2024.12.31 Ejército pone a disposición del Ministerio Público a 206 personas por tráfico de indocumentados
Entre los enviados al MP figuran el presunto cabecilla de una red de tráfico de indocumentados en la región sur y el encargado de un hotel en Montecristi donde se albergaban extranjeros ilegales.
Santo Domingo. – El Ejército de República Dominicana ha puesto a disposición del Ministerio Público a 206 personas incluyendo civiles y militares, por tráfico de indocumentados, durante el período comprendido entre el 17 de agosto y el 30 de diciembre del año 2024.
Las personas enviadas a la justicia fueron arrestadas durante operativos realizados por patrullas del Ejército en diferentes provincias, correspondientes a las diferentes brigadas de infantería del ERD, en los cuales han sido detenidos miles de nacionales haitianos indocumentados durante el mismo período.
Durante el mes de agosto fueron presentados ante el Ministerio Público 15 personas por tráfico de extranjeros indocumentados, 30 en septiembre, 57 en octubre, 51 en noviembre y 53 hasta el 30 de diciembre.
Entre los presentados al Ministerio Público figura el presunto cabecilla de una red de tráfico de indocumentados en la región Sur del país, identificado como Félix Leonardo Alcántara Severino, conocido como Leonel o El Presidente, detenido junto a otros dos hombres, cuando franqueaban un autobús con 70 haitianos con estatus migratorio irregular en Azua.
También incluye a Diógenes Rafael Vásquez, encargado del Hotel La Altagracia en Montecristi, en el cual fueron detenidos 83 haitianos sin documentos, que eran albergados en ese lugar, para desde allí ser trasladados a distintas localidades, de acuerdo a informes.
Los detenidos en estas y otras operaciones llevadas a cabo en diferentes provincias por patrullas del Ejército, transportaban a extranjeros indocumentados en diferentes tipos de vehículos como autobuses, minibuses, camiones, jeepetas, motocicletas de dos y tres ruedas y _automóviles.
En las provincias de Azua, Elías Piña y San Juan de la Maguana, pertenecientes a la 3ra brigada, fueron detenidos y presantadas ante la justicia 100 personas durante el referido período. En Santiago y La Vega, correspondientes a la 2da brigada fueron 3 los sometimientos y uno en la 7ma, que comprende las provincias Duarte, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná.
Mientras que en la zona de responsabilidad de la 4ta brigada, que incluye las provincias Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde, las detenciones sumaron 77, mientras que otros 25 corresponden a las provincias de Barahona e Independencia, de la 5ta brigada.
El Comandante General del Ejército, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ha reiterado que a todos los que se involucren en acciones ilícitas relacionadas al tráfico de indocumentados, serán puestos a disposición del Ministerio Público, para el debido proceso de Ley.
A penas fue entregado por las autoridades dominicanos en la frontera, una multitud lo ultimó
Un pandillero haitiano que fue detenido en la República Dominicana y entregado este lunes por agentes de la Dirección General de Migración a la Policía Nacional de Haití a través del puente fronterizo que une Dajabón con Juana Méndez, fue ultimado a pocos minutos de ser cruzado hacia el vecino país.
El occiso fue identificado como Faro Markenson alias “Tibab”, quien, según una fuente militar, fue detenido ayer en Navarrete y luego fue subido a Santiago de los Caballeros para su investigación.
Según informaciones, el haitiano ultimado pertenecía a una banda peligrosa en Haití que había matado varios policías y civiles, así como de realizar varios hechos delictivos en el vecino país.
Informaciones recibidas por periodistas de este medio, indicaron que una multitud se lo quitaron a la policía y asesinaron al pandillero que se encontraba esposado y minutos después alegadamente lo incendiaron.
2024.12.18 Aplazan medida de coerción contra dominicano extraditado desde Colombia implicado en la red Falcón
Los abogados del imputado pidieron tiempo al tribunal para conocer el expediente
Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo lunes 23 de diciembre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el dominicano Joel Sosa Polanco, quienfue extraditado desde Colombia y vinculado a la presunta red desmantelada en el 2021 mediante la Operación Falcón.
La audiencia fue aplazada a solicitud de los abogados del imputado, quienes pidieron tiempo para conocer el expediente.
El proceso judicial contra Sosa Polanco se enmarca dentro de la estructura transnacional sobre narcotráfico y lavado de activos.
El Ministerio Público solicitará al tribunal prisión preventiva y que el caso sea declarado de complejo.
Sosa Polanco fue traído al país la noche del lunes 16 del corriente mes por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
Detención
Su arresto se produjo a inicio de diciembre junto a Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado como cabecilla de la estructura, en una operación de las autoridades de Colombia en el municipio de Chía, provincia de Sabana Centro, al norte de Bogotá.
Hasta el momento no se ha dado a conocer a qué país será extraditado Mosquea Polanco, también conocido como Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite.
Los implicados en la estructura del crimen organizado que el órgano acusador identificó y desarticuló, enfrentan cargos por delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico, patrocinio de dicha actividad, usurpación de identidad, tráfico de armas de fuego, entre otros ilícitos que, disfrazados como actividades comerciales legales, movilizaba miles de millones de pesos.
La acusación establece también que la red se dedicaba al patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad.
2024.6.5, El Ministerio Público informó este miércoles que puso en marcha la Operación Gaviota para desarticular una red que captó, a través de la firma Investor Winner, más de 3,000 millones de pesos operando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles con las que prometía un rendimiento mensual de entre 10 % y 30 %.
MP despliega Operación Gaviota contra Investor Winner por fraude de RD$3,000 millones en inversiones
Arrestó a ocho personas en las operaciones realizadas en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional
El Ministerio Público informó este miércoles que puso en marcha la Operación Gaviota para desarticular una red que captó, a través de la firma Investor Winner, más de 3,000 millones de pesos operando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles con las que prometía un rendimiento mensual de entre 10 % y 30 %.
Un comunicado de prensa señala que en los allanamientos se apresaron a ocho personas en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. En estos operativos participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.
El Ministerio Público indicó que la red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a las que prometían rendimientos inusualmente altos de su inversión, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.
“Los imputados reclutaban a las personas y las convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores”, precisó el órgano acusador.
¿Cómo operaban?
El Ministerio Público explicó que las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker (entidad que organiza las operaciones en los mercados bursátiles entre un comprador y un vendedor), ya que la colocación real es menor al 15 % de lo captado.
“Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales”, precisó.
Además, usaban los fondos captados para pagar a los inversores que se unieron antes, con el propósito de mostrar una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados que sugerían que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
Intentaron ocultar rastros
De este caso, varios afectados hicieron denuncias mediante redes sociales y medios de comunicación. Algunos incluso se manifestaron frente a la sede de la Procuraduría General de la República pidiendo la intervención de la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
Una vez descubiertos, los cabezas intentaron evadir la persecución de las autoridades.
“Para contaminar la investigación y ocultar rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país”, puntualizó el Ministerio Público.
Numerosas querellas
El Ministerio Público dijo que tiene en la actualidad numerosas querellas, “pero aún hay cientos de víctimas que están en negación absoluta y creen que su dinero está en un bróker internacional”.
“Como es común en estos esquemas fraudulentos, estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, algunos hasta hipotecaron su casa y otras propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner”, indica el Ministerio Público.
Las autoridades indican además, que muchos de los afectados se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado en el bróker no es ni el 15 % de lo captado.
“El Ministerio Público tiene la evidencia de que ese dinero se utilizó en el pago de intereses y una parte importante fue distraída por los imputados, quienes realizaron viajes, procesos estéticos, adquirieron bienes inmuebles y compraron autos, entre otros gastos e inversiones sustentados con el dinero de los inversores”.
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Dinero de Operación Gaviota se usó en viajes, compra de autos y hasta cirugías estéticas
De acuerdo al Ministerio Público, a través de la empresa Investor Winner estafaron personas con más de RD$3 mil millones
Una nueva red de estafa piramidal fue desmantelada este miércoles por el Ministerio Público, la cual operaba en distintos puntos del país y estafó a las víctimas con más de RD$3,000 millones.
Los clientes fueron estafados, conforme al órgano acusador, a través de la empresa Investor Winner, que les prometía ganancias de entre un 10 y un 30 %.
La mayor parte de esos recursos fueron distraídos por los estafadores, que los usaron en acciones como cirugías estéticas, compras de automóviles y viajes.
También, fue usado en la adquisición de bienes inmuebles, conforme al detalle que ofrece el Ministerio Público, que además afirma que de todos los recursos captados las víctimas menos del 15 % fue colocado en el mercado real.
“Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado”, explicó en el documento.
Estafados están en “negación absoluta”
Cientos de los estafados están en “negación absoluta” de que han perdido su inversión, “y creen que su dinero está en un bróker internacional”.
“Los afectados se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado en el bróker no es ni el 15 % de lo captado”, dijo el MP en una nota de prensa.
El órgano agregó que tiene “la evidencia” de que ese dinero se utilizó “en el pago de intereses a algunos clientes que se unieron antes al esquema, “con el propósito de mostrar una aparente solidez financiera mediante estados de cuentas falsos e informes financieros manipulados que sugerían que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas”
Dijo que otro monto importante fue distraído por los imputados”, cuyos nombres han sido revelados. Solo reveló que en los operativos apresaron a ocho personas contra las cuales solicitará medidas de coerción en las próximas horas.
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本周三，公共事务部捣毁了一个新的金字塔骗局网络，该网络在全国各地运作，诈骗受害者金额超过 30 亿雷亚尔。
检方称，这些客户是通过Investor Winner公司被诈骗的，该公司承诺向他们提供 10% 至 30% 的利润。
这些资源大部分被诈骗者转移，他们将其用于整容手术、购买汽车和旅行等活动。
此外，根据公共部提供的详细信息，这些资金还被用于购买房地产，其中还指出，从受害者那里收集到的所有资源中，只有不到 15% 被投放到实际市场上。
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