罪名 ①非法吸收公众存款罪 ②诈骗罪 ③合同诈骗罪 ④集资诈骗罪 ⑤组织,领导传销活动罪 ⑥盗窃罪
通告 Ⓐ征集线索,报案登记,退缴非法所得 Ⓑ移送 Ⓒ公诉 Ⓓ开庭 Ⓔ宣判
| 序号 | 罪犯、案号、案情 | 罪名 | 公检法 | 日期 | 通告 |
| 冀琦 | ② | 山西吕梁市离石区法院 | 2024.10.25 | Ⓓ |
| 本院定于2024年10月18日9时00分公开审理被告人刘刚涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。 另本案已查封被告人刘刚所有的邯郸市丛台区望岭西路荣耀医院，如有相关人员行使诉讼权利， 可以在3日内以书面形式提交本院，并按时到庭参与本案审理。 | ① | 河北邢台市威县法院 | 2024.10.18 | Ⓓ | |
| 嘉从荣、绵阳市颐鑫乐园农业科技开发有限公司、四川佳茗鑫农业集团有限公司 | ① | 四川绵阳市涪城区法院 | 2024.10.18 | Ⓓ | |
| 瞿旭林,谭伟,谢潇慷,高双峰,李文龙,刘小杰 | ② | 江苏镇江市京口区法院 | 2024.10.18 | Ⓓ | |
| 林碧秋 | ① | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.18 | Ⓓ | |
| 江寄州 | ⑥ | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.18 | Ⓓ | |
| 上诉人 杨军 抢劫罪 | 福建福州市法院 | 2024.10.18 | Ⓓ | ||
| （2024）苏0282刑初865号 张正 | ② | 江苏无锡市宜兴市法院 | 2024.10.18 | Ⓓ | |
| （2024）皖0103刑初453号 赖子超,徐朝瑞,李宗亮,黄宇联,张玉阳 掩饰、隐瞒犯罪所得罪,盗窃罪 | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.18 | Ⓓ | ||
| （2024）皖0103刑初472号 马冲冲 | ⑥ | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.18 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）湘0921刑初142号 姚金安 | ③ | 湖南益阳市南县法院 | 2024.10.18 | Ⓓ |
| （2024）闽0803刑初214号 郭亮亮 | ⑥ | 福建龙岩市永定区法院 | 2024.10.18 | Ⓓ | |
| （2024）云2601刑初530号 王凡 | ③ | 云南文山州文山市法院 | 2024.10.18 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）云03刑终335号 陶则彬,王小朋,雷存全,王能付,赵卫,王瑶 | ⑥ | 云南曲靖市法院 | 2024.10.18 | Ⓓ |
| 沈阳龙、沈曾刚、沈卫、李浪、王聪、李浩 | ⑥ | 江苏镇江市京口区法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| 杨文凯 信用卡诈骗罪 | 山西太原市娄烦县法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | ||
| 甘贵明 贷款诈骗罪 | 四川宜宾市翠屏区法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | ||
| 陈俊杰 | ⑥ | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| ↓ | 张庆美,吴火栋,陈锦辉 | ③ | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.17 | Ⓓ |
| 林庆杰 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| 刘家杰,任明逵,任明祥,任明震 盗窃,掩饰、隐瞒犯罪所得 | 云南保山市腾冲市法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | ||
| 上诉人 谢琪,周彭,虞友树,周岳晓,吴穗清,李汉根 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| 上诉人 陈栩力 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| 上诉人 于世纪,朱士武,罗贵恒,蒋玉娇,张聪亮 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2024）甘0111刑初127号 舒符靖,黄竟,李祖逸,戴光旭,谭奇才 诈骗罪,偷越国（边）境罪 | 甘肃兰州市红古区法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | ||
| （2024）苏0282刑初664号 李荣军 | ② | 江苏无锡市宜兴市法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2024）皖0103刑初444号 廖军辉 | ③ | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2024）皖0103刑初443号 陈城 | ⑥ | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2024）皖0103刑初454号 魏巍,胡文娟 | ② | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2024）浙0523刑初521号 马彦坤,林惠坤,郭路路,邢瑞超,李欣如（女）, 王进杰,肖启明,朱福裕,肖剑来,肖志华 | ② | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初517号 敖永帅,周远戡 | ⑥ | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2024）闽0503刑初349号 缪俊佳 | ③ | 福建泉州市丰泽区法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2024）闽0803刑再1号 原审被告人 艾祖发 | ⑥ | 福建龙岩市永定区法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2024）云0524刑初175号 周家圆 非法侵入住宅罪 | 云南保山市昌宁县法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | ||
| （2024）云2530刑初276号 车小桥 | ⑥ | 云南红河州金平县法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初306号 李江华 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初307号 胡差 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初309号 李维 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初312号 王强 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| （2023）粤0303刑初1127号 黄永生,黄永贵,陈云,王浩,曾宪深,李清科 | ① | 广东深圳市罗湖区法院 | 2024.10.17 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）云08刑终149号 苏跃 | ② | 云南普洱市法院 | 2024.10.17 | Ⓓ |
| ↓ | （2024）云03刑终341号 徐波,徐涛 | ⑤ | 云南曲靖市法院 | 2024.10.17 | Ⓓ |
| 严沛 | ② | 山西太原市古交市法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| 陈连杰 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | ||
| 石春 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | ||
| 朱战军 | ⑥ | 四川宜宾市翠屏区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| 陶涛,徐明玉,阮成英,朱阳林,杨贤保,李全明,苗德雨 盗窃,掩饰、隐瞒犯罪所得 | 江苏镇江市京口区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | ||
| 陈伟伟 | ② | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| 李强,周跃豪,尹红礼,梁伟东,林通 | ② | 福建宁德市福鼎市法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| 杨晓平 | ① | 福建宁德市寿宁县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| 马桂香 | ① | 福建宁德市霞浦县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| 李泽寰、廖顺康 偷越国（边）境罪,诈骗 | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | ||
| 卢传文 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| 周亥 | ⑥ | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| 廖益林 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| 姚朴渊 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| 张守彬 洗钱罪 | 福建福州市法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | ||
| 上诉人 郑元凯,王培清,未友文 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）甘0123刑初404号 李松霞 | ⑤ | 甘肃兰州市榆中县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）甘0123刑初468号 付桐 | ⑥ | 甘肃兰州市榆中县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）甘0503刑初197号 冯军芳 | ② | 甘肃天水市麦积区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）苏0282刑初426号 胡怀荣 | ③ | 江苏无锡市宜兴市法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）苏1311刑初390号 张成汉 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）苏1322刑初879号 许理想 | ⑥ | 江苏宿迁市沭阳县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）苏1311刑初386号 张方乐 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初285号 吕新国,陈正龙,宗武,马兵,王随随,吕新义 开设赌场 | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | ||
| （2024）湘0921刑初319号 高荣华 | ② | 湖南益阳市南县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）闽0503刑初442号 黄山 | ⑥ | 福建泉州市丰泽区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）闽0503刑初433号 陈春明 | ⑥ | 福建泉州市丰泽区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）云0181刑初492号 黄建凯 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | ||
| （2024）云0181刑初494号 蔡恒俊 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | ||
| （2024）云0181刑初497号 区林斌 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | ||
| （2024）云0181刑初493号 彭敏 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | ||
| （2024）云0115刑初357号 唐朝书,陈登明,颜琴 盗窃罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 云南昆明市晋宁区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | ||
| （2024）云0524刑初195号 杨秉佳 | ② | 云南保山市昌宁县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）云0303刑初131号 葛明石 | ① | 云南曲靖市沾益区法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初299号 段剑 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初300号 罗顺祥 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初301号 赵鸣遥 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初302号 王大伟 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初303号 倪亮 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初305号 肖友 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）苏13刑监29号 罗灿,史硕霞,孙运动,仰永潮,杨凤,杨文英,张超锋,马占宁, 徐云飞,周维银,马金收,常飞扬,卢志鑫,袁文闯 | ⑤ | 江苏宿迁市法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑初54号 吴鹏,郭龙龙,赵飞,马志远,刘耀华 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.16 | Ⓓ | |
| （2024）云01刑终548号 上诉人:速天强;原审被告人:张开军,张和平 | ② | 云南昆明市法院 | 2024.10.16 | Ⓓ |
| 近期，盘锦市公安局大洼分局“5.07”专案组一举抓获了以秦帅、刘德恒为首的多名犯罪嫌疑人。 经查，秦帅、刘德恒等人在盘锦市辖区内以经营租车行业为掩护，向社会不特定对象非法发放 高利贷，涉嫌非法拘禁、寻衅滋事等多起违法犯罪活动，性质恶劣，严重破坏社会秩序， 侵犯公私财产。目前，秦帅、刘德恒等人已被依法执行逮捕。 附：犯罪嫌疑人照片 秦帅,男,36岁,营口市大石桥人。刘德恒，男，42岁,盘锦市双台子区人 王 亮，男，26岁,盘锦市盘山县人。邵东阳，男，35岁,盘锦市盘山县人 黄登辉，男，32岁,营口市盖州市人。周欢，男，34岁,盘锦市兴隆台区人 郝文博，男，26岁,盘锦市盘山县人 | 辽宁盘锦市大洼区公安局 | 2024.10.15 | Ⓐ | ||
| 近期，在黄南州公安局的直接指挥下，河南县公安局成功破获了卢建昌等人涉嫌违法犯罪案件， 抓获卢建昌、阿乌木日、纳尔吃姑子、徐波、尼尔尔落、邱中国6名犯罪嫌疑人，并依法采取 刑事强制措施。经查，该团伙长期针对全国各地电网施工企业及其他国家重点项目施工企业， 采取威胁恐吓、非法上访、聚众滋扰等方式实施敲诈勒索等违法犯罪行为，造成施工企业重大 经济损失，严重破坏企业生产经营秩序和社会经济秩序，造成恶劣社会影响。 嫌疑人信息 卢建昌，男，彝族。阿乌木日，男，彝族。纳尔吃姑子，男，彝族。徐波，男，彝族 尼尔尔落，男，彝族。邱中国，男，彝族 | 青海黄南州河南县公安局 | 2024.10.15 | Ⓐ | ||
| 近日，蒙城县公安局成功打掉吴恒、李涛等人犯罪团伙。经查，该团伙在蒙城县区域内多次实施 聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索(对酒驾及无证驾驶的人进行“碰瓷”敲诈)等违法犯罪行为， 现已抓获犯罪嫌疑人12名，均已采取刑事强制措施。 犯罪嫌疑人信息： 吴恒，绰号“乞丐”，男，1999年3月16日出生，户籍地：安徽省蒙城县三义镇。 李涛，乳名“狗蛋”，绰号“李狗蛋”，男，2000年6月15日出生，户籍地：安徽省蒙城县板桥集镇。 | 安徽亳州市蒙城县公安局 | 2024.10.15 | Ⓐ | ||
| 宁远县公安局经侦大队已对“李龙非法吸收公众存款案”立案侦查 | ① | 湖南永州市宁远县公安局 | 2024.10.15 | Ⓐ | |
| 2024年10月10日,吉安市公安局吉州分局破获一起开设赌场案,现场抓获开设赌场人员,赌博人员 27人，查获赌资9万余元。该开设赌场团伙自2024年7月以来，在吉州区长塘、樟山、兴桥、 禾埠等地聚众开设赌场，赌资数额巨大，参赌人数众多。 文小建、龙磊万、朱江峰等多人合伙开设“百家乐”赌场，涉嫌开设赌场罪，目前已被依法刑事拘留。 主要涉案人员基本信息 文小建，男性，1982年10月04日生，户籍地址：江西省吉安市永新县高市乡高市村苍下组3号。 龙磊万，男性，1989年04月11日出生，江西省吉安市永新县才丰乡联合村珊溪组44号。 朱江峰,男性,外号“小宝”,1992年10月04日出生,江西省吉安市吉安县梅塘镇旧居村顿上自然村59号。 郭玉华，女，1986年09月12日出生，户籍地址：江西省永新县石桥镇燎原村茶岭组72号。 | 江西吉安市吉州区公安局 | 2024.10.15 | Ⓐ | ||
| 查康康等人涉嫌非法吸收公众存款案，已由共青城市公安局依法立案侦查。 登记对象：参与投资“水善堂鱼子酱化妆品”、“CUCT”化妆品项目， 且尚未登记、报案的集资参与人员。 | ① | 江西九江市共青城市公安局 | 2024.10.15 | Ⓐ | |
| 经黑龙江省公安厅指定，鸡西市公安局打掉了哈尔滨市以于涛、张绪霞、于波为首，张有明、 杨兴武、齐宝、门彦秋、方翠英、石生魁、张宏、高超等人组成的涉嫌黑恶违法犯罪集团。 | 黑龙江鸡西市公安局 | 2024.10.15 | Ⓐ | ||
| 杨斌非法吸收公众存款案于2024年10月12日由中山市公安局移送中山市第一市区检察院审查起诉 | ① | 广东中山市第一市区检察院 | 2024.10.15 | Ⓑ | |
| 宋杰、冯传杰涉嫌侵犯公民个人信息罪一案，已由中山市公安局移送本院审查起诉 | 广东中山市第二市区检察院 | 2024.10.15 | Ⓑ | ||
| 龙艳芳 | ⑥ | 湖北荆门市掇刀区检察院 | 2024.10.15 | 出庭 | |
| 万严洋 | ⑥ | 湖北荆门市掇刀区检察院 | 2024.10.15 | 出庭 | |
| 周剑锋 | ② | 湖北荆门市掇刀区检察院 | 2024.10.15 | 出庭 | |
| 黄金花 | ⑥ | 湖北荆门市掇刀区检察院 | 2024.10.15 | 出庭 | |
| 刘文娟（案涉公司安阳市大禹工贸有限责任公司,安阳市大祥禹商贸有限公司） | ① | 河南安阳市北关区法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| 李添龙,陈超平 | ⑥ | 福建宁德市古田县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| 莫龙基,谭军 诈骗,偷越国（边）境 2024.10.15,2024.10.17 | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | ||
| 黄志荣 诈骗,偷越国（边）境 | 福建福州市晋安区法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | ||
| 卓道应 | ⑥ | 福建宁德市霞浦县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| 杨玉树 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| 上诉人 欧星,刘芥君,刘虹君,王兴 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）黑0605刑初94号 李亚峰 | ⑥ | 黑龙江大庆市红岗区法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）黑0605刑初120号 刘佳辉 | ⑥ | 黑龙江大庆市红岗区法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）黑0605刑初121号 杨炀 | ② | 黑龙江大庆市红岗区法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）黑0605刑初122号 邱广晗 交通肇事、盗窃 | 黑龙江大庆市红岗区法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | ||
| ↓ | （2024）甘0123刑初369号 马华云 | ③ | 甘肃兰州市榆中县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ |
| （2024）甘0503刑初217号 董旭辉 | ⑥ | 甘肃天水市麦积区法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）苏1322刑初838号 徐立军 | ② | 江苏宿迁市沭阳县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）苏1322刑初903号 张海峰,陈威,高子涵 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,盗窃罪 | 江苏宿迁市沭阳县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | ||
| （2024）皖0103刑初392号 徐明新 | ② | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）皖0103刑初451号 刘立好 | ② | 安徽合肥市庐阳区法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初321号 胡志远,沈海华,邓立云,胡志华,陈小利 开设赌场 | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | ||
| （2024）黔0382刑初536号 王俊 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）云0326刑初384号 刘昌龙 | ⑥ | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）云0181刑初498号 林景均 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | ||
| （2024）云0181刑初499号 潘伯坤 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | ||
| （2024）云0181刑初500号 李金飞 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | ||
| （2024）云0181刑初501号 邱强 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | ||
| （2024）云0181刑初502号 包承勇 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | ||
| （2024）云0181刑初503号 涂抢 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | ||
| （2024）云0181刑初504号 何恒达 偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | ||
| （2024）云0181刑初505号 屠克建 | ② | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）云0113刑初122号 董浩 | ③ | 云南昆明市东川区法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）云2524刑初320号 李慧发 | ⑥ | 云南红河州建水县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初291号 李维 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初292号 邹昊 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初293号 王建 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初294号 毕臣旺 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初297号 叶豪 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初298号 蓝海流 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）云3323刑初89号 此义芳 | ⑥ | 云南怒江州福贡县法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）苏13刑监22号 朱璇,陈丽华,黄一铭,蒲春梅,黄进启,陈建意,谢君茹,张庆辉,张林,颜国盛, 谢逸凯,周厚才,许勤能,黄若孟,黄铭辉,刘鹏,潘凯龙,林春莲,李智文,黄骏谋,蔡家伟,田艳飞,陈宝廷, 许开韬,刘瑶,陈敬捷,谭文彬,李武清,李剑钦,匡前龙,陈凯,黄家平等 | ② | 江苏宿迁市法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终665号 姚贤奔,郑旭荣 潘武扬 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.15 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终711号 台同同,翟刚 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.15 | Ⓓ |
| 由五原县公安局侦办的卢秉谦（又名:卢瑞,卢盈龙）涉嫌诈骗案，目前犯罪嫌疑人 卢秉谦（卢瑞,卢盈龙）已被我局采取刑事强制措施。经查证，2023年至2024年期间， 卢秉谦（卢瑞,卢盈龙）以给恢复醉驾驾驶证、办理驾驶证等手段为由向被害人实施诈骗， 诈骗赃款用于日常挥霍，造成较为恶劣社会影响。 | ② | 内蒙古巴彦淖尔市五原县公安局 | 2024.10.14 | Ⓐ | |
| 近日，利辛县公安局正在侦办“8.01”聚众斗殴案，先后抓获李小飞、冯千里等犯罪嫌疑人， 上述人员均已被依法执行逮捕。 李小飞（男，利辛县永兴镇人）、冯千里（男，利辛县西潘楼镇人） | 安徽亳州市利辛县公安局 | 2024.10.14 | Ⓐ | ||
| 自贡市公安局贡井分局依法对四川乡巴佬农牧集团有限公司非法吸收公众存款案立案侦查 | ① | 四川自贡市贡井区公安局 | 2024.10.14 | Ⓐ | |
| 2024年7月10日，我局对“喻辉纯涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，浏阳市永安镇大安村 村民喻辉纯等人自2010年以来,一直以私人名义以高额付息方式向浏阳市永安镇大安村, 督正村,长沙县春华镇等地的周围民众吸收公众存款,同时对外进行高息放贷。 请在以上时间段在喻辉纯等人处进行了存款、借款的人员 | ① | 湖南长沙市浏阳市公安局 | 2024.10.14 | Ⓐ | |
| 近期，我局正在侦办吉水县睿捷新能源有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案， 该公司法人杨建明现已被我局依法采取强制措施。 | ① | 江西吉安市吉水县公安局 | 2024.10.14 | Ⓐ | |
| 近期，合浦县公安机关成功抓获了邹孙明、黄琳、周新安等十七人，并依法采取刑事强制措施 | 广西北海市合浦县公安局 | 2024.10.14 | Ⓐ[1] | ||
| 近期，在四川省公安厅的统一指挥下，宜宾、成都、眉山市公安局组成联合专案组，打掉了 以陈茂辉为首，长期盘踞在成都、眉山两地的重大犯罪组织，抓获犯罪嫌疑人30余名， 并依法采取刑事强制措施。 附：犯罪嫌疑人照片 姓名：陈茂辉 绰号：陈三娃,姓名：夏梓又 绰号：鬼子,姓名：王学兴 绰号：批三 姓名：田长根 绰号：田四,姓名：刘祥 绰号：刘老二,姓名：袁文根 绰号：袁二 姓名：陈立志 绰号：陈五哥,姓名：廖真建 绰号：廖二,姓名：熊强 绰号：小熊,姓名：杨洪 | 四川宜宾市公安局 四川成都市公安局 四川眉山市公安局 | 2024.10.14 | Ⓐ | ||
| 近期，我市公安机关打掉赵昆（绰号“阿佬”）、周军权（绰号“阿权”或“天西权”）、 闭学礼（绰号“阿权”或“崇左权”）、赵鹏（绰号“阿鹏”或“赵公子”）为首的犯罪团伙， 经查，该犯罪团伙在宁明县亭亮镇涉嫌非法采矿、故意伤害、聚众斗殴等多项违法犯罪行为 赵昆，周军权，闭学礼，赵鹏，赵红新，梁永全，何泽武，岑勇保，黄君山，何正贤 | 广西崇左市公安局 | 2024.10.14 | Ⓐ | ||
| 大连市公安局旅顺口分局侦查终结的上海善林金融大连旅顺开发区理财营业部犯罪嫌疑人 姜伟涉嫌非法吸收公众存款罪一案，现已移送大连市旅顺口区人民检察院审查起诉。 | ① | 辽宁大连市旅顺口区检察院 | 2024.10.14 | Ⓑ | |
| 关于犯罪嫌疑人李雪梅、石梅琴、黄吓坪、黄丽丹涉嫌诈骗案一案， 于2024年10月11日由淮北市公安局烈山分局移送本院审查起诉。 经依法审查查明：2023年1月以来，犯罪嫌疑人李雪梅、石梅琴、黄吓坪、黄丽丹先后下载 注册了缘欢app并实名认证绑定支付宝账号,在注册认证该APP后不断在APP内寻找男用户并 主动聊天，在有男用户对其回复后，其便以非法占有为目的，以线下约会见面、处男女朋友、 结婚等虚构的理由，以此让被害人产生可以和其“奔现约会”的错误认识，不断诱骗男用户在 APP内为和其聊天而充值金币或购买礼物打赏，犯罪嫌疑人便可从缘欢APP上提现40%的获利 | ② | 安徽淮北市烈山区检察院 | 2024.10.14 | Ⓑ | |
| ↓ | 张明兴,于佳程 第二次开庭 | ① | 内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市法院 | 2024.10.14 | Ⓓ |
| 徐天宝 偷越国（边）境罪,诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | ||
| ↓ | 林松、陆利婷 | ② | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.14 | Ⓓ |
| （2024）苏1181刑初470号 薛海国 | ⑥ | 江苏镇江市丹阳市法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）苏1181刑初702号 符圣康 | ② | 江苏镇江市丹阳市法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）苏0282刑初753号 汪国正,汪方方 | ③ | 江苏无锡市宜兴市法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）苏1391刑初167号 赵士军 | ⑥ | 江苏宿迁经开区法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）苏1391刑初168号 房正久 | ⑥ | 江苏宿迁经开区法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）苏1391刑初169号 张甜甜 | ⑥ | 江苏宿迁经开区法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初314号 陈燕燕 | ② | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）云0181刑初487号 王发栋 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | ||
| （2024）云0181刑初489号 李潇云 帮助信息网络犯罪活动罪,偷越国（边）境罪、诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | ||
| （2024）云0181刑初490号 唐帅 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | ||
| （2024）云0181刑初491号 郭真龙 | ② | 云南昆明市安宁市法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初296号 李剑锋 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初304号 李祥辉 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初290号 黄群祥 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初337号 马富豪 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初295号 陆文科 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）云0325刑初308号 陈桂新 | ② | 云南曲靖市富源县法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）云0326刑初383号 李嘉华 | ② | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终638号 周柯,庞慧 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终727号 李辉 敲诈勒索罪 | 上海市第一法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | ||
| （2024）沪01刑终684号 隋福军,杨建军,王春波 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.14 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终699号 阿木布体 | ⑥ | 上海市第一法院 | 2024.10.14 | Ⓓ |
附:邹孙明、黄琳等人涉恶犯罪组织成员信息
1.邹孙明，绰号：“四宝” 身份证号码：45052119950718■■■■ 户籍地：广西北海市银海区云南路263号碧雅苑B-45号
2.黄琳，绰号：“黄五” 身份证号码：45052119940717■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山东村委会东黄村11号
3.周新安，绰号：“肥仔” 身份证号码：45052119951013■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山口村委会竹根围村14号
4.黄小辉，绰号：“阿飞” 身份证号码：45052119940107■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇三街181号
5.冯盛，绰号：“阿盛” 身份证号码：45052120001123■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山东村委会冯屋村13号
6.许建友，绰号：“狼狗” 身份证号码：45052119980327■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山北村委会石头港村41号
7.莫远荣，绰号：“筒仔” 身份证号码：45052120000927■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山北村委会新村仔村16-1号
8.付喜龙，绰号：“二多” 身份证号码：45052119900410■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山北村委会上新圩村48号
9.许熙泽，绰号：“九炮” 身份证号码：45052119951002■■■■ 户籍地：广西合浦县白沙镇那郊村委会永塘村200号
10.林万仲，绰号：“三文鸡” 身份证号码：45052119900708■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山口村委会竹根围一组1号
11.严剑锋，绰号：“阿锋” 身份证号码：45052119940825■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇三街163-2号
12.庞宝警，绰号：“阿莫”“十三” 身份证号码：45052119970329■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山北村委会南面坡村21号
13.梁文有，绰号：“阿德” 身份证号码：45052119940530■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇三街46号
14.林世财，绰号：“十二” 身份证号码：45052119941020■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山东村委会黄屋村22号
15.郑敏杰，绰号：“阿杰” 身份证号码：45052119961104■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山口村委会郑华山村10号101室
16.付林 身份证号码：45052119910508■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山北村委会上新圩村46-1号
17.林世富，绰号：“十三” 身份证号码：45052119960118■■■■ 户籍地：广西合浦县山口镇山东村委会黄屋村22号
| 恒泰环保科技公司、桂林恒鼎农业科技发展有限公司等多家公司非法吸收公众存款案件的公告 桂林恒鼎农业科技发展有限公司等公司非法吸收公众存款一案于2024年07月30日立案侦查 | ① | 广西桂林市七星区公安局 | 2024.10.13 | Ⓐ |
| 近期，临猗县公安局打掉了王建平、吕跟平等人参与的违法犯罪团伙，目前 王建平、吕跟平、王运喜已被采取刑事强制措施。公安机关在侦查过程中发现，该团伙 在盐湖区等地实施了强迫交易、故意伤害、诈骗、非法倒卖土地使用权等一系列违法犯罪活动。 | 山西运城市临猗县公安局 | 2024.10.12 | Ⓐ | ||
| 近期，奉节县公安局侦办的一起聚众斗殴案件，抓获了白东台、杨发林等数名犯罪嫌疑人。 目前已初步查明白东台、杨发林等人在奉节县实施了开设赌场、聚众斗殴等违法犯罪活动。 附：犯罪嫌疑人身份信息 白东台（绰号:小白） 重庆市奉节县,杨发林（绰号:亮花儿） 重庆市奉节县 周大海（绰号:丑啊子） 重庆市奉节县,白东柱（绰号:小白二） 重庆市奉节县 白志富 重庆市奉节县,郑飞 重庆市奉节县,邓彬（绰号:彬阿子） 重庆市奉节县 李建华（绰号:建华子） 重庆市奉节县,李恩令（绰号:令娃子） 重庆市奉节县 崔荣华（绰号:闷墩） 重庆市万州区,谢雄（绰号:熊猫） 重庆市奉节县,刘浩 重庆市奉节县 王炼 重庆市奉节县,辜晓军（绰号:晓军娃子） 重庆市奉节县,杨青天（绰号:刀疤） 重庆市奉节县 高 俊（绰号:高莽子） 重庆市奉节县,冉启俊 重庆市奉节县,杨光军 重庆市奉节县 田森林 重庆市奉节县 | 重庆市奉节县公安局 | 2024.10.12 | Ⓐ | ||
| 近日，十堰市公安局茅箭区分局侦破了一起非法吸收公众存款案，经查：2022年至2024年9月， 十堰富特波商务信息服务有限公司负责人王某鹏等人在茅箭区某金融中心22楼，以合伙购买 体育彩票的名义非法向社会公众吸收资金，以高额返利吸引群众参与，严重扰乱社会经济秩序。 目前，犯罪嫌疑人王某鹏等5人因涉嫌犯罪已被我局刑事拘留。 | ① | 湖北十堰市茅箭区公安局 | 2024.10.12 | Ⓐ | |
| 谌邹瑛,周向群等人非法集资案已被公安机关立案侦查,面向广大集资参与人开展信息登记报案工作 | 湖南益阳市安化县公安局 | 2024.10.12 | Ⓐ | ||
| ↓ | 关于阮洁涉嫌非法吸收公众存款案的通告（二） | 广东阳江市阳西县公安局 | 2024.10.12 | Ⓐ | |
| 儋州市公安局洋浦分局专案组一举打掉以陈富强、陈汉熙为首的违法犯罪团伙，抓获陈富强、 陈汉熙等10余名犯罪嫌疑人。关于该团伙非法采砂、破坏性采砂、非法占用农用地、盗伐滥伐林木、 非法占用林地等“沙霸”违法犯罪行为。关于该团伙暴力阻扰、破坏村民正常报建的自建房、 以暴力威胁等手段敲诈勒索单位、个人，非法索要建房费、占地费等线索。 附:犯罪嫌疑人基本信息 陈富强,陈汉熙,陈桂华,陈劝武,陈敏精,陈贤道,陈卿宁,陈锦海,陈锦华, 陈敏欢,陈伟光,陈扬博,陈辅精,陈小奇,陈学勇,陈汉朝 | 海南儋州市洋浦区公安局 | 2024.10.12 | Ⓐ | ||
| 近日，果洛州公安局依法查明：犯罪嫌疑人阿南木周华、赛华等人在果洛州玛沁县、班玛县等地 实施敲诈勒索、非法放贷等违法犯罪行为。 嫌疑人信息 阿南木周华，男，藏族，青海省玛沁县人。赛华，男，藏族，青海省果洛州班玛县人。 | 青海果洛州公安局 | 2024.10.12 | Ⓐ | ||
| 2024年10月11日,揭阳市公安机关一举打掉以陈炳东、陈志健、陈嘉等人为首的犯罪团伙。 犯罪嫌疑人 陈炳东,陈志健,陈嘉,陈舜利,陈炳钦,陈其鹏,刘瑞金,杨木州,张海利,黄灿峰,谢汉坤,陈舜平 | 广东揭阳市公安局 | 2024.10.12 | Ⓐ | ||
| 李军 | ① | 山西大同市平城区法院 | 2024.10.12 | Ⓓ | |
| 岳路平等 | ② | 山西长治市襄垣县法院 | 2024.10.12 | Ⓓ | |
| 李卓雄 | ② | 河南开封市通许县法院 | 2024.10.12 | Ⓓ | |
| 陈敏生等 | ② | 四川自贡市贡井区法院 | 2024.10.12 | Ⓓ | |
| ↓ | 黄守君、郑晓东、刘建川、叶磊、叶斌、缪荣荣 开设赌场罪 | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.12 | Ⓓ | |
| 苏志宁 | ⑥ | 福建莆田市城厢区法院 | 2024.10.12 | Ⓓ | |
| 上诉人 吴龙勇、原审被害人 翁哲武 | ③ | 福建福州市法院 | 2024.10.12 | Ⓓ | |
| ↓ | 上诉人 刘敏莉、原审被害人 徐庆 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.12 | Ⓓ |
| （2024）苏1311刑初120号 徐冬乐 | ⑥ | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.12 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初294号 魏华昌 | ⑥ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.12 | Ⓓ | |
| （2024）闽0823刑初228号 阙炳文、张雪金、阙雄才、曹伟东、阙德彬 立案日期2024.6.21 | ② | 福建龙岩市上杭县法院 | 2024.10.12 | Ⓓ | |
| （2024）云2626刑初437号 陆京豪、刘易通、王顺成、丁鸿 盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 云南文山州丘北县法院 | 2024.10.12 | Ⓓ | ||
| （2024）沪01刑终657号 路佳楠,李桂霞 张梦超,李绪,陈琳 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.12 | Ⓓ | |
| ↓ | 叶英 非法经营罪,非法吸收公众存款罪,信用卡诈骗罪,帮助信息网络犯罪活动罪 | 广东深圳市罗湖区法院 | 2024.10.12 | Ⓔ[1] | |
| 泌阳县海德置业非法吸收公众存款案件，2013年公安机关立案打击，2019年8月16日经 河南省高级人民法院审结，2021年3月5日驻马店市中级人民法院下发执行裁定书， 经司法机关审查无可追缴的涉案资产，现予以结案。泌阳县打击和处置非法集资办公室 | ① | 2024.10.12 |
广东省深圳市罗湖区人民法院公告（2023）粤0303刑初385号
我院审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人叶英犯非法经营罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案，因本案涉及的集资参与人众多，现公告送达（2023）粤0303刑初385号刑事判决书。判决如下：
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第一百七十六条第一款、第二百八十七条之二、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶英犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币210000元。
二、责令被告人叶英以人民币14118732.37元为限，退赔集资参与人损失。（详见退赔清单）
三、追缴被告人叶英违法所得人民币40530元，上缴国库。
四、公安机关查封的深圳市罗湖区深南阳光大厦606房产在被告人叶英未履行退赔责任时可作为执行对象予以处置。
五、公安机关扣押在案的手机76部，属作案工具，依法予以没收，上缴国库。公安机关扣押在案的账本1本、SIM卡6张、POS机6台、银行卡350张，属作案工具，依法由公安机关予以销毁。
| 何士军等人涉嫌非法吸收公众存款案（公司名称：山东宜联贷金融信息服务有限公司），已由 沂南县公安局立案侦办。目前，已对何士军等九名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。请所有在 沂南片区参与山东宜联贷金融信息服务有限公司投资但尚未到公安机关报案登记的投资参与人 | ① | 山东临沂市沂南县公安局 | 2024.10.11 | Ⓐ | |
| 平阴县孝直村利民经济发展互助会、平阴县孝直村商业富民互助基金会非法吸收公众存款案 通告（一） | ① | 山东济南市平阴县公安局 | 2024.10.11 | Ⓐ | |
| 山东振烨（深圳）控股集团有限公司钢城分公司涉嫌非法吸收公众存款罪，我局已立案侦查， 并对该公司主要负责人秦某依法采取刑事强制措施。 | ① | 山东济南市钢城区公安局 | 2024.10.11 | Ⓐ | |
| 山东焜盛商业集团有限公司非法吸收公众存款罪，我局已立案侦查。该公司以借款投资为名义， 以承诺高额利息回报为诱饵，以签订借款协议为形式，面向社会，公开非法吸收公众资金。 | ① | 山东济南市钢城区公安局 | 2024.10.11 | Ⓐ | |
| 章某某（泸州图盈环保科技有限公司）等人非法吸收公众存款案，已由泸州市公安局江阳区分局 依法立案侦查。登记对象：参与成都图盈传媒有限公司、四川图盈永盛贸易公司、四川盛合传媒 有限公司、四川嘉利宏贸易有限公司、四川酱历贸易有限公司、好物易购（成都）网络科技有限 公司等投资环保机项目、好物易购公司原始股、懂酱人系列酒等项目，且尚未登记、报案的 泸州市集资参与人员。 | ① | 四川泸州市江阳区公安局 | 2024.10.11 | Ⓐ | |
| 近期，都匀市公安局成功侦破了况翼臣涉嫌诈骗案，犯罪嫌疑人况翼臣以帮助婚庆打折扣、 高利润诱惑他人代销黔南州供销社年货大礼包等为由实施诈骗。目前已破获诈骗案件10余起。 犯罪嫌疑人况翼臣已被采取强制措施。况翼臣，男，1981年02月27日，水族 | ② | 贵州黔南州都匀市公安局 | 2024.10.11 | Ⓐ | |
| 石和平、石小平 | ① | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| 刘佳欣 | ② | 吉林长春市榆树市法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| 刘超 | ② | 吉林四平市铁东区法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| 贾立立 | ② | 山西太原市小店区法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| 杨康 | ② | 山西运城市万荣县法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| 包忠游,钱昭泵 偷越国（边）境罪,诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | ||
| 杨进勇 偷越国（边）境罪,诈骗罪 | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | ||
| 马正飞 | ② | 河南平顶山市叶县法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| 陈磊,何俊,张微 掩饰、隐瞒犯罪所得，盗窃 | 福建龙岩市武平县法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | ||
| 肖晓锋 | ② | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| ↓ | 蒲燕钦、林荣珍 合同诈骗罪、虚开增值税专用发票罪 | 福建莆田市城厢区法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| ↓ | 钟荣桂,肖庆平 | ⑥ | 福建龙岩市武平县法院 | 2024.10.11 | Ⓓ |
| 王杰,许佳兵 2024年10月11日-2024年10月12日上午09:00（全天） | ② | 云南德宏州法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| ↓ | 上诉人:任明豪;原审被告人:任晓鹏 合同诈骗罪、信用卡诈骗罪 | 云南保山市法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）甘0123刑初391号 何福国 | ⑥ | 甘肃兰州市榆中县法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）皖1502刑初387号 刘伟杰 | ② | 安徽六安市金安区法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）皖1502刑初455号 邓成林 | ⑥ | 安徽六安市金安区法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）苏1311刑初335号 朱军 | ② | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）苏1111刑初227号 巫尚通 | ② | 江苏镇江市润州区法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初356号 田波 | ③ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初355号 罗锦铭 | ⑥ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初144号 瓦尔罗康 | ⑥ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初341号 钟敏 | ② | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）闽0823刑初338号 TRAN THI DIEM、王大鹏 立案日期2024.9.9 | ② | 福建龙岩市上杭县法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初495号 宋明宇 盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | ||
| （2024）黔0382刑初515号 曹小伟 盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | ||
| （2024）黔0382刑初491号 杨香 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初492号 王佳怡 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）云0802刑初278号 郑茜匀 诈骗罪、盗窃罪 | 云南普洱市思茅区法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | ||
| （2024）云0381刑初856号 李菲 | ② | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）云3422刑初33号 斯那扎史 | ⑥ | 云南迪庆州德钦县法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）云0303刑初253号 李正富,李吉平 | ⑥ | 云南曲靖市沾益区法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终679号 余敦合,林美才 | ③ | 上海市第一法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终400号 朱卫华 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终698号 陈露佳 敲诈勒索罪 | 上海市第一法院 | 2024.10.11 | Ⓓ | ||
| （2024）云01刑终565号 原审被告人:罗光琼 | ⑥ | 云南昆明市法院 | 2024.10.11 | Ⓓ |
| 曹某某、刘某某非法吸收公众存款案由葫芦岛市公安局连山分局立案侦查。曹某某、刘某某 在葫芦岛市连山区光明小区附近向社会不特定人员宣传宏润海川(北京)投资管理有限公司的 相关项目，非法吸收公众存款，现曹某某、刘某某已被我局抓获。 凡在宏润海川(北京)投资管理有限公司连山店投资，尚未到公安机关报案的人员 | ① | 辽宁葫芦岛市连山区公安局 | 2024.10.10 | Ⓐ | |
| 近期，锡林浩特市公安局刑事侦查大队破获一起系列诈骗案。目前，犯罪嫌疑人 乌兰（女，42岁，蒙古族）已被锡林浩特市公安局依法采取刑事强制措施。经公安机关依法查明： 犯罪嫌疑人乌兰系锡林郭勒盟晟业房地产经纪有限公司法人，锡盟范围内已有多名被害人曾通过 乌兰或者乌兰经营的房屋中介公司进行买卖房屋时被其诈骗。 （乌兰 内蒙古自治区赤峰市克旗人 身份证号：150105198203157320） 现面向社会公开征集犯罪嫌疑人乌兰的违法犯罪线索： 一、犯罪嫌疑人乌兰以办理住房公积金贷款为由，在卖房者（受害人）没有收到房款的前提下， 使卖房者先期进行过户，过户后卖房者（受害人）并没有收到房款的； 二、犯罪嫌疑人乌兰以中介卖房为由，在买房者（受害人）没有完成过户的情况下， 向买房者收取全部房款后私吞，并欺骗买房者可办理过户手续的； 三、犯罪嫌疑人乌兰其他涉嫌诈骗的违法犯罪线索； | ② | 内蒙古锡林郭勒盟 锡林浩特市公安局 | 2024.10.10 | Ⓐ | |
| 目前，我局已对山东赢诺商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。 | ① | 山东济南市莱芜区公安局 | 2024.10.10 | Ⓐ | |
| 东营市公安局东营分局依法对东营市大元财富资本管理有限公司非法吸收公众存款案立案侦查， 现已对东营市大元财富资本管理有限公司相关负责人周某某采取刑事强制措施。凡是通过 东营市大元财富资本管理有限公司或山东怡和珠宝有限公司参与投资、尚未登记报案的集资参与人 | ① | 山东东营市东营区公安局 | 2024.10.10 | Ⓐ | |
| 磐安县公安局正在办理张福琴非法吸收公众存款一案，现张福琴已归案。 | ① | 浙江金华市磐安县公安局 | 2024.10.10 | Ⓐ | |
| 近日，镇雄县公安局将涉嫌违法犯罪的汪宗廷、邓靖、郎奇来、汪武朝、余杰、邓伟、 洪华招、邓成云、邓成近等9人抓获归案。 附：涉案人员基本信息： 汪宗廷，男，汉族，58岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 邓靖，男，汉族，50岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 郎奇来，男，汉族，38岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 汪武朝，男，汉族，49岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 余杰，男，汉族，39岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 邓伟，男，汉族，49岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县林口彝族苗族乡林口村。 洪华招，男，彝族，32岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 邓成云，男，汉族，42岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 邓成近，男，汉族，36岁，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村。 | 云南昭通市镇雄县公安局 | 2024.10.10 | Ⓐ | ||
| 梅州市公安局梅县区分局近期成功摧毁以吕龙鑫为首的涉恶犯罪团伙，抓获吕龙鑫、郑兆龙、 卢毅秦、叶荣鑫、廖雅健等多名犯罪嫌疑人。目前，上述犯罪嫌疑人均因涉嫌聚众斗殴、 寻衅滋事、敲诈勒索、盗窃等罪名被梅县区分局依法执行逮捕。 附：犯罪嫌疑人基本情况 犯罪嫌疑人：吕龙鑫，男，汉族，2005年4月生，户籍地：福建省龙岩市漳平市永福镇吕坊村。 犯罪嫌疑人：郑兆龙，男，汉族，2004年10月生，广东省梅州市梅县区松源彩山村完子。 犯罪嫌疑人：卢毅秦，男，汉族,2006年1月生,户籍所在地：广东省梅州市梅县区大坪镇高楼村。 犯罪嫌疑人：叶荣鑫，男，汉族，2002年9月生，广东省梅州市梅江区凤尾苑三巷67号。 犯罪嫌疑人：廖雅健，男，汉族，2004年11月生，户籍所在地：广东省兴宁市水口镇小丰村。 犯罪嫌疑人：刘樑毅，男，汉族，2004年10月生，广东省梅州市梅县区雁洋镇上村村西洋坑。 犯罪嫌疑人：彭俊，男，汉族，1999年7月生，广东省梅州市梅县区新城办事处宝丽华大街1号。 犯罪嫌疑人：吴章杰，男，汉族，2002年7月生，户籍所在地：浙江省瑞安市高楼镇营前赵山村。 犯罪嫌疑人：曾景旺，男，汉族，2002年12月生，广东省梅州市梅县区南口镇龙塘村。 犯罪嫌疑人：郭伟金,男,汉族,2001年8月生，广东省梅州市蕉岭县南礤镇皇佑村坎上中村137号。 | 广东梅州市梅县区公安局 | 2024.10.10 | Ⓐ | ||
| 大连市公安局成功打掉以杨君仁为首的恶势力犯罪组织，抓获于复永、韩永和、盖杰林、孙长福、 刘俊清、孙长龙等多名嫌疑人。经查，该团伙在庄河市周边地区长期从事寻衅滋事、非法拘禁、 故意伤害等违法犯罪活动，严重破坏当地经济、社会、生活秩序。当前,市局专案组正在大连地区， 尤其是庄河市周边地区开展调查取证工作。 | 辽宁大连市公安局 | 2024.10.10 | Ⓐ | ||
| “华嘉健康”系列公司非法吸收公众存款案于2024年10月9日由株洲市公安局天元分局、芦淞分局、 醴陵市公安局、攸县公安局、茶陵县公安局、炎陵县公安局分别对“华嘉健康”在株洲的分支机构立案 侦查.因该案区域跨度大 涉及集资人数众多,本案按照属地原则对涉案公司开展立案查处及报案登记 | ① | 湖南株洲市公安局 | 2024.10.10 | Ⓐ | |
| 目前，鹰潭市公安机关正在侦办余江区洪湖乡陈建平等人违法犯罪团伙案件，已抓获团伙首要份子 陈建平和成员吴建华、刘志强、祝志华，并依法采取强制措施。 陈建平，男，1981年08月16日生 户籍地址：江西省贵溪市龙虎山镇水北村陈家园组12号 吴建华，男，1980年5月28日出生 户籍地址：龙岗办事处新湖村山背源吴家63号 刘志强，男，1987年1月3日出生 户籍地址：江西省鹰潭市余江县刘家站垦殖场四分场九智组10号 祝志华，男，1983年4月10日出生 户籍地址：江西省鹰潭市余江区 四青路万新花园1栋302 | 江西鹰潭市公安局 | 2024.10.10 | Ⓐ | ||
| 陈钦生拒不支付劳动报酬罪一案,已于2024年10月9日由揭阳市公安局揭东分局移送本院审查起诉。 侦查机关认定：自2023年开始，陈钦生采取篡改工人工资表的方式截留、挪用发放给工人的工资， 致使先后拖欠工人工资共计1605044元，经人力资源社会保障部门依法责令其整改后仍未支付。 后陈钦生之妻结清拖欠的工人工资。 | 广东揭阳市揭东区检察院 | 2024.10.10 | Ⓑ | ||
| 吴万根 | ⑥ | 安徽宣城市宣州区法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| 戴镇勇 | ② | 福建莆田市城厢区法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| 修子健 | ② | 福建南平市顺昌县法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| 黄永康 | ② | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| 缪英发 | ⑥ | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| 何钦彬 | ⑥ | 福建泉州市惠安县法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| 陈加冬 | ⑥ | 云南保山市腾冲市法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| 张朝宏 | ② | 云南保山市隆阳区法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| 左阳 | ⑥ | 云南保山市隆阳区法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| 杨品荣 | ⑥ | 云南保山市龙陵县法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| ↓ | (大连山海慧集团案)由大连市人民检察院提起公诉的被告人周志峰,王长东,鲁红犯集资诈骗等罪一案 我院已于2024年9月9日立案受理。现对集资参与人在案件审理阶段享有的权利予以公告告知 | ④ | 辽宁大连市法院 | 2024.10.10 | |
| ↓ | 上诉人(原审被告人)李文军犯诈骗罪、合同诈骗罪,原审被告单位安徽军茂汽车贸易有限责任公司、 安徽军茂汽车贸易有限责任公司合肥分公司犯合同诈骗罪 | 安徽黄山市法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| 上诉人 应承元、原审被害人 张志强 | ⑥ | 福建福州市法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| 上诉人 吴焰宙 | ② | 福建福州市法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| 王瑞林 | ② | 云南德宏州法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）甘0123刑初463号 邢为国、燕腾腾等4人 保险诈骗 | 甘肃兰州市榆中县法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | ||
| （2024）甘0104刑初222号 孙岩 | ② | 甘肃兰州市西固区法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）皖1504刑初142号 芮泽武,芮袁祥 | ⑥ | 安徽六安市叶集区法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）皖1504刑初133号 王勇鸿 | ② | 安徽六安市叶集区法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）皖1502刑初430号 储召妮 | ⑥ | 安徽六安市金安区法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初348号 李穷穷、舒林 | ⑥ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）浙0523刑初512号 潘菊生 洗钱罪 | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | ||
| （2024）黔0382刑初497号 罗现耿 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初505号 梁培建 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初521号 侯叶强、张小雨、刘胜男 开设赌场罪 | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | ||
| （2024）云0326刑初380号 付兆来 | ⑥ | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）云0326刑初382号 刘廷秀 | ② | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）云0828刑初452号 李小洋 | ⑥ | 云南普洱市澜沧县法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）云3422刑初35号 蜂雪松、余秀芳 | ⑥ | 云南迪庆州德钦县法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）云2524刑初294号 梁洪宽、谢海林、黄植顺 开设赌场罪 | 云南红河州建水县法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | ||
| （2024）沪01刑终643号 何丽芳 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终682号 徐全顺 | ⑥ | 上海市第一法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终700号 李军 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.10 | Ⓓ | |
| （2024）沪01刑终646号 张岐霖 | ② | 上海市第一法院 | 2024.10.10 | Ⓓ |
| 近期，呼和浩特市公安局经济技术开发区分局成功打掉以刘二女（二毛）、李虎平（二虎平）、 徐有志（有有）、宿俊清（俊俊）等人为首组织开设赌场犯罪团伙，抓获多名违法犯罪嫌疑人， 目前已有11人被检察机关批准逮捕。经查，该犯罪团伙严重扰乱社会治安秩序，影响极其恶劣 | 内蒙古呼和浩特市 经济技术开发区公安局 | 2024.10.9 | Ⓐ[1] | ||
| 淄博市公安局张店分局于近期成功打掉以张家永为首的犯罪集团，目前该犯罪集团7名骨干成员 已被人民检察院批准逮捕。经查，2014年9月份，犯罪嫌疑人张家永在张店区玉龙大厦登记注册 成立淄博嘉天汇投资有限公司，先后招募多名员工，从事民间放贷担保业务，2018年搬至张店区 华侨大厦办公。该犯罪集团采用制造银行交易流水、虚假诉讼等手段实施诈骗行为，采用软暴力 手段催收非法债务，实施“套路贷”犯罪，严重扰乱了经济和社会秩序，造成恶劣的社会影响。 附：主要犯罪嫌疑人基本信息 （张家永 1962年06月17日生 淄博市周村区人）（孔丽华 1982年07月15日生 淄博市桓台县人） （刘文斌 1989年02月26日生 淄博市张店区人）（张权 1988年07月12日生 淄博市博山区人） （李平 1990年04月05日生 淄博市张店区人）（李佳村 1988年06月01日生 淄博市周村区人） （梅玉祥 1967年08月26日生 淄博市周村区人） | 山东淄博市张店区公安局 | 2024.10.9 | Ⓐ | ||
| “掌种宝”非法吸收公众存款案已由沂水县公安局立案侦查。 凡通过“掌种宝”、“优债多”等相关平台、渠道进行投资的群众 | ① | 山东临沂市沂水县公安局 | 2024.10.9 | Ⓐ | |
| “临沂市兰山区久乘民间资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”， 已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。 | ① | 山东临沂市兰山区公安局 | 2024.10.9 | Ⓐ | |
| 近期，仙桃市公安局打掉了以赵四涛为首，操顺桃、陈前坤、韩浪、王冰峰等人为骨干的涉恶 犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10余名。现查明，该犯罪团伙在仙桃范围内实施寻衅滋事、 强迫交易、非法拘禁、组织卖淫等多起违法犯罪活动，严重破坏了社会治安秩序。 附：该犯罪团伙主要成员信息 赵四涛,47岁,湖北省仙桃市人 操顺桃,54岁,湖北省仙桃市人 韩浪,30岁,湖北省仙桃市人 王冰峰,28岁,湖北省仙桃市人 林青,34岁,湖北省天门市人 汪德群,46岁,湖北省仙桃市人 刘高,35岁,湖南省汉寿县人 于洋,43岁,湖北省仙桃市人 曹能亮,35岁,湖南省长沙市人 陈奎,29岁,湖北省竹溪县人 苏亚飞,30岁,湖北省仙桃市人 彭学成,33岁,湖北省仙桃市人 朱彭,36岁,湖南省汉寿县人 | 湖北仙桃市公安局 | 2024.10.9 | Ⓐ | ||
| ↓ | 关于公开征集以杨玉兵为首的犯罪团伙违法犯罪线索的通告（二） 近日，芜湖市公安局湾沚分局一举铲除了以杨玉兵为首的违法犯罪团伙，抓获团伙成员10人。 经侦查，该犯罪团伙在芜湖市湾沚区范围内多次实施寻衅滋事、聚众斗殴和开设赌场等 违法犯罪行为，严重破坏社会秩序和经济秩序，侵害了群众的合法利益，影响恶劣。 | 安徽芜湖市湾沚区公安局 | 2024.10.9 | Ⓐ[2] | |
| 绍兴市公安局上虞区分局侦破了上虞区莫丽娜非法吸收公众存款案。请在莫丽娜及其合伙人名下 投资创购商品交易服务有限公司、晟大网络科技有限公司互联网理财产品且尚未报案的投资人 | ① | 浙江绍兴市上虞区公安局 | 2024.10.9 | Ⓐ | |
| 近期，鲁甸县公安局成功侦破以看风水、算八字等封建迷信方式为由实施诈骗的案件， 犯罪嫌疑人罗桂清、杨万存、马元元、陈文鹏已抓获归案并采取刑事强制措施。 1、罗桂清，外号：“罗老四、老罗”，男，汉族，1963年生， 户籍地址：云南省昭通市巧家县玉屏街道花园社区居民委员会5组11号。 2、马元元，外号“马元”，男，汉族，1965年生，四川省德昌县麻栗镇黄家坝村2组75号附1号。 3、杨万存，外号“小芳芳、杨芳芳”，女，汉族，1976年生， 户籍地址：云南省昭通市巧家县玉屏街道望江社区居民委员会金沙小区08栋01单元0104室。 4、陈文鹏，外号“老陈”，男，汉族，1964年生，户籍地址：重庆市丰都县十直镇莲花村1组121号， 常住地址：四川省西昌市。 | 云南昭通市鲁甸县公安局 | 2024.10.9 | Ⓐ | ||
| 近期，博白县公安局组织打掉一个以刘国良、刘上和等人为首，刘上锦、刘康旺、刘章、刘上其、 刘上贵、刘上强、刘俊、刘国安、刘国春、刘康勇、刘康正、刘康俊、刘国友等人为主要成员的 犯罪团伙，该团伙长期盘聚在博白县东平镇及周边组织实施寻衅滋事、敲诈勒索等一系列 违法犯罪活动，严重扰乱当地社会秩序。现已对部分团伙成员采取刑事强制措施。 | 广西玉林市博白县公安局 | 2024.10.9 | Ⓐ[3] | ||
| 大连市公安局旅顺口分局侦查终结的海南资产管理股份公司刘艳娥涉嫌非法吸收公众存款罪一案， 现已移送大连市旅顺口区人民检察院审查起诉。集资参与人可以推选代表向大连市旅顺口区检察院 提出意见建议，尚未登记报案的集资参与人请及时到大连市公安局旅顺口分局登记报案。 | ① | 辽宁大连市旅顺口区检察院 | 2024.10.9 | Ⓑ | |
| 邢峰军 参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法入侵住宅罪 | 山西晋城市沁水县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | ||
| 安伟健 | ⑥ | 安徽宣城市宣州区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| ↓ | 王林杰 | ② | 福建莆田市城厢区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ |
| 林叶飘、林叶青 | ③ | 福建莆田市城厢区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| 林金发 | ② | 福建莆田市城厢区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| 林松、陆利婷 | ② | 福建泉州市鲤城区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| 钟汉将,钟国雄,钟龙明,刘信材,修荣华,刘秋金 开设赌场 | 福建龙岩市武平县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | ||
| 赵金枝 | ② | 福建宁德市霞浦县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| 万本兴 | ② | 福建宁德市霞浦县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| 董扬君、聂东东、赵涛 偷越国境罪，诈骗罪 | 福建泉州市惠安县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | ||
| 蒋芳庭 掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪 | 福建泉州市惠安县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | ||
| 毛达浩 敲诈勒索罪 | 福建宁德市福鼎市法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | ||
| 黄灿林、胡廷华、彭俊霖 诈骗罪、偷越国境罪 | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | ||
| 魏存威、凡丁嘉 | ② | 福建福州市仓山区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| 上诉人 易琳 | ② | 福建南平市法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| 池飞宇 | ② | 云南德宏州法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）京0111刑初74号 刘妍祺等 | ⑤ | 北京市房山区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）京0102刑初591号 李大伟 | ② | 北京市西城区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）晋0622刑初81号 牛贵 | ① | 山西朔州市应县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）皖1502刑初445号 王德聪 | ⑥ | 安徽六安市金安区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）皖1502刑初425号 胡清杨,宋继兴,芮立武 开设赌场罪 | 安徽六安市金安区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | ||
| （2024）皖1824刑初108号 周丽华 | ① | 安徽宣城市绩溪县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）苏1111刑初84号 潘少军,刘继安,潘俊 虚开增值税专用发票罪 | 江苏镇江市润州区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | ||
| （2024）浙0523刑初552号 陈新材 | ⑥ | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）浙0523刑初553号 储小虎 | ② | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）浙0521刑初311号 杨洪根 | ③ | 浙江湖州市德清县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）闽0305刑初303号 许文忠 | ② | 福建莆田市秀屿区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初477号 李小龙 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初501号 潘浩然 | ⑥ | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初482号 王彬,黄诚,卢小顺 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初494号 余昌钦 | ⑥ | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）云0828刑初2号 涂文竹 | ① | 云南普洱市澜沧县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）云0381刑初840号 陆思敏,王明志 | ⑥ | 云南曲靖市宣威市法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）云0425刑初106号 谢德强 | ⑥ | 云南玉溪市易门县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）云2524刑初306号 徐加付 | ⑥ | 云南红河州建水县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）云0115刑初345号 王显龙 | ⑥ | 云南昆明市晋宁区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| （2024）云0115刑初342号 王申荣等3人 | ⑥ | 云南昆明市晋宁区法院 | 2024.10.9 | Ⓓ | |
| ↓ | （2024）云0125刑初270号 张灯,缪春明,杨敏,邓鹏程,吴小平 | ④ | 云南昆明市宜良县法院 | 2024.10.9 | Ⓓ |
附：主要犯罪嫌疑人基本情况
刘二女，女，汉族，1989年10月16日出生，内蒙古自治区丰镇市人。
宿俊清（在逃），男，汉族，1974年10月17日出生，内蒙古自治区土默特左旗沙尔沁镇人。
张福志，男，蒙古族，1980年5月04日出生，内蒙古自治区通辽市科尔沁区人。
徐有志,男，汉族，1971年10月02日出生，内蒙古自治区察哈尔右翼中旗人。
杨朝峰，男，汉族，1987年05月18日出生，内蒙古自治区呼和浩特市回民区人。
卢飞龙，男，汉族，1988年02月20日出生，内蒙古自治区达尔罕茂明安联合旗人。
李庆生，男，汉族，1974年10月14日出生，内蒙古自治区呼和浩特市新城区人。
李虎平，男，1978年10月20日出生，内蒙古自治区土默特左旗人。
韩粉叶，女，1971年08月24日出生，内蒙古自治区包头市人。
云斌 ，男，1982年7月21日出生， 内蒙古自治区土默特左旗人。
杨二丑，女，1981年09月11日出生，内蒙古自治区土默特左旗人。
程磊，男，1993年06月14日出生，陕西省榆林市榆阳区人。
注[2]
附：部分犯罪嫌疑人照片及基本情况
犯罪嫌疑人杨玉兵，男，1981年12月4日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已逮捕。
犯罪嫌疑人董意杰，男，1997年5月21日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已逮捕。
犯罪嫌疑人毕成伟，男，1998年3月19日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已刑拘。
犯罪嫌疑人崔贤峰，男，1996年11月1日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已刑拘。
犯罪嫌疑人童家浩，男，2006年2月15日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已刑拘。
犯罪嫌疑人金崇轩，男，2004年3月26日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已刑拘。
犯罪嫌疑人葛祖国，男，1999年9月1日出生，安徽省芜湖市湾沚区六郎镇人，已逮捕。
犯罪嫌疑人芮晶晶，男，1993年9月9日出生，安徽省芜湖市湾沚区陶辛镇人，已逮捕。
犯罪嫌疑人章守美，男，1975年6月5日出生，安徽省宣城市宣州区人，已逮捕。
犯罪嫌疑人陈百水，男，1972年1月13日出生，安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇人，已逮捕。
注[3]
附嫌疑人信息：
1、姓名：刘国良，绰号：阿零，性别：男，民族：汉族，年龄：56岁，身份证号码：452528196809094010，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街176号。
2、姓名：刘上和，绰号：二十五、二十五狗、二十五斗，性别：男，民族：汉族，年龄：53岁，身份证号码：452528197112134013，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街244号。
3、姓名：刘上锦，绰号：上锦，性别：男，民族：汉族，年龄：85岁，身份证号码：45252819390627401X，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街236号。
4、姓名：刘康旺，绰号：揽佛、佛哥，性别：男，民族：汉族，年龄：39岁，身份证号码：450923198411134171，户籍地址：广西博白县东平镇新兴街二路009号。
5、姓名：刘章，绰号：五十六，性别：男，民族：汉族，年龄：57岁，身份证号码：452528196703174012，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街178号。
6、姓名：刘上其，绰号：肥佬货，性别：男，民族：汉族，年龄：45岁，身份证号码：452528197905194032，户籍地址：广西博白县东平镇平地村十七队003号。
7、姓名：刘上贵，绰号：阿狗，性别：男，民族：汉族，年龄：62岁，身份证号码：452528196212084119，户籍地址：广西博白县东平镇平地村十七队059号。
8、姓名：刘上强，绰号：阿七，性别：男，民族：汉族，年龄：55岁，身份证号码：452528196907124017，户籍地址：广西博白县东平镇新兴街一路42-1号。
9、姓名：刘俊，绰号：阿拉哥、阿拉公，性别：男，民族：汉族，年龄：46岁，身份证号码：452528197806308778，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街055号。
10、姓名：刘国安，绰号：安哥、安总，性别：男，民族：汉族，年龄：56岁，身份证号码：452528196810224011，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街236号。
11、姓名：刘国春，绰号：国春，性别：男，民族：汉族，年龄：47岁，身份证号码：452528197705114034，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街194号。
12、姓名：刘康勇，绰号：阿狗四、细四、银行四、眼睛四，性别：男，民族：汉族，年龄：60岁，身份证号码：452528196409234010，户籍地址：广西博白县东平镇解放街030号。
13、姓名：刘康正，绰号：四十九，性别：男，民族：汉族，年龄：63岁，身份证号码：452528196108114015，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街230号。
14、姓名：刘康俊，绰号：阿邓、阿邓叔，性别：男，民族：汉族，年龄：61岁，身份证号码：452528196308264018，户籍地址：广西博白县东平镇博龙街240号。
15、姓名：刘国友，性别：男，民族：汉族，年龄：42岁，身份证号码：452528198111054075，户籍地址：广西博白县东平镇新兴街一路035号。
| 近期，兴城市公安局打掉了李宝鑫等人有组织犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人李宝鑫、袁峥、刘峰、 王明旭。经侦查查明：自2023年以来,该团伙在兴城辖区内，以恶意举报大货车超载的方式， 多次实施敲诈勒索的违法犯罪行为。现李宝鑫等四人已被依法执行逮捕。 | 辽宁葫芦岛市兴城市公安局 | 2024.10.8 | Ⓐ | ||
| 兹因我局办理“代兵涉嫌合同诈骗案”（代兵，男，身份证号码：152728198909264514）现已 进入立案侦查阶段。现要求在代兵涉嫌合同诈骗过程中向代兵购买房屋且未交付的所有受害人 | ③ | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 公安局 | 2024.10.8 | Ⓐ | |
| 呼伦贝尔市公安局海拉尔分局已对刘洪财涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查 | ① | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 公安局 | 2024.10.8 | Ⓐ | |
| 2024年8月，天水市公安局麦积分局对以张柯、陈子豪为首的涉恶犯罪集团开展集中打击行动， 现已抓获涉案人员12人。经查，该犯罪集团涉嫌多项违法犯罪行为，严重侵害了群众人身、 财产安全。目前张柯、陈子豪、黄天赐、王文杰、王玮、李清堂、苗国楹、杨涛、李家豪、 朱杰等人已被天水市麦积区人民检察院批准逮捕。 | 甘肃天水市麦积区公安局 | 2024.10.8 | Ⓐ | ||
| 2024年4月，天水市公安局麦积分局对以张彤岩为首的涉恶犯罪团伙开展集中打击行动， 现已抓获涉案人员5人。经查该团伙长期在天水市从事违法犯罪活动，涉嫌非法拘禁、 组织卖淫、寻衅滋事等多项违法犯罪行为，严重侵害了当地群众人身、财产安全。 目前，到案的犯罪嫌疑人均已被我局采取刑事强制措施 附: 犯罪嫌疑人照片 张彤岩,韦朝亮,吴文广,周富鹏,谢栋 | 甘肃天水市麦积区公安局 | 2024.10.8 | Ⓐ | ||
| 2015年至2020年期间，犯罪嫌疑人高云红等人利用达飞云贷公司旗下“达飞云贷APP平台、 达达乐投APP平台、智慧乐投APP平台”等方式经营P2P业务，在全国28个省市开设线下地推 门店，以投资理财产品有高额返利为由（约定6%—12%不等的年化收益）非法吸收公众存款。 北京市公安局朝阳分局已经对达飞云贷科技（北京）有限公司以非法吸收公众存款案立案侦查。 请投资人主动前往投资地经侦部门报案登记（包括线下投资人，已经报案登记无需重复报案）。 | 河北秦皇岛市昌黎县公安局 | 2024.10.8 | Ⓐ | ||
| 2024年8月，白水县公安局侦破一起非法经营案，抓获以王丹为首的5名犯罪嫌疑人。 经查，王丹等人长期在白水县县域内从事高利放贷违法犯罪活动， 严重侵害县域金融生态环境及人民群众合法权益，在我县造成了恶劣影响。 | 陕西渭南市白水县公安局 | 2024.10.8 | Ⓐ | ||
| 近日，武乡县公安局破获一起系列敲诈勒索、诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人刘某某。 经依法侦查查明：刘某某使用昵称为“辛律师”、“农业银行小刘”、“退”、“，”4个微信账号； “牛人9358”、“情感解@张公子@1188”2个快手账号，以 “张斌”的名义谎称拥有太原市 小店区销售服装的实体店面，诱骗受害人进行刷单。为逃避退还刷单费用，刘某某以 律师、厂方代表、“张斌”员工等伪造身份收取刷单款或进一步骗取受害人诉讼费、律师费等。 | 山西长治市武乡县公安局 | 2024.10.8 | Ⓐ | ||
| 商河县公安局关于“7.01非法吸收公众存款案”的通告 近日，商河县公安局连续接到群众报警，举报邢某卫在经营公司期间涉嫌非法集资。 经查，邢某卫在经营济南煜民面粉有限公司期间，违反国家金融管理法律规定， 向社会公众吸收资金。目前，商河县公安局已对主要犯罪嫌疑人采取强制措施 | ① | 山东济南市商河县公安局 | 2024.10.8 | Ⓐ | |
| 犯罪嫌疑人何甜甜，女，身份证号码：330681198201065024，1982年1月6日生， 诸暨市店口镇朱家站人，因涉嫌非法吸收公众存款罪已被诸暨市公安局依法执行逮捕。 | ① | 浙江绍兴市诸暨市公安局 | 2024.10.8 | Ⓐ | |
| 关于寻找借贷高利贷、被“软暴力”催收受害人的公告 2024年8月9日，景宁警方成功打掉一个在网络上通过发放高利贷并以“软暴力”催收的方式 为非作恶，欺压百姓的犯罪团伙。为催收非法债务，该团伙长期采用恐吓、辱骂、频繁 拨打电话、短信轰炸、群发侮辱性p图、抖音快手曝光侮辱性p图等方式滋扰欠款人及其 紧急联系人、通讯录联系人，影响他人正常生活工作，严重扰乱社会秩序，造成恶劣的 社会影响。我局已经抓获犯罪嫌疑人张石磊、曹事光、曹振振、徐海涛、靳志伟等人 并依法采取刑事拘留、执行逮捕等强制措施。 | 浙江丽水市景宁县公安局 | 2024.10.8 | Ⓐ[1] | ||
| 近期，我局正在侦办伍小红等人非法吸收公众存款一案。伍小红已被上高县公安局依法执行逮捕 | ① | 江西宜春市上高县公安局 | 2024.10.8 | Ⓐ | |
| 近日,鞍山市公安局专案组成功打掉1个农村地区犯罪团伙，抓捕兰可心(绰号：兰老大,臭小子)、 陆禹铭（绰号：路春光、阿光）、张国俊、纪池久（绰号：小九）等多名犯罪嫌疑人。 上述犯罪嫌疑人在台安县内长期围绕酒吧、网吧、公园、校园等地实施寻衅滋事、殴打他人等 违法犯罪活动，严重影响了当地的社会秩序。 | 辽宁鞍山市公安局 | 2024.10.8 | Ⓐ | ||
| 犯罪嫌疑人戴元虎、周巨兵等46人涉嫌诈骗、生产、销售假药罪一案， 已于近日由白银市公安局平川分局移送我院审查起诉。 | 甘肃白银市平川区检察院 | 2024.10.8 | Ⓑ | ||
| 犯罪嫌疑人张杰涉嫌合同诈骗罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。 侦查机关认定：犯罪嫌疑人杨梽成（另案处理）在我市罗湖区佳宁娜广场B座2706室成立 深圳市华网创通教育科技有限公司。该公司与犯罪嫌疑人张杰在陕西省西安市成立公司合作， 通过抖音、小红书等社交媒体对外宣传免试提升学历业务，通过线上或线下与学员签订协议， 并收取报名费用的名义实施诈骗。自2022年6月以来，陆续有140多名学员签订学历提升协议， 诈骗金额共计人民币1064余万元。 | ③ | 广东深圳市罗湖区检察院 | 2024.10.8 | Ⓑ | |
| 詹如钏等 | ② | 山西大同市云冈区法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| 杨飞雄 | ① | 山西晋城市城区法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| 陈涛 | ⑥ | 福建龙岩市武平县法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| 张华,戴卫东 | ⑥ | 福建龙岩市武平县法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| 江俤城、张荣辉、张燕茹 诈骗罪、偷越国（边）境罪 | 福建泉州市惠安县法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | ||
| 张晒员,李雨瑞 | ⑥ | 云南玉溪市华宁县法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| （2024）京0118刑初240号 孙雪峰等 | ② | 北京市密云区法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| （2024）晋1181刑初332号 孟银伟 | ② | 山西吕梁市孝义市法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| 8110 | （2023）苏1311刑初204号 朱超 | ② | 江苏宿迁市宿豫区法院 | 2024.10.8 | Ⓓ |
| 8109 | （2024）浙0523刑初547号 肖富红 帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪 | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| 8108 | （2024）浙0523刑初551号 胡银勇 | ⑥ | 浙江湖州市安吉县法院 | 2024.10.8 | Ⓓ |
| （2024）闽0823刑初365号 阙鑫辉 立案日期2024.9.30 | ② | 福建龙岩市上杭县法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| （2024）闽0823刑初364号 包宽贤 立案日期2024.9.30 | ⑥ | 福建龙岩市上杭县法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初511号 刘久全 | ⑥ | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初481号 王理想 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初480号 何博 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初483号 刘传格 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初502号 陈买平 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| （2024）黔0382刑初503号 蔡方杰 | ② | 贵州遵义市仁怀市法院 | 2024.10.8 | Ⓓ | |
| 8107 | （2024）云0326刑初377号 刘林华,李学方 | ⑥ | 云南曲靖市会泽县法院 | 2024.10.8 | Ⓓ |
| 8106 | （2024）云0829刑初81号 瞿毅成 | ② | 云南普洱市西盟县法院 | 2024.10.8 | Ⓓ |
“软暴力”催收人员使用的催收微信：
张石磊 微信：wyyaffa 微信名称：世
张石磊 微信：wyyaff66 微信名称：京易贷财务（招实力中介）
张石磊 微信：JYDJR518 微信名称：驴哥（招中介）
曹事光 微信：caosansan110 微信名称：叁叁
曹事光 微信： A-CS-5858 微信名称：雪花
靳志伟 微信：fei1503100 微信名称：@手捧阳光
靳志伟 微信：Aaf567s 微信名称：小幺
张志锋 微信：JJ93092300 微信名称：清澈的爱
张志锋 微信：wanw951229 微信名称：嗯嗯
张志锋 微信：Ccc950626 微信名称：大吉大利
曹振振 微信：c1182820061 微信名称：小四郎
曹振振 微信：Rnm19931002 微信名称：靠谱老四
曹振振 微信：cz202130708 微信名称：老四
徐海涛 微信：wxid_0n4wjsb8erfw22 微信名称：真爱南寻
徐海涛 微信：xuht_0320 微信名称：风云际会
徐海涛 微信：wxid_um5l4ekfvx2i22 微信名称：我家有个旺财
| 8105 | 2021年7月13日，耿马自治县公安局经济犯罪侦查大队对“耿马县汇恒小额贷款有限公司 涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。 | ① | 云南临沧市耿马县公安局 | 2024.10.7 | Ⓐ |
| 8104 | “宋升亮等人非法吸收公众存款案”（山东惠联饮品集团有限公司），已由临沂市公安局兰山分局 立案侦查。请在临沂市兰山区参与“山东惠联饮品集团有限公司”集资 | ① | 山东临沂市兰山区公安局 | 2024.10.4 | Ⓐ |
| 8103 | “张凤如等人非法吸收公众存款案”（临沂市源丰典当行有限公司），已由临沂市公安局兰山分局 立案侦查，请在“临沂市源丰典当行有限公司”参与集资 | ① | 山东临沂市兰山区公安局 | 2024.10.3 | Ⓐ |
| 8102 | 重庆市合川区公安局已对“团乐网”非法吸收公众存款案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要 现对该公司自本公告发布之日前形成的债权债务关系予以清理和确认，请债权人及时申报相关债权。 | ① | 重庆市合川区公安局 | 2024.10.3 |
| 8101 | 2024年9月29日，吴坤彬涉嫌诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、 张乐、唐志、孙宏锦涉嫌诈骗罪一案，已由潮州市公安局潮安分局移送本院审查起诉。 | 广东潮州市枫溪检察院 | 2024.10.2 | Ⓑ |
| 8100 | 那曲市色尼区公安局关于公开征集索郎白登、罗加等人违法犯罪线索的通告（含藏语版） 近日，那曲市区两级公安机关依法侦办以索郎白登（绰号：“索白”）为首的涉嫌恶势力团伙犯罪案件， 该团伙盘踞在那曲市色尼区及周边地区,实施敲诈勒索、寻衅滋事、开设赌场、强制猥亵等违法犯罪活动 严重侵犯了群众的人身民主财产权利，扰乱了经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。 附：犯罪嫌疑人身份信息 索郎白登，绰号：“索白”,男,藏族,37岁,那曲市色尼区人。罗加,男,藏族,38岁,那曲市色尼区人 扎西，男，藏族，34岁，那曲市安多县人。次仁斯塔，男，藏族，35岁，那曲市比如县人 | 西藏那曲市色尼区公安局 | 2024.10.1 | Ⓐ |
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