『Korea,대한민국,韩国』 10 경제범죄, 전세사기 2024.5.28-8.10

‘5000억원대 코인 다단계 의혹’ 와콘 대표 재판행

사기·유사수신 혐의로 기소

수천억원대 가상화폐 다단계 사기를 주도한 혐의를 받는 업체 와콘 대표가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

10일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사5부(김태헌 부장검사)는 와콘 대표 변모씨와 공범 염모씨를 540억원 상당의 사기와 약 5000억원의 유사수신 혐의로 구속 기소했다.

유사수신은 법령에 따른 인허가나 등록·신고 없이 원금 보전을 약속하면서 불특정 다수로부터 자금을 조달하는 사업을 하는 행위다. 돌려줄 가능성이 없는 데도 돈을 받은 것이 입증되면 사기 혐의가 적용된다.

이들은 가상화폐 지분을 예치하면 이자를 주겠다며 투자자를 유치한 것으로 알려졌다. 특히 투자자 모집 과정에서 지인을 소개하면 수수료를 주는 다단계 방식을 취한 것으로 전해졌다.

와콘은 지난해 6월부터 원금과 이자를 지급하지 못하면서 논란이 됐다. 현재까지 확인된 피해자는 500여명이다.

경찰은 변씨와 염씨를 검찰에 송치한 뒤 추가 피해 여부와 공범 등에 대한 수사를 진행하고 있다.

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한국 CEO, 5000억원대 코인 사기 혐의로 체포돼

500여명의 피해자들을 발생시킨 이더리움(ETH) 사기를 주도한 혐의로 한 기술 회사의 한국 최고경영자가 체포되었다.

아이뉴스24에 따르면 와콘 대표 변모씨가 구속 기소됐다.

검찰, 피해자 500명 이상

변 씨는 공범 혐의를 받는 염모 씨와 함께 체포됐다. 천지일보 등 한국 언론 매체에 따르면 변 씨는 변영오 씨로 지목됐다.

서울중앙지검 형사5부는 변씨와 염씨를 ‘사기 혐의’가 적용된다고 밝혔다.

검찰은 피해자 대부분이 고령층이었으며 변 씨는 폰지 사기 의혹을 받고 있다고 전했다.

와콘은 메인이더넷이라는 지갑 서비스를 운영하면서 해당 지갑에 투자자들의 자금을 보유하고 있다고 주장했다.

그러나 작년 여름부터 투자자들이 플랫폼에서 자금을 인출할 수 없다는 이야기가 온라인상에서 돌기 시작했다.

작년 11월, 기자들은 메인이더넷 본사 앞에 간판이 철거되었다고 전했다. 해당 사무실들은 서울 강남 지역에 위치해 있다.

변씨는 작년 11월 투자자들을 만나 환불해주겠다며 “4개월에 걸쳐 원금을 지급하겠다”고 말했다.

그러나 검찰 관계자들은 변씨가 ‘수천억원대 다단계 사기’를 주도한 것으로 보고 있다.

관계자들은 변씨와 염씨가 회사 지갑에 “가상화폐 지분을 예치하면 이자를 주겠다” 투자자들을 끌어들였다고 말한다.

검찰 대변인은 “추가 피해 여부와 공범”에 대해 조사 중이라고 밝혔다.

한때 천지신문도 변씨가 투자자들에게 ‘45%~50%’의 수익을 기대할 수 있다고 약속했다는 기사를 보도한 바 있다.

변씨는 지난해 말 폰지 사기 의혹에 대해 반박한 것으로 알려졌다:

“나는 폰지가 무엇인지조차 모릅니다. […] 그리고 다단계 사기가 어떻게 진행되는지도 모릅니다.”

피해자 대다수 60세 이상
변씨는 암호화폐 거래소와 NFT 기반 게임 사업도 운영했다고 주장한 것으로 알려졌다.

이전 보고에 의하면 1만2000여명이 와콘에 투자했을 가능성이 제기된다. 또 투자자의 대다수가 60세 이상이라고 전했다.

지난 5월 한국 ETH 투자자들을 겨냥해 조치를 취하지 않으면 보유 이더리움이 ‘소각될 예정’이라는 피싱 문자가 활개친 바 있다.

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韓國Wacon公司CEO因涉嫌加密貨幣詐騙被捕

8月10日消息，韓國Wacon公司CEO Byun Young-oh因涉嫌以太坊相關加密貨幣詐騙被捕。首爾中央地方檢察廳將以詐騙罪起訴Byun和另一名嫌疑人Yeom。Wacon營運的MainEthernet 錢包服務於2023年夏季出現提現困難。檢方認為這是一個價值數千億韓元的多層次營銷詐騙計劃，受害者約500人，主要為老年人。Byun曾承諾高達45%到50%的投資回報，但否認了龐氏騙局指控。

테라·루나 사태 권도형 한국 송환 또 보류…변호인 측 “7차례 번복 사법적 수치”

가상자산(암호화폐) 테라·루나 사태의 중심인물인 권도형 테라폼랩스 대표의 국내 송환이 또 다시 잠정 보류됐다.

8일(현지시간) 몬테네그로 대법원은 홈페이지를 통해 권씨의 범죄인 인도와 관련해 대검찰청의 적법성 판단이 나올 때까지 한국 송환을 보류하기로 했다고 밝혔다.

대법원은 “대검찰청의 적법성 판단 요청에 대한 결정을 내릴 때까지 송환을 연기하기로 했다”라며 “이 결정은 법적 기한 내에 이뤄질 예정”이라고 전했다.

대법원의 판단은 9월 초에 나올 것으로 예상된다. 대법원이 이번에도 한국 송환 결정을 무효화하면 권씨는 다시 범죄인 인도 절차를 밟을 예정이다. 반대로 대법원이 대검찰청의 요청을 기각하면 권씨의 한국 송환이 최종 확정된다.

몬테네그로 매체 비예스티에 권씨의 변호인 측은 “본 사건의 지속적인 지연과 7차례의 법원 결정은 사법적 수치”이라고 주장했다.

한국과 미국 양국은 지난해 3월 권씨가 두바이로 도피하던 중 코스타리카 위조 여권을 사용한 혐의로 체포된 후에 몬테네그로에 경쟁적으로 범죄인 인도 요청을 했다.

권씨 측은 미국에 비해 처벌 수위가 약한 한국 송환을 강력하게 요구해왔다. 국내의 경우 경제사범에 대한 형량이 최대 40년이지만 미국은 개별 혐의에 대한 형량을 합산해 100년 이상 징역형도 가능하다. 권씨는 가상자산 루나 코인의 폭락 사태로 전세계 투자자들에게 400억달러(약 55조원) 이상의 피해를 준 혐의를 받는다.

한편, 블룸버그 등 외신에 따르면 몬테네그로 정부수반인 밀로이코 스파이치 총리는 테라폼인랩스의 초기 개인 투자자로 알려졌다.

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虚拟资产（加密货币）Terra/Luna 事件的核心人物、Terraform Labs 首席执行官权道亨(Do-hyung Kwon) 的遣返工作再次暂时搁置。

当地时间8日，黑山最高法院在其网站上宣布，决定暂停向韩国引渡，直至大检察厅确定引渡权先生的合法性。

最高法院表示：“我们决定推迟引渡，直至最高检察院就合法性判断请求作出决定。这一决定将在法定期限内做出。”最高法院的裁决预计将于九月初公布。

去年3月，权因被控在逃往迪拜时使用假哥斯达黎加护照而被捕，之后韩国和美国向黑山提出了相互竞争的引渡请求。

权一方一直强烈要求将其遣返韩国，那里的惩罚程度没有美国那么严厉。在韩国，经济犯罪的最高刑期为40年，但在美国，单项指控的刑期加起来最高可达100年以上监禁。权被指控因虚拟资产 Luna Coin 的崩溃给全球投资者造成了超过 400 亿美元（约 55 万亿韩元）的损失。

‘배용준’ 이름값 믿었는데…정체 알고보니 ‘300억’ 털렸다

‘욘사마’ 팔아 코인 사기
1만3000명에게 300억원 뜯어내

검찰 “서민피해자 범죄세력 엄단”

유명 배우를 앞세운 ‘스캠 코인'(사기 가상화폐)으로 투자자 1만3000명에게서 300억원을 가로챈 혐의로 가상화폐 발행업체 대표 등이 구속됐다.

서울남부지검 가상자산합동수사단(단장 박건욱 부장판사)은 19일 배우 배용준으로부터 투자받은 점을 홍보해 관심을 모았던 퀸비코인 개발업체 실운영자 A(45)씨와 대표 B(40)씨 등 4명을 사기 등 혐의로 구속기소 했다고 밝혔다.

퀸비코인은 한때 ‘배용준 코인’으로 불리는 등 명성을 얻었지만 주가조작 등으로 결국 상장 폐지됐다. 검찰에 따르면 이들은 2020년 2월부터 3월까지 가상화폐 사업을 할 의사나 능력이 없으면서도 판매대금을 챙길 목적으로 퀸비코인을 발행해 상장시켰다.

이어 가짜뉴스 배포와 시세조종으로 가격을 인위적으로 올려 피해자 4000명으로부터 151억원을 가로챈 혐의를 받는다. 또 2021년 1월부터 4월까지 스캠 코인 처리업자에게 퀸비코인 전부와 해외에서 코인을 발행하는 재단을 처분했으면서도 사업을 계속할 것처럼 홍보해 투자자 9000명으로부터 150억원을 떼먹었다.

이들은 코인을 다량으로 팔기 위해 ‘거래량 이벤트’를 펼치는 등 신종 수법을 활용했다. 이벤트 당시 퀸비코인 거래량은 1200억개에 달했다. 여기에 2020년 10월부터 2021년 1월까지 퀸비코인을 팔아 확보한 회삿돈 56억8000만원을 횡령해 주식과 차명재산을 사들이는 데 썼다.

검찰은 이를 몰수·추징 보전해 판결 전에 임의로 빼돌리지 못하도록 일단 동결시켰다. 검찰 관계자는 “가상자산이용자보호법 시행에 발맞춰 가상자산시장 거래 질서를 어지럽히고 서민 피해자를 양산하는 범죄 세력에 대해 철저히 수사해 엄단하겠다”고 말했다.

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‘욘사마코인’ 내세워 300억원 꿀꺽한 사기일당 구속기소

코인발행업체 대표 등 재판행…불법 상장 후
가짜뉴스·주가조작·자산 처분 후 투자유치
검찰 “서민피해자 범죄세력 엄단”

유명 배우 배용준씨를 앞세운 ‘사기 가상화폐(스캠 코인)’으로 투자자 1만 3000명으로부터 약 300억원을 가로챈 사기 일당이 구속된 채 재판에 넘겨졌다.

19일 서울남부지검 가상자산합동수사단(단장 박건욱 부장판사)은 ‘퀸비코인(QBZ)’ 개발업체 실운영자 A(45)씨와 대표 B(40)씨 등 4명을 사기 등 혐의로 구속기소 했다고 밝혔다.

퀸비코인은 한때 배용준 등 유명인들로부터 투자받은 점을 부각해 ‘욘사마코인’ 으로 불리는 등 큰 관심을 끌었지만 주가조작 의혹이 일며 가격이 폭락하다가 결국 2021년 상장폐지됐다.

검찰에 따르면 이들은 2020년 2월~3월까지 가상화폐 사업을 할 의사나 능력이 없으면서도 판매대금을 챙길 목적으로 퀸비코인을 발행해 빗썸에 상장시켰다. 이들은 당시 허위 코인배분 현황 자료와 위조 계약서 등을 제출해 제대로 된 상장심사를 받지 않았다.

상장 후에는 대대적인 가짜뉴스 배포와 시세조종으로 가격을 끌어올린 뒤 수십억 개의 퀸비코인을 매도해 피해자 4000명으로부터 151억 원을 편취한 혐의를 받는다. 불확실성이 높은 코인 시장에서 공신력 있는 유명인들이 투자했다는 홍보를 통해 퀸비코인은 상장 초기부터 급격히 가격을 폭등시켰다.

이들은 2021년 1월~4월 사이 스캠 코인 처리업자에게 퀸비코인 전부와 해외에서 코인을 발행하는 재단을 처분했으면서도 사업을 계속할 것처럼 홍보해 투자자 9000명으로부터 150억 원을 떼먹은 것으로 조사됐다.

또한 이들 일당은 코인을 다량으로 팔기 위해 ‘거래량 이벤트’를 펼치는 등 신종 수법을 활용했다. 이벤트 당시 퀸비코인 거래량은 1200억개에 달했다.

이외에 A씨는 2020년 10월~2021년 1월 사이 퀸비코인 판매로 번 회삿돈 56억 8000만 원을 빼돌려 주식과 차명재산을 사들이는 데 쓴 것으로 확인됐다. 현재 검찰은 이를 몰수·추징보전하고 A씨에게 특경법 위반(횡령) 혐의를 적용했다.

검찰 관계자는 “가상자산이용자보호법 시행에 발맞춰 가상자산시장 거래 질서를 어지럽히고 서민 피해자를 양산하는 범죄 세력에 대해 철저히 수사해 엄단하겠다”고 말했다.

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Queenbee四名团队成员因涉嫌在韩国诈骗2200万美元被捕并遭起诉

韩国首尔南部地区检察厅联合加密犯罪调查部门宣布，已逮捕并起诉Queenbee（QBZ）代币项目的四名成员。他们被指控通过欺诈性上市和市场操纵手段，诈骗约4000名个人，涉案金额达151亿韩元（约合1090万美元）。此外，该团队还被指控在2021年3月至4月期间，通过一名老练的代币诈骗犯出售了他们剩余的所有代币，非法获利150亿韩元（约合1090万美元）。

전세사기 하다 하다…신촌 대학가에서도 100억대 사기 “미래 불투명”
청년 전세사기 피해자들, 대책 마련 및 전세사기특별법 개정 촉구

신촌 대학가 일대를 포함해 한 명의 임대인에게 100억 원대 전세사기 피해를 입은 피해자들이 정부에 대책 마련을 촉구했다.

‘신촌·구로·병점 100억대 전세사기 피해자 대책위원회'(대책위)는 23일 서울 서대문구 신촌 유플렉스 앞에서 기자회견을 열고 “피해자 대부분은 1990년대생의 사회초년생으로 이 사회는 전세사기로 청년들을 절망에 빠트리고 있다”며 이같이 밝혔다.

대책위에 따르면, 신촌, 구로, 병점에 거주하는 세입자 94명은 임대인 최 씨 일가로부터 전세사기를 당했다. 피해자 대부분은 대학생이거나 사회초년생인 청년들도 이들이 입은 피해액은 100억 원대에 이른다.

무엇보다 피해가 발생한 주택 대부분이 전세사기특별법 사각지대에 놓인 다가구주택이거나 불법건축물로인 것으로 알려져 현행 법으로는 피해자 구제가 어려운 상황이다.

개별 등기가 나오는 다세대주택과 달리, 한 집에 최대 19가구까지 거주할 수 있는 다가구주택은 등기부상 집주인이 1명이다. 이에 ‘피해주택 우선 매수권 부여’나 ‘매입임대주택 전환’ 등 전세사기 특별법의 피해 구제 지원을 받을 수 없다.

또 일부 피해자들은 전세사기특별법에 따라 1년 동안 경매 유예가 가능함에도 유예 3개월 만에 경매 재개 통보를 받아 퇴거 위협까지 느끼고 있는 것으로 알려졌다.

이날 기자회견에 참석한 피해자 대현(가명) 씨는 “건물 등기를 확인하니 세금 체납으로 압류가 걸렸고, 임대인은 해결해주겠다며 거짓말만 했다”며 “올해 준비 중이던 결혼 계획도, 신혼집 마련도, 미래도 모두 불투명해졌다”고 토로했다.

대책위 실무를 지원하는 시민단체 민달팽이유니온은 “전세사기특별법을 개정해 다가구, 불법건축물 사각지대 문제와 경매유예 관련 내용을 해결해야 한다”며 “국가는 전세사기가 개인의 책임이라는 편견을 깨야 한다”고 주장했다.

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新村大学地区等因单一房东实施的100亿韩元租赁骗局而遭受损失的受害者敦促政府采取措施。

23日，“新村、九老、屏田100亿韩元诈骗受害人对策委员会”在首尔西大门区新村UPLEX前召开新闻发布会称，“受害人大多出生于1990年代，刚进入社会，而这个社会骗局让年轻人感到绝望，“

据对策委员会称，居住在新村、九老、屏田等地的94名租户遭到房东崔家的诈骗。受害者多为大学生或刚刚步入社会的年轻人，损失金额达100亿韩元左右。

6月23日上午，首尔麻浦区。租赁诈骗受害者20岁青年流下了眼泪。

전세사기로 90억 꿀꺽…임대사업자·공인중개사 사기일당 재판행

수도권 일대 오피스텔 수십 채를 ‘무자본 갭투자’로 사들여 금융기관에서 90억원을 떼먹은 전세사기 일당이 재판에 넘겨졌다.

21일 서울남부지검 형사5부(조재철 부장검사)는 60대 주택임대업자 A씨를 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등의 혐의로 구속기소 했다고 밝혔다. A씨와 함께 임차인을 허위로 모집한 11명, 임차 계약서를 위조한 공인중개사 1명도 불구속 기소됐다. 이들 혐의는 사기, 업무방해, 사문서위조 방조 등이다.

A씨와 전세사기 일당들은 2018년 7월부터 지난해 2월까지 서울, 경기 지역에서 무자본 갭투자로 사들인 오피스텔 10채에 임차인을 허위로 내세워 주택 전세자금을 빌리는 수법을 이용했다. 무자본 갭투자는 빌라 임차인에게 매매대금과 같거나 더 많은 전세보증금을 받아 매매대금을 지급하는 수법이다.

이들은 5년간 5개 은행에서 주택 전세자금 20억을 빌리고, 범행 기간 임차인 15명과 전세계약을 체결해 보증금 34억원을 받았다. 또 추가 오피스텔을 매입한 뒤 위조한 월세 계약서를 사용해 7개 금융기관에서 주택담보대출금 36억을 받아 작년 11월까지 27개 오피스텔을 이용해 총 90억원을 가로챘다.

검찰은 “A씨의 범죄 수익인 67억원 상당의 오피스텔 30채를 기소 전 몰수보전, 추징 보전했다”며 “전세사기와 같은 민생침해사범에 피해자 보호를 최우선으로 하겠다”고 말했다.

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通过“无资金缺口投资”购买首都圈数十栋写字楼，从金融机构骗取90亿韩元的诈骗团伙被绳之以法。

21日，首尔南部地方检察厅刑事第五课（首席检察官赵在哲）宣布，60多岁的房屋租赁者A先生因涉嫌诈骗罪被逮捕，并根据针对特定经济犯罪加重处罚法被起诉。与A先生一起，还有11名虚假招募租户的人和一名伪造租赁协议的房地产经纪人也被起诉。这些指控包括欺诈、妨碍业务以及协助和教唆伪造私人文件。

수도권 빌라 293채 사들여 2030 상대 180억 등친 母子사기단
건축분양팀 60명 무더기 송치

수도권 일대에서 180억원대의· 전세사기를 벌인 모자(母子) 임대사업자를 비롯한 일당 60명이 경찰에 검거됐다. 이들은 신축 빌라를 분양하면서 전셋값을 매매가와 같거나, 심지어는 더 높게 받아 매매가격을 충당하면서 단기간에 주택 수십, 수백채를 사들여 리베이트 금액을 제공하는 식으로 범행을 저질렀다.

서울경찰청 형사기동대는 수도권 지역의 빌라 293채를 매수해 임차인 69명으로부터 전세보증금 약 180억원 상당을 편취한 일당을 검거해 검찰에 넘겼다고 19일 밝혔다. 임대사업자 2명과 건축주 6명, 분양팀 8명은 사기 혐의, 공인중개사 및 중개보조원 44명은 공인중개사법 위반 혐의를 받는다. 이중 임대사업자 A와 B는 모자(母子)관계로, A씨는 구속됐다.

경찰에 따르면 2019년 4월부터 2022년 11월까지 서울·인천·경기 등 ‘동시진행’ 방식을 통해서 빌라를 총 293채까지 대거 매입했다. 동시 진행 방식은 전세계약과 동시에 매매계약을 통해 바지임대인으로 소유자를 변경하는 수법이다. 일당이 매입한 빌라는 은평구·마포구·강서구·도봉구·노원구·관악구 등 서울 각지와 의정부시 및 성남시 중원구, 인천 부평구까지 퍼져있었다.

실제분양가보다 높은 전세보증금이 사기단의 리베이트 수익으로 돌아갔다. 피해자들의 전세보증금은 건당 1800만~3400만원에서 건축주가 분양팀·임대사업자·공인중개사에 배분했다. 분양팀장에는 300만~600만원의 리베이트금이 떨어졌다.

공인중개사들도 범행에 가담했다. 이들은 피해자들의 전세계약을 중개하고 건축주·분양팀으로부터 건당 200만~1800만원의 초과 수수료를 받았다. 이들은 최대 1800만원에 달하는 수수료를 받기 위해서 전세사기 피해자들을 적극적으로 유인하기도 했다.

주범인 인대사업자 A씨는 2019년부터 ‘역갭투자’ 방법으로 빌라를 매입했다. A씨는 피해자들에게 “전세보증금을 돌려받고 싶으면 새로운 세입자를 구해오라”고 말하는 등 보증금을 돌려주려는 계획이 전혀 없었던 것으로 조사됐다. 빌라 293채 중 75채는 아들 B씨 명의로 매입하고 세입자 들을 관리했다.

피해자들 대다수는 부동산 임대차 경험이 부족한 20~30대였다. 이들은 전세계약이 ‘동시진행’ ‘역갭투자’ 방식으로 이뤄졌다는 점, 이른바 ‘깡통전세’였다는 사실들을 전혀 몰랐다고 한다. 이들의 전세보증금의 6~12%가 리베이트 비용으로 떨어졌다는 사실도 전혀 파악하지 못한 것으로 조사됐다.

경찰은 “임차인들은 임대차 계약 전 국토부 실거래가 공개시스템 등으로 주변 매매가 및 전세가를 확인하고, 주택도시보증공사(HUG) 안심 전세 앱을 통해 악성 임대인 명단과 세금 체납 여부 등을 확인할 필요가 있다”고 당부했다.

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‘역갭투자’로 빌라 293채 구입, 전세금 180억 가로챈 일당 검거
피해자 69명 대부분 임대차 경험 부족한 2030 젊은층
임차인 전세보증금 반환 요구에 “새 세입자 구해오라”

수도권 일대에서 ‘역갭투자’ 방식으로 빌라 293채를 매수하고, 결국 임차인 69명의 전세보증금 180억원을 돌려주지 않은 전세사기 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 19일 전셋값을 부풀려 빌라를 사들이는 방식으로 빌라 293채를 매수한 뒤, 전세보증금 180억원을 편취한 임대 사업자, 건축주, 공인중개사 등 일당 60명을 검거했다고 밝혔다. 이중 어머니 아들 관계인 임대사업자 2명은 사기혐의로 검찰에 넘겨졌는데, 어머니 이아무개(57)씨는 구속 송치됐다. 빌라 건축주 6명과 분양 작업을 맡은 실무진 8명은 사기 혐의로, 건축주와 피해자들 간 전세계약 중개를 맡은 공인중개사(중개보조원 포함) 44명은 공인중개사법 위반 혐의로 불구속 송치됐다.

이들은 지난 2019년 4월∼2022년 11월까지 서울·인천·경기 등 수도권 일대에서 전셋값을 부풀려, 세입자가 낸 보증금만으로 주택 매매대금을 치르는 것을 넘어, 남는 보증금을 리베이트로 나눠 가지는 수법(역갭투자)으로 빌라들을 매수했다. 건축주와 임대사업자의 분양계약과, 임대사업자와 세입자의 전세계약이 동시에 이뤄지는 형식(동시진행)이었다. 세입자가 낸 전세보증금의 6~12%가 주택 분양 가격을 초과하는 리베이트 용도였다고 한다.

전세사기는 조직적으로 이뤄졌다. ①건축주와 임대사업자가 가계약 형태로 분양계약을 맺은 뒤 ②공인중개사 등이 피해자(전세세입자)를 분양 사무실에 소개하면 ④건축주와 피해자가 전세계약을 체결하고 전세보증금을 받아 ⑤임대사업자와 분양팀, 공인중개사들에게 정해진 리베이트를 건별로 지급하고, 동시에 건축주가 명의를 임대사업자에게 넘겼다. 공인중개사와 중개보조원에게 줄 리베이트 금액은 최초 1000만원으로 설정한 뒤 단계적으로 1800만원까지 올려, 공인중개사가 피해자를 적극적으로 유인하게 한 사례도 경찰 조사에서 확인됐다.

임대사업자들은 이후 전세 보증금을 돌려받고자 하는 임차인들에게 ‘당신이 새로운 세입자를 구해오라’고 하는 등 애초부터 계약 만료일에 전세 보증금을 돌려줄 구체적인 계획이 전혀 없었다는 게, 경찰의 설명이다. 피해자 대다수는 부동산 임대차 경험이 부족한 20~30대로, 전세보증금 일부가 리베이트로 쓰인다는 사실이나 빌라의 담보가치가 전세보증금보다 떨어질 게 분명한 ‘깡통주택’이라는 사실 등은 알지 못했다고 한다. 경찰 관계자는 “임차인들은 임대차계약 전 전세보증보험에 반드시 가입하고, 국토부 실거래가 공개시스템 등으로 주변 매매가 및 전세가를 확인해야 한다”고 당부했다.

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19日，首尔地方警察厅都市搜查队刑事特遣队宣布，逮捕了租赁业经营者、建筑物业主、认证房地产经纪人等60人，他们通过抬高租金价格购买了293栋别墅，随后挪用了租金押金。其中，两名有母子关系的租赁业经营者因诈骗罪被移送检方

警方逮捕了在首都圈实施价值180亿韩元租赁诈骗案的母子租赁经营者等60人。他们在短时间内购买数十、数百套房屋，并提供回扣金额，同时出售新建别墅，并通过收取等于甚至高于销售价格的租金来弥补销售价格，从而实施犯罪。

首尔地方警察厅刑事特遣队19日宣布，逮捕了在首都圈购买293栋别墅、骗取69名租户约180亿韩元租金押金的犯罪团伙，并将其移交给检察机关。两名租赁经营者、六名业主和八名销售团队成员涉嫌欺诈，44名房地产经纪人和助理经纪人涉嫌违反《房地产法》。其中，租赁经营者A与B是母子关系，A先生被捕。

75명에게 113억원 가로챈 전세사기 일당…18명 무더기 기소
검찰, ‘범죄집단’ 적용…다른 사기범에 명의 대여해 리베이트 받기도

(서울=연합뉴스) 이도흔 기자 = 부동산 컨설팅 업체를 가장한 조직적인 전세사기로 100억원대 보증금을 가로챈 일당이 무더기로 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 형사8부(장재완 부장검사)는 부동산 컨설팅 업체 사장 최모씨 등 18명을 지난 3월부터 4차례에 걸쳐 기소했다고 13일 밝혔다.

이 가운데 업체 부장으로 활동하거나 투자자로 범행에 가담한 7명은 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 최씨는 기소 당시 이미 다른 범죄로 구속된 상태였다.

이들은 2021년 8월부터 이듬해 6월까지 수도권 일대에서 부동산 컨설팅 업체 사장·부장·직원 등으로 활동하면서 임차인의 전세보증금으로 주택을 매매하는 소위 ‘무자본 갭투자’ 방식을 통해 주택 428채를 사들이면서 피해자 75명으로부터 총 113억을 빼돌린 혐의(사기 등)를 받는다.

최씨 등은 주택의 임대차보증금이 매매대금보다 높아 계약기간 만료 시 보증금을 반환할 의사나 능력이 없음에도 이런 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

검찰은 특히 이들이 결성한 부동산 컨설팅 업체가 전세사기를 목적으로 결성된 범죄집단이라고 보고 범죄단체 조직·가입·활동 등 혐의도 적용했다.

검찰은 “경찰의 초동수사 단계부터 전세사기 전담 검사가 긴밀히 협력해 조직적인 대규모 전세사기 범행의 전모를 밝혀냈다”며 “직원들의 역할, 운영방식 및 조직체계, 리베이트 등을 밝혀 범죄집단임을 명확히 규명해 기소했다”고 설명했다.

검찰은 이들이 다른 사기범들에게 무자본 갭투자자 명의를 빌려줘 다른 전세사기 범죄에 활용하게 한 뒤 리베이트를 받은 정황도 발견해 관련자들에 대해 경찰 수사가 진행되도록 했다.

검찰은 “피해 회복이 곤란한 상황임을 법원에 적극적으로 소명해 무자본 갭투자자 명의의 주택 75채를 몰수 보전하고, 리베이트 수익금 4억 3천만 원 상당을 추징 보전했다”며 “서민들에게 심각한 피해를 가한 피고인들에게 책임에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

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盗取75人113亿韩元的诈骗团伙… 18人被起诉

一群人伪装成房地产咨询公司，通过有组织的租赁欺诈盗取了100亿韩元存款，被移交审判。

首尔中央地方检察厅刑事第八课(首席检察官张载完)13日宣布，自去年以来已对房地产咨询公司社长崔某等18人进行了4次起诉。

‘세모녀 전세사기단’ 주범 징역 15년…사기죄 법정 최고형

어머니 외 두딸도 각각 징역 2년…”사회적 신뢰 훼손하는 중대 범죄”

(서울=연합뉴스) 한주홍 기자 = 수도권 일대에서 분양대행업체와 짜고 ‘갭투자’를 통해 수백억원대의 전세 사기를 벌인 ‘세 모녀 전세 사기단’의 주범에게 사기죄 관련 법정 최고형이 선고됐다.

서울중앙지법 형사26단독 최민혜 판사는 12일 사기 및 부동산실명법위반 혐의로 기소된 김모(59)씨에게 징역 15년을 선고했다.

김 씨에게 명의를 빌려준 두 딸에게도 각각 징역 2년이 선고됐다. 범행에 가담한 분양대행업체 관계자 4명도 모두 징역형을 받았다.

재판부는 “전세 사기 범행은 경제적으로 취약한 다수의 피해자에게 막대한 재산상 손해를 끼치고 피해자의 주거 생활 안정을 위협할 뿐 아니라 주택임대차 거래에 대한 사회적 신뢰를 훼손하는 중대 범죄”라고 지적했다.

재판부는 “현행법상 사기죄 가중 처단형의 최고형이 징역 15년형이기에 입법상 한계에 따라 그와 같이 선고할 수밖에 없다”고 덧붙였다.

앞서 김씨는 지난해 7월 세입자 85명에게 183억원 상당의 보증금을 받아 가로챈 혐의로 기소돼 징역 10년을 선고받았다.

사기죄의 법정 최고형은 징역 10년 이하인데, 2건 이상의 사기를 저지른 피고인의 경우 ‘경합법 가중’ 규정에 따라 법정최고형에서 최대 2분의1까지 형을 더할 수 있다.

이날 재판은 검찰 수사 과정에서 추가로 드러난 범행에 대해 검찰이 추가 기소한 사건이다.

김씨 등은 2017년 4월~2020년 1월 서울시 일대에서 수백 채의 빌라를 전세를 끼고 매입한 후 세입자 136명으로부터 298억원 상당의 보증금을 챙긴 협의를 받는다.

김씨는 중저가형 신축 빌라 분양대행업체와 공모해 건축주에게 지급할 입금가에 리베이트를 더해 분양가를 정한 뒤 임차인을 모집해 분양가와 같은 금액으로 임대차보증금을 정해 계약을 맺었다.

김씨는 임차인으로부터 받은 보증금 중 자신과 분양대행업자의 리베이트로 수억원을 챙긴 후 건축주에게는 분양대금을 지급하는 방식으로 ‘무자본 갭투자’를 이어나간 것으로 조사됐다.

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“三母女诈骗团伙”主犯被判15年有期徒刑诈骗罪最高刑期

与韩国销售机构合作，通过“缺口投资”实施数百亿韩元租赁诈骗的“三母女租赁诈骗团伙”的主犯，因欺诈罪被法院判处最高刑罚。

12日，首尔中央地方法院刑事26庭崔敏惠法官以欺诈罪和违反实名房地产法等罪名，判处金某某(59岁)15年有期徒刑。

借用金姓氏的两个女儿也各被判处两年徒刑。参与犯罪的销售机构四名官员全部被判入狱。

法院指出，“租金诈骗罪是一种严重犯罪，不仅给众多经济弱势的受害人造成巨大财产损失，威胁受害人居住生活的稳定，而且损害了住房租赁交易的社会信任。”

法院补充说，“根据现行法律，严重诈骗罪的最高刑罚是15年监禁，所以我们别无选择，只能根据立法限制判处这样的刑罚。”

‘뒷돈 받고 사기 대출’ 새마을금고 직원 구속

브로커에게 뒷돈을 받고 사기 대출인 줄 알면서도 대출을 내준 혐의를 받는 새마을금고 전 직원이 검찰에 구속됐다.

28일 법조계에 따르면 서울북부지검은 서울의 한 새마을금고 지점의 과장급 직원 A씨를 특정경제범죄법상 배임 및 수재 혐의로 긴급체포해 지난 19일 구속했다.

A씨는 부실 대출인줄 알면서도 브로커에게 1억여원의 뒷돈을 받고 대출을 내준 혐의를 받는다.

앞서 검찰은 지난달 10일 허위의 부동산 개발 산업이 있는 것처럼 꾸며 신용불량자 등 10여명을 동원해 대출을 받은 혐의로 50대 브로커 2명을 구속했다.

이들은 가짜 명의자를 통해 대출 17건을 실행해 모두 190억원에 이르는 대출금을 받은 것으로 조사됐다.

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新村金高前员工涉嫌收受经纪人回扣，明知是诈骗贷款仍发放贷款，被检察机关逮捕。

부산서 1천800억원대 투자사기 여성 2명 징역 8년 선고

400억원대 사기 사건 재판 중 추가 범행 드러나

부산서 1천800억원대 투자사기 여성 2명 징역 8년 선고

부산에서 400억원대 사기 사건으로 2심 재판을 받던 중 1천800억원대 추가 범행이 드러나며 기소돼 재판받던 여성 2명에게 중형이 선고됐다.

부산지법 동부지원 형사1부(이동기 부장판사)는 특정경제범죄처벌법위반(사기) 등 혐의로 기소된 A씨(40대)와 B씨(50대)씨에 대해 각각 징역 8년을 선고했다고 28일 밝혔다.

A씨 등은 2022년 10월부터 지난해 7월까지 “미국 달러를 활용해 환차익을 내주겠다”며 피해자 120여 명을 속여 투자금 약 1천800억원을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨 등은 자기 가족이 미국에서 교수로 근무하며 국책 사업과 부동산 사업을 해 달러를 많이 보유하고 있다며 피해자들을 속였다.

검찰 수사 결과 A씨 가족은 교수로 재직한 적도 없고 달러를 보유한 사실도 없었다.

앞서 두사람은 지난 2월 동일한 수법으로 피해자 19명에게 474억원을 가로챈 혐의가 인정돼 1심에서 각각 징역 8년과 10년을 선고받고 2심 재판을 받고 있었다.

그러던 중 검찰이 두사람과 관련한 1천800억원대 추가 범행을 확인해 기소하면서 별도로 1심 재판도 받고 있었다.

재판부는 “피해 금액은 1천800억원 이상으로 편취금액과 피해자 수가 상당히 크다”며 “실질적으로 피해 회복을 한 것으로 보기 어렵고, 합의가 이뤄지지 않아 피해자들이 진정하고 있어 엄벌이 불가피하다”고 밝혔다.

다만 “피해자들이 돌려막기 형식으로 편취금의 94% 정도인 1천700억원이 피해자들에게 반환된 것으로 보이고, 징역형을 받고 항소심에 계류 중인 사정을 감안해 형을 정했다”고 판시했다.

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釜山两名女性因投资诈骗金额1800亿韩元被判8年有期徒刑