A Polícia Nacional espanhola descobriu um esquema de fraude fiscal de 17 milhões de euros através da importação de automóveis da Alemanha, na qual um grupo de mais de 30 pessoas foram detidas.
A Polícia Nacional espanhola e a Agência Tributária, sob a direção da Procuradoria Europeia, protagonizaram um golpe na criminalidade organizada internacional.
Foi desmantelada uma rede internacional dedicada à importação fradulenta de veículos de luxo, que causou um prejuízo ao Tesouro espanhol de mais de 17 milhões de euros em IVA.
A operação, que resultou na detenção de 30 pessoas, foi levada a cabo em treze províncias espanholas e na Alemanha. O cabecilha da organização, que foi detido na Alemanha onde também vivia, permanece na prisão a aguardar extradição para Espanha.
O homem, que tinha 18 mandados de captura por vários crimes, como tráfico de droga e fraude fiscal, operava com uma identidade falsa para escapar à justiça.
Durante a investigação, foram efetuadas 17 buscas, quinze das quais em Espanha e duas na Alemanha, que levaram à apreensão de 307 860 euros em dinheiro, bem como jóias e veículos de luxo. As autoridades intercetaram também casas de luxo avaliadas em mais de 11 milhões de euros, bem como produtos financeiros em Espanha, Alemanha, Portugal e Lituânia.
Como funcionava a burla?
O esquema de fraude funcionava através de empresas conhecidas como “operadores fictícios”, que traziam veículos de luxo para Espanha sem pagar o IVA correspondente, permitindo a venda a preços abaixo do mercado. A organização estava estruturada em três ramos principais: um que operava na região do Levante, outro na Andaluzia – especificamente em Córdoba e na Costa del Sol – e um terceiro dedicado à criação da rede de negócios necessária para a fraude fiscal e o branqueamento de capitais.
Um aspeto particularmente grave deste esquema é a utilização de pessoas vulneráveis como testas-de-ferro, a quem a organização oferecia alojamento em apartamentos seguros em troca de se apresentarem como administradores e sócios das empresas envolvidas na fraude. As buscas foram feitas tanto nas residências privadas dos principais cabecilhas como em concessionários de automóveis de luxo ligados à organização.
2024.12.18 Underground ML banking network disrupted across Europe, police seize €27M in crypto
POLICE in six countries have taken down a major underground banking network in Europe involved in laundering proceeds from drug trafficking and other serious crimes.
The operation, which built on two prior investigations, led to nine arrests and the seizure of €27 million in cryptocurrencies, as well as €35,000 in cash, gold, and luxury goods.
EU law enforcement agency Europol said the operation followed two investigations—Operation GORGON and Operation WHITEWALL—and involved Europol, Spain’s Guardia Civil, and law enforcement from Belgium, Bulgaria, the Netherlands, and the U.S.
On November 4, a coordinated action day in Malaga, Spain, which Europol said marked the culmination of years of effort to disrupt financial networks offering “crime as a service.”
The operation began in 2021 when a cash seizure linked to cocaine trafficking uncovered a paper trail on euro banknotes. Handwritten notes on €5 bills revealed financial coordinators for the drug network. This led Europol to identify a British national coordinating underground banking services for a Spain-based criminal group linked to a Dubai network. The suspect was arrested in September 2022.
Further analysis identified additional suspects, enabling Europol to map the criminal network and distribute intelligence to partner agencies.
Investigators revealed that the network used cryptocurrencies to transfer large sums of illicit funds. Europol said this method, linked to Albania-based criminals, highlighted a growing trend in digital money laundering across Europe.
2024.12.17 En libertad Luis Alberto Escolano el empresario de Calatayud socio de Aldama
La documentación intervenida en los registros será analizada para indagar en el fraude millonario que afecta a Víctor de
Zaragoza – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al empresario bilbilitano Luis Alberto Escolano, socio de Aldama, y a los otros tres detenidos ayer en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional por el fraude de hidrocarburos en el que ya fue arrestado con anterioridad Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’.
Según confirman a Europa Press fuentes de la investigación, los cuatro detenidos son Carmen Pano y su hija, así como Luis Alberto Escolano, socio de Aldama, y un cuarto hombre al que también se le vincula con el fraude en el sector de los hidrocarburos de 182 millones de euros.
Los cuatro siguen investigados en esta causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras ser detenidos en una ampliación de las actuaciones iniciadas en octubre, y que siguen declaradas secretas, por delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
En los registros practicados en Madrid, Calatayud, Sevilla y Toledo se intervino numerosa documentación, que tendrá que ser ahora analizada por los investigadores en la búsqueda del dinero que presuntamente la trama habría ocultado sirviéndose de una “importante estructura societaria con la que ejecutarían el fraude fiscal”.
Las citadas fuentes subrayan que la detención de Carmen Pano se enmarca exclusivamente en la investigación sobre hidrocarburos por la operativa de una organización criminal en la que está implicado Aldama, sin relación por tanto con lo manifestado por esta mujer por la presunta entrega de dinero en Ferraz.
Registros en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo
La UCO ha practicado este lunes registros en Madrid, Calatayud, Sevilla y Toledo en el marco de la causa en la que se investiga entre otros al empresario Víctor de Aldama por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos de 182 millones de euros.
En un comunicado, la Guardia Civil vinculó este lunes a los cuatro detenidos con una “organización criminal” que presuntamente disponía de una “importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal”, modificándose por sus responsables “con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude”.
“Asimismo, contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España como en terceros países para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente”, según añadió la Guardia Civil al dar cuenta de estas detenciones ampliatorias de las actuaciones que se iniciaron el 7 de octubre de 2024.
Dinero oculto en varios países
En el marco de la investigación, el juez Pedraz sostuvo que “la organización criminal diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados”. “Así, a las cuentas bancarias tituladas por éstas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras”, recogió en una de sus resoluciones.
El magistrado apuntaba que “dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada”. En concreto, hasta la fecha “se han identificado transferencias al exterior por importe de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colombia y China”.
Cabe destacar que la propia UCO apunta en uno de sus atestados que Escolano –uno de los cuatro arrestados este lunes– “estaría siendo utilizado por De Aldama para ocultar sus bienes a través de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero”.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno también apuntaba en su exposición razonada al Supremo que Escolano, “socio de De Aldama”, arrendaba la vivienda en Plaza España en la que residió Jessica R., la expareja del exministro José Luis Ábalos.
2024.12.16 Cómo operaba la red más sofisticada de estafas telefónicas en España
Suena el teléfono. “Buenos días, ¿hablo con Milagros? Le llamo del servicio de prevención y fraude. Nos ha saltado una alerta de seguridad y en estos momentos hay un retiro pendiente de 280 euros”. Milagros no sospecha: el número y el nombre de su banco aparecen en la pantalla de su móvil. Pero está a punto de ser víctima de una de las estafas telefónicas más sofisticadas que se han detectado en España.
Con este método, una legión de 50 teleoperadores que se hacían pasar por empleados de banca conseguían su objetivo: que su interlocutor, asustado ante lo que parecía ser una brecha de seguridad en su cuenta, les facilitara el código de seguridad, que llega al teléfono móvil, necesario en las operaciones para sacar dinero sin tarjeta. Así lograron engañar a 10.000 víctimas y estafar 3 millones de euros.
Una operación entre España y Perú
La organización, profesionalizada en la modalidad delictiva del ‘vishing’, ha sido recientemente desarticulada en una operación conjunta y simultánea entre las policías nacionales de España y Perú y la Agregaduría de Interior, los dos países desde los que el grupo criminal ejecutaba los engaños.
El pasado 3 de diciembre, los agentes detuvieron a 83 personas de nacionalidad peruana, 35 de ellas en Madrid -de los que 11 se encontraban en situación irregular-, Vigo, Barcelona, Mallorca y Salamanca y otras 48 en Perú, y se incautaron de información relativa a las estafas, dinero en efectivo y teléfonos móviles.
En Perú, los efectivos policiales desmantelaron tres oficinas ‘call center’ desde donde realizaban las llamadas a las potenciales víctimas, en las que sorprendieron ‘in fraganti’ a 50 personas con el teléfono en la mano.
El entramado estaba dividido en dos células: el ejército de teleoperadores radicado en el país sudamericano, sujetos a un horario y encargados de embaucar a los clientes de los bancos, y un batallón de ‘mulas’ que extraían el dinero de las víctimas en España después de conseguir los códigos de seguridad necesarios.
Desde el país latinoamericano, los miembros de la red conseguían información sensible de las víctimas en bases de datos y las hostigaban con miles de llamadas diarias en las que planteaban movimientos sospechosos de dinero que, en realidad, no existían.
Sus objetivos eran clientes de edad avanzada de bancos como CaixaBank, BBVA, Santander, Bankinter, Sabadell o Unicaja, según han contado a EFE fuentes próximas a la investigación.
Miles de llamadas desde Perú
El grupo criminal enmascaraba sus números de teléfono -una técnica denominada ‘spoofing’- y conseguía que en la pantalla del móvil de las víctimas apareciera el nombre y el número oficial de atención al cliente de la entidad bancaria a la que pertenecían.
El motivo de las llamadas, realizadas desde tres centros ubicados en Lima (Perú), era alertar a las víctimas de un supuesto cargo fraudulento por el que, por seguridad, había sido bloqueada la cuenta.
Para revertir la situación, los falsos empleados bancarios les guiaban en los pasos necesarios a realizar a través de sus aplicaciones del banco. Después de manipularles y prometerles denunciar los hechos a la policía, lograban que los usuarios les facilitaran un código de seguridad con el que aparentemente solucionarían el problema.
Sin embargo, la clave que estaban dando a conocer era la culminación de la estafa: era el número de seguridad que se requiere para realizar aquellas disposiciones de dinero sin tarjeta en el cajero.
Este pin era rebotado desde Perú a las mulas de España, que deambulaban a pie de calle por zonas con varias sucursales bancarias. Cuando les llegaba el número, sacaban entre 100 y 200 euros de la cuenta de la víctima.
Entre el 20 y el 30 % de la suma se lo quedaban quienes ejecutaban las disposiciones bancarias en España, mientras que el resto se transfería a Perú por medio de empresas dedicadas al envío de efectivo.
En Madrid, las disposiciones se realizaban desde los distritos de Carabanchel y Puente de Vallecas y también desde el municipio de Móstoles, según han contado a EFE fuentes policiales.
La red criminal realizó un total de 1.479 envíos de dinero por una suma aproximada de 1,4 millones de euros a Perú, que fueron recibidos por los líderes de la organización, mientras que ha quedado acreditada su participación directa en la comisión de estafas por valor de 1,6 millones de euros, han indicado a EFE las fuentes próximas a la investigación.
“Sólo los más valientes llegan al final, así que a sacarle jugo”
Para sortear la diferencia horaria entre Perú y España, los teleoperadores, que pergeñaban la estafa desde cubículos individuales dispuestos del material necesario, se levantaban de madrugada y trabajaban de siete de la mañana a dos de la tarde en horario español.
Además, seguían al pie de la letra un guión con el que se presentaban como miembros del departamento de prevención y fraude de los bancos y anticipaban las respuestas de las víctimas.
“El motivo de mi llamada es que nos ha saltado una alerta de seguridad. En estos momentos hay un retiro pendiente de 280 euros a través de la operativa efectivo móvil. Es muy probable que esta persona haya vulnerado sus datos y esté teniendo acceso a su cuenta en estos momentos”, se puede leer en uno de los documentos intervenidos por la policía, a los que ha tenido acceso EFE.
Los ánimos no podían flaquear. Por ello, sus superiores les mandaban mensajes motivacionales en los que les ofrecían, a su vez, primas de hasta 100 soles peruanos -unos 25 euros- por ser puntuales o evitar el ausentismo.
“Buenas tardes chicos, estamos a 3 domingos de Navidad, no falta nada, así que pónganse las pilas, mente positiva y siempre buen ánimo, sólo los más valientes llegan al final, así que a sacarle jugo”, decía uno de los textos intervenidos.
La célula española contaba con cinco cabecillas distribuidos entre Madrid y Barcelona y una legión de 37 blanqueadores o “mulas”, todos ellos de origen peruano y por lo general sin antecedentes.
2024.12.16 Córdoba: dos mujeres detenidas, realizaban estafas en La Rioja
Dos mujeres fueron detenidas días atrás en la provincia de Córdoba, acusadas de estar involucradas en un hecho de estafa en la capital riojana.
Desde la Policía informaron que, dos mujeres fueron extraditadas desde Rio Cuarto a La Rioja en una causa por estafa económica, durante este miércoles.
En la jornada del miércoles, a las 21.45, llegó desde la ciudad de Rio Cuarto provincia de Córdoba, una comisión policial integrada por miembros de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia, donde llevó a cabo un operativo de extradición relacionado con una denuncia por estafa formulada por una mujer, dando cumplimiento al exhorto Judicial emanado por el Juzgado de Instrucción N°3.
El operativo fue ejecutado por integrantes de la División de Delitos Económicos encabezado por la comisario Betiana Pintos, que viajaron a la ciudad de Rio Cuarto para la extradición de dos detenidas de apellidos Palma y D´Autilio, quienes estarían acusadas de un importante fraude económico que involucró dinero en efectivo.
Las detenidas fueron trasladadas desde Rio Cuarto hacia la capital de la provincia de La Rioja, junto con los elementos secuestrados relacionados al caso. Ambas involucradas quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 3 a cargo de la Dra. María Eugenia Torres.
2024.12.15 Una española, víctima de una nueva estafa que muy poca gente conoce: “Me arruinaron la p*ta vida”
Esta usuaria de TikTok cuenta cómo cayó en un timo a través de un canal de Telegram
En esta época del año, cuando llegan las comidas familiares de Navidad o los regalos de Reyes, el esfuerzo económico que eso supone para la gran mayoría de familias de nuestro país es considerable. Y quienes más difícil lo tienen para conseguir ese dinero son, a su vez, los más susceptibles de caer en estafas.
Cuando la necesidad aprieta, algunos buscan métodos para obtener dinero fácil y en el menor tiempo posible. Eso siempre lleva al mismo camino: las estafas digitales. Muchos se aprovechan de esa vulnerabilidad para sacar beneficio económico. Y prácticamente cada día salen nuevos métodos que estos estafadores utilizan para quedarse con tu dinero.
Una tiktoker española, Sara Torrijos, compartió este sábado un vídeo en el que explica cómo fue víctima de una estafa que no es ni mucho menos conocida y que, según dice, “me jodió la vida”. “Este vídeo es muy duro para mí. Os voy a contar cómo caí en una estafa de la que nadie habla, y me perdí incluso a mí”, empieza diciendo la mujer.
En el vídeo, Sara explica que se metió voluntariamente en un grupo de Telegram para ganar dinero extra de una forma sencilla. Para ello, tan solo debía hacer algunas tareas diarias que no requerían mucho esfuerzo. Lo primero que tuvo que hacer fue ver vídeos de YouTube. Los administradores de este grupo de Telegram le pagaron 2,50 euros por cada vídeo que vio el primer día. 5 euros que llegaron por Bizum. Y así empezó a caer en la trampa.
Ya en la tercera de esas tareas que debía hacer, Sara tuvo que hacer un ‘prepago’ de 30 euros para que le devolvieran 39. “Dije, si sale mal, solo pierdo 30 euros. Lo hice y me pagaron en PayPal”, relata la tiktoker. Luego tuvo que ingresar 50 euros, y le devolvieron 96, casi el doble de la cantidad que había aportado. Pero el importe de esos ‘prepagos’ subió rápidamente.
Sara pagó 120 euros, y esta vez no le devolvieron nada. Si quería ganar cerca de 1000 euros en total, debía pagar 550 extra. “A mí no me dio por pensar en ningún momento que no me iban a devolver el dinero”, confiesa la afectada. Tras ello, llegaron más problemas. Los administradores de esta estafa le dijeron que había un error con su tarea y, para solucionarlo, debía ingresar 1200 euros. “Entre la pta necesidad que yo tenía y estos hijos de pta que lo hicieron muy bien, pues de cabeza”, cayó Sara.
Entre todos estos ingresos, Sara acabó pagando 4000 euros, pidiendo hasta 6 microcréditos por el camino para poder asumir ese desembolso de dinero. Viendo que la cifra que le reclamaban cada vez era más y más alta y no recibía nada a cambio, decidió contactar con una amiga policía y esta le dio la peor de las noticias. “Me dijo ‘Sara, para. Es una estafa’. No me quedé a 0, me quedé a -4400 euros. Recabé toda la información, denuncié y me dijeron que no creían que nadie me fuera a devolver el dinero”, confirmaba Sara.
“Un año después, nadie me ha devuelto el dinero. Sigo hundida en la mierda. Hoy hace un año que vi un pto vídeo, me pagaron y me arruinaron la pta vida. Lucho todos los días para salir de ahí, pero las deudas ahogan. Mucho. Tengo dos niños pequeños”, confesaba la víctima de esta estafa.
2024.12.12 La red de estafadores peruanos desmantelada por la Policía robó 3 millones de euros a 10.000 españoles
La red de estafadores peruanos desmantelada por la Policía robó 3 millones de euros a 10.000 españoles
La red de estafadores peruanos que ha robado a más de 10.000 españoles desde tres call-centers o centros de llamadas telefónicas de Lima (Perú) se hizo con un botín de tres millones de euros. La organización criminal operaba desde Perú y se había especializado en estafar a ciudadanos españoles, haciéndose pasar por empleados de las entidades bancarias de las víctimas. La banda de estafadores se hacía llamar Los Cyber del Vishin.
Hay 70 detenidos. En Perú se ha arrestado a los cabecillas, a los falsificadores y a los operadores telefónicos que llamaban a las víctimas de España. Entretanto, la UDEF de la Jefatura de la Policía Nacional en Madrid detuvo a 30 personas en España, «mulas» en el argot policial, que se dedicaban a enviar desde España a Perú el dinero de los estafados para que la Policía no pudiera detectarlo. A cambio cobraban una comisión del 22% del dinero enviado a Perú.
Fue el día 3 de diciembre, cuando agentes de la UDEF de la Policía Nacional de Madrid, junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), irrumpieron simultáneamente en los call-centers peruanos y en los domicilios de los delincuentes que usaban los datos de las víctimas en España.
La banda tenía a decenas de teleoperadores distribuidos en tres call centers o centros de llamadas, situados en la ciudad de Lima. Los telefonistas contaban con los datos personales de las víctimas españolas que previamente la banda había comprado en el mercado negro de internet.
Así estafaban a los españoles
Los teleoperadores de esos call centers de Perú llamaban a sus víctimas españolas, haciéndose pasar por empleados de sus entidades bancarias. Los estafadores le notificaban a las víctimas un presunto fallo de seguridad. Los estafadores les decían a los españoles que había una retirada de dinero extraña en sus cuentas y les enviaban un código en el que tenían que pinchar para recuperar el dinero desaparecido.
En realidad, los estafadores les daban a los españoles un código que les permitía robar el dinero de sus cuentas y transferirlo a terceras cuentas que la organización se había abierto en España con documentación falsa.
Los detenidos en España
Los detenidos en España se dedicaban a sacar el dinero de las cuentas de la organización a las que habían ido a parar los ahorros de las víctimas, eran «mulas» en argot policial. Hacían extracciones de dinero en cajeros automáticos y desde aquí lo reenviaban a Perú con empresas de envío de dinero haciendo que se perdiera el rastro del botín. En total, los agentes de la UDEF de la Policía Nacional han detenido a más de 30 personas en Madrid, Vigo, Barcelona, Mallorca y Salamanca.
El vishing es una estafa telefónica que se realiza a través de llamadas fraudulentas para obtener información personal de las víctimas. Los delincuentes que se dedican al vishing se hacen pasar por organizaciones legítimas, como bancos, entidades públicas o servicios al cliente de diversas empresas, para engañar a los usuarios y desvalijar sus cuentas.
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警方捣毁的秘鲁诈骗网络从1万名西班牙人手中窃取了300万欧元
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Golpe a las estafas telefónicas con miles de víctimas: 83 detenidos que actuaban desde Perú y un botín de 3 millones
Agentes de la Policía Nacional, junto con la Policía Nacional del Perú, con la colaboración de la Agregaduría de Interior en ese país, han desmantelado la infraestructura tecnológica de una organización criminal que estafó más de 3.000.000 mediante vishing.
Se ha detenido a un total de 83 personas, entre las que se encuentra el líder de la organización, 35 en diferentes puntos de España -Madrid, Vigo, Barcelona, Mallorca y Salamanca- y a 48 en Perú. Se han llevado a cabo 29 entradas y registros en ambos países de manera simultánea, en las que se han intervenido dinero, teléfonos móviles, dispositivos informáticos y abundante documentación relativa a estas estafas.
La investigación se inició en agosto de 2022 al tener conocimiento de que podría existir un grupo criminal dedicado a cometer estafas mediante el procedimiento de vishing. Avanzadas las pesquisas, comprobaron que existía una estructura piramidal formada por personas de máxima confianza -familiares y amigos íntimos- con un claro reparto de funciones. En Perú se encontraba el líder de la organización, que tenía bajo su mando a tres personas que controlaban cada uno de los centros de llamadas.
Estos contaban con carteles de frases motivacionales para animar a los empleados, llegando a celebrar las primeras estafas de los trabajadores de reciente incorporación. En el eslabón inferior estaban los trabajadores que se encargaban de realizar las llamadas a las potenciales víctimas, estando en inmediata colaboración con los que operaban en España.
El modus operandi de esta estafa conocida como vishing, consistía en realizar llamadas de manera masiva, obteniendo la información de bases de datos y siguiendo un guión establecido para ganarse la confianza de las víctimas. Utilizando técnicas de ingeniería social, conseguían enmascarar el número de teléfono -spoofing- desde el que realizaban la llamada, logrando así que en la pantalla de los afectados apareciera el nombre y el número oficial de atención al cliente de su entidad bancaria, dando más realismo a la estafa.
Todo ello lo realizaban desde los tres centros de llamadas donde trabajan unas 50 personas de manera simultánea realizando miles de llamadas diarias.
Una vez les hacían creer que tenían un cargo fraudulento y que su cuenta estaba bloqueada, les indicaban los pasos a seguir en la aplicación de su banco -utilizando para ello los manuales de usuario que les facilitaban los líderes de la organización- simulando que el código que recibirían en sus teléfonos móviles les permitiría desbloquear su cuenta.
El engaño finaliza una vez que ese código era facilitado por la víctima a su interlocutor quien, de manera inmediata, lo enviaba a los otros miembros de la organización ubicados en España.
Estos se encontraban en modo alerta en calles en las que se existían sucursales de entidades bancarias próximas para la retirada de efectivo del cajero utilizando dicho código. Una vez tenían el dinero en su poder, se apropiaban de un porcentaje que oscilaba entre el 20 y el 30%, transfiriendo el resto a la organización en Perú por medio de empresas dedicadas al envío de efectivo a otros países.
Los empleados de España se repartían por diferentes ciudades para dificultar así cualquier investigación policial posterior. De esta forma, utilizaban claves secretas con sus compañeros de los centros de llamadas para informarles de las entidades que tenían a la vista mediante unos códigos de colores en función de las sucursales en cuestión.
Una vez los investigadores lograron identificar a los miembros de esta organización, con la colaboración de la Agregaduría de Interior en Perú, establecieron un dispositivo policial formado por más de un centenar de agentes para la localización de todos ellos.
De esta forma, se realizaron 29 entradas simultáneas en España y en Perú, logrando la detención de 83 personas como presuntos responsables de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Durante el operativo en Perú, que contó con la presencia de agentes de la Policía Nacional española, se desmantelaron tres call center desde los que operaba la organización, descubriendo in fraganti como operaban 50 trabajadores de la estructura criminal.
Además, se han intervenido dinero, teléfonos móviles, dispositivos informáticos, así como documentación relativa a estas estafas. Actualmente, la investigación continúa abierta, puesto que no se descartan nuevas detenciones o la aparición de más víctimas.
Por eso, la Policía Nacional recomienda no aportar nunca datos personales ni bancarios sin cerciorarse de que se trata de la empresa o la entidad en cuestión. Además, nuestra entidad bancaria ya dispone de estos datos, por tanto, nunca nos los
van a pedir.
Recordar que ninguna empresa privada o institución pública utiliza este método para solicitar datos personales a sus clientes. No facilitar nunca información de tarjetas, documentos de identidad, nombres de usuarios, códigos y contraseñas.
Ante cualquier duda sobre si la identidad del interlocutor es realmente la de nuestra entidad bancaria, cortar inmediatamente la comunicación y llamar al teléfono de atención al cliente que podemos encontrar tanto en las páginas oficiales como en la propia aplicación.
2024.11.23 La Policía Nacional desarticula un grupo criminal itinerante especializado en la comisión de robos con fuerza a representantes de joyería
El valor de los efectos sustraídos supera los 700.000 euros
La Policía Nacional desarticula un grupo criminal itinerante especializado en la comisión de robos con fuerza a representantes de joyería
Los agentes han detenido a cinco personas en Madrid y Murcia –imputando a otras dos que se encontraban en prisión- y han esclarecido 12 hechos delictivos perpetrados en diferentes provincias españolas
El grupo criminal también cometía hurtos en sucursales bancarias -y en sus inmediaciones- utilizando la fuerza en algunas ocasiones para acceder a los vehículos de las víctimas, y maniobras de distracción con técnicas como “el pinchazo”, “la siembra” o “la “mancha”, en otras
Los investigados adoptaban fuertes medidas de seguridad, tales como el uso de disfraces, el alquiler de vehículos con documentación falsa y el abandono inmediato de las localidades donde cometían los hechos, para no dejar rastro de sus verdaderas identidades y dificultar su localización
23/11/24
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal itinerante de origen colombiano especializado en la comisión de robos con fuerza a representantes de joyería por toda la geografía española. Los agentes han detenido a cinco personas en Madrid (4) y Murcia (1) –imputando a otras dos que se encontraban en prisión- y han esclarecido 12 hechos delictivos perpetrados en diferentes provincias españolas. El grupo criminal también cometía hurtos en sucursales bancarias -y en sus inmediaciones- utilizando la fuerza en algunas ocasiones, para acceder a los vehículos de las víctimas, y maniobras de distracción con técnicas como “el pinchazo”, “la siembra” o “la “mancha”, en otras. Los investigados adoptaban fuertes medidas de seguridad, tales como el uso de disfraces, el alquiler de vehículos con documentación falsa y el abandono inmediato de las localidades donde cometían los hechos, para no dejar rastro de sus verdaderas identidades y dificultar su localización.
La investigación se inició el pasado mes de agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo criminal itinerante, integrado por ciudadanos de origen sudamericano, cuyos miembros estarían presuntamente especializados en la comisión de delitos contra el patrimonio. Con el avance de las pesquisas, los agentes acreditaron numerosos robos con fuerza a representantes de joyería, a nivel nacional e internacional, que los investigados detectaban en diferentes ferias y visitas especializadas del sector. Para llevar a cabo los ilícitos utilizaban métodos de vigilancia y seguimiento electrónicos sofisticados.
Por otra parte, los miembros del grupo criminal también cometían robos y hurtos en sucursales bancarias, tanto en el interior de las mismas como en sus inmediaciones. Para ello, en algunas ocasiones, utilizaban la fuerza para acceder a los vehículos de las víctimas y, en otras, se valían de maniobras de distracción o aprovechaban el descuido de las mismas.
Esclarecidos 12 hechos delictivos en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia, Cádiz, Málaga, Murcia y Lugo
Los investigados buscaban continuamente nuevas víctimas por toda España y habían hecho de los robos su único medio de vida. Actuaban en grupos de al menos cuatro personas y sustraían grandes cantidades de dinero en efectivo o joyas, cuya venta en el mercado negro generaba beneficios muy elevados que enviaban a Colombia casi en su totalidad.
El primer hecho delictivo investigado se produjo en Denia (Alicante) el pasado mes de abril. Los autores sustrajeron al descuido gran cantidad de dinero en efectivo del interior de un vehículo. Poco después, los agentes acreditaron la comisión de otros delitos por parte del mismo grupo criminal, como la sustracción de monedas de alto valor histórico en Madrid o el hurto de maletas repletas de joyas en Valencia y Burgos. Asimismo, la operación ha permitido esclarecer un total de 12 hechos delictivos cometidos en las provincias de Madrid (4), Alicante (1), Valencia (2), Cádiz (2), Málaga (1), Murcia (1) y Lugo (1).
Cuando los robos eran cometidos en Madrid, los investigados se desplazaban en transporte público; en caso de actuar fuera de la capital, alquilaban vehículos utilizando documentación falsa –concretamente pasaportes mexicanos-, de forma que no dejaban rastro de sus verdaderas identidades, dificultando así su localización.
Actuaban perfectamente coordinados y se dispersaban con mucha rapidez
En primer lugar, los investigados seleccionaban a la víctima potencial y, a continuación, iniciaban un seguimiento en busca del mejor momento para cometer el robo. Para ello, utilizaban distintas maniobras de distracción y técnicas como el timo de “la mancha” (una persona se acerca a la víctima y le mancha la ropa, momento en el que un segundo implicado se ofrece a limpiársela y aprovecha para robarle) o el de “la siembra” (consiste en tirar un billete al suelo para despistar a la víctima y, cuando ésta se agacha a recogerlo, se realiza la sustracción).
Una vez que habían distraído a la víctima, o aprovechando un descuido, ejecutaban el robo –bien mediante la sustracción directa de los efectos en cuestión, bien haciendo uso de la fuerza en sus vehículos-. Los autores recurrían a diferentes disfraces, tales como gorras, pelucas o gafas, para dificultar su identificación. Además, actuaban perfectamente coordinados mediante el uso de dispositivos móviles y auriculares. Después se dispersaban rápidamente del lugar, abandonando la localidad donde habían cometido el hecho y dificultando todavía más su localización.
Detenidas cuatro personas en Madrid y Murcia e imputadas otras dos que se encontraban en prisión
A finales del pasado mes de octubre, se acreditó la implicación de los investigados en un robo con fuerza en el interior del vehículo de un representante de joyería en Murcia. En él sustrajeron un arma corta de fuego y joyas (diamantes y esmeraldas) valoradas en más de 340.000 euros. Los agentes comprobaron entonces que una de las detenidas se trasladó desde Madrid hasta la Comunidad Valenciana, en un vehículo que contaba con una “caleta” para ocultar los efectos sustraídos, regresando ese mismo día a un apartahotel donde se encontraban hospedados el resto de los investigados.
Finalmente, gracias a un dispositivo policial realizado a nivel nacional, los agentes detuvieron a cuatro personas y realizaron tres registros en Madrid. Fruto de los mismos, recuperaron los diamantes y esmeraldas sustraídas en Murcia e intervinieron dinero en efectivo, numerosos documentos falsos y otras joyas presuntamente sustraídas, así como ropa y elementos de disfraz utilizados en la comisión de los hechos. De manera coordinada y simultánea, se produjo otro arresto en Murcia y se imputó a otros dos integrantes del grupo criminal que ya se encontraban en prisión.
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国家警察捣毁了一个专门对珠宝代表实施强力抢劫的流动犯罪团伙
被盗财物价值超过70万欧元
国家警察特工捣毁了一个源自哥伦比亚的流动犯罪团伙，该团伙专门在西班牙各地对珠宝代表进行强行抢劫。特工在马德里 (4 人) 和穆尔西亚 (1 人) 逮捕了 5 人，并指控另外两人入狱，并澄清了西班牙不同省份发生的 12 起犯罪行为。该犯罪团伙还在银行分行及其周围实施盗窃，有时使用武力进入受害者的车辆，并使用技术分散注意力，采取了强有力的安全措施，例如使用伪装、租赁带有虚假文件的车辆以及立即放弃实施行为，以免留下他们的真实身份痕迹，从而使他们难以被调查。
调查于去年八月开始，当时特工们意识到存在一个由南美裔公民组成的流动犯罪团伙，据称该团伙成员专门从事侵犯财产的犯罪活动。
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