『Thailand,ประเทศไทย』 อาชญากรรม, ฉ้อโกง, ฟอกเงิน, พนันออนไลน์, อาชญากรรมข้ามชาติ, ลักพาตัวเรียกค่าไถ่ 2024.9.27-10.14

THE ICON GROUP SCANDAL ECHOES PAST FRAUDS AS THAI CELEBS FACE BACKLASH

The facial expressions of the actors during the press conference involving The iCon Group business of Boss Paul (center). From top left: Kan Kanta Thaworn, bottom left: Sam Yuranunt, top right: Min Pechaya, and bottom right: Boy Pakorn. (Khaosod Photo)

BANGKOK — The iCon Group, a large business enterprise involving celebrities, influencers, and stars acting as “bosses” to promote online product sales, has gradually faced complaints from a group of victims, leading to its expansion into a major case in Thailand.

These complaints were aired through a hot-topic news discussion program “Ride the Wave” (Hoen Krasae in Thai) hosted by Kanchai Kamnerdploy on Channel 3 television, eventually evolving into a national-level case with hundreds of complainants.

They accused the group of running a Ponzi scheme by tricking them into buying large quantities of their beauty and consumer products to sell to others, only to find out there’s little demand. Many people said that the success of this business was not primarily based on selling products, but on persuading others to join the investment network.

The story that shocked society was that these people were encouraged to invest more and more until they were penniless. Some attempted suicide, and some died, with similar motivations stemming from their admiration for celebrities and trust in the wealthy image of stars or influencers.

A billboard of The iCon Group company featuring famous actors as presenters for various products including cosmetics, coffee, and supplements, once prominently displayed in the center of Pattaya city.

Especially notable is “Boss Paul” Waratthapon Waratthawarakul, owner of the catchphrase “10 years of misplaced diligence won’t make you rich,” founder and CEO of The iCon Group, an online business empire using the “buy-sell” model to generate enormous income.

He used his life story of growing up with a single mother in Bangkok’s slums, working hard to earn money, and paying for his own education. He started his business journey selling tiles online, learned, and eventually opened The iCon Group company in 2018, growing rapidly in 2021 with sales exceeding 5 billion baht, with credible famous stars joining to enhance the image.

This massive damage prompted the new Police Chief of the Royal Thai Police, Kittirat Phanphet, to order a full police investigation.

Similarly, the government, represented by Minister Attached to the Prime Minister’s Office Jiraporn Sinthuprai, who oversees consumer protection agencies, called an urgent meeting of all relevant agencies at Government House on October 11.

Boss Paul (Waratthapon Waratthawarakul), founder and CEO of The Icon Group, arriving to provide information to the police, insisting that his business is legal, at the Consumer Protection Police Division on October 12, 2024.

Subsequently, officials from the Office of the Consumer Protection Board (OCPB) led a raid on The Icon Group HQ in Bangkok’s Bang Khen district and at least 9 points of The iCon Group network companies.

Officials found several important pieces of evidence, especially the company’s product warehouses located in Moo 8, Khlong Si Subdistrict, Khlong Luang District, Pathum Thani Province. They found only 2 packing employees and very few products, contrary to the company’s assets of 700 million baht.

Meanwhile, the famous stars involved in this business, including Sam Yuranunt Pamornmontri, Boy Pakorn Chatborirak, Min Peechaya Wattanamontree, and Kan Kantathavorn, all came out to confirm that they were only presenters, not partners, and they were very sorry to learn that people had been seriously affected.

Then, each of them, except Boy Pakorn, gradually went to meet with police officers. Until Sunday, October 13, Pol. Maj. Gen. Sopon Saraphat, Deputy Commander of the Central Investigation Bureau, announced that so far, the executives of The iCon Group, Boss Paul, three famous stars (Sam, Min, and Kan), and other executives who had been accused, totaling 6 people, now have the status of “suspects.”

Some of the products belonging to a 66-year-old male victim in Chonburi province, who invested 500,000 baht after being misled by celebrities. He was only able to sell products worth a little over 1,000 baht, and the rest had to be donated.

Police summarized the total number of victims throughout the previous week to be as high as 800, with total damages of over 266 million baht. If it reaches 300 million baht, this case will be elevated to a special investigation by the DSI police.

Minister Jiraporn said that officials are currently collecting evidence based on facts, and the OCPB has sent a letter to the Anti-Money Laundering Office (AMLO) to issue a letter to freeze assets first. AMLO will monitor the assets, and if there’s any transfer, it may also fall under money laundering.

The iCon Group business was exposed as a scandalous case following the case of a husband and wife selling gold online, known as “Mae Tak and Pa Beer” or Ms. Kornkanok Suwanabut and Mr. Kanphon Ruangaram, which was found to have more than 200 victims.

The similarity to The iCon Group case is that many stars and influencers participated in marketing activities to promote their gold business to make it look credible and persuade people to buy.

Images of Mae Tuck and Pa Beer, a couple who posted on social media showcasing their wealth to entice people to buy their gold, before being investigated and found to be selling substandard products.

Moreover, “Mae Tak and Pa Beer” also created content distributed on social media boasting of wealth including branded assets, luxury watches, luxury cars, millions of cash in bundles, and a luxurious lifestyle.

Another similarity is the exposure of this fraudulent business through the “Ride the Wave” TV program, revealing that most of the gold from this shop did not meet standards and was far from the quality advertised, making it impossible to resell at a price close to what was paid. Also, the gold shop’s lottery was not legally correct.

Both were arrested and prosecuted for multiple legal offenses, including consumer-related offenses, public fraud, and also matters related to the Computer Act in bringing false information into the system.

During the prosecution, police seized their assets including several luxury cars, 16 land title deeds, real estate, 6 luxury watches, and various assets worth several million baht. However, the safe that appeared in the content to be full of luxury watches turned out to be empty.

An important issue of these similar large cases that those responsible must continue to investigate is whether there are police officers involved or benefiting from these dubious wealth-creating businesses.

—

曼谷——iCon 集团是一家大型商业企业，其雇佣名人、网红和明星充当“老板”来促进网络产品销售，该集团逐渐面临一群受害者的投诉，导致其在泰国扩大为一起重大案件。

这些投诉通过 Kanchai Kamnerdploy 在第三频道电视台主持的热门新闻讨论节目“乘风破浪”（泰语为 Hoen Krasae）播出，最终演变成一个有数百人投诉的全国性案件。

他们指责该团体实施庞氏骗局，诱骗他们大量购买其美容和消费产品，然后卖给他人，最后却发现需求量很小。许多人表示，该业务的成功主要不是基于销售产品，而是说服其他人加入投资网络。

令社会震惊的故事是，这些人被鼓励投资越来越多，直到身无分文。

ตำรวจไซเบอร์รวบสาวแสบร่วมขบวนการหลอกลงทุนหุ้นต่างประเทศ พบผู้เสียหายอื้อ ร้องทุกข์แล้วกว่า 22 คดี

ตำรวจไซเบอร์รวบสาวแสบร่วมขบวนการหลอกลงทุนหุ้นต่างประเทศ

พบผู้เสียหายอื้อ ร้องทุกข์แล้วกว่า 22 คดี

.

สืบเนื่องจากผู้เสียหายถูกกลุ่มคนร้ายสร้างเว็บไซต์ปลอมหลอกลงทุนหุ้น โดยอ้างมีนักลงทุนมืออาชีพคอยแนะนำ สร้างความน่าเชื่อถือ ผู้เสียหายจึงทดลองลงทุนตามวิธีที่คนร้ายบอก ปรากฏว่าได้กำไรและสามารถถอนเงินได้จริง ต่อมาผู้เสียหายโอนเงินเข้าไปลงทุนในจำนวนเงินมากขึ้น ปรากฏว่าได้กำไรในแพลตฟอร์มจริง แต่ไม่สามารถถอนเงินได้ ได้รับความเสียหายจึงมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน

.

พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม รอง ผบช.สอท. รรท.ผบช.สอท. จึงได้สั่งการ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

.

กระทั่งช่วงเช้าของวันที่ 3 ต.ค. 67 พ.ต.อ.พิเชียรยศ อรุณพันธกุล ผกก.1 บก.สอท.1 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายจับเข้าควบคุมตัว น.ส.รัชตวรรณ (ขอสงวนนามสกุล ) อายุ 20 ปี ชาวนนทบุรี ในข้อหา “ร่วมกัน,ฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และฟอกเงิน” โดยควบคุมตัวได้ที่บริเวณถนนสาธารณะ หน้าอาคารแห่งหนึ่ง ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จึงนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ชุดสืบสวนทำการสืบสวนขยายผลกับคดีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

.

เบื้องต้น น.ส.รัชตวรรณฯ ให้การว่า เมื่อประมาณปี 2565 ได้มี น.ส.เมย์ ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง เพื่อนที่รู้จักทางเฟซบุ๊ก มาชักชวนไปสมัครงานขายของออนไลน์ ผ่านเพจชื่อ “หางานสายคลองธัญญะ” ต่อมาได้ติดต่อไปตามเพจดังกล่าว และแจ้งว่ามีงานให้ทำ โดยให้นัดพบกันที่เซียร์ รังสิต เมื่อไปถึงพบหญิงชื่อ น.ส.กาญจนา แจ้งว่ามาจากเพจดังกล่าว โดยได้ขอบัตรประชาชนไปโดยแจ้งว่าจะนำไปสมัครงานให้

.

ต่อมา น.ส.กาญจนา นำบัตรประชาชนไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนำบัตรประชาชนมาคืน จากนั้นได้ใช้มือถือตัวเองมาสแกนหน้า อ้างว่าเป็นขั้นตอนการสมัครงาน และ น.ส.กาญจนาฯ ได้ทำขั้นตอนแบบเดียวกันกับอีกจำนวน 10 คน เมื่อดำเนินการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย น.ส.กาญจนา ได้ให้ค่าเดินทางจำนวน 1,200 บาท ต่อมาทราบภายหลังคือถูกนำชื่อไปเปิดบัญชี

—

受害者被一伙创建虚假网站的犯罪分子诱骗投资股票,声称有专业投资者提供建议建立信誉 受害人随后按照犯罪分子讲述的方法尝试投资,看起来您确实盈利了并且能够提取资金。随后，受害人又将这笔钱转去进行更大金额的投资,但无法取款了，所以来向调查人员投诉。

ตำรวจไซเบอร์บุกจับ 3 ผู้จัดหาซิมผีบัญชีม้า หลอกคนไทยเปิดกว่า 500 บัญชี ส่งขายบอสชาวจีน

.

ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มีการปราบปรามจับกุม ซิมผี บัญชีม้า จากการสืบสวนทราบว่าได้มีผู้ลักลอบจัดหาซิมผี บัญชีม้า และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่มีที่ตั้งอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำมาใช้หลอกประชาชนคนไทยให้โอนเงินให้ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. จึงสั่งการให้ พล.ต.ต.จิตติพนธ์ ผลพฤกษา ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.4 ดำเนินการสืบสวน เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มขบวนการดังกล่าว

.

สืบเนื่องจากเมื่อประมาณวันที่ 19 กันยายน 2567 มีสายลับไม่ประสงค์ออกนาม มาร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.4 ว่าพวกตนถูกหลอกเปิดบัญชี กล่าวคือเมื่อประมาณเดือน กรกฎาคม 2567 ได้มีนายสะอาด หรือต้า ติดต่อสายลับว่าต้องการเปิดบัญชีพร้อมบัตร ATM แลกกับค่าจ้างประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาท เมื่อสายลับตอบตกลง ก็พาไปเปิดบัญชีธนาคาร โดยให้เปิดบัญชีธนาคารพร้อมบัตร ATM และให้เปิดโมบายแบงกิ้ง เพื่อให้ได้รหัสเข้าโมบายแบงกิ้ง 6 หลัก จากนั้นก็จะพาสายลับไปพบกับธนกร หรือบาสที่ รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอด และให้นายบาสตรวจเอกสารบัญชีธนาคารบัตร ATM และรหัสแบงกิ้ง 6 หลัก จากนั้นนายบาสมีหน้าที่ให้สายลับทำการแสกนใบหน้า เมื่อแสกนเสร็จ นายบาสก็จะให้กลุ่มสายลับกลับไปก่อน

.

จากนั้นก็จะมี น.ส.กชกร หรือชิง แม่ของนายบาสเป็นผู้ควบคุมการจ่ายเงิน จ่ายเงินแก่นายบาสเพื่อนำไปให้นายต้าจำนวน 4,000 บาท เมื่อได้รับเงินนายต้าก็จะแบ่งให้สายลับหรือบุคคลที่ตนชักชวนให้มาเปิดบัญชีจำนวน 2,000 บาท อีก 2,000 บาท นายต้าก็จะเก็บไว้เอง ต่อมาประมาณวันที่ 19 ก.ย.67 กลุ่มสายลับได้ทราบว่ามีกลุ่มเพื่อนที่ถูกกลุ่มนายต้านายบาสชักชวนเปิดบัญชีเช่นเดียวกันเตือนว่า ให้ระวังจะนำบัญชีที่เปิดไว้ ไปใช้ในการกระทำความผิด จึงเกิดความกลัวรีบไปปิดบัญชี และเข้ามาร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.4

.

ต่อมาวันที่ 26 ก.ย.67 พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.4 ติดตามจับกุมบุคคลทั้ง 3 คือ นายธนกร หรือบาส น.ส.กชกร หรือชิง และนายสะอาดหรือต้า ได้ที่บ้านพักหลังหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อขาย ให้ เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด” จากการตรวจค้นภายในบ้านพักพบสมุดบัญชีธนาคารเป็นชื่อบุคคลอื่นจำนวน 19 เล่มและบัตร ATM จำนวน 6 ใบ

.

จากการสอบถามบุคคลทั้ง 3 ให้การรับสารภาพว่า ตนเองได้เป็นคนที่ทำหน้าที่จัดหาบัญชีธนาคาร บัตร ATM และซิมการ์ดที่ได้ลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้วจริง โดยแบ่งหน้าที่กันทำ เนื่องจากเมื่อเดือนมกราคม 2567 ตนเองได้ค้นหาสมัครงานในเฟซบุ๊กพบโพสต์ข้อความงานสบายรายได้ดี ตนเองสนใจจึงได้ติดต่อไป และได้รับการตอบกลับจากแอดมินชื่อน้ำ ซึ่งแจ้งว่าตนเองอยู่ฝั่งเมียนม่า ทำงานร่วมกับสามีซึ่งเป็นคนจีนต้องการหาบัญชีธนาคาร บัตร ATM และซิมการ์ดที่ลงทะเบียนแล้วพร้อมใช้จำนวนมาก เพื่อใช้ในการรับเงินเข้าและออกจากพวกเว็บพนันและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะให้บัญชีละ 4,500 บาท โดยที่ถ้าหาได้จะให้คนเปิดบัญชี 3,000 บาท คนที่เป็นนายหน้าจะได้บัญชีละ 1,000 บาท และ อีก 500 บาทเป็นค่าเปิดบัญชีกับทางธนาคาร ตนเองสนใจจึงช่วยกันได้จัดหาวัยรุ่นในพื้นที่เพื่อเปิดบัญชีให้

.

โดยนายบาสยังยอมรับอีกว่าตนเองได้ทำมาแล้วประมาณ 1 ปี จัดหาคนเปิดบัญชีมาแล้วกว่า 400 – 500 บัญชี และเมื่อตนเองจัดหาบัญชีได้แต่ละครั้ง ทางเฟซบุ๊กหางานดังกล่าวจะนัดติดต่อให้ตนเองนำบัญชีธนาคาร บัตร ATM และซิมการ์ดที่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ดพร้อมใช้งาน ไปที่ตลาดใกล้ชายแดน และจะมีคนจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามฝั่งมารับเอาสิ่งของดังกล่าวและจ่ายเงินให้กับตนเอง จนมาวันนี้ตนเองได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวตนเองจึงรู้ว่าสิ่งที่ตนเองได้ทำมาตลอด 1 ปีนี้ เป็นการกระทำความผิดกฎหมาย

—

网络警察突袭并逮捕了 3 名拥有马账户的幽灵模拟游戏提供商,骗泰国人开了500多个账户，发给中国老板。