『Vietnam,Việt Nam,越南』 10 LỪA DẢO, lừa đảo trên không gian mạng, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo qua mạng, XÉT XỬ SƠ THẨM 2024.6.16-6.28

Lừa bán đất dịch vụ, nữ quái chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng

Mặc dù từng có 2 tiền án về các tội Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nữ quái Lê Thị Hiền vẫn lừa đảo bán đất dịch vụ, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng của bị hại.

Ngày 28/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hiền (65 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội) mức án 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Hiền từng có 2 tiền án về các tội Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2007, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đ. và bà Cao Thị N. (ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) quen biết bị cáo Lê Thị Hiền.

Khi đó, Hiền giới thiệu bản thân đang làm nghề kinh doanh, buôn bán, có khả năng mua đất dịch vụ ở phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội).

Do có nhu cầu mua đất nên tháng 5/2022, vợ chồng ông Đ. nhờ bị cáo mua đất giúp.

Bà Hiền đồng ý và thống nhất mua giúp vợ chồng ông Đ. 2 lô đất dịch vụ, mỗi lô có diện tích 50m2, giá 1,9 tỷ đồng/lô tại khu A, phường Yên Nghĩa. Tổng số tiền mua đất là 3,8 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng ông Đ. đưa Hiền 56 triệu đồng để lo thủ tục.

Ngày 16/5/2022, vợ chồng ông Đ. chuyển khoản 1,46 tỷ đồng và giao hơn 2,3 tỷ đồng cho bị cáo Hiền. Ba ngày sau, đôi vợ chồng tiếp tục đưa thêm 1 tỷ đồng để nhờ Hiền mua thêm đất. Sau đó, để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông Đ., Hiền đưa ra thông tin về các lô đất dịch vụ khác.

Để bị hại tin tưởng, bà Hiền đưa vợ chồng ông Đ. đến gần bến xe Yên Nghĩa và chỉ các khu đất trống, nói đây là các khu đất vợ chồng ông Đ. đã mua và được UBND phường Yên Nghĩa quản lý.

Đưa ra nhiều hứa hẹn, nhưng sau khi cầm tiền, bị cáo cắt đứt liên lạc với bị hại, chiếm đoạt tiền.

Xác minh tại UBND phường Yên Nghĩa cho thấy, các lô đất mà bà Hiền nói là mua cho vợ chồng ông Đ. thực chất đứng tên sở hữu của người khác. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận phù hợp với nội dung vụ án.

Theo cáo buộc, vợ chồng ông Đ. đã giao cho Lê Thị Hiền tổng số hơn 8,67 tỷ đồng để mua 6 lô đất dịch vụ. Trong số tiền trên còn có vốn của 2 người khác.

—

Hà Nội: Xét xử ‘nữ quái’ chiếm đoạt tiền tỷ của cặp vợ chồng

Sau khi nhận được tiền đặt cọc và tiền lo thủ tục các lô đất, Lê Thị Hiền khất hẹn nhiều lần rồi cắt đứt liên lạc với bị hại.

Ngày 28/6, TAND TP. Hà Nội đã đưa Lê Thị Hiền (SN 1959, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, năm 2007, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đ. và bà Cao Thị N. (ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) quen biết bị cáo Lê Thị Hiền và được Hiền giới thiệu đang làm nghề kinh doanh, buôn bán, có khả năng mua đất dịch vụ ở phường Yên Nghĩa.

Do có nhu cầu mua đất nên tháng 5/2022, vợ chồng ông Đ. nhờ bà Hiền mua đất giúp. Hiền đồng ý và thống nhất mua giúp vợ chồng ông Đạt 2 lô đất dịch vụ, mỗi lô có diện tích 50m2, giá 1,9 tỷ đồng/lô tại khu A, phường Yên Nghĩa. Tổng số tiền mua đất là 3,8 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng ông Đạt đưa 56 triệu đồng để lo thủ tục.

Ngày 16/5/2022, vợ chồng ông Đ. chuyển khoản 1,46 tỷ đồng và giao hơn 2,3 tỷ đồng cho bà Hiền.

Đến ngày 19/5/2022, vợ chồng ông Đ. đưa thêm 1 tỷ đồng để nhờ bà Hiền mua thêm đất. Sau đó, để lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông Đ., bà Hiền đưa ra thông tin về các lô đất dịch vụ khác.

Không những vậy, Hiền còn bịa chuyện có người ở TP Hải Phòng đang rao bán giá rẻ lô đất tại khu A, phường Yên Nghĩa. Lúc khác, Hiền lại tung thông tin ở phường Yên Nghĩa không còn lô đất 42m2 mà phải mua thêm 10m2 để thành 50m2. Sau đó, đối tượng lại bảo đưa tiền để lo việc gắp phiếu chọn vị trí đẹp. Ngoài ra, Hiền còn rủ vợ chồng ông Đạt góp tiền cùng mua đất…

Để bị hại tin tưởng, Hiền đưa vợ chồng ông Đ. đến khu vực phía sau giáp với Bến xe Yên Nghĩa quận Hà Đông và chỉ các khu đất trống, nói đây là các khu đất vợ chồng ông Đ. đã mua và được UBND phường Yên Nghĩa quản lý.

Hiền cam kết trong tháng 7/2022, vợ chồng ông Đ. sẽ được gắp phiếu các lô đất dịch vụ trên. Nhưng sau nhiều lần hứa hẹn, Hiền cắt đứt liên lạc với bị hại.

Xác minh tại UBND phường Yên Nghĩa cho thấy, các lô đất mà Hiền nói là mua cho vợ chồng ông Đ. thực chất đứng tên sở hữu người khác. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận phù hợp với nội dung vụ án.

Tổng số tiền Hiền chiếm đoạt của vợ chồng ông Đ. là hơn 8,67 tỷ đồng để mua 6 lô đất dịch vụ. Trong đó, có vốn của 2 người khác, có người góp 700 triệu đồng và 400 triệu đồng.

Căn cứ vào các tình tiết vụ án cùng diễn biến trên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hiền mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, Lê Thị Hiền từng có 2 tiền án về các tội “Đánh bạc” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

—

尽管曾因赌博和欺诈挪用财产两次被定罪，女怪物Le Thi Hien仍然欺诈性地出售服务用地，从受害者那里挪用了近90亿越南盾。

6月28日，河内人民法院以诈骗财产罪判处被告人黎氏贤（65岁，河内市河东区）有期徒刑17年。

此前，黎曾因赌博罪和诈骗财产罪两次被定罪。

Bắt giữ chủ hụi lừa đảo gần 4 tỷ đồng ở Bạc Liêu

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hụi viên.

Ngày 24/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Quách Ngọc Bích (43 tuổi, ngụ xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2014, bà Bích bắt đầu đứng ra làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng.

Đến năm 2020-2021, nhiều hụi viên tham gia các dây hụi do Bích làm chủ, sau đó hốt hụi nhưng không đóng hụi lại cho Bích.

Để có tiền xoay xở, Bích mở nhiều dây hụi mới, dùng thủ đoạn mạo danh các hụi viên để hốt hụi.

Đến tháng 10/2023, Bích tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả, chiếm đoạt của các hụi viên gần 4 tỷ đồng.

—

Bắt giam nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu

Ngày 24.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Quách Ngọc Bích (43 tuổi, ngụ xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2014, bà Bích bắt đầu đứng ra làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng. Đến năm 2020 – 2021, nhiều hụi viên tham gia các dây hụi do Bích làm chủ, sau đó hốt hụi nhưng không đóng hụi lại cho Bích.

Để có tiền lấp hụi, Bích mở nhiều dây hụi mới, dùng thủ đoạn mạo danh các hụi viên để hốt hụi. Đến tháng 10.2023, Bích tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả, chiếm đoạt của các hụi viên gần 4 tỉ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến việc tố giác bà Bích do có hành vi gian dối, mạo danh hụi viên hốt hụi đối với các dây hụi do mình làm chủ để chiếm đoạt của hụi viên.

Căn cứ vào Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu yêu cầu UBND huyện Hòa Bình cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu điện tử có liên quan đến vụ việc cụ thể như: bà Quách Ngọc Bích có đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa Bình hay không? Nếu có, đề nghị UBND huyện Hòa Bình cung cấp các giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Trường hợp bà Bích có đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì yêu cầu UBND huyện Hòa Bình tạm dừng đăng ký biến động về đất đai, tài sản gắn liền với đất. Khi phát sinh việc đăng ký biến động, đề nghị UBND huyện Hòa Bình thông báo ngay và gửi kèm theo các tài liệu có liên quan việc biến động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu để phối hợp thực hiện.

Ngày 18.3, UBND huyện Hòa Bình có văn bản gửi Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND các xã, thị trấn đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên tiến hành rà soát, cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản của bà Bích, bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác. Đồng thời tạm ngưng thực hiện các giao dịch như đăng ký biển động, mua bán, chuyển nhượng, tặng cho tài sản do bà Bích đứng tên sở hữu.

Trước khi bị bắt, bà Quách Ngọc Bích làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

—

薄辽市逮捕近40亿越盾诈骗团伙老板
在调查过程中，薄辽省警方决定起诉该行会老板，罪名是骗取该行会成员近40亿越南盾。

6月24日，薄辽侦查局对案件作出起诉决定，对被告人郭玉碧（43岁，居住在和平县明迪村）发出临时逮捕令调查“欺诈性侵占财产”行为

被捕前，郭玉碧女士担任薄辽省和平县委宣传部副部长。

Giả danh nhân viên hàng không, chiếm đoạt của người yêu và nhóm bạn 2,7 tỷ đồng
Nói dối bản thân có thể mua được vé máy bay giá rẻ của nhiều hãng hàng không khác nhau, từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2022, Xuyến đã chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của 6 bị hại.

Ngày 24/6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Thị Kim Xuyến (sinh năm 1997, trú xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, cuối năm 2019, Xuyến quen biết anh Nguyễn Mạnh H (sinh năm 1995, là chuyên viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam).

Khi mới quen, Xuyến không có việc làm ổn định nhưng lại nói dối anh H là đang làm việc tại Công ty Cổ phần hàng không Bamboo Airways.

Đầu năm 2021, hai bên nảy sinh tình cảm yêu đương. Anh H chuyển về sống chung với Xuyến ở phòng trọ tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời điểm này, do không trả tiền thuê nhà nên chủ nhà yêu cầu Xuyến chuyển đi chỗ khác.

Để gian dối nhằm chứng minh bản thân có thu nhập tốt để chủ nhà tiếp tục cho thuê, Xuyến làm giả hợp đồng tuyển dụng của Công ty Bamboo Airways bằng cách tải mẫu hợp đồng lao động, chỉnh sửa mã nhân viên…

Cuối năm 2020, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Xuyến nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh H và bạn bè của anh này dưới hình thức bán vé máy bay giá rẻ.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Xuyến nói dối bản thân chuyển sang làm việc tại Phòng Quản lý chất lượng bay của hãng Bamboo Airways, có quan hệ với trưởng phòng vé và có thể mua được vé máy bay giá rẻ của nhiều hãng hàng không khác nhau.

Ngoài ra, Xuyến thường xuyên bảo anh H đưa đón mình đến chi nhánh công ty này tại Thành phố Hồ Chí Minh để anh H tin tưởng.

Thực tế, Xuyến đến các phòng vé của các hãng khác nhau, làm quen với nhân viên phòng vé, tìm hiểu thông tin về việc đặt vé máy bay…

Trong thời gian sống chung với anh H, Xuyến biết các bạn bè của anh H, giới thiệu với họ bản thân có khả năng lấy được vé giá rẻ các hãng hàng không như: Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Airways với nhiều mức giá từ 500 nghìn đồng-1,85 triệu đồng cho cặp vé khứ hồi.

Các vé trên là vé “mở,” có nghĩa là có thể bay tất cả ngày trong năm, trừ ngày lễ, Tết. Xuyến nói chỉ cần báo cho mình biết ngày, giờ bay trước 3-4 ngày là có thể bay được, giá vé gồm thuế, phí và được hoàn, hủy, hỗ trợ đổi chuyến bay, giờ bay…

Bị cáo cũng mời chào các bị hại cùng góp vốn kinh doanh để kiếm lợi nhuận. Để họ tin tưởng, ban đầu khi nhận tiền, Xuyến tự bỏ thêm tiền, đặt mua vé tại website chính thức của các hãng hoặc tại phòng vé Viettourist.

Do một lần bay thành công nên các bị hại tin tưởng nhờ Xuyến đặt vé số lượng lớn hơn để sử dụng và kinh doanh.

Với số tiền đó, Xuyến chỉ đặt giữ chỗ một số vé hoặc lấy mã code vé “ảo” gửi cho khách.

Tuy nhiên, do bị cáo không thanh toán tiền nên khách hàng ra đến sân bay không bay được. Khi đó, Xuyến lấy lý do lỗi hệ thống, lỗi phòng vé không xuất được vé. Xuyến bảo họ tự bỏ tiền ra mua vé rồi khi về sẽ hoàn lại.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2022, Xuyến chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của 6 bị hại. Riêng anh H tố cáo Xuyến chiếm đoạt của mình 668 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, nhiều người còn tố giác anh H đồng phạm với Xuyến trong việc lừa đảo chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Xuyến khai không bàn bạc, chia tiền với anh H.

Bản thân anh H cũng bị Xuyến lừa đảo, chiếm đoạt tiền nên Công an không có căn cứ xác định anh H có hành vi đồng phạm với Xuyến.

Đối với hành vi làm giả hợp đồng lao động của Xuyến, do cơ quan Công an không thu được bản gốc nên không có căn cứ để xử lý Xuyến về hành vi này./.

—

Cô gái lừa tiền tỷ của người yêu và nhóm bạn

TPO – Thiếu tiền thuê trọ, bị chủ nhà yêu cầu chuyển đi nơi khác, cô gái trẻ Huỳnh Thị Kim Xuyến nảy sinh ý đồ lừa người yêu và nhóm bạn góp tiền cùng buôn vé máy bay giá rẻ, rồi chiếm đoạt chi tiêu.

Ngày 24/6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Thị Kim Xuyến (SN 1997, ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, cuối năm 2019, Xuyến quen biết anh H. (29 tuổi, là chuyên viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam) và nói dối anh này đang làm việc tại Bamboo Airways, dù cá nhân bị cáo không có việc làm ổn định.

Đầu năm 2021, hai bên nảy sinh tình cảm, anh H. chuyển về sống chung với Xuyến tại phòng trọ ở quận Tân Bình (TP HCM). Thời điểm này, do không trả tiền thuê nên chủ nhà yêu cầu Xuyến chuyển đi chỗ khác.

Với mục đích chứng minh bản thân có thu nhập tốt để chủ nhà tiếp tục cho thuê nhà, Xuyến làm giả hợp đồng lao động của Công ty Bamboo Airways bằng cách tải mẫu hợp đồng lao động, chỉnh sửa mã nhân viên.

Đến cuối năm 2020, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Xuyến nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh H. và bạn bè anh bằng hình thức bán vé máy bay giá rẻ.

Theo đó, Xuyến nói dối bản thân chuyển sang làm việc tại Phòng Quản lý chất lượng bay của hãng Bamboo Airways, có quan hệ với trưởng phòng vé, có thể mua được vé máy bay giá rẻ của nhiều hãng khác nhau.

Xuyến cũng thường xuyên bảo bạn trai đưa đón mình đến chi nhánh Bamboo Airways để tạo lòng tin. Thực tế, bị cáo chỉ đến các phòng vé của các hãng khác nhau, làm quen với nhân viên, tìm hiểu thông tin về việc đặt vé máy bay. Bị cáo sau đó giới thiệu bản thân có khả năng lấy được vé giá rẻ các hãng như Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Airways, với nhiều mức giá từ 500.000 đồng – 1,85 triệu đồng cho cặp vé khứ hồi.

Theo giới thiệu của Xuyến, các vé đều “mở”, tức có thể bay tất cả các ngày trong năm, trừ dịp lễ tết. Người mua chỉ cần báo ngày, giờ bay trước 3 – 4 hôm là có thể bay được, giá vé đã gồm thuế, phí lại được hoàn, hủy, hỗ trợ đổi chuyển bay, giờ bay.

Bị cáo cũng mời chào các bị hại cùng góp vốn kinh doanh để kiếm lợi nhuận. Nhằm tạo “tin tưởng”, ban đầu Xuyến tự bỏ thêm tiền, đặt mua vé tại website chính thức của các hãng hoặc tại phòng vé Viettouris. Do một lần bay thành công nên các bị hại “sập bẫy”, nhờ Tuyến đặt vé số lượng lớn hơn để sử dụng và kinh doanh.

Khi các bị hại chuyển tiền, Xuyến chỉ đặt giữ chỗ một số vé hoặc lấy mã code vé “ảo” gửi cho khách. Tuy nhiên, do bị cáo không thanh toán tiền nên khách hàng ra đến sân bay thì không bay được. Xuyến lấy lý do lỗi hệ thống, lỗi phóng vé, nhờ bị hại tự bỏ tiền mua vé rồi về sẽ hoàn lại.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 11/2020 – 5/2022, Xuyến chiếm đoạt gần 2,8 tỷ đồng của anh H. và 5 bị hại đều là bạn bè của anh H.

Khi vụ việc “vỡ lở” nhiều bị hại tố cáo anh H. đồng phạm với Xuyến trong việc lừa đảo, nhưng Xuyến khai không bàn bạc, chia tiền với tình nhân. Bản thân anh H. cũng bị Xuyến lừa tiền nên cơ quan điều tra không có căn cứ xác định anh H. đồng phạm.

—

女孩骗走了爱人和一群朋友数十亿的钱

由于没钱交房租，被房东要求搬迁，年轻女孩Huynh Thi Kim Xuyen想出了一个办法，冒充航空公司员工，从她的爱人和一群朋友那里窃取27亿越南盾
Xuyen谎称可以购买多家航空公司的廉价机票，从2020年11月至2022年5月，从6名受害者那里挪用了超过27亿越南盾。

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị lừa 80 tỉ, tòa bất ngờ trả hồ sơ

Bị cáo buộc chiếm đoạt 80 tỉ đồng của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cựu vụ trưởng thuộc Ủy ban Dân tộc không thừa nhận hành vi. Tòa sau đó quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Ngày 21.6, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (52 tuổi), cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị hại trong vụ án là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Tại tòa, ông Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do tuổi cao, sức khỏe không tốt. Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Mình cũng cho hay, nội dung vụ việc đã được ông trình bày trong giai đoạn điều tra, nay ông đề nghị được trả lại tiền, tôn trọng phán quyết của hội đồng xét xử.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Sỹ Tá tiếp tục không thừa nhận hành vi, đề nghị ông Đỗ Anh Dũng phải có mặt tại tòa để làm rõ các tình tiết của vụ án.

Bất ngờ trả hồ sơ điều tra bổ sung

Khai với hội đồng xét xử, ông Tá thừa nhận dự án đảo Núi Cuống (Quảng Ninh) là của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Đức Anh (gọi tắt là Công ty Đức Anh) do bà Đinh Thị Hải Yến giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Do muốn bán dự án này, vợ chồng bà Yến đưa hồ sơ, ủy quyền cho ông Tá thực hiện giao dịch, giá bán mong muốn là 320 tỉ đồng. Vốn quen biết từ trước, ông Tá đến gặp Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng để “chào hàng”, thống nhất mức giá 400 tỉ đồng. Sau đó, phía Tân Hoàng Minh và Công ty Đức Anh ký hợp đồng chuyển nhượng.

Ông Tá khẳng định bản thân chỉ là người môi giới, được ông Đỗ Anh Dũng đưa 50 tỉ đồng để trả công vì đã giúp mua được dự án, chứ không phải 80 tỉ như cáo trạng quy kết. “Anh Dũng ở Việt Nam là người thế nào mà bảo anh ấy tin dự án của tôi, Công ty Đức Anh của tôi trong khi tôi không đứng tên?”, bị cáo thanh minh.

Chủ tọa hỏi số tiền 50 tỉ đồng nêu trên là của cá nhân ông Dũng hay của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Tá cho hay không nắm rõ, chỉ nghĩ rằng “đây là tiền riêng của anh Dũng”.

Vẫn theo bị cáo, hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên không thực hiện được là bởi phía Tân Hoàng Minh không thanh toán tiền đúng hạn. Ông Dũng có gọi điện thông báo về việc này, đồng thời đề nghị trả lại tiền môi giới. Vì thế, bị cáo đã trả lại 33 tỉ đồng.

Trước những lời khai trên, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết không thể làm sáng tỏ ngay tại tòa.

Trong đó, cần xác định lại số tiền ông Dũng chuyển cho bị cáo Tá là tiền riêng của ông Dũng hay tiền từ các cổ đông khác trong Tập đoàn Tân Hoàng Minh hay không. Cần làm rõ một “sổ đỏ” bị cáo Tá giữ nhưng đứng tên người khác, đang bị kê biên, là của ai

Tòa cũng cho rằng cần lấy lời khai của 2 cổ đông thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh lấy tư cách của doanh nghiệp này để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Công ty Đức Anh.

Nhận đặt cọc chuyển nhượng dự án 80 tỉ đồng

Theo cáo buộc của viện kiểm sát, Công ty Đức Anh là chủ đầu tư dự án đảo Núi Cuống tại xã Đại Bình, H.Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cuối năm 2018, Công ty Đức Anh muốn bán dự án trên và nhờ ông Tá tìm người mua.

Nhận lời, ông Tá mang một quyển quy hoạch địa điểm đảo Núi Cuống đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh, gặp ông Đỗ Anh Dũng giới thiệu bán dự án. Cựu vụ trưởng nói đảo Núi Cuống đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn, dự án này và cả Công ty Đức Anh đều là của mình.

Ngỡ là thật, ông Dũng đồng ý nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh với mức giá 400 tỉ đồng. Ông Tá yêu cầu đặt cọc trước 20%, tương đương 80 tỉ đồng; phần còn lại 320 tỉ đồng, ông Tá nói sẽ chỉ đạo ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh.

Giữa tháng 1.2019, đại diện Công ty Đức Anh và ông Đỗ Anh Dũng ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ông Tá có mặt chứng kiến. Sau khi các cổ đông của Công ty Đức Anh ra về, ông Tá ở lại và nhận đủ 80 tỉ đồng từ phía Tân Hoàng Minh, ký giấy biên nhận.

Về phía mình, vợ chồng bà Đinh Thị Hải Yến – Chủ tịch HĐQT Công ty Đức Anh – hỏi và được ông Tá trả lời rằng, sau khi ký hợp đồng bên mua sẽ thanh toán tiền luôn. Vì thế, vợ chồng bà mới không yêu cầu phía ông Đỗ Anh Dũng đặt cọc. Nhưng trên thực tế, ông Tá đã nhận 80 tỉ đồng tiền đặt cọc từ ông Dũng, mà không hề thông báo với vợ chồng bà Yến.

Khi phát hiện dự án không được quy hoạch như lời giới thiệu, ông Dũng yêu cầu ông Tá phải hoàn trả số tiền đã nhận đặt cọc. Ông Tá trả thành nhiều lần, được tổng cộng 33 tỉ đồng, còn chiếm giữ 47 tỉ đồng.

—

Cựu vụ trưởng phản đối cáo buộc lừa 80 tỷ đồng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Bị cáo Nguyễn Sỹ Tá khai môi giới cho ông Đỗ Anh Dũng mua lại dự án Núi Cuống và được đưa 50 tỷ đồng tiền công, chứ không lừa đảo 80 tỷ đồng như cáo buộc.

Sáng 21/6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972), cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại trong vụ là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vắng mặt tại tòa.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Cáo buộc của Viện kiểm sát thể hiện, ông Tá tự nhận mình làm chủ dự án Núi Cuống (Quảng Ninh) và bán lại cho ông Đỗ Anh Dũng. Ông Dũng 2 lần chuyển tổng cộng 80 tỷ đồng cho Tá nhưng sau đó không mua được dự án nên đòi lại. Cựu Vụ trưởng chỉ trả lại 33 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 47 tỷ.

Khai tại tòa, Nguyễn Sỹ Tá khẳng định không lừa đảo, cáo trạng truy tố bị cáo là không đúng sự thật. Bị cáo cho biết, dự án Núi Cuống của Công ty Đức Anh do vợ chồng ông Nguyễn Đăng Duyệt, bà Đinh Thị Hải Yến làm chủ. Hai người đưa hồ sơ, ủy quyền cho Tá bán dự án với giá 320 tỷ đồng.

Do quen biết từ trước, Tá đến gặp, chào bán cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng. Ban đầu, ông Dũng định giá 500 tỷ đồng. “Tôi giật mình, bảo ôi sao nhiều thế. Sau thống nhất bán dự án với giá 400 tỷ”, bị cáo khai.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Công ty Đức Anh sau đó ký hợp đồng mua bán dự án Núi Cuống nên bị cáo Tá khẳng định bản thân là môi giới, được ông Đỗ Anh Dũng đưa 50 tỷ đồng tiền công. Việc cáo trạng truy tố bị cáo 2 lần nhận tổng 80 tỷ đồng là sai.

Chủ tọa hỏi: “50 tỷ đồng này của cá nhân Đỗ Anh Dũng hay tiền của Tân Hoàng Minh?”. Bị cáo Tá trả lời không nắm rõ, bản thân nghĩ đây là tiền “riêng của anh Dũng”.

Nguyễn Sỹ Tá cho hay, hợp đồng mua bán Núi Cuống không thành vì Tân Hoàng Minh không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn. Khi đó, Đỗ Anh Dũng gọi điện, thông báo cho Tá việc này và bảo “em trả cho anh tiền môi giới”. Bị cáo Tá do vậy trả lại 33 tỷ đồng.

“Anh Dũng ở nước Việt Nam là người thế nào mà bảo anh ấy tin dự án của tôi, Công ty Đức Anh của tôi, trong khi tôi không đứng tên?”, bị cáo Nguyễn Sỹ Tá nói.

Chủ tọa sau đó cho tạm dừng xét xử để hội ý và quyết định trả hồ sơ do thấy “cáo trạng truy tố chưa phù hợp”. Đầu tiên, có 2 cổ đông của Tân Hoàng Minh lấy tư cách của tập đoàn này, ký hợp đồng mua cổ phần Công ty Đức Anh nên cần lấy lời khai của họ để làm rõ.

Tiếp đến, cơ quan chức năng cần xác định lại số tiền Đỗ Anh Dũng chuyển cho Nguyễn Sỹ Tá là tiền riêng của ông Dũng hay có tiền từ các cổ đông khác tại Tân Hoàng Minh. Ngoài ra, cần làm rõ một sổ đỏ bị cáo Tá giữ nhưng đứng tên người khác, đang bị cảnh sát kê biên là của ai.

Những việc này không thể làm rõ tại tòa nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, đề nghị Viện kiểm sát điều tra bổ sung.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị lừa 80 tỷ

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Công ty Đức Anh muốn bán dự án Đảo Núi Cuống thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Đức Anh nhờ cựu vụ trưởng tìm đối tác mua dự án và có lập giấy ủy quyền với nội dung cho phép Nguyễn Sỹ Tá “thay mặt công ty giao dịch với đối tác… Khi đối tác đồng ý mua thì thông báo cho HĐQT để các thành viên ký hợp đồng sang nhượng, bán toàn bộ cổ phần cho đối tác”.

Nguyễn Sỹ Tá sau đó mang theo một quyển quy hoạch địa điểm Đảo Núi Cuống đến gặp ông Đỗ Anh Dũng. Tá giới thiệu với ông Dũng rằng địa điểm đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn.

Tá còn nói rằng dự án và Công ty Đức Anh là của mình vì “trước đây Tá làm Giám đốc nhà khách Chính phủ ở 37 Hùng Vương, phục vụ các “bác” nên được cho dự án. Do ông Tá là cán bộ nhà nước không đứng tên được nên mới nhờ người giúp việc và lái xe đứng tên giùm.

Ông chủ Tân Hoàng Minh tin tưởng nên đồng ý mua và thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng.

Hai bên thống nhất đặt cọc trước 80 tỷ đồng và Tá đề nghị giữ bí mật chuyện này để Tá đi cảm ơn các “bác” và cũng để thuận lợi hơn cho việc xin thêm diện tích xây dựng sau này. Số tiền còn lại 320 tỷ đồng thì sẽ ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh.

Ông Dũng đồng ý và giao nhân viên chuẩn bị thỏa thuận đặt cọc và các hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh với giá trị ghi trong hợp đồng là 320 tỷ đồng.

Ngày 10/1/2019, các cổ đông Công ty Đức Anh đến ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi các cổ đông ra về, ông Tá lên tầng 5 tòa nhà Công ty Tân Hoàng Minh để nhận số tiền đặt cọc.

Khi hết thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ đông Công ty Đức Anh không nhận được tiền chuyển nhượng. Ngày 15/2/2019, cổ đông Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng và quyết định hủy ủy quyền đối với Nguyễn Sỹ Tá do không thực hiện đúng cam kết.

Cũng trong thời gian này, ông Đỗ Anh Dũng tìm hiểu và biết dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ như lời Tá nói.

Giữa tháng 3/2019, khi ông Dũng làm việc với các cổ đông của Công ty Đức Anh là bà Đinh Thị Hải Yến, Nguyễn Đăng Duyệt đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì mới biết công ty và dự án không phải của Nguyễn Sỹ Tá. Nguyễn Sỹ Tá nhận đặt cọc 80 tỷ đồng của ông Dũng nhưng không thông báo, không chuyển số tiền này cho các cổ đông.

Do đó, Tân Hoàng Minh đã lập hợp đồng mới để đặt cọc và mua cổ phần với các cổ đông thật sự của Công ty Đức Anh. Đồng thời, ông Dũng yêu cầu Nguyễn Sỹ Tá phải hoàn trả số tiền 80 tỷ đồng đã nhận.

Tuy nhiên, cựu vụ trưởng mới trả lại cho ông Đỗ Anh Dũng 33 tỷ đồng, còn chiếm giữ 47 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cựu vụ trưởng không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục thay đổi lời khai. Bị can Tá khai rằng số tiền 80 tỷ đồng là do ông Dũng hứa thưởng nếu giúp ông Dũng mua nhanh được dự án. Do tin lời ông Dũng nói nên bị can ký giấy tờ nhận 80 tỷ đồng mà không đọc nội dung thỏa thuận, không biết đây là tiền cọc.

—

Trả hồ sơ vụ cựu Vụ trưởng lừa Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh 80 tỷ

Ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang là bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 80 tỷ đồng.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh không chỉ là chủ mưu trong vụ án phát hành trái phiếu khống, lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng mà ông Dũng còn là bị hại trong vụ án khác.

Cụ thể, ngày 21/6, TAND Tp.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc).

Bị hại trong vụ án là Đỗ Anh Dũng, nhưng ông Dũng có đơn xin xử vắng mặt. HĐXX công bố lý do vắng mặt là ông Dũng có đơn đề nghị vì lý do tuổi cao, sức khoẻ không đảm bảo. Toà bộ nội dung vụ án cũng đã được ông Dũng trình bày trong giai đoạn điều tra.

Với tư cách là người bị hại, ông Dũng đề nghị Tá trả toàn bộ số tiền theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời ủy quyền cho luật sư trình bày và cam kết tôn trọng phán quyết của tòa án.

Trái lại, luật sư cùng bị cáo Nguyễn Sỹ Tá đề nghị ông Dũng phải có mặt để làm rõ một số nội dung. Tuy nhiên, đề nghị đó đã bị HĐXX bác bỏ.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Tá phản bác cáo trạng buộc ông lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Dũng. Ông Tá cho rằng, bản thân chỉ là người “môi giới”, cầm hồ sơ của Công ty Anh Đức đi bán hộ dự án Núi Cuống. Việc môi giới này không ai cấm và sau khi ký hợp đồng xong mới được ông Dũng đưa tiền.

Theo bị cáo Tá, việc môi giới của ông ban đầu thành công, song thương vụ mua bán sau đó thất bại vì nhiều lý do nên ông trả lại 33 tỷ đồng.

HĐXX hỏi: “Vì sao bị cáo bảo ông Dũng thưởng tiền nhưng bị cáo lại đem trả?”

Ông Tá đáp: Do việc mua bán không thành công, cá nhân ông chơi với anh Dũng lâu năm nên đem trả một phần.

HĐXX tiếp tục hỏi: Anh làm môi giới được bên nào cấp phép không? Làm cho công ty nào hay tự lập công ty rồi môi giới?”

Ông Tá cho hay: Bị cáo không làm cho doanh nghiệp nào, phía Công ty Anh Đức cho phép tìm người để mua bán dự án. Còn hợp đồng mua bán sau này hai bên tự ký với nhau.

Sau một thời gian xét hỏi, xét thấy còn nhiều mâu thuẫn trong lời khai và tài liệu có trong vụ án. Để đảm bảo khách quan, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu cơ quan điều tra xem xét lại hành vi của bị cáo Nguyễn Sỹ Tá; làm rõ số tiền ông Đỗ Anh Dũng chuyển cho ông Tá là tiền của cá nhân ông Dũng hay của Công ty Tân Hoàng Minh…

Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị lừa thế nào?

Theo trạng cáo vụ án, Công ty Đức Anh là chủ đầu tư dự án Núi Cuống (tỉnh Quảng Ninh). Năm 2018, do muốn bán lại nên đại diện công ty gặp Nguyễn Sỹ Tá để nhờ tìm khách mua. Tá có mối quan hệ quen biết ông Đỗ Anh Dũng nên đã giới thiệu.

Trong cáo trạng thể hiện, Tá giới thiệu dự án đảo Núi Cuống đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn…và dự án này, cũng như Công ty Đức Anh là của Tá, do Tá từng làm Giám đốc Nhà khách Chính phủ (số 37 Hùng Vương), nên có nhiều mối quan hệ và được cho dự án.

Do Tá làm nhà nước nên không đứng tên được nên nhờ lái xe và người giúp việc đứng tên hộ…Tin lời Tá, ông Đỗ Anh Dũng đã mua và chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh với giá 400 tỷ đồng.

Theo đó, Tá yêu cầu đặt cọc 20% giá trị chuyển nhượng, tương đương 80 tỷ đồng. Tá còn yêu cầu ông Dũng tuyệt đối giữ bí mật để Tá đi “cảm ơn” những người đã giúp đỡ thực hiện dự án.

Năm 2019, nhân viên của Tân Hoàng Minh gửi hợp đồng cho Tá và được bị can báo lại, giá dự án là 320 tỷ đồng, cần đặt cọc 80 tỷ nhằm đảm bảo việc ký kết hợp đồng và thực hiện chuyển nhượng.

Cũng trong năm đó, Nguyễn Sỹ Tá hai lần đến trụ sở Tân Hoàng Minh nhận đủ 80 tỷ đồng đặt cọc. Sau đó, yêu cầu nhóm cổ đông của Công ty Đức Anh phải chi cho mình 20 tỷ đồng nếu bán được dự án Núi Cuống.

Do Công ty Đức Anh sau đó không bán dự án cho Tân Hoàng Minh, ông Dũng tìm hiểu và được biết, UBND tỉnh Quảng Ninh không xem xét chấp nhận vì dự án chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất.

Ông Dũng đã làm việc với các cổ đông của Công ty Đức Anh và được biết dự án Núi Cuống không thuộc sở hữu của Tá và người này cũng không chuyển 80 tỷ đồng đặt cọc cho Công ty Đức Anh.

Ông Dũng sau đó ký hợp đồng mới với Công ty Đức Anh để mua dự án đồng thời đòi tiền Nguyễn Sỹ Tá, song chỉ được trả lại 33 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 47 tỷ đồng.

Đối với hợp đồng mua bán mới dự án Núi Cuống giữa Công ty Đức Anh với Tân Hoàng Minh, sau một thời gian cũng bị hủy. Cơ quan tố tụng xác định, ông Đỗ Anh Dũng là bị hại và có đơn đề nghị cơ quan tố tụng buộc Tá phải hoàn trả nốt 47 tỷ đồng còn lại.

Quá trình điều tra, bị cáo Tá không thừa nhận hành vi phạm tội. Dũng cho rằng, bản thân đã giới thiệu ông Dũng tới Công ty Đức Anh để mua dự án và được ông Dũng thưởng 80 tỷ đồng nhưng yêu cầu ký một số thỏa thuận.

Bị cáo quả quyết đã ký nhưng không đọc nên không biết bản thân ký vào thỏa thuận đặt cọc.

—

被指控挪用新黄明集团董事长800亿越盾的原少数民族委员会主任并不承认自己的行为。法院随后决定退回文件，要求进行进一步调查。

6月21日，河内人民法院以诈骗罪对原少数民族委员会综合部主任被告人阮诗达（52岁）开庭审理。

本案受害人为新黄明贸易、服务和酒店有限公司（简称新黄明集团）董事长杜英勇。

Nữ chủ hụi lừa đảo hơn 13 tỉ đồng lãnh án 20 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng của 65 ‘hụi viên’, nữ chủ hụi ở Hà Tĩnh bị tòa tuyên phạt 20 năm tù.

Ngày 19.6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thảo (36 tuổi, ngụ tại xã Kỳ Giang, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) mức án 20 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, bị cáo Hoàng Thị Thảo bắt đầu kinh doanh buôn bán ở chợ Voi (H.Kỳ Anh) từ năm 2014. Đến năm 2015, những người buôn bán ở chợ Voi rủ nhau góp hụi và thống nhất giao cho Thảo làm chủ hụi.

Bị cáo Thảo sau đó đã tổ chức cho các “hụi viên” tham gia các dây hụi theo hình thức có lãi. Mỗi dây hụi gồm 10 suất, mỗi suất đóng 100.000 đồng/ngày trong thời hạn 10 tháng và một người tham gia trong một dây hụi có thể đóng nhiều suất.

Trong khoảng thời gian đầu từ năm 2015 đến cuối năm 2017, bị cáo Thảo ghi chép đầy đủ số người tham gia trong cùng một dây hụi và số tiền thu trong sổ theo dõi.

Để duy trì, bị cáo Thảo đã lấy tiền của dây hụi này trả lãi cho dây hụi kia và sử dụng một phần tiền để chi tiêu cá nhân, phục vụ công việc kinh doanh buôn bán.

Tuy nhiên, đến khoảng cuối năm 2019, việc kinh doanh bị thua lỗ và số tiền lãi phải trả cho các dây hụi nhiều nên bắt đầu thâm hụt vào tiền hụi mà bị cáo Thảo đã thu.

Đầu năm 2020, số tiền hụi mà Thảo bị thâm hụt khoảng 2 – 3 tỉ đồng và mất khả năng thanh toán.

Để có tiền trả gốc cho những dây hụi đến hạn, trả lãi hàng tháng cho “hụi viên”, bị cáo Thảo tiếp tục yêu cầu những người góp hụi nộp tiền và hứa trả tiền gốc, lãi đầy đủ.

Khi có người cần mua hụi, do không có tiền trả nên bị cáo Thảo đưa ra thông tin gian dối là có người khác đã mua với giá cao hơn hoặc nữ chủ hụi viết giá cao hơn để họ không mua được.

Ngoài ra, bị cáo Thảo còn lừa vay lại số tiền hụi của “hụi viên”, khi nào cần tiền gốc chỉ cần báo trước vài ngày thì sẽ trả đủ để bị hại tin tưởng không lấy tiền về.

Đến khoảng tháng 1.2023, khi số nợ quá lớn, nhiều người yêu cầu Thảo trả lại tiền nhưng nữ bị cáo này không còn khả năng trả mà tuyên bố vỡ nợ.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến đầu năm 2023, bị cáo Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 65 bị hại với tổng số tiền hơn 13,2 tỉ đồng.

—

诈骗超过130亿越南盾的家庭女主人被判处20年监禁

河静省女回族业主因骗取65名“回族成员”逾130亿越盾资金，被法院判处20年有期徒刑。
6月19日，河静省人民法院开庭审理，以诈骗罪判处被告人黄氏涛（36岁，河静省奇英区奇江乡人）有期徒刑20年。

Nữ quái dùng ‘khổ nhục kế’ để lừa bán cổ phần nhóm lớp mầm non

Do nợ nần nên Nguyễn Thị Thanh Thủy lên mạng internet đăng tin bán cổ phần nhóm lớp mầm non để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư. Đối tượng còn nói cần tiền chữa bệnh ung thư cho con để nhà đầu tư tin tưởng.

Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1986, ở quận Đống Đa) mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, hồi tháng 11/2023, bị cáo Thủy bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra vụ án trên, Thủy bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sinh sống như vợ chồng với anh Lý Ngọc H. ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 28/9/2021, Thủy thuê căn nhà 5 tầng của ông Nguyễn Văn Điệp ở phường Minh Khai để mở lớp mầm non Smile Kids.

Từ khi bắt đầu mở lớp, Thủy có tìm hiểu thủ tục để xin quyết định thành lập nhóm lớp. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất của nơi bị cáo thuê không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy nên không được cấp phép hoạt động.

Tháng 12/2021, bị cáo lên mạng Internet tìm người làm giả quyết định thành lập nhóm lớp với giá 3,5 triệu đồng. Bị cáo lưu tài liệu giả này trong máy điện thoại.

Đến tháng 6/2022, do nợ nần nhiều nên Thủy lên mạng đăng tin bán cổ phần nhóm lớp mầm non để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngày 11/6/2022, sau khi Thủy đăng tin chuyển nhượng cổ phần nhóm trẻ mầm non Smile Kids, chị Nguyễn Thị T. liên hệ để mua cổ phần. Chị T. càng tin tưởng khi bị cáo nói rằng cần chuyển nhượng cổ phần để lấy tiền chữa bệnh ung thư cho con.

Hai bên thỏa thuận chuyển nhượng 40% cổ phần, giá 300 triệu đồng. Sau khi nhận tiền từ chị T., bị cáo chi tiêu cá nhân hết.

Gần 1 tháng sau ký hợp đồng mua bán cổ phần, bị cáo nói với chị T. về việc không xin được quyết định thành lập nhóm lớp và việc chuyển nhượng gây ảnh hưởng tâm lý giáo viên. Bị cáo nói sẽ hoàn trả lại tiền cho chị T.

Để chị T. không gây áp lực đòi tiền, bị cáo đã chuyển khoản cho chị này 2 lần với tổng cộng 30 triệu đồng và nói dối đây là lợi nhuận tháng 6 mà chị T. được hưởng. Sau đó, bị cáo không trả tiền, liên tục khất lần và đưa ra lý do chữa bệnh cho con nên không có tiền trả.

Người bị hại thứ hai là chị Trần Thị H. khi thỏa thuận mua 50% cổ phần, thống nhất giá chuyển nhượng là 420 triệu đồng. Nhận tiền của chị H. xong, bị cáo Thủy sử dụng chi tiêu hết.

Đầu tháng 8/2022, chị H. phát hiện bị cáo nợ nần nhiều người và có nhiều gian dối trong việc bán cổ phần nên đòi lại tiền, nhưng bị cáo đưa ra nhiều lý do và không trả lại tiền.

Khi chị H. yêu cầu ký hợp đồng và hỏi Thủy về quyết định thành lập nhóm lớp thì Thủy đưa cho chị H. xem hình ảnh quyết định giả. Sau đó chị H. đi kiểm tra mới biết đây là quyết định giả.

Một bị hại khác phải kể đến là chị Trần Bích N. Ngày 20/9/2022, chị N. lên mạng xã hội đăng thông tin cần mua lại cơ sở mầm non tư thục để kinh doanh. Đọc được thông tin này, Thủy liên hệ với chị N.

Khi gặp chị N., Thủy nói rằng cần bán cổ phần để lấy tiền chữa bệnh máu trắng cho con, đồng thời khẳng định cơ sở mầm mon Smile Kids đã có quyết định thành lập. Để tạo lòng tin, bị cáo đã đưa cho chị N. xem hình ảnh quyết định giả.

Tin tưởng Thủy, chị N. đồng ý mua cổ phần, chuyển tiền đặt cọc 30 triệu đồng để rồi sau đó bị Thủy chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định, từ tháng 6-10/2022, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt của 5 người bị hại với tổng số tiền 990 triệu đồng.

—

Chiêu lừa đảo chuyển nhượng cổ phần trường mầm non

Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1986, ở quận Đống Đa, Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Trước đó, năm 2023, Thủy bị xử phạt 10 năm tù về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra vụ án trên, Thủy bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sinh sống như vợ chồng với anh Lý Ngọc Hiển ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội,

Ngày 28/9/2021, Thủy thuê căn nhà 5 tầng ở phường Minh Khai để mở lớp mầm non Smile Kids.

Từ khi bắt đầu mở lớp, Thủy có tìm hiểu thủ tục để xin Quyết định thành lập nhóm lớp. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất của Thủy không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy nên không được cấp phép hoạt động.

Tháng 12/2021, Thủy lên mạng tìm người làm giả quyết định thành lập nhóm lớp với giá 3,5 triệu đồng. Do thấy Quyết định không giống thật nên bị cáo không liên hệ để nhận nhưng vẫn lưu ảnh chụp trong máy điện thoại.

Đến tháng 6/2022, do nợ nần nhiều nên Thủy lên mạng đăng tin bán cổ phần nhóm lớp mầm non để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngày 11/6/2022, sau khi Thủy đăng tin chuyển nhượng cổ phần nhóm trẻ mầm non Smile Kids, chị Nguyễn Thị T. liên hệ để mua cổ phần. Bị cáo nói rằng cần chuyển nhượng cổ phần để lấy tiền chữa bệnh ung thư cho con.

Hai bên thỏa thuận chuyển nhượng 40% cổ phần, giá 300 triệu đồng.Nhận tiền bán cổ phần, bị cáo chi tiêu hết.

Gần một tháng sau ký hợp đồng mua bán, bị cáo nói với chị T. về việc không xin được Quyết dịnh thành lập nhóm lớp và việc chuyển nhượng gây ảnh hưởng tâm lý giáo viên. Bị cáo nói sẽ hoàn trả lại tiền.

Để chị T. không gây áp lực đòi tiền, bị cáo đã chuyển khoản cho chị Thủy 2 lần tổng cộng 30 triệu đồng và nói đây là lợi nhuận tháng 6 mà chị T. được hưởng. Sau đó, bị cáo không trả tiền, liên tục khất lần và đưa ra lý do chữa bệnh cho con nên không có tiền trả.

Nạn nhân thứ hai là chị Trần Thị H. Chị H. thỏa thuận mua 50% cổ phần và hai người thống nhất giá chuyển nhượng là 420 triệu đồng. Nhận tiền xong, bị cáo Thủy sử dụng chi tiêu hết.

Đầu tháng 8/2022, chị H. phát hiện bị cáo nợ nần nhiều người và có nhiều gian dối trong việc bán cổ phần nên đòi lại tiền. Tuy nhiên, bị cáo đưa ra nhiều lý do và không trả lại tiền.

Khi chị H. yêu cầu ký hợp đồng và hỏi bị cáo về Quyết định thành lập nhóm lớp thì Thủy đưa cho chị H. xem hình ảnh quyết định mà Thủy thuê làm giả trước đó. Chị H. đi kiểm tra mới biết quyết định này là giả.

Ngày 20/9/2022, chị Trần Bích N. lên mạng xã hội đăng thông tin cần mua lại cơ sở mầm non tư thục để kinh doanh. Đọc được thông tin này, Thủy liên hệ với chị N.

Khi gặp nhau, Thủy nói với chị N. cần bán cổ phần để lấy tiền chữa bệnh máu trắng cho con và khẳng định cơ sở mầm mon Smile Kids đã có quyết định thành lập. Bị cáo đưa cho chị N. xem hình ảnh Quyết định thành lập nhóm lớp qua zalo.

Tin tưởng bị cáo, chị N. đồng ý mua cổ phần và chuyển tiền đặt cọc 30 triệu đồng cho Thủy. Sau đó, Thủy nói dối đang cần tiền điều trị bệnh cho con và yêu cầu chị N. chuyển khoản thêm.

Tuy nhiên, chị này không đồng ý, hẹn khi nào công chứng làm hợp đồng chuyển nhượng thì sẽ chuyển tiền.

Sau đó, Thủy lấy lý do là chồng không đồng ý cho bán cổ phần nên hủy giao dịch, hứa trả lại tiền đặt cọc. Tuy nhiên, khi chị N. đòi tiền thì bị cáo khất lần, không trả. Đến tháng 10/2022, chị N. đến cơ sở mầm non Smile Kids thì mới biết bị cáo bán cổ phần cho nhiều người và vẫn đang nợ tiền.

Tổng số tiền Thủy chiếm đoạt của 5 bị hại là 990 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo khẳng định thực hiện hành vi một mình, không có ai giúp sức.

Do chưa làm rõ nhân thân của đối tượng làm giả Quyết định thành lập nhóm lớp và công an không thu giữ được bản chính của quyết định trên nên không có căn cứ xử lý Thủy về tội: Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

—

由于债务问题，阮氏青水在网上发布出售幼儿园集团股份的信息，骗取不少投资者的钱财。该对象还表示，他需要钱来治疗孩子的癌症，这样投资者才会信任他。

6月18日，河内人民法院以“诈骗财产罪”判处被告人阮氏青水（1986年出生，东大区）12年有期徒刑。

此前，2023年11月，被告人Thuy同样因诈骗财产罪被河内人民法院判处10年有期徒刑。

在调查上述案件期间，Thuy逃离住所，与Ly Ngoc H.先生在河内市北慈廉县明开区结为夫妻居住。

Được mời ‘làm nhiệm vụ’ nhận tiền, một phụ nữ bị lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Người phụ nữ ở Bình Phước bị lừa đảo hơn 1 tỉ đồng sau khi được mời ‘làm nhiệm vụ’ tìm kiếm, chụp ảnh cổ phiếu để nhận tiền.

Ngày 19.6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đang làm rõ vụ việc người phụ nữ bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng bằng hình thức làm việc online tại nhà.

Theo trình báo của bà N.T.G (ở TT.Tân Khai, H.Hớn Quản), ngày 19.4, tài khoản mạng xã hội Zalo tên “tranthixuandat” gửi kết bạn và nhắn tin cho bà rằng có việc làm online tại nhà, không mất phí dịch vụ, không cọc tiền. Người tham gia chỉ cần làm nhiệm vụ tìm kiếm cổ phiếu và chụp ảnh gửi sẽ nhận được 15.000 đồng/lần.

Bà G. đồng ý tham gia và được hướng dẫn vào mạng xã hội Telegram kết bạn với tài khoản “Kiểm sát viên – Thanh Thủy” (gọi tắt là Thanh Thủy) để được hướng dẫn.

Trong ngày 19.4, bà G. chụp 10 mã cổ phiếu theo yêu cầu và nhận được 150.000 đồng. Tiếp theo, bà G. được đưa vào nhóm có tên “LTC Trading group” trên Telegram và được hướng dẫn làm hợp đồng trading để hưởng lợi nhuận từ 25 – 50%.

Do muốn hưởng lợi nhuận cao, bà G. chuyển 3 lần với tổng số tiền 135 triệu đồng để làm 3 nhiệm vụ, kích hoạt mã rút tiền về tài khoản ngân hàng. Sau khi bà G. thực hiện nhiệm vụ cuối, tài khoản Thanh Thủy thông báo bà phải nộp hơn 181 triệu đồng và sẽ được hoàn trả cả gốc lẫn lãi, vì đã chọn sai tên gói dữ liệu, không “khớp lệnh” được trên hệ thống.

Bà G. thực hiện theo, nhưng tiếp tục được yêu cầu nạp thêm hơn 296 triệu đồng và sẽ được trả cả gốc lẫn lãi là 923 triệu đồng.

Chuyển xong, bà G. được “kiểm sát viên” thông báo số tiền của bà vượt quá 500 triệu đồng và yêu cầu đóng thuế 50%. Bà G. chuyển hơn 461 triệu đồng theo hướng dẫn, nhưng vẫn không thể rút được tiền gốc và tiền lãi đã nạp. Lúc này, bà G. nghi ngờ mình bị lừa đảo tổng cộng hơn 1,07 tỉ đồng, nên đến cơ quan công an trình báo.

Cảnh báo giả danh công chức lực lượng QLTT để lừa đảo
Ngày 19.6, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Phước phát đi cảnh báo về việc giả danh, giả mạo công chức lực lượng QLTT để lừa đảo.
Theo đó, kẻ lừa đảo sử dụng nhiều số điện thoại mạo danh, giả danh công chức QLTT để gọi đến, hoặc liên hệ trực tiếp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và hẹn đến để kiểm tra. Chúng đe dọa, nếu không muốn bị QLTT kiểm tra, xử lý thì chuyển tiền đến số tài khoản ngân hàng.

—

受邀“承担收款任务” 一名女子被骗超10亿越盾

平福省一名妇女受邀执行搜索股票并拍照以获取金钱的“任务”后，被骗了超过 10 亿越南盾。

Lừa đảo trong khuôn viên bệnh viện

Gần đây, nhiều vụ việc đe dọa đến an toàn người bệnh và thân nhân xảy ra ngay trong khuôn viên các bệnh viện lớn tại TPHCM. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn mới để tiếp cận “con mồi”, lợi dụng sự cả tin của họ để thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn tinh vi

Tháng 4 vừa qua, chị P.T.T. (36 tuổi, ngụ tỉnh Long An) lên Bệnh viện Chợ Rẫy để chăm người thân. Tại khu vực chờ thông tin của Khoa Cấp cứu, đối tượng Huỳnh Ngọc Trâm (33 tuổi) tiếp cận chị T., trò chuyện tạo lòng tin và mời chị uống ly nước có pha thuốc an thần. Sau khi chị T. mê man, Trâm chiếm đoạt tài sản của chị và tẩu thoát.

Cùng thủ đoạn trên, ngày 23-4, Trâm tiếp cận chị N.H. (48 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy, lấy trộm tài sản khi chị H. bất tỉnh. Hai nạn nhân đã trình báo vụ việc đến Công an phường 12, quận 5. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng chiếm đoạt tài sản của người dân. Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Ngọc Trâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cũng xảy ra nghi án dàn cảnh lấy trộm tiền thu phí khám bệnh ngoài giờ. Camera an ninh ghi nhận một nhóm 3 người tiếp cận nhân viên thu ngân để đổi tiền lẻ và ngoại tệ với hành vi bất thường. Lúc đó, nhân viên bệnh viện có biểu hiện lơ mơ. Khi kiểm tra lại, toàn bộ tiền của bàn thu ngân (6 triệu đồng) đã bị mất. Vụ việc được trình báo đến Công an quận 10.

Gần đây nhất, chị V.X.M. (quận 1, TPHCM) làm đơn tố cáo ông Nguyễn Quốc Thắng về hành vi mạo nhận bác sĩ vật lý trị liệu của Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, liên quan đến vụ tử vong của con gái chị. Làm việc với Thanh tra Sở Y tế, ông Thắng cho biết thường xuyên vào bệnh viện, tiếp cận người nhà bệnh nhi để đề nghị tập vật lý trị liệu cho các bé có nhu cầu. Sở Y tế TPHCM nhận định, ông Thắng có dấu hiệu giả danh nhân viên Bệnh viện Nhi đồng 2 để hành nghề khám chữa bệnh nhằm mục đích vụ lợi, vi phạm pháp luật hình sự. Vụ việc đang được củng cố hồ sơ để chuyển lên cơ quan điều tra.

Siết chặt an ninh bệnh viện

TPHCM là nơi tập trung các bệnh viện hàng đầu của cả nước, với 13 bệnh viện trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành; 32 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp thành phố; 19 bệnh viện đa khoa tuyến quận, huyện và TP Thủ Đức, chưa kể hàng chục bệnh viện tư nhân và hàng ngàn phòng khám chuyên khoa. Thực tế trên dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, như trộm cắp, lừa đảo, bảo kê, “cò” bệnh viện…

Đơn cử như Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cơ sở y tế luôn trong tình trạng đông đúc, quá tải người bệnh ngoại trú với gần 4.800 lượt khám, 950 người bệnh nội trú và hơn 1.000 người bệnh hóa – xạ trị mỗi ngày. TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho biết, bệnh viện đã ký quy chế phối hợp với Công an quận Bình Thạnh và Công an TP Thủ Đức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại 2 cơ sở. Cơ sở 1 được trang bị hệ thống 194 camera giám sát, cơ sở 2 trang bị 672 camera. “Bệnh viện tổ chức cấp thẻ nuôi bệnh hàng ngày có mã QR với đầy đủ thông tin người bệnh, khoa/phòng, người nuôi. Nhờ vậy, bệnh viện kiểm soát được người ra vào và nguy cơ kẻ gian tiếp cận thân nhân, người bệnh nội trú”, TS-BS Diệp Bảo Tuấn thông tin.

Bên cạnh đó, nhân viên y tế – những người trực tiếp cứu chữa người bệnh – cũng cần được bảo đảm an toàn bằng các biện pháp an ninh nội viện và ngoại viện. Đội ngũ bảo vệ thường xuyên tổ chức tuần tra khu vực hành lang, phòng bệnh, nơi chờ khám; theo dõi camera an ninh 24/24. Đây cũng là giải pháp cơ bản của hầu hết các bệnh viện.

Theo TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cơ sở y tế này triển khai quy trình báo động an ninh trật tự khẩn cấp “Code Grey” từ năm 2019 với hình thức cuộc gọi tự động. Quy trình giúp huy động nhanh nhất và đồng thời lực lượng công an địa phương cùng toàn bộ đội ngũ bảo vệ bệnh viện đến trấn áp những đối tượng côn đồ, manh động trong tình huống tối khẩn cấp. Mô hình này đã được Sở Y tế TPHCM nhân rộng ra các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM.

Công an TPHCM và Sở Y tế TPHCM đã ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế trên địa bàn, được duy trì chặt chẽ và hiệu quả. Các bệnh viện cũng thường xuyên cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng xấu nhằm nâng cao cảnh giác từ phía người bệnh và thân nhân.

—

医院场所内的诈骗

近期，胡志明市各大医院院内发生多起危及患者及其亲属安全的事件。犯罪嫌疑人利用新伎俩接近“猎物”，利用其轻信犯罪

Cục An toàn thông tin cảnh báo 2 chiêu trò lừa đảo tinh vi

Ngày 15/6, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo về 2 chiêu trò lừa đảo tinh vi vừa được cơ quan chức năng phát hiện.

Thứ nhất, lợi dụng mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên, lãnh đạo công ty xổ số để cho số lô, số đề chính xác 100%. Thứ hai, các đối tượng mời đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo, tiền kỹ thuật số nhằm chiếm đoạt hàng tỉ đồng của người dân.

Theo Cục An toàn thông tin, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) vừa điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cho số lô, số đề.

Các đối tượng Phạm Quốc Khánh (22 tuổi), Võ Văn Diệp (31 tuổi), Võ Văn Tân (31 tuổi), đều trú tại Thừa Thiên – Huế, khai nhận do cần tiêu tiền xài cá nhân nên lên mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cho số lô, số đề.

Nhóm này đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo có tên “Hoàng Mạnh Tuấn”, “Lê Thị Kim Khoa”, “Phan Gia Vũ”, “Lê Thanh Hưng”… đăng tải các bài viết giả danh nhân viên, lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc có khả năng biết trước và can thiệp được kết quả quay thưởng xổ số nên có thể cho số lô, số đề chính xác 100%.

Tang vật thu giữ gồm 4 máy tính, 14 điện thoại di động, 3 máy in màu, 30 sim và phôi sim, 15 tài khoản ngân hàng các loại, 30 biển tên giả danh nhân viên, lãnh đạo công ty xổ số, 50 biên bản cho số, 2 con dấu cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hàng trăm bị hại trên cả nước, ước tính số tiền thu lợi bất chính ban đầu trên 5 tỉ đồng.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các dịch vụ trôi nổi trên mạng xã hội. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ hình thức dịch vụ nào khi chưa xác minh được danh tính và uy tín của đối tượng, tổ chức đó. Không vội vàng thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Vẫn theo Cục An toàn thông tin, hiện nay còn xuất hiện tình trạng người dân bị các đối tượng tội phạm lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo, tiền kỹ thuật số.

Thông qua hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo… các đối tượng lồng ghép giới thiệu quảng cáo về chứng khoán quốc tế, tiền ảo, tiền kỹ thuật số. Mức lợi nhuận vượt trội so với thị trường và dễ dàng rút vốn, lãi là những yếu tố mà các đối tượng đưa ra để lôi kéo người dân, nhà đầu tư.

Đáng lưu ý, các đối tượng thường yêu cầu người dân, nhà đầu tư chuyển khoản tiền trước khi bắt đầu giao dịch; thường là dưới hình thức phí đăng ký, phí tham gia hoặc tiền ký quỹ.

Tuy nhiên, các đối tượng này lại không cung cấp đầy đủ thông tin về công ty, giấy phép hoạt động, mã số thuế, lịch sử giao dịch, nhân sự quản lý.

Khi thấy người dân, nhà đầu tư không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng sẽ vô hiệu hóa tài khoản, chặn liên lạc nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã chuyển khoản…

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần thận trọng khi được giới thiệu mời chào đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo, tiền kỹ thuật số. Người dân không nên tham gia vào các hoạt động sự kiện, hội nghị, hội thảo kêu gọi đầu tư liên quan đến tài chính, chứng khoán, tiền ảo, tiền kỹ thuật số.

—

信息安全部门警告两起复杂诈骗
6月15日，信息安全司（信息通信部）对当局近期发现的两起复杂骗局发出警告。

首先，骗子利用社交网络，冒充彩票公司员工和领导，给出100%准确的彩票号码。其次，邀请投资者投资国际股票、虚拟货币和数字货币，以从人民手中挪用数十亿盾。

Nhiều phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc ”lấy chồng giàu”

Nhóm đối tượng tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đã bỏ chồng rồi dụ dỗ những người này lấy chồng giàu, cuộc sống sung sướng, sau đó bán sang Trung Quốc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra vụ án “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do bị can Danh Thị Mau, sinh năm 1972 và Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1984 cùng nơi đăng ký thường trú tại ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thực hiện.

Quá trình điều tra xác định khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, bị can Danh Thị Mau cấu kết với Nguyễn Thị Loan tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, người dân tộc Khmer, có trình độ học vấn thấp, những phụ nữ đã bỏ chồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh lân cận rồi dụ dỗ, thuyết phục những người này như sẽ mai mối cho lấy chồng giàu, cuộc sống sung sướng, có tiền gửi về gia đình, toàn bộ chi phí từ Việt Nam sang Trung Quốc đều do các bị can chi trả, đồng thời hứa hẹn cho gia đình những người phụ nữ số tiền từ 90 triệu đồng đến 120 triệu đồng/người.

Khi các nạn nhân đồng ý, các đối tượng nhanh chóng đưa những người phụ nữ sang Trung Quốc bằng đường mòn, lối mở. Sau khi qua đến Trung Quốc, các đối tượng cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc, người Việt Nam mai mối những người phụ nữ này cho những người đàn ông Trung Quốc với số tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng/người, số tiền này các đối tượng sẽ chung chia với nhau.

Sau khi lấy chồng, một số người phụ nữ bị ngược đãi, đánh đập nên bỏ trốn về Việt Nam, một số khác, do cư trú bất hợp pháp nên bị Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Cũng với hình thức tương tự, từ năm 2015 đến năm 2019, bị can Danh Thị Mau còn cấu kết với người đàn ông tên Chiến, người phụ nữ tên Luôn và một số đối tượng khác tìm kiếm, dụ dỗ và đưa nhiều người phụ nữ khác qua Trung Quốc để mai mối gả cho những người đàn ông Trung Quốc nhằm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị những ai trước đây bị các bị can Danh Thị Mau, Nguyễn Thị Loan, người đàn ông tên Chiến, người phụ nữ tên Luôn dụ dỗ đưa sang Trung Quốc lấy chồng thì liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, địa chỉ số 05 đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoặc gặp đồng chí Nguyễn Văn Trọng – Điều tra viên, số điện thoại: 0941.560.500 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

—

越南警方破获一起跨国婚恋诈骗案，100多名越南妇女被骗

6月15日，越南薄僚省（Bạc Liêu）的公安侦查机关宣布正对一起称为“贩卖人口”、“贩卖16岁以下人口”的案件进行调查，该案由丹氏茂（Danh Thị Mau ，1972年出生）和阮氏鸾（Nguyễn Thị Loan，1984年出生）实施。

调查过程显示，从2019年至2021年，阿茂和阿鸾互相勾结，诱骗了薄僚省及周边多个省份的多名女性，承诺将她们嫁给中国的有钱人。两名被告人接近、引诱、说服这些人，他们会为他们做媒，嫁给有钱人，过上幸福的生活，有钱寄回家人，从越南到中国的所有费用都由被告人承担。同时向妇女家属承诺每人9000万越南盾至1.2亿越南盾的金额。

当这些被贩卖者抵达中国后，相关人员与中国和越南媒介中间商进行合谋，将这些女性“嫁给”中国男性，并收取每人从3000万到4000万越南盾不等的费用，这些钱款由以上三方进行分赃。

在中国嫁人后，许多女性遭遇虐待和殴打，试图设法逃回越南。另一些由于非法居留，被中国警方拘留并遣送回越南。她们寻找、引诱并带超过100名越南农村妇女到中国为中国男人牵线搭桥直至结婚，获利数十亿越南盾。

下一步，薄僚省有关部门将加强当地管理，及时发现和制止此类违法行为。