『China,中国』 10 信息登记核实, 损失登记核实, 补充登记, 涉众型非法集资类案件登记清退平台, 集资诈骗案件投资人信息登记核对平台, 善后处置工作专案组, 退赔款分配方案, 确权, 退赃, 退赔进展, 资金清退 2024.8.19-9.22024.9.2 河南安阳市超越集团非法集资案件资金清退：实施第四次资金清退工作,本次清退比例为核准认定金额的11%。2024年9月3日开始实施。（附：河南省安阳市中级人民法院于2018年5月22日下午3：30分，在汤阴县人民法院刑事审判庭对河南超越企业集团实际控制人、河南省第十二届人民代表大会原代表、河南省第十二届人民代表大会常务委员会原委员杨清河集资诈骗、贷款诈骗一案公开宣判。以集资诈骗罪，判处被告人杨清河无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。）2024.9.2 江苏常州市溧阳市郭鹏、熊德生、郭员、熊慧芬等犯诈骗罪系列案件(“保和药房”诈骗案)资金退赔（第二次）：本次资金退赔登记工作自 2024 年9月2日上午9时起至2024年9月15日下午17时止。本次资金的退赔采取微信公众号发布公告和手机号码定向推送信息的形式发布公告。2024.8.29 江苏镇江市丹阳市钱夕荣、王勇、江苏华苏亚生物科技有限公司集资诈骗罪一案集资参与人信息登记核实：信息登记时间自2024年9月1日起至2024年10月31日止。本次信息登记核实工作采取网络线上方式开展。本案前期审计时，发现部分集资参与人身份信息、投单信息记载存在误差、遗漏，登记核实系统中无部分集资参与人对应的投资、返利、损失金额等数据信息。2024.8.29 浙江湖州市长兴县人民法院关于上海洛安资产管理有限公司、甄清标、甄清波、刘中晖、李艳蕾非法吸收公众存款罪、洗钱罪一案资金清退：公告时间为2024年8月30日至2024年9月5日，公告期满后即开展本次资金清退工作。本次清退比例确定为30%，2428人将获得最高至8,284,434.50元-最低至10.59元的清退金额。2024.8.28 山东烟台市中级人民法院关于涉王文娟案申报退赔账户信息：王文娟犯诈骗罪一案，该案现已移送立案执行，移送执行事项为：1. 没收王文娟个人全部财产；2. 查封、扣押、冻结的涉案财物，由查封、扣押、冻结机关依法处置后所得价款，按照各被害人损失依法按比例返还各被害人；不足部分，责令被告人王文娟继续退赔，依法按比例返还各被害人。该刑事案件移送执行的附送材料有2047名需退款被害人基本情况及退款数额(扫描附件二维码查看)。现公告收集上述被害人收款账户信息用以发放退赔资金。2024.8.28 山东佳盟矿业有限公司非法集资案资金清退：山东佳盟矿业有限公司涉嫌非法集资案，于2012年1月9日由江苏省东海县公安局为主侦地依法立案侦查。2015年12月8日，连云港市中级人民法院做出一审判决，2015年12月31日，江苏省高院作出二审终审判决。山东省作为“佳盟矿业”公司注册地，牵头负责该案善后处置工作。拟于近期开展第一次资金清退工作，本案资金清退发还自2024年9月20日开始。本次清退发还对象为2024年2月20日至2024年7月25日通过工商银行“智慧政法综合服务平台”信息登记核实系统注册并完成接收案款账户登记的集资参与人。本次可退赔金额：现已归集清退资金1630.22万元。附：法院判决书。2024.8.27 浙江杭州市上城区“可溯金融”平台刘栋等犯非法吸收公众存款罪一案资金清退（二）：对已执行到位的涉案资金进行第二次清退，清退金额为人民币5900万元，清退时间2024年8月27日。2024.8.22 江苏南京市鼓楼区“银德”系列非法集资案件退赔工作有关事项：本院已对“银德”系列非法集资案件刑事判决涉财产部分立案执行，其中主犯张志远的执行案号为(2021)苏0106执1670号。退赔对象：随案移送“银德案”集资参与人资金明细表认定的集资参与人。退赔方式：集资参与人通过小程序完成登记后，由工商银行向集资参与人开具虚拟电子存单，电子存单可在工商银行任一网点办理支取。2024.8.22 辽宁锦州市开展“今朝汇元”案资金清退信息登记工作：“今朝汇元”案善后处置工作专案组决定于近期组织全国各涉案省、市、自治区的本案集资参与人开展线上信息登记工作，核实确认集资参与人的合法权益。登记时间:2024年9月5日至2024年12月5日。登记对象:“今朝汇元”案全部集资参与人(包括前期已在各涉案省、市、自治区公安机关、法院登记的人员)。(附：2015.5.19 央视财经频道辽宁今朝汇元涉嫌非法集资51亿超2万人卷入。2014年7月31日早上8点多钟，辽宁省锦州市公安局出动近400余名警力，组成19个抓捕小组，对锦州8家今朝汇元金店展开抓捕和查封。辽宁省锦州市公安局副局长：北京今朝汇元珠宝有限公司法人代表王美杰涉嫌非法集资一案，这个案件涉案规模之大，涉案人员之多，涉案资金是我们锦州市公安局我们主侦的所有金融案件当中应该是空前。)2024.8.19 河南郑州市二七区“鞋帮APP”暨李浩涵集资诈骗案确权登记公告：拟对“鞋帮APP”暨李浩涵集资诈骗案进行确权登记,确权登记时间2024年8月1日至2024年10月31日。郑州市二七区非法集资资产处置工作领导小组办公室，2024年7月30日。