『Taiwan,台灣,台湾』 10 破案快訊, 假投資詐欺, 詐欺車手, 查緝行動, 打擊詐欺策略行動 2024.6.21-7.10

台版柬埔寨杜承哲4人判無期 曾自豪「團隊榮耀、打通了缺德二脈」
2024-07-10 台北即時報導

台版柬埔寨三死詐四億案的主嫌「藍道」杜承哲，與共犯洪俊杰、薛隆廷、王昱傑，4人共犯1310罪，其中須共同負責三條人命。今一審依私行拘禁致死等罪，判處4人均無期徒刑，褫奪公權終身。士林地方法院指出，杜承哲在檢警破獲控房後，在詐團群組自豪發文「團隊榮耀」、「經過這幾次疲勞事件打通了我的缺德二脈」，絲毫沒有羞愧、懺悔，開庭時說捐了三口棺材根本沒用。

法院指出，杜承哲在拘禁被害人的房遭破獲後，還在群組用「藍道」暱稱自豪發文，「加特林專門創造金流界里程碑」、「金流之光」、「團隊榮耀」、「經過這幾次疲勞事件打通了我的缺德二脈」等語。對於因自身犯罪、造成被害人財產傷害、釀3條人命等嚴重後果，絲毫沒有感到羞愧、懺悔，法治觀念嚴重偏差，更為可議。

台版柬埔寨求職詐騙案第二波起訴首腦杜承哲等人，原本李姓受命法官，在三死案部分辯論終結後，今年4月間法官曾向家人吐露「辦案壓力大」，隨後遭發現輕生死亡。此案重組合議庭再開庭，杜承哲出庭說，自知發生三條人命，落網前，匿名捐了3口棺材，很後悔從事詐騙水房等，捐棺材也無法改變謀財害命事實，杜等4人共遭判1310罪，4人被訴加重詐欺取財、洗錢各1罪部分無罪。

合議庭審酌，杜承哲發起本案犯罪組織，組成水房、控房與境外機房聯合詐騙被害人之財物；薛隆廷輔助杜承哲為核心成員，洪俊杰、王昱傑均在受招募加入為詐團重要角色。詐團利用詐團控房私行拘禁提供帳戶被害人，上手銬、腳鐐、嘴巴塞毛巾、毆打、電擊，甚至以鐵棍燒紅燙被害人肚子等方式凌虐，還在泡麵中下藥毒品ＦＭ2，導致黃男、黃女、林男3人死亡，犯罪手段慘無人道，行徑極為惡劣，應予嚴懲。

判決指出，杜承哲認罪，但自稱不知道和少年共同犯罪，法院依犯罪組織「人員資料表」群組的對話紀錄，證實杜明知少年加入詐團。薛隆廷、洪俊杰、王昱傑，均否認私行拘禁致人於死，合議庭認為，3人如杜承哲般，可從遠遠端監視系統及控員在群組回報，知悉3名被害人之處境，客觀上可預見如繼續拘禁、不迅即送醫救治，均將發生死亡結果，因此應對本案犯罪共同負責。

合議庭審酌，杜等4人有部分認罪，其中杜和其中一名死者家屬達成和解，目前賠償150萬元，餘款還款日未到期，其餘3人皆未和解。4人被宣告最重刑均為無期徒刑，故依法定其等應各執行其一無期徒刑，不執行他刑，並均宣告褫奪公權終身。

杜承哲犯發起犯罪組織罪（1罪）、成年人與少年共同犯私行拘禁致人於死罪（3罪）、成年人與少年共同犯非法使人施用第三級毒品罪（53罪）、成年人與少年共同犯私行拘禁罪（5罪）、成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財罪（249罪）、三人以上共同詐欺取財罪（下稱加重詐欺取財）（16罪）、成年人與少年共同犯遺棄屍體罪（2罪）等，共329罪，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

被告薛隆廷犯共同操縱犯罪組織罪（1罪）、成年人與少年共同犯私行拘禁致人於死罪（3罪）、成年人與少年共同犯非法使人施用第三級毒品罪（53罪）、成年人與少年共同犯私行拘禁罪（5罪）、成年人與少年共同犯加重詐欺取財罪（249罪）、加重詐欺取財罪（16罪）等，共327罪，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

被告洪俊杰、王昱傑均犯共同指揮犯罪組織罪（各1罪）、私行拘禁致人於死罪（各3罪）、非法使人施用第三級毒品罪（各53罪）、私行拘禁罪（各5罪）、加重詐欺取財罪（各265罪）等，各327罪，均應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

犯罪所得部分，杜承哲1484萬6476沒收（已扣案222萬1千元），杜的妻子何珣無償取得311萬5795元沒收，杜的女兒無償取得244萬元沒收，薛隆廷未扣案80萬沒收，洪俊杰扣案40萬元沒收，王昱傑未扣案40萬元沒收。

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台版柬埔寨3死詐4億案 首犯稱捐3口棺材悔悟…法官斥責全判無期
2024-07-10 台北即時報導

台版柬埔寨三死詐四億案的主嫌「藍道」杜承哲，與第二波落網的共犯洪俊杰、薛隆廷、王昱傑，涉共同私刑拘禁致人於死等罪嫌，4人未全部認罪。杜承哲日前出庭說，「落網前捐了3口棺材」，很後悔從事詐騙水房，想把詐團轉出去，遭審判長當庭批把詐團當事業。士林地方法院今宣判，杜等4人均遭判處無期徒刑，褫奪公權終身。

詐團水房首惡28歲「藍道」杜承哲，涉三條人命、另起爐灶詐騙、勾結派出所長等三部分，三死案原在今年2月27日辯論終結，檢方建請求處無期徒刑，褫奪公權終身，死者家屬盼能重判，定5月21日宣判。不料，受命法官今年4月間身亡，合議庭再開庭，定今日宣判。

此案僅杜承哲以200萬元和死者黃女的家屬談和解，其餘部分未和解。今只有薛隆庭與王昱傑到庭聆判，兩人聽聞後，面露難色，審判長向他們說明，雖有部分內容判無罪，但其中有3條私行拘禁致死罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，今天是一審判決，全案可上訴。

士林地院今宣判「藍道」杜承哲，與洪俊杰、薛隆廷、王昱傑等4人，涉共同私刑拘禁致人於死、發起組織犯罪、洗錢、非法使人施用三級毒品、加重強盜等罪。28歲杜承哲、29歲洪俊杰、29歲薛隆廷、36歲王昱傑，均判處無期徒刑，褫奪公權終身。

杜承哲日前出庭辯稱，做水房是為了求財，沒有要害命，案發後，曾向大哥說要退出，把詐騙轉交出去。審判長當庭問，「這是經驗傳承？把詐團當事業？」杜回答，不是經驗傳承，而是轉給洪俊杰。洪對此稱，他當時缺錢，才會答應接棒，取得大陸詐團成員的聯繫方式。

王昱傑的辯護人稱，王在水房負責打款，經薛隆廷中途招募，此案關押61人，詐團控房管理不當，王身在水房，無法預見死亡結果，否認私刑拘禁致死罪。王男說會痛改前非，請求庭上給予機會。

全案起源於，台版柬埔寨求職詐騙案主嫌「藍道」杜承哲，2022年9月底至11月初，找來傅榆藺、陳樺韋等人組詐騙集團，38天內陸續在桃園、淡水2處據點，關押共61名人頭帳戶提供者，詐團控制手法極其惡劣，搜身搶財、嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，關進約三坪大的小房間，不乖就找控員毒打、電擊，甚至在泡麵摻入FM2毒品。

死者黃男除遭毒打，還被命令「唱歌娛樂」受不了高壓監控凌虐，選擇從11樓高跳樓身亡。死者黃女因在房內尿尿遭受電擊，身體惡化吐血，不斷求救喊「肚子痛、想回家」但未被送醫，最終大量休克死亡。死者林男患有慢性病，未服藥病況惡化，拜託送醫遭拒，雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走大小便失禁，一度撞牆呼喊「快受不了」，還被詐團成員認為在裝病，遭控員餵食三顆ＦＭ２後，心肌梗塞休克身亡。

此案2022年11月初，從一起失蹤人口報案曝光，檢警破獲詐團救出被囚的58人，並發現3名死者不堪虐待死亡，遭棄屍山野。

第一波起訴29人，核心幹部傅榆藺（Ｓ姐）、陳樺韋（茶董）2人，一審判處無期徒刑；「驗車手」蔡博臣，「帶辦帳戶」涂世泓、鄭育賢，及「控員幹部」謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪等7人，判處24年8月至29年6月徒刑；其餘共犯判處1年2月至19年不等徒刑。

杜承哲逃亡後去年另組詐團，詐騙32人不法所得2千多萬元，士林地院日前依犯32個加重詐欺罪，各處1年4月至1年11月不等徒刑。共同犯私行拘禁罪，判處7月徒刑；共同犯行使偽造公文書罪，判處1年2月。未定應執行刑。

杜承哲當時擔憂新詐團遭「黑吃黑」，在去年4月7日從前寧夏派出所長葉育忻，取得偽造「士林地方法院交保單」轉交給洪，洪再轉給林交給境外機房成員。警察葉育忻結交詐團主嫌，替查個資、偽造交保單、告知警政署打詐專案內容，收賄現金、虛擬貨幣、賓士車等賄賂，共約529萬元。葉育忻日前遭依貪汙違背職務收賄等罪，判處12年6月，褫奪公權年。杜承哲則是杜承哲非公務員犯貪汙交付賄賂罪，判處2年8月，褫奪公權3年。

破案快訊
刑事局破獲吳姓夫妻檔以高月息誘騙投資之吸金犯罪集團

一、偵辦單位：
臺灣臺中地方檢察署
刑事局中部打擊犯罪中心
臺中市政府警察局第六分局、刑事警察大隊
南投縣政府警察局刑事警察大隊
法務部調查局航業調查處臺中調查站
二、查獲時間：113年6月。
三、查獲地點：臺中市。
四、犯 嫌：吳○明（男、59年次）、彭○惠（女、61年次）、許○菁（男、64年次）及黃○偉（男、72年次）等共4人。
五、查獲證物：現金新臺幣（下同）500餘萬元、房地產1億4,000餘萬元、匯款紀錄表1批、筆記本1批、帳冊1份、匯款紀錄表1批、存摺30本、投資企劃書4份、利潤給付明細一覽表1批、還款本票1批、筆記電腦 1台及投資相關文件 1批等贓證物。
六、案情摘要：
(一)臺灣臺中地方檢察署重案支援中心主任(秉股)黃裕峯檢察官為查緝不法金流，遏止非法投資詐欺吸金，指揮刑事局中部打擊犯罪中心等單位共同偵辦吳姓夫妻檔以高月息誘騙投資之吸金犯罪集團。
(二)本案非法吸金詐欺主嫌吳○明等人未實際經營節能鍋爐工程及鍋爐油料業務，從105年5月起對外佯稱經營前開業務獲利豐厚，需投入資金擴展業務，並接待投資者參觀高檔飯店、機構、調油廠考察鍋爐燃油業務等行程，藉此向不特定多數人詐騙吸收資金，以月息3%至4%(即年息36%至48%)高額利息為誘餌吸引投資入金，並對居間代為吸收資金之人許以抽傭月息0.5%至2%不等之高額利潤，以此手法夥同被告黃○偉及許○菁等多名中間人，向不特定人吸收資金逾新臺幣(下同)41億餘元，其間被告吳姓夫妻更以不法所得1億2,000餘萬元購買坐落臺中市單元二重劃區知名建商之豪宅4戶及市價1,200萬之保時捷911跑車2輛、訂購價值1,900萬元之Ferrari(法拉利) 296 GTB 跑車1輛，供揮霍享用，迄今年5月中旬因無力支付高額利息始東窗事發。
(三)案經搜索上開4戶豪宅查扣帳冊等關鍵事證，並向法院聲請獲准扣押吳姓夫妻前開房地產4筆及名下金融帳戶4筆，初估查扣不法犯罪所得計1億9,631萬餘元。
(四)警方呼籲，國人從事任何投資應透過合法金融機構管道，勿輕信「保證獲利」或是「高月配息」等投資方案，極可能都是龐氏騙局，最後血本無歸。如有發現是類投資訊息，請立即向警察機關檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。檢警將持續共同全力守護人民財產，貫徹打擊不法金流專案，維護國家經濟穩定及社會大眾投資權益。

百名台灣人峇里島涉網路犯罪 11名通緝犯今押解回台

刑事局人員表示，蹲下蹲下，我是刑事警察局偵查第二大隊隊長，在台灣場地第一航廈逮捕各位。除暴特勤隊全副武裝，將11名通緝犯，一路押解回台，原來他們涉嫌在印尼峇里島犯罪，4號晚間，一抵達桃園機場，立刻被逮。仔細搜身，任何細節都不放過，最後靠上手銬，警方左右戒護，一路被帶上囚車。

印尼峇里島移民局，日前在當地ㄧ棟別墅逮捕涉網路犯罪及移民法的102名台灣人，其中包含有11名通緝犯（10男1女），刑事局派員至印尼遣返通緝犯，今晚9點15分降落桃園機場，隨後將解送台中地檢署歸案。

上個月27日在峇里島別墅發現103人涉嫌聚集在別墅中進行網路犯罪詐騙，其中1名香港人、102名台灣人，印尼政府認為他們以觀光簽證入境，與簽證目的不符，依移民法驅逐出境。

刑事局國際科要求印尼政府將其中11名通緝犯押解回台歸案，目前掌握11人的通緝是由包含，洗錢、詐欺、妨害自由、毒品、湮滅證據，交通過失傷害等罪嫌。

刑事局派出刑警前往押解11名通緝犯，今天搭乘華航CI762航班，在晚間9時15分降落在桃園機場，在該班機所有旅客下機後，11名通緝犯才被押解下機，隨後被上銬押解入境，將被解送至台中地檢署歸案。

據了解剩餘的91名台灣人，因為沒有被通緝身份，被印尼驅逐出境後，已於日前陸續搭班機回台。

代言加密貨幣JPEX涉詐 調查局將陳零九列被告函送北檢偵辦

香港加密貨幣交易易所（JPEX）去年傳出涉及詐騙，調查局偵辦後認定，歌手陳零九收受港商「賈斯汀」32萬顆泰達幣（約台幣一千萬元）為報酬，作為台灣區代言人，但陳零九疑是JPEX在台吸金共犯之一，近日依加重詐欺、違反銀行法等罪將陳零九函送台北地檢署偵結，由北檢認定陳零九是否有詐欺行為，全案共有5名被告送辦。

同案函送被告包括JPEX在台意見領袖（俗稱KOL）張東穎，在台業務施瑀、JPEX商辦租賃者牛耿晟、牽線介紹JPEX與P. LEAGUE+職業籃球聯盟新北國王籃球隊合作的男子劉建甫。

台北市大安分局日前查獲轄區內一間德州撲克賭場非法營利，逮捕張姓現場負責人及賭客共26人，當時還意外在頂樓招待所發現陳零九，而該招待所的商辦大樓，疑與JPEX在台辦公室為同一棟。

遭香港證監會點名吸金的JPEX交易所，在港涉詐金額達15.8億港幣 （約65億台幣），JPEX在台北市忠孝東路設有辦公室，有不少台灣人投資受害，憤而提告陳領九涉及詐欺等罪，檢調因此展開調查。

北檢去年10月以證人身分傳喚陳零九出庭，訊後改列偵字案被告。陳零九當時向媒體表示，「我就算有拿到代言費，但我投資在這平台的，已超過代言費」，還透露自己資產損失約15%，相信司法會還他清白。

不過，調查局追查發現，張東穎是幣圈知名網紅「跳跳虎TONY」，並創辦虛幣教學平台BITFUN，推廣什麼是區塊鏈，因此被JPEX延攬為合作對象，成為台灣首席合夥人，也是JPEX的意見領袖，不少投資者相信張東穎的推銷話術，進而上當導致不小財損，JPEX案爆發後，張東穎也被法院羈押禁見，劉建甫則被檢方交保5萬元。

JPEX去年7月還在小巨蛋舉辦「拳上」拳擊賽事，由香港電競達人鍾培生對決台灣網紅Toyz（因販售大麻入監），「館長」陳之漢擔任賽事總教練。調查局懷疑，JPEX藉由這些賽事項目，招攬年輕族群加入，陳零九也對這些情事知情，經調查後綜合相關事證，認為陳零九涉及加重詐欺。

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替JPEX虛擬幣平台代言捲入吸金案挨告 陳零九涉加重詐欺送北檢偵辦

香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）爆無牌經營恐涉詐騙、吸金案，金管會接獲民眾檢舉JPEX在台涉嫌違法招攬投資，陳零九收下港商32萬顆泰達幣（約新台幣一千萬）成為台灣區代言人，同樣遭被害人指控詐騙。調查局近日依照加重詐欺、銀行法等罪將陳零九、幣圈網紅「跳跳虎Tony」張東穎、施姓業務、牛姓商辦租賃者、劉姓男子等5人函送台北地檢署偵辦。

香港證券及期貨事務監察委員會2022年7月間，就將JPEX列入無牌公司及可疑網站名單，理由是涉嫌做出虛假及具誤導性陳述和無牌活動，涉及詐欺，移請警方進行偵辦。包括港星張智霖也因代言JPEX擔任香港區品牌大使，被香港警察總部約談，引發輿論熱議。

除了香港，JPEX也被爆涉嫌在台灣違法招攬投資，金融管理監督委員會日前接獲檢舉，估計恐上百人受害，移送檢調偵辦。去年10月2日，藝人陳零九因此以證人身分被北檢傳喚，訊後改列被告。

不過根據陳零九說法，他自己也加入投資，沒想到不僅損失資產10%到15%，千萬代言費也沒全數拿到，即便有拿到，也填補不了損失。當時陳零九且告訴媒體，不擔心自己會被告，因為僅是單純代言，所有證據也都交給檢方，並向檢方如實說明。但如今，有被害人認為，就是看了陳零九的代言才加入投資，因此也對陳零九提告。

類似的例子還有資深媒體人盛竹如。曾替im.B吸金案主嫌曾國煒父子經營的台灣金隆公司拍攝廣告，並收代言費，因此同樣被告詐欺。不過台北地檢署偵辦後認為，無證據證明廣告拍攝時，盛竹如已知情吸金案一事，也未見盛竹如參與投資、參與公司經營或擔任幹部，難認有詐欺罪嫌，因此給予不起訴處分。案經再議，高等檢察署駁回，盛竹如不起訴確定。

（內政部警政署刑事警察局）
破案快訊
發布日期：113-06-25 發布單位：刑事警察局公共關係室

博弈機房佯裝廣告公司！刑事局強力掃蕩斬斷不法金流

一、偵辦單位：
臺灣臺中地方檢察署
刑事警察局中部打擊犯罪中心
臺中市政府警察局刑事警察大隊（偵五隊、偵七隊）
臺中市政府警察局第二分局
保安警察第一總隊維安特勤隊
二、查獲時間：113年4月23日
三、查獲地點：臺中市等地
四、查獲嫌犯：劉○○（男，62年次）等14人
五、查獲證物：現金計新臺幣110萬500元、美金、歐元及日幣等外幣折合新臺幣約98萬4,500元、精品包1個、電腦主機27臺、筆記型電腦14臺、公司獎懲規範、智慧型手機及扣押裁定投資型壽險保單4份(折合新臺幣價值2,589萬餘元)。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲情資，不法集團經營網路博弈牟取利益，為打擊地下金流、維護社會治安，報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦，並會同臺中市政府警察局共同蒐證，鎖定該博弈集團藏匿於臺中市南屯區商辦大樓內，掛名廣告行銷公司，藉以掩人耳目，出入管制嚴格並設有門禁系統及電腦軟體管控，以防警方進行查緝。
(二)案經數月追查，溯源鎖定機房位置後，共分三波行動執行強力攻堅打擊，兵分多路拘提逮捕機房幕後劉姓主嫌、人頭負責人、幹部及員工等14人到案，搜索查扣現金新臺幣、外幣總計約208萬元、教戰守則、公司規章及電腦手機相關等證物。經查該博弈集團係以體育賽事、電競等作為賭博標的，招攬民眾入金下注，警方清查自112年3月至今年4月期間，總計洗錢金額高達新臺幣（以下同）6億1,776萬餘元。全案調查後依涉嫌洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法第266條賭博及268條營利賭博等罪嫌，移送臺灣臺中地方檢察署偵辦；另經法院裁定扣押劉姓主嫌名下投資壽險保單4份，查扣不法利得總計逾2,800萬餘元。
(三)博弈犯罪逐漸發展成龐大產業，容易衍生跨境詐欺、洗錢及組織犯罪等嚴重問題，刑事警察局將持續針對此類型犯罪強力掃蕩，斬斷犯罪集團收入來源並根除其金流命脈，淨化社會治安。

南警連破大麻工廠、鉅型賽鴿賭博、詐欺集團 市長讚揚維護治安佳績

臺南市市長黃偉哲於今(25)日下午召開6月治安會報中，特地公開表揚5月份成功阻詐有功189位人員，警民合作成功阻詐119件，攔阻詐騙款項逾新臺幣(以下同)8,700萬餘元，受獎者由金融機構攔阻金額達百萬元之中國信託、台北富邦、玉山銀行、尹天下國際管理顧問有限公司(幣商)及超商攔阻金額最高者統一超商行（店）員為代表。

市長黃雋淮接續表揚警察局近期偵破多件社會重大矚目案件有功人員，刑事警察大隊偵一隊偵破「第二級毒品大麻、大麻花製造工廠」，查扣「大麻活株94株、乾燥大麻花(毛重9公斤687公克)、大麻花粉(毛重406公克)及大麻葉(毛重1公斤416公克)」等及不法所得新臺幣50萬8仟元；毒品查緝中心偵破黃○亮等7人賽鴿賭博犯罪集團，查扣「電腦主機5台、賽鴿協會組織章程、鴿會帳冊、存摺及定存單」等證物，涉案賭金高達新臺幣1億2,700餘萬元；新營分局偵破曾嫌等6人涉嫌凌虐致死案；第四分局偵破故意殺人案並起獲「非制式槍枝1枝、子彈1顆」。黃偉哲市長對於警察局團隊辛苦維持治安，接連破獲重大案件，特別給予高度肯定，感謝同仁維護治安付出之心力。

免費刺青包吃住！詐團出招吸新鮮人飛泰　他落地驚：是柬埔寨

詐騙集團招募成員屢出奇招，高雄市刑大就查獲犯罪集團祭出免費刺青、高薪工作，還打著包吃包住包機票的旗子，誘騙社會新鮮人到泰國工作，結果被害人看到機票才發現目的地是柬埔寨，一落地就被詐團帶到公司從事博弈工作，被害人想盡辦法逃回台灣並報警，警方根據線索逮獲許姓主嫌等8人，訊後依法送辦。

高雄市刑大接獲26歲楊姓男子報案，他稱在臉書上應徵工作，對方表示，只要一起去泰國工作，就能給予百萬年薪和優渥提成獎金。他誤信後，便前往對方約定地點，沒想到對方以包吃、包住、包機票的名義軟禁他，等護照辦妥後，接著就將他帶往桃園國際機場，他拿到機票後才發現，當初說是要去泰國，結果目的地卻是柬埔寨，同行的詐團成員逼他上機，家人最後花了15萬元才把他贖回。

警方根據線索追查，發現該詐騙集團鎖定初入社會的新鮮人，而許姓主嫌本是刺青師，便打著免費刺青、百萬高薪的旗子誘騙新鮮人上當。被害人被帶往柬埔寨後，便被當地成員押到公司從事博弈工作，期間被害人試圖聯繫外界求助，但公司幹部向被害人和家屬表示須賠付賠償金才能放人。

警方表示，由於被害人持續聯繫外界求助，該詐騙集團唯恐據點曝光，因此釋放被害人搭機返臺，此事報警後曝光。

警方成立專案小組偵辦，鎖定許嫌嫌疑重大，不僅誘騙社會新鮮人前往東南亞打工，警方還查出，許嫌也從事暴力討債，常以討論債務名義邀約被害人到集團租屋處，便施壓恐嚇逼迫被害人簽下與債務不相當的本票面額，被害人如果不簽，就被恐嚇強制送往國外打工還債，還會連絡被害人家屬「提錢來見」才放人。

警方查出，許姓主嫌等人於去年10月就開始從事媒介非法打工、暴力討債，專案小組見時機成熟，便向高雄地檢署聲請拘票進行同步查緝詐團成員，當場壓制主嫌，並在他的住處查扣作案用iPhone手機7支、Motorola手機1支、電腦主機2臺、空氣槍2枝、點鈔機、手銬1副等證物。全案依人口販運防制法、組織犯罪防制條例、恐嚇等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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刺青陷阱│詐騙集團巧立名目 新鮮人淪為海外非法勞工

詐欺集團手法更新，鎖定初入社會沒有經驗新鮮人，以「高薪工作」引誘被害人步入陷阱。高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第四隊(12分隊)、即獲報情資，被害人於社交軟體臉書中應徵工作，對方向被害人誆稱只要一同前往泰國打工，便會給予被害人相當優渥之報酬。被害人誤信，便前往對方約定之住處，隨即對方即以「包吃」、「包住」、「包機票」之名義軟禁被害人，待護照辦妥後，該集團夥同6名共犯陪同被害人至桃園國際機場搭機，被害人抵達機場後，拿到機票驚覺前往之國家並非泰國，而是柬埔寨。

抵達柬埔寨即遭當地成員帶回公司從事博弈工作。期間被害人試圖聯繫外界求助，惟該公司幹部向被害人及其家屬表示須交付賠償金，方能釋放返回臺灣，然因工作期間被害人不放棄持續企圖對外求救，該公司人員恐據點曝光，遂釋放被害人搭機返臺，隨即成立專案小組積極偵辦。

續經警方立案調查，鎖定許嫌犯罪嫌疑重大，因許嫌本人有刺青之技能，便以免費刺青特定圖案招募集團成員成立犯罪組織，並於臉書社團刊登「高薪打工」等話術誘騙初入社會沒有經驗的新鮮人前往東南亞國家打工。調查期間，警方發現，以許嫌為首之犯罪集團除誘騙被害人出國打工外，另從事暴力討債工作，時常以討論債務為名義邀約被害人至集團租屋處，當被害人抵達即夥同集團成員於一旁施壓恐嚇逼迫被害人簽下與債務顯不相當之本票面額，如不簽下本票即恐嚇強制被害人送往國外打工還債，甚至聯絡被害人親人請渠等提錢至租屋處還錢方釋放被害人。全案經專案小組蒐證完備後，即報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦。

本專案小組蒐報許嫌為首之詐欺集團發現，渠於去(112)年10月、11月間即開始從事媒介非法打工與暴力討債等不法活動，經警見時機成熟，旋即向臺灣高雄地方檢察署(法院)聲請拘票(搜索票)進行同步查緝許嫌及其他集團成員，當場壓制主嫌並在其住處查扣作案用IPhone手機7支、Motorola手機1支、電腦主機2臺、空氣槍2枝、點鈔機、手銬1副等證物，本案依人口販運防制法、組織犯罪防制條例、恐嚇等罪嫌移送臺灣高雄地檢署偵辦。

警方在此呼籲，因應本(6)月為畢業季、暑期假日，詐欺集團看準部分年輕人初入社會無法找到薪資優渥的工作，便透過各種形態包裝的「求職詐騙」於網路上刊登廣告使人步入陷阱中，求職時一定要再三思考，千萬不要冒險，避免後悔莫及。另金錢借貸應衡量還款能力，量力而為，不要高估自己，辦理各種借款前，應仔細衡酌自己償還的能力，以及貸款的必要性，確認借款的金額、期間及利率，如遭受高利貸放或暴力討債，應保全證據，迅速向警察單位報案，或撥打報案電話「110」。

刑事局掃蕩全台假網拍詐騙 27歲男就是要騙4個月3度遭逮

刑事局針對全台假網拍詐騙案件犯案進行掃蕩，偵破5起網拍詐欺案件查獲3名嫌犯，總計被害人近2百人，財損超過百萬，其中一名嫌犯甚至在4個月內被逮3次。

刑事局指出，詐騙手法中「假網路拍賣」件數高居不下，詐騙集團利用人性弱點，在拍賣網站或知名社群社團推出限量或低於市價的商品，等買家下訂匯款後就人間蒸發失去聯絡，或以貨到付款方式取貨開箱後，才發現是劣質商品。

刑事局偵九大隊彙整多筆網拍詐欺案件後全力掃蕩是類犯罪，結合全台各地新北市、臺中市、高雄市、屏東縣警力共組專案小組，並報請管轄地方檢察署指揮偵辦。

警方查出，嫌犯通常在知名社群平台及拍賣網站，以假帳號佯稱販售「IVE」、「張學友」、「動力火車」等知名歌手演唱會門票及Switch遊戲機等物品，以限量商品或低於市價之價格等話術，誘騙被害人匯款，嗣後犯嫌並未依約出貨，被害人始察覺受騙。

專案小組陸續偵破5起網拍詐欺案件，查獲3名嫌犯，查扣作案用手機及筆記型電腦等贓證物，清查被害人數逾195人、被害金額約115萬元；經統計被害人年齡大多低於40歲，最年輕僅15歲，而單筆財損金額最高約1萬6千元。

3名嫌犯包括新北市黃姓男子（29歲）佯稱販售「IVE」等日韓明星周邊商品訊息，實則拒不出貨，被害人數26人、財損金額逾5萬元；另名林姓男子（22歲）佯稱販售Switch遊戲機，拒不出貨或惡意寄送洋芋片等低價物品，被害人數26人、財損金額逾20萬元。

另一名嫌犯蘇姓男子（27歲）更是惡劣，他佯稱販售「張學友」、「動力火車」等知名歌手演唱會門票，實則拒不出貨，警方於2、3及5月三度將他查，共計被害人數高達143人，不法獲利逾90萬元。

ACE王牌交易所22億詐騙案 新北警再逮19名成員

新北市刑警大隊、台北市調處偵辦ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案，今年（2024年）1月起共發動3波查緝行動，逮捕詐團主嫌林耿宏及旗下幹部等32人，涉洗錢22億餘元，共查扣不法所得8億餘元，台北地檢署已於5月偵結起訴。專案小組深入追查，發現尚有其他成員持續犯案，前天（20日）發動第4波查緝行動，再逮捕高姓幹部及業務成員共19名，查扣不法所得56萬餘元，警詢後昨依違反洗錢防制法、詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方後續將循司法程序處理，以利將不法所得返還被害人。

據了解，檢警調專案小組依查扣的合約書及手機等證物追查，發現尚有其他成員持續詐騙被害人，由幹部高姓男子（36歲）等人以階層化型式分工、辦理教育訓練，教授所屬業務如何開發被害人，再施以話術讓被害人掏錢購買「空氣幣」，賺取不法利潤。

本月20日專案小組發動第4波掃蕩，台北地檢署主任檢察官曾掦嶺及檢察官陳玟瑾前天(20日)指揮新北市刑大會同新北市三重、三峽、汐止、新店警分局及調查局台北市調查處等單位，發動第四波查緝行動，將詐欺集團旗下分會幹部高男及業務成員7男、12女共19人查緝到案，其中業務多為女性，查扣現金新台幣23萬8000元、人民幣1萬5150元、比特幣0.106顆及乙太幣0.551顆，約合新台幣29萬元等不法資產，共56萬餘元。偵訊後全案依法移送台北地檢署，檢方裁定高嫌30萬元交保，其餘業務各10萬元交保，均限制出境。

警方表示，該詐騙集團以旗下業務員對外誆稱虛擬幣是最新趨勢，再以知名的比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓所發行的虛擬幣亦具有前景及變現價值，並有名人、大企業集團等參與投資，誘使被害人持續巨額購買，實則買到無經濟價值的「垃圾幣」、「空氣幣」，待被害人發現幣價直線跌落或無法變現始知受騙，受害金額高達22億元。

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ACE王牌第4波收網 新北刑大再逮3「業務導師」等19人到案

「ACE王牌交易所」虛擬幣詐騙案新北市刑警大隊進行第4波收網，前日警方兵分多路，在北北桃、宜蘭等地，將3名高階幹部36歲高子旭、33歲劉冠廷、39歲邱靖益，與王牌旗下業務等共19人逮捕歸案，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌送辦。

據了解，今年1月份，新北市刑大展開對王牌首波查緝，逮回主謀潘奕彰、林耿宏及核心成員等共32人，扣回不法所得約6億1200萬元。台北地檢署今年5月將潘、林等人依法起訴，並建請法院從重量刑。

警方調查，高子旭、劉冠廷、邱靖益在王牌團隊中擔任「導師」角色，負責教導各自旗下業務行騙技巧、準則，3名導師也帶頭與旗下團隊一起作業。據悉，王牌給3名導師的業績標準為每月3千萬元。

縱使潘、林等人已起訴，警方仍持續溯源並鎖定高階幹部高、劉、邱，並查出這3人旗下業務等，一共19人，經過蒐證，20日拂曉出擊，兵分多路前往北北基、宜蘭等地抓人。

警方順利在高男住處將其逮捕，本次查緝行動19人均順利拘捕到案，扣回冷錢包換算台幣約29萬元、現金23萬元，甚至還有人民幣1萬5千多元。高、曹、邱等人不承認犯案，底下成員則稱是拿錢辦事，但警方證據確鑿，警詢後，依詐欺、違反洗錢防制法等多項罪嫌，將高、曹、邱等19人移送法辦。

新北市刑警大隊表示，「假投資詐欺」常見的手法為詐騙集團透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，假股票、虛擬通貨、期貨、外匯等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，詐團扮演的老師再以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人投入巨額，呼籲民眾切勿上當，若有疑慮可撥打165或直接報警，以保障個人權益。

破案快訊
發布日期：113-06-21 發布單位：刑事警察局公共關係室

騙了就抓 南打破獲黑幫假投資詐欺車手集團案

一、偵辦單位：臺灣橋頭地方檢察署、刑事警察局偵查第八大隊第一隊、高雄市政府警察局三民第二分局、楠梓分局、臺中市政府警察局霧峰分局、新北市政府警察局海山分局、新竹市警察局第二分局。
二、查獲時間：112年9月至113年4月期間。
三、查獲地點：高雄市、新北市等地。
四、查獲嫌犯：楊○○（男、29歲）、王○○(男、34歲)、張○○(女、28歲)等14人。
五、查獲贓證物：合作協議書13份、憑證收據57張、空白收據48本、假公司印章23個、工作證25張、筆記型電腦1臺、手機13支、詐欺贓款新臺幣2萬772元。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦APP軟體「運盈投資」、「長和資本」、「鼎昌投資」、「同信投資」、「立學投資」、「羅豐投資」、「大華繼顯控股」、「亞東證券」、「柏林證券」、「法銀巴黎證券」等涉嫌假投資詐欺案，偵查過程中發現以竹○幫明○會成員楊○○、王○○為首之詐欺車手集團涉嫌向被害人取款及洗錢，渠等召募急需用錢之車手加入，並依照能力及信賴程度將旗下車手分成一線車手（向被害人取款）及二線車手（監控一線車手），平時由王○○以高壓手段管控旗下車手，楊○○負責發號施令，指派、調度取款車手及發放薪水，二人以軟硬兼施之領導方式經營該車手集團。另外亦發現該詐欺集團製作含有車手個人資料、家屬聯繫方式等名冊，目的係藉此牽制旗下車手，避免黑吃黑情況，以及當車手遭到警方查獲後，能快速以家屬名義委任律師到場。
(二)本案蒐證完備後，在臺灣橋頭地方檢察署指揮下，會同高雄市政府警察局三民第二分局等單位連續展開數波查緝行動，執行攻堅集團據點，總計查緝主嫌楊○○、王○○及同案共犯等14人到案，並查扣多家假投資公司大小章、假工作證、空白收據、智慧型手機、新臺幣現金及筆記型電腦等贓證物，本案初估被害人龔○○等21人遭詐金額逾新臺幣6仟萬元，相關犯嫌警詢後依違反刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案解送該管地檢署偵辦，主嫌楊○○經地檢署聲押後，由法院裁定羈押禁見。
(三)刑事警察局將持續貫徹新世代打擊詐欺策略行動綱領，展現政府打詐、掃黑之決心，全力守護人民財產，維護社會安定。