Vietnam! bị cáo, Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mê cờ bạc, sòng bài 2024.11.21-12.9

Người phụ nữ buôn bán hoa quả lừa đảo hơn 9 tỉ đồng của nhiều người

Nữ bị cáo làm nghề buôn bán hoa quả nhỏ lẻ nhưng lại khoe quan hệ rộng, được mua biệt thự, nhà ở, đất chia lô với giá ưu đãi để lừa đảo nhiều nạn nhân.

Ngày 9-12, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Vũ Thị Đinh (SN 1986, cựu cán bộ công an) mức án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

—

一名卖水果的女子诈骗多人超过90亿越南盾

女被告本是一名小水果贩，却炫耀自己人脉广泛，能够以优惠价格分批购买别墅、房屋、土地，诈骗多名受害人。

12月9日，河内人民法院以诈骗罪判处被告人武氏定（1986年出生，前警察）17年有期徒刑。

—

Cựu cán bộ công an chiếm đoạt tiền tỷ của 14 người

Để có tiền trả nợ, cựu cán bộ công an đưa ra thông tin gian dối, rủ nhiều người chung tiền góp vốn kinh doanh hoa quả, bất động sản, sau đó chiếm đoạt.

Ngày 9/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thị Đinh (SN 1986, cựu cán bộ công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh cảnh vệ – Bộ Công an) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2022, Vũ Thị Đinh xuất ngũ, sau đó làm nghề buôn bán hoa quả nhỏ lẻ. Do từng thua lỗ trong kinh doanh bất động sản và hiện tại đang phải trả nợ tiền vay ngân hàng để mua căn hộ, Đinh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác.

Tài liệu điều tra thể hiện, Đinh đưa ra các thông tin gian dối, rủ mọi người góp tiền chung vốn buôn bán hoa quả số lượng lớn, đầu tư buôn bán bất động sản… Đinh hứa hẹn trả lợi nhuận góp vốn kinh doanh hoa quả 8%, kinh doanh bất động sản (mua bán biệt thự, nhà phân lô) từ 5-25%. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện theo cam kết mà lấy tiền người này trả cho người khác. Bằng phương thức trên, từ 22/9/2021 – 3/7/2023, bị cáo chiếm đoạt hơn 9,1 tỷ đồng của 14 người.

Trong các nạn nhân của Đinh có bà Nguyễn Thu H (SN 1977, ở quận Bắc Từ Liêm).

Theo hồ sơ vụ án, Đinh khoe với bà H rằng bản thân quen biết nhiều cán bộ, có nhiều mối quan hệ rộng nên thường xuyên có cơ hội được mua biệt thự, nhà ở, đất chia lô theo dự án với giá ưu đãi. Để bà H tin tưởng, Đinh gửi cho bà H hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác đang nhờ mình bán. Bị cáo còn gửi hình ảnh sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện việc có người góp vốn cùng.

Tin tưởng, bà H đã chuyển cho Đinh hơn 13,3 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh bất động sản. Hiện bị cáo đã chuyển lại cho bà H hơn 12,1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Tương tự, Đinh cũng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ông Nguyễn Đình Đỗ T (SN 1975, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) – người quen của bà H. Theo cáo trạng, Đinh cũng nói với ông T về việc bản thân biết nhiều thông tin về bất động sản, sẽ xin được các suất mua với giá gốc, ưu đãi, đối ngoại. Các vụ đầu tư được tiến hành nhanh gọn, trong thời gian ngắn từ 5-10 ngày. Đinh hứa hẹn chia lợi nhuận theo đợt cho ông T. Ông T thấy bạn mình là bà H cũng góp vốn và hưởng lợi nhuận cao nên chuyển cho bị cáo hơn 7,4 tỷ đồng.

Sau đó, bị cáo trả cho ông T hơn 4,1 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Đinh nại ra nhiều lý do để khất lần không trả…

Một nạn nhân khác là chị Nguyễn Thị T (SN 1986, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng bị Đinh dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2020, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, bị hạn chế đi lại, chị Nguyễn Thị T thường xuyên mua nhu yếu phẩm trên mạng xã hội nên quen biết Đinh. Sau thời gian mua hàng, chị T thấy Đinh bán hàng uy tín lại công tác trong ngành công an nên càng tin tưởng.

Về phía Đinh, sau khi tạo dựng được lòng tin với chị T, Đinh đã rủ chị này góp vốn kinh doanh hoa quả cùng. Thấy chị T e ngại do làm nhân viên văn phòng, có con nhỏ, không có thời gian làm, Đinh liên tục nhắn tin dụ dỗ. Đinh nói chị T chỉ cần đưa tiền, mọi việc Đinh tự xử lý và hứa hẹn chia 10% lợi nhuận. Đinh còn chụp ảnh căn cước công dân, giấy chứng minh công an nhân dân gửi cho chị T.

Vì tin tưởng và bị dụ dỗ, đến tháng 1/2023, chị T đã chuyển khoản cho Đinh hơn 1,7 tỷ đồng. Bị cáo chuyển lại gần 1,2 tỷ đồng nói là tiền lợi nhuận, còn chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Đưa vụ án ra xét xử, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đinh 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

—

为了有钱还债，前警官提供虚假信息，邀请多人集资为水果和房地产业务出资，然后将其侵占。

12月9日，河内人民法院以“诈骗金融资产”罪对被告人武氏定（1986年出生，原公安部警卫司令部600团军官）进行审判。

起诉书称，2022年，武氏定退伍，随后做起了一名小水果摊贩。由于在房地产生意上亏了钱，目前还需要偿还购买公寓的银行贷款，武氏定有侵占他人钱财的意图。

Điện Biên xét xử 12 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

12 bị cáo trong một vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử, với mức phạt từ 5 đến 12 năm tù, tùy theo mức độ phạm tội của từng bị cáo.

12 bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Quang Vũ (sinh năm 1999), trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Bùi Thanh Cường, Nguyễn Văn Thưởng (cùng sinh năm 1992), trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; Phàn Thị Liên (sinh năm 1996), trú tại huyện Bảo Thắng và Vương Hồng Thắm (sinh năm 1994), trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; Chu Văn Thắng (sinh năm 2001), trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Lường Hà Tĩnh (sinh năm 2006), Lò Văn Tính (sinh năm 1990), Lò Quốc Anh (sinh năm 2007), trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Lò Hồng Thanh, Lò Văn Quyết (cùng sinh năm 2005) trú tại huyện Điện Biên Đông và Lường Văn Dũng (sinh năm 2002) trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 10/2023 đến đầu tháng 1/2024, tại tỉnh Bo Kẹo (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) có một nhóm đối tượng tham gia trong một tổ chức do nhóm người nước ngoài có các biệt danh Lão Bản, 007, Tóc Xù, Bốn Mắt… quản lý. Thực hiện theo kịch bản do nhóm đối tượng người nước ngoài cung cấp, các đối tượng nêu trên đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội, sau đó kết bạn, làm quen và dụ dỗ 9 nạn nhân tham gia vào các sàn thương mại điện tử giả mạo.

Dưới sự hướng dẫn của các đối tượng người nước ngoài cầm đầu đường dây cùng hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, nhóm đối tượng này đã vào làm việc tại các công ty nước ngoài đặt tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng và bắt đầu các hoạt động phạm tội.

Trong quá trình hoạt động, điều hành, nhóm đối tượng này đã phân công rõ việc cho từng người theo từng vai trò khác nhau, như: tổ trưởng, phiên dịch… Theo từng việc được giao, các đối tượng đã lôi kéo nạn nhân bằng cách cho hưởng hoa hồng trong một số đơn vị đầu tư cụ thể và tăng dần mức lợi nhuận trong các nhiệm vụ tiếp theo (tùy thuộc vào mức độ đầu tư trong các sàn giao dịch do chúng lập nên). Khi các nạn nhân bị sập bẫy với mức đầu tư lớn thì sẽ có những đơn kẹt, được giải thích với khách hàng là đơn thưởng có giá trị hàng lớn cùng tiền hoa hồng cao và phải nạp thêm tiền vào tài khoản mới hoàn thành được nhiệm vụ và rút được tiền ra.

Sau nhiều đơn thưởng có giá trị lớn dần, khách hàng không đủ tài chính để thực hiện nhiệm vụ, thì các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng đi vay tiền của người thân, bạn bè để nạp vào cho hoàn thành nhiệm vụ. Đến khi khách hàng không đủ tiền để làm nhiệm vụ thì các bị can đề nghị cho khách hàng vay tiền với hạn mức cho vay từ 20%-40% giá trị đơn hàng; số còn lại khách hàng sẽ phải tự lo để nạp vào làm nhiệm vụ. Với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi như vậy, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của 9 nạn nhân với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Căn cứ tính chất, mức độ, hành vi và vai trò của các đối tượng trong tổ chức, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt các bị cáo từ 5 năm đến 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4 và điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

—

奠边省人民法院刚刚对一宗跨国诈骗和挪用资产案的12名被告人进行了审判，根据被告人的犯罪行为,犯罪严重程度，分别判处5至12年有期徒刑。

Bắt khẩn cấp 5 người vụ trả 30 tỷ đồng/m2 đất đấu giá huyện Sóc Sơn

Công an Hà Nội đã tạm giữ 5 đối tượng, trong đó có người trả giá 30 tỷ đồng/m2 cho 3 thửa đất được đưa ra đấu giá tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn.
Ngày 3/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra liên quan vụ trả giá 30 tỷ đồng/m2 trong phiên đấu giá đất ở huyện Sóc Sơn.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân.

Theo Công an TP Hà Nội, 5 đối tượng nêu trên bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Nhà chức trách thông tin, tháng 11, Tuấn biết thông tin về buổi đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn (thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn), do UBND huyện Sóc Sơn tổ chức.

Do đó, Tuấn nhờ Ngô Văn Dương mua hồ sơ đấu giá của Công ty Thanh Xuân – đơn vị phối hợp tổ chức cuộc đấu giá phát hành.

Để chắc chắn trúng đấu giá được các lô đất như ý, Phạm Ngọc Tuấn thỏa thuận, bàn bạc với Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân và Ngô Văn Dương về việc cùng tham gia đấu giá và bàn bạc thống nhất sẽ thực hiện việc nâng giá tại buổi đấu giá.

Theo Công an TP Hà Nội, Tuấn đã đưa ra bảng giá tham khảo đối với từng lô đất do Tuấn tính toán, chuẩn bị từ trước. Theo bảng tính này, các lô đất có giá trị dao động khoảng từ 20 triệu đồng đến 32 triệu đồng/m2, ước tính 1,7-3,9 tỷ đồng/lô đất.

Các đối tượng xác định đây là giá cao nhất có thể mua của từng lô đất nên nếu ở vòng thứ 4, người trả giá cao nhất vẫn ở dưới mức giá Tuấn đã ghi trong bảng tính thì nhóm đối tượng sẽ tham gia tiếp vòng thứ 5 và vòng thứ 6, nhưng không trả giá vượt quá mức giá do Tuấn đã thẩm định.

Nếu vòng thứ 4 có người trả giá vượt mức giá tối đa do Tuấn đưa ra thì các đối tượng sẽ đưa ra một mức giá cao bất thường tại vòng thứ 5, nhưng bỏ đấu giá tại vòng cuối cùng (vòng thứ 6). Khi đó, việc đấu giá sẽ buộc phải dừng để tổ chức đấu giá lại vào lần sau, do không đấu giá đủ 6 vòng theo quy chế.

Với trường hợp này, các đối tượng sẽ không mất tiền đặt cọc và sẽ có cơ hội tiếp tục tham gia đấu giá để mua được lô đất như mong muốn. Để thực hiện ý đồ, các đối tượng đã chuyển khoản tiền cho Dương và Tuấn. Sau đó, Tuấn chuyển khoản tổng hơn 3,6 tỷ đồng cho Công ty Thanh Xuân để đặt cọc đấu giá mua đất.

Tại phiên đấu giá ngày 29/11, ban đầu, các đối tượng đấu giá theo trình tự giá đạt mức có thể mua được. Nhưng khi phát hiện giá đấu của 36/58 lô đất vượt mức tối đa mà các đối tượng đã bàn bạc từ trước, nên tại vòng đấu giá thứ 5, các đối tượng đã đưa ra mức giá rất cao, vượt xa giá khởi điểm.

Theo Công an TP Hà Nội, việc Phạm Ngọc Tuấn đưa ra mức giá trên 30 tỷ đồng/m2 (cao gấp khoảng 12.000 lần mức giá khởi điểm), dẫn đến việc 36 lô đất đấu giá không thành công.

Trước đó, sáng 29/11, huyện Sóc Sơn tổ chức đấu giá 58 lô đất ở thôn Đông Lai, xã Quang Tiến. 58 thửa đất được đem ra đấu giá có diện tích 90-224m2, với giá khởi điểm 2,4 triệu đồng/m2.

Theo báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn, tại vòng đấu thứ 5, một số thửa đất khách hàng trả giá cao bất thường, trong đó Phạm Ngọc Tuấn trả giá 30 tỷ đồng/m2 cho 3 thửa đất.

Bên cạnh đó, Ngô Văn Dương trả giá 101,4 triệu đồng/m2 cho 13 thửa đất, Nguyễn Thế Quân và Nguyễn Thế Trung trả giá 98,4 triệu đồng/m2 cho 10 thửa đất.

Tuy nhiên, đến vòng thứ 6 (vòng đấu cuối cùng), có 36 thửa đất khách hàng không tiếp tục trả giá và 22 thửa đất khách hàng trả giá.

Kết thúc phiên đấu giá, có 22/58 thửa đất được đấu giá thành công với giá trúng thấp nhất 32,4 triệu đồng/m2; cao nhất 50,4 triệu đồng/m2; tổng số tiền theo kết quả trúng đấu giá của 22 thửa đất là 112,2 tỷ đồng.

—

12月3日消息称，河内市警察侦查警察局紧急逮捕并刑事拘留了与朔山县土地拍卖案相关的5名嫌疑人，涉嫌每年300亿越南盾的诈骗案。

Dùng dao khống chế nhân viên FPT Shop cướp 22 điện thoại di động và 60 triệu đồng

Vờ vào cửa hàng FPT Shop mua đèn sưởi, Vàng Ngọc Như đã dùng dao uy hiếp nhân viên bán hàng, cướp 22 điện thoại và 60 triệu đồng, tổng trị giá tài sản khoảng hơn 800 triệu đồng.
Trước đó, khoảng 20h15 ngày 28/11/2024, Công an TP Lào Cai nhận được tin báo của nhân viên FPT Shop tại địa chỉ 488, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai về việc xảy ra vụ cướp tài sản.

Cụ thể, 1 đối tượng nam giới dùng dao uy hiếp nhân viên bán hàng và cướp 22 điện thoại nhãn hiệu Apple (còn nguyên hộp) và hơn 60 triệu đồng, tổng trị giá tài sản khoảng hơn 800 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành điều tra, xác minh. Đến khoảng 3h sáng ngày 29/11, lực lượng chức năng xác định đối tượng có nhiều đặc điểm nghi vấn là Vàng Ngọc Như (sinh năm 1993, HKTT tại tổ 14, phường Bắc Cường, TP Lào Cai).

Thời điểm đó, đối tượng đã đi xe khách từ Lào Cai về Hà Nội trong đêm 28/11.

Ngay lập tức, 1 tổ công tác đã xuất phát theo dấu đối tượng đồng thời thông tin phối hợp cùng Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) để khoanh vùng di chuyển của đối tượng.

Đến khoảng 9h30 ngày 29/11, khi đối tượng Vàng Ngọc Như đang mang số điện thoại cướp được đi bán thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 22 chiếc điện thoại nhãn hiệu Apple còn nguyên hộp, hơn 16 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vàng Ngọc Như khai nhận, do cần tiền để tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản tại cửa hàng FPT Shop. Như đã chuẩn bị sẵn 1 dao cắt kính, 1 búa phá kính cùng 1 bó dây rút.

Là nhân viên của nhãn hàng điện thoại ViVo nên Như đã theo dõi quá trình hoạt động và chủ động thời điểm để thực hiện hành vi phạm tội. Đến khoảng 20h10 ngày 28/11, Như mặc áo mưa, đeo khẩu trang và đi vào cửa hàng giả vờ mua đèn sưởi rồi dùng dao uy hiếp nhân viên rồi cướp 22 chiếc điện thoại nhãn hiệu Apple (nguyên hộp) và toàn bộ số tiền trong quầy thu ngân. Ngay sau khi cướp được số tài sản trên, đối tượng đã bắt xe khách về Hà Nội với mục đích bán số điện thoại cướp được để lấy tiền.

Công an TP Lào Cai đã ra lệnh bắt và giữ người trong trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục đấu tranh làm rõ theo quy định của pháp luật.

—

Vang Ngoc Nhu假装进入FPT商店购买加热灯，并持刀威胁销售人员，盗走22部手机和6000万越南盾，总资产价值超过8亿越南盾。

Chồng đi tù, vợ nhận chuyển ma túy để… có tiền nuôi con

Nguyễn Thị Phương Loan trình bày do chồng đang đi tù, kinh tế khó khăn nên khi có người thuê vận chuyển ma túy đã đồng ý.

Ngày 30/11, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Loan (SN 1993, trú thành phố Vinh, Nghệ An) 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thể hiện, ngày 4/4, Loan được một người đàn ông tên Trung (bạn chồng Loan, không xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể), thuê ra Hà Nội vận chuyển ma túy về thành phố Vinh, tiền công 20 triệu đồng.

Tối cùng ngày, Loan mượn ô tô của mẹ điều khiển ra Hà Nội để nhận từ Trung 434g ma túy, giấu trong hộp nhựa.

Ngày 5/4, khi Loan cùng số ma túy trên về đến địa phận thành phố Vinh thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Loan khai do chồng đang đi tù, bản thân nuôi 2 con (8 tuổi và 5 tuổi), kinh tế khó khăn. Dù biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng Loan vẫn “nhắm mắt” làm liều để có tiền nuôi con.

Được biết, chồng bị cáo Loan là Lê Thanh Luân (SN 1986, trú thành phố Vinh), đang chấp hành bản án liên quan đến ma túy tại Trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bị cáo Loan bày tỏ sự hối hận, mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nuôi dạy các con. Sau khi Loan bị bắt, chồng đang ngồi tù, 2 con nhỏ của bị cáo này do bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng.

—

11月30日，义安省人民法院消息，一审以运输毒品罪判处阮氏芳銮（Nguyen Thi Phuong Loan,1993年出生，住义安省荣市）有期徒刑20年。

Nguyen Thi Phuong Loan 解释说，因为她的丈夫在监狱里，经济困难，所以她同意替人运送毒品。

在庭审中，被告Loan称，她的丈夫正在监狱里，她抚养着2个孩子（一个8岁，一个5岁），并且经济困难。尽管知道自己的行为触犯了法律，Loan仍然“闭着眼睛”，冒着风险去挣钱养活孩子。

据了解，被告Loan的丈夫Le Thanh Luan（1986年出生，居住在荣市）正在巴地头顿省的Xuyen Moc监狱服刑。

Vợ chồng phó giám đốc ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 61 tỉ đồng

Ông Nguyễn Tuấn Cường, Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) Quảng Ngãi, cùng vợ bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 61 tỉ đồng của người thân, bạn bè…

Ngày 30.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tuấn Cường (38 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Bích Khuê (37 tuổi, cùng ở P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Tuấn Cường với vị trí là Phó giám đốc VIB Quảng Ngãi, đã nói dối với người thân, bạn bè là đang cần tiền để làm đáo hạn ngân hàng và cần tiền mua đất để bán lại kiếm lời. Sau đó, Cường và Khuê nhờ những người này đứng ra vay tiền của người khác rồi đưa cho vợ chồng Cường vay lại, khi làm đáo hạn xong và bán đất sẽ trả lại tiền gốc và tiền lời.

Tin tưởng là thật nên nhiều người đứng ra vay tiền của người khác rồi chuyển tiền lại cho vợ chồng Cường và Khuê.

Nhận được tiền, Cường và Khuê chiếm đoạt và dùng số tiền này trả nợ cho những người mà Cường và Khuê đã vay trước đó. Với thủ đoạn gian dối trên vợ chồng Cường và Khuê đã lừa được 13 người, chiếm đoạt số tiền hơn 61 tỉ đồng.

Hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật.

—

国际商业股份银行（VIB）Quang Ngai副行长 Nguyen Tuan Cuong 及其妻子因诈骗和挪用亲友超过 610 亿越南盾的案子而被拘留.

—

Xét xử sơ thẩm vụ án Xuyên Việt Oil: Mai Thị Hồng Hạnh bị tuyên án 30 năm tù

Ngày 29/11, sau hơn một tuần xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) tiến hành tuyên án đối với các bị cáo.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) nhận mức án 30 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được giao cho các thương nhân đầu mối xăng dầu quản lý. Lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ và quản lý, sử dụng tiền thuộc Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, chịu trách nhiệm theo dõi tài khoản của công ty) không trích lập Quỹ đầy đủ, không thực hiện chuyển tiền Quỹ vào tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil theo quy định mà chuyển tiền từ Công ty Xuyên Việt Oil vào tài khoản cá nhân của Hạnh, để sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát 219 tỷ đồng.

Vì hành vi của Mai Thị Hồng Hạnh, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu có số dư không đúng theo quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Đồng thời, Công ty Xuyên Việt Oil báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công thương không đúng số dư thực tế Quỹ.

Tương tự, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Mai Thị Hồng Hạnh không nộp 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường Công ty Xuyên Việt Oil đã thu từ người tiêu dùng vào ngân sách Nhà nước mà lại chuyển vào tài khoản cá nhân của Hạnh.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi trên của các bị cáo: Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Ngoài ra, vào tháng 6/2021, Giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu của Bộ Công Thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn nhưng Công ty không đủ điều kiện để được cấp lại. Hạnh chỉ đạo bị cáo Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil – Chi nhánh Hà Nội) liên hệ và chuẩn bị tiền đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) để xin cấp giấy phép. Từ năm 2016 – 2022, Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số tiền hơn 31,5 tỷ đồng cho 8 bị cáo là cựu cán bộ lãnh đạo tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính…

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại tòa, Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh biết rõ xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện cấp giấy phép. Sau đó, Hạnh đã tìm, liên hệ Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) giúp đỡ và hứa cảm ơn. Tiếp đó, Hạnh liên hệ với nhiều bị cáo từng là lãnh đạo Bộ Công Thương để đưa hối lộ nhằm giúp Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Từ đó, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của Đỗ Thắng Hải, Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) đủ yếu tố cấu thành tội “Nhận hối lộ”.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xác định, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của Mai Thị Hồng Hạnh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, số tiền thiệt hại rất lớn. Trong vụ án này, nhiều bị cáo có chức vụ lớn, được Nhà nước giao nhiệm vụ khác nhau nhưng đã nhận tiền, quà từ Hạnh để không thực hiện đúng nhiệm vụ.

Đối với tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Hạnh là chủ mưu, gây ra thiệt hại lớn. Sau khi vụ án xảy ra, Hạnh nộp lại 100 triệu đồng, không đáng kể so với số tiền thất thoát nên cần xử lý nghiêm. Còn bị cáo Nguyễn Thị Như Phương phạm tội có vai trò lệ thuộc, làm công ăn lương, không hưởng lợi nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Về tội “Đưa hối lộ”, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ 22 lần với hơn 31,5 tỷ đồng nên cần có mức án nghiêm; những người còn lại là đồng phạm, giúp sức. Bị cáo Hoàng Anh Tuấn đã trực tiếp gặp gỡ Mai Thị Hồng Hạnh, kiến nghị Đỗ Thắng Hải ký cấp giấy phép, nhận hối lộ lớn nên cũng cần có mức án nghiêm khắc.

Bên cạnh các cáo buộc, Hội đồng xét xử cũng xét các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như: Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính; các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi sai phạm; từ đó xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù giam; cấm bị cáo hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong 2 năm.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 6 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) bị tuyên 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và 13 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; tổng hợp hình phạt là 28 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo bị tuyên án về tội “Nhận hối lộ”: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị tuyên 3 năm tù; Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên 7 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên 7 năm tù; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh) bị tuyên 6 năm tù; Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) bị tuyên 4 năm tù; Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên 4 năm tù; Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) bị tuyên 2 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung gồm: Lê Đức Thọ, Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn, Lê Duy Minh, Phan Kiến Anh, Đỗ Thắng Hải, mỗi bị cáo 100 triệu đồng…; Nguyễn Lộc An và Đặng Công Khôi bị phạt bổ sung 50 triệu đồng mỗi bị cáo. Ngoài ra, các bị cáo còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực có liên quan đến kinh doanh xăng dầu, tài chính ngân hàng, quản lý doanh nghiệp 2 năm.

Đối với nhóm bị cáo bị tuyên án về tội “Đưa hối lộ”: Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội – Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 4 năm tù; Đồng Xuân Dũng (lái xe của Mai Thị Hồng Hạnh) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đinh Tiến Dũng (cựu kế toán Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa tuyên buộc bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh phải nộp lại số tiền hơn 1.400 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

—

15 bị cáo đại án Xuyên Việt Oil nhận hình phạt

Theo phán quyết, 4 trong số 15 bị cáo nhận án treo được trả tự do tại toà, họ đều từng là cấp dưới của “bà trùm”.

Ngày 29-11, sau quá trình xét xử, TAND TP HCM tuyên án bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại – Vận tải – Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), cùng 14 đồng phạm.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là chủ sở hữu và người điều hành toàn quyền của Xuyên Việt Oil, đã lợi dụng quyền hạn được giao trong việc thu hộ Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) từ kinh doanh xăng dầu để chiếm đoạt số tiền 1.244 tỉ đồng.

Theo quy định tại Điều 10 Luật Thuế Bảo vệ môi trường, doanh nghiệp thu hộ thuế có nghĩa vụ nộp toàn bộ số tiền thu hộ vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy định, bà Hạnh đã giữ lại số tiền thuế thu hộ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thuế.

Đồng thời, bị cáo Hạnh còn có những sai phạm trong việc trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG), gây thất thoát hơn 219 tỉ đồng. Tổng thiệt hại của vụ án hơn 1.400 tỉ đồng.

HĐXX cho biết sau khi phạm tội, bị cáo Hạnh chỉ khắc phục được 100 triệu đồng, không đáng kể so với thiệt hại đã gây ra.

Ngoài ra, bị cáo Hạnh còn đưa hối lộ cho các cựu quan chức Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre… để được gia hạn giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và hưởng các “ưu ái” trong kinh doanh trái quy định.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 11 năm tù tội “Đưa hối lộ”. Tổng cộng hình phạt 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương, cựu phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đối với các bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ”, HĐXX đánh giá qua quá trình điều tra và tranh tụng công khai tại toà, họ đều không có hành vi “sách nhiễu”, đòi tặng quà mà do bị cáo Hạnh tự nguyện tặng. Tính chất hành vi đưa hối lộ của vụ án này có phần hạn chế hơn so với các vụ án đưa hối lộ khác.

Trong đó, HĐXX nhận định bị cáo Lê Đức Thọ là người nhận tiền hối lộ nhiều nhất nên cần có mức hình phạt cao hơn các bị cáo còn lại. Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận thời điểm bị cáo buộc nhận hối lộ khi đương chức tại Tỉnh Bến Tre, bị cáo cũng có động cơ xuất phát từ lợi ích chung của địa phương nên được xem xét khoan hồng đối với tình tiết này.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt nhóm bị cáo này như sau:
——Đỗ Thắng Hải (cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, nhận 1,1 tỉ đồng): 3 năm tù.
——Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre; nhận hối lộ hơn 13,8 tỉ đồng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22,1 tỉ đồng): 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; 13 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; tổng hợp hình phạt 28 năm tù.
——Hoàng Anh Tuấn (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) nhận hối lộ tổng số tiền hơn 5,9 tỉ đồng: 7 năm tù.
——Trần Duy Đông (cựu vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương; nhận hối lộ hơn 5,6 tỉ đồng): 7 năm tù.
——Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TP HCM; nhận hối lộ hơn 4,8 tỉ đồng): 6 năm tù.
——Phan Kiến Anh (cựu giám đốc chi nhánh phân phối lọc dầu Nghi Sơn; nhận hối lộ tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng): 4 năm tù.
——Nguyễn Lộc An (cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương; nhận hối lộ hơn 921 triệu đồng): 4 năm tù.
——Đặng Công Khôi (cựu Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính; đã nhận hơn 459 triệu đồng): 2 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo bị phạt bổ sung từ 50-100 triệu đồng/người.

HĐXX, tuyên phạt nhóm bị cáo phạm tội “Đưa hối lộ” (cấp dưới của Mai Thị Hồng Hạnh):
——Nguyễn Văn Thắng: 4 năm tù.
——Đồng Xuân Dũng: 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (được trả tự do tại toà).
——Vũ Trung Thành: 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (được trả tự do tại toà).
——Nguyễn Tấn Long: 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (được trả tự do tại toà).
——Đinh Tiến Dũng: 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (được trả tự do tại toà).

Về trách nhiệm dân sự, VKSND ghi nhận sự tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo. Tuy nhiên, việc bồi thường hơn 1.700 tỉ đồng thiệt hại của vụ án được xác định thuộc về trách nhiệm của Mai Thị Hồng Hạnh.

—

川越石油案一审老板被判30年监禁并赔偿超过1.4万亿越南盾

Kịch bản lừ.a đả.o của người phụ nữ mê cờ bạc online

Lừa góp vốn dịch vụ ‘chứng minh tài chính’

Nghệ An – Lê Thị Hiền, 33 tuổi, bị phạt tù chung thân vì lừa góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính” và đưa người ra nước ngoài, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Bản án ngày 26/11 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Hiền, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Hiền hối hận, nói mong được tòa cho hưởng sự khoan hồng để sớm trở về làm việc, kiếm tiền trả cho các nạn nhân.

HĐXX xác định bị cáo phạm tội nhiều lần, số tiền chiếm đoạt lớn, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Tòa buộc Hiền phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

—

(一名热爱网络赌博的女子的诈骗案)

Le Thi Hien（1991年出生，住义安省荣市同荣区）因向“财务证明”服务欺诈性出资并送人出国、侵占超过140亿越南盾而被判处无期徒刑。

义安省人民法院11月26日作出的判决，根据《刑法》第174条，判定居住在荣市同荣区的Hien犯有诈骗财产罪。

在法庭上，Hien 表示遗憾，并表示希望法庭能够对她宽大处理，以便她能尽快重返工作岗位，赚钱支付受害者费用。

审判团认定，被告人犯有多项罪行，并挪用大量资金，需要从严判处，以起到普遍威慑和预防作用。

—

Nghệ An phạt 1 đối tượng tù chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 26/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Hiền (sinh năm 1991, trú tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhận định bị cáo phạm tội nhiều lần, số tiền chiếm đoạt lớn, nên Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo này tù chung thân.

Hiền vốn là quản lý cấp phòng của một công ty hoạt động trong lĩnh vực tổ chức du học tại Nghệ An. Mặc dù có công việc ổn định, thu nhập khá nhưng người phụ nữ này lại có máu đỏ đen. Để có tiền đánh bạc, Hiền nảy sinh ý định lừa đảo tài sản. Hiền rủ nhiều người góp tiền để làm dịch vụ “chứng minh tài chính”, ký quỹ mở công ty du học với hứa hẹn hấp dẫn về tiền lãi.

Theo đó, Hiền lập một tài khoản Zalo của quản lý một công ty chuyên về xuất khẩu lao động, du học ở Hà Nội, nhắn tới Zalo khác của mình, thể hiện nội dung Hiền đang hợp tác với công ty này để tạo dựng sự tin tưởng của mọi người.

Từ ngày 5/1 đến 26/6/2023, vợ chồng anh V.M.T. (trú tại thành phố Vinh) đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 31 tỷ đồng để hợp tác với Hiền trong lĩnh vực dịch vụ “chứng minh tài chính” cho người có nhu cầu đi du học, lao động ở nước ngoài.

Hiền trả lợi nhuận hằng ngày cho vợ chồng anh T. rất cao. Chỉ trong vòng 6 tháng, vợ chồng anh T. được Hiền trả 2,6 tỷ đồng tiền lãi; đồng thời được rút về 19 tỷ đồng tiền gốc.

Đến tháng 7/2023, anh T. yêu cầu rút 9,3 tỷ đồng vốn góp còn lại, nhưng Hiền lần lữa không trả. Không đòi được tiền, anh T. đã có đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người phụ nữ này đến cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thị Hiền còn thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo khác.

Ngoài ra, Lê Thị Hiền hứa hẹn đưa người sang Hàn Quốc thăm thân, đi lao động để chiếm đoạt của 7 người dân gần 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, Lê Thị Hiền đã thực hiện 11 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 14,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hiền khai nhận, số tiền chiếm đoạt, một phần bị cáo dùng để chi trả các khoản tiêu xài cá nhân, còn phần lớn dùng để đánh bạc trên mạng và thua sạch. Cùng với án tù chung thân, Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo này phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

—

Hien 是义安省一家组织出国留学的公司的部门经理。尽管她有稳定的工作，收入也不错，因赌博亏损，为了有钱去赌博，Hien想出了财物诈骗的主意。 Hien邀请许多人出资提供“财务证明”服务，存入押金开设一家留学公司，并承诺提供诱人的利息。

当局认定，Le Thi Hien 犯有 11 起诈骗案件，从受害人处挪用超过 145 亿越南盾。

庭审中，被告人Hien承认，自己挪用的钱财部分用于支付个人开支，大部分用于网络赌博，血本无归。除了无期徒刑之外，审判小组还判处被告赔偿分配给受害者的全部款项。

Cựu Chủ tịch Xuyên Việt Oil bị đề nghị 30 năm tù, bồi thường 1.463 tỉ đồng

Luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM đánh giá bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) có vai trò chủ mưu, từ đó đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 30 năm tù cho 2 tội danh, và bồi thường toàn bộ tiền gây thất thoát.

Sáng 25.11, ngày thứ 3 TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) và 14 bị cáo khác trong vụ án sai phạm quản lý Quỹ bình ổn giá (BOG) và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, gây thất thoát cho ngân sách hơn 1.463 tỉ đồng, bước sang phần tranh luận.

Theo đó, khi luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM phân tích, sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG và quản lý, sử dụng tiền Quỹ của Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm quy định của pháp luật về trích lập quỹ, quản lý và sử dụng Quỹ BOG.

Bị cáo Hạnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, theo dõi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil) không trích lập Quỹ BOG đầy đủ, không thực hiện chuyển tiền vào Quỹ BOG, mà chuyển tiền từ Công ty Xuyên Việt Oil (trong đó có tiền Quỹ BOG thu từ người tiêu dùng) vào tài khoản cá nhân nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền đặc biệt lớn hơn 219 tỉ đồng.

Theo Viện kiểm sát, khi phạm tội, bị cáo Hạnh đã khắc phục một phần nhỏ song không đáng kể so với thiệt hại gây ra nên cần xem xét.

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát khẳng định bị cáo Hạnh còn có hành vi không chuyển nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã quản lý, thu hộ cho Nhà nước vào ngân sách mà sử dụng cá nhân, gây thất thoát hơn 1.244 tỉ đồng.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu

“Bị cáo Hạnh là người có vai trò chủ mưu trong vụ án. Ngoài gây thiệt hại tiền của Nhà nước, bị cáo còn chỉ đạo các bị cáo khác đưa hối lộ 1,315 triệu USD (tương đương hơn 30,2 tỉ đồng) và 900 triệu đồng tiền mặt cho 8 cựu quan chức. Còn bị cáo Nguyễn Thị Như Phương có vai trò đồng phạm giúp sức cho Hạnh thực hiện hành vi phạm tội, song chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi nên cân nhắc có mức án nhẹ hơn”, Viện kiểm sát đánh giá.

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 20 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 10 – 12 năm tù về tội “đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Đồng thời, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Hạnh bồi thường toàn bộ hơn 1.463 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị Viện kiểm sát đề nghị 6 – 7 năm tù tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đối với nhóm 8 quan chức nhận hối lộ của Công ty Xuyên Việt Oil, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank từ tháng 11.2018 đến tháng 6.2021, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre từ tháng 7.2021 đến tháng 9.2023) từ 15 – 15 năm 6 tháng tù về tội “nhận hối lộ”, và từ 13 – 13 năm 6 tháng tù tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt 28 – 29 năm tù.

Nhóm tội nhận hối lộ, còn có 7 bị cáo, bị Viện kiểm sát đề nghị:
Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 3 – 4 năm tù.
Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 7 – 8 năm tù.
Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 7 – 8 năm tù.
Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) từ 6 – 7 năm tù.
Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) từ 4 – 5 năm tù.
Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 4 – 5 năm tù.
Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) từ 2 – 3 năm tù.

Nhóm tội đưa hối lộ, còn có 5 bị cáo, bị Viện kiểm sát đề nghị:
Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội – Xuyên Việt Oil) từ 4 – 5 năm tù.
Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) từ 30 – 36 tháng tù.
Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) từ 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Đinh Tiến Dũng (cựu kế toán Công ty Xuyên Việt Oil) từ 18 – 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) từ 18 – 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hối lộ quan chức trong đại án Xuyên Việt Oil

—

11月25日上午，胡志明市人民法院对该案被告人梅氏洪行（原川越石油公司董事长）及其他14名被告人进行一审审理。
检察机关代表评估被告人梅氏洪行（川越石油公司(Xuyen Viet Oil Company)前董事兼董事长）具有主谋角色，建议判处被告人梅氏洪行30年有期徒刑，并全额赔偿超过14,630亿越南盾。

Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, nữ phiên dịch viên lĩnh án

Ngày 21/11, VKSND TP Đà Nẵng phối hợp với TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Huỳnh Nguyễn Thùy Dương (SN 1999, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348 BLHS.

Theo cáo trạng, Zheng RenGui (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam từ Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh vào ngày 13/4/2022 và được cấp thị thực DN1 thời hạn 3 tháng (từ ngày 11/4/2022 đến ngày 11/7/2022) do Công ty TNHH bất động sản Luguo bảo lãnh.

Sau khi đến TP Hồ Chí Minh, Zheng RenGui lưu trú tại nhiều địa điểm khác nhau, khi hết hạn thị thực, Zheng Ren Gui tìm cách gia hạn thị thực nhưng không được.

Thông qua một số bạn bè tại TP Hồ Chí Minh, Zheng RenGui quen biết với Huỳnh Nguyễn Thùy Dương và nhận Dương làm việc cho Zheng RenGui trên ứng dụng Douyin (một phiên bản của Tiktok tại thị trường nội địa Trung Quốc) để kiếm tiền.

Công việc chính của Dương là livestream, ca hát, nhảy múa và tạo clip xu hướng trên Douyin. Đối với các nội dung được đăng tải thu hút thì tài khoản Douyin của Zheng RenGui được nhận tiền từ những người dùng khác bằng hình thức tặng quà.

Tài khoản Douyin liên kết trực tiếp với tài khoản của Zheng RenGui mở tại Ngân hàng Trung Quốc. Sau khi nhận tiền từ ứng dụng, Zheng RenGui tìm kiếm dịch vụ đổi tiền tại Việt Nam để quy đổi từ Nhân dân tệ sang Việt Nam đồng để trả lương cho những người làm việc cho Zheng RenGui.

Trong thời gian này, Zheng RenGui nhờ Dương tìm một công ty khác để gia hạn thị thực DN1 nhưng Dương không làm được. Đến tháng 1/2023, Dương nghỉ làm.

Khoảng tháng 2/2023, Zheng Ren Gui nhờ Dương thuê một căn nhà nguyên căn tại Đà Nẵng để chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng sinh sống và làm việc. Dương biết rõ Zheng Ren Gui đã hết thị thực, đang ở lại Việt Nam trái phép nên đồng ý tìm nhà và đứng tên ký hợp đồng thuê nhà giúp Zheng Ren Gui để nhận tiền công với số tiền 20 triệu đồng.

Dương liên hệ với ông Quách Mẫn Trung (SN 1971, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để thuê căn nhà số 11 Trương Đăng Quế, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng trong thời gian 2 năm (từ ngày 26/2/2023 đến 26/2/2025) với số tiền 45 triệu đồng/1 tháng, hình thức thanh toán 3 tháng/1 lần.

Quá trình thuê nhà, Dương nói dối với ông Trung thuê nhà để ở với 2 người bạn Việt Nam (thực tế Dương không ở tại đây), không cung cấp thông tin việc thuê nhà cho Zheng Ren Gui là người có quốc tịch Trung Quốc ở tại đây và không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định. Quá trình này, xác định Dương thu lợi bất chính số tiền hơn 39 triệu đồng.

Được biết, Huỳnh Nguyễn Thùy Dương là phiên dịch viên tiếng Trung Quốc. Quá trình điều tra và xét xử, Dương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. đồng thời tự nguyện nộp 19 triệu đồng thu lợi bất chính.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Huỳnh Nguyễn Thùy Dương mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

—

Tiếp tay cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, nữ idol livestream lãnh 2 năm 6 tháng tù

Thông qua việc là idol trên mạng xã hội Douyin, Nguyễn Thùy Dương quen Zheng Ren Gui rồi tiếp tay cho người này phạm pháp.

Ngày 21-11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Huỳnh Nguyễn Thùy Dương (25 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cáo trạng, Zheng Ren Gui (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam từ Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh vào ngày 13-4-2022 và được cấp thị thực DN1 thời hạn 3 tháng do Công ty TNHH bất động sản Luguo bảo lãnh.

Sau khi đến TP HCM, Zheng Ren Gui lưu trú tại nhiều địa điểm khác nhau, khi hết hạn thị thực thì tìm cách gia hạn nhưng không được.

Qua một số bạn bè, Zheng Ren Gui quen với Huỳnh Nguyễn Thùy Dương (phiên dịch viên tiếng Trung Quốc) và nhận Dương làm việc cho cho mình trên ứng dụng Douyin (một phiên bản của Tiktok tại thị trường nội địa Trung Quốc).

Công việc chính của Dương là làm idol livestream, ca hát, nhảy múa và tạo clip xu hướng trên Douyin.

Khoảng tháng 2-2023, Zheng Ren Gui nhờ Dương thuê một căn nhà tại Đà Nẵng để chuyển từ TP HCM ra sinh sống và làm việc. Dương biết rõ Zheng Ren Gui đã hết thị thực, đang ở lại Việt Nam trái phép nhưng Dương vẫn đồng ý tìm nhà, đứng tên ký hợp đồng thuê để nhận tiền công 20 triệu đồng.

Dương liên hệ với ông Quách Mẫn Trung (53 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để thuê căn nhà số 11 Trương Đăng Quế (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) trong thời gian 2 năm với giá 45 triệu đồng/tháng, hình thức thanh toán 3 tháng/lần.

Khi thuê nhà, Dương nói dối với ông Trung là để ở với 2 người bạn Việt Nam, không cung cấp thông tin về Zheng Ren Gui và không khai báo tạm trú theo quy định. Quá trình này, xác định Dương thu lợi bất chính gần 40 triệu đồng.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Nguyễn Thùy Dương mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, tiếp tục truy thu số tiền hơn 20 triệu đồng bị cáo thu lợi bất chính còn lại.

—

美丽女翻译协助违法行为

11月21日，岘港市人民检察院协同岘港市人民法院以刑法第348条规定的“为他人非法居留越南”的“组织罪”对被告人Huynh Nguyen Thuy Duong（1999年出生，住岘港市海州区）立案开庭审理。

起诉书称，郑仁贵（1984年出生，中国国籍）于2022年4月13日从柬埔寨经西宁木排国际边境口岸进入越南，并获得为期3个月的DN1签证（从2022年4月11日至7月11日）。

抵达胡志明市后，郑仁贵曾在多个不同地点停留。签证到期后，郑仁贵尝试延长签证，但未能成功。

通过胡志明市的一些朋友，郑仁贵认识了Huynh Nguyen Thuy Duong，并接受Duong为郑仁贵在抖音应用程序工作赚钱。

Duong的主要工作是在抖音上直播、唱歌、跳舞和创作热门视频。对于有吸引力的发布内容，郑仁贵的抖音帐户会以礼物的形式从其他用户那里获得金钱。

抖音账户与郑仁贵在中国银行开立的账户直接关联。收到申请后的钱后，郑仁贵在越南寻找货币兑换服务，将人民币兑换成越南盾，以支付给郑仁贵工作的人。

期间，郑仁贵要求Duong另找一家公司为其DN1签证延期，但Duong无法做到。 2023 年 1 月，Duong 停止工作。

2023年2月左右，郑仁贵要求Duong在岘港租下整栋房子，从胡志明市搬到岘港生活和工作。 Duong知道郑仁贵的签证已经用完，在越南非法居留，于是同意以自己的名义找房子并签订租赁合同，帮助郑仁贵以领取2000万越南盾的工资。

Duong联系Quach Man Trung先生（出生于1971年，居住在岘港市海州区），租用岘港市五行山区和海坊Truong Dang Que 11号的房屋，为期两年（从2023年2月26日起至2025年2月26日），金额为4500万越南盾/月，每3个月付款一次。

租房时，Duong向Trung先生谎称租房是为了与两名越南朋友住在一起（事实上，Duong并不住在这里），没有向Trung提供身为中国人的郑仁贵的信息，也没有按照规定申报暂住地。在此过程中，查明Duong非法获利近4000万越南盾。

据了解，Huynh Nguyen Thuy Duong 是一名中文翻译。经侦查、审理，Duong如实供述了自己的犯罪事实。同时，她自愿缴纳1900万越南盾的非法利润。

岘港市人民法院审判团以“组织他人非法滞留越南”罪判处Huynh Nguyen Thuy Duong有期徒刑2年零6个月。

—

Tuyên án idol Douyin che giấu ông chủ người Trung Quốc ở chui tại Việt Nam

Dương được Lang (người Trung Quốc) đào tạo thành idol (thần tượng) trên mạng xã hội Douyin, dù biết ông chủ đã hết thị thực nhưng Dương vẫn đứng ra thuê nhà, che giấu ông chủ, đi Thái Lan lấy hộ chiếu giả cho ông chủ.

Trưa 21.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm nữ bị cáo từng là idol (thần tượng) trên mạng xã hội Douyin (Trung Quốc), trong vụ án che giấu ông chủ người Trung Quốc ở chui tại Việt Nam.

HĐXX tuyên phạt Huỳnh Nguyễn Thùy Dương (25 tuổi, ngụ Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù, về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo cáo trạng, Zheng Ren Gui (còn gọi là Lang, 40 tuổi, người Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) từ 13.4.2022.

Lang được cấp thị thực 3 tháng do Công ty TNHH Bất động sản Luguo (TP.HCM) bảo lãnh.

Khi thị thực hết hạn ngày 11.7.2022, Lang tìm cách gia hạn nhưng không được. Còn Dương là phiên dịch viên tiếng Trung Quốc, được Lang thuê làm việc trên mạng xã hội Douyin tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Công việc của Dương là livestream, ca hát, nhảy múa và tạo clip trên Douyin và chỉ trong thời gian ngắn, Dương trở thành idol trên mạng xã hội này.

Các nội dung đăng tải trở thành xu hướng thì tài khoản Douyin của Lang nhận được tiền thưởng từ người dùng qua hình thức tặng quà, từ đó liên kết gửi tiền về tài khoản ngân hàng Trung Quốc của Lang.

Tiếp đó Lang dùng dịch vụ đổi tiền tại Việt Nam, quy đổi nhân dân tệ thành tiền đồng để trả lương cho nhân viên.

Lang nhờ Dương tìm công ty bảo lãnh gia hạn thị thực cho Lang nhưng Dương không làm được. Tháng 2.2023, Lang nhờ Dương thuê nhà nguyên căn tại TP.Đà Nẵng để Lang chuyển ra sinh sống và làm ăn. Dương biết Lang hết hạn thị thực nhưng vẫn giúp tìm nhà và đứng tên hợp đồng thuê nhà thay Lang để được nhận tiền công 20 triệu đồng.

Làm hộ chiếu giả hết 334 triệu đồng

Dương thuê nhà đường Trương Đăng Quế (Q.Ngũ Hành Sơn) giá 45 triệu đồng/tháng trong 2 năm, thanh toán 3 tháng/lần, nhưng nói dối chủ nhà là thuê cho Dương và 2 bạn nữ là người Việt Nam ở, che giấu việc cho Lang sử dụng và không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định.

Từ tháng 3.2023, Lang cùng Lê Thị Thùy Trâm (ngụ thôn Song Bình, xã Đại Quang, H.Đại Lộc, Quảng Nam), Nguyễn Thị Lệ Nhi (cùng 24 tuổi, ngụ thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) dọn vào ở nhà này, Lang thuê 2 cô gái trên làm công việc giống như Dương trên Douyin với mức lương từ 10 – 12 triệu đồng/tháng.

Khi cần sửa chữa điện, nước, trả tiền thuê nhà, Lang đều liên hệ để Dương xử lý.

Tháng 7.2023, Lang đặt bạn ở Thái Lan làm giả hộ chiếu với giá 334 triệu đồng để dùng gia hạn thị thực tại Việt Nam. Lang cung cấp các thông tin giả cho bạn để đưa vào hộ chiếu, Lang đưa Dương 10 triệu đồng để Dương đi Pattaya (Thái Lan) nhận hộ chiếu giả.

Tuy nhiên Lang thấy hộ chiếu giả không đạt chất lượng, dễ bị phát hiện nên nhờ Dương gửi bưu điện trả lại cho người bạn Thái Lan.

Tổng cộng, Lang chuyển cho Dương gần 600 triệu đồng trong năm 2023, Dương xử lý công việc, chi trả các khoản, còn lại hưởng lợi gần 40 triệu đồng. Đối với Lang, hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

—

偶像抖音因隐藏其在越南地下生活的中国老板而被判刑

Duong被Lang（郑仁贵，又名Lang）培养成为社交网络抖音上的偶像，尽管他知道老板的签证已经用完，但Duong仍然租了房子，隐藏了老板，并前往泰国为老板办理了假护照。

制作假护照耗资3.34亿越南盾

2023年3月起，Lang和Le Thi Thuy Tram，Nguyen Thi Le Nhi（均为24岁）搬进了这所房子，Lang雇佣了上述两个女孩，在抖音上做与Duong相同的工作，工资为10-1200万越南盾/月。

当需要修电、水或支付房租时，Lang总是联系Duong来处理。

2023年7月，Lang托朋友在泰国伪造护照，花费3.34亿越南盾，用于延长他在越南的签证。 Lang向他的朋友提供了虚假信息，以便将其放入护照中，Lang给了Duong 1000万越南盾，以便Duong可以前往芭堤雅（泰国）领取假护照。

然而，Lang发现假护照质量较差且容易被识破，于是他要求Duong将其邮寄回给他的泰国朋友。