Les autorités espagnoles ont démantelé une organisation criminelle spécialisée dans l’utilisation frauduleuse de cartes bancaires volées, avec des ramifications jusqu’au Maroc. Plus de 90.000 euros ont été détournés pour l’achat d’appareils électroniques revendus sur le marché parallèle.
Une opération conjointe des forces de l’ordre espagnoles a permis de démanteler un réseau de carding transfrontalier opérant entre l’Espagne et le Maroc. Ce mode de fraude repose sur l’utilisation de données de cartes bancaires volées pour effectuer des achats en ligne. Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur espagnol, le réseau aurait détourné plus de 90.000 euros pour acquérir des appareils électroniques, notamment des téléphones haut de gamme, destinés à être revendus au Maroc.
L’opération, baptisée « Dania », a été conduite par la Garde civile en collaboration avec la police municipale de Bilbao. En novembre 2023, l’enquête a été déclenchée par un signalement d’un distributeur de téléphonie mobile à Valence, concernant des commandes suspectes de téléphones d’une valeur totale de 9.490 euros. Ces commandes étaient destinées aux provinces de Biskaye et Barcelone.
Les investigations ont révélé un réseau bien organisé, utilisant des identités fictives et 11 lignes téléphoniques pour dissimuler les transactions. En 2023, 31 commandes frauduleuses ont été identifiées, et 41 autres expéditions suspectes d’équipements électroniques ont été localisées. Deux établissements situés à Bilbao figuraient parmi les points névralgiques de la fraude.
Les cartes bancaires volées provenaient de victimes résidant au Danemark, en Allemagne et en Norvège. Les appareils électroniques achetés frauduleusement, en particulier des téléphones portables de grande valeur, étaient revendus sur le marché parallèle, souvent à destination du Maroc. Des numéros de téléphone marocains associés à certains appareils volés corroborent cette hypothèse.
Le réseau aurait utilisé plus de 100 cartes bancaires frauduleuses et mobilisé 13 lignes téléphoniques pour coordonner les livraisons et brouiller les pistes. En tout, 11 personnes et 5 établissements ont été impliqués dans cette fraude de grande envergure, dont le montant total pourrait dépasser les 91 500 euros, selon les enquêteurs.
Les forces de l’ordre ont mené quatre perquisitions principales, notamment au domicile du chef présumé du réseau à Zalla et dans trois autres localités de Bilbao. Huit inspections supplémentaires ont été effectuées à Bilbao et Durango, aboutissant à la saisie de 48 téléphones portables, 5 850 euros en espèces, des ordinateurs, un iPad, des cartes SIM, des passeports marocains et d’autres documents compromettants.
Par ailleurs, 17 comptes bancaires ont été bloqués pour neutraliser les flux financiers du réseau.
2024.12.19 Morocco’s Police Foil Attempt to Smuggle Nearly 4 Tons of Drugs
Morocco’s police intercepted a shipment of 3.96 tons of hashish in an operation carried out early Wednesday morning.
Officers from the judicial police in Beni Mellal, working closely with the national police (DGST), carried out the operation on a rural farm near Souk Sebt Oulad Nemma.
Authorities arrested a 35-year-old suspect at the scene. The raid uncovered the massive drug shipment stored in a warehouse on the farm. Police also seized two cargo vehicles and a sum of cash believed to be proceeds from drug trafficking.
The suspects are in custody, following directives from the public prosecutor’s office. Efforts are ongoing to apprehend other suspects, who have been identified by the authorities.
2024.12.17 Police Arrest Drug Traffickers in Central Morocco; One Officer Fatally Shot
The Criminal Gang Unit of the Beni Mellal police prefecture arrested a 34-year-old man on Tuesday, who was wanted on four national warrants for his alleged involvement in the trafficking of drugs and psychotropic substances.
When police attempted to apprehend him, the suspect violently resisted arrest, refused to comply with officers, and threatened their safety with a knife, according to the National Police (DGSN).
During the confrontation, one of the officers drew his service weapon and apparently fired a shot accidentally, fatally striking another officer in the chest. The officer, a peacekeeper assigned to the Criminal Gang Unit, succumbed to his injuries and died shortly after being transported to the hospital.
The authorities arrested the suspect and an accomplice allegedly involved in the criminal acts and seized a knife.
Both men are now in custody pending further investigation under the supervision of the Public Prosecutor’s Office.
2024.5.21, Des importateurs sont parvenus à mettre la main sur de grands montants, en manipulant leurs déclarations déposées auprès de l’Administration des douanes et des impôts indirects. Revue de presseEn important des tissus de Chine, des importateurs ont réalisé une vaste opération de fraude au Maroc, impliquant des autorités chinoises et africaines. Une revue de presse tirée du quotidien Assabah.
Douane: des importateurs impliqués dans une vaste opération de fraude
21/05/2024
Des importateurs sont parvenus à mettre la main sur de grands montants, en manipulant leurs déclarations déposées auprès de l’Administration des douanes et des impôts indirects.
Revue de presseEn important des tissus de Chine, des importateurs ont réalisé une vaste opération de fraude au Maroc, impliquant des autorités chinoises et africaines. Une revue de presse tirée du quotidien Assabah.
Une vaste opération de fraude fiscale. D’après les sources du quotidien Assabah, qui relaie l’information dans son édition du 21 mai, des importateurs sont parvenus à mettre la main sur de grands montants, en manipulant leurs déclarations déposées auprès de l’Administration des douanes et des impôts indirects.
Cette dernière a identifié plusieurs sociétés, actives ces quatre dernières années, dans l’import de tonnes de tissus, avant de disparaître des radars de l’administration des douanes. Après avoir arrêté toute activité, aussi bien l’import que l’export des matières premières importées de Chine, ces sociétés ont été ensuite exonérées pour exporter leurs produits finis.
D’après les premiers éléments de l’enquête, ces individus ont importé des tonnes de tissus pour confectionner des vêtements en prêt-à-porter avant de les exporter vers des pays africains. Pour ce faire, ils ont utilisé des noms de sociétés de prêt-à-porter, qui ont servi finalement d’écran de fumée pour bénéficier de l’exonération fiscale, avant de les revendre avec des marges plus importantes.
D’après les sources du journal, ce sont les déclarations répétitives et semblables de ces sociétés avec leurs partenaires chinois qui ont soulevé des doutes auprès des agents de l’Administration des douanes et des impôts indirects, déclenchant ainsi une série d’audit des données communiquées par ces importateurs, ainsi que la nature des relations entre eux et leurs partenaires internationaux.
Toujours selon la même source, l’enquête a été menée conjointement par l’Administration des douanes et des impôts indirects et ses homologues africains et chinois. Elle a conclu que des opérateurs chinois avaient bel et bien exporté des tissus aux importateurs marocains concernés, tandis que les douanes de plusieurs pays africains ont déclaré n’avoir aucune trace de vêtements prêt-à-porter en provenance du Maroc.
Ainsi, les enquêteurs ont conclu que les tissus importés de Chine n’avaient pas été exportés vers l’Afrique ou ailleurs, mais avaient bien été revendus au Maroc, profitant ainsi de l’exonération fiscale pour maximiser les profits des importateurs.
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Des fraudes à l’importation déjouées par une coopération douanière maroco-chinoise
Le 13 mai 2024
Dans une initiative pour combattre la fraude et l’évasion fiscale, les services de douane marocains, en collaboration étroite avec leurs homologues chinois, ont réussi à démanteler un réseau impliqué dans la manipulation de factures d’importation.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour surveiller les activités suspectes d’importateurs utilisant diverses entreprises pour importer d’importantes quantités de biens de consommation, notamment des briquets, des ustensiles ménagers et des meubles de petite taille.
Selon Hespress, l’enquête a démarré suite à des informations précises fournies par les autorités douanières chinoises concernant des exportateurs qui auraient collaboré avec des entreprises marocaines pour émettre des factures sous-évaluées. Ce stratagème permettait aux importateurs de réduire les coûts et les droits de douane dus sur ces marchandises.
Les douanes marocaines ont intensifié leur surveillance, traquant les types de marchandises importées, les prix déclarés et l’identité des exportateurs impliqués. De plus, les autorités ont suivi les points de stockage et de distribution des marchandises sur les marchés locaux. Cette surveillance accrue a révélé l’utilisation de fausses valeurs de référence pour certaines marchandises, facilitant ainsi l’importation de gros volumes à des coûts réduits.
Grâce au système électronique BADR (Base automatisée des douanes en réseau), les douanes ont été alertées de possibles manipulations dans les déclarations douanières. Ces découvertes ont conduit aux entreprises impliquées, avec des négociations en cours sur les amendes et les mesures légales appropriées pour récupérer les droits de douane.
Les autorités douanières ont également noté des contradictions entre les déclarations des importateurs et les informations provenant de Chine, révélant des manipulations dans les valeurs des factures pour des biens destinés à la vente en gros dans de grands points de vente à Casablanca, Tanger, et Agadir. La difficulté de localiser les sièges sociaux de certaines de ces entreprises a compliqué les négociations pour régulariser leur situation douanière.
Cette opération a permis aux douanes marocaines de générer des revenus supplémentaires significatifs, avec une augmentation notable des revenus douaniers grâce à une gestion efficace et à l’adoption de canaux de paiement électroniques. Cette collaboration maroco-chinoise marque un tournant dans la lutte contre la fraude douanière, renforçant les procédures et assurant une surveillance plus rigoureuse des flux commerciaux internationaux.
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海关：进口商涉嫌大规模欺诈行为
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