2024.6.5, El Ministerio Público informó este miércoles que puso en marcha la Operación Gaviota para desarticular una red que captó, a través de la firma Investor Winner, más de 3,000 millones de pesos operando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles con las que prometía un rendimiento mensual de entre 10 % y 30 %.
MP despliega Operación Gaviota contra Investor Winner por fraude de RD$3,000 millones en inversiones
Arrestó a ocho personas en las operaciones realizadas en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional
El Ministerio Público informó este miércoles que puso en marcha la Operación Gaviota para desarticular una red que captó, a través de la firma Investor Winner, más de 3,000 millones de pesos operando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles con las que prometía un rendimiento mensual de entre 10 % y 30 %.
Un comunicado de prensa señala que en los allanamientos se apresaron a ocho personas en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. En estos operativos participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.
El Ministerio Público indicó que la red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a las que prometían rendimientos inusualmente altos de su inversión, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.
“Los imputados reclutaban a las personas y las convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores”, precisó el órgano acusador.
¿Cómo operaban?
El Ministerio Público explicó que las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker (entidad que organiza las operaciones en los mercados bursátiles entre un comprador y un vendedor), ya que la colocación real es menor al 15 % de lo captado.
“Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales”, precisó.
Además, usaban los fondos captados para pagar a los inversores que se unieron antes, con el propósito de mostrar una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados que sugerían que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
Intentaron ocultar rastros
De este caso, varios afectados hicieron denuncias mediante redes sociales y medios de comunicación. Algunos incluso se manifestaron frente a la sede de la Procuraduría General de la República pidiendo la intervención de la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
Una vez descubiertos, los cabezas intentaron evadir la persecución de las autoridades.
“Para contaminar la investigación y ocultar rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país”, puntualizó el Ministerio Público.
Numerosas querellas
El Ministerio Público dijo que tiene en la actualidad numerosas querellas, “pero aún hay cientos de víctimas que están en negación absoluta y creen que su dinero está en un bróker internacional”.
“Como es común en estos esquemas fraudulentos, estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, algunos hasta hipotecaron su casa y otras propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner”, indica el Ministerio Público.
Las autoridades indican además, que muchos de los afectados se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado en el bróker no es ni el 15 % de lo captado.
“El Ministerio Público tiene la evidencia de que ese dinero se utilizó en el pago de intereses y una parte importante fue distraída por los imputados, quienes realizaron viajes, procesos estéticos, adquirieron bienes inmuebles y compraron autos, entre otros gastos e inversiones sustentados con el dinero de los inversores”.
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Dinero de Operación Gaviota se usó en viajes, compra de autos y hasta cirugías estéticas
De acuerdo al Ministerio Público, a través de la empresa Investor Winner estafaron personas con más de RD$3 mil millones
Una nueva red de estafa piramidal fue desmantelada este miércoles por el Ministerio Público, la cual operaba en distintos puntos del país y estafó a las víctimas con más de RD$3,000 millones.
Los clientes fueron estafados, conforme al órgano acusador, a través de la empresa Investor Winner, que les prometía ganancias de entre un 10 y un 30 %.
La mayor parte de esos recursos fueron distraídos por los estafadores, que los usaron en acciones como cirugías estéticas, compras de automóviles y viajes.
También, fue usado en la adquisición de bienes inmuebles, conforme al detalle que ofrece el Ministerio Público, que además afirma que de todos los recursos captados las víctimas menos del 15 % fue colocado en el mercado real.
“Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado”, explicó en el documento.
Estafados están en “negación absoluta”
Cientos de los estafados están en “negación absoluta” de que han perdido su inversión, “y creen que su dinero está en un bróker internacional”.
“Los afectados se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado en el bróker no es ni el 15 % de lo captado”, dijo el MP en una nota de prensa.
El órgano agregó que tiene “la evidencia” de que ese dinero se utilizó “en el pago de intereses a algunos clientes que se unieron antes al esquema, “con el propósito de mostrar una aparente solidez financiera mediante estados de cuentas falsos e informes financieros manipulados que sugerían que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas”
Dijo que otro monto importante fue distraído por los imputados”, cuyos nombres han sido revelados. Solo reveló que en los operativos apresaron a ocho personas contra las cuales solicitará medidas de coerción en las próximas horas.
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本周三，公共事务部捣毁了一个新的金字塔骗局网络，该网络在全国各地运作，诈骗受害者金额超过 30 亿雷亚尔。
检方称，这些客户是通过Investor Winner公司被诈骗的，该公司承诺向他们提供 10% 至 30% 的利润。
这些资源大部分被诈骗者转移，他们将其用于整容手术、购买汽车和旅行等活动。
此外，根据公共部提供的详细信息，这些资金还被用于购买房地产，其中还指出，从受害者那里收集到的所有资源中，只有不到 15% 被投放到实际市场上。
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