『Vietnam,Việt Nam,越南』 Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 张美兰, 万盛发案第二阶段, 诈骗财产罪, 洗钱罪, 非法运输货币出境罪 2024.6.5-7.202024.7.20 Vì sao hàng loạt cá nhân liên quan không bị xử lý ở vụ án Vạn Thịnh Phát? Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, nhiều cá nhân đã thực hiện hành vi ‘tiếp tay’ cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Tuy nhiên, những người này không được bàn bạc, trao đổi và không hưởng lợi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.2024.7.17 34 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 là những ai? Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm (vụ án Vạn Thịnh Phát) về nhiều tội danh khác nhau. 34 bị can gồm những ai, bị truy tố về những tội danh gì?2024.7.16 Truy nã luật sư giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ qua biên giới. Theo cáo buộc, Chiu Bing Keung Kenneth giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển 1,49 tỷ USD. Hiện người đàn ông này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu nên Bộ Công an quyết định truy nã.2024.7.16 Ngày 16/7, TAND TPHCM cho biết, đã thụ lý và chuẩn bị công tác xét xử giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm.2024.7.15 Ngày 15-7, VKSND Tối cao tống đạt Bản cáo trạng số 6639 truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.2024.7.12 VKSND Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh nói trên.2024.6.10-6.13 Toàn cảnh điều tra vụ đại án Vạn Thịnh Phát – Giai đoạn 22024.6.10-6.19 Khi tổ chức tội phạm Trương Mỹ Lan “tung hoành”2024.6.9, Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Kê biên tài sản “khủng” liên quan Trương Mỹ Lan2024.6.9, Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can, đối tượng liên quan tại Tập đoàn và Ngân hàng SCB vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới. Tại bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, từ nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án; từ các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước và tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Bộ Công an sẽ có các kiến nghị gửi các cơ quan quản lý Nhà nước để khắc phục và kiến nghị bổ sung, sửa đổi quy định của pháp luật phù hợp.2024.6.9, Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ Lan2024.6.7, Những con số ‘khủng’ trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, C03 (Bộ Công an) xác định Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn này, cùng đồng phạm đã lừa hơn 35.000 nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can Lan còn chủ mưu, cầm đầu rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng và chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.2024.6.6, Ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đề nghị 34 bị can ở 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh này.2024.6.6, Quá trình điều tra giai đoạn 2, C03 Bộ Công an kết luận 3 nhóm hành vi phạm tội.2024.6.5, Cảnh sát đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 34 người về 3 tội danh khác nhau. Trong số này có Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người đã bị tuyên án sơ thẩm với hành phạt tử hình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số: 13/QĐ-CSKT-P2 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174); “Rửa tiền” (Điều 324) và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” (Điều 189).2024.6.5, CQĐT cho biết đã kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan; đồng thời đề nghị truy tố 34 bị can về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Bộ Công an vừa ra thông báo kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB.