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密码保护：上海市浦东新区“钱多多”平台陈正浩非法吸收公众存款案 2024.6.13 ✓资金清退
投资受损人信息核对：“钱多多”案件投资受损人信息登记核对平台于2024年6月14日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2024年6月14日起至2024年10月13日止。

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2024.12.29 雷报,深圳人人聚财网贷平台,网友留言人人聚财不再兑付了,人人聚财客服表示：“现在这个平台所有的小金额客户都不参加兑付了,往后每个月是收不到钱的,您这个账户我看了一下也是停兑了”“这个平台提供了新通道方案”(人人聚财2020.3.19宣告良性退出网贷业务,2020.5.14出兑付方案,2020.5.26首期兑付,直到2024.10.28第54期兑付)
2024.12.28 晋中市赵海琴案执行到位部分案款,受害人王红艳,赵霞未获取到任何身份信息,现公告通知你们
2024.12.27 1.南江县陈灿辉诈骗立案(陈灿辉虚构“移动、电信、广电公司工作人员”身份以“充值话费充多少送多少”“降话费套餐优惠活动”等名义在南江县城周边诈骗) 2.玛沁县破获才昂杰(1999年1月10日生)非法买卖棚户区改造项目住房诈骗案 3.焦作市解放区“夏冬云”等人非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪一案集资款清退 4.德宏州丁卫民,丁卫恒,鲍光明,赵盛非法吸收公众存款案拟开展第一次资金清退
2024.12.26 1.永安市马爱淼非法组织民间标会非法吸收公众存款案进入清算核对阶段 2.杜蒙县侦破谢臣(别名:谢民,1981年11月出生,大庆市杜蒙县他拉哈镇六家子村人)等人系列敲诈勒索案件(谢臣等人以入县货车拉运砂石料超载为由,拨打110报警电话举报,对被害人施压,实施敲诈勒索) 3.呼和浩特市经济开发区破获张胜(1957年11月14日出生,现住呼和浩特市赛罕区)冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗案已逮捕 4.宜黄县发布刘瑛,段亚菲,欧阳爱娇,付凤英,杜美金,涂群英,许小英非法吸收公众存款案退赔损失分配方案
2024.12.25 1.西畴县抓获以王真友,陈厘厉,李辉仁,毛培富,江光超等人为主的多个犯罪团伙成员54人(非法开采,运输,收购铝土矿及为团伙提供帮助) 2.陕西建利雄建筑劳务有限公司法定代表人冯世建诱骗多名受害人缴纳保证金已逮捕 3.上城区“尊岚珠宝系”吴成弟,吴正豪,翟玲娜等人非法吸收公众存款案第2次清退
2024.12.24 1.雷报,辽宁中普集团案,沈阳中普专班一般都是在周一举行商讨碰头例会,今天周二,出借人不约而同来到接访点打听进展 2.宁城县韩达伟(1987年2月14日出生,宁城县右北平镇崔家窑村人)以“代人办理驾驶证”为由诈骗 3.杭锦后旗李露(女)冒充律师实施诈骗 4.蒲县打掉以霍新记,霍冬冬为首,霍红记,段蒲峰,霍飞飞,霍彦飞,霍海瑞为成员的恶势力犯罪团伙 5.邵阳市打掉汤季发,沈青梅,汤季佳等人涉黑涉恶犯罪团伙 6.静安区益启资产管理公司赵辉等人案投资受损人信息核对 7.合山市侦办一起电信诈骗案件扣押姬某涉案资金44607元认领 8.天元区认领保证金,暂扣款25400元 9.武汉扬道鼎驰文化传媒有限公司字画案(张帅,刘强,窦倩,刘倍倍,易祥,吴旺旺等人案)被害人填报信息
2024.12.23 1.旅顺口区原圣同润(大连)海产品销售有限公司旅顺分公司负责人苏宪凤非法吸收公众存款案移送 2.罗湖区王未,祝小彦诈骗案移送 3.陵水县海南祥颐共生旅居养老服务有限公司,戴书东非法吸收公众存款案移送 4.池州经济开发区一起电信网络诈骗案件来源不明资金3168166元招领 5.相城区杨琳健,陈灵健诈骗案执行款认领(120人) 6.河东区杨翠琳等非法吸收公众存款案资金清退核实登记 7.武汉市中农财富万玲莉,甘霖案补充填报

2024年12月30日
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