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2024.9.15 中华企业咨询公司案。群主群维权与会代表关于9月11、14日西城法院开庭审判通报:9 月 11 日上午,西城区法院对中华企业主要涉案高管进行了开庭审判。涉案高管包括: 杨莉、毛凤华、符中、欧平、万芳、吴丽、吴爱华、黎远、黄毅等九人。其中,中华企业实际控制人刘青山因涉嫌诈骗被移送至市第二中级法院审理,不在此次审判之列。开庭后,首先进行了法庭调查。大多数犯罪嫌疑人对公诉方指控表示认可,其中欧平、万芳认罪伏法态度较积极,已全部退赃,并表示愿交罚款。个别嫌疑人如欧平、黎远对所指控的违法所得提出质疑,其律师还向法庭提出了新的说法和证据。也有一些犯罪嫌疑人如杨莉、毛凤华、符中等对所指控的违法所得提出质疑,但是又提不出有力证据支持其质疑。另有犯罪嫌疑人黎远拒不承认所犯罪行,其律师坚持为其做无罪辩护。9 月 14 日,西城区人民法院再次开庭,对上述九名被告进行了宣判。宣判结束后,杨莉提出要对出借人说几句话。
2024.9.14 懒财网平台案。郭震案刑事一审判决,判决机关:北京市朝阳区人民法院,判决时间:2024年9月13日,被告人郭震,因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2023年3月17日被刑事拘留,同年4月20日被逮捕,现羁押在北京市朝阳区看守所。北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉[2023]2442号起诉书指控被告人郭震犯非法吸收公众存款罪,于2023年11月13日向朝阳法院提起公诉。
2024.9.14 上海市小诸葛金服案。王兰普出来了,大家要做些什么?王兰普已经出狱了,不知道是哪天出来的,大概也有几个月了吧,后知后觉的我们,这些年来其实也都没停止过找他,我们一直希望找到他的家人和他联系上,但我们运气不好,不知道他家人的联系方式,也不知道他在哪个监狱服刑,直到他出狱了,我们也不知道他是哪天出来的,出来了现在又待在哪里。但不管怎样,王兰普现在出来了,法院想问问他,我们也想问问他,问题到底咋解决。
2024.9.12 上海市小诸葛金服案。小诸葛金服出借人2023年10月至2024年9月维权报告。各位小诸葛金服出借难友们:自去年10月到今年9月,不知不觉一年过去了,很久没有为大家写维权报告了,可想而知我是被这旷日持久的维权磨得疲惫不堪了,报告也不写了。但是今天我还是把这拖了太久的维权报告跟大家报告一下,如果不是2023年12月被封号一个月,使得我停顿下来的日子失去了写东西的节奏感,我本来还是很有劲头的,但等到公众号解封以后我也失去了写报告的欲望了,虽然心里还是想写的,不写总觉得是挑着一副重担,但是行动上却成了严重的拖延症患者。春去秋来,转眼又到中秋节了,这两天下定决心,将积累一年的小诸葛金服的维权报告写出来,把这副重担卸下去,让心理轻松,也算是给自己一份写历史的交代吧。
2024.9.11 上海市海银财富案。就在立案前几天,苏州朱女士将30万债权酒水化债拉回了家(见封面图),其表示:“所有合同都是假的,诈骗集团,我先下车了。我是拿了一屋子酒,听说6月就立案了,我就拿酒了,立案可能要搞好几年。运气,前2天都拿到了,酒还不错。还有90箱,卖掉20多,中秋正好送礼”
2024.9.11 上海市海银财富案。9月11日10时许,上海市公安局奉贤分局通报对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,11日下午,记者走访海银财富位于上海浦东新区银城中路8号的总部大楼。大楼外立面楼顶原本所悬挂的“海银”logo已被绿网遮挡。大楼电梯厅内,安保人员穿着防刺背心正在工作,秩序正常。该大楼一楼内一位商铺工作人员告诉记者,其实去年8月就已经陆陆续续有投资人前来找海银要说法。“当时楼里还有海银的员工在办公,后来年底12月的时候有过一次大规模投资人讨要说法的情况,当时来了不少警察,后来就很少见到海银的员工了。”
2024.9.11 上海市海银财富案。结合公开资料来看,警情通报中“韩某某”“韩某”正是海银财富实控人韩宏伟、韩啸父子。“王某”大概率是王滇,海银财富管理有限公司法定代表人、总裁。记者获悉,海银财富实控人韩宏伟于9月10日凌晨在住处被警方带走,随后,警方又陆续带走了海银财富20余名高管接受调查。记者从投资人处获得的出警现场照片显示,海银健康管理有限公司外被拉起警戒线,警方前往公司调查取证,该公司位于上海银城中路的海银财富总部所在大楼。一切似乎有些突然,一位还在职的海银财富员工告诉《风暴眼》,9月10日上午他们照常上班,突然有十几名警察进入他所在的办公楼层,他们按要求离开工位,登记了姓名、身份证号、职位,回家等候消息。目前所在办公楼层已被封锁,何时复工,未来会如何还尚不清楚。原本9月10日是发薪日,工资也没有到账。
2024.9.10 湖南长沙市盛大金禧案。维权代表与长沙市经侦支队交流纪要 一、时间:2024年9月2日 二、地点:长沙市公安局经侦支队 三、参加人员:1.经侦支队:曹大队长 2.维权代表6人 问:截至今日,退赔资金池现有多少资金?其他资产查、扣、冻情况?答:相关数据:资金池现在有约2.44亿,土地7.45万平方米,房产698套,汽车83辆,查收24家公司股权、不动产151项,未收回债权3个。问:董、监、高等盛大高管,应退非法所得总额。截止2023年7月20日的案情反馈仅退赔了800万元,采取了什么措施迫使这些高管积极主动退赔,断掉其心存侥幸的幻想。答:董、监、高等盛大高管,应退非法所得总额7000万~1亿之间。比如解博士应退超300万,至今分文未退,经查解博士仅在贵州一分公司投资了10万元。问:株洲市人民路尚城国际,永州火车站80亩地(占股50%已烂尾)永州冷水滩原发改委土地(已烂尾)。以上地块是否查实和冻结。答:1.株洲市人民路尚城国际占股60%,现无资产可以冻结。2.永州火车站80亩地(占股50%已烂尾),先是红星公司向盛大公司借款1300万元,红星公司无法正常还本付息,经协商将1300万转成1600万元股权,占股12.67%,该公司已申请破产。3.永州冷水滩原发改委土地(已烂尾),蒋久贵向盛大借款2000万元,该公司已申请破产,2000万借款变成了2000万债权。
2024.9.7 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案(“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案)。尊敬的债权人、集资参与人及园区入住人员等:无我公司的财产包括不限于位于四川省大邑县鹤鸣镇平阳路1045号的崇孝颐养项目(下称园区)。现杨刚一方明确表示不再继续承包经营园区,加之园区资产合法化在即,故为了维护全体债权人和集资参与人合法利益,园区即日起预闭园,并于2024年10月中旬正式闭园。从即日起,园区将停止对外经营;已入住人员须在前述期限内尽快离园,并自行负责个人的人身、财产安全等。逾期搬离者,管理人申请法院依法强制执行。实际无权占有人因拒绝接收强制腾退被搬出的财物而造成的损失,自行承担。
2024.9.7 近日,跨越数千公里、经过近8个小时飞行,潜逃4年之久、先后在东南亚等多国流窜的经济犯罪嫌疑人向某华被“猎狐行动”工作组民警从境外押解回国。至此,辽宁省大连市一起涉案人数众多的重大非法集资案的最后一名主要犯罪嫌疑人到案。北京时间8月2日10时,犯罪嫌疑人向某华被押解回国。向某华于2020年10月窜逃海外,自此销声匿迹。4年来,向某华为了躲避追捕窜逃多国藏匿。8月2日下午,向某华被工作组押解入境后,随即转机返回辽宁大连,办案单位对相关案件展开进一步办理。(2022.12.16,大连市检察院。大连中扬联众科技集团有限公司案,通过注册和收购多个空壳公司,虚构具有大量利润丰厚的互联网服务器租赁和智慧药箱等业务,公开宣传购买该公司相关业务并委托其对外租赁可获得保本高额返利,短短六年,共吸收资金人民币214亿余元。2022年12月15日,辽宁省大连市人民检察院派员对王连升涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。另一主犯向中华在逃。)
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『Russia,Россия,俄罗斯』 7 Мошенничество, Онлайн-мошенничество, Аресты, криминал, мошенники, полиция, Злоумышленники, Уголовные дела, ПЕНСИОНЕРЫ, криминал 2024.9.16,8.19,8.18
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密码保护:Hongkong! 判案書, 判刑理由書, 串謀勒索罪, 非法禁錮, 搶劫罪, 刑事恐嚇, 盜竊罪 2024.10.21-11.14
2024.11.14 蘇佩儀,呂秉毅,Y. H.,L. Y.,曹焱,朱栢朗,鄧子祥,湯一諾(又名湯焯霖)襲擊他人致造成身體傷害(Assault occasioning actual bodily harm),非法禁錮(False imprisonment),勒索罪(Blackmail),盜竊罪(Theft),刑事恐嚇(Criminal intimidation)判刑理由書。2022年4月17日,X當時14歲,當日深夜,D10約X去馬頭圍邨入口見面,提及有其他人會來,但沒提及是誰,X以為是去飲酒。X到達後在7-11便利店見到D1(女子)與D10(女子),她們帶X去到水仙樓外休憩處(“休憩處”),X見到D2,D3,D4(女子),D5(女子),D6(女子),D7,D8及D9已身在休憩處。D4行到X面前兩呎距離,D1、D5、D6及D10也繞著D4後面或身旁約一呎,距離X約兩呎,D1指控X偷了D4的鑽石頸錬,X因為沒有偷過,所以否認。D4說該鑽石頸錬是家人買給D4的,價值20,000元。當時周圍很靜,D4的說話大聲和清 ,D3、D7、D8和D9距離X約20呎,X認為他們應聽到D4的說話。X再問D4該鑽石頸錬是甚麼鑽石頸錬,D4只顧再次指控X偷了它,有些女聲附和D4的指控。D4走到X後面,X轉身面向D4,其中一名女子叫X坐在長凳上,X便坐在長凳上,其餘女子沒有隨著D4走位或隨著X轉身,她們於是變成面向X後面,包圍著X的狀態。其中一名女被告人叫X坐在一張紅色長凳上,X照做,D4坐在X旁,其餘女被告人走到X前方站著圍住X,D3、D7、D8和D9及兩三名身份不詳男子亦行過來X左邊約10至15呎位置。D5站在X前面審問X是否偷了D4的鑽石頸錬,X否認,D5即掌摑X一巴;再問一次,X再否認,D5再掌摑X一巴;D5再問一次,X再否認,D5再掌摑X一巴;D5再問一次,X再否認,D5再掌摑X一巴,來回約4至5次。D5再問一次,X再否認,D5連續掌摑X約6至7巴。D5掌摑X的過程有部分可從不受爭議的錄影片段[1]看到。
2024.10.24 姜达治,颜志鹏盜竊罪判刑理由書。控罪:第一及第二被告人承認一項扒竊控罪。案情:第一及第二被告人是中國內地居民,他們於2024年1月26日從中國內地抵港,獲批准逗留至2024年2月2日。2024年1月30日1200時左右,控方第一證人(女警員8326)在港鐵鑽石山站C出口外巡邏,看見第一及第二被告人四處張望,留意途人的物品,形跡可疑,於是一直觀察第一及第二被告人,並在二人後面尾隨。同日1225時左右,控方第一證人跟隨第一及第二被告人去到荷里活廣場2樓229號舖“運動家”(“店舖”)。第二被告人先向第一被告人點頭,然後進入店舖。控方第一證人向控方第二證人(警員11863)指出第一及第二被告人,要求支援。同日1227時左右,控方第一證人到達涉案店舖,在約一米外進行觀察,當時光線充足,視線沒有受阻。控方第一證人觀察到以下情況。
2024.10.22 梁慧妍盜竊罪上訴判案書。本席以「重審」的方式細心考慮過案中的所有證據,特別考慮到上訴人在案中拿取了一共十六件物品,包括一對鞋,一包襪,兩包髮夾,一支咖啡,一包糖果,一盒壽司,一盒刺身,一袋麵包,一盒粟米,兩盒生果,兩包肉及兩包麵包製品,總值港幣866.7元;還有考慮過案中的閉路電視片段(P4),現場相片(P3)及商店地圖(P5),特別留意到上訴人最終被截停的位置已經去到接近地鐵站D出口,明顯地與超級市場的格局不同,而且已經遠離。本席得出與裁判官上述的相同結論,案中的證據足以在毫無合理疑點的情況下證明上訴人干犯了控罪中的店鋪盜竊。她聲稱忘記付款或沒有為意離開了超級市場,在上述情況下明顯地不可能屬實。在達到以上結論前,本席有細心考慮過上訴人今天在庭上提出的理由。
2024.10.21 陳映彤(D1),莊浩軒(D5),黃祺盛(D6)串謀勒索罪(Conspiracy to blackmail),非法禁錮(False imprisonment),搶劫罪(Robbery),盜竊罪判刑理由書。事件1:2022年12月6日下午,男子X在Telegram的一個公開群組召妓,以6,000元獲取性服務。同日2100時,X到達尖沙咀君怡酒店的一房間內,確認D1年滿16歲後。輕判求情:D1現年18歲,案發時16歲,初犯,接受至中三學歷。D1父母離異,令D1的抑鬱症病情加重,D1輟學,也令她誤交損友。在2020年,D1被診斷患有持續性抑鬱症(Dysthymia)和邊緣型人格缺失。
2024.10.21 趙名宇(第一上訴人),莊慧敏(第二上訴人)盜竊罪判案書。控罪詳情指出在2022年4月23日,兩名上訴人在香港九龍紅磡德豐街7號黃埔花園青樺苑(第5期)地庫一層及地下「永旺(香港)百貨有限公司」偷竊一個西瓜,一個蜜瓜,兩包布丁,兩包藍莓,一包刺身,一包壽司及一包雞,總值港幣1,600元。
2024年11月18日
China! 案件表 2024.1.1-11.30
2024年11月18日
China! 案件表 2024.1.1-12.31
2024年11月18日
Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 高利貸集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.17
2024年11月18日
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