锋、周冬冬、刘尊卫、王卫锋、卜健峰等人，
并经瑞昌市人民检察院批准依法被执行逮捕
李郑，绰号“李子”，男，汉族,1994年01月03日出生，瑞昌市湓城办事处人。
马星，男，汉族,1992年09月25日出生，瑞昌市码头镇人。
刘晓锋，绰号“疯子”，男，汉族,1993年11月24日出生，瑞昌市黄金乡人。
周冬冬，绰号“晃儿”，男，汉族,1989年10月29日出生，瑞昌市赛湖农场人。
刘尊卫，绰号“鸡公”，男，汉族,1992年2月25日出生，瑞昌市横港镇人。
王卫锋，男，汉族,1975年10月25日出生，瑞昌市高丰镇人。
卜健峰，男，汉族,1995年01月04日出生，瑞昌市湓城办事处人。		江西九江市瑞昌市公安局2024.6.1P1
3110近期包头市公安局扫黑办成功打掉一个往返于呼和浩特市、包头市两地
以碰瓷为手段进行敲诈勒索的团伙，现该团伙主要成员已经全部落网并被检察机关批准逮捕。
犯罪嫌疑人：孟德波,杨波,冯燕清,薛志海,白元涛,白元洲,崔璐璐		内蒙古包头市公安局2024.6.1P1
31092023年4月份至9月份，重庆大森林饰家木业有限公司在重庆市九龙坡区
华璞城负一楼门市收取了百余名客户保证金和装修款后，公司未完全履行合同，
现公司已无继续履行合同能力，九龙坡区公安分局已经立案侦查。
现开展债权核对登记工作		重庆市九龙坡区公安局2024.5.31P12024.7.1
3108爱优品（重庆）电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案债权核对登记
爱优品（重庆）电子商务有限公司通过上课培训、客户推荐客户的方式
吸引客户到公司推出的APP上进行充值，并对客户消费返利，
吸收大量存款后公司暴雷，其行为涉嫌非法吸收公众存款		①重庆市沙坪坝区公安局2024.5.31P12024.6.30
3107我分局于2019年10月10日对广州佲家传媒有限公司涉嫌诈骗立案侦查，
并于2024年3月7日依法刑事拘留周某帆、翟某东等19人		广东广州市天河区公安局2024.5.31P22024.7.31
3106对目前仍非法滞留境外的6名濂溪区涉诈重点人员依法公开劝返
附：濂溪区仍滞留境外涉诈重点人员名单
宋昌雄 五里街道五里村
杨益 姑塘镇邓桥村
游智军 莲花镇新桥村
柳晓勇 十里大道
朱绍华 新港镇乌石山村
邹高成 十里大道南山路		江西九江市濂溪区公安局2024.5.312024.6.30
投案自首
3105近期，汉川市公安局依法侦办犯罪嫌疑人陈敏敏等人违法犯罪案件，
目前已抓获犯罪嫌疑人陈敏敏、田波、朱少雄、王文杰、李祖军、谢爱青，
并上网追逃犯罪嫌疑人陈旭。
附：犯罪嫌疑人名单：
1、陈敏敏，男，汉族，1987年8月17日出生，孝感市汉川市人。
2、田波，男，汉族，1985年1月25日出生，孝感市汉川市人。
3、朱少雄，男，汉族，1996年10月16日出生，孝感市汉川市人。
4、王文杰，男，汉族，1987年8月16日出生，孝感市汉川市人。
5、李祖军，男，汉族，1992年4月1日出生，孝感市汉川市人。
6、谢爱青，男，汉族，1967年10月20日出生，孝感市汉川市人。
7、陈旭，男，汉族，1972年8月22日出生，仙桃市人。		湖北孝感市汉川市公安局2024.5.31P1
3104近日，大连市公安局专案组成功打掉以郝忠福为首的恶势力犯罪组织，
抓获郝正强、齐佳等多名嫌疑人。经查，该团伙在长兴岛地区长期从事
寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，严重影响了当地的生活和经济秩序		辽宁大连市公安局2024.5.31P1
3103字秀花（女，51岁，户籍地：保山市隆阳区河图街道）、
朱严芳（女，50岁，户籍地：保山市隆阳区河图街道）等人
涉嫌非法吸收公众存款等犯罪已被保山市公安局隆阳分局立案侦查，
2024年5月31日，犯罪嫌疑人字秀花、朱严芳已被采取强制措施。
请曾经参与字秀花、朱严芳上把子非法集资
尚未到公安机关说明过情况和未报案人员		①云南保山市隆阳区公安局2024.5.31P145日内
3102近日，九江市公安局八里湖分局依法对九江东庭装饰工程有限公司
涉嫌合同诈骗案立案侦查，目前案件侦办工作已经取得阶段性进展。
八里湖分局将于2024年6月5日至2024年7月6日期间开展
受害人信息核实登记工作		③江西九江市八里湖公安局2024.5.31P1
31012024年5月16日以来，利津县公安局在市公安局的支撑下，在多日紧张的
秘密经营下，一举抓获吕某某、商某某等多名犯罪嫌疑人。
该犯罪组织在东营市利津县、东营区、垦利区等县区多次实施碰瓷酒后驾乘车辆
进行敲诈勒索的违法犯罪活动，侵害群众的合法利益，严重破坏社会秩序，
危害公共安全。该犯罪组织作案时间多集中于凌晨，被侵害人员众多		山东东营市利津县公安局2024.5.31P1
3100征集上海市公安局1031“和合系”非法吸收公众存款案乌兰察布丰镇市王东升
涉嫌非法吸收公众存款案违法犯罪线索
乌兰察布市丰镇市王东升涉嫌非法吸收公众存款案，我局已立案侦查
并采取刑事强制措施，为更加全面掌握北京合智华鑫企业管理有限公司
乌兰察布市分公司丰镇市客户经理王东升在丰镇市的违法犯罪活动		①内蒙古乌兰察布市丰镇市公安局2024.5.31P12024.6.30
30992023年4月，庄河市公安局对大连古牧源集团有限公司庄河分公司
（以下简称:古牧源庄河分公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，
并对犯罪嫌疑人姜某某（女，38岁）依法采取刑事强制措施。
古牧源庄河分公司在庄河市水仙花园小区附近成立门店，经营业务为
肉制品加工，该公司在没有吸存资质的前提下，公开宣传并面向
社会不特定的客户签订《认购储备肉协议》，吸引客户在公司进行大额储值，
而后按月或者到期后支付客户高额利息，涉嫌在庄河地区非法吸收公众资金		①辽宁大连市庄河市公安局2024.5.31P130日内
3098近期，重庆市綦江区公安局在侦办“逸尚联合社区”非法吸收公众存款案中，
发现该案涉及的受害人众多		①重庆市綦江区公安局2024.5.31P12024.6.15
30972024年5月16日，崇州市人民检察院依法受理崇州市公安局移送审查起诉的王旭②四川成都市崇州市检察院2024.5.31J1
30962024年5月24日，崇州市人民检察院依法受理崇州市公安局移送起诉代川②四川成都市崇州市检察院2024.5.31J1
30952024年5月27日，崇州市人民检察院依法受理崇州市公安局移送审查起诉王淑琼②四川成都市崇州市检察院2024.5.31J1
3094庄佳荣②陕西延安市安塞区检察院2024.5.31J2
30932024年5月30日，冷水江市人民检察院依法以涉嫌合同诈骗罪对康文清湖南娄底市冷水江市检察院2024.5.31批准逮捕
30922024年5月14日，道外区人民检察院依法以涉嫌诈骗罪对蔡腾黑龙江哈尔滨市道外区检察院2024.5.31批准逮捕
30912024年4月30日，道外区人民检察院依法以涉嫌诈骗罪对周旭、庹全昌黑龙江哈尔滨市道外区检察院2024.5.31批准逮捕
30902024年5月14日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪
对潘鑫提起公诉		①黑龙江哈尔滨市道外区检察院2024.5.31J2
3089徐立颂、陈广伟、许可证④广东深圳市福田区检察院2024.5.31J1
3088张黄⑥贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.31出庭
3087吴雪梅 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.31出庭
3086骆爱勇 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.31出庭
3085执行案款领取
本院对王金龙、杜晓、杜成文犯抢劫罪一案的刑事罚金及退赔经济损失
立案执行，执行案号为（2020）晋0602执871号。将本案无法通过
其他方式联系或本院通知尚未来提供个人收款账户的受害人予以公告
未提供个人收款账户受害人名单：李向国，杨学中，司要知，马春峰		山西朔州市朔城区法院2024.5.313日内
➦张绪阳、付云鹤、刘殿宇(宣判)⑧辽宁锦州铁路运输法院2024.5.31F2
3084原审被告人陈斌诈骗罪②福建南平市法院2024.5.31F1
3083梁秀艳诈骗罪上诉②吉林四平市法院2024.5.31F1
3082蔡进⑧福建莆田市城厢区法院2024.5.31F1
3081关志强⑧福建莆田市城厢区法院2024.5.31F1
3080（2024）苏0282刑初116号 许一凡⑧江苏无锡市宜兴市法院2024.5.31F1
3079（2024）苏0282刑初421号
周胜建、陈磊、沈亚城、吴长兵 盗窃罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪		江苏无锡市宜兴市法院2024.5.31F1
3078（2023）沪01刑终1118号 阿罗衣林,朱飞翔,陈星,谢应杰,何雨佳,韦创丰⑧上海市第一法院2024.5.31F1
3077（2024）沪01刑终287号 张彦春④上海市第一法院2024.5.31F1
3076（2024）云2301刑初202号
董建勋,李保勇 抢劫罪、帮助信息网络犯罪活动罪、偷越国境罪		云南楚雄州楚雄市法院2024.5.31F1
3075（2024）云0381刑初458号 邓体念 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.31F1
3074（2024）云0381刑初457号 高家寿 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.31F1
3073（2024）云0381刑初467号 邓体行 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.31F1
3072（2024）云0381刑初456号 徐宏省 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.31F1
3071（2024）云3325刑初37号 张镇、和健、和银亮、余乐 聚众斗殴罪、盗窃罪云南怒江州兰坪县法院2024.5.31F1
➦（2024）云0113刑初16号 付国彬、陈胜钢、袁朝国、李国云、陈朝玉、
袁朝洪、陈文富、付国林、解道贵、陈胜昌（宣判）		③云南昆明市东川区法院2024.5.31F2宣判
3070（2024）黔0382刑初251号 冯文亮⑧贵州遵义市仁怀市法院2024.5.31F1
3069（2024）云2931刑初56号 何新毅⑥云南大理州剑川县法院2024.5.31F1
3068（2024）闽0305刑初24号 黄德恩,吴国旦 敲诈勒索罪福建莆田市秀屿区法院2024.5.31F1
3067（2024）闽0305刑初29号 李嘉成②福建莆田市秀屿区法院2024.5.31F1
1015（2024）京0102刑初157号 陈明浩②北京市西城区法院2024.5.31F1号案
3066（2023）京0101刑初605号 张育晨①北京市东城区法院2024.5.31F1
序号罪犯、案号、案情罪名公检法时间通告备注
3065根据已掌握的滞留缅北人员违法犯罪事实，现特对以下3名
仍滞留缅北拒不回国人员予以公开警示，勒令其在今年10月31日前回国
附：仍滞留境外涉诈重点地区拒不回国人员名单：
张浩然（已上网追逃） 建兴居民区十二区11号楼4单元2层202
雷博 东风居民一区集体户1号院225号
张伟 万花乡佛道坪村行政村毛堡则组60号院01号		陕西延安市宝塔区公安局2024.5.302024.10.31
3064宋静等人涉嫌非法吸收公众存款一案
（公司名称：品推推（临沂）物联网科技有限公司），
已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。
请在“品推推商城”平台处参与投资，尚未到公安机关
进行申报及已登记未提供相关书证材料的投资参与人		①山东临沂市兰山区公安局2024.5.30P12024.6.30
3063我局在办理“9.11非法利用信息网络”案过程中，对一批涉嫌用于
接收、流转赌资银行账户资金依法进行冻结。
告知以下银行账户所有人（详见附件）到我局配合调查		山东泰安市新泰市公安局2024.5.302024.6.30
3062潜江市公安局正在侦办严开年犯罪团伙案件。
2013年以来，该团伙盘踞在广华等周边地区，涉嫌开设赌场、聚众斗殴、
殴打他人等多项违法犯罪。该犯罪团伙现已有4名犯罪嫌疑人
被刑事拘留。严开年,严开凤,杜平平,程义容		湖北潜江市公安局2024.5.30P1
3061汪佳芳、周初、肖扬、蒋雪、陈利军、杜志云⑤甘肃兰州市西固区检察院2024.5.30J2
30602024年5月16日，对成都市公安局龙泉驿区分局
移送审查起诉的程街诈骗案向龙泉驿区人民法院提起公诉		②四川成都市龙泉驿区检察院2024.5.30J2
30592024年5月16日，对成都市公安局龙泉驿区分局
移送审查起诉的邹波诈骗案向龙泉驿区人民法院提起公诉		②四川成都市龙泉驿区检察院2024.5.30J2
30582024年5月6日，对成都市公安局龙泉驿区分局
移送审查起诉的龚云燕诈骗案向龙泉驿区人民法院提起公诉		②四川成都市龙泉驿区检察院2024.5.30J2
3057邱少浪、占炎坤等人 敲诈勒索北京市房山区检察院2024.5.30J1
3056蓝显衡、林益祥等人 敲诈勒索北京市房山区检察院2024.5.30J1
3055祝子程、唐华宽 洗钱、集资诈骗、妨害作证江苏苏州工业园区检察院2024.5.30J1
3054何宝德 偷越国（边）境罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.30出庭
3053黄辰鹏 偷越国（边）境罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.30出庭
3052王其行⑤河南商丘市永城市法院2024.5.30F1
3051郑海南②吉林长春市宽城区法院2024.5.30F1
3050薛来松②河南商丘市梁园区法院2024.5.30F1
3049侯宝卓②吉林四平市伊通县法院2024.5.30F1
3048宁波非法吸收公众存款罪上诉①吉林长春市法院2024.5.30F1
3047范恩源③西藏日喀则市聂拉木县法院2024.5.30F1
3046上诉人:方妍妍,方有华②安徽宣城市法院2024.5.30F1
3045周明强、杨凯梭⑧福建福州市仓山区法院2024.5.30F1
3044张芸、陈梁城 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪福建福州市仓山区法院2024.5.30F1
3043肖红妍等非法吸收公众存款罪上诉①吉林长春市法院2024.5.30F1
3042杨春娟诈骗罪上诉②吉林长春市法院2024.5.30F1
3041莫弯、容万仕、韦问⑦福建莆田市城厢区法院2024.5.30F1
3040邓小豪⑥福建泉州市鲤城区法院2024.5.30F1
3039黄春晓等四人 开设赌场罪福建泉州市鲤城区法院2024.5.30F1
➦陈盛论、林文忠、黄家谅⑦福建泉州市鲤城区法院2024.5.30F11491号案
3038余小堂①山西晋城市泽州县法院2024.5.30F1
3037唐亚维②云南曲靖市陆良县法院2024.5.30F1
➦（2024）苏0106刑初200号 刘芳菲（宣判）①江苏南京市鼓楼区法院2024.5.30F21735号案
3036（2024）云2524刑初173号 李云杰、孙建波⑧云南红河州建水县法院2024.5.30F1
3035（2024）云0602刑初467号 陈吉江,海涛,崔顺文,钟海源,杨雄西,王鹏②云南昭通市昭阳区法院2024.5.30F1
3034（2024）苏0282刑初397号 陆烨③江苏无锡市宜兴市法院2024.5.30F1
3033（2024）苏0282刑初490号 蔡红、陈坤⑥江苏无锡市宜兴市法院2024.5.30F1
3032（2024）浙0523刑初251号 沈正荣⑧浙江湖州市安吉县法院2024.5.30F1
3031（2024）浙0523刑初254号 饶十仔⑧浙江湖州市安吉县法院2024.5.30F1
3030（2024）苏1311刑初185号 刘龙龙⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.30F1
3029（2024）苏1311刑初151号 王凯文⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.30F1
3028（2024）苏1311刑初174号 陆顺、吴向南⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.30F1
3027（2024）苏1311刑初35号 李政宇⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.30F1
3026（2024）云01刑终348号 上诉人:武义棠;原审被告人:冯奔驰,魏文辉⑥云南昆明市法院2024.5.30F1
3025（2024）沪01刑终282号 王巍⑧上海市第一法院2024.5.30F1
3024（2024）云0381刑初455号 朱天敏 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.30F1
3023（2024）云0381刑初454号 孙贵勇 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.30F1
3022（2024）云0381刑初453号
宰家董,刘应党,张廷美,缪应学,缪应俊 偷越国（边）境罪		云南曲靖市宣威市法院2024.5.30F1
3021（2024）云3325刑初17号 刘存葛、蔡建超、和润洁、褚贵英、蔡建英、
杨四伟、褚小丽、余龙肥、李四梅、和由会、蔡利昌、李少飞、褚丽英、
杨丽松 非法经营罪		云南怒江州兰坪县法院2024.5.30F1
3020（2024）云2822刑初114号 岩光坎⑧云南西双版纳州勐海县法院2024.5.30F1
3019（2024）云2822刑初112号 房德斌、丁瑞、刘改明、张震霆
掩饰、隐瞒犯罪所得罪,帮助信息网络犯罪活动罪		云南西双版纳州勐海县法院2024.5.30F1
3018（2024）黔0382刑初248号 陈帅、李帅⑧贵州遵义市仁怀市法院2024.5.30F1
3017（2024）黔0382刑初261号 李永平⑥贵州遵义市仁怀市法院2024.5.30F1
3016（2024）黔0382刑初159号 杨必军⑦贵州遵义市仁怀市法院2024.5.30F1
3015（2024）皖1823刑初68号 周佳佳②安徽宣城市泾县法院2024.5.30F1
3014（2024）云0323刑初155号 董悦雷、余永胜⑦云南曲靖市师宗县法院2024.5.30F1
3013（2024）云2931刑初66号 韩发勇、刘友明 盗窃货物案云南大理州剑川县法院2024.5.30F1
3012（2024）云0722刑初129号 谷顺祥②云南丽江市永胜县法院2024.5.30F1
3011（2024）桂11刑终60号 王树州⑧广西贺州市法院2024.5.30F1
3010（2024）云2928刑初70号 姚志勇、张震、杨涛、何胜伟
诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、寻衅滋事罪、盗窃罪		云南大理州永平县法院2024.5.30F1
3009（2024）闽0305刑初171号 崔海剑⑥福建莆田市秀屿区法院2024.5.30F1
3008（2023）闽0305刑初468号 俞晶晶 开设赌场罪福建莆田市秀屿区法院2024.5.30F1
3007（2024）闽0305刑初136号 周永华⑧福建莆田市秀屿区法院2024.5.30F1
3006（2024）闽0305刑初143号 张细华⑧福建莆田市秀屿区法院2024.5.30F1
3005（2023）粤0303刑初385号 叶英涉嫌非法经营罪、
非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪		广东深圳市罗湖区法院2024.5.30F1代表旁听
详情见公检法机关官方发布渠道
3004朱义连涉嫌组织、领导传销活动一案，主要犯罪嫌疑人
朱义连（女，41岁，莆田市仙游县枫亭人）现已被依法执行逮捕。
2023年7月至今，在朱义连组织、领导下参与“PHILIPS”平台项目投资的人员		⑤福建莆田市仙游县公安局2024.5.29P12024.7.28
3003近期包头市公安局扫黑办成功打掉一个往返于呼和浩特市、包头市两地
以碰瓷为手段进行敲诈勒索的团伙，现该团伙主要成员已经全部落网
并被检察机关批准逮捕。
犯罪嫌疑人：孟德波、杨波、冯燕清、薛志海、白元涛、白元洲、崔璐璐		内蒙古包头市公安局2024.5.29P1
➦北京合智华鑫企业管理有限公司乌兰察布分公司
（原名：尚智逢源北京基金销售有限公司乌兰察布分公司）
涉嫌非法吸收公众存款案，我局已对相关负责人、业务人员采取刑事强制措施
2024年4月17日，我局已发布通告征集报案人线索。
目前，尚有部分投资参与人未来登记报案，故再次发布该补充通告		①内蒙古乌兰察布市集宁区公安局2024.5.29P12024.6.30
1151号案
3002我局在执法办案过程中，依法扣押的一批摩托车、手机等物品，
办案单位经过调查和多方查找，至今仍有部分暂扣物品所有人不明，
导致这部分物品没有物主认领，无法依法处置。
现采取通告方式告知，请相关当事人自公告之日起六个月内持有效身份证
及相关资料到重庆市南川区公安局（金山大道11号）核实办理认领手续		重庆市南川区公安局2024.5.29
3001目前，我局正在侦办“5.17”非法吸收公众存款案
犯罪嫌疑人冯某通过其实际控制的山东迈森经济信息咨询有限公司、
青岛中鸿国泰投资有限公司设立“笨小孩”投资理财平台，
以借款为由对外非法吸收公众存款。截至2024年5月29日，
相关涉案嫌疑人已被我局采取刑事强制措施		①山东淄博市张店区公安局2024.5.29P12024.7.1
3000重庆健康家园健康管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,
公司主要管理人员刘美国等人已被警方采取强制措施		①重庆市南岸区公安局2024.5.29P12024.6.30
2999张泉兴、陈方方等6人 诈骗罪、偷越国（边）境罪四川泸州市合江县检察院2024.5.29J2
2998徐晓兵、魏泽祥涉嫌合同诈骗罪
徐晓兵、魏泽祥是犯罪嫌疑人叶子欣合同诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人		③广东深圳市南山区检察院2024.5.29J1
2997何吉月②湖北荆门市掇刀区检察院2024.5.29开庭
2996朱冬冬、全莹莹 非法经营湖北荆门市掇刀区检察院2024.5.29开庭
2995王新章 开设赌场湖北荆门市沙洋县检察院2024.5.29出庭
2994王艳松②贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.29出庭
2993胡清剑⑥贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.29出庭
2992李世杰⑥贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.29出庭
2991花勤旺涉嫌犯非法吸收公众存款罪
本院已于2024年5月17日受理该案
请本案集资参与人于本通告发布之日起15日内自行协商推选3名代表人		山东滨州市沾化区法院2024.5.29
2990马玉文等 诈骗罪上诉②吉林长春市法院2024.5.29F1
2989姜博 诈骗罪上诉②吉林长春市法院2024.5.29F1
2988谢明雨②吉林辽源市龙山区法院2024.5.29F1
2987刘浪②河南新乡市卫辉市法院2024.5.29F1
2986王春球、康花妹 盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪福建福州市仓山区法院2024.5.29F1
2985刘庆辉⑦福建福州市仓山区法院2024.5.29F1
2984何彦红诈骗罪上诉②吉林松原市法院2024.5.29F1
2983黄莲花⑧福建泉州市鲤城区法院2024.5.29F1
2982熊杰、龙德坤⑧福建泉州市鲤城区法院2024.5.29F1
2981宋陆军⑧山西晋城市泽州县法院2024.5.29F1
2980庄捷⑧湖南益阳市资阳区法院2024.5.29F1
2979上诉人米玛、拉次 敲诈勒索罪西藏日喀则市法院2024.5.29F1
2978杨小侯⑧云南曲靖市陆良县法院2024.5.29F1
2977郭巨才、卫云⑤山西晋城市城区法院2024.5.29F1
2976彭玉水①福建龙岩市长汀县法院2024.5.29F1
2975陈威 非法经营罪广西玉林市兴业县法院2024.5.29F1
2974姜海洋②吉林辽源市龙山区法院2024.5.29F1
➦梁晓强⑦福建泉州市鲤城区法院2024.5.29F1
➦杨音、张晓斌、姜笑芬、周桂英、傅冬辉、仇雪蓉等人①福建厦门市思明区法院2024.5.29F1
2973石博天、赵亮、孙骊姗、王琦
（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）		①广东深圳市罗湖区法院2024.5.29F1代表旁听
2972（2024）云0602刑初435号 桂发廷,张自平,张家勇③云南昭通市昭阳区法院2024.5.29F1
2971（2024）甘0123刑初255号 孙彦龙、焦名会⑦甘肃兰州市榆中县法院2024.5.29F1
2970（2024）甘0123刑初262号 骆龙⑧甘肃兰州市榆中县法院2024.5.29F1
2969（2024）皖1021刑初102号 于品凯⑥安徽黄山市歙县法院2024.5.29F1
➦（2024）皖1021刑初60号 汪义云②安徽黄山市歙县法院2024.5.29F1954号案
2968（2024）苏0282刑初389号 谭聪宇、何海锋、梁俊勇 诈骗罪，偷越国境罪江苏无锡市宜兴市法院2024.5.29F1
2967（2024）苏0282刑初492号 张平 敲诈勒索罪江苏无锡市宜兴市法院2024.5.29F1
2966（2024）浙0523刑初252号 朱静忠⑧浙江湖州市安吉县法院2024.5.29F1
2965（2024）浙0523刑初253号 李在宝⑧浙江湖州市安吉县法院2024.5.29F1
➦（2023）苏0282刑初1328号 王国成③江苏无锡市宜兴市法院2024.5.29F12067号案
2964（2024）苏1311刑初146号 陆艺⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.29F1
2963（2024）苏1311刑初103号 仓修军⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.29F1
2962（2024）苏1311刑初160号 陈孚⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.29F1
2961（2024）云0381刑初449号 朱尤肖 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.29F1
2960（2024）云0381刑初446号 张天雄 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.29F1
2959（2024）甘0521刑初43号 陈德斌 陈文杰 俞育超 陈建槽 曹军波⑥甘肃天水市清水县法院2024.5.29F1
2958（2024）云2530刑初77号 黄斌、王华坤、黄存、李正海、朱自华、
马向荣、满小勇、盘成龙 走私国家禁止进出口的货物、物品罪、
组织他人偷越国境罪、偷越国境罪		云南红河州金平县法院2024.5.29F1
2957（2024）云2301刑初203号 徐少前⑦云南楚雄州楚雄市法院2024.5.29F1
2956（2024）云0303刑初127号 韩泽中,王国跃,王天厚⑥云南曲靖市沾益区法院2024.5.29F1
2955（2024）云0324刑初179号 郭峰,郭涛 组织他人偷越国（边）境罪云南曲靖市罗平县法院2024.5.29F1
2954（2024）黔0382刑初134号 黄伟②贵州遵义市仁怀市法院2024.5.29F1
2953（2024）黔0382刑初145号 罗南驰⑦贵州遵义市仁怀市法院2024.5.29F1
2952（2024）云0326刑初205号 陈兵⑧云南曲靖市会泽县法院2024.5.29F1
2951（2024）皖1823刑初58号
尤永寿,王峰,王杨,王宇,张勇,武立鹏 非法经营罪		安徽宣城市泾县法院2024.5.29F1
2950（2024）云0722刑初126号 徐志宏②云南丽江市永胜县法院2024.5.29F1
2949（2024）云2928刑初69号 段茂宣⑧云南大理州永平县法院2024.5.29F1
➦（2024）京0106刑初436号 杨萌②北京市丰台区法院2024.5.29F12127号案
2948（2024）京0118刑初71号 马超群②北京市密云区法院2024.5.29F1
2947（2024）京0106刑初351号 林睿②北京市丰台区法院2024.5.29F1
2946（2024）京0106刑初528号 张攀登②北京市丰台区法院2024.5.29F1
2945（2024）沪01刑终246号 刘天兵⑧上海市第一法院2024.5.29F1
2944近日，长治市公安局潞州分局英雄南路派出所破获盗窃电动车、
自行车系列案件，追回一批被盗车辆，尚有六辆自行车未找到失主，
现将车辆照片向社会公布，请失主携带能证明车辆所属的有效证明，
到英雄南路派出所认领		山西长治市潞州区公安局2024.5.28
2943大连鑫益嘉旅行社有限公司西安路营业部负责人高某芳
因涉嫌非法吸收公众存款罪，被我局依法采取刑事强制措施。
截至目前在大连鑫益嘉旅行社有限公司西安路营业部
(注册地址:大连市沙河口区永平街141号1层1-7轴公建、143号)投资的当事人		辽宁大连市沙河口区公安局2024.5.28P22024.6.15
2942邵东市公安局野鸡坪派出所在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，
从违法人唐某林中国邮政银行涉案账户依法扣押人民币48000.00元。
上述财产目前无人认领，现予公告。望合法财产所有人于公告之日起，
六个月内持合法财产证明材料、身份证明等到我局认领		湖南邵阳市邵东市公安局2024.5.282024.11.28
29412020年6月至7月，罗某银等人在重庆市万州区万达广场金街开设名为
“5G赋能未来智能生活馆”的店铺，通过模仿装修的方式营造
华为授权店的假象，又以充值话费送礼品或分期返还话费等
虚假活动为名，诱导被害人充值骗取钱财		重庆市万州区公安局2024.5.28P17日内
29402023年2月2日，乌拉特前旗公安局刑事侦查大队在侦办刘虎明涉嫌
组织他人偷越国（边）境案工作中，发现犯罪嫌疑人刘虎明多次以为他人
办理直考驾驶证、增驾驾驶证、消除驾驶证被扣满12分、恢复酒驾降级、
恢复酒后驾驶营运车、醉酒驾驶机动车、驾驶机动车发生重大交通事故、
驾驶报废机动车被吊销驾驶证等业务为由，涉嫌实施违法犯罪活动。		内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局2024.5.28P12024.7.1
29392022年以来，广东惠法商贸集团有限公司以医疗、养老、航飞、土地等
股权投资项目为由，向社会不特定对象吸收资金，承诺高额分红回报，
存在非法吸收公众存款的重大嫌疑。
2023年12月，广东惠法商贸集团有限公司宣布暂停运营。		①广东珠海市金湾区公安局2024.5.28P1
2938七星关区舞林大会①贵州毕节市七星关区公安局2024.5.28P12024.6.26
2937大连大东成投资管理有限公司①辽宁大连开发区公安局2024.5.28P12024.8.30
2936大连康宴健康咨询有限公司(大连康宴商贸有限公司开发区分店)①辽宁大连开发区公安局2024.5.28P12024.8.30
2935武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、
合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、
骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、
职务侵占、假冒注册商标一案在武汉中院一审宣判
对被告人贾志宏以合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、
对非国家工作人员行贿罪，数罪并罚，判处无期徒刑，
并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身		湖北武汉市法院2024.5.28F2
2934本院办理的冯永积帮助信息网络犯罪活动案，依据相关法律文书需返还
被害人吴某蝶涉案资金，因办案人员多次联系均无法联系上被害人，
现对返还涉案资金事宜进行公告。请涉案财物的当事人自公告之日起
六个月内，持有效身份证明文件到本院财务室办理返还事宜		海南海口市美兰区检察院2024.5.282024.11.27
2933钟国荣 信用卡诈骗罪黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28J2
2932郑培阳、卢鑫鸿等30人 诈骗、敲诈勒索等案北京市房山区检察院2024.5.28J1
2931对公安机关移送审查起诉的万顺阳①黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2930对公安机关移送审查起诉的黄帅鑫②黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2929对公安机关移送审查起诉的李洪伟贷款诈骗案黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2928对公安机关移送审查起诉的高文③黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2927对公安机关移送审查起诉的李杨贷款诈骗案黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2926对公安机关移送审查起诉的王帅信用卡诈骗案黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2925对公安机关移送审查起诉的朱亚奇②黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2924裴鑫宇③黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28批准逮捕
2923薛萌②甘肃兰州市西固区检察院2024.5.28批准逮捕
2922熊宴强①贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.28出庭
2921刘阳 敲诈勒索罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.28出庭
2920唐健④广东深圳市罗湖区法院2024.5.28F1现场旁听
2919郑光照②河南郑州市管城区法院2024.5.28F1
2918上诉人:曾锦标,薛永军;原审被告人:王威⑦安徽宣城市法院2024.5.28F1
2917郑东风⑧福建福州市仓山区法院2024.5.28F1
2916林泓超⑦福建福州市仓山区法院2024.5.28F1
2915闫千里⑥福建福州市仓山区法院2024.5.28F1
2914池建平 招摇撞骗罪福建福州市仓山区法院2024.5.28F1
2913徐承峰等诈骗罪上诉②吉林长春市法院2024.5.28F1
2912贺全超等②吉林长春市德惠市法院2024.5.28F1
2911赵进凯、霍建斌⑧山西晋城市泽州县法院2024.5.28F1
2910黄京平②福建宁德市蕉城区法院2024.5.28F1
2909郑清磊 运送他人偷越国境罪云南保山市隆阳区法院2024.5.28F1
2908秦金武⑧云南曲靖市陆良县法院2024.5.28F1
2907胡志斌⑧云南曲靖市陆良县法院2024.5.28F1
2906郑伟⑥山西晋城市城区法院2024.5.28F1
2905牛军鹏⑧山西晋城市城区法院2024.5.28F1
2904张凯、方芬⑧广西玉林市兴业县法院2024.5.28F1
2903袁陈 挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪安徽安徽省池州市法院2024.5.28F1
2902黄建鑫,周斌,方加明,王建文犯诈骗罪,敲诈勒索罪,偷越国（边）境罪，
汪竹超、沈发奇、饶宇峰犯诈骗罪、敲诈勒索罪，
程晓锋、杨军、龙皓天犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，
方俊峰、盛天赐、王蕾蕾、周冰冰、李浩、汪军犯诈骗罪，
谢小庆、金洪杰犯敲诈勒索罪		安徽亳州市谯城区法院2024.5.28F1
2901杨音、张晓斌、姜笑芬、周桂英、傅冬辉、仇雪蓉等人①福建厦门市思明区法院2024.5.28F1
2900上诉人（原审被告人）刘欢、宋杰、李东奇②安徽黄山市法院2024.5.28F1
2899（2024）云2524刑初174号 王雪开②云南红河州建水县法院2024.5.28F1
2898（2024）云0325刑初67号 张进良⑧云南曲靖市富源县法院2024.5.28F1
2897（2024）闽0825刑初114号 张昌林②福建龙岩市连城县法院2024.5.28F1
2896（2024）云3124刑初151号 张勒约,孙木介⑦云南德宏州陇川县法院2024.5.28F1
2895（2022）粤0303刑初606号 廖燕武、唐星星、李京鸿涉嫌盗窃罪
本院定于2024年5月28日11时在罗湖区人民法院第六审判庭公开宣判		⑧广东深圳市罗湖区法院2024.5.28F2
2894（2024）甘0123刑初257号 林贵珍⑦甘肃兰州市榆中县法院2024.5.28F1
2893（2024）甘0123刑初258号 陶锦伟⑦甘肃兰州市榆中县法院2024.5.28F1
2892（2024）甘0123刑初261号 吴国平、胡喜涛⑦甘肃兰州市榆中县法院2024.5.28F1
➦（2024）甘0123刑初145号 段富兵②甘肃兰州市榆中县法院2024.5.28F11134号案
➦（2023）渝0238刑初145号
韩剑,张号,房仁杰,李尖,牟运才,杨森,陈盟,唐明艳 开设赌场罪		重庆市巫溪县法院2024.5.28F11509号案
2891（2024）皖1021刑初104号 李洋洋,肖雨⑦安徽黄山市歙县法院2024.5.28F1
2890（2024）苏0282刑初266号 李富生、扶飞⑥江苏无锡市宜兴市法院2024.5.28F1
2889（2024）苏1311刑初144号 朱桂清③江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.28F1
2888（2024）苏1311刑初150号 张天赐⑧江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.28F1
2887（2024）云2301刑初205号 张丽梅⑧云南楚雄州楚雄市法院2024.5.28F1
2886（2024）云0381刑初434号 夏灵豪 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.28F1
2885（2024）甘0521刑初52号 袁仕友⑧甘肃天水市清水县法院2024.5.28F1
2884（2024）云0423刑初167号 杨金龙⑧云南玉溪市通海县法院2024.5.28F1
2883（2024）云2601刑初304号 黄朝亮⑧云南文山州文山市法院2024.5.28F1
2882（2024）云0113刑初79号 任明俊⑧云南昆明市东川区法院2024.5.28F1
2881（2024）云0113刑初80号 李国华⑧云南昆明市东川区法院2024.5.28F1
2880（2024）云2822刑初111号 金伟 偷越国境罪云南西双版纳州勐海县法院2024.5.28F1
2879（2024）云2822刑初113号 张维康 偷越国境罪云南西双版纳州勐海县法院2024.5.28F1
2878（2024）云0326刑初221号 张律司⑧云南曲靖市会泽县法院2024.5.28F1
2877（2024）云0326刑初216号 周永祥⑥云南曲靖市会泽县法院2024.5.28F1
2876（2024）云0323刑初166号 廖新春等3人⑧云南曲靖市师宗县法院2024.5.28F1
➦（2024）黔0382刑初191号 罗发针②贵州遵义市仁怀市法院2024.5.28F11324号案
2875（2024）闽0305刑初135号
冯永康,程阳龙,陈辉,张亚磕,卓文辉,黄苡洲,黄海波,黄志升,游军 开设赌场罪		福建莆田市秀屿区法院2024.5.28F1
2874（2024）京0107刑初75号 刘杨②北京市石景山区法院2024.5.28F1
2873（2024）京0118刑初119号 姜山②北京市密云区法院2024.5.28F1
2872（2024）沪01刑初20号 黄胜,李灿辉,周运刚②上海市第一法院2024.5.28F1
2871（2024）皖0103刑初229号 朱龙生 伪造国家机关公文罪安徽合肥市庐阳区法院2024.5.28F1
2870（2024）皖0103刑初162号 王国忠,蒋挺华,张璐璐 开设赌场罪安徽合肥市庐阳区法院2024.5.28F1
28692023年9月27日，余姚市公安局对施慧娟涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，
在余姚市小曹娥镇施慧娟名下投资海南九洲公司互联网理财产品
但尚未报案的被害人		①浙江宁波市余姚市公安局2024.5.27P12024.6.30
2868福州市公安局台江分局正在侦办银海通公司非法吸收公众存款案，
仍有部分集资参与人未向公安机关报案。
即日起至2024年06月16日，受理该案最后一轮报案登记。
通告对象：
2018年至2022年02月期间，在江苏俊总企业管理有限公司福州台江分公司
（福州市台江区宁化街道振武路70号福晟钱隆广场20层01商务办公-09）通过
购买未经备案的私募基金产品投资南京陇源汇能电力科技有限公司的集资参与人		福建福州市台江区公安局2024.5.27P12024.6.16
2867近日，万年县公安局依法对董某宽涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查①江西上饶市万年县公安局2024.5.27P1
28662024年4月16日，巴林左旗公安局查干哈达派出所侦破王向辛涉嫌寻衅滋事案，
王向辛（男、30岁、身高158cm、身材偏瘦）自2023年10月至今，
多次自称精神病人以没有钱为由打车后不给钱、在洗浴中心洗澡不给钱
等方式强拿硬要公私财物，且随意殴打他人		内蒙古赤峰市巴林左旗公安局2024.5.27P12024.6.30
2865对19名永修籍非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返
永修县仍滞留境外涉诈重点人员名单：刘华强,李祥,江凯峰,蔡琪云,
蔡生香,黄启春,丁亮,李甫斌,闵四毛,殷贤果,何四新,王凯,淦玮,黄鹏飞,
淦义华,陈兴益,陈立江,周信,李翔		江西九江市永修县公安局2024.5.27投案自首
2024.6.30
2864近期，巴彦淖尔市公安机关正在侦办刘亦伦（刘忠）等人涉恶犯罪集团案件，
现检察机关已依法对22人作出批准逮捕决定。该犯罪集团长期盘踞在
巴彦淖尔市五原县、临河区、乌拉特中旗、乌拉特前旗等地，涉嫌寻衅滋事、
敲诈勒索、非法拘禁、赌博、故意伤害、制造、贩卖毒品等多起违法犯罪活动		内蒙古巴彦淖尔市公安局2024.5.27P1
2863石棉鸿融企业管理有限公司（原名：石棉鸿融投资理财咨询有限公司）
涉嫌非法吸收公众存款案已由石棉县公安局立案侦查，主要犯罪嫌疑人已被逮捕		①四川雅安市石棉县公安局2024.5.27P12024.6.30
2862近期衡阳县公安局经缜密侦查，一举打掉盘踞在衡阳市区、衡阳县、衡南县等
多地牌馆，以打牌“出千”方式实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人
凌均武、张海燕、邹忠元、王峥嵘等4名涉案犯罪嫌疑人。
该团伙自2023年以来在深夜通过技术开锁手段秘密潜入牌馆，盗取麻将，
通过在麻将上做隐形暗记、在麻将机上安装作弊器等方式，安排人员携带
隐形眼镜、作弊器遥控、蓝牙耳机等作弊工具进入牌馆打麻将，骗取受害人钱财。		湖南衡阳市衡阳县公安局2024.5.27P1
2861张鑫杰③福建福州市仓山区法院2024.5.27F1
2860聂时伟⑧福建莆田市城厢区法院2024.5.27F1
➦许少锋、林家福、许鸿祥②福建莆田市城厢区法院2024.5.27F11933号案
2859谢安⑦福建泉州市鲤城区法院2024.5.27F1
2858吴立文⑧福建泉州市鲤城区法院2024.5.27F1
➦何道忠⑧福建泉州市鲤城区法院2024.5.27F1
➦黄海欣③福建泉州市鲤城区法院2024.5.27F11828号案
➦傅永博②福建泉州市鲤城区法院2024.5.27F12351号案
2857王丽杰非法吸收公众存款罪上诉①吉林长春市法院2024.5.27F1
2856刘梅②吉林延边州法院2024.5.27F1
2855董保康、李光斌、宋坤、汤毕成、李采隆、张国军、尤小昌、刘瑞泽⑦云南保山市隆阳区法院2024.5.27F1
2854杨政翰3人⑦云南曲靖市陆良县法院2024.5.27F1
2853孙缙 侵犯公民个人信息罪福建龙岩市长汀县法院2024.5.27F1
2852张青保⑧云南玉溪市华宁县法院2024.5.27F1
2851（2024）闽0825刑初108号 邓武彬、李金炎 开设赌场罪福建龙岩市连城县法院2024.5.27F1
2850（2024）湘0921刑初164号 甘华军 偷越国（边）境罪湖南益阳市南县法院2024.5.27F1
➦（2024）湘0921刑初162号 曾志年⑧湖南益阳市南县法院2024.5.27F1
➦（2024）湘0921刑初148号 卜恩玖⑧湖南益阳市南县法院2024.5.27F1
2849（2024）云3124刑初129号 叶生欢,小吞,老黑,石旺保②云南德宏州陇川县法院2024.5.27F1
2848（2024）云0602刑初455号 耿子云 盗窃货物案云南昭通市昭阳区法院2024.5.27F1
2847（2024）云0602刑初533号 孔力②云南昭通市昭阳区法院2024.5.27F1
2846（2024）云0602刑初484号 刘喜 盗窃货物案云南昭通市昭阳区法院2024.5.27F1
2845（2024）苏0282刑初486号 戴国松⑧江苏无锡市宜兴市法院2024.5.27F1
2844（2024）云01刑终295号 上诉人:肖文龙;
原审被告人:高尚,王凡,文发强,邓锋,阿银栋,杜茂欣 运送他人偷越国（边）境		云南昆明市法院2024.5.27F1
2843（2024）云01刑终331号 上诉人:张东;原审被告人:张德宝①云南昆明市法院2024.5.27F1
2842（2024）云2301刑初200号 李京津,姚水旺⑦云南楚雄州楚雄市法院2024.5.27F1
2841（2024）云0381刑初420号 孙成兵⑧云南曲靖市宣威市法院2024.5.27F1
2840（2024）云0381刑初419号 刘志鹏⑧云南曲靖市宣威市法院2024.5.27F1
2839（2024）云0423刑初65号 王春丽,蔡全,黄应金,冯明华,赵德,蔡斌⑥云南玉溪市通海县法院2024.5.27F1
2838（2024）云0113刑初16号 付国彬、陈胜钢、袁朝国、李国云、陈朝玉、
袁朝洪、陈文富、付国林、解道贵、陈胜昌		③云南昆明市东川区法院2024.5.27F1
2837（2024）云0113刑初78号 刘林松 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪云南昆明市东川区法院2024.5.27F1
2836（2024）云3423刑初29号 姚文虎,冉真银,杨文权⑧云南迪庆州维西县法院2024.5.27F1
2835（2024）云0324刑初176号 高洪波 偷越国（边）境罪云南曲靖市罗平县法院2024.5.27F1
2834（2024）云0326刑初197号 邓传礼,吕斌⑧云南曲靖市会泽县法院2024.5.27F1
2833（2024）云0326刑初203号 李靖,魏斌 组织他人偷越国境罪云南曲靖市会泽县法院2024.5.27F1
2832（2024）皖1823刑初70号 王小明,潘腊峰 开设赌场罪安徽宣城市泾县法院2024.5.27F1
2831（2024）闽0305刑初166号 曹冬生⑧福建莆田市秀屿区法院2024.5.27F1
➦（2024）闽0305刑初36号 陈金池,张亚飞⑦福建莆田市秀屿区法院2024.5.27F1
2830（2024）沪01刑终286号 魏玉喜⑧上海市第一法院2024.5.27F1
2829（2024）沪01刑终262号 郭罡②上海市第一法院2024.5.27F1
2828（2024）京03刑终283号 范崇铎等诈骗罪二审②北京市第三法院2024.5.27F1
2827（2024）京0107刑初163号 胡君③北京市石景山区法院2024.5.27F1
2826（2024）京0106刑初379号 陈大国②北京市丰台区法院2024.5.27F1
2825（2024）粤0303刑初306号 赵城（涉案平台：“南海创投”）①广东深圳市罗湖区法院2024.5.27F1现场旁听
2824近日，九江市公安局八里湖分局经缜密侦查，成功打掉一个“劳务派遣”诈骗团伙。
王某、李某某以“江西广来易和人力资源有限公司”“江西寰球鑫和人力资源有限公司”
两家公司名义，通过电话销售、微信联系等方式联系被害人，谎称可提供
出国劳务派遣服务，许诺高薪诱导被害人高价办理出国劳务派遣业务
（经核实该公司无对外劳务派遣资质），以此实施诈骗。
案发后，分局迅速成立专案组进行侦查，目前已抓获犯罪嫌疑人10余名。		江西九江市八里湖公安局2024.5.26P130日内
➦马全胜等人涉嫌非法吸收公众存款案，请涉及该案的立即到公安机关报案
受害群众在涡阳县四联担保有限公司、涡阳县汇丰中小企业贷款服务有限公司
办理的《保证函》《服务卡》、合同、担保卡		安徽亳州市涡阳县公安局2024.5.26P12370号案
➦刘必安、刘新科等人涉嫌集资诈骗一案，已于2024年5月24日
由长沙市开福区人民检察院移送我院审查起诉。
（中战华信集团）		④湖南长沙市检察院2024.5.261003号案
2823本院定于2024年5月26日上午10时至2024年6月4日、
2024年6月15日9时至2024年6月30日
在本院第三审判庭公开开庭审理由紫云自治县人民检察院提起公诉的
被告人向春红、杨红棋、张莉英三人集资诈骗罪一案		④贵州安顺市紫云县法院2024.5.26F1被害人出庭
2822侯梅钦非法吸收公众存款案，现仍有部分集资参与人尚未登记相关案件情况福建福州市闽侯县公安局2024.5.24P12024.6.27
2821无主物认领
近年来，眉山市公安局彭山区分局缴获被盗及拾获（含群众拾获送交公安机关）
两轮摩托车、两轮电瓶车、自行车共计42辆，经调查原主不明。
现将无主车辆品牌、外观颜色公告如下（详见清单及照片）		四川眉山市彭山区公安局2024.5.24六个月
2820礼县公安局征集以激活电子社保卡为由侵犯公民个人信息违法犯罪线索
近期，礼县公安机关打掉了以张某某、刘某某、杨某某为首的犯罪集团，
现查明该犯罪集团组织在礼县红河镇、盐官镇、宽川镇、王坝镇、白河镇等
乡村辖区以假借为老人激活电子社保卡为由，窃用老人身份证证件、
面容验证等信息注册大量支付宝平台账号并出售获利侵犯公民个人信息的
违法犯罪行为，造成了极其恶劣的社会影响。目前，该犯罪集团主要涉案人员
张某某、刘某某、杨某某等人已被礼县公安局采取刑事强制措施		甘肃陇南市礼县公安局2024.5.24P1
2819广州市公安局天河区分局于2022年4月22日以涉嫌非法吸收公众存款罪
对广东财科资产管理有限公司负责人易某兴、黄某民等人采取强制措施，
截止目前已抓获犯罪嫌疑人2名		广东广州市天河区公安局2024.5.24P22024.5.31
2818无主资金认领
南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局侦办两起电信网络诈骗案件过程中，
从犯罪嫌疑人向某某的中国建设银行账户（账号：6217004260030169395）
依法扣押人民币壹万壹仟贰佰伍拾贰元柒角叁分（小写：11252.73元）;
从冯某某的广东顺德农村商业银行账户（账号：6223221048440309）
依法扣押人民币肆万肆仟叁佰肆拾元伍角陆分（小写：44340.56元）。
上述资金目前原主不明，现予以通告。		广西南宁市青秀山风景区公安局2024.5.242024.11.24
2817曹益凡涉嫌诈骗一案。
曹益凡，别名：曹建华，男，1989年06月05日出生，
户籍地:陕西省榆林市横山区横山镇北大街，
现住址：陕西省榆林市高新区。5月22日，已对曹益凡执行逮捕。
曹益凡以在煤矿认识领导，有煤炭资源为由诈骗受害人财物。		②陕西榆林市横山区公安局2024.5.24P1
2816重庆市万州区公安局关于对赵某俊等人涉嫌诈骗案进行受害人登记的公告
2018年至2022年8月期间，以赵某俊为首的诈骗犯罪团伙在重庆市万州区
(万州合和园馆、万州生态园馆、万州养生中心馆)，四川省成都市、巴中市，
江苏省无锡市等地利用开设天合养生馆招收学员，大肆宣传“天师”赵某俊
具有无上法力，利用请福卡、生命启蒙、拜中堂等封建迷信方式骗取学员信任，
承诺可以庇佑学员，替其治病、祈福消灾，骗取各地受害人钱财。
现该案已经侦破		重庆市万州区公安局2024.5.24P17日内
2815吴秋亮②广东广州市番禺区检察院2024.5.24J1
2814李俊 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.24出庭
2813肖燕君⑥贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.24出庭
2812石伟 开设赌场湖北荆门市沙洋县检察院2024.5.24出庭
2811胡振科 销售伪劣产品湖北仙桃市检察院2024.5.24出庭
2810蔡运才⑧湖北仙桃市检察院2024.5.24出庭
2809常志成⑧湖北仙桃市检察院2024.5.24出庭
2808李爱国、赵文兵⑧湖北仙桃市检察院2024.5.24出庭
2807魏胜②湖北仙桃市检察院2024.5.24出庭
2806张盼盼⑦湖北潜江市检察院2024.5.24出庭
2805蔡国建⑦湖北潜江市检察院2024.5.24出庭
2804彭其杰⑦湖北潜江市检察院2024.5.24出庭
2803王风国⑥湖北潜江市检察院2024.5.24出庭
2802邱建国⑦湖北潜江市检察院2024.5.24出庭
2801王亮⑦湖北潜江市检察院2024.5.24出庭
2800吴佩丕、潘才访、雷清东、雷自美、邱宏玉、黄传交、梁德恒、蒙旺、
黄全福、郭光溪、许荣建、郭恒卫、何洪强、罗柳楼、朱敬芳、易杨成、
陈文学、陶章辉、雷家献、冯清、候廷思、候聪颖、韦莉莉、黎修坚：
佛山市禅城区人民法院已于2024年4月16日将（2021）佛城法执字第2709号
执行案项下的执行款人民币10921.42元提存至我处。
请您尽快持本人身份证明原件及涉案证明材料到我处领取上述款项		广东佛山市禅城区法院
广东佛山市岭南公证处		2024.5.24
2799罪犯刘美琪，女，1993年9月12日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，初中文化，
无职业，现住广西壮族自治区南宁市江南区沙井大道东盟华府2栋1307室。
罪犯刘美琪嘉因犯盗窃罪、诈骗罪被本院数罪并罚判处有期徒刑七年，
因其系怀孕妇女，向本院申请暂予监外执行，现将其申请公告		黑龙江鸡西市鸡冠区法院2024.5.24
2798张峰非法吸收公众存款一案，滨州市滨城区人民法院已作出一审判决，
张峰因非法吸收公众存款，被判处有期徒刑三年六个月。
该案目前仍在上诉期内。		①山东滨州市滨城区法院2024.5.24F2
2797上诉人:杨潇潇,罗励,谭金;原审被告人:贺钺,高彪,郭蕊,庞豪,田敏,胡华胜,
邵玉蓉,胡学举,韦灵丽,祝冕,李松,赵亮,杨家凤,杨宇,姚宇芹,王庆敏
寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪		安徽宣城市法院2024.5.24F1
2796申成勳等②吉林通化市法院2024.5.24F1
2795田莉萍①河南驻马店市驿城区法院2024.5.24F1
2794曹慧敏②河南商丘市梁园区法院2024.5.24F1
2793杨昕朋②河南郑州市管城区法院2024.5.24F1
2792林金坤②福建莆田市城厢区法院2024.5.24F1
2791江斌宣⑦福建莆田市城厢区法院2024.5.24F1
2790林秀清 开设赌场罪福建泉州市鲤城区法院2024.5.24F1
2789苏丽娥①福建泉州市鲤城区法院2024.5.24F1
2788杨杰③云南昆明市五华区法院2024.5.24F1
2787吴凡⑥福建宁德市霞浦县法院2024.5.24F1
2786黄琳凯 拒不执行判决、裁定云南保山市腾冲市法院2024.5.24F1
2785陈涛帆②福建福州市仓山区法院2024.5.24F1
➦廖树生,廖振华,刘华才 开设赌场福建龙岩市武平县法院2024.5.24F11860号案
2784张永林 盗窃罪⑧西藏日喀则市拉孜县法院2024.5.24F1
2783（2023）京0101刑初604号 郁子文①北京市东城区法院2024.5.24F1
2782（2024）浙0212刑初701号 祁秀兰⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2781（2024）浙0212刑初707号 沈玲⑥浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2780（2024）浙0212刑初688号 金端盆 盗窃、妨害公务浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2779（2024）浙0212刑初546号 李叶飞,杨胜晓,谢红辉 开设赌场浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2778（2024）浙0212刑初708号 陈献缘⑦浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2777（2024）浙0212刑初702号 刘锋⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2776（2024）浙0212刑初704号 任浩、张林庆 销售伪劣产品、非法经营浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2775（2024）浙0212刑初710号 杜金龙⑦浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2774（2024）皖0103刑初217号 桑静②安徽合肥市庐阳区法院2024.5.24F1
2773（2024）皖0103刑初214号 杨江辉⑧安徽合肥市庐阳区法院2024.5.24F1
2772（2024）皖0103刑初211号 王波⑧安徽合肥市庐阳区法院2024.5.24F1
2771（2024）皖0103刑初207号 张晓凯⑥安徽合肥市庐阳区法院2024.5.24F1
2770（2024）皖0103刑初227号 刘祥,徐飞阳⑧安徽合肥市庐阳区法院2024.5.24F1
2769（2024）湘04刑终236号 上诉人:胡洋 非法经营罪湖南衡阳市法院2024.5.24F1
2768（2022）湘04刑初6号 林坚伟 受贿、挪用公款、洗钱、脱逃、偷越国境罪湖南衡阳市法院2024.5.24F1
2767（2024）苏11刑终53号 上诉人:吴鑫①江苏镇江市法院2024.5.24F1
2766（2024）苏11刑终50号 上诉人:何阳⑧江苏镇江市法院2024.5.24F1
2765（2023）闽0125刑初211号 郑昌宏①福建福州市永泰县法院2024.5.24F1
2764（2024）闽0125刑初75号 滕明君、罗丹蕾、孙杏彬、陈加利②福建福州市永泰县法院2024.5.24F1
2763（2024）云0629刑初90号 李杰,宗吉贵 开设赌场罪云南昭通市威信县法院2024.5.24F1
2762（2024）云0381刑初441号 程忠肖⑥云南曲靖市宣威市法院2024.5.24F1
2761（2024）云0381刑初430号 代忠位 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.24F1
2760（2024）云0381刑初431号
孔令剑,王银,解开远,解开勇,周恩洪 偷越国（边）境罪		云南曲靖市宣威市法院2024.5.24F1
2759（2024）甘0521刑初47号 王泽坛 黄燕燕 吕豪⑥甘肃天水市清水县法院2024.5.24F1
2758（2024）云2301刑初193号 昝辉
信用卡诈骗罪、伪造国家机关印章、证件罪、伪造公司印章罪、伪造身份证件罪		云南楚雄州楚雄市法院2024.5.24F1
2757（2024）闽0525刑初91号 胡小康、胡春明、林杰 开设赌场福建泉州市永春县法院2024.5.24F1
2756（2024）皖1021刑初97号 龙学材②安徽黄山市歙县法院2024.5.24F1
2755（2024）黔0382刑初233号 李代兵、郑钊 开设赌场罪贵州遵义市仁怀市法院2024.5.24F1
2754（2024）湘0921刑初162号 曾志年⑧湖南益阳市南县法院2024.5.24F1
2753（2024）湘0921刑初148号 卜恩玖⑧湖南益阳市南县法院2024.5.24F1
2752（2024）川0302刑初190号 代君,陈任比⑧四川自贡市自流井区法院2024.5.24F1
2751（2023）川0302刑初245号 杨洪,苏再兴③四川自贡市自流井区法院2024.5.24F1
2750（2024）云0113刑初67号 董春杏⑤云南昆明市东川区法院2024.5.24F1
2749（2024）甘1122刑初99号 李桂平⑧甘肃定西市陇西县法院2024.5.24F1
2748（2024）京0102刑初257号 于涛等①北京市西城区法院2024.5.24F1
详情见公检法机关官方发布渠道
2747近日，柴桑区公安局全力开展“2024-春雷行动”，再次成功打掉一个
跨区域开设赌场的犯罪团伙。涉及九江市柴桑区、八里湖新区、开发区等地，
抓获犯罪嫌疑人张山、张程、陈少博、邹金霞、康凯、陈坤、方意、吴小红、
吴林伟、刁海清等人，并依法刑事拘留		江西九江市柴桑区公安局2024.5.23P1
2746狄士玮涉嫌非法经营，现该案已对主要犯罪嫌疑人狄士玮依法刑事拘留内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局2024.5.23P12024.6.24
2745近期，重庆市公安局江北区分局成功破获一起诈骗案，抓获多名主要犯罪嫌疑人
该团伙在江北区富力海洋、沙坪坝区赖家桥等地先后成立
重庆兴福国际物流有限公司、重庆沣源达国际物流有限公司、
重庆弘安裕物流有限公司、货速到物流供应链管理有限公司、
重庆景泓国际物流有限公司对货车司机实施诈骗。该团伙采取在网络招聘
平台上发布虚假高薪招聘信息来诱使货运司机贷款购买汽车、租车、自带车
进行货物运输业务等方式，赚取车辆贷款金额与实际购车金额的差价
和货场管理费等实际不存在的费用来非法获利		重庆市江北区公安局2024.5.23P12024.6.23
2744“8·16开设赌场案”，于2023年8月以来先后将该案相关违法犯罪嫌疑人
张XX、杜XX等人抓获。
赌博网站参赌人员自平台运行以来，嫌疑人张XX、杜XX等人
通过设在境外的服务器，在赌博网站上注册成为会员，并利用人民币充值
兑换赌博网站上的分数，对赌博网站上多个类型的赌博游戏采取
“押分”的形式投注进行赌博活动。在此过程中，赌博网站
还通过多种形式将涉案资金流转至他人银行卡（账户）。
现将本案中被冻结的涉案参赌或相关联的银行卡（账户）持有人情况进行公告		云南大理州永平县公安局2024.5.232024.7.21
2743近期，高区分局金海滩派出所破获系列未成年人拉车门盗窃案，
犯罪嫌疑人郭某某等8人已抓获归案
现向全社会征集寻找威海高区春山华居区域、威海市环翠区华润湾九里
区域内所发案件受害者		⑧山东威海市高区公安局2024.5.23P12024.5.31
2742深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司大余分公司
办案部门已对主要犯罪嫌疑人龙某采取刑事强制措施		①江西赣州市大余县公安局2024.5.23P12024.6.25
2741深圳市全民通控股集团有限公司日照分公司涉嫌非法吸收公众存款案
凡通过深圳市全民通控股集团有限公司日照分公司
（包括其在日照市东港区辖区内经营的系列关联公司）的投资人员，
尚未登记报案的		①山东日照市东港区公安局2024.5.23P2一个月内
2740大连泰达正安国际贸易有限公司①辽宁大连市中山区公安局2024.5.23P260日内
2739西部钻石资产管理有限公司大连分公司①辽宁大连市中山区公安局2024.5.23P260日内
2738钻贝贝信息科技（大连）有限公司①辽宁大连市中山区公安局2024.5.23P260日内
2737北京博奥智源科技有限公司大连分公司①辽宁大连市中山区公安局2024.5.23P260日内
2736大连远禾农业商贸有限公司中山区分店①辽宁大连市中山区公安局2024.5.23P260日内
2735杨梽成涉嫌合同诈骗罪
杨梽成在我市罗湖区佳宁娜广场B座某室成立深圳市华网创通教育科技有限公司
该公司与张杰在陕西省西安市成立公司合作，通过抖音、小红书等社交媒体
对外宣传免试提升学历业务，通过线上或线下与学员签订协议，
并收取报名费用的名义实施诈骗。自2022年6月以来，该公司陆续与
200多名学员签订学历提升协议，诈骗金额共计人民币2000余万元		③广东深圳市罗湖区检察院2024.5.23J1
2734王志良、曾晓姣、汪广财①广东深圳市南山区检察院2024.5.23J1
2733周杨⑧贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.23出庭
2732李祖兵⑦湖北荆门市东宝区检察院2024.5.23出庭
2731卢美海②湖北荆门市东宝区检察院2024.5.23出庭
2730马宗银⑥湖北荆门市沙洋县检察院2024.5.23出庭
2729李海锋⑦湖北仙桃市检察院2024.5.23出庭
2728肖金华⑧湖北仙桃市检察院2024.5.23出庭
2727拟对代龙盗窃案、张也故意伤害案、贺玉欢诈骗案不起诉进行公开听证安徽芜湖经开区检察院2024.5.23
➦高泽起集资诈骗罪、李洪涛非法吸收公众存款罪一案，
滨州市滨城区人民法院已作出一审判决，
高泽起因集资诈骗罪，被判处有期徒刑十二年六个月，
李洪涛因非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑六年六个月。
该案目前仍在上诉期内		山东滨州市滨城区法院2024.5.23F2737号案
2726（2022）粤0309刑初781号监外公告
（2024）粤0309刑更10号 罪犯胡珊珊，女，1997年10月27日出生，
汉族，户籍地址广东省五华县安流镇洑溪村上角。因犯诈骗罪，
于2023年6月28日被本院判处有期徒刑六年。胡珊珊不服提出上诉。
2023年12月25日，深圳市中级人民法院作出
（2023）粤03刑终1484号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。
2024年4月17日, 罪犯胡珊珊以其在哺乳期为由向本院申请暂予监外执行。
经本院初查认为，罪犯胡珊珊的情况符合暂予监外执行立案受理条件。		②广东深圳市龙华区法院2024.5.23
2725刘桓箫等集资诈骗罪上诉④吉林长春市法院2024.5.23F1
2724陈代迪②吉林长春市农安县法院2024.5.23F1
2723齐兵兵诈骗罪上诉②吉林长春市法院2024.5.23F1
2722安阳市众志硅业有限公司等①河南安阳市汤阴县法院2024.5.23F1
2721刘刚③吉林长春汽开区法院2024.5.23F1
2720王春洋②吉林长春汽开区法院2024.5.23F1
2719曹路路②河南濮阳市华龙区法院2024.5.23F1
2718张绪阳、付云鹤、刘殿宇⑧辽宁锦州铁路运输法院2024.5.23F1
2717张玲玲②福建莆田市城厢区法院2024.5.23F1
2716杨杰荣 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪福建宁德市蕉城区法院2024.5.23F1
2715杨江红、孙林等九人⑦福建泉州市鲤城区法院2024.5.23F1
2714张演强 开设赌场罪福建宁德市霞浦县法院2024.5.23F1
2713解正等③吉林长春市宽城区法院2024.5.23F1
2712张莹、罗厚雄、罗福成 开设赌场罪、危险驾驶罪云南临沧市耿马县法院2024.5.23F1
2711杜聿明①福建福州市仓山区法院2024.5.23F1
2710林宗快、陈朝伟 敲诈勒索罪福建福州市仓山区法院2024.5.23F1
2709李艳波 敲诈勒索罪福建福州市仓山区法院2024.5.23F1
2708田浩⑦福建福州市仓山区法院2024.5.23F1
2707刘兴平⑧福建福州市仓山区法院2024.5.23F1
2706阳吉生⑧福建福州市仓山区法院2024.5.23F1
2705上诉人黄城平⑧福建福州市法院2024.5.23F1
2704上诉人李国富、纪任荣①福建福州市法院2024.5.23F1
2703陈班秀②福建龙岩市武平县法院2024.5.23F1
2702郭权、许海通、胡旭琴、曾朋华，廖海凤、傅结平、黄春丽涉嫌犯诈骗罪二案②广西北海市合浦县法院2024.5.23F1
2701陈立华②福建福州市晋安区法院2024.5.23F1
2700林超 招摇撞骗福建福州市晋安区法院2024.5.23F1
2699卢文鑫 抢劫、盗窃福建福州市晋安区法院2024.5.23F1
2698张新明 洗钱福建福州市晋安区法院2024.5.23F1
2697（2023）京0105刑初2062号 李永强等④北京市朝阳区法院2024.5.23F1
2696（2024）京0101刑初256号 张杨①北京市东城区法院2024.5.23F1
2695（2024）京0101刑初209号 吴霆①北京市东城区法院2024.5.23F1
2694（2024）京0101刑初221号 吴旭①北京市东城区法院2024.5.23F1
2693（2024）浙0212刑初674号 蒋贵华⑧浙江宁波市鄞州区法院2024.5.23F1
2692（2024）苏0281刑初657号
庄新国、周华生、庄新峰、庄昌鹏、陈丽玲、庄彩花、庄伟伟、
雷春玲、庄彩萍、庄彩珍、李骏达、李晓跃、李链烁、曾占峰		⑥江苏无锡市江阴市法院2024.5.23F1
2691（2024）皖0103刑初133号 肖炳锋④安徽合肥市庐阳区法院2024.5.23F1
2690（2023）皖0103刑初945号 颜玉龙②安徽合肥市庐阳区法院2024.5.23F1
2689（2024）皖0103刑初212号 代玉⑧安徽合肥市庐阳区法院2024.5.23F1
2688（2024）皖0103刑初213号 薛国靖⑧安徽合肥市庐阳区法院2024.5.23F1
2687（2024）皖0103刑初215号 刘明峰⑥安徽合肥市庐阳区法院2024.5.23F1
2686（2024）湘04刑终230号 上诉人:胡洋⑤湖南衡阳市法院2024.5.23F1
➦（2024）苏11刑终51号 上诉人:赵建华②江苏镇江市法院2024.5.23F1696号案
2685（2024）云3124刑初172号 勒崩 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案云南德宏州陇川县法院2024.5.23F1
2684（2024）云0324刑初167号 覃常康,李以宝 非法经营罪云南曲靖市罗平县法院2024.5.23F1
2683（2024）皖1504刑初37号 柏亚男,杨浩,张嘉雪,杨连运,张雪茹,熊健,
单文健,王文卓,孙先立,李明星 敲诈勒索罪		安徽六安市叶集区法院2024.5.23F1
2682（2024）苏0282刑初444号 马忠兵⑥江苏无锡市宜兴市法院2024.5.23F1
2681（2024）苏0282刑初423号 仓敏 诈骗罪,合同诈骗罪江苏无锡市宜兴市法院2024.5.23F1
2680（2024）苏0282刑初385号 邹小龙、陆洪云、朱利平、蒋雪锋⑦江苏无锡市宜兴市法院2024.5.23F1
➦（2024）甘0123刑初145号 段富兵②甘肃兰州市榆中县法院2024.5.23F11134号案
➦（2024）云0325刑初69号 田雄,徐昆方,蒋炜金,王先波,李帆波
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪		云南曲靖市富源县法院2024.5.23F12251号案
2679（2024）云0381刑初399号 闵小兵 组织他人偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.23F1
2678（2024）云0381刑初415号 刘志伟⑥云南曲靖市宣威市法院2024.5.23F1
2677（2024）云0381刑初433号 李章华 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.23F1
2676（2024）云0381刑初398号 赵素娥②云南曲靖市宣威市法院2024.5.23F1
2675（2024）闽0503刑初160号 吴永康②福建泉州市丰泽区法院2024.5.23F1
2674（2024）云0326刑初198号 崔卓⑥云南曲靖市会泽县法院2024.5.23F1
2673（2024）云0326刑初190号 谭仙文,李党兰,谭仙正⑧云南曲靖市会泽县法院2024.5.23F1
2672（2024）云0326刑初199号 何正维②云南曲靖市会泽县法院2024.5.23F1
2671（2024）云01刑终301号 上诉人:罗先权⑧云南昆明市法院2024.5.23F1
2670（2024）皖1021刑初94号 汪永明,曹玉辉 开设赌场罪安徽黄山市歙县法院2024.5.23F1
2669（2024）黔0382刑初192号 张召伟、张梓彬、张梓煌②贵州遵义市仁怀市法院2024.5.23F1
2668（2024）桂11刑终61号 王树州⑧广西贺州市法院2024.5.23F1
2667（2024）云0115刑初200号 丁波⑧云南昆明市晋宁区法院2024.5.23F1
2666（2024）云0115刑初192号 张浩东⑥云南昆明市晋宁区法院2024.5.23F1
2665（2024）浙0521刑初70号 沈桂庆 敲诈勒索浙江湖州市德清县法院2024.5.23F1
2664（2024）晋0522刑初134号 陈春烨、李龙辉②山西晋城市阳城县法院2024.5.23F1
2663（2024）川0302刑初185号 缪春明⑧四川自贡市自流井区法院2024.5.23F1
2662（2024）云0125刑初153号 李贵富⑧云南昆明市宜良县法院2024.5.23F1
2661（2024）苏1281刑初279号 丁海彬⑧江苏泰州市兴化市法院2024.5.23F1
2660（2024）苏1281刑初278号 陈明峰⑦江苏泰州市兴化市法院2024.5.23F1
2659（2024）苏1281刑初285号 潘加丽 诈骗罪,偷越国（边）境罪江苏泰州市兴化市法院2024.5.23F1
2658（2024）沪01刑终278号 柴文敬 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪上海市第一法院2024.5.23F1
2657累了么科技（云南）有限公司及其关联公司涉嫌非法集资犯罪，
公安机关已依法立案侦查，现已提取相关财务数据和投资数据，
委托专业机构进行鉴定和审计		云南昭通市永善县公安局2024.5.22P2
26562024年5月20日永平县公安局在杭瑞高速大理万宝山方向查获
号牌为（川AHG027）大型货车非法拉运初烤烟叶，
经称量所拉运的初烤烟叶重量为10978公斤。以上物品查获现场无货主，
承运人无法提供合法有效的货物来源及运输证明，
涉案初烤烟叶已按法律规定实施了扣押。请货主自公告之日起6个月
（2024年5月21日至2024年11月20日）内持
上述货物权属及货物来源合法有效证明到永平县公安局认领并接受调查处理		云南大理州永平县公安局2024.5.222024.11.20
2655扬州创扬投资管理有限公司①江苏扬州市广陵区公安局2024.5.22P12024.6.5
2654统资联扬州广陵区联谊花园店①江苏扬州市广陵区公安局2024.5.22P12024.6.5
2653近日，岷县公安局刑侦大队破获一起恶势力团伙案件。
2023年10月底至11月期间，犯罪嫌疑人何某等三人
在岷县长虹桥附近碰到一男子（约16岁左右），后将该男子带到
城关初中附近巷子，犯罪嫌疑人以打电话为由将该男子
一部0PPOA11手机抢走，后该男子向何某等人索要手机，
何某等人用拳脚及地上捡的电线对该男子实施殴打。
现向社会征集线索，寻找被抢受害人		甘肃定西市岷县公安局2024.5.22P1
2652大连泰达利企业管理咨询有限公司
沙河口区人民检察院已对大连泰达利企业管理咨询有限公司
实际控制人王某祥批准逮捕		①辽宁大连市沙河口区公安局2024.5.22P22024.6.15
2651大连中信泰富国际旅行社有限公司(沙河口区)①辽宁大连市沙河口区公安局2024.5.22P22024.6.15
2650侦办案件涉案无主资金认领
濮阳市公安局办理陈勇、尹国平等诈骗案过程中，查扣涉案资金197万余元。
经对该资金进行调查，未发现有受害人与案件关联，目前无人认领。
现对该案无主资金登报发布认领公告。		②河南濮阳市公安局2024.5.222024.11.21
26492024年3月18日，江山市公安局依法对浙江阳帆旅游开发有限公司、
衢州文飞旅游开发有限公司等公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。
上述公司实际控制人沈某、张某等人已被依法采取刑事强制措施		④浙江衢州市江山市公安局2024.5.22P12024.6.7
2648武汉明云拾忆商贸有限公司牡丹江分公司集资诈骗案
目前该公司负责人文某云因涉嫌集资诈骗罪已被依法批准逮捕		④黑龙江牡丹江市西安区公安局2024.5.22P12024.6.10
2647甘井子区百斯德购物广场口袋鲸仓储店涉嫌非法吸收公众存款案
现该案件主要嫌疑人兰某已被采取刑事强制措施		①辽宁大连市甘井子区公安局2024.5.22P22024.6.11
2646毕节市公安局七星关分局于2020年12月18日对七星关区
贵州康享网络有限公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查		①贵州毕节市七星关区公安局2024.5.22P12024.6.20
26452024年1月16日，丹东市公安局振兴分局对丹东桑港现代农业有限公司
涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，并对该公司负责人于某风
依法采取刑事强制措施，现案件正在调查、取证阶段		①辽宁丹东市振兴区公安局2024.5.22P12024.6.11
26442024年1月11日，丹东市公安局振兴分局对丹东市振兴区兴五路享乐吧
涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，并于同年1月16日对该公司负责人姚某
依法采取刑事强制措施,现案件正在调查、取证阶段		①辽宁丹东市振兴区公安局2024.5.22P12024.6.24
2643辽宁新润畜牧业有限公司①辽宁丹东市东港市公安局2024.5.22P12024.6.20
2642王春荣（男，48岁，仙游县枫亭镇人）
2009年1月至今，所有向王春荣经营的“钱传”“互助金”“队钱”等
非法集资活动进行“投资”的人员		①福建莆田市仙游县公安局2024.5.22P12024.6.22
2641近日，祥云县公安局经侦大队、祥城派出所经过两个多月的不懈努力
破获一起特大合同诈骗系列案。犯罪嫌疑人刘波、邸超流窜于
祥云县、弥渡县、大理市等地，以变卖租赁来的钢管、扣件等建筑物资
牟利方式骗取财物。另外犯罪嫌疑人刘波还涉嫌诈骗罪、盗窃罪。
目前，犯罪嫌疑人刘波、邸超经县人民检察院批准已被我局依法逮捕。
刘波，小名：小波，男，汉族，1991年11月11日生，初中文化，
户籍所在地：云南省大理州祥云县祥城镇周家村民委员会刘官屯村30号。
邸超，男，绰号：洋芋，小名：小建，1989年09月22日生，初中文化，
户籍所在地：云南省大理州祥云县祥城镇周家村民委员会刘官屯村60号。		③云南大理州祥云县公安局2024.5.22P12024.6.20
2640近年来祥云县公安局在开展“两抢一盗”和“道路交通”专项整治工作中，
扣押了大量违法机动车，经公安机关多方核查，
至今还有60辆（名单附后）无法查清车辆权利人，无人认领		云南大理州祥云县公安局2024.5.22六个月
2639近日，锡林浩特市公安局经济犯罪侦查大队破获一起合同诈骗案。
目前，张路红已被锡林浩特市公安局刑事拘留。
2023年初至今，犯罪嫌疑人张路红在锡林浩特市区域内，
以自己要购买他人房屋、有房屋要出售等名义对他人实施诈骗行为。
锡林浩特市公安局现向社会征集各类线索：
（一）曾被犯罪嫌疑人以买房名义，支付部分房款，房屋过户后，
拒不支付尾款，将房屋转卖他人的。
（二）从张路红手中购买房屋，签订合同、支付房款后，
张路红以办理房本需要时间为由，各种推脱不办理手续的。
（三）张路红伪装成工程老板与他人签订假合同、假协议的。
（四）张路红以谈恋爱名义，利用假人设、假身份、骗财骗色的。
（五）张路红以帮忙借款、还贷款名义骗取钱财的。
（六）其他被犯罪嫌疑人张路红侵犯合法权益的违法行为。		③内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市公安局2024.5.22P1
2638姜旺欣②湖北荆门市钟祥市检察院2024.5.22J2
2637郭光友②湖北荆门市钟祥市检察院2024.5.22J2
2636洪泽焕⑥贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2635黄世良 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2634郭思容 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2633季平⑥贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2632杨富凯⑥贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2631陈江华 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2630朱帅 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2629龙际旺等人 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2628唐天才等人⑥贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2627许金锋,马龙诈骗 张玮巍,沈伟,庄锟诈骗,偷越国（边）境案湖北荆门市钟祥市检察院2024.5.22出庭
2626吴勇⑥湖北荆门市东宝区检察院2024.5.22出庭
2625印齐齐⑧湖北仙桃市检察院2024.5.22出庭
2624许文号⑦湖北仙桃市检察院2024.5.22出庭
2623张汉荣⑥湖北潜江市检察院2024.5.22出庭
2622陈壮⑧湖北潜江市检察院2024.5.22出庭
2621张国明⑦湖北潜江市检察院2024.5.22出庭
2620（2023）粤0303刑初704号 薛成涉嫌合同诈骗罪一案，
拟定于2024年5月22日召开听证会		③广东深圳市罗湖区法院2024.5.22现场参与
2619华萍②河南洛阳市西工区法院2024.5.22F1
2618翁佳乐⑧福建莆田市城厢区法院2024.5.22F1
2617孙增男⑥福建莆田市城厢区法院2024.5.22F1
2616郑佳良②福建莆田市城厢区法院2024.5.22F1
2615姜德振⑧安徽宣城市宣州区法院2024.5.22F1
2614曹忠,张玉祥,张树先,陶国庆,王国全,舒鸣 开设赌场罪安徽宣城市宣州区法院2024.5.22F1
2613雷海锋、王美玲⑥福建龙岩市长汀县法院2024.5.22F1
➦张海文②福建龙岩市长汀县法院2024.5.22F11011号案
2612彭家伟 掩饰、隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪福建宁德市蕉城区法院2024.5.22F1
2611黄庆光①福建宁德市蕉城区法院2024.5.22F1
2610李旭煌⑧福建泉州市鲤城区法院2024.5.22F1
2609陈元碧⑧福建泉州市鲤城区法院2024.5.22F1
2608王玮杰⑧福建泉州市鲤城区法院2024.5.22F1
2607陈伟⑧云南昆明市五华区法院2024.5.22F1
2606马可可 洗钱罪福建宁德市霞浦县法院2024.5.22F1
2605徐桂治②吉林通化市二道江区法院2024.5.22F1
2604刘钰⑥湖南岳阳市云溪区法院2024.5.22F1
2603李连芳、杨国才、仁玉强、何老才 运送他人偷越国（边）境罪云南临沧市耿马县法院2024.5.22F1
2602李香香、岩肯 开设赌场罪云南临沧市耿马县法院2024.5.22F1
2601番绍铁 盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得云南保山市腾冲市法院2024.5.22F1
2600林美勤①福建福州市仓山区法院2024.5.22F1
2599张勇、胡昊（均在押）①湖南湘潭市岳塘区法院2024.5.22F1
2598陈雄伟,陈大明⑧福建龙岩市武平县法院2024.5.22F1
2597林子杰⑧福建福州市晋安区法院2024.5.22F1
2596瞿理现⑧福建福州市晋安区法院2024.5.22F1
2595吴锦忠、叶张哲、张慧榕、廖鹏、郭振朵、林倩倩、林杰、王镇斌②福建福州市晋安区法院2024.5.22F1
2594黄英②福建福州市晋安区法院2024.5.22F1
2593（2023）京0105刑初1951号 邓伟彬等④北京市朝阳区法院2024.5.22F1
2592（2023）京0105刑初2328号 曾祥宏①北京市朝阳区法院2024.5.22F1
2591（2024）闽0112刑初166号 姜冰②福建福州市长乐区法院2024.5.22F1
2590（2024）浙0212刑初640号 吴思建等4人①浙江宁波市鄞州区法院2024.5.22F1
2589（2024）苏0281刑初607号 王超②江苏无锡市江阴市法院2024.5.22F1
2588（2024）苏0281刑初269号 田东⑧江苏无锡市江阴市法院2024.5.22F1
2587（2024）苏0281刑初512号 郑永刚②江苏无锡市江阴市法院2024.5.22F1
2586（2024）皖0103刑初205号
王炜,高纯,程思宇,仰栩峰,程椰,储文苑 非法经营罪		安徽合肥市庐阳区法院2024.5.22F1
2585（2024）苏11刑终52号 上诉人:史一想;原审被告人:洪英,汪建雄,冯马强⑦江苏镇江市法院2024.5.22F1
2584（2023）苏13刑终223号 王锋②江苏宿迁市法院2024.5.22F1
2583（2024）苏13刑终46号 朱哲、潘良栋②江苏宿迁市法院2024.5.22F1
2582（2024）云3124刑初152号 蒋年豪⑦云南德宏州陇川县法院2024.5.22F1
2581（2024）苏0282刑初455号 王国明⑧江苏无锡市宜兴市法院2024.5.22F1
2580（2024）苏0282刑初456号 陈锡妹、朱斌⑥江苏无锡市宜兴市法院2024.5.22F1
2579（2024）黔0382刑初240号 黄伟⑥贵州遵义市仁怀市法院2024.5.22F1
2578（2024）黔0382刑初242号 林明远⑦贵州遵义市仁怀市法院2024.5.22F1
2577（2024）黔0382刑初243号 张玉良⑦贵州遵义市仁怀市法院2024.5.22F1
2576（2024）黔0382刑初241号 陈宇朝⑥贵州遵义市仁怀市法院2024.5.22F1
2575（2024）云3423刑初70号 浩运圆,余志成,钱生⑧云南迪庆州维西县法院2024.5.22F1
2574（2024）云0325刑初163号 李哈波 运送他人偷越国（边）境罪云南曲靖市富源县法院2024.5.22F1
2573（2024）甘0123刑初250号 仲菲菲⑥甘肃兰州市榆中县法院2024.5.22F1
2572（2024）甘0123刑初253号 王记芹⑦甘肃兰州市榆中县法院2024.5.22F1
2571（2024）渝0108刑初561号 王宇⑧重庆市南岸区法院2024.5.22F1
➦（2024）渝0108刑初218号 黄肖健,赵谊,张克江,高立志,胡灿,
陈嘉林,杨定攀,张鹏,冉林,代世涛		③重庆市南岸区法院2024.5.22F1957号案
2570（2024）云0629刑初100号 汪天举⑧云南昭通市威信县法院2024.5.22F1
2569（2024）云0629刑初106号 王祖均②云南昭通市威信县法院2024.5.22F1
2568（2024）云0381刑初396号 赵德永⑧云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2567（2024）云0381刑初395号 孙在涛⑧云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2566（2024）云0381刑初397号 马宇⑧云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2565（2024）云0381刑初432号 包从兴 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2564（2024）云0381刑初416号 陆家珊,刘大骄,何严,浦绍朋②云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2563（2024）云0381刑初404号 袁明勇 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2562（2024）云0381刑初405号 夏体祥 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2561（2024）云0127刑初147号 林诚成、辛明谍、赵子文⑦云南昆明市嵩明县法院2024.5.22F1
2560（2024）闽0503刑初260号 江磊 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪福建泉州市丰泽区法院2024.5.22F1
2559（2024）闽0503刑初229号 曾天满、王家宝②福建泉州市丰泽区法院2024.5.22F1
2558（2024）闽0525刑初72号 林萍、苏金峰、李振沛
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案		福建泉州市永春县法院2024.5.22F1
2557（2024）云0326刑初188号 李发先⑧云南曲靖市会泽县法院2024.5.22F1
2556（2024）云0326刑初195号 袭著顺⑥云南曲靖市会泽县法院2024.5.22F1
2555（2024）渝0107刑初719号 陆建伟 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪重庆市九龙坡区法院2024.5.22F1
2554（2024）浙04刑终97号 高建根③浙江嘉兴市法院2024.5.22F1
2553（2024）云01刑终292号 上诉人:石来兵,白天伟;原审被告人:计冲,耿弢,蔡雪剑③云南昆明市法院2024.5.22F1
2552（2024）闽0925刑初69号 林承兵 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪福建宁德市周宁县法院2024.5.22F1
2551（2024）云0423刑初88号 李彪,尹建波,刘家明 非法经营罪云南玉溪市通海县法院2024.5.22F1
2550（2024）云0423刑初154号 李忠田,许文宝⑧云南玉溪市通海县法院2024.5.22F1
2549（2024）皖1021刑初64号 周俊,李飞,陈茂源,王彬⑥安徽黄山市歙县法院2024.5.22F1
2548（2024）闽0305刑初36号 陈金池,张亚飞⑦福建莆田市秀屿区法院2024.5.22F1
2547（2024）桂11刑终59号 刘汉坤②广西贺州市法院2024.5.22F1
2546（2024）云0115刑初191号 李成者、缪逢君⑦云南昆明市晋宁区法院2024.5.22F1
2545（2023）湘0921刑初448号 唐冬阳6人①湖南益阳市南县法院2024.5.22F1
2544（2024）甘0503刑初88号 李毓建②甘肃天水市麦积区法院2024.5.22F1
2543（2024）晋0522刑初137号 熊科春⑥山西晋城市阳城县法院2024.5.22F1
2542（2024）苏1281刑初195号 姚晓军⑧江苏泰州市兴化市法院2024.5.22F1
2541（2024）沪01刑终300号 孙言高 组织他人偷越国(边)境罪上海市第一法院2024.5.22F1
2540（2024）沪01刑终277号 许金桂 陈亚骏 职务侵占罪上海市第一法院2024.5.22F1
2539（2024）沪01刑终296号 雷杰②上海市第一法院2024.5.22F1
2538（2024）沪01刑终299号 李豪 李翔,刘伟（绰号：八奶） 开设赌场罪上海市第一法院2024.5.22F1
2537链美生活（广州）数字科技有限公司因涉嫌组织、领导传销活动罪
已被广州黄埔警方立案调查
警方于2024年1月对链美生活（广州）数字科技有限公司多名涉案嫌疑人
依法采取刑事强制措施		⑤广东广州市黄埔区公安局2024.5.21P1
2536近期，运城市公安局盐湖分局“1.01”专案组经过侦查，
打掉以白巍为首的恶势力犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人7人，
查明该犯罪集团实施非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、诈骗等多起违法犯罪活动。
白巍等人恶势力犯罪集团成员
白巍（曾用名白伟） 1989年10月14日出生 运城市盐湖区人
邵立刚（绰号“三”） 1984年8月24日出生 运城市临猗县人
韩永强 1982年8月17日出生 运城市盐湖区人
杜正武（绰号“杜娃”） 1983年1月28日出生 运城市临猗县人
王华成 1982年1月28日出生 运城市绛县人
马成 1989年12月24日出生 运城市芮城县人
戴志超（绰号“超”） 1990年1月2日出生 运城市盐湖区人		山西运城市盐湖区公安局2024.5.21P1
2535任强涉嫌诈骗罪一案，该案犯罪嫌疑人任强已被神木市公安局刑事拘留，
现羁押于神木市看守所。
任强在大柳塔镇以帮助他人调动工作、学生转学、
冒充交警处理酒驾为由多次实施诈骗。		②陕西榆林市神木市公安局2024.5.21P1
25342024年4月，泾阳县公安局立案侦查并成功破获邵某峰等人
系列盗窃货车柴油案，现犯罪嫌疑人邵某峰等四人被泾阳县公安局依法刑事拘留。
自2024年3月份开始至4月12日，邵某峰等四人驾驶改装的银灰色帕杰罗、
银灰色长城H3、黑色纳智捷大7在泾阳县、三原县、礼泉县、铜川市耀州区、
西咸新区泾河新城、咸阳市秦都区、渭城区、西安市高陵区马家湾等地
盗窃车辆柴油上百起。		陕西咸阳市泾阳县公安局2024.5.21P1
2533铜川市神宇科技开发有限责任公司①陕西西安市雁塔区公安局2024.5.21P230日内
2532潍坊市公安局经侦支队就大连山海慧发展（集团）有限公司
所属潍坊地区山海慧系列公司涉嫌非法吸收公众存款案，
指定奎文公安分局经侦大队为该案主办单位，奎文公安分局
已立案侦查，现已对潍坊地区1名负责人采取刑事强制措施。
根据潍坊市公安局经侦支队的要求，由其他涉案地公安机关
分别做好本辖区投资人员的接报案工作，案件材料最后移交
奎文公安分局经侦大队汇总后与大连警方交接		①山东潍坊市奎文区公安局2024.5.21P22024.6.20
2531兹因睢县公安局办理“尚屯镇郭庄村郭新生非法吸收公众存款案”，
现已进入立案侦查阶段
凡是向睢县尚屯镇郭新生粮食收购点存款的人员		①河南商丘市睢县公安局2024.5.21P1六十日内
2530泸州汝康酒业扬州市广陵区江阳东路125号投单点①江苏扬州市广陵区公安局2024.5.21P12024.6.5
2529李中品②湖北荆门市东宝区检察院2024.5.21J2
2528穗荔检民公告【2024】9号
本院在履行职责中发现，余海涛、何陈销售假冒注册商标的商品的行为
损害了社会公共利益。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条规定，
法律规定的机关和有关组织可以提起民事公益诉讼，法律规定的机关
和有关组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。请拟提起
民事公益诉讼的机关和社会组织，在本公告发出三十日内将有关情况书面反馈本院		广东广州市荔湾区检察院2024.5.21
2527向道全涉嫌集资诈骗罪
七十二传媒有限公司工商注册成立时间：2019年1月18日，
工商注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路43号
威新软件科技园7号楼5层，实际经营地：深圳市南山区粤海街道
高新区社区高新南环路43号威新软件科技园7号楼5层，
法定代表人：付加航，实际控制人：向道全。
2019年至2022年，七十二传媒有限公司通过虚构、夸大投资购买
共享纸巾机、环保袋机广告收入、销售提成收入的盈利前景，
掩饰计酬、返利真实来源，以销售加盟商资格（俗称卖区域）
和销售纸巾机、环保袋机设备为名，以拉人返佣、销售返点、
高额提成为饵，诱骗投资者以购买商品和区域加盟商资格的方式
变相缴纳入门费用成为加盟商（普通投资人）取得加入
及发展其他人加入的资格，进而骗取他人投资款项。		④广东深圳市南山区检察院2024.5.21J1
2526吴寒冰 容留他人吸毒，掩饰、隐瞒犯罪所得湖北潜江市检察院2024.5.21出庭
2525决定对雷大春拒不支付劳动报酬案举行公开听证会海南海口市美兰区检察院2024.5.21现场旁听
2524李亚超等⑤河南开封市祥符区法院2024.5.21F1
2523程佳鑫等②吉林长春市宽城区法院2024.5.21F1
2522王升等②吉林白山市浑江区法院2024.5.21F1
2521侯凯②吉林长春经开区法院2024.5.21F1
2520初天良等⑤吉林通化市梅河口市法院2024.5.21F1
2519徐莹②河南安阳市内黄县法院2024.5.21F1
2518高亮②吉林长春市榆树市法院2024.5.21F1
2517张春吉②吉林白城市洮北区法院2024.5.21F1
2516周炜东②吉林长春市农安县法院2024.5.21F1
2515曲向明②吉林松原市宁江区法院2024.5.21F1
2514赵影③吉林长春市九台区法院2024.5.21F1
2513曲鑫②吉林长春市宽城区法院2024.5.21F1
2512张帅,蒋丕烨,潘博峰,郭春雨,侯艳军,巩亚州,王兵
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪		安徽宣城市宣州区法院2024.5.21F1
2511肖春光②湖北宜昌市长阳县法院2024.5.21F1
2510王祖光、郑华美 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪福建宁德市蕉城区法院2024.5.21F1
2509赵龙辉、朱建明 销售假冒注册商标的商品罪福建泉州市鲤城区法院2024.5.21F1
2508梁晓强⑦福建泉州市鲤城区法院2024.5.21F1
2507何道忠⑧福建泉州市鲤城区法院2024.5.21F1
2506代堂伟⑧云南昆明市五华区法院2024.5.21F1
2505姜镜华⑧云南昆明市五华区法院2024.5.21F1
2504朱槐春⑧湖南郴州市汝城县法院2024.5.21F1
2503陆高峰 销售假冒注册商标的商品罪湖南岳阳市云溪区法院2024.5.21F1
2502蒋俊盗窃、张敏掩饰、隐瞒犯罪所得罪湖南岳阳市云溪区法院2024.5.21F1
2501艾岩⑦云南临沧市耿马县法院2024.5.21F1
2500任晓鹏、任明豪③云南保山市腾冲市法院2024.5.21F1
2499杨志华、蒋援、郭军掩⑦福建福州市仓山区法院2024.5.21F1
2498周荣丰（在押）⑧湖南湘潭市岳塘区法院2024.5.21F1
2497叶伟强 掩饰、隐瞒犯罪所得福建福州市晋安区法院2024.5.21F1
2496苏之星、董科①山东潍坊市诸城市法院2024.5.21F1现场旁听
2495张绪阳、付云鹤、刘殿宇 盗窃罪辽宁锦州铁路运输法院2024.5.21F1
2494王金琢、王付友①山东滨州市滨城区法院2024.5.21F1推选代表
➦（2024）闽0112刑初125号 肖熙意④福建福州市长乐区法院2024.5.21F11155号案
2493（2024）皖0103刑初201号 谢智⑦安徽合肥市庐阳区法院2024.5.21F1
2492（2024）云3124刑初146号 岳麻丁 运送他人偷越国（边）境案云南德宏州陇川县法院2024.5.21F1
2491（2024）云3124刑初171号 尹秋洪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案云南德宏州陇川县法院2024.5.21F1
2490（2024）渝0108刑初213号 陈飞,张祥,李杰,黄建,黄海艳,
冉崇杰,刘琦,周亮,张松涛,刘兴		③重庆市南岸区法院2024.5.21F1
2489（2024）闽0803刑初66号 林琳、陈仲昌、张荣树、陈文康、唐陈涛、
李荣钧、李牡松、刘坤城、沈春红、林保亮、卢容城		②福建省龙岩市永定区法院2024.5.21F1
2488（2024）苏0282刑初352号 嵇洁伟、张二玲、单丽琴 开设赌场罪江苏无锡市宜兴市法院2024.5.21F1
2487（2024）苏0282刑初349号 张清景 诈骗罪,偷越国境罪江苏无锡市宜兴市法院2024.5.21F1
2486（2024）苏0282刑初216号 倪莉丽、高川龙、张军 销售假冒注册商标的商品罪江苏无锡市宜兴市法院2024.5.21F1
2485（2024）苏0282刑初422号 杜双龙、朱宏伟⑧江苏无锡市宜兴市法院2024.5.21F1
2484（2024）苏0282刑初432号 蒋焱⑧江苏无锡市宜兴市法院2024.5.21F1
2483（2024）甘0123刑初248号 黄国伟③甘肃兰州市榆中县法院2024.5.21F1
2482（2024）甘0123刑初240 罗作义⑥甘肃兰州市榆中县法院2024.5.21F1
➦（2024）苏0282刑初186号 李志坚、张开辉②江苏无锡市宜兴市法院2024.5.21F11654号案
➦（2024）云0325刑初69号 田雄,徐昆方,蒋炜金,王先波,李帆波
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪		云南曲靖市富源县法院2024.5.21F12251号案
2481（2024）云0381刑初402号 夏承义⑧云南曲靖市宣威市法院2024.5.21F1
2480（2024）云0381刑初403号 陈永和 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.21F1
2479（2024）云0381刑初400号 叶超 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.21F1
2478（2024）云0381刑初401号 冯云滇 偷越国（边）境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.21F1
2477（2024）苏1302刑初210号 王金凤⑥江苏宿迁市宿城区法院2024.5.21F1
2476（2024）苏1302刑初209号 沈棒⑧江苏宿迁市宿城区法院2024.5.21F1
2475（2024）苏1302刑初211号 马广成⑦江苏宿迁市宿城区法院2024.5.21F1
2474（2024）云0127刑初143号 郭建伟②云南昆明市嵩明县法院2024.5.21F1
2473（2024）云0181刑初224号 马树兴,李猛,杨康俊②云南昆明市安宁市法院2024.5.21F1
2472（2024）云0181刑初229号 马东海,刘平海,刘平江⑧云南昆明市安宁市法院2024.5.21F1
2471（2024）闽0503刑初259号 李书平⑧福建泉州市丰泽区法院2024.5.21F1
2470（2024）闽0525刑初106号 李伟民 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案福建泉州市永春县法院2024.5.21F1
2469（2024）浙0523刑初209号 程玲（女）,陈碧清（女）②浙江湖州市安吉县法院2024.5.21F1
2468（2024）云01刑终286号 杨福全⑧云南昆明市法院2024.5.21F1
2467（2024）云01刑终294号 白上云⑧云南昆明市法院2024.5.21F1
2466（2024）闽0305刑初78号 陈金亮,黄燕梅 偷越国（边）境罪福建莆田市秀屿区法院2024.5.21F1
2465（2024）闽0305刑初106号 黄玉华,黄荣珍,林金荣,黄伟生 偷越国（边）境罪福建莆田市秀屿区法院2024.5.21F1
2464（2024）云2530刑初107号 杨啟安、吴永超⑧云南红河州金平县法院2024.5.21F1
2463（2024）黔0382刑初245号 赵文蛟 开设赌场罪贵州遵义市仁怀市法院2024.5.21F1
2462（2024）黔0382刑初239号 胡元杰⑧贵州遵义市仁怀市法院2024.5.21F1
2461（2024）黔0382刑初225号 万太化、陈学义、万太隆⑧贵州遵义市仁怀市法院2024.5.21F1
2460（2024）黔0382刑初244号 韦永安⑦贵州遵义市仁怀市法院2024.5.21F1
2459（2024）黔0203刑初191号 胡会会,王丽军,王骏源,王吕吕,杨天俊,
范雄,黄海宇,刘六金,蒋卫,谭世磊,王家德,蒙金虎		②贵州六盘水市六枝特区法院2024.5.21F1
2458（2024）云2822刑初108号 阿黑 非法经营罪云南西双版纳州勐海县法院2024.5.21F1
2457（2024）云0115刑初175号 王宗兵⑦云南昆明市晋宁区法院2024.5.21F1
2456（2024）云0115刑初193号 杨有金等4人 偷越国境罪、运送他人偷越国境罪云南昆明市晋宁区法院2024.5.21F1
2455（2024）湘0921刑初144号 赖慧明3人 非法经营罪湖南益阳市南县法院2024.5.21F1
2454（2024）湘0921刑初156号 周军⑧湖南益阳市南县法院2024.5.21F1
2453（2024）湘0921刑初160号 罗坤②湖南益阳市南县法院2024.5.21F1
2452（2024）甘0503刑初89号 赵云鹤②甘肃天水市麦积区法院2024.5.21F1
2451（2024）浙0521刑初159号 董玉兵⑧浙江湖州市德清县法院2024.5.21F1
2450（2024）浙0521刑初167号 李小随⑧浙江湖州市德清县法院2024.5.21F1
2449（2024）晋0522刑初126号 崔梦雨②山西晋城市阳城县法院2024.5.21F1
2448（2024）云0125刑初131号 姚林④云南昆明市宜良县法院2024.5.21F1
2447（2024）苏1281刑初190号 于公良⑦江苏泰州市兴化市法院2024.5.21F1
2446（2024）苏1281刑初302号 杨仕峰 诈骗罪,偷越国（边）境罪江苏泰州市兴化市法院2024.5.21F1
➦（2024）皖0291刑初58号 黄环②安徽芜湖经开区法院2024.5.21F11782号案
2445（2024）苏1391刑初43号 王广军 敲诈勒索罪江苏宿迁经开区法院2024.5.21F1
2444（2024）苏1391刑初87号 刘士宝⑧江苏宿迁经开区法院2024.5.21F1
2443（2024）云03刑终166号 唐艳梅⑦云南曲靖市法院2024.5.21F1
2442（2024）皖1021刑初71号 高志勇⑧安徽黄山市歙县法院2024.5.21F1
2441（2024）闽0803刑初66号 林琳、陈仲昌、张荣树、陈文康、唐陈涛、
李荣钧、李牡松、刘坤城、沈春红、林保亮、卢容城		②福建龙岩市永定区法院2024.5.21F1
2440（2024）云2928刑初72号 徐登杰 盗窃罪云南大理州永平县法院2024.5.21F1
2439（2024）云2928刑初71号 杨加艳、吴四平 开设赌场罪云南大理州永平县法院2024.5.21F1
2438（2024）云2928刑初61号 胡亮龙、李春元 盗窃罪云南大理州永平县法院2024.5.21F1
2437（2024）沪01刑终253号 周叶峰 李若雅,石黛 职务侵占罪上海市第一法院2024.5.21F1
2436（2024）沪01刑终294号 尹祥 盗窃罪上海市第一法院2024.5.21F1
2435（2023）沪01刑初108号 李成祥,魏尧琪,燕智强 操纵证券、期货市场罪上海市第一法院2024.5.21F1
2434（2024）沪01刑终290号 张平谊②上海市第一法院2024.5.21F1
2433（2024）皖0103刑初199号 谢名根③安徽合肥市庐阳区法院2024.5.21F1
➦（2023）皖0103刑初642号 郑文连,刘玉政,李金金,丁玲玲,王长旺,
姜强强,徐俊武,唐白清,姜超奇,王忠金,邓扩,袁杨 非法经营罪		安徽合肥市庐阳区法院2024.5.21F11736号案
2432近期，我局对停车场和仓库进行清理，发现有一批历史遗留的摩托车
（详见摩托车登记表）和一辆绿色丰田佳美小汽车（破旧），
以及一批老款式电视机、老款式电视显示屏等物品（详见物品登记表）		广东汕尾市海丰县公安局2024.5.20六个月内
2431认领无主财物
近期，缙云县公安局破获丁某等人实施电信网络诈骗犯罪案件。
2023年4月4日，我局民警在海南省万宁市世海江酒店318房间
抓捕犯罪嫌疑人时，现场发现涉案现金十万元，现已被我局依法扣押。
因无法找到被害人，现决定对该十万元现金进行为期六个月的公告。
在公告期内，请该笔现金的被害人携带原始转账记录、本人身份证、
或其他相关证明材料到缙云县公安局刑事侦查大队办理申报及领款事宜。		浙江丽水市缙云县公安局2024.5.20六个月内
2430泓德教育①山东济南市莱芜区公安局2024.5.20P130日内
2429兹因我局办理“贺志义、李秀玲、李毛眼涉嫌非法吸收公众存款案”
（贺志义，男，身份证号码：152723197210033011、
李秀玲，女，身份证号码：150304197607143021、
李毛眼，男，身份证号码：15280119510611301X），
现已进入立案侦查阶段。		①内蒙古鄂尔多斯市东胜区公安局2024.5.20P12024.6.20
2428太仆寺旗公安局侦办红旗镇徐俊（小名林俊）、宋甲之（绰号三土匪）
等人涉嫌聚众赌博案，已抓获犯罪嫌疑人徐俊、宋甲之，
目前徐俊、宋甲之已被太仆寺旗人民检察院依法批准逮捕。		内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗公安局2024.5.20P1
2427近期，我局在侦办姜磊涉嫌诈骗一案，涉案犯罪嫌疑人姜磊
（身份证号码：1501041990＊＊＊＊0618）以低价购置房屋、
低价购置车辆租赁、合伙经营生意、周转资金短缺及安排工作等方式
多次实施诈骗，现犯罪嫌疑人姜磊已被逮捕。
（姜磊，男，35岁，内蒙古自治区呼和浩特市新城区人）		②内蒙古呼和浩特机场公安局2024.5.20P12024.6.20
2426近日，中钢黄金珠宝有限公司（临渭区）组织、领导传销案已由
渭南市公安局临渭分局经济犯罪侦查大队受理侦查
凡是在渭南市临渭区辖区内，经宣传介绍参与购买黄金返积分项目，
以“购买黄金送积分”名义投资，并承诺用积分兑换黄金的投资人		⑤陕西渭南市临渭区公安局2024.5.20P12024.6.14
2425重庆市合川区公安局已对柯晓珍涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
因案侦工作和后续资产处置的需要，现对柯晓珍自本公告发布之日前
形成的债权债务关系予以清理和确认。		①重庆市合川区公安局2024.5.20P160日内
2424盛青丽、张银立①山东菏泽市东明县公安局2024.5.20P12024.6.20
2423大连市公安局甘井子分局已经于2024年5月13日对
大连致信渔业有限公司甘井子门店涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。
大连致信渔业有限公司甘井子门店以“投资购买水产品”为由，
高额利息为诱饵，承诺保本保息，返本付息，
面向社会不特定群体非法吸收存款。		①辽宁大连市甘井子区公安局2024.5.20P230日内
2422大连市公安局甘井子分局已经于2024年5月10日对
大连中福汇洋商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。
大连中福汇洋商贸有限公司以“购买海参返利”为噱头，高额利息为诱饵，
承诺保本保息，返本付息，面向社会不特定群体非法吸收存款。		①辽宁大连市甘井子区公安局2024.5.20P230日内
2421大连市公安局甘井子分局已经于2024年5月14日对
汇淼生物科技（辽宁）有限公司大连分公司
涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。
汇淼生物科技（辽宁）有限公司大连分公司以“投资购买生物科技产品”为由，
高额利息为诱饵，承诺保本保息，返本付息，
面向社会不特定群体非法吸收存款。		①辽宁大连市甘井子区公安局2024.5.20P230日内
2420张锐,梁锋⑦湖北潜江市检察院2024.5.20出庭
2419王晨⑥湖北潜江市检察院2024.5.20出庭
2418杨小东,杨前兵⑦湖北潜江市检察院2024.5.20出庭
2417徐黄文⑦湖北潜江市检察院2024.5.20出庭
2416王林杰②福建莆田市城厢区法院2024.5.20F1
2415林志光②福建莆田市城厢区法院2024.5.20F1
2414张群喜②河南郑州市管城区法院2024.5.20F1
2413李光友,廖一鸣,罗雷②安徽宣城市宣州区法院2024.5.20F1
2412张志成⑧安徽宣城市宣州区法院2024.5.20F1
2411江胜南 非法经营罪福建龙岩市长汀县法院2024.5.20F1
2410纪浩俊⑦福建泉州市鲤城区法院2024.5.20F1
2409李超②吉林吉林市昌邑区法院2024.5.20F1
2408李星②湖南岳阳市云溪区法院2024.5.20F1
2407常继峰②吉林长春市德惠市法院2024.5.20F1
2406张学灿⑦福建福州市仓山区法院2024.5.20F1
2405郑立生、鲍官城 掩饰、隐瞒犯罪所得福建福州市晋安区法院2024.5.20F1
2404蔡尚忠②福建福州市晋安区法院2024.5.20F1
2403仁增 盗窃罪西藏日喀则市岗巴县法院2024.5.20F1
➦原审被告人毕峥②安徽黄山市法院2024.5.20F1869号案
➦高泽起、李洪涛涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案山东滨州市滨城区法院2024.5.20F1737号案
2402（2024）闽0125刑初74号 陈景杨、张瑞敏 非法经营罪福建福州市永泰县法院2024.5.20F1
2401（2023）渝0108刑初1245号 张阳阳③重庆市南岸区法院2024.5.20F1
2400（2024）渝0108刑初540号 崔兴旺②重庆市南岸区法院2024.5.20F1
2399（2024）苏0282刑初420号 李群③江苏无锡市宜兴市法院2024.5.20F1
2398（2024）苏0282刑初398号 喻锡锋⑧江苏无锡市宜兴市法院2024.5.20F1
2397（2024）苏0282刑初460号 陈君⑧江苏无锡市宜兴市法院2024.5.20F1
2396（2024）云0629刑初102号 杨峰,何修洪 偷越国（边）境罪云南昭通市威信县法院2024.5.20F1
2395（2024）云0381刑初435号 郑绍友⑧云南曲靖市宣威市法院2024.5.20F1
2394（2024）云0381刑初436号 包其玺⑧云南曲靖市宣威市法院2024.5.20F1
2393（2024）云0381刑初439号 徐兴谋⑧云南曲靖市宣威市法院2024.5.20F1
2392（2024）云2301刑初191号 白吉明,白炳贤⑦云南楚雄州楚雄市法院2024.5.20F1
2391（2024）闽0503刑初35号 陈玉平、宁健英、许善安、吴丽玲
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪		福建泉州市丰泽区法院2024.5.20F1
2390（2024）闽0503刑初32号
陈世庚 伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪		福建泉州市丰泽区法院2024.5.20F1
2389（2024）渝0107刑初688号 沈立⑧重庆市九龙坡区法院2024.5.20F1
2388（2024）云01刑终308号 罗啸芝⑧云南昆明市法院2024.5.20F1
2387（2024）云0423刑初152号 龚建银⑧云南玉溪市通海县法院2024.5.20F1
2386（2024）云2530刑初132号 尹定贵 偷越国境罪云南红河州金平县法院2024.5.20F1
2385（2024）云2530刑初128号 赵万科⑦云南红河州金平县法院2024.5.20F1
2384（2024）云0829刑初53号 扎发 运送他人偷越国境罪云南普洱市西盟县法院2024.5.20F1
2383（2024）云0115刑初180号 魏绍刚⑦云南昆明市晋宁区法院2024.5.20F1
2382（2024）甘0503刑初92号 宁杨等四人⑦甘肃天水市麦积区法院2024.5.20F1
2381（2024）晋0522刑初127号 杨亚西 虚开增值税发票山西晋城市阳城县法院2024.5.20F1
2380（2024）云0125刑初138号 唐菊艳⑥云南昆明市宜良县法院2024.5.20F1
2379（2024）云0125刑初147号 钱瑞鑫,李俊雄,王钟磊 偷越国（边）境罪云南昆明市宜良县法院2024.5.20F1
2378（2024）苏0281刑初538号
张志友、吴方波、杨怀、孙建清、汤宝才 开设赌场罪		江苏无锡市江阴市法院2024.5.20F1
2377（2024）苏0281刑初192号
王建涛、宿凤苹、靳华静、李延花、齐伟英、胡晓山		②江苏无锡市江阴市法院2024.5.20F1
2376（2024）闽0305刑初45号 郑锦樟,郑兴强②福建莆田市秀屿区法院2024.5.20F1
2375（2023）皖1021刑初393号 曹利文,唐文斌 盗窃罪、诈骗罪安徽黄山市歙县法院2024.5.20F1
2374（2024）沪01刑终303号 杨代海 蔡胜辉,杨浩宇,陈铁牛
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪		上海市第一法院2024.5.20F1
2373（2024）沪01刑终281号
钱志强,陶然,周超超,吕良,赵勇,王斌 王炜,邹加举,沈云		②上海市第一法院2024.5.20F1
2372（2024）沪01刑终264号 张俊 盗窃罪上海市第一法院2024.5.20F1
2371（2024）皖0103刑初187号 李跃东 盗窃罪安徽合肥市庐阳区法院2024.5.20F1
2370马全胜等人涉嫌非法吸收公众存款案
马全胜等主要股东已被公安机关依法采取刑事强制措施		①安徽亳州市涡阳县公安局2024.5.19P1
2369甘肃省陇南市两当县公安局依法处置“11.29”网络赌博案第一批涉案银行账户
甘肃省陇南市两当县公安局在侦办“11.29”网络赌博案中，对194张涉嫌用于接收、
流转赌资的银行卡内资金依法冻结。告知以下银行卡账户所有人（详见附件）
尽快前来我局配合调查。		甘肃陇南市两当县公安局2024.5.192024.6.19
23682023年12月19日，安徽奥立汽车销售服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，
已被立案调查，该企业实际控制人已被我局依法采取刑事强制措施		①安徽蚌埠市怀远县公安局2024.5.18P12024.6.18
2367四川省三台县通宇食品有限公司①四川绵阳市涪城区公安局2024.5.18P12024.6.17

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前2366案

1759(+607)=2366案进展 2024.3.15-5.17(+2024.1.1-3.22) ✓警方通告 ✓法院通告 ✓检察院通告
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《“『China,中国』 2058(+2366) 案件进展, 警方通告, 法院通告, 检察院通告 2024.5.18-6.30(+2024.1.1-5.17)”》 有 1 条评论

  1. 『China,中国』 0(+0) 案件进展, 警方通告, 法院通告, 检察院通告 2024.6.30-7.22(+2024.1.1-) – 博爪

    […] 『China,中国』 1770(+2366) 案件进展, 警方通告, 法院通告, 检察院通告 2024.5.18-7… […]

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