『Vietnam,Việt Nam』 Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, (万盛发张美兰案第二阶段) 2024.10.6-10.13

VKS phản bác quan điểm ‘bà Trương Mỹ Lan muốn cứu SCB’
Thứ năm, 10/10/2024, 20:03 (GMT+7)

TP HCM-Trước việc bà Trương Mỹ Lan và các luật sư cho rằng “sai phạm vì muốn cứu SCB”, đại diện VKS lập luận “cứu SCB chính là cứu Trương Mỹ Lan và gia đình bị cáo”.

Chiều 10/10, sau gần một tuần tranh luận, đại diện VKS phát biểu quan điểm đối đáp lại phần bào chữa của bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi cùng các đồng phạm, luật sư liên quan đến những sai phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan sử dụng tiền chiếm đoạt

Trước khi nêu quan điểm, đại diện VKS nhắc lại việc bà Lan và các luật sư trong phần bào chữa đã đề nghị HĐXX xem xét về việc không sử dụng tiền của SCB, không có ý thức chiếm đoạt.

Theo VKS, các tài liệu, chứng cứ, kết quả xét hỏi công khai cho thấy có cơ sở xác định những công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã dùng tiền của SCB để trả nợ các khoản vay tại SCB, hoặc sử dụng theo chỉ định của Trương Mỹ Lan.

Bà Lan với vai trò là Chủ tịch HĐQT chiếm hơn 60% cổ phần của tập đoàn và các công ty liên quan. Tại SCB bà Lan cũng chiếm trên 90% cổ phần và có quyền chi phối toàn bộ hoạt động. Từ cơ sở này, VKS mượn lời của các luật sư trước đó đã trình bày “bà Lan muốn cứu SCB” để lập luận: “Cứu SCB là cứu Trương Mỹ Lan và gia đình bị cáo”.

Bà Lan là người đưa ra chủ trương, chỉ đạo phát hành trái phiếu, những người còn lại làm việc theo từng giai đoạn và theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. “Các bị cáo khác đều khai làm việc theo chỉ đạo của bà chủ, mà bà chủ ở đây là Trương Mỹ Lan”, đại diện VKS nói.

Trong đó, tài xế Bùi Văn Dũng theo chỉ đạo của bà Lan đã nhận tiền từ Trần Thị Thúy Ái (thủ quỹ) tại SCB, sau đó chở tiền về nhà cho Lan hoặc chở tiền đi trả nợ cho các cá nhân theo chỉ định của bà này. Số tiền mà bị cáo Dũng chở từ SCB thông qua Trần Thúy Ái có nguồn gốc trái phiếu An Đông và Setra. Bị cáo Dũng cũng đã khai tại tòa, việc chở tiền đi trả nợ cho các cá nhân đều thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan.

VKS xâu chuỗi lại các vấn đề, cho rằng có căn cứ xác định bà Lan đã sử sụng nguồn tiền trái phiếu, tham ô tài sản. Đồng thời, bị cáo chỉ đạo những người khác nộp rút chứng từ khống, sử dụng tiền phát hành trái phiếu trái mục đích, sử dụng nguồn tiền gói trái phiếu sau trả lãi số tiền phát hành trái phiếu trước. Trong đó phát hành trái phiếu của Công ty Setra để trả lãi cho trái phiếu Công ty An Đông.

“Qua đó thể hiện khả năng mất thanh toán của các công ty phát hành trái phiếu. Thể hiện khả năng mất thanh toán của các gói trái phiếu và ý thức chiếm đoạt của bị cáo Lan khi đề ra chủ trương”, đại diện VKS phân tích.

Đại diện VKS nói thêm rằng, trong vụ án này đã xem xét, ghi nhận rất nhiều tình tiết giảm nhẹ, thái độ chuyển biến của bị cáo Lan, ý thức khắc phục hậu quả… Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ của vụ án, VKS thấy vẫn cần thiết áp dụng khung hình phạt cao nhất (tù chung thân) đối với bị cáo.

Ghi nhận việc bà Lan đã tích cực hợp tác để lên phương án khắc phục hậu quả, song VKS đánh giá “đây chỉ là phương án và chưa thực tế”, cần có kết quả để ghi nhận mức độ cao hơn.

Giảm mức án đề nghị cho 3 bị cáo

Theo VKS, mặc dù xác định bị cáo Lan là người chịu trách nhiệm chính trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song sau phần luận tội vẫn có thêm 3 bị cáo là Phan Chí Luân, Trần Thị Thúy Ái, Trương Thị Kim Lài (cựu nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB) đã nộp thêm 10-20 triệu đồng khắc phục hậu quả.

“Đây là số tiền nhỏ và không đáng kể so với hậu quả, tính chất nghiêm trọng của vụ án. Nhưng các bị cáo thể hiện tinh thần có trách nhiệm với hậu quả mình gây ra trong khi hoàn cảnh đang rất khó khăn”, đại diện VKS đánh giá, đề nghị giảm một năm tù so với mức đề nghị trước đó.

Ngoài ra, VKS ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan), Nguyễn Hữu Hiệu (phó tổng giám đốc Công ty An Đông); Kwork Hakman Oliver, Lý Quốc Trung (phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) là “có nhiều thành tích, đóng góp cho xã hội” và đề nghị HĐXX giảm nhẹ thêm cho họ khi lượng hình.

Đối với quan điểm bào chữa của các bị cáo và luật sư khác, VKS không chấp nhận, giữ nguyên quan điểm truy tố.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

Trong phạm vi vụ án đang xét xử, bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng của 35.824 trái chủ thông qua hình thức phát hành trái phiếu; rửa tiền 445.768 tỷ đồng và vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Bà Lan bị VKS đề nghị tuyên phạt mức án chung thân cho cả 3 tội danh, buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại vụ án; tiếp tục kê biên các bất động sản, tài sản có liên quan bị cáo để khắc phục hậu quả.

—

检察院驳斥“张美兰女士想拯救SCB（西贡银行）”的说法
胡志明市针对张美兰和她的律师表示“拯救SCB是一个错误”，检察院代表辩称“拯救SCB就是拯救张美兰和被告的家人”。

10月10日下午，经过近一周的辩论，检察机关代表就68岁的张美兰及其同伙及律师就第二阶段违法行为的辩护发表了意见。

检察院称，文件、证据和公众询问结果表明，有依据确定万盛发公司已使用SCB的资金偿还SCB的贷款，或按照张美兰的指示使用该资金。

张美兰是制定政策并指导债券发行的人，其余人员按照指示在每个阶段工作。 “其他被告都作证说，他们是在老板的指导下工作的，而这里的老板是张美兰，”检察院代表说。

特别是，司机裴文勇按照张美兰的指示，从SCB银行的财务主管陈氏翠爱那里收到了钱，然后将钱汇回张美兰家，或者将钱汇给张美兰指定的人偿还债务。

检察院对问题进行了梳理，表示有证据证明张美兰使用债券资金、挪用财产等行为。同时，被告指使他人提取虚假文件，将债券发行资金用于错误用途，并随后使用债券打包资金先行支付债券发行金额利息。其中，发行Setra公司债券用于支付安东公司债券利息。

检察院代表补充说，本案中，很多情有可原的情节都被考虑和记录，被告人张美兰的态度转变、克服后果的意识……但考虑到案件的性质和严重程度，检察院仍然认为有必要对被告适用最高刑罚（无期徒刑）。

检察院注意到张美兰积极配合，提出了克服后果的计划，检察院评估认为“这只是一个计划，并不现实”，需要有结果。

—

Đại diện VKS cũng cho rằng, mặc dù trong quá trình điều tra, xét xử giai đoạn 2, dưới sự hỗ trợ của luật sư, bị cáo Lan đã hết sức phối hợp với luật sư, gia đình tìm giải pháp, có nguồn tiền khắc phục. Tuy nhiên, đến thời điểm này, những biện pháp đó chỉ là phương án, giải pháp, chưa thể hiện thực tế.

Ngoài ra, về đề nghị HĐXX tuyên Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKS đánh giá với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi lừa đảo trong vụ án này, VKS đã đề nghị mức án cao nhất, nghiêm khắc nhất trong tội lừa đảo là tù chung thân, nhưng điều này không có nghĩa VKS không ghi nhận tình tiết giảm nhẹ, thái độ, ý thức của bị cáo Lan. “Tuy vậy, xét tính chất, mức độ, và hậu quả quá lớn, chúng tôi thấy rằng vẫn phải áp dụng mức hình phạt cao nhất, nghiêm khắc nhất”, VKS lập luận.

—

检察院代表还表示，虽然在第二阶段侦查和审理过程中，被告人张美兰在律师的支持下，尽力与律师及家属协调寻找解决办法，解决资金来源问题。但到目前为止，这些措施还只是计划和解决方案，尚未在现实中得到体现。

此外，对于请求以“诈骗财产罪”判处张美兰无期徒刑，检察院评估本案诈骗罪的性质、程度和后果为最高、最严重。但这并不意味着检察院不认可被告人张美兰的减刑情节、态度和意识。检察院辩称：“但综合考虑性质、程度和后果，我们认为仍应当适用最高、最严厉的处罚。”

—

Viện kiểm sát: Phương án khắc phục cho bị hại của Trương Mỹ Lan chưa thực tế

Đại diện VKS cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan đã tích cực hợp tác, lên phương án khắc phục hậu quả cho các bị hại, nhưng chưa thực tế, cần có kết quả để ghi nhận mức độ cao hơn.

—

检察机关：张美兰对受害人的补救措施不现实

检察院代表表示，被告人张美兰积极配合，制定了为受害人克服后果的计划，但这并不现实，需要取得更高水平的成果。

Hình ảnh cập nhật về loạt siêu dự án tỉ USD của Vạn Thịnh Phát sau nhiều năm

Loạt siêu dự án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát nằm tại những vị trí đắc địa ở TP.HCM vẫn bỏ hoang sau nhiều năm.

Sau nhiều năm, loạt dự án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát nằm tại những vị trí đắc địa ở TP.HCM vẫn bỏ hoang.

Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan điều hành, chỉ đạo có hơn 1.000 pháp nhân, sở hữu dự án lớn như dự án Mũi Đèn Đỏ, One Central HCM, Sterling Residence…

—

时隔多年，Van Thinh Phat一系列数十亿美元的超级项目更新图片

位于胡志明市黄金地段的一系列与万盛发集团相关的超级项目在多年后仍然被废弃。

由Truong My Lan女士运营和指导的Van Thinh Phat生态系统拥有1,000多个法人实体，拥有Mui Den Do项目、One Central HCM、Sterling Residence等大型项目…

Em họ bà Trương Mỹ Lan hối hận vì đã tin tưởng tuyệt đối bà Lan
08/10/2024 12:41

Bị cáo Trương Vincent Kinh (em họ bà Trương Mỹ Lan) xin lỗi các trái chủ và gia đình trái chủ. Bị cáo cũng hối hận vì đã ký những văn bản khi tin tưởng tuyệt đối bà Lan.

Xin lỗi trái chủ và gia đình trái chủ

Ngày 8/10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác tiếp tục với phần tranh luận.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Vincent Kinh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World – thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) – em họ bà Trương Mỹ Lan cho rằng, thân chủ của mình tin tưởng tuyệt đối vào chị gái, nên ký các hợp đồng, hồ sơ, thủ tục để Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (Công ty An Đông) phát hành trái phiếu.

Theo luật sư, thời điểm ký văn bản, bị cáo Trương Vincent Kinh không có ý thức và không có suy nghĩ sẽ giúp cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản của các trái chủ. Theo vị luật sư, trong phần luận tội, vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM (Viện Kiểm sát) đã nêu các tình tiết giảm nhẹ, luật sư đồng ý với Viện Kiểm sát và đề nghị của Hội đồng xét xử.

Song, luật sư bào chữa cũng cho rằng, ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà vị đại diện Viện Kiểm sát nêu, bị cáo Trương Vincent Kinh còn có tình tiết giảm nhẹ là có 3 con nhỏ, vợ không có công ăn việc làm. Bên cạnh đó, bị cáo đã tích cực khai báo với cơ quan chức năng, gia đình thông qua điều tra viên đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

Tự bào chữa, bị cáo Trương Vincent Kinh cho rằng, sau khi được cơ quan điều tra giải thích về hành vi sai phạm, bị cáo đã ăn năn, hối lỗi, xin lỗi các trái chủ và gia đình trái chủ. Bị cáo cũng hối hận vì đã ký những văn bản khi tin tưởng tuyệt đối bà Trương Mỹ Lan.

Theo hồ sơ vụ án, Trương Vincent Kinh là em họ bà Trương Mỹ Lan. Ông này được bà Lan sắp xếp, giao làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, sau đó là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty SPG và Công ty Sunny World.

Trương Vincent Kinh chỉ điều hành chuyên môn về lĩnh vực phát triển dự án bất động sản, xúc tiến đầu tư, đối ngoại. Toàn bộ mảng tài chính và nguồn tài chính duy trì hoạt động của công ty do Trương Mỹ Lan quyết định, điều hành.

Trong việc phát hành trái phiếu khống, thực hiện chủ trương của Trương Mỹ Lan, Trương Vincent Kinh đã ký hợp thức các hồ sơ, thủ tục để Công ty An Đông phát hành trái phiếu, hiện dư nợ hơn 24.900 tỷ đồng, gồm: Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty An Đông và Công ty Sài Gòn Peninsula về việc đầu tư Dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ; 5 hợp đồng hợp tác vay tiền, về việc Công ty An Đông cho Công ty Sài Gòn Peninsula vay tổng cộng 29.206 tỷ đồng và 157 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản Công ty SPG đến các cá nhân được thuê khống chứng từ.

Dù biết Công ty Sunny World không có nhu cầu huy động tiền, Trương Vincent Kinh vẫn ký các hồ sơ, chứng từ để phát hành trái phiếu 2.400 tỷ đồng, hiện còn dư nợ hơn 1.600 tỷ đồng. Hành vi của Trương Vincent Kinh đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm, giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 26.581 tỷ đồng.

Cựu lãnh đạo Công ty An Đông xin hưởng khoan hồng

Phiên toà tiếp tục với phần trình bày của luật sư bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver, Tổng giám đốc Công ty An Đông. Theo luật sư, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng, tuy nhiên, với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo chỉ là đồng phạm giúp sức thứ yếu, phụ thuộc.

Theo luật sư, bị cáo không nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Trương Mỹ Lan, mà biết chủ trương phát hành trái phiếu qua bị cáo Ngô Thanh Nhã (Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông – em dâu Trương Mỹ Lan).

Mặc dù là Tổng giám đốc Công ty An Đông, nhưng bị cáo chỉ là người lệ thuộc, làm công hưởng lương với chức năng, nhiệm vụ chính điều hành hoạt động khách sạn và Trung tâm Thương mại An Đông. Bị cáo Kwok Hakman Oliver không điều hành, quyết định các vấn đề tài chính của Công ty An Đông, mà chủ yếu Phó tổng giám đốc tài chính thực hiện.

Bị cáo chỉ duy nhất giúp sức Trương Mỹ Lan là ký các hồ sơ thủ tục hợp thức hóa phát hành trái phiếu của Công ty An Đông. Hành vi giúp sức chỉ giới hạn trong chuỗi hành vi cấu thành tội lừa đảo, chỉ dừng lại việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông.

Cũng theo luật sư, bị cáo bị hạn chế về pháp luật Việt Nam nên không nhận thức đầy đủ hành vi của mình để giúp sức cho các bị cáo khác. Luật sư cũng trình bày các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như phạm tội lần đầu, ít tình tiết nghiêm trọng, được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM…, nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tuyên bị cáo mức án bằng thời gian tạm giam (2 năm) để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Tự bào chữa, bị cáo Kwok Hakman Oliver đồng ý phần trình bày bào chữa của các luật sư và xin hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, Kwok Hakman Oliver là em rể của Ngô Thanh Nhã và có mối quan hệ quen biết với Trương Mỹ Lan từ lâu. Năm 2015, Trương Mỹ Lan sắp xếp cho Kwok Hakman Oliver giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty An Đông. Đến năm 2019 giữ vị trí Ủy viên HĐQT Công ty Sài Gòn Peninsula.

Tuy nhiên, Kwok Hakman Oliver không điều hành, quyết định các vấn đề tài chính của Công ty An Đông, mà chủ yếu do Nguyễn Hữu Hiệu (Phó tổng giám đốc tài chính) thực hiện.

Khoảng tháng 8/2018, trong một cuộc họp tại phòng làm việc của bà Ngô Thanh Nhã, ở lầu 6 tòa nhà Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã thông báo chủ trương chọn Công ty An Đông phát hành trái phiếu. Ông Kwok Hakman Oliver ký các hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị phường Phú Thuận, quận 7, ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, hợp đồng vay vốn và chuyển tiền để tạo lập trái phiếu khống.

Hành vi của ông Kwok Hakman Oliver bị cáo buộc đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản với số tiền 24.969 tỷ đồng.

—

被告Truong Vincent Kinh（张美兰的表弟）向债券持有人及其家属道歉。被告也后悔在绝对信任张美兰的情况下签署了这些文件。

根据案件卷宗，Truong Vincent Kinh 是张美兰的表弟。此人是张美兰安排任命的，担任SPG公司和Sunny World公司的总经理、法定代表人、董事长。

—

Điểm nóng 24h ngày 8/10: Em họ nói gì sau khi giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 26.000 tỷ đồng?

Giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 26.000 tỷ đồng, em họ nói lời bất ngờ

Ngày 8/10, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục với phần tranh luận, thu hút sự quan tâm của dư luận. Một trong những tâm điểm của phiên tòa là lời bào chữa của luật sư đại diện cho bị cáo Trương Vincent Kinh, Chủ tịch HĐQT Công ty SPG và Công ty Sunny World, đồng thời là em họ của Trương Mỹ Lan – người đứng đầu Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tại phiên tòa, luật sư của Trương Vincent Kinh đã nhấn mạnh rằng bị cáo hoàn toàn tin tưởng vào chị họ của mình, Trương Mỹ Lan, và không có ý thức rằng hành động ký các hợp đồng, hồ sơ phát hành trái phiếu của Công ty An Đông là nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các trái chủ. Luật sư cũng đề cập đến việc bị cáo có ba con nhỏ, vợ không có việc làm và đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, đây là những tình tiết giảm nhẹ cần được xem xét.

Trương Vincent Kinh cũng tự bào chữa và bày tỏ sự hối hận sâu sắc vì đã ký các văn bản không đúng và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các trái chủ. Sau khi được cơ quan điều tra giải thích về hành vi sai trái, bị cáo đã nhận thức rõ lỗi lầm của mình và xin lỗi các bên liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, Trương Vincent Kinh từ năm 2010 đã được Trương Mỹ Lan đưa về Việt Nam và sắp xếp vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Công ty SPG và Công ty Sunny World. Dù chỉ phụ trách về chuyên môn phát triển dự án bất động sản, xúc tiến đầu tư và đối ngoại, bị cáo đã ký các hồ sơ, thủ tục hợp thức hóa để Công ty An Đông phát hành trái phiếu, từ đó giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền lên đến 26.000 tỷ đồng. Hành vi này bị quy kết là đồng phạm trong tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, phiên tòa còn xét xử bị cáo Kwok Hakman Oliver, Tổng giám đốc Công ty An Đông. Luật sư bào chữa cho rằng ông Kwok chỉ đóng vai trò phụ thuộc, ký các giấy tờ liên quan đến việc phát hành trái phiếu dưới sự chỉ đạo của Ngô Thanh Nhã, chứ không trực tiếp tham gia điều hành tài chính công ty. Kwok Hakman Oliver cũng tự bào chữa và xin hưởng khoan hồng, nhấn mạnh vào các tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt là sự hiểu biết hạn chế về pháp luật Việt Nam.

Phiên tòa Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra, với sự tranh luận gay gắt giữa các bên liên quan.

—

10月8日24小时热点：帮助张美兰女士挪用超过26万亿越南盾后，表弟怎么说？

帮助张美兰挪用超过26万亿越盾，她的表弟说出了令人惊讶的话

10月8日，万盛发案二期被告人的庭审继续辩论，引发舆论关注。庭审的一大亮点是为被告张文森特金（Truong Vincent Kinh）的辩护，他是SPG公司和Sunny World公司的董事会主席，也是该集团负责人张美兰（Truong My Lan）的表弟。

张文森的律师在庭审中强调，被告完全信任张美兰，并不知道他签署合同和债券发行文件的行为是安东公司旨在侵占债券持有人的资产。律师还提到，被告有3个年幼的孩子，其妻子无业，并积极配合调查机构，这些都是需要考虑的减刑情节。

张文森特金也为自己辩护，并对签署不正确的文件并影响债券持有人的权利表示深切遗憾。调查机关解释了自己的错误行为后，被告明显认识到自己的错误，并向当事人道歉。

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Nhiều bị cáo hối hận, thừa nhận sai phạm
Tự bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân bày tỏ sự hối hận về “những chữ ký vội vàng” của mình trong việc phát hành gói trái phiếu Công ty An Đông, dẫn tới hậu quả hàng chục nghìn người bị hại trong vụ án.
07/10/2024 21:01

Ngày 7/10, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần tranh luận của luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Trong phần tự bào chữa, các bị cáo cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng, bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan) đã giúp Trương Mỹ Lan phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền hơn 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại.

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Huệ Vân 6-7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân, luật sư Chu Thị Trang Vân không tranh luận về tội danh; nhưng về hình phạt, theo luật sư mức án mà đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị đối với bị cáo Vân là quá nặng nên mong tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Luật sư Chu Thị Trang Vân chỉ ra rằng, tại thời điểm xảy ra vụ án trái phiếu vào các năm 2018-2019, bị cáo Trương Huệ Vân là người đại diện pháp luật của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Vì vậy, từ góc nhìn của cơ quan điều tra, vai trò của bị được xem là rất quan trọng. Tuy nhiên, theo luật sư thực tế Trương Huệ Vân có vai trò hạn chế trong vụ án, bị phụ thuộc rất nhiều vào bị cáo Trương Mỹ Lan.

Theo đó, tại thời điểm xảy ra vụ án, Trương Huệ Vân không ý thức được bản chất sự việc cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra. Một số hợp đồng bị cáo Vân ký là do thư ký của bị cáo thúc giục ký nhanh.

Trong khi đó, trên các hợp đồng này đã có chữ ký của các phó giám đốc phụ trách hành chính – là những người mà Vân tin tưởng sẽ bảo đảm mọi việc được thực hiện đúng quy trình.

Cũng theo luật sư, Vân cũng không “có ý thức, ý niệm gì” về việc “chạy dòng tiền,” không hiểu tại sao bản thân bị buộc tội lừa đảo với số tiền lớn như vậy.

Từ những quan điểm bào chữa của mình, luật sư Chu Thị Trang Vân đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét vai trò của bị cáo Vân là đồng phạm thụ động, hạn chế và không tuyên buộc trách nhiệm dân sự đối với Vân.

Tự bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân bày tỏ sự hối hận về “những chữ ký vội vàng” của mình trong việc phát hành gói trái phiếu Công ty An Đông. Từ những chữ ký đó khiến bản thân Vân cùng gần 100 bị cáo bị bắt, dẫn tới hậu quả hàng chục nghìn người bị hại trong vụ án.

Vân cho biết bị cáo không ngờ hậu quả của vụ án lại “quá kinh khủng” như vậy và xin Hội đồng Xét xử xem xét các tình tiết trong vụ án và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Ngô Thanh Nhã (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty An Đông, em dâu Trương Mỹ Lan) bị cáo buộc đã thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan để ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu hợp thức việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, từ đó tạo lập 2 mã trái phiếu phát hành vào năm 2018, chiếm đoạt gần 25.000 tỷ đồng của 30.738 bị hại. Với hành vi này, Ngô Thanh Nhã bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Bào chữa cho bị cáo Ngô Thanh Nhã, luật sư Bùi Phương Lan lập luận rằng bị cáo Nhã phạm tội do bị phụ thuộc và quá tin tưởng vào chị dâu là Trương Mỹ Lan. Bị cáo Nhã chưa học hết cấp 3, không được đào tạo về nhân sự, tài chính.

Tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Nhã chỉ thực hiện các công việc liên quan đến hậu cần, lương, thưởng, từ thiện, quản lý nhà hàng, khách sạn thuộc tập đoàn. Mọi hoạt động nhân sự, tài chính của các công ty trực thuộc đều do Trương Mỹ Lan chỉ đạo, điều hành.

Theo Luật sư Bùi Phương Lan, bị cáo Ngô Thanh Nhã trong quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa đã thừa nhận hành vi phạm tội và nỗ lực khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho các bị hại.

Ngoài ra, sức khỏe của bị cáo Nhã hiện rất yếu; trong quá trình bị tạm giam liên tục phải nhập viện cấp cứu. Bên cạnh đó, bị cáo Nhã có nhiều tình tiết giảm nhẹ như có nhân thân tốt, có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, thành khẩn khai báo…

Qua đó, luật sư Lan mong Hội đồng Xét xử xem xét cho bị cáo Nhã được hưởng mức án nhẹ nhất vì mức án đề nghị quá nghiêm khắc.

Tự bào chữa, bị cáo Ngô Thanh Nhã cho biết, trong quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngoài các công ty Nhã được giao tham gia quản lý thì các công ty còn lại thành lập để làm gì bị cáo không rõ.

Việc thành lập, quản lý và sử dụng các Công ty của Tập đoàn đều do Văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện theo chủ trương của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Nhã xin Hội đồng Xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc mẹ già.

Đối với bị cáo Chu Lập Cơ (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, chồng của Trương Mỹ Lan) bị cáo buộc đã giúp Trương Mỹ Lan “rửa” 33 tỷ đồng, với mức án đề nghị từ 24-30 tháng tù cho tội danh “Rửa tiền”.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Chu Lập Cơ cho rằng, bị cáo Cơ thường xuyên di chuyển quốc tế nên việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán cho các khoản chi tiêu là rất bình thường. Tuy nhiên, luật sư lập luận, Chu Lập Cơ chỉ tiêu tiền tạm ứng trước trong các thẻ tín dụng, không hề biết nguồn tiền mà bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo người khác nộp vào để tất toán.

Bên cạnh đó, luật sư cũng trình bày các tình tiết giảm nhẹ cho Chu Lập Cơ như bị cáo thành khẩn khai báo, trong quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội, đã nộp lại một phần tiền để khắc phục hậu quả, tuổi đã cao… Từ đó, luật sư đề nghị Hội đồng Xét xử tuyên miễn hình phạt đối với bị cáo Chu Lập Cơ.

Tự bào chữa tại tòa, Chu Lập Cơ bày tỏ sự hối lỗi trước hành vi phạm tội và cho biết bản thân bị cáo tự nguyện chấp hành các quyết định của tòa, đồng thời bị cáo cũng đã nộp lại tiền để khắc phục hậu quả. Chu Lập Cơ nói, hiện bản thân tuổi đã cao, xin được hưởng mức án nhẹ để sớm trở về đồng hành cùng vợ bồi thường cho những người bị hại trong vụ án.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB bị cáo buộc thực hiện theo chủ trương của Trương Mỹ Lan chọn Công ty Setra phát hành trái phiếu, chiếm đoạt số tiền 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại.

Bị cáo Hoàng còn giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép 2,8 tỷ USD và che giấu nguồn gốc 104 ngàn tỷ đồng từ hành vi tham ô tài sản tại Ngân hàng SCB. Trương Khánh Hoàng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 24-27 năm tù về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”

Bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng, luật sư cho rằng bị cáo Hoàng không tham gia soạn thảo các hợp đồng “khống” giữa công ty Việt Nam và công ty nước ngoài để thực hiện việc chuyển tiền.

Những hợp đồng này được các bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty SPG) và Chiu Bing Keung Kenneth (cựu luật sư, được Trương Mỹ Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập.

Bên cạnh đó, Trương Khánh Hoàng cũng không tham gia xây dựng cơ chế vận hành, phân phối trái phiếu do thời điểm Hoàng giữ chức quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, bị cáo chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về trái phiếu.

Luật sư đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Trương Khánh Hoàng như: thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, làm công ăn lương không hưởng lợi, gia đình có công với cách mạng… Từ đó, cân nhắc cho bị cáo Hoàng hưởng mức án thấp nhất./.

—

Van Thinh Phat案第二阶段审理：许多被告后悔并承认错误
被告张惠文为自己辩护，对自己“仓促签署”发行安东公司债券一揽子计划，导致该案造成数万受害者表示遗憾。

—

Một bị cáo xin khoan hồng cao nhất cho bà Trương Mỹ Lan
07/10/2024 8:08 PM (GMT+7)

Xin tòa khoan hồng cao nhất cho cô ruột Trương Mỹ Lan, bị cáo Trương Huệ Vân nói vụ án còn rất nhiều uẩn khúc, nhiều người đã chết.

Ngày 7/10, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận.

Luật sư nói Tổng Giám đốc Vạn Thịnh Phát chưa học hết cấp 3
Là người đầu tiên trình bày quan điểm bào chữa, luật sư Bùi Phương Lan, bào chữa cho bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan), cho rằng thân chủ mình đã thừa nhận hành vi phạm tội, nỗ lực khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho các bị hại. Về hình phạt, luật sư Lan cho rằng quá nghiêm khắc, đề nghị HĐXX xem xét.

Người bào chữa cho bà Nhã đưa ra luận điểm rằng thân chủ của mình phạm tội do bị phụ thuộc, tin tưởng vào chị dâu (bà Trương Mỹ Lan). Quá trình thực hiện hành vi không nhận thức được việc ký vào các văn bản là giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt tài sản.

Luật sư nói bị cáo Nhã chưa học hết cấp 3, không được đào tạo về nhân sự, tài chính, không biết về việc Công ty An Đông phát hành trái phiếu. Quá trình điều tra và tại tòa, bà Trương Mỹ Lan cũng thừa nhận các vấn đề trên do bị cáo quyết định.

Trong phần bào chữa, luật sư nói bị cáo Nhã hiện sức khỏe yếu, quá trình bị tạm giam liên tục phải nhập viện cấp cứu. Bên cạnh đó, luật sư Lan cho rằng bị cáo Nhã có nhiều tình tiết giảm nhẹ như có nhân thân tốt, có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, thành khẩn khai báo…, nên mong HĐXX xem xét cho thân chủ được hưởng mức án nhẹ nhất.

Theo cáo buộc, bị cáo Ngô Thanh Nhã được bà Trương Mỹ Lan giao cho làm Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Công ty An Đông. Bà Nhã đã thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu hợp thức việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, từ đó tạo lập 2 mã trái phiếu phát hành vào năm 2018.

Bà Nhã bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu, chiếm đoạt gần 25.000 tỷ đồng. Với hành vi trên, bà Nhã bị VKS đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi tự bào chữa cho mình, bà Nhã khóc lớn, nói đồng ý với quan điểm của luật sư và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình để có cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc mẹ già.

Xin được miễn hình phạt cho chồng bà Trương Mỹ Lan

Bước lên bục xét hỏi, Trương Huệ Vân nói rằng xin tòa miễn hình phạt cho ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan). Bị cáo Vân cho biết ông Cơ như người dượng, người cha, người thầy của bị cáo nên xin HĐXX xem xét khi lượng hình.

Bị cáo Vân cho rằng những thành quả ông Cơ cống hiến trong suốt 30 năm sinh sống tại Việt Nam và quá trình hội nhập của đất nước là rất lớn.

“Thời gian 2 năm bị tạm giam đã là quá tàn nhẫn với ông, mong tòa xem xét để ông nhận được là sự khoan hồng”, Trương Huệ Vân nói.

Bị cáo Huệ Vân nói đồng ý với quan điểm của luật sư bào chữa trước đó, mong nhận được sự khoan hồng của HĐXX cho bản thân và tất cả bị cáo khác.

Cô nói thêm rằng, đã vô cùng hối hận về việc đã ký vào những tài liệu một cách vội vàng để phát hành gói trái phiếu của Công ty An Đông. Việc này làm ảnh hưởng đến mấy chục nghìn gia đình khác, để lại một hậu quả khủng khiếp.

Cuối cùng, Vân xin tòa khoan hồng cao nhất cho cô ruột Trương Mỹ Lan. Vân nói vụ án còn rất nhiều uẩn khúc, nhiều người đã chết. Cô của bị cáo là người đứng ra gánh chịu mọi hậu quả, mong tòa khoan hồng cho bà Lan.

Trương Huệ Vân bị xác định giúp bà Lan cùng đồng phạm ký các hợp đồng, chứng từ khống chuyển tiền để cho Công ty An Đông mua sơ cấp trái phiếu, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại. Cô bị VKS đề nghị tuyên phạt 6-7 năm tù.

Bào chữa cho Huệ Vân, luật sư Chu Thị Trang Vân cho rằng thời điểm phạm tội thân chủ không nhận thức được hành vi của mình. Cô được nhờ ký các hợp đồng và giấy chuyển tiền giúp phát hành gói trái phiếu của công ty khi chưa hiểu rõ, và chịu áp lực, thúc giục từ nhiều người. Khi đối diện với những tập tài liệu đã được nhiều người khác ký sẵn, Huệ Vân đã tin tưởng việc này là đúng quy trình nên làm theo.

Theo luật sư, Huệ Vân tham gia các hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa lâu, sau khi đi du học về năm 2017. Đến cuối năm 2019 đại dịch Covid-19 bùng phát, cô được giao nhiệm vụ trong việc xây dựng, quản lý các bệnh viện dã chiến và nhiều hoạt động giúp cộng đồng khác.

Luật sư cảm ơn VKS vì mức án đề nghị đã thể hiện sự nhân văn. Nhưng ngoài vụ án này, bị cáo còn đối diện với mức án rất nghiêm khắc 17 năm tù ở giai đoạn một, nên mong tòa xem xét bối cảnh phạm tội, vai trò để xem xét cho bị cáo mức án khoan hồng hơn.

Ông Chu Lập Cơ chi tiêu hơn 10 tỷ đồng mỗi thẻ là bình thường

Bào chữa cho ông Chu Lập Cơ, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh cũng cảm ơn VKS đã đề nghị mức án nhân văn với thân chủ (2 năm – 2 năm 6 tháng), song xin tòa xem xét bối cảnh, điều kiện và các tình tiết giảm nhẹ để miễn hình phạt cho thân chủ về cáo buộc giúp sức vợ Rửa tiền 33 tỷ đồng (có nguồn gốc phạm tội mà có, thông qua việc sử dụng thẻ tín dụng của SCB).

Theo luật sư, ông Cơ không tham gia bất cứ giao dịch nào nhằm mục đích che giấu dòng tiền. Bản thân ông là một thương nhân, việc sử dụng thẻ tín dụng với mức chi tiêu hơn 10 tỷ đồng mỗi thẻ là bình thường. Hơn nữa, do quá bận rộn với công việc, lịch trình di chuyển nhiều nơi, nên các thẻ tín dụng của ông cũng như các thành viên khác trong gia đình đều được giao cho nhân viên quản lý, vợ ông nộp tiền khi đến hạn. Do đó, ông không có điều kiện để biết số tiền do vợ nộp vào thẻ tín dụng có nguồn gốc từ tiền phạm tội, bởi bản thân ông hoàn toàn có đủ điều kiện để thực hiện các nghĩa vụ chi trả đó. Hiện, ông đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Tự bào chữa sau đó, ông Cơ nói đã có 30 năm làm việc, sinh sống tại Việt Nam. Lúc bị bắt về hành vi Rửa tiền ông rất hoang mang vì không biết tại sao mình bị vướng tội này. Tuy nhiên, ông sau đó đã hiểu và tự chấp hành tốt.

“Tuổi của tôi đã cao, thời gian không còn nhiều. Tôi hy vọng sớm được về với gia đình, đồng hành cùng vợ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án”, ông Cơ nói.

—

被告张惠文请求法庭对她的亲姑姑张美兰给予最高宽大处理，她表示，案件仍然有很多曲折，很多人已经死亡。

—

Người thân Trương Mỹ Lan xin khoan hồng, cam kết khắc phục
07/10/2024 14:12 (GMT+7)

TPHCM – Trong Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, các bị cáo là người thân của Trương Mỹ Lan gồm cháu gái, chồng và em dâu đều bày tỏ sự hối hận, mong tòa khoan hồng.

Ngày 7.10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tiếp tục phần tranh luận.

Theo cáo buộc, Trương Huệ Vân (cháu ruột của Trương Mỹ Lan, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – WMC) giúp Trương Mỹ Lan phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền hơn 13.000 tỉ đồng. Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Huệ Vân 6-7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong phần bào chữa, luật sư bị cáo Huệ Vân không tranh cãi về tội danh, nhưng cho rằng, mức án đề xuất là quá nặng, vì Vân có vai trò hạn chế và bị phụ thuộc vào bị cáo Trương Mỹ Lan.

Trong phần tự bào chữa, Vân bày tỏ sự hối hận, cho rằng những chữ ký của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và mong tòa khoan hồng cho bản thân cũng như các bị cáo khác.

Về phần bị cáo Chu Lập Cơ (chồng của Trương Mỹ Lan) bị cáo buộc giúp bị cáo Lan “rửa tiền” 33 tỉ đồng, với mức án đề nghị từ 24-30 tháng tù. Luật sư bào chữa cho bị cáo Cơ cho rằng, bị cáo chỉ tiêu tiền tạm ứng trước trong các thẻ tín dụng, không biết nguồn tiền do bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới nộp vào để tất toán.

Luật sư cũng nêu các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo Cơ đã thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp xã hội và đã nộp lại một phần tiền khắc phục hậu quả. Từ đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử miễn giảm hình phạt cho bị cáo. Trong phần tự bào chữa, bị cáo Cơ bày tỏ sự hối lỗi và mong được hưởng mức án nhẹ để sớm trở về hỗ trợ vợ bồi thường thiệt hại cho các bị hại trong vụ án.

Theo cáo buộc, Ngô Thanh Nhã (em dâu của Trương Mỹ Lan; cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông) đã giúp sức Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu và chiếm đoạt gần 25.000 tỉ đồng. Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 7-8 năm tù cho tội danh này.

Trong phần bào chữa, luật sư đại diện bị cáo Ngô Thanh Nhã trình bày bị cáo làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan do tin tưởng chị dâu và không nhận thức rõ việc ký các tài liệu là vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Nhã không có kiến thức tài chính, chưa học hết cấp 3 và quá trình điều tra cũng xác nhận các quyết định quan trọng đều do Trương Mỹ Lan thực hiện. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, do Nhã có nhân thân tốt, đã khắc phục hậu quả và sức khỏe yếu.

Trong phần tự bào chữa, Ngô Thanh Nhã đã bật khóc, thừa nhận sai lầm và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, chăm sóc mẹ già.

Trước đó, trong phần tự bào chữa cho mình sau khi nghe Viện Kiểm sát đề xuất mức án vào chiều 4.10, Trương Mỹ Lan bật khóc, xin Hội đồng xét xử và Viện kiểm sát xem xét lại mức án chung thân, cho rằng mức án quá nghiêm khắc vì thực tế bị cáo và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không sử dụng số tiền phát hành trái phiếu.

Các bị cáo khác là chồng, cháu, anh chị em và cấp dưới của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 9 bị cáo tại ngoại xin Hội đồng xét xử cho các bị cáo đó được tiếp tục tại ngoại để họ có điều kiện chăm sóc gia đình.

Về khắc phục hậu quả của vụ án, bị cáo Lan cam kết sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả cho các trái chủ và đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi các khoản tiền bị cáo đã chuyển cho các đối tác và các khoản tiền mà họ đã vay mượn của bị cáo.

—

在万盛发案第二阶段，被告是张美兰的亲戚，包括她的侄女、丈夫和嫂子，都表示遗憾，并希望法庭能宽大处理。

Xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2:
Các luật sư tranh luận những nội dung gì để bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan sau khi bị đề nghị án chung thân?
Thứ hai, 07/10/2024 08:38

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, trong phiên xét xử ngày 4-10, đại diện Viện KSND TP HCM giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là tù chung thân về tội:“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 12-13 năm tù về tội:“Rửa tiền”; 8-9 năm tù về tội: “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Theo Viện KSND TP HCM, trong giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm đã lừa đảo hơn 30.869 tỷ đồng của trái chủ, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính.

Sau khi thân chủ bị VKS đề nghị mức án chung là tù chung thân, Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan) tranh luận về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Luật sư trình bày về nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án giai đoạn 2 và trình bày một số nội dung tranh luận liên quan đến hành vi: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo quan điểm của Luật sư Phan Trung Hoài về xác định số tiền vận chuyển: Trong 3 tỷ USD nhận về và 1,5 tỷ USD chuyển đi (gọi tròn), có những khoản tiền không phải là vận chuyển trái phép qua biên giới. Cụ thể, cuối năm 2014 đến tháng 6-2021 có 5 pháp nhân chuyển tiền về SCB mua cổ phần, tăng vốn điều lệ tại Ngân hàng SCB, gồm: Công ty Noble Capital chuyển 106 triệu USD; Công ty Glory Capital chuyển 33 triệu USD; Công ty Galaxy Capital chuyển 10,6 triệu USD; Công ty Day Glory chuyển 10,5 triệu USD; Công ty Dragon Fund chuyển 10,5 triệu USD. Tổng cộng của 5 công ty này là 170, 5 triệu USD. Sau khi nhận các khoản tiền này thì vốn điều lệ của SCB tăng lên 3.710 tỷ đồng, trong đó 5 pháp nhân nước ngoài chiếm 30% vốn điều lệ. Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận về 5 pháp nhân mua vốn góp tại Ngân hàng SCB. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú tham gia mua cổ phần tại SCB và trong công ty Việt Vĩnh Phú có 3 pháp nhân nước ngoài, các công ty này có chuyển tiền ngoại tệ từ nước ngoài về để mua cổ phần với tổng số tiền: 10.159.000 USD (làm tròn).

Như vậy có hơn 180 triệu đô la Mỹ được chuyển vào SCB là dòng tiền hợp pháp. Do đó, Luật sư Phan Trung Hoài đề nghị đại diện VKS xác định lại nội dung này. Ngoài ra có nhiều nguồn tiền từ bị cáo Chu Lập Cơ đưa vào SCB để thanh toán cho các khoản nợ của Công ty An Đông tại SCB, cũng chưa được đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, xác định.

Về hành vi cấu thành tội phạm, theo Luật sư Phan Trung Hoài, cáo trạng chưa đề cập đến trách nhiệm của pháp nhân là SCB và các công ty của Vạn Thịnh Phát về hành vi chuyển tiền và nhận tiền từ nước ngoài. Các giao dịch thanh toán chuyển tiền ra nước ngoài được thực hiện tại Ngân hàng SCB trong khuôn khổ pháp luật về quản lý ngoại hối và các cơ quan quản lý nhà nước đều xác định các giao dịch chuyển tiền và nhận tiền từ ngước ngoài không có giao dịch nào đáng ngờ nên đề nghị HĐXX, đánh giá, xem xét lại nội dung này.

Còn Luật sư Giang Hồng Thanh (bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan) tranh luận về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo Luật sư Giang, trong số 6 gói trái phiếu đều chưa đến hạn thanh toán tại thời điểm bị cáo Lan bị bắt. Trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nhiều doanh nghiệp khác phát hành gói trái phiếu 3000 tỷ nhưng đã được tất toán trước hạn; Công ty Sunny World, Công ty Phú Châu cũng được tất toán trước hạn. Hành vi này có dấu hiệu phạm vào một tội khác, có thể như tội: “Làm giả tài liệu trong việc công bố, phát hành chứng khoán”.

Bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan về hành vi “Rửa tiền”, Luật sư Nguyễn Huy Thiệp tranh luận, trong vụ án này bị cáo Trương Mỹ Lan hoàn toàn không biết các nguồn tiền từ hành vi: “Tham ô tài sản” (ở giai đoạn 1) và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, không nhận thức số tiền từ phạm tội mà có. Từ đó, không có cơ sở để xác định bị cáo cố tình che giấu, chuyển tiền phạm tội thành tiền hợp pháp. Vì vậy, Luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, với nhận thức và mức độ sai phạm như vậy, có cần thiết phải xử lý bị cáo Lan thêm tội danh: “Rửa tiền” không? Luật sư đề nghị HĐXX xem xét lại vấn đề này. Còn đối với số liệu tiền chuyển ra nước ngoài trong hành vi: “Rửa tiền”, Luật sư Nguyễn Huy Thiệp đề nghị HĐXX xem xét đánh giá lại vì có sự chênh lệch giữa số tiền chuyển tiền ra nước ngoài USD khác với số tiền quy đổi ra VND.

—

“万盛发大案”第二阶段的审判：
在10月4日的庭审中，在被胡志明市人民检察院代表建议判处无期徒刑后，律师为被告张美兰辩护的内容是什么？